Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kokousaika ke klo 13.00 KUTSU ESITYSLISTA 2/2016 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 11H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 12H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 13H 5 SAAPUNEET KIRJEET 14H 7 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 15H 1-3 8 TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 16H 1 9 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 17H 10 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 18H 1 11 MRI-TUTKIMUSTEN HANKINTA 19H 1 12 SAIRAALAHANKKEEN TONTIN ENNAKKOVALMISTELUTYÖT; MAANRAIVAUSURAKOITSIJAN HANKINTA 20H 1-2 13 TILOJEN VUOKRAUS SOTAINVALIDIEN SAIRASKODISTA; VUOKRASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 21H 1 15 AUTOPAIKKOJEN LUNASTAMINEN P-SAIRAALA -PYSÄKÖINTITALOSTA 22H 1-4 16 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015, VALMISTELUA OHJAAVAT HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET 23H 20 EHDOTUS KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENEKSI JA VARAJÄSENEKSI 24H 21 RUOKAPALVELUJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 25H 1-2 22 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PERUSTERVEYDENHUOLLON TILOJEN INTEGRAATIO UUSI SAIRAALA -HANKKEESEEN, SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 26H 1 24 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KINKOMAAN VITAPOLIKSEN OSAKASKOKOUKSEEN 27H 25 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MEDI-IT OY:N OSAKASKOKOUKSEEN 28H 26 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN FIMLAB LABORATORIOT OY:N OSAKASKOKOUKSEEN 2L 27 TIETOHALLINTOYLILÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÖ

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUTSU ESITYSLISTA 2/2016 Kokousaika ke klo 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Leila Lindell puheenjohtaja Tuomo Silvast Tony Melville I varapuheenjohtaja Petri Jussila Pekka Leppänen II varapuheenjohtaja Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi valtuuston puheenjohtaja Santero Kujala valtuuston I varapuheenjohtaja Hellevi Sipponen valtuuston II varapuheenjohtaja Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Leena Laurila Pekka Pajala Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 9.3.2016 kello 8.00-15.45.

3 Kh 11H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 Kh 12H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Halttunen ja Satu Koskinen. Tarkastusvuorossa ovat Leena Laurila ja Pekka Pajala.

5 Kh 13H SAAPUNEET KIRJEET 1. Suomen Kuntaliitto, yleiskirje 20/2015, 8.12.2015: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä indeksiin sidottuja enimmäismaksuja sekä maksukattoa ja käyttövaraa korotetaan vuoden 206 alusta Asiakasmaksulain sekä palvelusetelilain muutoksenhakusäännöksiin tulee muutoksia vuoden 2016 alusta. Asiakasmaksuasetuksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön on julkaistava indeksillä tarkistettujen asiakasmaksujen euromäärät Suomen säädöskokoelmassa tarkistusvuoden marraskuun aikana. Toisaalta hallitusohjelman mukaisesti asiakasmaksuja korotetaan 1.1.2016 lukien yhteensä 150 milj. eurolla. Sekä indeksitarkistus että hallitusohjelmaan kirjattu erilliskorotus on toimeenpantu valtioneuvosteon asetuksella. Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää palveluja ostopalveluna, palvelun käyttäjältä on perittävä samat maksut ja korvaukset kuin kunnan tai kuntayhtymän itse järjestämistä vastaavista palveluista. Maksukatto on vuoden 2016 alusta 691 euroa. Yleiskirjeessä on selostettu, mitä maksuja otetaan huomioon perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa. Yleiskirjeessä on lisäksi selostettu mm. ns. käyttövaran määrä, terveyskeskuksen avohoidon maksut sekä sairaalan poliklinikkamaksut. Lisäksi asiakasmaksulain ja palvelusetelilain muutoksenhakua koskevat säännökset muuttuvat. Asiakasmaksua ja palveluseteliä koskeviin hallintopäätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella, joka tulee tehdä 30 päivässä päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla suoraan hallinto-oikeudelle. Asiakasmaksujen osalta vastuuhenkilö on talousjohtaja Aija Suntioinen ja muutoksenhakuun liittyvien muutosten osalta hallintopäällikkö Seija Saarelainen. Oikaisuvaatimusohjeet on liitetty sairaanhoitopiirin muutoksenhakua koskevan yleiskirjeen (12/2015) liitteiksi 4a ja 4b. 2. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös 29.1.2016, Dnro 16/0105/3: Täytäntöönpanon kieltovaatimus kunnallisasiassa Sairaanhoitopiirin valtuuston 11.12.2015 tekemästä päätöksestä (Kv 9) on tehty kunnallisvalitus. Valituksessa on vaadittu mm. päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Hallinto-oikeus ei kiellä täytäntöönpanoa ja ratkaisee valitusasian myöhemmin erikseen. Kuntayhtymän valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt aihetta. Hallinto-oikeus on myöntänyt sairaanhoitopiirille lisäaikaa lausunnon antamiselle 1.4.2016 saakka. Saapuneet kirjeet ovat nähtävänä kokouksessa.

