KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika pe klo 13.00-13.45 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 1 4 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN 3 5 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 6 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN 5 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 6 1 8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 7 1 10 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2012 8 1-2 13 SAIRAANHOITOPIIRIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012; TILINTARKASTUSKERTOMUS, TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 9 1 22 JÄMSÄN JA KUHMOISEN ERO SAIRAANHOITOPIIRISTÄ, KORVAUS OMAISUUDESTA JA SEN RAHOITUS 10 26 MUUT KIIREELLISET ASIAT 11 27 ILMOITUSASIAT 12 28 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika pe klo 13.00-13.45 Kokouspaikka Päätöksentekijät Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali n jäsenet ja varajäsenet on mainittu LIITTEESSÄ 2.1. Läsnä = Muut läsnäolijat Leila Lindell Tony Melville Pekka Leppänen Jari Colliander Maarit Heikkinen Toimi Kankaanniemi Satu Koskinen Leena Laurila Pekka Pajala hallituksen puheenjohtaja hallituksen I varapuheenjohtaja hallituksen II varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen Aila Blomberg tarkastuslautakunnan pj., vv. 2009-2012 Raimo Pärnänen tarkastuslautakunnan varapj., vv. 2009-2012 Petri Jussila tarkastuslautakunnan jäsen, vv. 2009-2012 Jorma Porthén tarkastuslautakunnan jäsen, vv. 2011-2012 Tapani Mäki Pia Nyman Hellevi Saarenpää tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Juha Kinnunen Markku Voutilainen Kaija Heikura Seija Saarelainen Matti Häyrynen Todettiin. Käsitellyt asiat 1-12 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Leena Yksjärvi Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.. 2013.. 2013 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Mia-Riitta Allik Keijo Haavisto Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 24. - 25.6.2013 kello 8.00-15.45. Pöytäkirjanpitäjä
3 Kv 1 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja Leena Yksjärvi avasi kokouksen. ----- Ennen kokouksen avausta julkistettiin vuosittain toistuvana perinteenä nyt 20. kerran Vuoden Hyvä Työyksikkö. Vuoden 2013 Hyväksi Työyksiköksi valittiin tehohoidon yksikkö. Tehohoidon yksikkö on kehittänyt kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoketjua Keski-Suomen keskussairaalassa. Potilaslähtöisen hoidon avulla yksikön työntekijät haluavat luoda inhimillisen hoitoympäristön potilaille, parantaa potilasturvallisuutta ja tuottaa vaikuttavaa hoitoa. Kansallisen vertaisarvion mukaan tehohoidon yksikön toiminnan taso on laadukasta ja korkeatasoista. Yksikössä on tehty töitä työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja lisäämiseksi. Tämä tukee KSSHP:n strategisia tavoitteita.
4 Kv 2 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenkunnat valitsevat valtuustoon jäseniä seuraavasti: "Väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otettu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta vuoden vaihteessa Jäsenten lukumäärä Hallituksen ehdotus: Kv 2, 2 000 tai vähemmän 1 2 001-8 000 2 8 001-25 000 3 25 001-100 000 4 100 001 - tai enemmän 5 Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen." Luettelo jäsenkunnista ja valtuutetuista on LIITTEENÄ 2.1. toimittaa läsnäolevien valtuutettujen toteamiseksi nimenhuudon ja merkitsee edustettuina ja edustamatta olevat jäsenkunnat. Toimitetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä on yhteensä 813 ääntä ja poissa 6 ääntä. Edustamatta oleva kunta on Kivijärvi. Merkittiin läsnä olevat ja poissa olevat valtuuston jäsenet LIITTEESEEN 2.1.
5 Kv 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 3, Kutsu valtuuston kokoukseen on valtuuston työjärjestyksen 7 :n mukaisesti lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetetty 31.5.2013 valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille, tarkastuslautakunnan jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Lisäksi ilmoitus on valtuuston 12.4.2013 tekemän päätöksen mukaisesti julkaistu sairaanhoitopiirin Internet-sivuilla. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.
6 Kv 4 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 4, Perussopimuksen 7 :n mukaan "Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti jäsenkunnalta kuntayhtymän menoihin palveluista perittyjen korvausten (18 ) ja maksuosuuksien (20 ja 21 ) yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni kutakin alkavaa 300 000 euroa kohden. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 35 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä." Ääniluettelo on LIITTEENÄ 2.1. Kuntaa edustavien valtuutettujen yhteinen äänimäärä perustuu vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaisiin kunnan maksuosuuksiin. toteaa, että ääniluettelo on tarkastettu kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvistaa tämän perusteella LIITTEENÄ 2.1 olevan ääniluettelon. totesi ääniluettelon tulleen tarkastetuksi kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvisti ääniluetteloksi LIITTEEN 2.1 ja totesi läsnäolevien valtuutettujen äänimääräksi 813.
7 Kv 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Hallituksen ehdotus: n työjärjestyksen 33 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. n yksimielisen päätöksen mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnasta tehdään valtuuston kokouksen esityslistalle valmisteltu ehdotus. Esitys tehdään valtuutettujen aakkosjärjestystä noudattaen. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Mielityinen ja Jani Kokko. valitsee 1. pöytäkirjan tarkastajiksi Mia-Riitta Allikin ja Keijo Haaviston. 2. ääntenlaskijoiksi Mervi Ässämäen ja Pirkko Vilkmanin. Kv 5, 1. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Mia-Riitta Allikin ja Keijo Haaviston. 2. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi Mervi Ässämäen ja Pirkko Vilkmanin.
