Kirkkoneuvosto (23) Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 1 (23) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.4.2014 klo 17.30-19.20. Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6 Läsnä Esa Mierlahti puheenjohtaja Lasse Virtanen varapuheenjohtaja Riitta Hirvonen jäsen Sinikka Kallio jäsen Jari Nevavuori jäsen Satu Pietilä jäsen Mika Sjöblom jäsen Pirkko Vapola jäsen Ilpo Valtonen kirkkovaltuuston pj. Samuel Mäkinen kappalainen poistui klo 18.25 :n 82 aik. Arja Kalliopaasi kappalainen Merja Hannula talouspäällikkö, sihteeri Poissa Juha Salaterä jäsen Leena Anto kirkkovaltuuston vpj. Esko Halivaara kappalainen Juhani Kapiainen kappalainen

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 2 (23) ASIALISTA: 70. Kokouksen avaus ja alkuhartaus... 3 71. Kokouksen laillisuus... 3 72. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 73. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi... 3 74. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 75. Vuoden 2014 seurakuntavaalit... 4 76. Lomien hyväksyminen... 5 77. Diakonian viransijaisuus ajalla 1.6.2014 30.6.2015... 6 78. Lapsi - ja perhe- vapaaehtoistyön uudelleen järjestely... 6 79. Seurakunnan tasekirjan 2013 allekirjoittaminen ja jättäminen tilintarkastukseen, sekä vuonna 2013 toteutuneiden investointien hyväksyminen... 9 80. Seurakunnan neljännesvuosikatsaus... 13 81. Veroprosentti vuodelle 2015... 14 82. Ohjeistus talousarvion vuodelle 2015, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien vuosille 2016-2017 tekemiseen... 15 83. Kirkkoneuvoston 30.10.2013 133 päätöksen täytäntöönpano... 17 84. Kalannin seurakuntakodin sähkölukituksien hoitaminen... 19 85. Viranhaltijapäätökset... 20 86. Muut mahdolliset asiat... 21 87. Ilmoitusasiat... 22 88. Muutoksenhaku... 23 89. Päätöshartaus... 23 90. Kokouksen päättäminen... 23

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 3 (23) 70. KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää kirkkoherra Esa Mierlahti. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 71. KOKOUKSEN LAILLISUUS Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Esitys: Kokous todetaan lailliseksi. Kokous todettiin lailliseksi. 72. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esitys: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 73. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi ja lisäksi muissa asioissa käsiteltäväksi yhden uuden asian: 1. Suositussopimus toimituspalkkioista.

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 4 (23) 74. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Sinikka Kallio ja Jari Nevavuori. Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sinikka Kallio ja Jari Nevavuori. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakunnan taloustoimistossa tiistaina 22.4.2014. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Kallio ja Jari Nevavuori 75. VUODEN 2014 SEURAKUNTAVAALIT Viime kokouksessa kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle vaalilautakunnan ja sen puheenjohtajan valitsemista. Samassa yhteydessä oli keskustelussa esillä mahdollisuus jakaa seurakunta vaalialueisiin niin, että vaali voitaisiin varsinaisena äänestyspäivänä toimittaa kappeleittain joka kirkossa (Uusikaupunki, Kalanti, Lokalahti, Pyhämaa). Uudenkaupungin seurakunta on ilmoittanut kirkkohallitukselle, että se mahdollisesti haluaa toteuttaa vaalin äänestysalueittain. Kirkkohallitukselle on toimitettu kartta, jossa on vanhoja kuntarajoja mukaillen määritelty äänestysalueet. Tämän jälkeen alueet voidaan siellä viedä tietojärjestelmiin niin että äänestysalueisiin perustuvat vaaliluettelot voidaan tulostaa Kirjurista. Vielä tähän ei kirkkohallitukselta ole saatu varmistusta eikä tiedetä tästä aiheutuvia kustannuksia. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. Tällöin vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 8 luvun 6 :n 2 momentin mukaisesti päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostosta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään. (KVJ 2 luku 1 )

