Aika Maanantai 20.2.2017 klo 9.00 10.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano Matti Notko Anna Olkkonen Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen Poissa Mira Öling Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö Pasi Haataja, projektipäällikkö, pykälän 7 käsittelyn ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS 6 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 7 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS 8 1 kpl OSAKEYHTIÖN POISTOSUUNNITELMA 9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 20.2.2017 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Matti Notko pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 15.2.2017. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Matti Notko. Sivu 3
5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Savonia-ammattikorkeakoulun tilinpäätös on laadittu osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston mukaan. Tasekirja sisältää olennaiset tiedot vuoden 2016 toiminnasta ja sekä virallisen talouden raportoinnin. Kuopion kaupungin konserniohjeen mukaisesti tilinpäätös on toimitettava 28.2. mennessä Kuopion kaupungille konsernitilinpäätöstä varten. Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei saa olla voiton tavoittelu eikä se saa jakaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuottaa muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Vuoden 2016 tilikauden tulos osoittaa 1.034.962,85 euroa voittoa. - Liite: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n tasekirja 2016 esitys Hallitus esittää yhtiökokoukselle 1. että se vahvistaa tilinpäätöksen. 2. tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden voitto 1.034.962,85 euroa kirjataan tilikauden voittovarojen tilille. Merkittiin tiedoksi, että kokouksessa hallituksen jäsenille kerrottiin tasekirjaan tehdystä korjauksesta (liite 8). Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle 1. että se vahvistaa tilinpäätöksen ja 2. tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden voitto 1.034.962,85 euroa kirjataan tilikauden voittovarojen tilille. Sivu 4
6 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n yhtiöjärjestyksen 10 :n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle. Yhtiöjärjestyksen 4 :n ja 7 :n mukaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sen vuoksi yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen valinnasta nimitysvaliokunnan ehdotuksen pohjalta. esitys Hallitus päättää osakeyhtiölain 5 luvun 3 :ään perustuen kutsua koolle Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päättämään seuraavista osakeyhtiö- ja ammattikorkeakoululain sille kuuluvista asioista: Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen ja tilintarkastajan valinta Muut yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan kutsumaan varsinaisen yhtiökokouksen koolle hallituksen päätöksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Hallitus päätti kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle ma 22.5.2017 klo 9.00. Sivu 5
7 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS Savilahden kolmen kouluasteen osaamiskeskittymän toiminnan ja tilojen suunnittelutyö on jatkunut yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Sijoittumisvaihtoehdoista on jatkettu keskusteluja Savilahden alueen eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että Savilahti kampuksen toteuttamisratkaisuista tehdään päätökset kevään 2017 aikana. esitys Hallitus käy evästyskeskustelun kampushankkeen jatkosuunnittelusta ja valtuuttaa toimitusjohtajan jatkamaan neuvotteluja kampusratkaisun löytymiseksi kokouksessa esitellyn alustavan valmisteluaineiston mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6
8 OSAKEYHTIÖN POISTOSUUNNITELMA Kirjapitolain mukaan käyttöomaisuuden ja muun pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistojen määrittämiseen käytetään ennalta laadittua poistosuunnitelmaa, joka hyväksyttäväksi esitetyssä muodossa vastaa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän poistosuunnitelmaa. Poistosuunnitelma on jäänyt osakeyhtiöltä hyväksymättä, mutta jatkuvuuden periaatteen mukaisesti Savoniaammattikorkeakoulu oy on noudattanut kuntayhtymän hyväksyttyä poistosuunnitelmaa vuosina 2015 ja 2016. - Liite: Poistosuunnitelma esitys Hallitus hyväksyy poistosuunnitelma liitteen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7
9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 8
10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 9
11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.48. Sivu 10