15.2.2013 22.3.2013 26.4.2013 17.5.2013 8 Tl 4, Tl 15, Tl 25, Tl 31, Kv 6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 Arviointikertomuksen laadinta aloitetaan yleiskeskustelulla arviointikertomuksen sisällysluettelosta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: käy lähetekeskustelun arviointikertomukseen otettavista asioista ja antaa jatkovalmistelua koskevat ohjeet. Tl 4, 15.2.2013 päätti, että arviointikertomukseen sisällytetään yhteenveto arviointikaudesta (vuodet 2009-2012). ---------- Tl 15, 22.3.2013 Luonnos arviointikertomuksesta jaetaan myöhemmin erikseen. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. on ohjelmansa mukaisesti suorittanut taloussuunnitelman ja valtuuston erikseen asettamien tavoitteiden ja tilikauden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointia. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: keskustelee arviointikertomuksesta sekä antaa tarvittavat jatkovalmisteluohjeet. Tl 5, 22.3.2013 keskusteli arviointikertomuksesta ja antoi tarvittavat jatkovalmisteluohjeet. Raimo Pärnänen poistui kokouksesta klo 11.42 asian käsittelyn aikana. ---------- Tl 25, 26.4.2013 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä. Tl 25, 26.4.2013 Ehdotus hyväksyttiin. ----------
15.2.2013 22.3.2013 26.4.2013 17.5.2013 9 Tl 31, 17.5.2013 jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä 26.4.2013 kokouksessa täydennetyn ehdotuksen pohjalta. Ehdotus arviointikertomukseksi jaetaan esityslistan mukana. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: laatii valmistelun pohjalta arviointikertomuksen ja esittää sen valtuustolle. Tl 31, 17.5.2013 päätti yksimielisesti hyväksyä ja allekirjoittaa pöytäkirjan LIITTEENÄ 31.1 olevan tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomuksen ja saattaa arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. Kv 6, Lisäksi tarkastuslautakunta päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää pyytää hallitukselta esitykset kehittämistoimenpiteiksi arviointikertomuksessa kohdassa 8 esitetyistä havainnoista ennen kuntien kanssa käytäviä neuvotteluja. ---------- Tarkastuslautakunnan ehdotus: Kv 6, Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 on LIITTEENÄ 6.1. suorittaa LIITTEENÄ 6.1 olevan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyn. ----- Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Aila Blomberg esitteli arviointikertomusta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi valtuusto päätti pyytää hallitukselta esitykset kehittämistoimenpiteiksi arviointikertomuksessa kohdassa 8 esitetyistä havainnoista ennen kuntien kanssa käytäviä neuvotteluja.
Kh 52H, Kv 7 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2012 10 Tunnuslukuja / mittareita (shp) 2012 Muutos vuodesta 2011 Vakanssien lukumäärä 3661 +1,5 % Työpanos henkilötyövuosina 3105 +1,3 % Vakinaisten osuus työpanoksesta 73,1 % +1 %-yksikköä Henkilöstön vaihtuvuusprosentti 9,6 % -14,7 %-yksikkö Palvelussuhteita vuoden lopussa 4160-1,7 % Haettavia vakansseja kpl 209-35,1 % Hakijoita / paikka 6,5-1,5 %-yksikköä Hakijoita / hoitajapaikka 6,5 +0,4 %-yksikköä Hakijoita / lääkäripaikka 1,0-0,3 %-yksikköä Osa-aikaisia palvelussuhteita 16 % -1,4 %-yksikköä Yli 45-vuotiaita 56 % +1 %-yksikköä Naisia henkilöstöstä 84,2 % -0,2 %-yksikköä Suurin ikäryhmä 50-54 v. 50-54 v. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden ennuste 2013 104, 2017 mennessä 541 2012 135 2016 mennessä 735 KuEL-eläkkeen keski-ikä 2011-2010 57,8 v. -1,7 v. Vanhuuseläkkeen keski-ikä 2011-2010 63,6 v. +0,8 v. Varhaiseläkeperusteinen ennakko 1 411 816 +9,6 % Tehty työaika prosentteina 76,5 % +0,6 %-yksikköä Sairauspoissaoloprosentti 4,4 % -0,5 %-yksikköä Alle 13 päivän sijaisten palkkamenot 960 524-0,5 % Sairauspoissaolopäiviä per / henkilö 13,5 pv/hlö -1,2 pv/hlö Täydennyskoulutuksen investoinnit 1,65 milj. +16,2 % Koulutusinvestointi per / henkilö 468 /hlö +10,6% Kokonaistyöajan palkat 156,2 milj. +5,4 % Keskituntihinta 26,1 +3,6 % Ilta- ja yötyömenot osuus kokonaispalkista 1,8 % 0 %-yksikköä Lisä- ja ylitöiden osuus kokonaispalkoista 0,8 % 0 %-yksikköä Kehityskeskustelutavoite 100 % Ei saavutettu Ei saavutettu Työterveyden kustannukset / palv.suhde 295 +12 Kertomusvuonna 2012 jatkettiin henkilöstöohjelmaa, jossa lisäresurssia kohdennettiin toiminnallisiin pullonkauloihin kuten operatiivisen toimintaketjun sujuvoittamiseen, päiväsairaalatoiminnan sekä osastofarmasian lisäämiseen. Vakanssimuutoksia toteutettiin 39 toiminnassa tapahtuneiden muutosten, henkilöstön osaamistarpeiden ja tehtävän paremman tunnistettavuuden vuoksi, nimikkeistön yhtenäistämiseksi tai rekrytointisyistä. Työpanos kasvoi 2450 henkilötyövuoteen ilman liikelaitoksia ja liikelaitosten kanssa 3105:een. Strateginen työelämän laadun tavoite määräaikaisen henkilöstön määrän laskemisesta suhteessa vakituiseen henkilöstöön eteni. Määräaikaisuudet vähenivät 21 htv. Laaja määräaikaisselvitys toteutettiin hoitotyössä, tekniikan ja puhtauspalvelujen tehtävissä. Selvityksessä tarkasteltiin määräaikaisuuden perusteet, kestoa ja mahdollista työvoiman pysyvyyden tarvetta. Selvityksen jälkeen on vakinaistettu ns. perusteettomissa määräaikaisuuksissa olleita. Selvitystyö jatkuu muissa ammattiryhmissä ja suoria täyttöjä tehdään edelleen paikkojen avautuessa.
