SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2014 Aika: keskiviikko 23.4.2014 klo 9.00 11.00 Paikka: Pyhäjärvi, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Maarit Nikula Riitta Hokkanen, pj Esko Ristinen Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen, varapj Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Esko Kangas, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Veikko Tikkanen Puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 29 Kokouksen avaus 30 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 31 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 32 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen 33 Tiedoksiantoasiat 34 Kulttuurimääräraha 35 Muut asiat 36 Kokouksen päättäminen
29. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Varapuheenjohtaja avasi kokouksen. Se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 30. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 31. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 24.3.2014 Reisjärvellä. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1.
32. Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen Tilinpäätös vuodelta 2013 Tuloslaskelma: 2012 2013 Tuotot 1.644.543,36 1.949.620,99 Kulut -1.645.229,10 1.958.204,13 Tuottojäämä -685,74-8.583,14 Korkotulot 184,54 67,89 Korkokulut -33,23-1.009,72 Tilikauden tulos -534,43-9.524,97 Tilikauden alijäämä -534,43-9.524,97 Tase 31.12.2013: Taseen loppusumma 616.884,18 Vastaavaa Aineelliset 0 Saamiset yhteensä 370.464,47 Arvopaperit 168,19 Tytäryhtiöosakkeet 83.408,52 Rahat 162.843,00 Vastattavaa Oma pääoma yht. 13.401,02 Vieras pääoma 603.483,16 Vastattavaa yhteensä 616.884,18 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä.
Ehdotus: Tilikauden alijäämäksi muodostuu -9.524,97. Tilikauden -9.524,97 kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille. Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.- 31.12.2013 ja tase 31.12.2013. Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. Esityslistan liitteenä nro 2 ovat tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen käsittelyn kuluessa toimitusjohtaja Jussila esitteli hallitukselle tilinpäätöksen liitetietoineen ja liitemateriaaleineen sekä toimintakertomuksen.
33. Tiedoksiantoasiat - Sekesin Kutsu teknologiakeskusten ja kehittämisyhtiöiden työkokoukseen 20.5.2014 miettimään miltä näyttäisi teknologiakeskusten ja kehittämisyhtiöiden tulevaisuuden yhteistyöorganisaatio. - Kärsämäki Sinfonian esitys 15.5.2014 klo 18.00 Frosteruksen salissa - Oulun Eteläisen instituutin julkaisu Oulun Eteläisen alueen yrityskuva Ehdotus: Merkitään em. asiat tietoon saaduiksi. 34. Kulttuurimääräraha Seutuhallitus 28.1.2014 7 Nivala-Haapajärven seutu on varannut vuonna 2012 alueellista kulttuuritoimintaa varten 3.000 määrärahan, jota ei ole jaettu. Lisäksi vuoden 2010 määrärahasta on jäänyt käyttämättä 500, joten jaettavaa määrärahaa on 3.500. Määräraha on tarkoitettu yhdistyksille/järjestöille/yksityisille toimijoille ylikunnallisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Seutukunnan kulttuuritiimi on aiemmin valmistellut kulttuurimäärärahan jakamisen; ilmoittanut hausta ja valmistellut esitykset hakijoista. Ehdotus: Laitetaan kulttuurimääräraha haettavaksi kuntien kulttuuritoimien kautta siten, että kunnat huolehtivat ilmoittelun ja hakemukset toimitetaan seutukunnalle. Hakuaikaa on 31.3.2014 saakka. NIHAKin omilla nettisivuilla julkaistaan myös hakuilmoitus. Seutuhallitus päättää määrärahan jakamisesta. seutuhallitus 23.4.2014 35 Seudulliset kulttuuriavustukset ovat olleet haettavana 31.3.2014 mennessä NIHAKin ja kuntien nettisivuilla.
Varattu avustussumma on yhteensä 3.500. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 9 kappaletta. Hakemuskriteerinä oli että, avustusta myönnetään ylikunnallisen tapahtuman tai tilaisuuden järjestämiseen tai suunnitteluun. Avustukset pyritään myöntämään riittävän suurina esitetyn suunnitelman toteuttamiseksi. Liitteenä nro 3 on luettelo avustushakemuksista. Ehdotus: Esitetään myönnettäväksi kulttuurimäärärahat kunnittain seuraaville hakijoille: Pyhäjärvi: Jokilaaksojen Tanssitaiteen tuki ry 350 Pyhäsalmen Tanssi ry 350 Haapajärvi: Kopolan harrastajateatteri yhd. ry 350 Haapalastut kuoro 350 Nivala: Jokilaaksojen oratoriokuoro ry. 700 Reisjärvi: Kulttuurin ystävät/reisjärven harrastajateatteri 700 Kärsämäki: Kattilakosken kulttuuriosuuskunta 700 Ennen asian käsittelyä Mauri Tenkula esitteli tarkemmin Haapajärven Woimamiesten hakemusta. Tämän jälkeen Tenkula ja Tikanmäki poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
35. Muut asiat Muissa asioissa toimitusjohtaja Esa Jussila kertoi NIHAKin henkilöstössä tapahtuvia muutoksia. Talouspäällikkö on jäämässä opintovapaalle vuodeksi ja hänen sijaisuutensa on ollut haettavana. Hakijoita oli 9, joista Kukkola Anna-Mari ollaan valitsemassa talouspäällikön sijaisuuteen. Hän aloittaa työt 19.5.2014. Kaupunginjohtaja Kari Valtanen kertoi terveiset Centria Ammattikorkeakoulun hallituksen viimeisestä kokouksesta. Pidetään edelleen ammattikorkeakoulun kampuksen säilyttämistä Ylivieskaan NIHAKin edunvalvonnan kärkihankkeissa. Merkittiin em. asiat tiedoksi. 36. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.