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 5 (23) Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään. (Kirkolliskokouksen päätös 8.11.2013: Vaaleja koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen sekä uusi kirkon vaalijärjestys 19 ) Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle: Seurakuntavaaleissa 2014 Uudenkaupungin seurakunta jaetaan äänestysalueisiin niin, että vaali voidaan varsinaisena äänestyspäivänä kappeleittain toimittaa joka kirkossa (Uusikaupunki, Kalanti, Lokalahti, Pyhämaa). Ei muutoksenhakuoikeutta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 76. LOMIEN HYVÄKSYMINEN Uudenkaupungin seurakunnan työntekijöiden vuosilomasuunnitelma on liitteenä nro 1 76. Vuosilomasuunnitelma pitää sisällään myös tarkennetut 26.3.2014 kokouksessa käsitellyn pappien lomapäivät. Seurakunnan taloustoimisto on kiinni kesällä kaksi viikkoa ajalla 7.7.- 20.7.2014, kirkkoherranvirasto on koko kesän auki. Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosilomat liitteen mukaisesti. Esimiehille jätetään oikeus lomapäivien muutoksiin, koska esim. kaikkia lomatuurauksia ei ole vielä sovittu ja lomapäivät saattavat muuttua. On muutoksenhakuoikeus. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 6 (23) 77. DIAKONIAN VIRANSIJAISUUS AJALLA 1.6.2014 30.6.2015 Kirkkoneuvosto myönsi (149 /2013) vakinaiselle diakoniaviranhaltijalle jatkettua virkavapautta ajalle 6.2.2014-30.6.2015. Diakoni Anne-Maija Heilä hoitaa (suostumuksen perusteella) ko diakonian virkaa kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä 13.1. 31.5. 2014. Anne-Maija Heilä on hoitanut tehtävän hyvin ja vastaava diakoniatyöntekijä Merja Vihlman pitää toivottavana, että hän jatkaisi Uudenkaupungin seurakunnan diakoniatyössä. Anne-Maija Heilä on halukas jatkamaan. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto valitsee diakoni Anne-Maija Heilän jatkamaan Uudenkaupungin seurakunnan diakonian virassa ajan 1.6.2014 30.6.2015. On muutoksenhakuoikeus. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 78. LAPSI - JA PERHE- VAPAAEHTOISTYÖN UUDELLEEN JÄRJESTELY Seurakunnan lapsi- ja perhetyössä on pitkien sairauslomien takia jouduttu turvautumaan määräaikaisiin työsuhteisiin. Tämä ei ole ollut hyvä itse työn eikä myöskään sijaisten kannalta. Keväällä 2013 lapsityönohjaajan ja lastenohjaajien kanssa käydyssä keskustelussa sovittiin, että toimintakauden 2013-14 keväällä pyritään pysyvämpiin järjestelyihin. Nyt siihen on mahdollisuus, koska 1) kahden lastenohjaajan työsuhde on päättynyt eläköitymisen vuoksi ja 2) syksystä 2014 alkaen seurakunnalla ei enää ole sopimusta kaupungin kanssa KIPtoiminnan järjestämisestä. Yhden lastenohjaajan (Heli Nurmi) tehtäviin on kuulunut (20%) vapaaehtoistoiminnan (mm Suurella Sydämellä verkkohanke) koordinaattorin tehtävät. Tällä hetkellä Heli Nurmi hoitaa vt:nä lapsityönohjaajan tehtäviä. Seurakunnan perustehtävän ja tulevaisuuden kannalta sekä lapsi- ja perhetyö että vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ovat tärkeitä työmuotoja. Talouden