11 Poissaolojen ja tehdyn työajan suhde nousi 76,5 prosenttiin. Merkittävimmin tähän vaikuttivat sairauspoissaolojen lasku 4,4 prosenttiin 4,9 prosentista sekä harkinnanvaraisten vapaiden lasku. Sairauspäivät henkilöä kohden olivat 13,5 (v. 2011 14,7). Esimiehet valmennettiin työkykyongelmien kustannuksiin ja systemaattiseen toimintamalliin, jolla tunnistetaan mahdollisimman varhain alentuva työkyky sekä esimiestyötä tukevaa raportointia kehitettiin. Ennenaikaisten eläkkeiden kustannukset nousivat 1,4 milj. euroon, mitä selittää osin aktiiviset toimet pitkään sairastaneiden kohdalla. Rekrytoinnit vähenivät 209 hakuun. Vuoden alkupuolella oli voimassa täyttökielto. Kesän jälkeen vakituisiin tehtäviin on sijoitettu suoralla täytöllä määräaikaisuuksissa olleita työntekijöitä. Hoitohenkilöstön hakijamäärä on ollut tasaisessa kasvussa ollen keskimäärin 6,5 hakijaa, lääkärihakijat vähenivät yhteen hakijaan hakua kohden. Rekrytoinnin käytäntöjä uudistettiin Happi-ohjelmassa. Rekrytointiohjelman ja päivitettyjen käytäntöjen käyttöönottojen arvioitiin kyselyn perusteella onnistuneen. Erityisesti korostettiin työajan säästymistä sähköisten ratkaisujen myötä. Henkilöstöpalvelupiste kokosi rekrytoinnin sekä palvelussuhteen aloittamiseen ja päättämiseen liittyviä palveluja uusi sairaala ajattelun mukaisesti yhden luukun palveluiksi. Virka- ja työehtosopimukset tulivat voimaan 1.1.2012. Strategiaan sisältyvän kannustusjärjestelmän osana valmistuivat uudet tehtäväkohtaisen palkan, henkilökohtaisen lisän ja kertapalkkion maksamisen ohjeet tavoitteena aktiivinen ja motivoiva palkkauspolitiikka. Kokonaistyöajan palkkauskustannukset nousivat 5,4 %. Strateginen Happi-projekti ja SAP-HCM -käyttöönottoprojekti käynnistettiin. Työsuojelussa sisäilmaongelmat hallitsivat kertomusvuotta. Väistötiloja rakennettiin ja uuden sairaalan hankesuunnitelma eteni yksityiskohtaisen suunnitelman laatimiseen. Kehityskeskustelujen käyminen eteni, mutta tavoitetta ei saavutettu. Esimiesten mukaan kehityskeskusteluja kävi 84 % henkilökunnasta. Johtajuutta tuettiin ja työelämän laatua edistettiin esimiesten pienryhmäsparrauksin, vertaisparitoiminnalla ja yksikkökohtaisin valmennuksin. Tekniikan esimiesten koulutusohjelma käynnistettiin tavoitteena uuden sairaalan toimintaprosessien ennakoiminen ja kehittäminen. Osaamisen ennakointihankkeessa yhteistyö jatkui Keski- Suomen liiton ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Ohjausosaamiseen on panostettu valmennuksella, samoin oppisopimuskoulutus on entistä vahvemmin tukemassa muutoksiin valmistautumista. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee ja päättää saattaa valtuustolle tiedoksi LIITTEENÄ 52H.1 olevan vuoden 2012 henkilöstökertomuksen. Kh 52H, Ehdotus hyväksyttiin. ----------
12 Kv 7, Hallituksen ehdotus: Kv 7, Sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus vuodelta 2012 on LIITTEENÄ 7.1. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 7.1 olevan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomuksen vuodelta 2012. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
20.2.2013 22.3.2013 26.4.2013 17.5.2013 13 Kh 24H, Kh 51H, Kv 8 SAIRAANHOITOPIIRIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012; TILINTARKASTUSKERTOMUS, TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Osana tilinpäätöksen valmistelua hallituksen käsiteltäväksi tuodaan tilinpäätöksen laatimiseen liittyvät selvitykset, kuten varastoerot, luottotappioiden poistot saatavista, vastuiden muutokset ja tilinpäätösennuste. Hallituksen on tehtävä valtuustolle esitys tuloksen käsittelystä tilinpäätöksessä. Tilikauden ylijäämä voidaan kirjata taseen omaan pääomaan, siitä voidaan muodostaa investointivaraus, joka on yksilöity taloussuunnitelmassa tai perustaa rahasto jotain yksilöityä tarvetta varten. Tilikauden alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. Perussopimuksen mukaan valtuusto päättää tilinpäätöksen yhteydessä tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Mikäli valtuusto päättää palauttaa ylijäämän tai osan siitä jäsenkunnille, tapahtuu palautus palveluista perittyjen korvausten ja maksuosuuksien yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Tilinpäätöksen valmistelu on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tilinpäätöksen ennakkotieto esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt tilinpäätösennustetta kokouksessaan 11.2.2013 ja jatkaa tilinpäätöksen ennakkotiedon käsittelyä kokouksessaan 4.3.2013. Varsinainen tilinpäätös ja toimintakertomus esitetään hallituksen hyväksyttäväksi maaliskuun kokouksessa. Sen jälkeen tilinpäätöstä käsittelee tarkastuslautakunta, joka esittää arviointikertomuksensa valtuustolle. käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun kokouksessaan. Varastoeroista, inventointieroista ja hävikeistä jaetaan selvitykset hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana; LIITTEENÄ 24H.1 selvitys kulutustavaravaraston osalta ja LIITTEENÄ 24H.2 selvitys lääkevaraston osalta. Varastokirjanpito on käytössä kulutustavaravarastossa ja lääkevarastossa. Erot vuonna 2012 ovat seuraavat: - kulutustavaravaraston varastoero 22.716,55 euroa inventointiero 2.837,75 euroa hävikki - 2.714,10 euroa. - lääkevarasto varastoero 1.718,87 euroa inventointiero 353,64 euroa hävikki 67.075,90 euroa. Kulutustavaravaraston varastoero johtuu materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaan selvityksen mukaan tietoteknisistä ongelmista tai epäloogisuuksista, joko materiaalitoimen tai talouden järjestelmissä tai niiden versiopäivityksissä. Lääkevaraston varastoero johtuu proviisori Kirsi Juurisen selvityksen mukaan siitä, että laskuja on kirjattu eri tilikausille varastokirjanpidossa ja kirjanpidossa.
20.2.2013 22.3.2013 26.4.2013 17.5.2013 14 Sekä kulutustavaravarasto että lääkevarasto ovat jatkuvan inventoinnin kohteena. Varastontarkastus on tehty vuosittain ja yhteistyökokouksia varastokirjanpitojen laadun parantamiseksi on pidetty. Vuoden 2012 aikana tehtyjen varastontarkastusten tarkastuskertomukset ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä on varauduttava varovaisuuden periaatteen mukaan saamisiin ja vastuisiin. Saamiset on kirjattava siten, että vain varmat saatavat ovat saamisia ja vastuut on kirjattava realistisesti tulevaisuudessa odotettavien vastuiden mukaisesti. Vuoden 2012 aikana saatavia on, talousjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, kirjattu luottotappioina kuluksi 285.681,26 euroa. Seututerveyskeskuksen osalta toimitusjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, on kirjattu luottotappiona kuluksi 40.341,00 euroa. LIITTEINÄ 24H.3 ja 24H.4 on päätökset poistetuista saatavista, jotka on kirjattu kuluksi. Liitteet jaetaan esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Kuluksi kirjaaminen ei merkitse sitä, että saatavien perinnästä luovuttaisiin. Poistetut asiakasmaksusaatavat on siirretty perintätoimistolle jatkoperintään. Merkittävin tilinpäätöstä laadittaessa harkittavissa oleva vastuu koskee potilasvahinkovakuutukseen liittyvää vastuuta. Kirjanpitolain mukaisesti tilikauteen kohdistuva vastuun muutos on kirjattava kuluksi. Mikäli vastuu kasvaa, niin siitä aiheutuu tulosvaikutteinen kulukirjaus. Toisaalta, jos vastuu pienenee, niin siitä aiheutuu tulosvaikutteinen menoja pienentävä kirjaus. Sairaanhoitopiirin potilasvakuutukseen liittyvä vastuu koostuu seuraavista osista: - ratkaistujen vahinkojen varaukset - ratkaisemattomien vahinkojen varaukset - vahinkojen selvittelyvaraus - varmuuslisä. Sairaanhoitopiirin potilasvahinkovastuu 31.12.2012 on 9,406 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä on tehtävä varaus, joka koskee vuonna 2013 ja sen jälkeisinä vuosina sairaanhoitopiirin maksettavaksi tulevia, aiempina vuosina tapahtuneista potilasvahingoista aiheutuvia korvauksia. Varauksen suuruus voidaan harkita tilinpäätöksessä. Tilinpäätös on valmisteltu Potilasvakuutuskeskuksen antaman arvion perusteella. Tämän mukaan varaus kasvaa 505.350 euroa vuoden 2011 tilinpäätöksestä, joten siitä seuraa menoja suurentava kirjaus, joka heikentää tulosta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi lomapalkkavelan kirjaamisesta ohjeen 24.1.2011. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä uusi ohje otettiin huomioon, ja uusien vuosilomasääntöjen mukaisesti tehty lomapalkkavelan jaksotus heikensi tulosta 2,0 me. Kokonaisuudessaan uuden ohjeen vaikutus tulee huomioitua vuoden 2012 tilinpäätöksessä, jossa ohjeen mukainen lomapalkkavelan jaksotus heikentää tulosta 2,8 me. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä lomapalkkajaksotus on kokonaisuudessaan 3,8 me.
