PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2006 Aika: Maanantai 20.02.2006 klo 18.00 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali S1 Paikalla: Valtuusto: Matti Helin, valtuuston puhemies Laura Anttila Anssi Hakkarainen Antti-Olavi Hakola Henna Heikkilä Emilia Kaivosoja Outi Koski Pyry-Pekka Lehto Miika Melama Miettinen Marko (kohdasta 9.) Karoliina Muukkonen Eeva-Leena Myller Maija Nevala Aki Oksanen Jussi-Pekka Parkkari Ina Sandström Katja Urpalainen Henna Vepsäläinen Hallitus: Ville Ryhänen Olli Laine Antti Mattila Jouko Virta Nina Lagus Janne Lahdenperä Timo Idänheimo Juuso Parkkinen Heli Virtanen (kohdasta 8.)
1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06. 2. Valtuuston kokoonpanon toteaminen Määräaikaan mennessä estyneisyydestään oli ilmoittanut Lauri Seppälä, jonka tilalle kutsuttiin varavaltuutettu Sanna Santajärvi. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Paikalla on yhteensä 18/25 valtuutettua tai varavaltuutettua. Kokouskutsu oli laitettu killan viralliselle ilmoitustalulle ja valtuutetut saivat tiedon viikkoa ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen Kokouksen siihteeriksi valittiin Henna Warma. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pyry- Pekka Lehto ja Miika Melama. Ääntenlaskijoiksi valittiin Laura Anttila ja Karoliina Muukkonen, jotka toimivat myös pöytäkirjantarkastajien varamiehinä. 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 6. Ilmoitusasiat -Puheenjohtajan kääty on rikkoutunut. -Killan vuosijuhlat olivat viikonloppuna ja ne menivät kaikin puolin hyvin. 7. Hallituksen selonteko toiminnastaan Hallitus on laatinut liitteen 7 mukaisen selonteon (KSK) alkuvuoden toiminnasta. Paikalla olleet toimikuntien puheenjohtajat esittelivät lyhyesti toimikuntiensa alkuvuoden toimintaa. Varavaltuutettu Santajärvi toivoi opintomestarilta osastoneuvostojen kuulumisia KSKhon. Alkuvuoden mainoksia kiiteltiin kovasti. Ne ovat olleet erinomaisia. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 7 mukaisen hallituksen selonteon.
8. Toimintakertomus vuodelta 2005. Vuoden 2005 hallitus on laatinut liitteen 8 mukaisen toimintakertomuksen. Paikalla olleet vuoden 2005 hallituksen toimikuntien puheenjohtajat kertoivat lyhyesti toimikuntiensa vuodesta kokonaisuudessaan ja valtuutetut esittivät kysymyksiä ja huomautuksia viime vuoden toimintakertomuksesta. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 8 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2005 mainituin muutoksin. Kokoustauko klo 19.07-19.12. 9. Tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2005 Vuoden 2005 hallitus on laatinut liitteen 9 mukaisen tilikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2004. Vuoden 2005 rahastonhoitaja Ville Ryhänen esitteli lyhyesti viime vuoden tilinpäätöstä. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 9 mukaisen tilikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2005. 10. Tilintarkastajien lausunto Vuoden 2005 tilintarkastajat Tuomas Mäkelä ja Jussi-Pekka Parkkari esittävät lausuntonsa vuoden 2005 tilinpäätöksestä. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 10 mukaisen tilintarkastajien lausunnon. 11. Tilinpäätöksen hyväksyminen Valtuutetut Parkkari ja Heikkilä ehdottvat tilinpäätöksen hyväksymistä. Päätös: Valtuusto päätti vahvistaa vuoden 2005 tilinpäätöksen. 12. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Vuoden 2005 hallituksen jäseniä pyydettiin poistumaan paikalta. Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2005 hallitukselle. 13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Hallitus on laatinut liitteen 13 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2006 ja esittää
valtuustolle sen hyväksymistä. Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä liitteen 13 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2006 pienin muutoksin. 14. Killan jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle 2006-2007 Päätös: Valtuusto päätti vahvistaa lukuvuoden 2006-2007 jäsenmaksuksi 6 euroa. 15. Talousarvio vuodelle 2006 Hallitus on laatinut liitteen 15 mukaisen talousarvion vuodelle 2006 ja esittää valtuustolle sen hyväksymistä. Vuoden 2006 rahastonhoitaja esitteli kuhunkin kustannuspaikkaan vuodelle 2006 budjetoituja varoja. Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä liitteen 15 mukaisen talousarvion vuodelle 2006. 16. Muut esille tulevat asiat -Muukkonen kyseli valtuustokoulutuksen perään. Valtuuston puhemies lupasi olla yhteyksissä Koneinsinöörikillan puhemiehen kanssa. -Parkkari kiitteli PoTaa. -Killan uusi TEK yhdyshenkilö on Anssi Hakkarainen. 17. Kokouksen päättäminen Valtuuston puhemies päätti kokouksen klo 20.43. Pöytäkirjan vakuudeksi Matti Helin puhemies Henna Warma sihteeri Pyry-Pekka Lehto pöytäkirjantarkastaja Miika Melama pöytäkirjantarkastaja