LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 09.12.2010 AIKA 09.12.2010 klo 18:00-18:40 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Kakko Laila jäsen Saarinen Markku jäsen Saloniemi Heikki jäsen Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri KÄSITELLYT ASIAT :t 24-28 ALLEKIRJOITUKSET Matti Pajuoja Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Markku Saarinen Heikki Saloniemi
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2010 2 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 09.12.2010 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 26 LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.10.2010 5 27 LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N TALOUSARVIO VUODELLE 2011 6 28 TIEDOTUSLUONTOISET ASIAT 7
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2010 3 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 24 09.12.2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS LLH 24 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. --------------------------------
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2010 4 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 25 09.12.2010 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT LLH 25 ------------------------------- Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Saarinen ja Heikki Saloniemi.
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2010 5 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 26 09.12.2010 LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.10.2010 LLH 26 Toimitusjohtaja selvittää yhtiön vuoden 2010 talousarvion toteutumista ajalta 1.1. - 31.10.2010 kokouksessa. Talousarvion toteuma-asiakirjat esitellään kokouksessa. Tj. ------------------------------ Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi toimitusjohtajan antaman selvityksen LLH Oy:n talousarvion toteumasta ajalta 1.1. - 31.10.2010.
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2010 6 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 27 09.12.2010 LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N TALOUSARVIO VUODELLE 2011 LLH 27 Lohjan Liikuntahallit Oy:n toiminnassa ei tapahdu vuodelle 2011 olennaisia muutoksia. Lohjan Liikuntahallit Oy:llä ei enää 1.1.2010 alkaen ole ollut omaa henkilöstöä, vaan henkilöstöpalvelut on ostettu Lohjan Liikuntakeskus Oy:ltä. Ko. palveluiden ostoon on vuodelle 2011 varattu talousarviossa kohdassa ulkopuoliset palvelut yhteensä 140.000. Taloushallintopalvelut Lohjan Liikuntahallit Oy ostaa vanhaan tapaan Pretax Oy:ltä. Taloushallintopalveluiden ostoon on budjetoitu yhteensä 10.000. Vuoden 2010 alusta alkaen LLH Oy on hallinnoinut Tennarissa palloiluhallia, kamppailuhallia ja ns. vuokrattavia tiloja. Tontti on kokonaan Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kaupungilta vuokraama. LLH:n hallinnoimien tilojen maapohja-alasta LLH Oy maksaa LLK Oy:lle vuosittain 7.000 vuokraa. Kulurakennetta nostaa jälleen kerran energiakustannusten nousu. Hallipäällikön johdolla tehdyt energiasäästötoimenpiteet ovat osoittautuneet erinomaisiksi, mutta tariffien korotukset edellyttävät kuitenkin myös yhtiövastikkeiden korotuksia. Erityisesti kaukolämmön hinnan huikea kohoaminen 23 %:lla aiheuttaa korotuspainetta myös yhtiövastikkeille. Yhtiövastikkeita olisi oheisen talousarvion mukaisesti tarvetta korottaa 2,8 %:lla. Tulevaisuuden investointitarpeita ovat molempien (palloilu- ja tennis-) hallien lattioiden uusiminen ja ko. tilojen pukuhuonetilojen perusteellinen remontointi. Niihin tulisi tulevien vuosien talousarvioiden laadinnan yhteydessä varautua. Tj. Hallitus päättää 1) hyväksyä liitteen 1 mukaisen esityksen yhtiön vuoden 2011 talousarvioksi, sekä 2) esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2,8 %:n korotusta vastikkeiden hintoihin vuodelle 2011. -------------------------------
LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/2010 7 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 28 09.12.2010 TIEDOTUSLUONTOISET ASIAT LLH 28 1. Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus/maankäytön lausuntopyyntö 9.11.2010, koskien Hiidensalmen kaupunginosan kortteleiden 190-192 ja 195 asemakaavan muutosluonnosta. Lausuntoa käsitelleen LLK Oy:n hallituksen kokouksessa 14.12.2010. 2. Lohjan ja Vihdin liikuntajärjestöjen joulukahvitilaisuus pidetään 14.12.2010 Lohjan kaupungintalo Monkolan ravintola Halstarissa. Tj. ----------------------------- Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet.