1 Aika 17.5.2017 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30 17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Akaa Päätöksentekijät Kulhia Ali Hietala Joni Hämäläinen Sirpa Lehtinen Lauri Nord Pirkko Parikka Heikki Salminiemi Reino Muut osallistujat Poissa Eiranto Hanne Tarela Arja Ylimäki Sinikka Saastamoinen Riina Kallioinen Saila Turunen Kirsi Knuutila Heikki sihteeri talouspäällikkö kirkkovaltuuston pj kappeliseurakunnan kappalainen kirkkovaltuuston varapj Käsitellyt asiat 56-69 Ali Kulhia puheenjohtaja Hanne Eiranto sihteeri tarkastus Akaa 17.5.2017 Pirkko Nord Lauri Lehtinen
56 KOKOUKSEN AVAUS 2 Kirkkoherra avasi kokouksen, laulettiin virsi 484. 57 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9.luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. KN ohjesäännön 5 :n mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. KL 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsut liitteineen on toimitettu 9.5.2017. ESITYS: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 58 N TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom). Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3). ESITYS: 1) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan 17.5.2017. 3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.5.2017 alkaen. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Kylmäkosken sekä Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 10.5. 1.6.2017. 1) Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirkko Nord ja Lauri Lehtinen. 2) 4) 59 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvostossa asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on esittelijän pohjaehdotus. ESITYS: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Esityksen mukaan, lisäksi 65 käsiteltiin luottotappioiden vahvistaminen.
3 60 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN AKAAN SEURAKUNNAN HALLINTOA JA TALOUTTA HOITANEILLE TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2016 Akaan seurakunnan tilintarkastajat ovat 5.5.2016 suorittaneet tilintarkastuksen tilikaudelta 1.1. 31.12.2016. Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja liittää sen tilinpäätösasiakirjoihin (liite 1). Tilintarkastajat esittävät kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2016. Tämä asia ei sisällä lapsivaikutuksia. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
4 61 LOPPUVUODEN 2017 KOLEHDIT AKAAN SEURAKUNNASSA Kirkkoneuvosto päättää kolehtisuunnitelmasta vuosittain, puolivuosittain tai työkausittain. Tällä kertaa ehdotus kattaa ajanjakson 1.6. 31.12.2017. Kirkkohallitus päättää suurimmasta osasta kolehtikohteista (KL 22 luku 2, Kirkkohallituksen yleiskirje nro 13/2016 22.9.2016). Lisäksi Kirkkohallitus velvoittaa sijoittamaan eräät ajanjaksoon sidotut kolehdit. Tällaisia ovat käsillä olevalla ajanjaksolla kerättävät kesä-elokuussa ja syys-marraskuussa tietyt kolehdit. Hiippakunta määrää myös osan kolehdeista (Treen hpk:n Tklin päätös 12.10.2016), sellaisia kolehteja on 16.7.2017 ja 24.9.2017. Kylmäkosken kappeliseurakunnan kappelineuvosto on 3.5.2017 laatinut ehdotuksen omalta osaltaan Kylmäkosken tilaisuuksissa kerättävistä kolehdeista ja ne ovat huomioitu esityksessä. Kolehtisuunnitelmassa on huomioitu lasten ja nuorten tukeminen, joten lapsivaikutusten voidaan katsoa olevan myönteiset. Liitteenä olevassa ehdotuksessa näkyvät myös loppuvuoden pakolliset kolehdit, sekä Kirkkohallituksen ohjeet kolehtisuunnitelmaa varten. (liite 2). ESITYS: Kirkkoherra Ali Kulhia Kirkkoneuvosto keskustelee pohjaesityksestä ja tekee tarpeelliset muutokset. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran määräämään muina arkipäivinä kuin kirkollisina pyhäpäivinä kirkollisissa tilaisuuksissa kannettavien kolehtien kohteet, kuten myös pyhäpäivisin muissa kuin jumalanpalveluksissa kerättävät kolehdit. Hyväksyttiin esitys, kirkkoneuvosto teki muutamia lisäyksiä (liite). Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)