6 päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi ja tarvittavilta osin toimeenpantaviksi.

7 Kh 14H LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokous on pidetty 28.1.2016. Pöytäkirja jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan 28.1.2016 kokouksen pöytäkirjan tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen.

8 Kh 15H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirjat taidehankintatoimikunnan 17.12.2015 ja 26.1.2016 pidetyistä kokouksesta ovat LIITTEINÄ 15H.1 ja 15H.2. Pöytäkirja museotoimikunnan 26.1.2016 pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 15H.3. merkitsee taidehankintatoimikunnan ja museotoimikunnan pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen.

9 Kh 16H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston 4.2.2016 pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 16H.1. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: - Seututerveyskeskuksen ja Konneveden kunnan välinen palvelurakennemuutos 1.3.2016 alkaen koskien terveyskeskussairaalaa ja hoivaosastoa (liite 3) - Neuvoston toiminnan kehittäminen (liite 1) - Hoitoon pääsy K-S sairaanhoitopiirissä - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työsuojelun toimintasuunnitelma 2016 (liite 2) - Muut asiat: työelämän laadun ryhmän kokoonpano. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 16H.1 olevan 4.2.2016 pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan.

10 Kh 17H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - uuden sairaalan suunnittelun eteneminen sekä - osakkuusyhtiöiden toiminta. päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen.

11 Kh 18H MRI-TUTKIMUSTEN HANKINTA Asian valmistelijat ylilääkäri Jarkko Nyrhinen, puh. 014 269 1244 ja hankintapäällikkö Ritva Jylhä, puh. 014 269 5141. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on järjestänyt tarjouskilpailun ostopalveluna hankittavista magneettitutkimuksista. Valituksi tulevien palveluntuottajien on tarkoitus täydentää sairaanhoitopiirin ja Wiitaunioinin terveyskeskuksen omaa kapasiteettia tarvittavan tuotantomäärän saavuttamiseksi. Sopimus on tarkoitus olla toistaiseksi voimassa oleva kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Hankinnan kokonaisarvo arvioitiin ylittävän hankintalain kansallisen kynnysarvon (hankintalain 15 ). Tarjouspyyntö julkaistiin 31.12.2015 HILMA -ilmoituskanavalla ja tarjouspyyntöaineisto oli saatavilla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tarjouspalvelu-sivustolla. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjousten jättöaika päättyi 26.1.2016 klo 14:00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi (2) yritystä, Cityterveys Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Saapuneet tarjoukset täyttivät tarjoajan ja tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimukset sekä palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset. Kelpoisuustarkastelu ja vertailutaulukko on esityslistan LIITTEENÄ 18H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita ostopalveluna hankittavien magneettitutkimusten toimittajaksi edellä kuvatuin perustein seuraavat palveluntuottajat: 1) Cityterveys Oy 2) Suomen Terveystalo Oy.

