SUOMEN PALLOLIITON VAASAN PIIRI RY FINLANDS BOLLFÖRBUNDS VASA DISTRIKT RF. Toimintasuunnitelma ja talousarvio. Verksamhetsplan och budget

SUOMEN PALLOLIITON VAASAN PIIRI RY FINLANDS BOLLFÖRBUNDS VASA DISTRIKT RF Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Verksamhetsplan och budget

Suomen Palloliiton Vaasan piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Toiminta-ajatus Suomen Palloliiton Vaasan piiri ry on Suomen Palloliiton jäsen, kuuluen sen organisaatioon olemalla yksi sen piirijärjestöistä. Piirin tehtävänä on alueellaan kehittää, ohjata ja valvoa jalkapallotoimintaa, järjestää lajin kilpailu- ja harrastustoimintaa, toteuttaa koulutusta toiminnan eri osa-alueilla, edesauttaa jäsenseurojensa toimintaa, myötävaikuttaa harrastus- ja kilpailuolosuhteiden kehittämiseen ja toimimalla kaikin tavoin jalkapalloilun harrastuksen ja kiinnostuksen lisäämiseksi. Piirin henkilöstö * Piirijohtaja on toimiston esimies ja vastaa yleishallinnosta, taloudesta, jäsenseuroista, seuratoimintakoulutuksesta, olosuhdeasioista, yhteydenpidosta kuntiin ja muihin sidosryhmiin. * Kilpailupäällikkö vastaa kilpailutoiminnasta, tulospalvelusta, erotuomariasioista, pelipasseista ja ATK-asioista. * Nuorisopäällikkö vastaa Kaikki Pelaa -ohjelmasta, valmentaja- ja pelaajakoulutuksesta, nuoriso- ja piirijoukkuetoiminnasta, koulujalkapallosta. PIIRIN STRATEGIA Vuoden 2013 toimintasuunnitelma, kuten myös tulevien vuosien toimintasuunnitelmat pohjautuvat sekä piirin omaan että suomalaisen jalkapalloilun yhteisesti sovittuun strategiaan. Strategia, jota päivitetään jatkuvasti, toimii samalla piirihallituksen työkaluna. Strategiassa on määritelty Vaasan piirille myös Missio, Visio ja Arvot. Tämän lisäksi toimintaa ohjaavat painopistealueet ja valiokuntien selkeät tavoitteet ja mittarit, joita tarkistetaan vuosittain. MISSIO: Jalkapallo jokaiselle yli rajojen Jalkapalloa jokaiselle yli rajojen perustuu yhdenvertaisuudelle; jokaisella suomalaisella ja myös maahanmuuttajalla on oikeus olla jalkapallotoiminnassa mukana sukupuolesta, kyvyistä, rodusta, uskonnosta tai muusta taustasta riippumatta, omalla tasollaan ja omalla tavallaan. VISIO: Monipuolinen ja osaava jalkapallon edelläkävijä Vaasan piiri kunnioittaa vanhoja perinteitä, mutta haluaa samalla olla myös ennakkoluuloton edelläkävijä ja suunnannäyttäjä suomalaisessa jalkapallossa. ARVOT: Iloisuus, Luotettavuus, Menestys ja Yhteisöllisyys Perusarvoissa on päädytty siihen, että koko suomalaisella jalkapallolla tulee olla yhteiset arvot. 1

VAASAN PIIRIN PAINOPISTEALUEET V. 2013 Suomen Palloliiton Vaasan piirin painopistealueita v. 2013 ovat pelaajakoulutus sekä seurakehitys ja -yhteistyö. Piirin valiokunnilla on edellä mainittujen lisäksi omat strategiset painopistealueensa tulevalle vuodelle. PELAAJAKOULUTUS Vaasan piirin ykköspainopistealueeksi on jo aikaisemmin valittu nuorten pelaajakoulutus. Piiri tulee tulevana vuotena edelleen panostamaan voimakkaasti nuorisotoimintaan ja pelaajakoulutukseen seuraavin toimenpitein: 1. Jo olemassa olevien resurssien lisäksi piirin rekrytoima pelaajakouluttaja tulee toimimaan muiden kuin kykykouluseurojen pelaajille (12-13 v.) alueellisesti järjestettävien leirien kautta siten, että leireille valitaan näyttöleirien jälkeen parhaat pelaajat riittävän pienenä ryhmänä, jotta pelaajakouluttaja pääsee yksilölliseen valmentamiseen. 2. Piiri rekrytoi myös maalivahtivastaavan, joka järjestää maalivahtileirejä 9-14 v. maalivahdeille. 3. Alueelliset liittovalmentajat sekä poikien että tyttöjen puolella ja piirin pelaajakoulutta-jat tulevat tukemaan nuorten pelaajakoulutuksen kehittämistä yhteistyössä piirin alueen seurojen kanssa. 4. Saumaton yhteistyö alueellisten liittovalmentajien, piirin nuorisopäällikön, piirijoukkuevalmentajien, Fortum Tutorien (piiri 2 ja seurat 5) ja oto-pelaajakouluttajien sekä seurojen valmennuspäälliköiden / nuorisovastaavien välillä on ensiarvoisen tärkeää piirin pelaajakoulutuksessa. 5. Kilpailupuolella, uusi pelaajakoulutusta tukeva toiminta on P13-ikäluokassa järjestettävä Puolen Suomen liiga. Kilpailuun osallistuu Vaasan piirin lisäksi Keski-Pohjanmaan, Pohjois- Suomen, Keski-Suomen ja Itä-Suomen ko. ikäluokan parhaat joukkueet. 6. Pelaajakoulutusta tukemaan piiriin perustetaan uutena valiokuntana pelaajakehitysvaliokunta. SEURAKEHITYS JA -YHTEISTYÖ Piirin strategian mukaan päivitystä tehdään vuosittain. Tavoitteena on, että Vaasan piirillä on maan parhaiten toimivat seurat. Sen johdosta on todettu, että on tarve syventää piirin ja seurojen välistä sekä myös seurojen keskinäistä vuorovaikutusta. Piirin ja liiton roolina on tuottaa erilaisia tukitoimia hyvän hallintomallin toteutumiseen ja näitä tuetaan seuraavin toimenpitein: 1. Seurojen toiveista piirin ja liiton suuntaan saadaan selvyyttä käynneillä seurojen johtokuntien / jaostojen kokouksissa. Seurakäynneillä on tarkoitus samalla tuoda esiin myös sekä piirin että liiton strategisia tavoitteita. 2. Piirin ja seurojen yhteistyön kehittämisen lisäksi piirillä on oma roolinsa myös seurojen keskinäisten suhteiden kehittämisessä. Erilaiset seminaarit, koulutukset ja yhteistapaamiset ovat tähän varsin hyvä keino. Näistä voidaan mainita, jo perinteeksi muodostunut, 2