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 7 (23) supistuessakin näihin tehtäväalueisiin tulee löytää kohtuullisesti resursseja. Seurakunnalla on tarve huolehtia tulevaisuudesta ja suunnata työtä laajaalaisempaan suuntaan, niin ettei palkkakustannuksia kasvateta. Heli Nurmi on tällä hetkellä seurakuntaan pysyvässä palvelussuhteessa ja tekee (lapsi, perhe ja vapaaehtoistyö) työtä, jota hän voi tehdä laaja-alaisemmin ja joustavammin lapsi ja perhetyöntekijän virassa, johon liitetään vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävät 50 % työajalla. Virka työajattomana työnä antaa tähän paremmat mahdollisuudet. Kysymys on siirtämisestä toimesta virkaan. (KL 6 luku 11 1. mom. kohdat 4 ja 7) Koko kirkossa Suurella Sydämellä verkkopalvelusta tulee osa kirkon valtakunnallista työtä ja Kirkkopalvelujen kautta se tulee liittymään kiinteämmin yhteen Yhteisvastuukeräyksen kanssa. Suurella Sydämellä valtakunnallinen koordinaattori Ilkka Kalmanlehto vieraili Uudessakaupungissa 12.3.2014. Hänen mukaansa Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on seurakunnissa ja koko kirkossa erittäin ajankohtainen asia. Nyt on yhteinen hyvä konsepti, jonka kautta saa käyttöön sekä konkreettisia työkaluja, että mittareita niiden seuraamiseen, olisi Uudessakaupungissa ilman muuta viisasta lisätä tähän resurssia. Tärkeimpinä tehtävinä koordiaattorillenne näkisin seuraavat kaksi asiaa; 1. seurakunnan työntekijöiden kouluttaminen konseptiin - vapaaehtoistehtävien luominen, vapaaehtoisten ohjaaminen, viestintä, vapaaehtoisringit oman työn tukena, seurakuntayhteyden ylläpito 2. palvelun laajentaminen yhteistyökumppaneille - seurakunta luo ja mahdollistaa paikkakunnallisen järjestöyhteistyön auttamisen ympärille, "kirkko keskellä kylää", "kirkko auttamisen ytimessä". Jo tähän mennessä Heli Nurmi on luonut hyvän pohjan ja yhteistyöverkostoa Suurella Sydämellä Uusikaupunki verkkopalvelun ympärille. Vapaaehtoistyön kehittäminen palvelee kaikkia seurakunnan työaloja ja seurakunnan elämää.

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 8 (23) Nyt esitetyssä järjestelyssä 1) täytetään yksi lastenohjaajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 2) siirretään tällä hetkellä seurakuntaan pysyvässä palvelussuhteessa oleva lastenohjaaja (Heli Nurmi) virkasuhteeseen ja hänen tehtävänkuvansa laajenee 3) seurakunnassa on yksi lastenohjaajan toimi aikaisempaa vähemmän. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto 1) päättää avata lastenohjaajan toimen Uudenkaupungin seurakunnassa sopimuksen mukaan. 2) esittää kirkkovaltuustolla, että Uudenkaupungin seurakuntaan perustetaan 1.12.2014 alkaen lapsi- ja perhetyöntekijän virka, johon liitetään vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävät (50%). Viran palkkaus vaativuusryhmän 403 mukainen. (Tehtävänkuvaus on liitteenä nro 1 78.) 3) siirtää lastenohjaaja Heli Nurmen 1.12.2014 alkaen Uudenkaupungin seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijän virkaan, johon liitetään vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävät. ( perusteluna KL 6 luku 11 1. mom. kohdat 4 ja 7). Päätös on ehdollinen ja tulee voimaan sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on perustanut ko. viran. On muutoksenhakuoikeus. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 9 (23) 79. SEURAKUNNAN TASEKIRJAN 2013 ALLEKIRJOITTAMINEN JA JÄTTÄMINEN TILINTARKASTUKSEEN, SEKÄ VUONNA 2013 TOTEUTUNEIDEN INVESTOINTIEN HYVÄKSYMINEN Ennen kuin seurakunnan tilinpäätös jätetään tilintarkastukseen kirkkoneuvosto allekirjoittaa sen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. (Kirkkojärjestys 15 luku 5 mom. 4) Tilintarkastaja Pekka Ajanko on 1.4.2014 alustavassa tarkastuksessa tutustunut tilinpäätökseen, varsinainen tilintarkastus suoritetaan 29.4.2014. Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen arvioinnin sekä tilinpäätöksen liitetietoineen sisältämä seurakunnan tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä nro 1 79. Tilinpäätöksessä vuodelta 2013 seurakunnan vuosikate on positiivinen 45.730 (vuonna 2012: 35.975 ). Henkilöstökulut vuodelle 2013 ovat 2.313.270 (vuonna 2012: 2.216.596 ). Seurakunnan verotulot kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna 5 %. Uudenkaupungin seurakunta sai vuonna 2013 kirkollisverotuloa 2.970.957 (vuonna 2012: 2.859.172 ) ja yhteisöverotilityksiä 272.437 (vuonna 2012: 228.453 ). Yhteensä seurakunnan verotulot vuodelta 2013 ovat 3.243.394. Vuosikate on 9,1 % poistoista, eli se ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja. Tilikauden tulos on 228.218 alijäämäinen poistojen kirjaamisen jälkeen. Seurakunnalla ei ole lainkaan pitkäaikaista lainaa ja laskennallinen rahavarojen riittävyys on 571 päivää. Tilinpäätös sisältää erillisenä haudanhoitorahastojen tuloslaskelman ja taseen. Kirkkoneuvoston tulee tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. (Kirkkojärjestys 15 luku 5 mom. 1) Seurakunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 597.599,75.