12 Kh 19H SAIRAALAHANKKEEN TONTIN ENNAKKOVALMISTELUTYÖT; MAANRAIVAUSURAKOITSIJAN HANKINTA Asian valmistelija projektipäällikkö Jari Ilves, puh. 014 269 1190. Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä hankintailmoitusrekisterissä (HILMA) on julkaistu 3.12.2015 avoimella menettelyllä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ilmoitus, jolla haetaan sairaalahankkeen tontin raivaus- ja vesihuoltotöiden suorittajaa. Tarjouspyyntöasiakirjat toimitettiin sähköisesti Sokopro-projektipankin kautta 16 niitä pyytäneelle urakoitsijalle. Määräaikaan 29.1.2016 klo 12.00 mennessä kuusi yritystä jätti tarjouksensa. Tarjouksen jättäneet yritykset ovat seuraavat: 1. Maajukka Oy, Jyväskylä 2. Destia Oy, Vantaa 3. Oteran Oy, Espoo 4. Skanska Infra Oy, Helsinki 5. Maamerkki Infra Oy, Mikkeli 6. AB Tallqvist Infra Oy, Kokkola. Valintaperusteena urakalle on hankintailmoituksen mukaisesti alin hinta. Vertailu suoritettiin LIITTEENÄ 19H.1 olevan taulukon mukaisesti. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Rakentamisen projektipäällikkö Jari Ilves esittää, että uuden sairaalan tontin maanraivaus- ja vesihuoltotöiden urakoitsijaksi valitaan liitteenä olevan vertailutaulukon mukaisesti halvimman tarjouksen tehnyt Oteran Oy. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. päättää valita uuden sairaalan tontin maanraivaus- ja vesihuoltotöiden urakoitsijaksi Oteran Oy. Kiinteä urakkahinta on 563.000 euroa.

11.11.2015 13 Kh 181H, Kh 20H TILOJEN VUOKRAUS SOTAINVALIDIEN SAIRASKODISTA; VUOKRASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Juurikkaniemen psykiatriset osastot tarvitsevat uusia keskussairaalan ulkopuolisia tiloja 20 potilaalle. Näitä potilaita varten on neuvoteltu tiloja vuokrattavaksi Sotainvalidien Sairaskodilta yhteensä n. 502 m2. Vuokrattava tila sisältää 4 yhden hengen potilashuonetta ja 8 kahden hengen potilashuonetta. Lisäksi on suunniteltu vuokrattavan 80 m2 asunto (3 h + k) henkilökunnan toimistotiloiksi. Vuokra potilastiloista on 120.480 /v (20 /m2/kk) ja vastaavien tilojen energiakustannus on 13.200 /v. Toimistotilojen vuokra on 9.600 /v (10 /m2/kk) ja vastaavien tilojen energiakustannus on 600 /v. Potilasosastoilla on jo asennettu sprinklerijärjestelmä. Potilashuoneet ovat valmiita uuteen käyttöön pienin muutoksin: kalvot ikkunoihin, flexim työajanseurantapääte, internetyhteydet tietokoneisiin, peilit rikkoutumattomiksi, suljetun osasto muodostamiseksi lukittava ovi käytävälle sekä pienehköjä muutoksia tiloihin. Sotainvalidien tekemä tarjous on esityslistan LIITTEENÄ 181H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hallintosäännön soveltamisohjeen mukaisesti kokonaisten rakennusten tai muiden tilamääriltään merkittävien toimitilojen vuokrauksesta päättää hallitus, joka samalla päättää vuokran määrästä, vuokra-ajasta sekä muista vuokraehdoista. päättää vuokrata Sotainvalidien Sairaskodilta LIITTEEN 181H.1 mukaisesti yhteensä n. 502 m2. Vuokrasopimus on voimassa kolme vuotta. Kh 181H, 11.11.2015 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 20H, ---------- Asian valmistelija lakimies Risto Salmi, puh. 044 717 9685. Lisätietoja ma. vastuualueen johtaja Satu Lahtinen, puh. 014 269 3354. Vuokrasopimuksen hyväksymisen jälkeen Keski-Suomen Sairaskotisäätiö on lähettänyt 17.12.2015 päivätyn tarjouksen, joka koskee vuokrattujen toimitilojen laitoshuoltoa. Tarjous on esityslistan LIITTEENÄ 20H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Tarjouksen kokonaishinta on 34.400,00 euroa/v (alv 0 %). Palvelu tultaisiin ostamaan vuokrasopimuksen kestoajan. Jos laitoshuolto toteutettaisiin omana työnä, hintaeroksi muodostuu noin 15.000,00 euroa/v. Laskelma on nähtävänä kokouksessa.

11.11.2015 14 Hallituksen 11.11.2015 hyväksymää vuokrasopimusta on muutettu niin, että laitoshuolto sisältyy vuokran määrään. Muutettu vuokrasopimus on esityslistan LIITTEENÄ 20H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Lakimies Risto Salmi on kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. päättää hyväksyä LIITTEEN 20H.2 mukaisen muutetun vuokrasopimuksen.