20.2.2013 22.3.2013 26.4.2013 17.5.2013 15 Ennakkotieto sairaanhoitopiirin vuoden 2012 tuloksesta on noin -9,5 milj. euron alijäämä. Alijäämä on syntymässä suurimmalta osin sairaanhoitotoiminnasta. Sairaanhoitopiin tilinpäätöksessä yhdistellään liikelaitosten tilinpäätökset. Liikelaitos Pesulan tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin + 370 000 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä on 371.950,24 euroa. Liikelaitos Caterinan tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin - 260 000 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on 574.958,11 euroa. Liikelaitos MediKesin tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin + 130 000 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on 569.012,70 euroa. Liikelaitos KesLabin tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin + 330 000 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on 1.640.801,84 euroa. Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin 440 000 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on 664.624,49 euroa. Sairaanhoitopiirin vuonna 2012 syntyvä alijäämä esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan, jossa edellisten tilikausien alijäämä on - 1.870.326,13 euroa. Kuntalain mukaisesti hallitus voi ottaa kantaa myös liikelaitosten tuloksen käsittelyyn. Liikelaitosten tulokset esitetään kirjattavaksi liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 24H.1 olevan materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaan selvityksen keskusvaraston varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä 22.716,55 euroa. 2. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 24H.2 olevan proviisori Kirsi Juurisen selvityksen sairaala-apteekin varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä 1.718,87 euroa. 3. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 24H.3 olevan talousjohtaja Matti Häyrysen päätöksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi. 4. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 24H.4 olevan toimitusjohtaja Reijo Räsäsen päätöksen Seututerveyskeskuksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi. 5. että, potilasvakuutusmaksuihin liittyvä pakollinen varaus kasvaa 505.350 euroa. 6. että, vuoden 2012 tilinpäätöksen valmistelua jatketaan siten, että tilikauden alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 7. että, vuoden 2012 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Pesulan ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 8. että, vuoden 2012 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Caterinan alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 9. että, vuoden 2012 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos MediKesin ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan.
20.2.2013 22.3.2013 26.4.2013 17.5.2013 16 10. että, vuoden 2012 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos KesLabin ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 11. että, vuoden 2012 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 12. merkitä tiedoksi saamansa selostuksen vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotiedosta ja selvityksen vastuiden muutosten vaikutuksesta tilikauden tulokseen. 13. antaa tarpeelliseksi katsomansa muut tilinpäätöksen jatkovalmistelua koskevat ohjeet. Kh 24H, 20.2.2013 1. - 13. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 51H, ---------- lle esitettävä tilinpäätös on LIITTEENÄ 51H.1. Kuntayhtymän tilinpäätös sisältää sairaanhoitopiirin sekä liikelaitos Pesulan, liikelaitos Caterinan, liikelaitos MediKesin, liikelaitos Keslabin ja liikelaitos Seututerveyskeskuksen. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty sairaanhoitopiirin omistaman Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n sekä Kiinteistöyhtiö Kinkomaan Vitapolis osakkuusyhteisön tilinpäätökset. Kuntayhtymän tilinpäätös allekirjoitetaan hallituksen kokouksessa. Allekirjoittajat ovat hallituksen jäsenet ja sairaanhoitopiirin johtaja. Palvelujen kysynnän kasvu taittui edellisiin vuosiin verrattuna. Sekä lähetteiden määrä että ensikäyntien määrä olivat 3 % pienemmät kuin vuonna 2011. DRGpisteitä toteutui 1,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja jonkin verran enemmän kuin vuodelle 2012 suunniteltiin. Hoitotakuun velvoitteissa onnistuttiin kohtuullisesti, vuoden lopussa yli 6 kuukautta hoitoa odottaneiden määrä oli 48 henkilöä. Ensimmäistä käyntiä yli 3 kuukautta odottaneiden määrä oli 165 henkilöä. Lähetteiden käsittely tapahtui tavoiteajassa eli 3 viikossa, vain 0,5 % ylitti tämän. Kuntayhtymän toiminnan tulot ovat kehittyneet vuodesta 2009 seuraavasti: - 2009-2010 + 1,1 %, - 2010 2011 + 28 %, - 2011 2012 + 3,6 %. Vuoden 2010 tulojen muutos edelliseen vuoteen on pieni johtuen siitä, että hoitopalvelujen hintoja alennettiin kesken vuotta. Hintojen alentamisella kompensoitiin edellisenä vuotena syntynyttä ylijäämää. Vuoden 2011 tulojen merkittävä muutos aiheutui pääosin sairaanhoitopiirille siirtyneistä uusista toiminnoista, niiden vaikutus oli noin 58 milj. euroa. Vuoden 2012 toimintatuloista itse tuotetun