helmikuussa pidettävä Isännän Ääni seminaari sekä ensi syksynä jälleen toteutettavat alueelliset seurapalaverit. 3. Tämän lisäksi on tarkoitus käydä edelleen säännöllistä vuoropuhelua piirin alueen seurojen päätoimisten kanssa. VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 Verksamhetsidé Finlands Bollförbunds Vasa distrikt rf är medlem av Finlands Bollförbund, och utgör en av förbundets distriktsorganisationer. Distriktets uppgift är att på sitt verksamhetsområde utveckla, leda och övervaka fotbollsverksamheten, anordna grenens tävlings- och motionsverksamhet, förverkliga utbildningen inom de olika delområdena, underlätta medlemsföreningarnas verksamhet, medverka till att motions- och tävlingsförhållanden utvecklas och verka för att öka intresset för fotbollen. * Distriktschefen är kansliets förman och ansvarar för det administrativa, ekonomin, medlemsföreningarna, föreningsverksamhetsutbildningen, anläggningsärenden, samt kontakterna med kommuner och andra intressegrupper. * Tävlingschefen ansvarar för tävlingsverksamheten, resultatservicen, domarärenden, spelpass och ADB-ärenden. * Ungdomschefen ansvarar för All Stars -programmet, tränar- och spelarutbildningen, ungdoms- och distriktslagsverksamheten samt skolfotbollen. DISTRIKTETS STRATEGI Verksamhetsplanen för 2013 samt även för kommande år grundar sig på såväl distriktets egna strategi samt på den gemensamt överenskomna strategin för finländsk fotboll. Strategiarbetet, vilket uppdateras kontinuerligt, fungerar samtidigt som distriktsstyrelsens arbetsredskap. I strategin är även Vasa distriktets Mission, Vision och Värderingar fastslagna. Dessutom styrs verksamheten av huvudmålen och av utskottens klara mål och mätare, vilka årligen uppdateras. MISSION: Fotboll för alla över gränserna Fotboll för alla över gränserna grundar sig på jämlikhet; varje finländare och även invandrare har rätt att vara med i fotbollsverksamheten på sin egen nivå oberoende av kön, färdighet, ras, tro eller annan bakgrund. VISION: Mångsidig och kunnig föregångare inom fotbollen Vasa distrikt respekterar gamla traditioner, men vill samtidigt vara en fördomsfri föregångare inom finländsk fotboll. 3

VÄRDERINGAR: Glädje, Trovärdighet, Framgång och Gemenskap Hela den finländska fotbollsfamiljen har gemensamma värderingar. VASA DISTRIKTETS HUVUDMÅL FÖR ÅR 2013 Huvudmålen år 2013 för Finlands Bollförbunds Vasa distrikt är spelarutbildning och föreningsutveckling och samarbete. Förutom dessa huvudmål har distriktets utskott egna strategiska huvudmål för kommande år. SPELARUTBILDNING Till Vasa distriktets viktigaste huvudmål har redan tidigare valts ungdomarnas spelarutbildning. Distriktet kommer även kommande år att kraftigt satsa på ungdomsverksamheten och spelarutbildningen med följande åtgärder: 1. Förutom befintliga resurser kommer den av distriktet rekryterare spelarutbildaren att fungera i de föreningar som inte har egna talangskolor (12-13 år). Efter uttagningstillfällen kommer läger att ordnas regionalt, spelarantalet kommer att vara så litet att spelarutbildaren kan gå in på individuell träning. 2. Distriktet kommer även att rekrytera en målvaktsansvarig som ordnar målvaktsläger för 9-14 åriga målvakter. 3. Regionala förbundstränare både på pojk- och flicksidan och distriktets spelarutbildare kommer att stödja utvecklandet av spelarskolningen tillsammans med föreningarna inom distriktet. 4. Smidigt samarbete mellan regionala förbundstränare, distriktets ungdomschef, distriktstränare, Fortum Tutor (distrikt 2 och föreningar 5) och spelarutbildarna samt föreningarnas träningschefer/ungdomsansvariga är största vikt i distriktets spelarutbildning. 5. För att stödja spelarutbildningen kommer man inom tävlingsverksamheten att ordna i P13- åldersklassen Puolen Suomen liiga. I ligan deltar förutom de bästa lagen från Vasa distrikt även de bästa lagen i berörda åldersklass från Mellersta-Österbottens, Norra-Finlands, Mellersta-Finlands och Östra-Finlands distrikt. 6. Ett nytt utskott, spelarutvecklingsutskottet, kommer att grundas för att stödja spelarutbildningen. FÖRENINGSUTVECKLING OCH -SAMARBETE Enligt distriktets strategi görs årligen uppdateringar. Målsättningen är att Vasa distrikt skall ha landets bäst fungerande föreningar. Här har konstaterats att det finns ett behov att fördjupa växelverkan mellan distriktet och föreningarna samt även mellan de olika föreningarna. Distriktets och förbundets roll är att producera olika stödåtgärder för att kunna förverkliga en god administrativ modell och dessa stöds genom följande åtgärder: 4