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 10 (23) INVESTOINNIT 2013 Tasekirja pitää sisällään myös investointien toteumavertailun. Vuodelle 2013 on kirjattu investointeja yhteensä 352.904. Investointeja ei ole vuoden 2013 aikana käsitelty erillisesti kirkkoneuvostossa ja tästä syystä talouspäällikkö on tilintarkastajan pyynnöstä tehnyt niistä erillisselvityksen. Vs. talouspäällikön viranhaltijapäätösten kautta neuvostolle on tullut tiedoksi seuraavat investoinnit: Investointi Toteutunut Viranhaltijapäätös Kalannin kirkon äänentoisto 14.462,42 2/2013: 3.886,16 Pyhämaan seurakuntakodin katon korjaus Lokalahden seurakuntakodin maalämpö Lokalahden seurakuntakodin putkistotyöt H.maan toimisto- ja huoltorak. katon korjaus 42.283,12 15/2013: 39.060,00 78.749,82 17/2013: 73.160,00 19.492,72 27/2013: 14.200,00 50.021,60 26/2013: 48.273,20 Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti talouspäällikön hankintaraja budjetin puitteissa toteutettavien tavara- ja palveluhankintojen osalta on 15.000 ja budjetin puitteissa toteutettavien rakennusurakoiden osalta 50.000. Investoinneista Lokalahden seurakuntakodin maalämpöön siirtyminen ja Uudenkaupungin hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen katon korjaus ylittävät kirkkoneuvoston hyväksymän talouspäällikön hankintarajan. Kirkkoneuvosto on hankintavaltuuksien hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että yli 2.000,00 :n hankinnoista on tehtävä kirjallinen viranhaltijapäätös. Viranhaltijapäätös puuttuu seuraavista vuoden 2013 investointimenoista:

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 11 (23) Investointi Toteutunut Pyhämaan uhrikirkon katon tervaus 5.115,00 Kalannin kirkon katon tervaus 13.640,00 Pyhämaan kirkon paloilmoitinjärjestelmä 6.622,54 Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen äänentoisto Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen salin lattian hionta ja lakkaus 13.293,85 4.600,00 Kalannin seurakuntakodin kattilan vaihto 4.344,00 Yhdistelmäkone 2.963,60 Pyhämaan pappilan rantasaunan korjaus 6.349,75 Uudenkaupungin hautausmaan huoltotien asfaltointi 5.456,00 Erillinen käsittely puuttuu kokonaan Investointi Hautausmaan varastokatoksen rakentaminen Toteutunut Toteutunut vuonna 2012 vuonna 2013 59.057,06 77.288,50 Hautausmaan varastokatoksen rakentaminen on aloitettu vuoden 2012 puolella, vuodelle 2013 budjettivaraus on 36.000,00 euroa. Varastokatoksen rakennuspiirustukset ja urakkasopimus ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa.