20.2.2013 22.3.2013 26.4.2013 17.5.2013 17 erikoissairaanhoidon hoitopalvelujen myyntitulot olivat 222,4 milj. euroa, perusterveydenhuollon hoitopalvelujen myyntitulot 38,8 milj. euroa ja sosiaalitoimen palvelujen myyntitulot 7,2 milj. euroa. Muiden palvelujen myyntitulo oli 20,8 milj. euroa. Tulos on kehittynyt seuraavasti: - vuosi 2009 + 8,3 milj. euroa, tavoitteena oli nollatulos. - vuosi 2010-7,4 milj. euroa, tavoitteena oli 5,6 me tulos. - vuosi 2011 3,1 milj. euroa, tavoitteena oli +2,0 me tulos. - vuonna 2012 tulos oli 9,5 milj. euroa, tavoitteena oli nollatulos. Oman toiminnan menojen poikkeama talousarviosta oli 3 % eli 10,2 me. Asiakaspalvelujen ostot (hoito muissa sairaaloissa) ylitti talousarvion 16 % eli 5,2 me. Toimintatulot ylittivät talousarvion 1,8 % eli 6 me ja jäsenkuntalaskutus sairaanhoidosta 2,1 % eli 5,5 me. Investointimenot alittivat valtuuston joulukuussa 2012 hyväksymän talousarvion 13 me. Menojen toteutumiseen vaikuttivat hankkeiden aikataululliset muutokset. Liikelaitosten tulokset olivat: Pesula 374.227,63 euroa, Caterina -257.562,25 euroa, MediKes 132.594,63 euroa, Keslab 331.719,42 euroa ja Seututerveyskeskus -439.785,21 euroa. Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä arvio talouden todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen vaikuttaa kahden kunnan, Jämsän ja Kuhmoisen ero vuoden 2013 alusta lukien ja siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Näiden kuntien osuus on ollut noin 5 % kaikista asiakkaista ja siten myös tuloista. Sairaanhoitopiiri on päättänyt tämän vuoksi toteuttaa noin 12 miljoonan euron menojen sopeuttamisohjelman vuosien 2013 2014 aikana. n 14.12.2012 hyväksymässä taloussuunnitelmassa todetaan: Sairaanhoitopiirin talouden suunnittelun lähtökohtana on, että toiminnan menot alenevat reaalisesti vuosina 2013 ja 2014 saman verran kuin Jämsän ja Kuhmoisen kuntien erosta aiheutuva tulojen vähentyminen on. Tämä merkitsee noin 12 miljoonan euron menoleikkauksia ja toiminnan vähentymistä sekä uudelleenjärjestelyjä. Sairaanhoitopiirin toimintaan lähivuosina merkittävimmin vaikuttavat suunnitelmat uuden sairaalan rakentamisesta ja uusien toimintatapojen suunnittelusta ja asteittaisesta toteuttamisesta tilojen sallimissa puitteissa jo ennen uuden sairaalan käyttöönottoa. Taseessa on edellisten tilikausien alijäämää 1.870.326 euroa, joten vuoden 2012 tilinpäätöksen jälkeen alijäämää on yhteensä 11.380.859 euroa. n 14.12.2012 hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa on otettu huomioon aikaisempien vuosien alijäämän kattaminen vuosina 2013 2016, vuosittain ylijäämätavoite on 500.000 euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaista 9,5 miljoonan euron alijäämän kattamisesta ei ole vielä tehty suunnitelmaa.
20.2.2013 22.3.2013 26.4.2013 17.5.2013 18 Vuoden 2013 kahden ensimmäisen kuukauden sekä vuoden 2012 tilinpäätöksen perusteella on tehty skenaarioita vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta. Lisäksi toimialueilta on saatu ensimmäisiä arvioita menojen leikkaamiseen tähtäävien toimenpideohjelmien toteutumiseen. Asiaa esitellään hallituksen kokouksessa ja jaetaan LIITTEENÄ 51H.2. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. hyväksyä ja allekirjoittaa LIITTEENÄ 51H.1 olevan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. hyväksyä, että liikelaitos Pesulan ylijäämäinen tulos 374.227,63 euroa kirjataan Pesulan taseen oman pääoman tilikauden ylijäämäksi. 3. hyväksyä, että liikelaitos Caterinan alijäämäinen tulos 257.562,25 euroa kirjataan Caterinan taseen oman pääoman tilikauden alijäämäksi. 4. hyväksyä, että liikelaitos MediKesin ylijäämäinen tulos 132.594,63 euroa kirjataan MediKesin taseen oman pääoman tilikauden ylijäämäksi. 5. hyväksyä, että liikelaitos Keslabin ylijäämäinen tulos 331.719,42 euroa kirjataan Keslabin taseen oman pääoman tilikauden ylijäämäksi. 6. hyväksyä, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen alijäämäinen tulos 439.785,21 euroa kirjataan Seututerveyskeskuksen taseen oman pääoman tilikauden alijäämäksi. 7. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän tilikauden alijäämä 9.510.533,06 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi. 8. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 51H.2 olevat tiedot vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta ja täsmentää tarvittaessa antamaansa talousarvion täytäntöönpanoohjetta. Kh 51H, 1. 8. Ehdotus hyväksyttiin. Leo Houhala poistui kokouksesta klo 15.30 ennen päätöksentekoa. ----------
20.2.2013 22.3.2013 26.4.2013 17.5.2013 19 Tl 14, 22.3.2013 Sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 on jaettu hallituksen kokouksen esityslistan LIITTEENÄ 51H.1. käsittelee sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2012 kokouksessaan 26.4.2013. Tl 14, 22.3.2013 merkitsi tiedoksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tl 24, 26.4.2013 Tilintarkastajan raportti käsitellään 26.4.2013 pidettävässä kokouksessa. ---------- ja sairaanhoitopiirin johtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseet ja liitetiedot. Tilintarkastaja on tarkastanut kuntayhtymän kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen. Kuntalain 68 :n mukaan "kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä". Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asioiden valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: 1. merkitsee tiedoksi hallituksen esityslistan liitteenä jaetun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2012 sekä käsittelee tilinpäätöstä jaetun aineiston pohjalta. 2. käsittelee tilintarkastuskertomuksen kokouksessaan 17.5.2013. Sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n tilintarkastuskertomukset postitetaan 17.5.2013 pidettävän kokouksen esityslistan liitteinä. Tl 24, 26.4.2013 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kokous keskeytettiin ruokailun ajaksi klo 12.20-13.00 tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. ----------