15 Kh 21H AUTOPAIKKOJEN LUNASTAMINEN P-SAIRAALA -PYSÄKÖINTITALOSTA Asian valmistelija projektijohtaja Mikko Jylhä, puh. 014 269 5230. Sairaalahankkeen ja Jyväs-Parkki Oy:n kesken on käyty neuvotteluja autopaikkojen lunastamisesta Jyväs-Parkki Oy:n P-Sairaala pysäköintitalosta. Uuden sairaalarakennuksen rakennusluvan vaatimuksena on, että sairaanhoitopiirillä on osoittaa uudelle rakennukselle yhteensä 940 autopaikkaa ja niistä 470 paikkaa P-Sairaala pysäköintitalosta. Neuvotellun sopimusluonnoksen mukaan sairaanhoitopiiri varaa rakennusluvassa vaaditut 470 autopaikkaa P-Sairaala pysäköintitalosta. Liittymiskorvauksen hinta on yhteensä 7.285.000 euroa (15.500 euroa/autopaikka), alv 0 %. Tämä korvaus kattaa sairaalahankkeesta aiheutuvien P-Sairaalan sisään- ja ulosajojen muutostyöt sekä P-Sairaalan ylimmän tason kattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Näiden toimenpiteiden toteutuksesta ei aiheudu sairaanhoitopiirille muita lisäkustannuksia. Sairaanhoitopiiri ei saa oikeutta tiettyjen autopaikkojen käyttöön, vaan pysäköintiyhtiöllä on oikeus järjestää pysäköinti parhaaksi katsomallaan tavalla. Autopaikkojen lunastamista koskeva sopimusluonnos on esityslistan LIITTEENÄ 21H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. päättää hyväksyä autopaikkojen lunastamista koskevan sopimuksen LIITTEEN 21H.1 mukaisesti.

16 Kh 22H TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015, VALMISTELUA OHJAAVAT HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370. Osana tilinpäätöksen valmistelua hallituksen käsiteltäväksi tuodaan tilinpäätöksen laatimiseen liittyvät selvitykset, kuten varastoerot, luottotappioiden poistot saatavista, vastuiden muutokset ja tilinpäätösennuste. Hallituksen on tehtävä valtuustolle esitys tuloksen käsittelystä tilinpäätöksessä. Tilikauden ylijäämä voidaan kirjata taseen omaan pääomaan, siitä voidaan muodostaa investointivaraus, joka on yksilöity taloussuunnitelmassa tai perustaa rahasto jotain yksilöityä tarvetta varten. Tilikauden alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. Perussopimuksen mukaan valtuusto päättää tilinpäätöksen yhteydessä tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Mikäli valtuusto päättää palauttaa ylijäämän tai osan siitä jäsenkunnille, tapahtuu palautus palveluista perittyjen korvausten ja maksuosuuksien yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Tilinpäätöksen valmistelu on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tilinpäätöksen ennakkotieto esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt tilinpäätösennustetta kokouksessaan 25.1.2016 ja jatkaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyä tulevissa kokouksissaan. Kunnille on lähetetty tilinpäätöksen ennakkotietoja 29.1.2016. Tilinpäätös ja toimintakertomus esitetään hallituksen hyväksyttäväksi maaliskuun kokouksessa. Sen jälkeen tilinpäätöstä käsittelee tarkastuslautakunta, joka esittää arviointikertomuksensa valtuustolle. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun kokouksessaan. Tulos Ennakkotieto sairaanhoitopiirin vuoden 2015 tuloksesta on noin 11,0 miljoonan euron ylijäämä. Syntyvä ylijäämä esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan. Sairaanhoitotoiminnan tulos on ennakkotiedon mukaan 10,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä yhdistellään liikelaitosten tilinpäätökset. Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin + 0,3 miljoonaa euroa. Edellisten tilikausien alijäämä taseessa on -87.663,66 euroa. Liikelaitos Caterinan tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin + 0,3 miljoonaa euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on 66.145,60 euroa. Liikelaitos Caterina lakkautettiin 31.12.2015, jolloin toiminta yhdistettiin Jyväskylän kaupungin Liikelaitos Kylän kattaukseen. Kuntalain mukaisesti hallitus voi ottaa kantaa myös liikelaitosten tuloksen käsittelyyn. Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulos esitetään kirjattavaksi Liikelaitos Seututerveyskeskuksen taseen omaan pääomaan. 31.12.2015 lakkautetun liikelaitos Caterinan edellisten tilikausien ylijäämä ja vuoden 2015 ylijäämä esitetään kirjattavaksi sairaanhoitotoiminnan taseen omaan pääomaan.