5 62 ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIN PERUSTAMISTA KOSKEVAAN SELVITYSTYÖHÖN OSALLISTUMINEN Kirkkohallitus on linjannut täysistunnossaan 2015, että kirkonkirjojenpito toteutettaisiin tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Tämän on suunniteltu tapahtuvan seurakuntien omaehtoisin sopimuksin. Kirkolliskokous ei ole käsitellyt asiaa, ja siellä mahdollisesti voi tulla esille muitakin ratkaisuja, kuten valtakunnallinen tai hiippakunnallinen keskusrekisteri. Tampereen keskusrekisteri on ollut aloitteellinen saamaan ympärysseurakuntia mukaan Pirkanmaan mahdolliseen aluekeskusrekisteriin. Hankkeessa osa seurakuntien kirkkoherranvirastojen työntekijöistä siirtyisi aluekeskusrekisterin työntekijöiksi ja keskusrekisteri laskuttaisi seurakuntaa työpanoksesta. Tässä vaiheessa on epäselvää, kuka hoitaisi muut viraston yleiset työtehtävät, jos rekisteritehtävät ovat keskusrekisterin työntekijällä. Useissa seurakunnissa on 1-1,5 tai korkeintaan 2 työntekijää virastossa, ja heidän työstään vain osa on rekisteriin liittyviä. He ottavat vastaan tilavarauksia, toimitusvarauksia, antavat neuvontaa tilaisuuksien järjestämisissä, antavat yhteystietoja, lähettävät onnittelukirjeitä eri ryhmille ja niin edelleen. Tampereen keskusrekisteri on laatinut alustavia asiakirjoja, kuten palvelulupauksen seurakunnille (Liite 3). Näissä on ainakin yksi vakava, nykyaikaan liittyvä ongelma: kaikki yleisökontaktipalvelut ovat käytettävissä vain kello 9-15, jolloin ihmiset ovat yleensä töissä, eivätkä voi hoitaa yksityisasioitaan. Jopa chat-palvelu olisi vain kello 9-15. Tilauksia voi toki lähettää ympäri vuorokauden. Alustavan palveluluettelon mukaan aluerekisterissä ei voida tarjota seurakunnille yksittäisiä vain heitä varten tarkoitettuja raportteja, vaan palvelu tarjotaan yhdenmukaisena kaikille jäsenseurakunnille. Seurakuntiin jää Kirjuri-oikeuksia mm. seuraavia tehtäviä varten: rippikouluryhmien perustaminen, lehtitilausten ja lehtikieltojen ylläpito, kummikelpoisuuden tarkistus (Liite 4). Tämänhetkisessä sopimusmallissa laskutus ei perustuisi työsuoritteisiin, vaan lähinnä seurakunnan jäsenmäärään. Tätä voidaan pitää keskustelua vaativana aiheena. Yleisjohtokunnan sääntöehdotuksessa (Liite 5) sen tehtävänä on hyväksyä asiakirjoja, mutta ei niinkään käsitellä niitä. Asiakirjoissa näyttäisi olevan Tampereen seurakuntayhtymän nykyinen toimintakulttuuri pohjalla. Niitä on syytä pohtia huolellisesti uudelleen. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt kirkkoneuvostoille pyynnön ottaa alustavasti kantaa siihen, onko seurakunta halukas lähtemään mukaan Pirkanmaan alueellisen keskusrekisterin perustamista koskevaan selvitystyöhön (Liite 6). Vastaus tulisi antaa sähköpostitse 31.5.2017 mennessä. Asian lapsivaikutukset riippuvat lopullisesta ratkaisusta. Tavoitteena on joko parantaa tai pitää ennallaan lapsiperheiden palvelut. ESITYS: kirkkoherra Ali Kulhia Akaan seurakunnan kirkkoneuvosto ilmoittaa Tampereen tuomiokapitulille alustavan halukkuuden osallistua Pirkanmaan alueellisen keskusrekisterin perustamista koskevaan selvitystyöhön, mutta koska selvitystyön kustannuksista ei ole tietoa, tähän selvitystyöhön osallistumiseen ei vielä sitouduta tässä vaiheessa. Lisäksi rekisteriasiassa olisi syytä tietää kirkolliskokouksen mahdollinen linjaus. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
