PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 08.12.2016 AIKA 08.12.2016 klo 13:00-13:45 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Kaira Jorma Lindholm Jouko Ranta Erno Toivonen Seija Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri MUUT LÄSNÄOLIJAT Aarnio Tomi asiantuntija sisäliikuntapaikkamestari KÄSITELLYT ASIAT :t 17-21 ALLEKIRJOITUKSET Matti Pajuoja Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jorma Kaira Jouko Lindholm
PÖYTÄKIRJA 4/2016 2 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 08.12.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajat 4 19 Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvio vuodelle 2017 ja osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavasta vastikkeesta päättäminen 20 Tennari-Taimiston tarveselvitystyö 6 21 Tiedotusluontoiset asiat 7 5
PÖYTÄKIRJA 4/2016 3 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17 08.12.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LLHOY 17 ---------------------------------- Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2016 4 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18 08.12.2016 Pöytäkirjan tarkastajat LLHOY 18 ------------------------------------- Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Kaira ja Jouko Lindholm.
PÖYTÄKIRJA 4/2016 5 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 19 08.12.2016 Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvio vuodelle 2017 ja osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavasta vastikkeesta päättäminen LLHOY 19 Lohjan Liikuntahallit Oy:n vuoden 2017 talousarvion (liite 1) perustana on toiminnan tason säilyttäminen kuluvan toimintavuoden 2016 toiminnan tasolla. Toiminnan tason säilyttämiseksi on varmistuttava siitä, että kiinteistön kunto ei uhkaa käyttäjien terveyttä. Kuluvan toimintavuoden otetuissa materiaalinäytteissä on havaittu, että Tennarin seinävillat sisältävät runsaasti Cladosporium-hometta. Kyseinen homelaji on luonnossa yleisesti esiintyvä, eikä se ole myrkkyä tuottavaa. LLH Oy:n hallitus päätti kuitenkin 25.8.2016 teettää kiinteistössä mittavat kuntotutkimukset. Tutkimusten avulla selvitetään kiinteistön rakenteiden kunto. Tutkimusten kustannusvaikutus on n. 20.000 :n suuruinen. Mahdolliset korjausinvestoinnit päätetään tutkimustulosten (tammi - helmikuun vaihde 2017) valmistumisen jälkeen. Myös niiden rahoituksesta päätetään tässä yhteydessä. Muihin korjauksiin varataan 12.000 :a enemmän kuin vuonna 2016. Tämän vuoksi hoitovastiketuloja on kerättävä 32.000 :a kuluvaa vuotta enemmän. Tämä tarkoittaa 9,7 %:n korotuksia hoitovastikkeisiin. Energiakustannusten voi arvioida pysyvän tämän vuoden tasolla. Veden ja jäteveden tariffi nousee 1,3 %:lla, mutta kaikkien energialajien käytön optimoinnilla kulurakenne ei kasva. Kuntarahoituksen lainaa on jäljellä 100.000 (kokonaissumma 200.000 ) ja sen lyhentäminen jatkuu suunnitelman mukaisesti 20.000 :lla. Loput rahoitusvastikkeesta käytetään kaupunkikonsernin myöntämän limiitin purkamiseen. Tj. Hallitus päättää ----------------------------------- 1) hyväksyä liitteessä 1 esitetyn Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvion vuodelle 2017 ja 2) että osakkeenomistajien yhtiölle vuonna 2017 suoritettavat hoitovastikkeet nousevat 9,7 % vuoden 2016 vastikkeisiin verrattuna. Osakkeenomistajille lähetetään kirjallinen tiedote asiasta
PÖYTÄKIRJA 4/2016 6 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20 08.12.2016 Tennari-Taimiston tarveselvitystyö LLHOY 20 Laurentiustalon virkamiehistä koostuva tarveselvitystyöryhmä ja poliittinen kouluverkkotyöryhmä ovat yhdessä linjanneet, että tulevan Laurentiuskoulun liikunnanopetus (pl. varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus) keskitetään Tennarin-Taimiston alueelle. Ratkaisun taustalla on se tosiseikka, että Laurentiustalon tontille ei yksinkertaisesti mahdu koulun tarpeet täyttäviä liikuntafasiliteettejä. Keskittämällä liikuntapalvelut Tennari-Taimiston alueelle on mahdollista luoda moderni liikkumaan houkutteleva liikuntakeskittymä aivan keskustan tuntumaan, joka palvelisi koulujen lisäksi myös ns. iltakäytössä. Sivistysjohtaja Katri Kalske määräsi LLH:n ja LLK:n toimitusjohtajan Jukka Vienosen kutsumaan koolle koululiikunnan tarveselvitystyöryhmän, jonka tehtävänä on määritellä koululiikunnan tarpeet Tennari-Taimiston alueella. Työskentely aloitettiin neuvotteluilla aluetta käyttävien koulujen (lukio, Harjun koulu ja Laurentiuskoulu) rehtoreiden kanssa. Työtä jatketaan yhdessä koulujen liikunnan opettajien kanssa. Tarveselvitystyön jatkuessa osallistetaan myös muita käyttäjäkuntia huomioiden ns. iltakäytön tarpeet. Tarveselvitys olisi tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun alkuun mennessä. LLH:n hallituksen puheenjohtaja Matti Pajuoja on kouluverkkotyöryhmässä tuonut esille Taimiston alueen merkitystä toimivana ulkoliikuntamahdollisuuksien keskittymänä ja Tennarin aluetta vastaavana sisäliikuntakeskittymänä. Nämä molemmat palvelisivat myös ns. iltakäyttäjiä. Tj ---------------------------------- Hallitus merkitsee selvityksen hyväksyen tietoon saaduksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2016 7 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 21 08.12.2016 Tiedotusluontoiset asiat LLHOY 21 Tj. 1. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n suorittama rakennetutkimus Tennarin kiinteistössä käynnistyy viikolla 51. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet. -----------------------------------