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 12 (23) Lisäksi 3/2013 viranhaltijapäätöksellä 14.012,00 tehty Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen sisäosien maalaustyöt on kirjattu käyttötalouteen (yht. 15.702,90 ). Talousarvio vuodelle 2013 sisältää investointeja yhteensä 356.000 joten kokonaisinvestointien ylitystä ei ole tapahtunut. Kalannin pappiloiden myynnin jälkeen investointien nettomeno yhteensä vuodelle 2013 on 122.909. Investointiosa on kuitenkin ylittynyt joidenkin yksittäisten investointien osalta, esimerkiksi hautausmaan varastokatoksen osalta, joten niiden hyväksyminen erikseen on perusteltua. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy a) vuonna 2013 toteutuneet investoinnit sekä b) niissä tapahtuneet ylitykset. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin 2. Kirkkoneuvosto a) allekirjoittaa tasekirjan vuodelta 2013 ja jättää sen tilintarkastukseen. b) esittää tilinpäätöksen alijäämän jätettäväksi edellisten vuosien yli/alijäämä tilille ja alijäämä esitetään katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä Ei muutoksenhakuoikeutta 1. Kirkkoneuvosto hyväksyi a) vuonna 2013 toteutuneet investoinnit sekä b) niissä tapahtuneet ylitykset. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin 2. Kirkkoneuvosto a) allekirjoitti tasekirjan vuodelta 2013 ja jätti sen tilintarkastukseen. b) esitti tilinpäätöksen alijäämän jätettäväksi edellisten vuosien yli/alijäämä tilille ja alijäämä esitettiin katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä Ei muutoksenhakuoikeutta

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 13 (23) 80. SEURAKUNNAN NELJÄNNESVUOSIKATSAUS Seurakunnan neljännesvuosikatsaus, eli talousarviototeutuma 31.3.2014 on pääluokittain: TA 2014 Käytetty jäljellä Toteuma % Yleishallinto 479.486 99.387 380.099 20,73 Seurakunnallinen toiminta 1.510.458 314.781 1.195.677 20,84 Hautatoimi 449.260 46.654 402.606 10,38 Kiinteistötoimi 1.145.531 141.864 1.003.667 12,38 Kaikki yhteensä 3.584.735 602.687 2.982.048 16,81 Seurakunnan verotulojen toteuma 31.3.2014: Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus Toteuma% Kirkollisvero 2.986.348 853737-2.132.611 28,6 Osuus yhteisöveron tulosta 288.713 88311-200.402 30,6 Yhteensä 3.275.061 942048-2.333.013 28,8 Seurakunnan toteutuneet investoinnit 31.3.2014 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus Toteuma% Investoinnit yht. 199.700 18.004-181.969 9,02 Toteutuneet investointihankinnat - Vasikkarin leirikeskuksen laituri 3.000 (hankintapäätös v.2012) - Atk-laitteet 15.004 - Lisäksi kirkkoneuvosto teki Schäffer 28.000 hankintapäätöksen 26.3.2014.