20.2.2013 22.3.2013 26.4.2013 17.5.2013 20 Tl 32, 17.5.2013 Tilintarkastaja Paula Hellén-Toivanen luovuttaaa kokouksessa tarkastuslautakunnalle sairaanhoitopiirin tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012. toteaa yksimielisesti tilintarkastajan laatiman 26.4.2013 pidetyssä kokouksessa ( 23) käsitellyn yhteenvetoraportin perusteella, että tarkastuskertomuksessa ei ole Kuntalain 75 :n tarkoittamaa muistutusta eikä muuta merkittävää huomautusta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tarpeellisena lausunnon pyytämistä hallitukselta tilintarkastuskertomuksen sisällöstä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: käsittelee vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen. Tl 32, 17.5.2013 Tilintarkastaja Paula Hellén-Toivanen antoi kokouksessa selvityksen tilintarkastuskertomuksesta. päätti yksimielisesti esittää 1. valtuustolle LIITTEENÄ 32.1 olevan vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen. 2. valtuustolle tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että valtuusto hyväksyy sairaanhoitopiirin vuoden 2012 tilinpäätöksen. 3. tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että valtuusto myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012. Kv 8, Hallituksen ehdotus: ---------- Tarkastuslautakunnan ehdotus: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 on LIITTEENÄ 8.1. Tilintarkastuskertomus on LIITTEENÄ 8.2. päättää, että kuntayhtymän tilikauden alijäämä 9.510.533,06 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi. 1. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 8.2 olevan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen.
20.2.2013 22.3.2013 26.4.2013 17.5.2013 21 2. hyväksyy LIITTEENÄ 8.1 olevan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 tilinpäätöksen. 3. päättää myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012. Kv 8, Hallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan ehdotus (kohdat 1. 3.) hyväksyttiin yksimielisesti.
25.4.2012 8.6.2012 22 Kh 76H, Kv 13, Kh 50H, Kv 9 JÄMSÄN JA KUHMOISEN ERO SAIRAANHOITOPIIRISTÄ, KORVAUS OMAISUUDESTA JA SEN RAHOITUS Perussopimuksen mukaan valtuusto päättää jäsenkunnan eron ehdoista ja kunnalle suoritettavasta korvauksesta. Kuntayhtymästä eroavalle kunnalle suoritetaan sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä ottaen huomioon kunnan vastuu sairaanhoitopiirin veloista ja velvoitteista. Korvaus peruspääoma-osuuksista suoritetaan tasasuuruisina erinä enintään kymmenen vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat ilmoittaneet, että ne eroavat Keski- Suomen sairaanhoitopiiristä 1.1.2013 lukien. kävi kokouksessaan 22.2.2012 periaatekeskustelun siitä, mitkä seikat tulisi ottaa huomioon määritettäessä Jämsän kaupungille ja Kuhmoisten kunnalle maksettavaa peruspääomaosuutta. Lisäksi asiasta on neuvoteltu Jämsän ja Kuhmoisen kuntien edustajien kanssa useampaan otteeseen. Asiaa on valmisteltu siten, että jäsenkunnalle maksettavan korvauksen perusteena käytetään kuntayhtymän nettovarallisuutta. Nettovarallisuuden määrittelevä laskelma perustuu Kuntaliiton suositukseen. Vuoden 2011 tilinpäätöksen perusteella laskettu nettovarallisuuslaskelma on LIITTEENÄ 76H.1. Laskelmat ovat indikatiivisia, sillä Jämsän ja Kuhmoisten korvaus sairaanhoitopiirin omaisuudesta tulee määräytymään vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaisen nettovarallisuuden perusteella. Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan saamat korvaukset sairaanhoitopiiri rahoittaa perimällä summan muilta kunnilta. Korvauksen perusteista esitetään, että korvaus perustuu peruspääoman osuuden mukaiseen suhteeseen. Perussopimuksen mukaan valtuusto vahvistaa peruspääoman määrän sekä päättää peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta. Kuntayhtymän peruspääoma ei Jämsän ja Kuhmoisten eron johdosta muutu, vaan eroavien kuntien osuus peruspääomasta lisätään kuntien peruspääomaosuuteen vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaisen peruspääomaosuuden mukaisessa suhteessa. LIITTEENÄ 76H.2 on kuntakohtaiset esimerkkilaskelmat perustuen vuoden 2011 tilinpäätökseen. Laskelmasta ja menettelytavasta tilintarkastajalta pyydetty lausunto on esityslistan LIITTEENÄ 76H.3. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: esittää valtuustolle, että Jämsän kaupungin ja Kuhmoisen kunnan erotessa 31.12.2012 sairaanhoitopiiristä valtuusto hyväksyy, että 1. jäsenkunnalle maksettava korvaus on kunnan peruspääomaosuutta vastaava suhteellinen osuus vuoden 2012 tilinpäätöksen perusteella lasketusta nettovarallisuudesta.