17 Kuntayhtymän edellisten tilikausien alijäämä taseen omassa pääomassa on -15.753.367,93 euroa. Mikäli ennakkotiedon mukainen ylijäämä vuodelta 2015 kirjataan taseen omaan pääomaan, on kuntayhtymän kumulatiivinen alijäämä vuoden 2015 lopussa noin -4,8 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiiri on tehnyt Kuntalain mukaisen alijäämän kattamissuunnitelman vuosille 2015 2018. Varastot Varastoeroista, inventointieroista ja hävikeistä jaetaan selvitykset hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana; LIITTEENÄ 22H.1 selvitys kulutustavaravaraston osalta ja LIITTEENÄ 22H.2 selvitys lääkevaraston osalta. Varastokirjanpito on käytössä kulutustavaravarastossa ja lääkevarastossa. Kulutustavaravarasto - varaston arvo 31.12.2015, 209.542,74 euroa - varastoon ostot vuonna 2015, 16.219.225,60 euroa - varastosta otot vuonna 2015, 16.251.154,25 euroa - varastoero -3.447,77 euroa - inventointiero -476,30 euroa - hävikki 4.791,20 euroa. Lääkevarasto - varaston arvo 31.12.2015, 3.487.094,40 euroa - varastoon ostot vuonna 2015, 19.431.982,80 euroa - varastosta otot vuonna 2015, 19.393.341,00 euroa - varastoero -10.858,97 euroa - inventointiero 684,38 euroa - hävikki 277.722,95 euroa. Kulutustavaravaraston varastoero johtuu ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatolan selvityksen mukaan kirjausvirheistä. Lääkevaraston varastoero johtuu sairaala-apteekkari Kirsi Juurisen selvityksen mukaan siitä, että laskuja on kirjattu eri tilikausille varastokirjanpidossa ja kirjanpidossa. Lääkevaraston hävikistä suurin osa koostui kylmiölaitteiden vioittumisesta johtuneesta lääkkeiden jäätymishävikistä, johon saatiin myös korvausta vakuutusyhtiöstä. Sekä kulutustavaravarasto että lääkevarasto ovat jatkuvan inventoinnin kohteena. Varastontarkastus on tehty vuosittain ja yhteistyökokouksia varastokirjanpitojen laadun parantamiseksi on pidetty. Vuoden 2015 aikana tehtyjen varastontarkastusten tarkastuskertomukset ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Luottotappiot Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä on varauduttava varovaisuuden periaatteen mukaan saamisiin ja vastuisiin. Saamiset on kirjattava siten, että vain varmat saatavat ovat saamisia.