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 14 (23) Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee neljännesvuosikatsauksen tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkoneuvosto merkitsi neljännesvuosikatsauksen tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 81. VEROPROSENTTI VUODELLE 2015 Vuosi Uudenkaupungin seurakunnan Kirkollisverotulot jäsenmäärä 2008 13846 2929511 2009 13715 2896147 2010 13498 2832572 2011 13299 2838878 2012 13072 2859172 2013 12935 2970957 Uudenkaupungin seurakunnan veroprosentti on pitkään ollut 1,5 %. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Uudenkaupungin seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,5% vuodeksi 2015. Ei muutoksenhakuoikeutta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 15 (23) 82. OHJEISTUS TALOUSARVION VUODELLE 2015, SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN VUOSILLE 2016-2017 TEKEMISEEN Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (Kirkkojärjestys 15 luku 2 mom.1) Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta, valmistelu tapahtuu tehtäväalueittain. Vastuuhenkilöt huolehtivat toiminta- ja talousarvioehdotusten valmistelemisesta ja niiden käsittelystä asianmukaisesti tarvittavissa toimielimissä (esim. kappelineuvostot) ennen ehdotusten eteenpäin saattamista. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun suunnittelun kehykset on käsitelty seurakunnan johtoryhmän kokouksessa 3.4.2014. Kiinteistöihin liittyvä budjetti- ja investointiehdotus valmistelu aloitetaan kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierroksen yhteydessä 10.-11.4.2014. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2015, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien vuosille 2016-2017 tekemisen laadintaohjeeksi: 1. Taloustoimisto jakaa toiminta- ja taloussuunnitelmapohjat vastuuhenkilöille huhtikuun aikana. Pohjissa on: tehtäväalue nimi, toiminta-ajatus / tehtävät, toimitilat, työntekijät, tiivistetty kuvaus toiminnasta, toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet, talousarvion 2015 (lisä)perustelut, muutokset suunnitelmakaudella 2016-2017, talousarvio 2015 ja toimintaja taloussuunnitelma 2016-2017. Toimintayksiköt ja tehtäväalueet käyttävät pohjia laatiessaan omia talousarviosekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksiaan. 2. Ohjeistuksissa sanallisiin tavoitteisiin toivotaan erityistä huomiota. Toiminnalliset tavoitteet voidaan asettaa myös määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri toimintayksiköissä ja tehtäväalueilla katsotaan

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 16 (23) tarkoituksenmukaiseksi ja mahdolliseksi käyttää. Ne asetetaan tunnuslukuina, mikäli mahdollista. Tavoitteet on asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan arvioida. 3. Taloustoimisto tekee yhteenvedon ehdotuksista seurakunnan talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Ehdotusten tulee olla taloustoimistossa 10.6.2014 mennessä. 4. Vastuuhenkilöt ilmoittavat kehityskeskusteluiden yhteydessä keväällä 2014 tarkistetut työntekijöiden palkkajako %:t taloustoimistoon viimeistään 31.5. Taloustoimisto lisää palautettuihin lomakepohjiin henkilöstökulut, mitkä pitävät sisällään palkat ja palkoista menevät maksut. Taloustoimisto ottaa henkilöstömenoissa huomioon myös varautumisen yleisiin palkankorotuksiin. 5. Taloustoimistossa pohjiin lisätään palkkakulujen lisäksi myös 1,3 %:n koulutusmääräraha kohtaan 4390 koulutuspalvelut omalle henkilökunnalle. 6. Toiminta- ja taloussuunnitelma laatimisessa pyrkimyksenä on laatia mahdollisimman tasapainoinen talousarvio, mistä syystä toiminta- ja taloussuunnitelmaan esitettävien määrärahaesitysten tulee olla perusteltuja. Ei muutoksenhakuoikeutta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi neuvosto päätti esittää rippikoulutyöryhmälle pohdittavaksi mahdollisuuden omien rippileirien maksuttomuuteen. Edelleen erikoisleirit, esim. purjehdusleirit voisivat olla maksullisia, mutta omissa leirikeskuksissa pidettävät rippileirit ilmaisia. Ei muutoksenhakuoikeutta.

