Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 10.5.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine, Kelloportinkatu 1 B Tampereella 21.4.2017 Anna-Kaisa Ikonen seutuhallituksen puheenjohtaja 1/17
Aika: keskiviikko 10.5.2017 klo 12.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki Muut osallistujat: Päivi Nurminen Juhani Pohjonen Tuuli Paunonen edustaja Raimo Kouhia Riina Aspila Anneli Lehtonen Jussi Järvinen Hannu Routama Tiina Kyöttilä-Vettenranta Pertti Uusi-Erkkilä Katja Luojus seutujohtaja seutusihteeri seutuasisstentti Allekirjoitukset kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 2/17
Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampere / 2017 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2017 Todistaa 3/17
Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 5 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 6 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 7 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 8 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 9 6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.-31.12.2016 JA YHTEENVETO TARKASTUSJAKSOSTA 2013-2016 10 7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-31.12.2016 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 11 8 KUNTAYHTYMÄN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA 14 9 MUUT ASIAT 17 10 TIEDOKSI 17 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17 4/17
1 KOKOUKSEN AVAUS 5/17
2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Päätös. Yhtymäkokous 10.5.2017 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Valitaan kokoukselle sihteeri, joka toimii pöytäkirjanpitäjänä. 6/17
3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös. Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kokouskutsu on toimitettu sähköisenä 24.4.2017. Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) jäsenkuntaa on edustettuna kokouksessa ja yhtymäkokousedustajat edustavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikkien yhtymäkokousedustajien yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymäkokous 10.5.2017 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 7/17
4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Päätös. Hallintosäännön 35 :n mukaan: Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Nähtävänä pitopaikka on yleinen tietoverkko ja kuntayhtymän toimisto. Yhtymäkokous 10.5.2017 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjantarkastajaksi valitaan yksi yhtymäkokouksen jäsen, yhtymäkokouksen pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa ja seututoimistossa ja pöytäkirjan jäljennös lähetetään tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 8/17
5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Päätös. Yhtymäkokous 10.5.2017 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 9/17
6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.-31.12.2016 JA YHTEENVETO TARKAS- TUSJAKSOSTA 2013-2016 Puheenjohtaja Ollila 6.4.2017 Tarkastuslautakunta on päättänyt tarkastussuunnitelmassaan, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen. Tarkastuslautakunta kokoontui 15.11.2016 ns. tarkastuskokoukseensa, jossa käsiteltiin kuntayhtymän talouden ja toiminnallisten tavoitteiden raportointia ajanjaksolta 1.1.-31.8.2016. Kokouksessa oli läsnä seutujohtaja Päivi Nurminen selostamassa seutuhallituksen työskentelyä ja seutuyhteistyötä myös syksyn 2016 osalta. Puheenjohtaja on laatinut arviointikertomuksen luonnoksen. Valmistelussa on perehdytty kattavasti kuntayhtymän kirjalliseen materiaaliin. Ensisijassa ovat olleet seutuhallituksen kokousten valmistelumateriaali ja pöytäkirjat sekä toimintakertomus ja tilinpäätös. Myös ns. tarkastuskokouksessa saatu informaatio on ollut valmistelun perustana. Liitteet: - arviointikertomus vuodelta 2016, allekirjoitettu versio on luettavissa kokouksessa Tarkastuslautakunta 21.4.2017 Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2016 arviointikertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2016 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi. Päätösehdotus. Yhtymäkokous 10.5.2017 Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2016 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi. Päätös. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 10/17
7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-31.12.2016 HYVÄK- SYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Seutusihteeri Pohjonen 2.3.2017 Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Yhtymäkokous käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Sen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutujohtaja. Kuntayhtymän kymmenentenä toimintavuotena korostui seutustrategian uudistamistyö, jota seutuhallitus ohjasi aktiivisesti. Jäsenkunnat osallistuivat erittäin hyvin uudistustyöhön mm. kahdessa kunnanhallituksille tarkoitetussa työpajassa sekä kuntajohtajakokouksen ja asiantuntijatyöryhmien kautta. Seutustrategia antaa vision ja pääviestit kaupunkiseudun kehittämiseksi seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Kuntayhtymä muutti lokakuun alussa uusiin toimitiloihin Tampella-taloon. Näin toteutui ennakkoluuloton konsepti ja 150 osaajan keskittymä, kun yhteisiin toimitiloihin muuttivat Kaupunkiseutu, Pirkanmaan liitto, Tredea, Suomen Itämeri-instituutti, Pirkanmaan jätehuolto ja Visit Tampere. Toimintavuotta leimasivat myös työllisyydenpalvelujen paikalliseen kokeiluun valmistuminen, maakuntauudistus sekä elinvoimateemat. Tarkemmin vuoden teemoista on toimintakertomuksessa. Seutuyksikkö toimi aikaisempia vuosia vastaavalla resurssitasolla huomioiden kuntien voimavarat. Perusvoimavarana on ollut oman henkilökunnan ja kuntien johtavien viranhaltijoiden työskentely. Käytettävissä oli myös 177 800 euron sitomaton hankemääräraha, jolla on voitu hankkia perusvoimavarojen ulkopuolista osaamista seutuyhteistyön tarpeiden mukaisesti. Seutuyksikön perusresursointi ja hankemääräraha on rahoitettu kokonaisuudessaan kuntien maksuosuuksilla. Vuoden 2016 maksuosuudet toteutuivat talousarvion mukaisesti, joka on sama kuin vuonna 2015. Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön laajuus on noin 1,0 milj. euroa, joka on 2,7 euroa/kaupunkiseudun asukas. 11/17
Maksuosuudet ovat toteutuneet jäsenkuntien ohjauksen mukaisina. TP 2014 TP 2015 Muutos % TP 2016 Muutos % 2014-15 2015-16 Yhteensä 1 042 300 1 031 877-1,0 1 031 800 0,0 Kangasala 86 030 84 737-1,5 84 160-0,7 Lempäälä 61 226 60 956-0,4 61 407 0,7 Nokia 92 393 91 285-1,2 90 722-0,6 Orivesi 27 332 26 891-1,6 26 457-1,6 Pirkkala 51 768 51 294-0,9 51 618 0,6 Tampere 620 885 615 583-0,9 615 929 0,1 Vesilahti 12 671 12 491-1,4 12 407-0,7 Ylöjärvi 89 997 88 640-1,5 89 101 0,5 Talousarvio vuodelle 2016 oli laadittu tulojen ja menojen osalta sama suuruisena. Tilinpäätös näyttää 6 428,41 euron ylijäämää. Tilinpäätöksessä esitetään, että tilikauden ylijäämä siirretään oman pääoman tilikauden ylijäämä/alijäämätilille. Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 2016 2015 Toimintatuotot 1 264 968,60 1 217 334,27 Toimintakulut - 1 256 205,01-1 107 979,24 Toimintakate 8 763,59 109 355,03 Rahoitustuotot ja -kulut -530,36-651,86 Vuosikate 8 233,23 108 703,17 Poistot ja arvonalentumiset- 1 804,82 0,00 Tilikauden tulos 6 428,41 108 703,17 Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) 6 428,41 108 703,17 Vuoden 2016 talousarviossa oli yhteensä 22 toiminnallista tavoitetta maankäytön ja asumisen, liikenteen, hyvinvointipalvelujen, infrapalvelujen ja seutuyhteistyön kehittämisen teemoille. Tavoitteista pääosa toteutui kokonaisuudessaan. Toteutuminen on raportoitu tavoitekohtaisesti toimintakertomuksessa. Kuntayhtymä on ollut kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) teemaverkoston toteuttajaorganisaatio vuodesta 2010 alkaen. MALverkoston toiminta jakaantui vuonna 2016 perustoiminnan ohella työ- ja elinkeinoministeriön ja verkostokaupunkien rahoittamaan Tulevaisuuden kaupunkiseudut kehittämiskokonaisuuteen (AIKO-hanke) sekä Aaltokonsortion Suomen akatemian rahoittamaan, kaupunkiseutujen MALPEkehittämiskysymyksiä käsittelevään BEMINE-hankkeeseen. Vuoden 2016 aikana MAL-verkostoon osallistui Tampereen kaupunkiseudun lisäksi 15 muuta kaupunkiseutua, Liikennevirasto, ympäristöministeriö, Suomen kun- 12/17
taliitto sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. MAL-verkoston toiminta toteutui odotusten mukaisesti n. 230 000 euron laajuisena kokonaisuutena. Puheenjohtaja Ollila 6.4.2017 Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. Liite: - Kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 - Tilintarkastuskertomus, allekirjoitettu versio on luettavissa kokouksessa Tarkastuslautakunta 21.4.2017 Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymäkokoukselle että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2016 merkitään tiedoksi, että kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 hyväksytään ja että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. Päätösehdotus: Yhtymäkokous 10.5.2017 Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2016 merkitään tiedoksi, että kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 hyväksytään ja että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. Päätös. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 13/17