18 Vuoden 2015 aikana saatavia on talousjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, kirjattu luottotappioina kuluksi 0,2 miljoonaa euroa. Seututerveyskeskuksen osalta toimitusjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, on kirjattu luottotappiona kuluksi 0,04 miljoonaa euroa. LIITTEINÄ 22H.3 ja 22H.4 on päätökset poistetuista saatavista, jotka on kirjattu kuluksi. Liitteet jaetaan esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Asiakasmaksusaatavien luottotappiot on kirjattu vuosittain sairaanhoitopiirin käyttämän perintätoimiston Inrum Justitian luottotappioesitysten perusteella. Muiden saatavien osalta arviointi luottotappioksi kirjattavista saatavista tehdään sairaanhoitopiirin talousosastolla. Pääsääntöisesti kaikki tilinpäätösvuotta vanhemmat maksamatta jääneet, tietyt perinnän vaiheet läpikäyneet saamiset tai tilinpäätösvuonna ulosotosta varaton merkinnällä palautuneet, kirjataan luottotappioiksi. Keskimääräisen poistettavan saatavan määrä on 57 e. Kuluksi kirjaaminen ei merkitse sitä, että saatavien perinnästä luovuttaisiin. Poistetut asiakasmaksusaatavat on siirretty perintätoimistolle jatkoperintään. Varaukset ja muut merkittävät vastuut Kirjanpitolain varovaisuuden periaatteen mukaan vastuut on kirjattava realistisesti tulevaisuudessa odotettavien vastuiden mukaisesti. Merkittävin tilinpäätöstä laadittaessa harkittavissa oleva varaus koskee potilasvahinkovakuutukseen liittyvää vastuuta. Kirjanpitolain mukaisesti tilikauteen kohdistuva varauksen muutos on kirjattava kuluksi. Mikäli varaus kasvaa, niin siitä aiheutuu tulosvaikutteinen kulukirjaus. Potilasvakuutuksen korvausvastuun määrittely tapahtuu Potilasvakuutuskeskuksen yksipuolisella ilmoituksella vakuutuksenottajalle. Korvausvastuulla tarkoitetaan sitä kokonaissummaa, joka on varattava jo sattuneiden potilasvahinkojen korvausten maksamiseen tulevaisuudessa. Tilinpäätös on valmisteltu Potilasvakuutuskeskuksen antaman arvion perusteella. Sairaanhoitopiirin potilasvahinkovastuu 31.12.2015 on yhteensä 22,9 miljoonaa euroa. Pakollisen varauksen osuus vastuusta on 14,3 miljoonaa euroa. Pakolliseen varaukseen kirjattava osuus vastuun muutoksesta on 1,0 miljoonaa euroa. Varauksen kasvattamisesta seuraa menoja suurentava kirjaus, joka heikentää tulosta. Taseen liitetietona ilmoitetaan vastuusta 6,7 miljoonaa euroa (vammaispalvelulain takaisinsaantioikeuden mukaiset etuudet, joista takaisinsaantivaadetta ei vielä ole esitetty). Siirtovelkoihin kirjataan vuonna 2016 maksettava osuus korvauksista, 1,9 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin potilasvakuutukseen liittyvä vastuu koostuu kokonaisuudessaan seuraavista osista: - Ilmoitettujen vahinkojen varaukset vuosilta 1987-2015, yhteensä 16,4 miljoonaa euroa, joka on 0,9 miljoonaa euroa suurempi kuin 2014. - Ilmoittamattomien vahinkojen varaukset 4,6 miljoonaa euroa, joka on 0,8 miljoonaa euroa suurempi kuin 2014.

19 - Vahinkojen selvittelyvaraus 1,4 miljoonaa euroa, joka on 0,06 miljoonaa euroa pienempi kuin 2014. - Varmuuslisä 0,4 miljoonaa euroa, joka on 0,03 miljoonaa euroa suurempi kuin 2014. Potilasvakuutuksen menot olivat 0,3 miljoonaa pienemmät kuin Potilasvakuutuskeskuksen 9.11.2015 antama arvio. Valtuuston 11.12.2015 hyväksymä talousarvion ja erityisvelvoitemaksun muutos perustui 9.11.2015 saatuun ennakkotietoon. päättää 1. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 22H.1 olevan ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatolan selvityksen keskusvaraston varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä 3.447,77 euroa. 2. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 22H.2 olevan sairaala-apteekkari Kirsi Juurisen selvityksen sairaala-apteekin varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä -10.858,97 euroa. 3. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 22H.3 olevan talousjohtaja Aija Suntioisen päätöksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi. 4. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 22H.4 olevan toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolun päätöksen Seututerveyskeskuksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi. 5., että potilasvakuutusmaksuihin liittyvä pakollinen varaus kasvaa 981.115 euroa. 6., että vuoden 2015 tilinpäätöksen valmistelua jatketaan siten, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 7., että vuoden 2015 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen ylijäämä kirjataan liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. 8., että vuoden 2015 tilinpäätös valmistellaan siten, että 31.12.2015 lakkautetun liikelaitos Caterinan edellisten tilikausien ylijäämä ja vuoden 2015 ylijäämä kirjataan sairaanhoitotoiminnan taseen omaan pääomaan. 9. merkitä tiedoksi saamansa selostuksen vuoden 2015 tilinpäätöksen ennakkotiedosta ja selvityksen vastuiden muutosten vaikutuksesta tilikauden tulokseen. 10. antaa tarpeelliseksi katsomansa muut tilinpäätöksen jatkovalmistelua koskevat ohjeet.