1. För att klargöra vilka önskemål föreningarna har till distriktet och förbundet avläggs besök på föreningarnas styrelse/sektionsmöten. I samband med föreningsbesöken lyfts även distriktets och förbundets strategiska målsättningar fram. 2. Förutom att utveckla samarbetet mellan föreningarna och distriktet så har distriktet även sin egen roll i att utveckla förhållandena mellan de olika föreningarna. Olika seminarier, skolningar och träffar är här ett bra medel. Av dessa kan nämnas i februari ordnade Isännän Ääni seminarium, som redan blivit en tradition, samt de regionala föreningspalavrerna som även ordnas nästa höst. 3. Dessutom är det meningen att även i fortsättningen ha en bra dialog med de heltidsanställda i föreningarna inom distriktets område. 5

EROTUOMARIVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Erotuomarimäärän nostaminen, yhteistyössä alueen seurojen kanssa, koko piirin alueella painottuen ongelma-alueisiin 2. Tarkkailun tason nostaminen TAVOITE 1 Erotuomarimäärän nostaminen, yhteistyössä alueen seurojen kanssa, koko piirin alueella painottuen ongelma-alueisiin Räätälöity erotuomarikoulutus jokaisen erotuomarikerhon tarpeiden mukaan. Kerätään pelinohjaajien yhteystiedot ja lähetetään heille infoa erotuomarikoulutuksesta. Panostetaan markkinointiin käyttäen joko liiton tai omaa materiaalia. Riittävä piirierotuomareiden määrä jokaisen kerhon alueella, niin että omat tuomarit pystyvät hoitamaan oman kerhon alueella pelattavat piirisarjaottelut (v. 2012 247) Piirin henkilökunta Kerhojen johtokunnat Erotuomari vastaava Erotuomarivaliokunta Liiton erotuomariosasto TAVOITE 2 Tarkkailun tason nostaminen Löydettävä lisää sitoutuneita tarkkailijoita. Kerhot kartoittavat oman alueen tilannetta ja ilmoittavat mahdollisia nimiä piiriin joka tämän jälkeen huolehtii tarkkailijoista. Lisätään kerhojen omaa tarkkailua. Laadukas erotuomaritarkkailu (Kolmonen, Nelonen) Piirin henkilöstö Erotuomari vastaava Kerhot Tarkkailijat Erotuomarivaliokunta Liiton erotuomariosasto 6

DOMARUTKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Öka antalet domare, i samarbete med regionens föreningar, i hela distriktet med betoning på problemområden 2. Förbättra nivån på domargranskningarna MÅL 1 Öka antalet domare, i samarbete med regionens föreningar, i hela distriktet med betoning på problemområden Skräddarsydd domarutbildning för varje domarklubb. Samla in spelledarnas adresser och informera dessa om domarutbildningen. Satsa på marknadsföring, endera med förbundets material eller eget material. Tillräckligt stort antal distriktsdomare inom varje domarklubb så att egna domare kan döma alla distriktsseriematcher som spelas inom domarklubbens område (år 2012 247) MÅL 2 Förbättra nivån på domargranskningarna Hitta fler domargranskare. Domarklubbarna kartlägger det egna området och meddelar eventuella namn till distriktet som därefter tar hand om granskarna. Öka domarklubbarnas egna domargranskningar. Kvalitativ domargranskning (Trean, Fyran) Domarklubbarnas styrelse Domaransvarige Domarutskottet Förbundets domaravdelning Domaransvarige Domarklubbarna Domargranskarna Domarutskottet Förbundets domaravdelning 7

FUTSALVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Olosuhteiden parantaminen 2. Lajitietouden levittäminen 3. Parantaa Futsalin näkyvyyttä TAVOITE 1 Olosuhteiden parantaminen Olla mukana työryhmissä missä suunnitellaan uusia halleja. Saada kunnat ymmärtämään että Futsal on oma laji ja kilpailee muiden sisälajien kanssa samoista salivuoroista. Salivuorot futsal/muut sisäpelilajit Piirin henkilökunta Piirin luottamushenkilöt Alueellisesti seurat TAVOITE 2 Lajitietouden levittäminen Saada jalkapalloseurat ymmärtämään kuinka hyvä talviharjoittelumuoto futsal on. Harrastajien ja joukkueiden määrä (v. 2012 86) Piirin henkilökunta TAVOITE 3 Parantaa Futsalin näkyvyyttä Saada seurat paremmin antamaan Futsalille näkyvyyttä seurojen kotisivuilla. Tehostaa piirin futsal seurantaa nettisivuillaan. Saada tiedotusvälineet kirjoittamaan Futsalista. Näkyvyys mediassa Piirin henkilökunta 8

FUTSALUTSKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Förbättra futsalförhållande 2. Sprida kunskap om futsal 3. Förbättra futsalens synlighet MÅL 1 Förbättra futsalförhållanden Delta aktivt i arbetsgrupper var nya hallar planeras. Få kommunerna att acceptera att futsal är en egen gren och tävlar med andra inomhusidrotter om samma sal-tider. Sal-tider futsal/andra inomhusidrotter MÅL 2 Sprida kunskap om futsal Få fotbollsföreningarna att förstå hur bra vinterträningsform futsal är. Antalet utövare och antalet lag (år 2012 86) MÅL 3 Förbättra futsalens synlighet Få föreningarna att ha mera om futsal på sina hemsidor. Effektivera distriktets rapportering om futsal på sin hemsida. Få pressen att skriva aktivare om futsal. Synligheten i media Förtroendevalda Regionens föreningar 9

KILPAILUVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Joukkue- ja pelaajamäärän lisääminen 2. Tytöille ja pojille tasokkaammat sarjat 3. Tulospalvelun tehostaminen TAVOITE 1 Joukkue- ja pelaajamäärän lisääminen TAVOITE 2 Tytöille ja pojille tasokkaammat sarjat TAVOITE 3 Tulospalvelun tehostaminen Nuorten pienkenttäsarjojen ilmoittautuminen 18.2. (muissa sarjoissa 31.1.) Tarjota myös P19 ikäluokalle 7v7 pelimuotoa (harrastesarja) ja JKKI 35 7v7. Joukkueiden määrän kasvu (v. 2012 389) Pelaajamäärän kasvutavoite + 5 % Piirin henkilökunta Kilpailuvaliokunta Lisätään ottelumääriä. Jatketaan aluesarjatoimintaa Keski-Pohjanmaan piirin kanssa ja mahdollisesti muissa sarjoissa. Käynnistetään Puolen Suomen Liigaa (yhteistyössä 5 pohjoisinta piiriä) pojat 13 ikäluokalle. Toteutuneet sarjat. Piirin joukkueiden pääsy Laura Kalmari ja Kai Pahlman lopputurnauksiin. Piirin henkilökunta Kilpailuvaliokunta Muut piirit Alueellinen liittovalmentaja Laiminlyönnistä sanktio. Sääntöjen mukaan tulos tulee ilmoittaa samana päivänä. Lisäksi piiri ottaa käyttöön sähköisen pöytäkirjan missä muut ottelumerkinnät ovat näkyvissä. Tulokset ilmoitetaan 100 %. Piirin henkilökunta Kilpailuvaliokunta Joukkueet Erotuomarit 10

TÄVLINGSUTSKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Öka antalet lag och spelare 2. Bättre nivå på flickornas och pojkarnas serier 3. Effektivera resultatservicen MÅL 1 Öka antalet lag och spelare Anmälan till småplansserierna för juniorer 18.2. (övriga serier 31.1.) Erbjuda 7v7 spel i både P19 och oldboys 35. Öka antalet lag (år 2012 389) Öka antalet spelare + 5 % Tävlingsutskottet MÅL 2 Bättre nivå på flickornas och pojkarnas serier Öka antalet matcher. Fortsätta med regionserieverksamheten tillsammans med Mellersta- Österbottens distrikt samt ev. mera samarbetsserier. Starta Puolen Suomen Liigaa (i samarbete med de 5 nordligaste distrikten) för pojkar 13. Förverkligade serier. Att distriktets lag kvalificerar sig för Laura Kalmari och Kai Pahlman slutturneringarna. Tävlingsutskottet Övriga distrikt Regionala förbundstränaren MÅL 3 Effektivera resultatservicen Sanktion för försummelse att meddela matchresultatet. Enligt bestämmelserna skall resultatet meddelas samma dag. Dessutom tar distriktet i användning elektroniskt matchprotokoll var övriga matchanteckningar är synliga. Resultaten anmäls till 100 %. Tävlingsutskottet Lagen Domarna 11

NAISTOIMIJAVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Naistoimijuuden edistäminen 2. Valiokunnan toiminnan kehittäminen TAVOITE Naistoimijuuden edistäminen TAVOITE Valiokunnan toiminnan kehittäminen Piirin alueen jalkapallon naistoimijoiden verkostoitumispäivä Info naistoimijuudesta piirin nettisivuille Pyritään säilyttämään keskusteleva ilmapiiri Säännölliset kokoukset Tavoitteena 20 osanottajaa Infon toteutuminen 1.1.2013 mennessä ja sivujen säännöllinen päivittäminen Hyvän hallintomallin mukainen kokouskäytäntö Kokousten määrä (tavoite 4) Valiokunta Toimisto Valiokunta Piirihallitus Toimisto 12

VERKSAMHETSPLAN FÖR DAMUTSKOTTET HUVUDMÅL 1. Förbättra förutsättningarna för kvinnliga funktionärer 2. Utveckla utskottets verksamhet MÅL Förbättra förutsättningarna för kvinnliga funktionärer MÅL Utveckla utskottets verksamhet Nätverksdag för kvinnliga funktionärer inom distriktet Info på distriktets hemsidan om kvinnliga funktionärer Fortsatt upprätthålla en bra diskussion Regelbundna möten Mål av deltagarantal 20 Förverkligandet av info senast 1.1.2013 och sidorna uppdateras kontinuerligt Mötesförfarande enligt god administrativ modell Mötenas antal (mål 4) Utskottet Kansliet Utskottet Distriktsstyrelsen Kansliet 13

NUORISOVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITE Ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen sekä lasten ja nuorten pelaajakoulutus PÄÄTAVOITE Ohjaajien ja valmentajien osaaminen sekä lasten ja nuorten pelaajakoulutus Piirin jalkautuminen kentälle 4 oto-valmentajaa (2 Fortum Tutoria sekä 2 pelaajakouluttajaa) jatketaan piirin Fortum ohjelmaa ja uutena rekrytoidaan 2 pelaajakouluttajaa pitämään alueellisesti piirihaavileirejä (12-13 v. tytöille ja pojille) Piirin maalivahtileiritoiminnan aloittaminen (9-14 v.) piirin maalivahtivastaava Seurojen valmennus- ja nuorisopäällikkö tapaamiset sekä koulutustilaisuudet Piirin pelaajakehityskoulutustilaisuudet Kohdennetut koulutustilaisuudet, U12 ja nuorempien valmentajille, uuden Palloliiton materiaalin jalkauttaminen! Seurajoukkuevalmentajien määrä Seurojen pelaajakoulutustoiminnasta vastaavien määrän nostaminen Pelaajien määrä pelaajakoulutusleireillä (120) TEHDÄÄN HYVIN Perustyö, voidaan tehdä ilman suuria resurssimuutoksia Kykykoulujen pelitoiminta pojat (12 13 v.) Piirijoukkue- ja piirihaavitoiminta valmentajainfo / koulutustilaisuudet (12-13v.) Laadukas alueellinen valmentajakoulutus (E-D) SPL koulutus C-kurssi Kaikki Pelaa alaluokkien jalkapallosarjat Opettajainkoulutukset pyydettäessä Kaikki Pelissä jaetaan materiaalia halukkaille Taitokilpailutoiminta Valmennuskursseille osallistuminen (D 120, C 20, B 10) Kykykoulujen määrä (6) Taitokilpailuosallistujat ja taitomerkkimäärät (400) Alue- ja maajoukkuepelaajien määrä VAATII NOSTETTA Vaatii taloudellisten ja henkilöstöresurssien uudelleen kohdentamista TOIMET Kaikki Pelissä Koulujalkapallotapahtumat Päiväkotitapahtumat tapahtumien järjestäminen piirin alueella Kykykoulutoiminnan laatuun panostaminen, seurayhteistyön kehittäminen tyttöjen kykykoulutoiminnan kehittäminen vaatii panostamista Taitokoulutoimintaan panostaminen alueelliset koulutustilaisuudet Ruotsinkielisen valmentajakoulutuksen kehittäminen Piirin alueelliset valmentajakerhoillat alueellisesti eripuolilla piiriä Kaikki Pelissä tapahtumien määrän nostaminen (10) Taitokoulujen määrä (10) Tyttöjen kykykoulujen määrä (4) Ruotsinkieliset kurssit (4) 14

Piirin henkilökunta Alueellinen liittovalmentaja Oto-pelaajakouluttajat Nuorisovaliokunta Piirin henkilökunta Piirijoukkuepiirihaavivalmentajat Valmentajakouluttajat Nuorisovaliokunta Piirin henkilökunta Alueellinen liittovalmentaja Nuorisovaliokunta Kunnat UNGDOMSUTSKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL Utveckla tränarnas och ledarnas kunnande samt barns och ungdomarnas spelarutbildning HUVUDMÅL Utveckla tränarnas och ledarnas kunnande samt barns och ungdomarnas spelarutbildning Distriktets stödåtgärder till fältet genom fyra tränare (2 Fortum Tutor och 2 spelarutbildare) fortsätta med distriktets Fortum program och som nytt rekrytera två spelarutbildare för att hålla regionala spelargranskningsläger (12-13 år flickor och pojkar) Starta distriktets målvaktslägerverksamhet (9-14 år) distriktets målvaktsansvarige Utbildningstillfällen för föreningarnas tränings- och ungdomschefer Distriktets spelarutvecklingsutbildningstillfällen Riktade utbildningstillfällen, U12 och yngres tränare, utdelning av Bollförbundets ny material! GÖRS BRA Grundarbete, kan göras utan större resursändringar Talangskolornas spelverksamhet pojkar (12 13 år) Distriktslags- och spelargranskningsverksamhet tränarinfo / utbildningstillfällen (12-13v.) Regional tränarutbildning av god kvalitet (E-D) FBF utbildning C-kurs Alla Spelar fotbollsserier för lågstadieskolor Lärarutbildningar vid behov Allt i Spel materialhjälp Tekniktävlingsverksamhet BORDE UTVECKLAS Kräver omfördelning av ekonomi och personalresurser Allt i Spel Skolfotbollsevenemang Daghemsevenemang i distriktets område Satsning på teknikskolverksamhetens kvalité, utveckla föreningssamarbete Satsning på teknikskolverksamhet regionala utbildningstillfällen Utveckling av svenskspråkig tränarutbildningen Distriktets regionala tränarträffar regionalt i distriktet 15

Antal av föreningstränare Öka antalet spelarutbildningsansvariga i föreningarna Spelarantal på spelarutbildningsläger (120) Deltagarantal i tränarkurser (D 120, C 20, B 10) Antalet talangskolor (6) Tekniktävlingsdeltagare och antalet teknikmärken (400) Antalet region- och landslagsspelare Öka Allt i Spel tillfällen (10) Antalet teknikskolor (10) Antalet flickornas talangskolor (4) Svenskspråkiga kurser (4) Regional förbundstränare Utbildarna Ungdomsutskottet Distriktslags och spelargranskningstränarna Tränarutbildarna Ungdomsutskottet Regional förbundstränare Ungdomsutskottet Kommunerna 16

SEURAVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Seurakehitys ja -yhteistyö 2. Päätoimisuuden edistäminen ja tukeminen TAVOITE Seurakehitys ja -yhteistyö Seurakäynnit Isännän Ääni seminaari 15.-16.2. Alueelliset seurapalaverit Piirihallituksen, valiokuntien ja henkilökunnan yhteiskokous Sinettiseuratapaaminen Tukitoimet hyvän hallintomallin toteutumiseen TAVOITE Päätoimisuuden tukeminen ja edistäminen Ammattitutkintokoulutukset (mm. JET, LiAt) Säännölliset yksittäiset tapaamiset piirin alueen seurojen päätoimisten kanssa Piirin alueen päätoimisten yhteistapaamiset Tiedottaminen erilaisista päätoimisuuteen liittyvistä projekteista PLU:n järjestämät seurakoulutukset Seurakäyntien määrätavoite 4-6 seuraa (v. 2012 4 seuraa) Tavoitteena piirin alueelta 60 osallistujaa 25 seurasta (v. 2012 53/18) Kolme tapahtumaa ja tavoitteena on 70 osanottajaa 25 seurasta (v. 2012 41/17) Osanottajien määrä (tavoite 2) Tapaamisten määrä Osanottoprosentti vähintään 80 Projekteihin haku Osanottoprosentti 100 Piirin sinettiseuroista 100 % osanotto Piirin henkilökunta Piirihallitus SPL PLU Piirin henkilökunta SPL PLU Seuravaliokunta 17

FÖRENINGSUTSKOTTENS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Föreningsutveckling och -samarbete 2. Befrämja och stödja heltidsanställdhet MÅL Föreningsutveckling och -samarbete Föreningsbesök Isännän Ääni seminarium 15.-16.2. Regionala föreningspalaver Gemensamma möte för distriktsstyrelsen, utskotten och personalen Sigillföreningsmöte Stödaktioner för verkställande av god administrationsmodell MÅL Befrämja och stödja heltidsantälldhet Yrkesexamensutbildningar (bl.a. JET, LiAt) Regelbunda enskilda möten med heltidsanställda i distriktets föreningar Möten för heltidsanställda inom distriktets område Informera om olika projekt som berör heltidsanstlldhet PLU:s föreningsutbildningar Antal föreningsbesök (mål 4-6 föreningar) Inom distriktet 60 deltagare från 25 föreningar (år 2012 53/18) Tre evenemang och som mål 70 deltagare från 25 föreningar (år 2012 41/17) Deltagarantal (mål 2) Antalet möten Deltagarprocenten minst 80 Ansökning om projekt Deltagarprocent 100 100 % deltagande av distriktets sigillföreningarna Distriktsstyrelsen FBF PLU FBF PLU Föreningsutskottet 18

PIIRISARJAT DISTRIKTSERIER Miehet Herrar III divisioona (Kolmonen) III division (Trean) IV divisioona (Nelonen) IV division (Fyran) V divisioona (Viitonen) V division (Femman) VI divisioona (Kuutonen) VI division (Sexan) Ikämiehet Oldboys - JKKI-35 (11v11, 7v7) - JKKI-35 (11v11, 7v7) - JKKI-45 (7v7) - JKKI-45 (7v7) - JKKI-50 (7v7) - JKKI-50 (7v7) Harrastesarja (7v7) Motionsserie (7v7) Pojat Pojkar P19-pojat (11v11, 7v7) P19-pojkar (11v11, 7v7) P17-pojat (11v11, 7v7) P17-pojkar (11v11, 7v7) P15-pojat (11v11, 7v7) P15-pojkar (11v11, 7v7) P14-pojat (11v11, 7v7) P14-pojkar (11v11, 7v7) P13-pojat (9v9) P13-pojkar (9v9) P12-pojat (9v9) P12-pojkar (9v9) P11-pojat (7v7) P11-pojkar (7v7) P10-pojat (7v7) P10-pojkar (7v7) P9-pojat (5v5) P9-pojkar (5v5) P8-pojat (5v5) P8-pojkar (5v5) Naiset Naisten Kolmonen Naisten Nelonen Ladies-30 (7v7) Harrastesarja (7v7) Damer Damernas Trean Damernas Fyran Ladies-30 (7v7) Motionsserie (7v7) Tytöt Flickor T18-tytöt (11v11, 7v7) T18-flickor (11v11, 7v7) T15-tytöt (11v11, 7v7) T15-flickor (11v11, 7v7) T14-tytöt (11v11) T14-flickor (11v11) T13-tytöt (9v9) T13-flickor (9v9) T12-tytöt (9v9) T12-flickor (9v9) T11-tytöt (7v7) T11-flickor (7v7) T10-tytöt (7v7) T10-flickor (7v7) T9-tytöt (5v5) T9-flickor (5v5) T8-tytöt (5v5) T8-flickor (5v5) Futsal Aikuiset Kakkonen Kolmonen Nelonen Naisten Kakkonen Nuoret P17 P15 P14 P13 P12 P11 T18 T15 T13 T11 Futsal Vuxna Tvåan Trean Fyran Damernas Tvåan Juniorer P17 P15 P14 P13 P12 P11 T18 T15 T13 T11 19

