Pöytäkirja 6/2017 1 (12) Aika 07.06.2017 klo 10:00-10:20 Paikka AMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, neuvottelutila Kaarisali, päärakennus 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen avaaminen 4 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 61 Esityslistan hyväksyminen 6 62 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 7 63 IT-laitenhankinnat 8 64 Muut asiat 9 65 Tiedoksi 10 66 Seuraavat kokoukset 11 67 Kokouksen päättäminen 12
Pöytäkirja 6/2017 2 (12) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Koivikko Jyrki puheenjohtaja Lehtinen Jussi varapuheenjohtaja Eerola Anja jäsen Jokiranta Kimmo jäsen Rahikainen Pirkko jäsen Tuunanen Jarmo jäsen Roivas Santeri jäsen Johdon edustajat Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja Niemi Kalevi kehitysjohtaja Tallinen Tero hallinto- ja talousjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja Kaupunkien edustus Muut osallistujat Pukkila-NupponenTiivi viestintä- ja markkinointipäällikkö Poissa Torikka Kirsi jäsen Halonen Timo Mikkelin kaupunki Toikka Marita Kouvolan kaupunki Laine Janne Savonlinnan kaupunki Lindelöf Henry Kotkan kaupunki Allekirjoitukset Jyrki Koivikko pu heenjohtaja Mirja Toikka sihteeri Käsitellyt asiat 59-67 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja tarkastetaan aina seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirja 6/2017 3 (12) Aika Paikka Pöytäkirjan valmistuttua Henkilöstön intranet Staff
Pöytäkirja 6/2017 4 (12) 59 07.06.2017 Kokouksen avaaminen Esitys Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Puheenjohtaja Jyrki Koivikko avasi kokouksen klo 10.00.
Pöytäkirja 6/2017 5 (12) 60 07.06.2017 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja 6/2017 6 (12) 61 07.06.2017 Esityslistan hyväksyminen Esitys Päätös Hallitus hyväksyy esityslistan. Hallitus hyväksyi esityslistan.
Pöytäkirja 6/2017 7 (12) 62 07.06.2017 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Esitys Hallitus hyväksyy kokouksen 4.4.2017 sekä kokouksen 10.5.2017 pöytäkirjat ja allekirjoittaa ne. Päätös Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti kokousten 4.4.2017 ja 10.5.2017 pöytäkirjat. Liitteet Liite 1 Xamk Oy hallitus 10.5.2017 pöytäkirja Liite 2 Xamk Oy hallitus 4.4.2017 pöytäkirja
Pöytäkirja 6/2017 8 (12) 63 07.06.2017 IT-laitenhankinnat 216/00.01.02/2017 Valmistelu Esittely hallinto- ja talousjohtaja Tero Tallinen hallinto- ja talousjohtaja Tero Tallinen Xamk Oy:llä on voimassaoleva sopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa IT-laitteiden hankinnasta. Nykyinen sopimus päättyy lokakuussa 2017, joten IT-laitteiden hankintamenettely jatkossa on ratkaistava kevään 2017 aikana. Ammattikorkeakoulut voivat nykyisin hyödyntää myös valtion yhteishankintayksikkö Hanselin puitejärjestelyjä, joten vaihtoehtoisia IT-laitteiden hankintatapoja ovat KL-kuntahankinnat Oy:n ja Hanselin puitesopimuksiin liittyminen sekä oma kilpailutus. Kevään 2017 aikana on kattavasti vertailtu eri hankintavaihtoehtojen kokonaiskustannuksia ja selvitysten perusteella oma kilpailutus näyttää taloudellisesti edullisimmalta vaihtoehdolta. Edellytyksenä on, että hyväksytään se, että eri ajankohtina tehtyjen kilpailutusten perusteella hankittavat IT-laitteet voivat olla eri valmistajan laitteita. Tietohallintopalveluiden mukaan useamman valmistajan laitteiden käyttö ei tuota ongelmia, mikäli kilpailutuksessa määritellään laitteiden tekniset ominaisuudet riittävän tarkasti. Päätösesitys Ammattikorkeakoulu Oy:n IT-laitehankinnat toteutetaan syksyllä 2017 tekemällä oma kilpailutus. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Ammattikorkeakoulu Oy:n IT-laitehankinnat toteutetaan syksyllä 2017 tekemällä oma kilpailutus.
Pöytäkirja 6/2017 9 (12) 64 07.06.2017 Muut asiat Muita asioita ei ollut.
Pöytäkirja 6/2017 10 (12) 65 07.06.2017 Tiedoksi Tiedoksi-asioita ei ollut.
Pöytäkirja 6/2017 11 (12) 66 07.06.2017 Seuraavat kokoukset Hallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 20.6. klo 10 14. Kokouspaikkana Mikkelin kampus, neuvottelutila H208. Hallituksen syksyn 2017 kokousaikataulu: ke 30.8. klo 10 Kotka to 7. - pe 8.9. Strategiapäivät, Helsinki ti 26.9. klo 10 Mikkeli ti 17.10 klo 10 Kouvola pe 17.11 klo 10 Savonlinna ke 20.12 klo 10 Mikkeli, Tertin kartano
Pöytäkirja 6/2017 12 (12) 67 07.06.2017 Kokouksen päättäminen Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20.