20 Kh 23H EHDOTUS KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENEKSI JA VARAJÄSENEKSI Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2015 (Kv 30.11.2015/137) Kylän Kattaus liikelaitoksen johtosäännön muuttamisesta. Muutetussa 4 :ssä todetaan seuraavaa: Johtokunnassa on viidestä yhdeksään (5 9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Liikelaitoksen henkilöstön edustajalla tai tämän varahenkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa. Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen nimetään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky:n ehdotuksesta. Kaupunginhallitus nimeää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Uusi johtosääntö tuli voimaan 1.12.2015. päättää tehdä ehdotuksen Jyväskylän kaupunginhallitukselle Kylän Kattaus liikelaitoksen johtokunnan jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

21 Kh 24H RUOKAPALVELUJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Asian valmistelija henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh. 014 269 1380. Liikalaitos Caterinan toiminnat yhdistettiin ja henkilökunta siirtyi 1.1.2016 alkaen Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus -liikelaitokselle. Ruokapalvelujohtajan virkaa (50003048) ei tarvita Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Hallintosäännön mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus perustaa ja lakkauttaa virat. päättää lakkauttaa ruokapalvelujohtajan viran (50003084) 1.3.2016 alkaen.

Valtuusto Valtuusto Valtuusto 21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 28.11.2012 14.12.2012 18.6.2013 17.9.2014 11.11.2014 5.12.2014 17.11.2015 11.12.2015 16.12.2015 22 Kh 61H, Kh 117H, Kh 201H, Kh 215H, Kv 9, Kh 171H, Kh 162H, Kh 209H, Kv 6, Kh 192H, Kv 7,Kh 231H, Kh 25H JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PERUSTERVEYDENHUOLLON TILOJEN INTEGRAATIO UUSI SAIRAALA -HANKKEESEEN, SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Asian aiemmat käsittelyvaiheet on tallennettu hallituksen Arkkiin. ----- Asian valmistelija lakimies Risto Salmi, puh. 044 717 9685. Sopimus Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon tilojen integraatiosta Uusi sairaala -hankkeeseen on esityslistan LIITTEENÄ 231H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sopimuksessa todetaan mm., että integraatiolla tarkoitetaan yksinomaan Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon käyttöön tarkoitettujen tilojen rakentamista Uusi sairaala hankkeen yhteydessä. Mahdollisesta toiminnallisesta integraatiosta sovitaan erikseen. Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon integraation vaatimat tilat ovat yhteensä enintään 12.700 bm2. Sairaalahankkeen lopullinen tilaohjelma ja urakkakustannukset ovat selvillä huhtikuussa 2016 sen jälkeen, kun sairaanhoitopiiri on tehnyt pääjohtourakkatarjouksiin liittyvät päätökset. Jyte osallistuu Uusi sairaala hankkeen työryhmien työskentelyyn edustajiensa välityksellä ja Jyte määrittelee ja hyväksyy perusterveydenhuollon käyttöön tulevien tilojen laatu ja varustelutason ennen niiden rakentamisen kilpailutusta. Tilojen käytöstä solmitaan erillinen vuokrasopimus. Sopimuksessa on määritetty sekä pääoma- että ylläpitovuokra. Vuokranmaksu alkaa sen kalenterikuukauden alusta, kun tilat ovat hyväksytysti otettu käyttöön ja niissä käynnistyy palvelutuotanto. päättää hyväksyä sopimuksen Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon tilojen integraatiosta Uusi sairaala hankkeeseen LIITTEEN 231H.1 mukaisesti. Johtavilla viranhaltijoilla on oikeus tehdä sopimukseen teknisiä korjauksia. ----- Kh 231H, 16.12.2015 Päätös: päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi

Valtuusto Valtuusto Valtuusto Kh 25H, ---------- 21.3.2012 30.5.2012 19.11.2012 28.11.2012 14.12.2012 18.6.2013 17.9.2014 11.11.2014 5.12.2014 17.11.2015 11.12.2015 16.12.2015 23 Sopimusluonnos on esityslistan LIITTEENÄ 25H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sopimuksen riskianalyysi on esityslistan LIITTEENÄ 25H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Lakimies Risto Salmi on kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. päättää hyväksyä sopimuksen Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon tilojen integraatiosta Uusi sairaala hankkeeseen LIITTEEN 25H.1 mukaisesti. Johtavilla viranhaltijoilla on oikeus tehdä sopimukseen teknisiä korjauksia.