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 17 (23) 83. KIRKKONEUVOSTON 30.10.2013 133 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Seurakuntamestareiden ryhmätyönohjauksia arkkihiippakunnan työnohjaaja Kaisa Rauman pitämänä on tähän asti ehditty pitämään 7.3.2014 ja 4.4.2014. Ryhmätyönohjaus jatkuu edelleen, samoin seurakunnan työterveyshuollon tuki työpsykologin avustuksella. Seurakuntamestareiden ryhmätyönohjauksessa 4.4.2014 yhteisesti hyväksytty esitys seurakuntamestareiden organisaatiosta on liitteenä nro 1 83. Tarkoituksena oli, että kaikki allekirjoittavat sen 7.4.2014 seurakuntamestareiden palaverissa. Jani Tannerin allekirjoitus kuitenkin liitteestä puuttuu, hänen 7.4. talouspäällikölle toimittama kirje käsitellään kokouksessa. Ajatuksena on, että organisaatiorakenteen toimivuuteen palataan uudestaan tarvittaessa. Toiveena kuitenkin on, ettei organisaation muutoksia tarvitsisi lähteä heti miettimään uudelleen. Tarkoituksena on, että tällä ratkaisulla pystyttäisiin etenemään mahdollisimman pitkään työrauhan saavuttamiseksi. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen seurakuntamestareiden organisaatiorakenteesta. Ehdotuksen mukaisesti kirkkoneuvosto päättää, että 1) Anneli Vuorio jatkaa edelleen vastaavan seurakuntamestarin tehtävässä. 2) Seurakuntamestari Jani Tannerin lähiesimiehenä toimii toistaiseksi talouspäällikkö, tai kiinteistöpäällikkö jos jossakin vaiheessa seurakuntaan sellainen palkataan. 3) Anneli Vuorio jatkaa edelleen muiden seurakuntamestareiden ja kirkon oppaiden lähiesimiehenä. 4) Organisaatiorakenteen toimivuuteen palataan uudestaan tarvittaessa. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 18 (23) Käsittely: Mika Sjöblom teki päätösesityksestä poikkeavan esityksen. Hän esitti, että asia palautetaan valmisteluun mikä on tehtävä kirkkoneuvoston 30.10.2013 133 päätöksen mukaisesti ja esitys on tuotava toukokuun kirkkoneuvoston päätettäväksi. Jari Nevavuori kannatti Sjöblomin esitystä. Asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että pohjaesitystä kannattavat äänestivät JAA ja Sjöblomin esitystä kannattavat äänestivät EI. JAA-äänen antoivat Riitta Hirvonen ja Esa Mierlahti, EI-äänen antoivat Pirkko Vapola, Mika Sjöblom, Satu Pietilä, Jari Nevavuori, Sinikka Kallio ja Lasse Virtanen. Näin ollen JAA-ääniä annettiin yhteensä 2 ja EI-ääniä yhteensä 6. Kirkkoneuvosto päätti äänestystuloksella 2-6, että asia palautetaan valmisteluun mikä on tehtävä kirkkoneuvoston 30.10.2013 133 päätöksen mukaisesti ja esitys on tuotava toukokuun kirkkoneuvoston päätettäväksi. Talouspäällikkö Merja Hannula jätti asiasta eriävän mielipiteen, mikä on kirkkoneuvoston pöytäkirjan liitteenä nro 2 83. Puheenjohtaja Esa Mierlahti yhtyi eriävään mielipiteeseen liite nro 3 83. Ei muutoksenhakuoikeutta.

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 19 (23) 84. KALANNIN SEURAKUNTAKODIN SÄHKÖLUKITUKSIEN HOITAMINEN Kalannin kappelineuvoston jäsen Sampo Lipponen on toimittanut liitteenä nro 1 84 olevan kirjeen seurakuntaan 8.4.2014. Kirjeessä Lipponen kertoo, että Kalannin seurakuntakodilla on ollut sähkölukitus käytössä n. 3 vuotta ja lukituksen keskitetty hallintamalli on toistuvasti aiheuttanut ongelmia ja lisäkustannuksia seurakunnalle ja seurakuntalaisille. Lipposen esityksenä on, että lukitusten hoitovastuuta uskottaisiin paikallistasolle, eli seurakuntakodista muutoinkin vastaavalle seurakuntamestarille. Talouspäällikön käsityksen mukaan sähkölukituksen tarkoituksena ei ole ollut aiheuttaa ongelmia tai lisäkustannuksia, vaan päinvastoin. Asian selvittely on siis paikallaan ja asia oli esillä myös jo kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen yhteydessä 10.-11.2014. Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierroksen yhteydessä sovittiin, että Kalannin seurakuntakeskuksen pääoven viereen asennetaan kytkin, millä oven lukitusta pystyy säätämään. Talouspäällikön esitys: Kalannin sähkölukituksen tilanne selvitetään. Ei muutoksenhakuoikeutta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 20 (23) 85. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoherran viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Viranhaltijapäätökset käsitellään kokouksessa. Kirkkoherra: Lapsityönohjaaja: Talouspäällikkö: 9/2014 Virkavapaus 10/2014 Virkavapaus 11/2014 Virkavapaus 17/2014 Ma. työsopimus 18/2014 Ma. työsopimus 19/2014 Työvapaa 20/2014 Työvapaa 12/2014 Työvapaa 13/2014 Metsästysvuokrasopimus 14/2014 Ma. työsopimus 15/2014 Kausityöntekijät 16/2014 Kesätyöntekijät Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkoneuvosto merkitsi tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta.