8 KUNTAYHTYMÄN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ollila 6.4.2017. Lainsäädäntö ja muut normit Kuntalain 122 pykälässä on ohjeet koskien kuntien tilintarkastajien valintaa. Tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-yhteisö ja vastuunalaiseksi tulee määrätä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kuntayhtymän perussopimuksen 4 pykälän mukaan yhtymäkokous valitsee JHTT -yhteisön tai yhden JHTT tilintarkastajan ja hänelle varalle JHTT- tilintarkastajan. Kuntalain 221 pykälän mukaan tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Aikaisempi menettely Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 14.4.2015 esittää yhtymäkokoukselle, että vuosien 2015 ja 2016 tilintarkastus hankitaan BDO Audiator Oy:ltä suorahankintana. Perusteluina olivat koettu tyytyväisyys tilintarkastustoimintaan, tarjotun hinnan arvioitu oikea hintataso ja hankinnan vähäinen euromääräinen kokonaisarvo, joka oli tuolloin 1575 euroa vuodessa (=3 tarkastuspäivää á 525 euroa). Tilintarkastuksen koettu laatu Nykyisen tilintarkastusyhteisön ja vastuunalaisen tarkastajan JHT Minna Ainasvuoren toimintaan ollaan oltu erittäin tyytyväisiä. Vuosien 2017-2020 tilintarkastus + 2 optiovuotta Seutuhallituksen kokonaistoimikausi noudattaa valtuustojen toimikautta. Seutuhallituksen työskentely muodostuu perussopimuksen mukaisesti kahden vuoden jaksoista. Tilintarkastus hankitaan ensimmäiselle neljälle vuodelle ja optiona voidaan erikseen harkita tilintarkastamisen jatkamista vielä kahdelle seuraavalle vuodelle. Kokonaisuudessaan tilintarkastusjänne ulottuisi siis myös seuraavan seutuhallituksen aloitusjaksoon. Tilintarkastushankinnan laajuus Tarkastuspäiviä kuntayhtymällä on ollut 3 vuodessa, joka on riittävä myös tulevalla tarkastusjaksolla. Tilintarkastus on kustannuksiltaan niin pieni, että hankintalain kilpailutuspakko ei koske kuntayhtymän tilintarkastustoimintaa, jonka nykytasoinen hinta on 1575 euroa vuodessa. Hankintaan voidaan soveltaa kuntayhtymän pienhankintamenettelyä, jonka kattohinnaksi on määrätty 30 000 euroa. 14/17
Tilintarkastuksen hinnoittelu ja vastuunalainen JHT-tilintarkastaja BDO Audiator Oy:ltä on saatu hintatarjous vuosien 2017-2020 (+ kaksi optiovuotta) tarkastusta varten. Tarjottu hinta on 565 euroa (alv 0 %) tarkastuspäivältä vuosille 2017-2018, jonka jälkeen hintaa voidaan tarkastaa ja mahdollinen korotus tulee voimaan asiakkaan hyväksynnällä. Vastuunalaisen tilintarkastajana jatkaa JHT, HT Minna Ainasvuori. Tampereen kaupungin reviisori Erja Viitala on verrannut hintaa ja on todennut sen kelpoiseksi kuntayhtymälle. Perustelut Edellä esitetyn mukaisesti kuntayhtymän tilintarkastus voidaan ostaa suorahankintana BDO Audiator Oy:ltä. Perusteluina ovat koettu tyytyväisyys tilintarkastustoimintaan, tarjotun hinnan arvioitu kelpoinen hintataso ja hankinnan vähäinen euromääräinen kokonaisarvo. Tarkastuslautakunta 21.4.2017 Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymäkokoukselle että kuntayhtymän JHTT-tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2017-2020 valitaan BDO Audiator Oy, että kuntayhtymä päättää kahden optiovuoden käyttämisestä 30.9.2020 mennessä, että tarkastuspäiviä on 3 vuodessa, että tarkastuspäivän hinta vuosille 2017-2018 on 565 euroa (alv 0%), jonka jälkeen hintaa voidaan tarkastaa ja mahdollinen korotus tulee voimaan asiakkaan hyväksynnällä ja että vastuunalaisena tarkastajana jatkaa JHT, HM Minna Ainasvuori. Päätösehdotus: Yhtymäkokous 10.5.2017 Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää että kuntayhtymän JHTT-tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2017-2020 valitaan BDO Audiator Oy, että kuntayhtymä päättää kahden optiovuoden käyttämisestä 30.9.2020 mennessä, että tarkastuspäiviä on 3 vuodessa, 15/17
Päätös. että tarkastuspäivän hinta vuosille 2017-2018 on 565 euroa (alv 0%), jonka jälkeen hintaa voidaan tarkastaa ja mahdollinen korotus tulee voimaan asiakkaan hyväksynnällä ja että vastuunalaisena tarkastajana jatkaa JHT, HM Minna Ainasvuori. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 16/17
9 MUUT ASIAT 10 TIEDOKSI Kuntavaalin tulos: Seutuhallitus: Ryhmittymä SH 2017-2021 SH 2013-2016 Muutos KOK 4 4 --- SDP 3 3 --- PS 1 2-1 VIHR 3 2 +1 VAS 1 1 --- KESK 1 1 --- Tarla: Ryhmittymä TARLA 2017-2121 TARLA 2013-16 Muutos KOK 2 2 --- SDP 1 1 --- PS 0 1-1 VIHR 1 0 +1 Kokouksessa selostetaan kuntayhtymän toimintaa keväältä 2017. 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17/17