SPL:n VAASAN PIIRIN MAKSUT 2013 / FBF:s VASA DISTRIKTS AVGIFTER 2013 Jäsenmaksu / Medlemsavgift 300 Piirihallituksen vahvistamat maksut / Av distriktsstyrelsen fastställda avgifter: Osallistumismaksut / Deltagaravgifter Kolmonen/Trean 250 Nelonen/Fyran 250 V div. 250 VI div. 250 Ikämiehet/Oldboys 250 Naiset/Damer Kolmonen/Trean 250 Nelonen/Fyran 250 Ladies-30 100 P19 P12 ja/och T18 T12 150 P11 P8 ja/och T11 T8 100 Yli-ikäisyys- ja kaksoisedustusanomus / Ansökningar för överåriga och dubbelrepresentation 15 Yhteisjoukkuemaksu / Avgift för gemensamt lag 100 Luovutusmaksut / Uppgivningsavgifter ensimmäinen luovutus / första uppgivning 250 toinen luovutus ja sarjasta sulkeminen / andra uppgivning och uteslutningen ur serien 250 Vastalausemaksu / Protestavgift 150 Ottelusiirtomaksut / Avgifter för flyttning av match Luvaton siirto / Flyttning utan lov 50 Tulosilmoitusten laiminlyönti / Försummelse av resultatanmälan 30 Pelipassirikkomus / Spelpassförseelse Rangaistusmaksu, joka on maksamattoman pelipassin suuruinen. Lisäksi pelaajan tulee lunastaa pelipassi. Straffavgift, vilken är lika stor som den obetalda spelpassavgiften. Dessutom skall spelaren anskaffa spelpass. Futsalmaksut vahvistetaan kevään 2013 aikana / Futsalavgifterna fastställds under våren 2013. 20

Suomen Palloliiton Vaasan piiri ry TALOUSARVIO 2013 Finlands Bollförbunds Vasa distrikt rf A: Varsinainen toiminta Tuotot Kulut v. 2012 budj. Koulutus Tuotot Osanottomaksut 21 000,00 Muut tuotot 550,00 21 550,00 21 000,00 Kulut Palkkiot -1 500,00 Sosiaalikulut -30,00 Peritty Tel-maksu 73,00 Peritty tyött.maksu 9,00 Ostopalvelut -5 000,00 Matkat ja päivärahat -1 000,00 Majoitus ja ruokailu -7 000,00 Koulutusmateriaali -4 000,00 Osanottokulut -600,00 Tila- ja hallivuokrat -2 000,00 Muut kulut -500,00-21 548,00-21 067,00 Nuorisotoiminta Tuotot Osanottomaksut 32 500,00 Muut tuotot 4 000,00 36 500,00 33 000,00 Kulut Palkat -32 890,00 Palkkiot -21 000,00 Sosiaalikulut -1 616,00 Peritty Tel-maksu 2 775,00 Peritty tyött.maksu 326,00 Tel-vakuutus -12 395,00 Matkat ja päivärahat -18 000,00 Majoitus ja ruokailu -16 000,00 Kuljetuskustannukset -5 000,00 Halli- ja kenttävuokrat -15 000,00 Osanottokulut -1 000,00 Materiaalikulut -2 000,00 Muut kulut -1 200,00-123 000,00-114 120,00 Turnaustoiminta Tuotot Osanottomaksut 5 400,00 Muut tuotot 1 000,00 6 400,00 6 400,00 Kulut Matkat ja päivärahat -300,00 Majoitus ja ruokailu - 10 200,00 Materiaalikulut -5 000,00 Kuljetuskustannukset -3 500,00 Muut kulut -800,00-19 800,00-17 740,00 Kilpailutoiminta, kansallinen Tuotot Osanottomaksu 67 000,00 Siirtomaksut 17 000,00 Kaksoised.- ja yli-ikäisyysanomus 3 750,00 Vastalause ja luovutus. 5 000,00 Muut tuotot 700,00 93 450,00 85 600,00 Kulut Palkat -37 600,00 Palkkiot -1 700,00 Sosiaalikulut -1 180,00 Peritty Tel-maksu 2 025,00 Peritty tyött.maksu 235,00 Tel-vakuutus -9 040,00 Matkat ja päivärahat -2 500,00 Majoitus ja ruokailu -500,00 Palkinnot -3 200,00 Osanottokulut -300,00 21

Kuljetuskustannukset -1 500,00 Tulos- ja tietopalvelujärjestemä -4 000,00 Muut kulut -1 000,00-60 260,00-59 315,00 Tiedotustoiminta Tuotot Ilmoitustuotot 2 200,00 2 200,00 2 600,00 Kulut Painatuskulut -2 200,00-2 200,00-2 600,00 Hallinto Tuotot Kela-korvaukset 240,00 Muut tuotot 2000,00 2 240,00 1 100,00 Kulut Palkat -48 780,00 Palkkiot -4 000,00 Sosiaalikulut -1 580,00 Ryhmähenkivakuutus -90,00 Työttömyysvakuutus -1 750,00 Lakisääteiset tapaturmavak. -700,00 Tel-vakuutus -12 140,00 Peritty Tel-maksu 3 392,00 Peritty tyött.maksu 316,00 Työterveyshuolto -1 000,00 Lounassetelit -5 000,00 Matkat ja päivärahat -6 500,00 Kuljetuskustannukset -3 000,00 Vuokrat -3 500,00 Kirjanpito ja tilintarkastus -2 500,00 Sähkökulut -800,00 Toimistokulut -5 500,00 Puhelinkulut -4 500,00 Postikulut -2 000,00 Siivous -2 700,00 Konttoritarvikkeet -1 000,00 Pienkalusto -200,00 Huolto ja korjaus -1 500,00 Kokouskulut -2 000,00 ATK-kulut -1 300,00 Pankkikulut -1 100,00 Edustuskulut -2 000,00 Majoitus ja ruokailu -2 000,00 Osanottokulut -500,00 Huomioimiset -300,00 Muut kulut -800,00-115 032,00-111 358,00 B: Yleisavustukset Keskinäiset avustukset Tuotot SPL:n avustus 80 500,00 80 500,00 80 500,00 C: Varainhankinta Tuotot Tarvikevälitys 1 000,00 Jäsenmaksut 24 000,00 Pelipassimaksut 75 000,00 100 000,00 97 000,00 Kulut Tarvikeostot -1 000,00-1 000,00-1 000,00 Talousarvion loppusumma 342 840,00-342 840,00 327 200,00 22