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 21 (23) 86. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 1. SUOSITUSSOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ja Kirkon alat ry suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota suositussopimuksen mukaisesti. 1.4.2014 alkaen voimassa oleva suositussopimus on liitteenä nro 1 86. Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan KJ 5 luvun mukaiseen pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään piispainkokouksen 9.2.2010 antaman päätöksen mukaiseen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan. (Suositussopimus toimituspalkkioista 1 2 mom.) Suositussopimusta ei sovelleta toimituksen tai tehtävän suorittajaan, jolla ei ole määriteltyä kelpoisuutta. Sellaisia toimituksen tai tehtävän suorittajia varten seurakunta voi tämän sopimuksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa palkkiot, jotka ovat sopimuksen palkkioita alempia. Papin tehtävistä suuri osa on kuitenkin sellaisia, joita voi suorittaa vain pappisvirkaan vihitty. Suositus on voimassa 1.4.2014 lukien ja sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston ja seurakuntayhtymää yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 1. suositussopimuksen 2. sekä sen, että toimituksen tai tehtävän suorittajan, jolla ei ole sopimuksen 1 :n 2. momentissa määriteltyä kelpoisuutta, palkkiota alennetaan 10 %:lla suositussopimuksen palkkiosta. Ei muutoksenhakuoikeutta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 22 (23) 87. ILMOITUSASIAT - Kirkkoneuvosto (22.1.2014 27) puolsi kirkkoherra Esa Mierlahden vuorotteluvapaa-anomuksen hyväksymistä. Tuomiokapituli on (2.4.2014 päätös N:o 78) päättänyt myöntää kirkkoherralle virkavapautta vuorotteluvapaata varten, päätös on liitteenä nro 1 87. Lisäksi Tuomiokapituli on (2.4.2014 päätös N:o 79) päättänyt antaa viranhoitomääräyksen kappalainen Samuel Mäkiselle o.v.o. Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoherran virkaan ajalle 1.-22.6. ja 11.- 31.8.2014, päätös on liitteenä nro 2 87. Tuomiokapituli on (2.4.2014 päätös N:o 80) päättänyt antaa viranhoitomääräyksen kappalainen Juhani Kapiaiselle o.v.o. Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoherran virkaan ajalle 23.6.-10.8.2014, päätös on liitteenä nro 3 87. - Kirkkoneuvosto (22.1.2014 23) päätti pyytää kaupungilta asemakaavoituksen aloittamista Pyhäsalmen alueella. Kaupunginhallitus (10.3.2014 83) on päättänyt, että asemakaavatyö alueella voidaan käynnistää. Päätös on liitteenä nro 4 87. - Seuraava kirkkoneuvoston kokous on ke 14.5. klo 17.00 ja kirkkovaltuuston kokous samana päivänä klo 18.30 alkaen. Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto kokoontuvat tällöin Pyhämaan seurakuntakodissa.

Kirkkoneuvosto 16.4.2014 23 (23) 88. MUUTOKSENHAKU Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 88. 89. PÄÄTÖSHARTAUS Kirkkoherra piti päätöshartauden. 90. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. Esa Mierlahti puheenjohtaja Merja Hannula sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Sinikka Kallio Jari Nevavuori Tämä pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan taloustoimistossa, Koulukatu 6, 25.4.-9.5.2014 välisenä aikana klo 9.00 13.00. Merja Hannula kirkkoneuvoston sihteeri