6 63 KANTTORI-DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN MUUTTAMINEN Akaan kirkkovaltuusto perusti 12.10.2016 osa-aikaisen (80 %) kanttoridiakoniatyöntekijän viran jatkamaan osin aiempaa seurakuntatyötä Kylmäkoskella. Tämä liittyi suurempaan diakoniatyön uudelleenorganisointiin, jossa Toijalaan sijoitettavaan diakonian virkaan saatiin määrärahoja entisestä lapsi- ja perhetyön diakonian virasta diakonian osuus 50 % ja täyttämättä jätetystä nuorisotyönohjaajan virasta rippikoulujen diakoniakasvatusta koskevan 20 % ja Kylmäkoskelle aiemmin sijoittuneesta virasta koko seurakuntaa koskevan aistivammaistyön ja yleisen sijaistuksen osuudet (30 %). Tällä hetkellä Akaan seurakunnan Kylmäkosken toimipisteeseen osoitetusta kanttoridiakoniatyöntekijän virasta on kirkollisvalitus käsittelyssä Hämeenlinnan hallintooikeudessa. Viran tehtäviä on hoidettu vuoden alusta määräaikaisesti virkaa täyttämättä. Kun tarkastellaan Kylmäkoskella kanttori-diakoniatyöntekijän tehtävien hoidon tosiasiallista toimenkuvaa tältä keväältä, niin havaitaan, että noin 32 viikkotunnin työpanoksesta kuluu varsinaisiin diakonian alaan vain 13 tuntia: päivystyksiin 3 diak. piiriin 1 diak.kotikäynteihin 2 tyött.ruokailu 3 tapahtumat 1 vanhainkoti 1 diak.kokous 1 Muu työaika (13 t) on tavanomaista yleistä seurakuntatyötä Kylmäkoskella ja kanttorin tehtäviä koko Akaan alueella ja Kylmäkosken vankilassa (6 t). Nämä työtehtävät on käyty läpi tunti tunnilta. Akaan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa muun muassa onnittelukäynnit, vanhusten syntymäpäiväjuhlat ja laitoshartaudet kuuluvat kustannuspaikalle Muut seurakuntatilaisuudet (1002050000). Näitä toteuttavat Akaan seurakunnassa niin papit, diakonit kuin kanttoritkin. Näin ollen olisi tähdellistä muuttaa virkanimike seurakuntatyöntekijäksi, sillä tämä kuvaa täsmällisemmin Kylmäkosken kappeliseurakunnan ja Akaan emäseurakunnan tarpeita ja todellisuutta. Palkkaus jyvitettäisiin diakonialle (1002410000) 40 %, Muut seurakuntatilaisuudet- työmuodolle (1002050000) 40 % ja musiikkityölle (1002220000) 20 %. Virka olisi edelleenkin osa-aikainen, 80 % kokoaikaisesta virasta. Asiasta on käyty edellä mainittujen tietojen pohjalta periaatekeskustelu Kylmäkosken kappelineuvostossa 3.5.2017 ja kappelineuvosto puolsi viran muuttamista. Seurakuntatyöntekijän ohjesääntö (Liite 7) on muokattu kanttori-diakoniatyöntekijän ohjesäännön pohjalta. Tämä esitys ohjesääntöehdotuksineen käsiteltiin yhteistyötoimikunnassa 11.5.2017. Keskustelussa ei noussut muutosehdotuksia. Viran vakinaisella täyttämisellä on myönteisiä lapsi- ja nuorisovaikutuksia, sillä viranhaltija tulee osallistumaan yleisen seurakuntatyön työnjaon merkeissä myös rippikoulujen ja perhekirkkojen toteuttamiseen. ESITYS: kirkkoherra Ali Kulhia Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto muuttaa 80 %:n työajalla olevan kanttoridiakoniatyöntekijän virkanimikkeen seurakuntatyöntekijäksi ja asettaa ohjesäännöksi liitteenä olevan seurakuntatyöntekijän ohjesäännön, jossa ilmenee pätevyysvaatimukset. Viran asemapaikka on edelleen Kylmäkosken seurakuntatalo ja vaatimustason palkkausryhmä on 502. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto antaa kirkkoneuvostolle tehtäväksi viran täyttämisen.