25.4.2012 8.6.2012 23 2. korvaus jäsenkunnalle maksetaan vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen kertasuorituksena. 3. Jämsän ja Kuhmoisen peruspääomaosuudet lisätään kuntayhtymän muiden kuntien peruspääomaosuuteen kuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. 4. muiden jäsenkuntien lunastushinta eroavalle kunnalle suoritettavasta korvauksesta määräytyy peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kh 76H, 25.4.2012 1. - 4. Ehdotus hyväksyttiin. Kv 13, 8.6.2012 Hallituksen ehdotus: ---------- Vuoden 2011 tilinpäätöksen perusteella laskettu nettovarallisuuslaskelma on LIITTEENÄ 13.1. LIITTEENÄ 13.2 on kuntakohtaiset esimerkkilaskelmat perustuen vuoden 2011 tilinpäätökseen. Laskelmasta ja menettelytavasta tilintarkastajalta pyydetty lausunto on esityslistan LIITTEENÄ 13.3. Jämsän kaupungin ja Kuhmoisen kunnan erotessa 31.12.2012 sairaanhoitopiiristä valtuusto hyväksyy, että 1. jäsenkunnalle maksettava korvaus on kunnan peruspääomaosuutta vastaava suhteellinen osuus vuoden 2012 tilinpäätöksen perusteella lasketusta nettovarallisuudesta. 2. korvaus jäsenkunnalle maksetaan vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen kertasuorituksena. 3. Jämsän ja Kuhmoisen peruspääomaosuudet lisätään kuntayhtymän muiden kuntien peruspääomaosuuteen kuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. 4. muiden jäsenkuntien lunastushinta eroavalle kunnalle suoritettavasta korvauksesta määräytyy peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kv 13, 8.6.2012 1. - 4. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ----------
25.4.2012 8.6.2012 24 Kh 50H, Vuoden 2012 tilinpäätöksen perusteella tehty sairaanhoitopiirin nettovarallisuuslaskelma on LIITTEENÄ 50H.1. Liitteessä on laskelma myös muiden kuntien peruspääomaosuuden muutoksesta ja kuntien rahoitusosuus eroaville kunnille suoritettavasta korvauksesta. Vuoden 2012 tilinpäätöksen perusteella eroaville kunnille maksetaan korvauksena omaisuudesta peruspääomaosuuksien mukainen osuus vuoden 2012 nettovarallisuudesta. Laskelmat ja esitys omaisuuden korvaamiseen liittyvistä menettelytavoista perustuvat KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n 16.4.2012 antamaan lausuntoon. Lausunto oli valtuuston 8.6.2012 kokouksen esityslistan liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: esittää valtuustolle, että 1. Jämsän kaupungille maksetaan korvauksena omaisuudesta 1.970.299 euroa ja Kuhmoisen kunnalle maksetaan korvauksena omaisuudesta 230.835 euroa. Korvaus on valtuuston 8.6.2012 tekemän päätöksen mukaisesti laskettu vuoden 2012 tilinpäätöksen perusteella lasketusta nettovarallisuudesta. Korvaus maksetaan kertasuorituksena sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt tilinpäätöksen. 2. muiden jäsenkuntien lunastushinta eroaville kunnille suoritettavasta korvauksesta määräytyy peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunkin kunnan osuudet ovat LIITTEEN 50H.1 mukaiset. Kh 50H, 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. ---------- Kv 9, Hallituksen ehdotus: Vuoden 2012 tilinpäätöksen perusteella tehty sairaanhoitopiirin nettovarallisuuslaskelma on LIITTEENÄ 9.1. Liitteessä on laskelma myös muiden kuntien peruspääomaosuuden muutoksesta ja kuntien rahoitusosuus eroaville kunnille suoritettavasta korvauksesta. 1. päättää, että Jämsän kaupungille maksetaan korvauksena omaisuudesta 1.970.299 euroa ja Kuhmoisen kunnalle maksetaan korvauksena omaisuudesta 230.835 euroa. Korvaus on valtuuston 8.6.2012 tekemän päätöksen mukaisesti laskettu vuoden 2012 tilinpäätöksen perusteella lasketusta nettovarallisuudesta. Korvaus maksetaan kertasuorituksena sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt tilinpäätöksen.
25.4.2012 8.6.2012 25 2. päättää, että muiden jäsenkuntien lunastushinta eroaville kunnille suoritettavasta korvauksesta määräytyy peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunkin kunnan osuudet ovat LIITTEEN 9.1 mukaiset. Kv 9, 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Matti Häyrynen ja sairaanhoitopiirin toimisto Jämsän kaupunki, Kuhmoisen kunta ja jäsenkunnat
26 Kv 10 MUUT KIIREELLISET ASIAT Kuntalain 55 2 momentin mukaan valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen kiireellisiä asioita. Todettiin, että kiireellisiä asioita ei ollut.
27 Kv 11 ILMOITUSASIAT n puheenjohtaja ilmoitti, että valtuuston perehtymispäivä järjestetään tiistaina 17.9.2013 kello 8.30 16.00. Perehtymispäivään kutsutaan myös varavaltuutetut. Seuraavat yhtymävaltuuston kokoukset pidetään torstaina 3.10.2013 ja torstaina 5.12.2013.
28 Kv 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN n puheenjohtaja Leena Yksjärvi päätti kokouksen klo 13.45.