Suomen Palloliiton Vaasan piiri ry Finlands Bollförbunds Vasa distrikt rf BUDGET 2013 A: Egentlig verksamhet Intäkter Kostnader År 2012 Skolning Intäkter Deltagaravgifter 21 000,00 Övriga intäkter 550,00 21 550,00 21 000,00 Kostnader Arvoden -1 500,00 Socialskyddsavgift -30,00 Uppburen APL-avgift 73,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 9,00 Köptjänst -5 000,00 Reseersättning och dagtraktament -1 000,00 Inkvartering och mat -7 000,00 Utbildningsmaterial -4 000,00 Deltagaravgifter -600,00 Utrymmes- hallhyror -2 000,00 Övriga kostnader -500,00-21 548,00-21 067,00 Ungdomsverksamhet Intäkter Deltagaravgifter 32 500,00 Övriga intäkter 4 000,00 36 500,00 33 000,00 Kostnader Löner -32 890,00 Arvoden -21 000,00 Socialskyddsavgift -1 616,00 Uppburen APL-avgift 2 775,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 326,00 APL-försäkring -12 395,00 Reseersättning och dagtraktament -18 000,00 Inkvartering och mat -16 000,00 Transportkostnader -5 000,00 Hall- och planhyror -15 000,00 Deltagaravgifter -1 000,00 Materialkostnader -2 000,00 Övriga kostnader -1 200,00-123 000,00-114 120,00 Turneringsverksamhet Intäkter Deltagaravgifter 5 400,00 Övriga intäkter 1 000,00 6 400,00 6 400,00 Reseersättning och Kostnader dagtraktament -300,00 Inkvartering och mat -10 200,00 Materialkostnader -5 000,00 Transportkostnader -3 500,00 Övriga kostnader -800,00-19 800,00-17 740,00 Tävlingsverksamhet, nationell Intäkter Deltagaravgifter 67 000,00 Transfersavgifter 17 000,00 Dubbelrep.-och överåriga 3 750,00 Protest- och wo.avgifter 5 000,00 Övriga intäkter 700,00 93 450,00 85 600,00 Kostnader Löner -37 600,00 Arvoden -1 700,00 Socialskyddsavgift -1 180,00 Uppburen APL-avgift 2 025,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 235,00 APL-försäkring -9 040,00 Reseersättning och dagtraktament -2 500,00 23

Inkvartering och mat -500,00 Deltagaravgifter -300,00 Transportkostnader -1 500,00 Resultat- och informationsservice -4 000,00 Övriga kostnader -1 000,00-60 260,00-59 315,00 Informationsverksamhet Intäkter Annonsintäkter 2 200,00 2 200,00 2 600,00 Kostnader Tryckningskostnader -2 200,00-2 200,00-2 600,00 Administration Intäkter FPA-ersättningar 240,00 Övriga intäkter 2 000,00 2 240,00 1 100,00 Kostnader Löner -48 780,00 Arvoden -4 000,00 Socialskyddsavgift -1 580,00 Grupplivförsäkring -90,00 Arbetslöshetsförsäkring -1 750,00 Lagstadgad olycksfallförsäkring -700,00 APL-försäkring -12 140,00 Uppburen APL-avgift 3 392,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 316,00 Arbetshälsovård -1 000,00 Lunchsedel -5 000,00 Reseersättning och dagtraktament -6 500,00 Transportkostnader -3 000,00 Hyror -3 500,00 Bokföring och revision -2 500,00 Elkostnader -800,00 Kanslikostnader -5 500,00 Telefonkostnader -4 500,00 Postavgifter -2 000,00 Städning -2 700,00 Kontorsmaterial -1 000,00 Andra tillbehör -200,00 Service och reparation -1 500,00 Möteskostnader -2 000,00 ADB-kostnader -1 300,00 Bankkostnader -1 100,00 Representation -2 000,00 Inkvartering och mat -2 000,00 Deltagaravgifter -500,00 Uppvaktningar -300,00 Övriga kostnader -800,00-115 032,00-111 358,00 B: Allmänna bidrag Ömsesidiga bidrag Intäkter FBF:s bidrag 80 500,00 80 500,00 80 500,00 C: Tillförda medel Intäkter Materialförmedling 1 000,00 Medlemsavgifter 24 000,00 Spelpassavgifter 75 000,00 100 000,00 97 000,00 Kostnader Materialinköp -1 000,00-1 000,00-1 000,00 Budgetens slutsumma 342 840,00-342 840,00 327 200,00 24