7 Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
8 64 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Seurakuntien talouden hoitoa koskevat säädökset ovat kirkkojärjestyksen 15. luvussa. Siinä säädetään talousarvion laatimisen lisäksi myös vuotta pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta: 2 Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kirkkolain 15 luvun 2 2 momentissa määrätään, että kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Talousennusteiden mukaan Suomen talous tulee kasvamaan loivasti vuonna 2018 ja 2019. Talous kasvaa kuitenkin epätasaisesti ja erot maan eri osissa saattavat olla suuria. Talouden kasvu on suurinta niin kutsuissa kasvukeskuksissa. Kasvua ei välttämättä ole lainkaan paikkakunnilla, joita vaivaa muuttotappio ja joissa teollisuuden, palveluiden ja muun tuotannon työpaikkoja on vähän. Vuonna 2016 Akaan seurakunnalle kertyi ansioverotuloa 3,58 % vähemmän kuin vuonna 2015. Vuonna 2017 huhtikuun loppuun mennessä kertynyt ansioverotulo on 6,5 % (74.463 euroa) pienempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Tämän vuoden verokertymää heikentää kiky-sopimuksen mukaiset veronkevennykset. Jos talous piristyy ennustetun mukaisesti ja palkkasumma kasvaa, on kirkollisveroon odotettavissa ansiotulojen kehityksen mukaista kasvua vuodeksi 2018. Jäsenmäärän kehitys, erityisesti työssäkäyvien ikäryhmissä, kuitenkin jarruttaa kasvua. Tämän hetken arvion mukaan vuonna 2018 kirkollisveron määrän pysyisi vuoden 2017 tasolla. Vaikka seurakunnan vuoden 2015 ja 2016 tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, verotulojen väheneminen vuosina 2017 ja 2018 tulee huomioida talousarvion laadinnassa, koska aikaisempien vuosien mittavien investointimenojen vuoksi toimintakatteen pitää pysyä ylijäämäisenä tulevaisuudessakin. Voidaan katsoa, että vuoden 2015 tasolla pysyttäessä lasten ja nuorten palvelut pysyvät jokseenkin ennallaan, joten lapsivaikutukset jäävät neutraaleiksi. ESITYS: Talouspäällikkö Kirkkoneuvosto päättää, että - vuoden 2018 talousarvioehdotukset ja toimintasuunnitelmat laaditaan siten, että tehtäväalueiden ulkoinen toimintakate on enintään vuoden 2015 tilinpäätöksen suuruinen - mahdollisista poikkeamista tehtäväalueen raamiin laaditaan kirjalliset perustelut - talousarvioehdotukset tulee jättää viimeistään 30.9.2017 - samassa yhteydessä tulee laatia toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2020.
9 Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)
10 65 LUOTTOTAPPIOIDEN VAHVISTAMINEN Taloussääntö 10 Saatavien valvonta ja perintä on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Jos saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Muihin perimistoimiin on ryhdyttävä viipymättä, jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu. Kirkon palvelukeskus on 12.5.2017 toimittanut liitteenä olevan luottotappioesityksen, jonka loppusumma on 5.842,75 euroa. Erääntyneet laskut ovat vuosilta 2015, 2016 ja 2017. Kirkon palvelukeskus on niistä lähettänyt kaksi maksumuistutuskirjettä. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 2.12.2015 päättänyt, että erääntyneet saatavat annetaan perimistoimiston perittäväksi. Intrum Justitian kanssa on keväällä 2016 tehty perintäsopimus, ja vanhoihin saataviin on kertynyt suorituksia jonkin verran. Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää kirjata luottotappioksi vuosien 2015 ja 2016 maksamattomat laskut yhteensä 5.264,25 euroa. Saatavien perintää jatketaan kuitenkin Intrum Justitian kautta ja mahdollisesti kertyvät suoritukset kirjataan tuloksi suorituspäivän mukaisesti. Rippikoulujen laskutuskäytäntöä täytyy muuttaa siten, että laskut pitää maksaa ajoissa ennen leiriä. Leirien vastuuhenkilöt ja taloustoimisto valvovat leirimaksujen suorituksia. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)
66 PÄÄTÖST 11 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: Ei viranhaltijapäätöksiä Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 9/2017 Rahastosijoituksen uudistaminen 10/2017 Varaton kuolinpesä, saatavan poisto Kasvatuksen työalavastaavan viranhaltijapäätökset: 2017/11 Sijaisen palkkaaminen Kylmäkosken päiväkerhoon ESITYS: Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi ja vahvistetaan kirkkoneuvoston hyväksymiksi toimenpiteiksi. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) 67 ILMOITUSASIAT ESITYS: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 1) Seurakunnan jäsenmäärän kehitys 1-4/2017 2) Juhlavuoden kassin ja ämpärin esittely Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
68 MUUTOKSENHAKUMENETTELY ESITYS: Kirkkoherra 12 Puheenjohtaja antaa KL 24 luvun mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi. 69 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen Herran siunaukseen klo 18.50.