24 Kh 26H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KINKOMAAN VITAPOLIKSEN OSAKASKOKOUKSEEN Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670. Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen hallitus käsitteli kokouksessaan 27.1.2016 yhtiön strategiaa vuosille 2016-2018. Strategiaa koskeva osakaskokous sovittiin pidettäväksi 15.3.2016 klo 14. Yhtiötä kokouksessa edustaa hallituksen puheenjohtaja Pekka Pajala ja toimitusjohtaja Juha Takala. Strategia 2016 2018 on esityslistan LIITTEENÄ 26H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Strategiaan liittyvä tausta-aineisto on tallennettu hallituksen Arkkiin. päättää nimetä sairaanhoitopiirin edustajan/edustajat 15.3.2016 pidettävään osakaskokoukseen ja antaa heille tarpeelliseksi katsomansa ohjeet.

25 Kh 27H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MEDI-IT OY:N OSAKASKOKOUKSEEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Medi-IT Oy:n hallitus käsittelee kokouksessaan 19.2.2016 osakaskokouksen asialistaa. Osakaskokous käsittelee Medi-IT Konsernin (Medi-IT Oy ja Hyvis-ICT Oy) kehittämistä koskevia asioita ja toteuttaa omistajaohjausta ja valvontaa. Alustava asialista on seuraava: - kansallinen tilanne sote-ict osalta - kansalliset hankkeet, mm. UNA, HANKO - omistajapolitiikka - omistajaohjaus sekä - yhtiöiden roolitus ja tarvittavat päivitykset eri sopimuksiin. Osakaskokous pidetään perjantaina 11.3.2016 klo 12.30-15.30 Tikkurilassa. päättää nimetä sairaanhoitopiirin edustajan/edustajat 11.3.2016 pidettävään osakaskokoukseen ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet.

26 Kh 28H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN FIMLAB LABORATORIOT OY:N OSAKASKOKOUKSEEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Fimlab Laboratoriot Oy:n osakaskokous on sovittu pidettäväksi 24.2.2016. Kokouksen asialistalle on suunniteltu seuraavat asiat: - vuoden 2015 ylijäämän käyttö sekä - muut asiat. Osakaskokous pidetään 24.2.2016. päättää nimetä sairaanhoitopiirin edustajan/edustajat 24.2.2016 pidettävään osakaskokoukseen ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet.

27 Kh 2L TIETOHALLINTOYLILÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÖ Johtajaylilääkärin ehdotus: on kokouksessaan 16.12.2015/220H muuttanut tietojärjestelmälääkärin osa-aikainen (50 %) määräaikaisen viran tietohallintoylilääkärin 100 %:seksi vakinaiseksi viraksi. Tietojärjestelmälääkärin tehtävänä on ollut koordinoida tietojärjestelmien ja niiden päivitysten käyttöönottoa yhdessä tietojärjestelmäasiantuntijoiden kanssa. Tietojärjestelmälääkärin keskeinen tehtävä on ollut myös organisoida henkilökunnalle tietojärjestelmien vaatima jatko- ja täydennyskoulutus. Erikoislääkäri Anna-Mari Koski on hoitanut tietojärjestelmälääkärin osa-aikaista virkaa keväästä 2012 lähtien vuoden 2015 loppuun ja avointa tietohallintoylilääkärin tehtävää 1.1. 29.2.2016. Hänet on aiemmin valittu KSSHP:n endokrinologian erikoislääkärin virkaan 15.7.1996. Tietohallintoylilääkärin virka esitetään täytettäväksi sisäisenä siirtona, koska viranhaltija täyttää virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna viranhaltijana ei muutu ja siirtoon on toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä syy: tietohallintoylilääkärin työpanosta tarvitaan aikaisempaa enemmän ja uuteen virkaan hänet siirtämällä vapautuu endokrinologian erikoislääkärin virka, johon voidaan rekrytoida kokopäivätoiminen endokrinologi. Anna-Mari Koski on antanut suostumuksensa tietohallintoylilääkärin viran vastaanottoon. päättää 1. täyttää tietohallintoylilääkärin tehtävän sisäisenä siirtona. 2., että tehtävään siirretään suostumuksensa mukaisesti erikoislääkäri Anna-Mari Koski 1.3.2016 alkaen. 3. tietohallintoylilääkäri Anna-Marin Kosken tehtäväkohtaisesta palkasta, mistä esitys annetaan kokouksessa.