:n yhdistyskokous Aika Torstai 18.11.2010 klo 15.00 16.00 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikalla olijat Yhdistyskokousasiat 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Pentti Mäkinen avasi kokouksen. 2. Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokoukselle - puheenjohtaja - sihteerit - kaksi pöytäkirjantarkistajaa - kaksi ääntenlaskijaa Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän Pirkon palvelujohtaja Aune Jutila, sihteeriksi AMKE ry:n varatoiminnanjohtaja Heikki Sederlöf sekä pöytäkirjan tarkistajiksi Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Markku Rissanen ja Kotkan- Haminan seudun koulutuskuntayhtymän johtaja Juha Reivilä. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajiksi valitut henkilöt toimivat kokouksen ääntenlaskijoina. 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen sääntöjen 9 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä varsinaiseen yhdistyskokoukseen vähintään 30 päivää ennen kokousta. Kutsu kokoukseen on lähetetty sähköpostilla jäsenille 18.10.2010.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan saapuvilla olevat jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja myönnetään muille paikallaolijoille läsnäolooikeus. Liite 1: Kokouksen alkuun mennessä esitetyt valtakirjat Todettiin paikalla olevat jäsenyhteisöjen valtuuttamat viralliset kokousedustajat jäsenyhteisöittäin. Myönnettiin muille paikallaolijoille läsnäolo- ja puheoikeus. 4. Työjärjestys Esitys: Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2: Esityslista 18.11.2010 Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2011 :n perustamisen reunaehtoja on, että jäsenmaksukertymän kokonaiskatto ei ylitä KJY:n ja AKKL:n yhteenlaskettua jäsenmaksukertymää. Vuoden 2011 jäsenmaksujen yhteissumma on 501.000. Jäsenmaksurakennetta on valmisteltu toimistotyönä. Esitys: Hallitus esittää, että jäsenmaksu perustuu kolmeen yhteenlaskettavaan osaan: 1. kaikille samansuuruinen perusosa (1000 ) 2. ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien opiskelijamääriin perustuva kolmiportainen jäsenmaksuosuus (alle 1000 opiskelijaa = 500 ; vähintään 1000 enintään 3000 opiskelijaa = 1500 sekä yli 3000 opiskelijaa = 3000.) 3. aikuiskoulutuksen tuottoihin perustuva jäsenmaksuosuus (= aikuiskoulutustuotot vuonna 2009 * 0,0006).
Talousarvioon ennakoitu jäsenmaksutuotto vuodelle 2011 em. jäsenmaksurakenteella on 495.000. AMKE ry:n toiminnanjohtaja Johan Hahkala esitteli kokoukselle hallituksen esityksen jäsenmaksujen määräytymisen periaatteista 2011 sekä kesällä 2010 koottujen tietojen pohjalta toimistossa laaditun jäsenkohtaisen vuotta 2011 koskevan jäsenmaksutaulukon. Jäsenmaksuja koskeva yleiskeskustelun aikana todettiin toimintasuunnitelman sisältävän 8.6.2010 perustamiskokouksen pontta vastaavan toteamuksen siitä, että hallitus selvittää varsinaisen toimikautensa käynnistyttyä 2011 jäsenmaksujen suuruuden ja äänivallan suhdetta ja selvitys asiasta esitellään jäsenistölle vuoden 2012 varsinaisessa yhdistyskokouksessa. Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2011 jäsenmaksujen määräytymistavasta. 6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 on toimitettu jäsenille 18.10.2010 kokouskutsun liitteenä. Liite 3: Vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio Esitys: Hallitus esittää yhdistyskokoukselle hyväksyttäväksi 1. Toimintasuunnitelman vuodelle 2011 2. Talousarvion vuodelle 2011 liitteenä 1 olevassa muodossaan. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 käsiteltiin toiminnan ja talouden osalta kahtena erillisenä kokonaisuutena, joita kumpaakin toiminnanjohtaja Johan Hahkala esitteli kokoukselle lyhyesti ennen yleiskeskustelua. Kokous hyväksyi muutoksitta hallituksen esityksen vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
7. Puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot vuodelle 2011 AMKE ry:n sääntöjen mukaan yhdistyskokous määrää puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista vuosittain. Esitys: Hallitus esittää palkkioasian yhdistyskokouksen käsiteltäväksi. Toiminnanjohtaja johan Hahkala esitteli kokoukselle hallituksen informaationa vuoden 2010 aikana toiminnassa palkkioiden ja korvausten maksatuksessa sovellettavia periaatteita: Hallituksen puheenjohtajalle maksettava kuukausikorvaus on 500 / kk. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksettava kuukausikorvaus on 400 / kk. Hallituksen jäsenen, esittelijän ja sihteerin kokouspalkkio on 100 /kokous. Hallituksen kokousten sijoittuessa useammalle päivälle kokouspalkkio maksetaan periaatteella 100 / kokouspäivä. Puheenjohtajistolle maksetaan kuukausipalkkion lisäksi kokouspalkkio hallituksen kokousten osalta. Matkakustannukset korvataan verohallituksen päätöksen mukaan (oman auton käytön kuluja verrataan muihin matkustusvaihtoehtoihin kokonaistaloudellisesta näkökulmasta). Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenille tarvittaessa maksettava ansiomenetyskorvaus voidaan maksaa joko hallituksen jäsenelle tai suoraan tämän työnantajalle. Kokous päätti soveltaa palkkioiden ja korvausten maksatuksessa vuonna 2011 samaa käytäntöä, jota on noudatettu vuonna 2010. 8. Tilintarkastajien valinta vuosille 2010 ja 2011 AMKE ry:n sääntöjen (11 ) mukaan yhdistyskokous valitsee yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat kutakin toimintavuotta varten. Esitys: Yhdistyskokous valitsee yhdistykselle tilintarkastajat vuosille 2010 ja 2011.
Toiminnanjohtaja Johan Hahkala esitteli kokoukselle toimiston valmisteleman tarjouskilpailun tulokset ja arvion siitä, paljonko työtä AMKE ry:n kokoisen järjestön tilantarkastajilta vaaditaan. Kokous kävi asiasta tarjousten ja esittelyn pohjalta lyhyen keskustelun, jonka pohjalta päätettiin valita Audiator yhtiöt AMKE ry:n tilintarkastajaksi vuosille 2010 ja 2011 tarjouksessa nimetyin tilintarkastajin. 9. Muut asiat Varatoiminnanjohtaja Heikki Sederlöf esitteli lyhyesti AKKL ry:n lähiyhtiö AIKE Oy:n ja AIKE International Oy:n toimintaa. Liite 4: Yhtiöiden toiminnan kuvaus Jatkossa AMKE ry:n lähiyhtiöinä toimivia yhtiöitä koskevat muutokset valmistellaan osana vuoden 2011 sääntömääräistä yhtiökokousvalmistelua. 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia yksimielisistä päätöksistä ja sujuvasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 16.00. Pöytäkirjan vakuudeksi Aune Jutila Puheenjohtaja Heikki Sederlöf Sihteeri Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaisesti laadituksi. Juha Reivilä Pöytäkirjan tarkistaja Markku Rissanen Pöytäkirjan tarkistaja