Iisalmen kaupunki Ote psytäkirjasta apj! j 00, 0 Asi a n ro: I I S/75/0840/2015 218 Lausunnon antaminen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Terveyskampus-hankkeen hankesuunnitelmaan 5.10.2015 216 Valmistelijat: talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, puh. 040 154 7622, tekninen johtaja Juhani Räisänen, puh. 0400 578 753, tilapalvelun johtaja Kari Nissinen, puh. 040 669 1005 Terveyskampus-hankkeen valmistelu käynnistettiin Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä. Hankkeen taustalla on useita erillisiä projekteja ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminnallista mallia ja siihen liittyvää investointiohjelmaa on valmisteltu tiiviisti useamman vuoden ajan. Tarkastelunäkökulma on laajentunut yksittäisen toiminnan, rakennuksen osan tai kiinteistön tarkastelusta kattamaan kokonaisuutta, jossa on tutkittu mitä palvelua on, miten se olisi järkevintä järjestää ja millaiset tilat järjestämistä varten tarvitaan. Hankesuunnitelman ensimmäinen versio esiteltiin kuntakokouksessa toukokuussa 2015, jolloin esittely keskittyi tilallisiin ratkaisuvaihtoehtoihin perusteluineen. Päävaihtoehtoja oli kolme, joista A perustui nykyisten tilojen käyttöön, B säilytti osan ja korvasi osaa uudisrakentamisella ja Cvaihtoehto perustui toimintojen siirtämiseen uusiin tiloihin vaiheittain. Toukokuun kuntakokouksessa nousi myös esiin vaihtoehto, tulisiko investointipäätöksiä siirtää, kunnes valtakunnallinen SOTE -ratkaisu on tehty. Elokuussa tehty Terveyskampus -hankesuunnitelman jatkotyö perustuu keväällä esitettyyn aineistoon, mutta painotusta on siirretty enemmän asetettujen tavoitteiden vertailuun eri vaihtoehdoissa. Lisäksi hankesuunnitelmaa on avattu suhteessa palvelusopimukseen sekä tilaohjelmien taustalla oleviin suunnitteluperiaatteisiin. Samoin hankesuunnitelmaa on peilattu valtakunnalliseen päätöksentekoon, jonka aikataulu tarkentui elokuussa 2015. Taloudellisessa osassa on puhtaiden investointikustannusten lisäksi selvitetty laajemmin investointien vaikutusta palvelun hintaan, rahoitusvaihtoehtoja sekä laadittu riskiarviota. Hankevaihtoja on verrattu Terveyskampus -hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin, jotka ovat: Palvelusopimus ja valtakunnalliset linjaukset Toimintatehokkuus Tilatehokkuus Kustannustehokkuus Turvallinen toimintaympäristö Iisalmen kaupunki Otteen oikeaksi todistaa : Puhelin Kotisivu : (017) 272 31 Sähköposti :kirjaamo@iisalmi.fi etunimi sukunimi@iisalmi.fi
Iisalmen kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Näillä perusteilla hanketyäryhmä nostaa keväällä esitetyistä vaihtoehdoista parhaimmaksi vaihtoehto C:n, joka perustuu vaiheittaiseen uudisrakentamiseen. Toiseksi parhaimpana / kannattavimpana vaihtoehtona on sairaalarakennuksen osittainen peruskorjaus ja osittainen uudisrakentaminen (vaihtoehto B). Tämän vaihtoehdon riskin muodostaa rakennuksen saattaminen terveeksi peruskorjauskohteiden osalta eli riski on sama kuin kokonaan kiinteistöä peruskorjattaessa. Vaihtoehdot: A=ISA säilyy nykyisellään, Ylä-Savon talon toiminnat joko uudisrakennukseen tai uusiin vuokratiloihin, kun nykyinen rakennus elinkaaren lopussa (2025) B=ISA puretaan osin, osin korvataan uudisrakentamisella C=ISA puretaan vaiheittain kokonaan, ISA:n nykyiset toiminnat, hallinnon tilat ja Ylä-Savo -talon tilat korvataan uudisrakentamisella. Kaikissa vaihtoehdoissa Ylä-Savon SOTE luopuu Koljonvirran kiinteistöstä. Meijerinkadun kiinteistön mahdollinen jatkokäyttö vaikuttaa hallintotilojen sijoittumiseen uudis- /peruskorjaustiloihin. Liitteenä olevassa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen päätöksen esittelyssä 8.9.2015 on tarkemmin selostettu eri vaihtoehtojen taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän johtoryhmä ja suunnittelijan edustaja esittelivät Terveys Kampus -hanketta Iisalmen kaupungin valtuustolle talousseminaarissa 28.9.2015. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallitus pyytää jäsenkuntien lausunnot Terveyskampus -hankkeen hankesuunnitelmasta ennen hankesuunnitelman varsinaista käsittelyä. Lausunnot pyydetään 28.9.2015 mennessä. Iisalmen kaupunki on pyytänyt lausunnolle jatkoaikaa 5.10.2015 saakka. Yhtymähallitus käsittelee suunnitelman syys-lokakuun vaihteessa. Lausunnossa pyydetään kuntia ottamaan kantaa seuraaviin keskeisiin kohtiin: - mikä hankesuunnitelman vaihtoehdoista on jäsenkunnan mielestä kannattavin ja toteuttamiskelpoisin, lyhyet perustelut - mikäli päätöksenteko viivästyy, miten jäsenkunta suhtautuu tehottomuudesta ja tyhjistä tiloista aiheutuviin kustannuksiin sekä väliaikaistilojen kustannuksiin. Eri vaihtoehtojen vertailuna voidaan todeta seuraavaa: Iisalmen kaupunki - Taloudellisesti kannattavin vaihtoehto pitkällä aikavälillä on vaihtoehto C ja seuraavaksi kannattavin vaihtoehto on B. Laskelmat on tehty nettonykyarvoperiaatteella, ja investointilaskelmiin sisältyy Otteen oikeaksi todistaa: Puhelin Kotisivu: w.w iisalmi.fi (017) 272 31 Sähköposti:kirjaamo@iisalmi.fi etunimi.sukunimi@iisalmi.h
Iisalmen kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 arvio toiminnallisten säästöjen toteutumisesta. Investointivaihtoehtojen kannattavuusjärjestys pysyy samana, laskettiinpa toiminnallisten säästöjen toteutuvan joko 60 tai 80 %:sti. Investointien myötä toiminta tehostuu ja tästä syntyy kustannussäästöjä. Kun tarkastellaan pelkkää investointi-/ pääomakustannusta, vaihtoehto C on kaikista kallein. Takaisinmaksuun käytettävien tuottojen osalta toiminnalliset säästöt ovat arvioita ja tähän sisältyy riski investointien edullisuusvertailua tehtäessä. Toisaalta toiminnallisten säästöjen mahdollista vaikutusta kunnan talouteen investointijakson aikana on tällä hetkellä mahdoton arvioida valtakunnallisten SOTE-linjausten keskeneräisyyden vuoksi Hankkeelle asetetut toiminnalliset tavoitteet parhaiten saavutetaan vaihtoehdossa C. - Investointien vaikutukset kaupungin maksuosuuteen ovat viiden ensimmäisen vuoden aikana suurimmat vaihtoehdossa C. Myöhemmin tällä investointivaihtoehdolla on odotettavissa suurimmat toiminnalliset säästöt, jotka vaikuttavat maksuosuutta alentavasti. Vaihtoehto C on kallein toteuttaa ja sen kaupungin maksuosuutta korottava vaikutus on alkuvuosina selkeästi suurempi kuin vaihtoehdossa B. Investointien vaikutukset Iisalmen kaupungin vuoden 2015 maksuosuuden tasoon ( ) verrattuna ovat melko pienet. - Vaihtoehto 10- % vuoden 2015 maksuosuudesta A 269 000-83 000 0,4% B 362 000-94 000 0,5% C 884 000-250 000 1,2% vuosina 2016-2017 ja lisäksi Päiväkeskus Purjeen korvaavien investointi on osa Terveys Kampus -kokonaisuutta ja palvelee myös seudullista toimintaa. Yhteenvetona ja lausuntonaan kaupunginhallitus esittää seuraavaa: a) Iisalmen kaupungin mielestä kannattavin ja toteuttamiskelpoisin vaihtoehto on tässä vaiheessa B. Myös vaihtoehto C on jatkossa mahdollinen toteuttavaksi yhteistyössä perustettavan itsehallintoalueen kanssa. Perusteluina esitetään seuraavaa: - Hankekokonaisuus, aikajänne ja hankkeelle asetetut tavoitteet huomioiden tässä vaiheessa on järkevää edetä vaiheittain vaihtoehto B:n mukaan.- - Mielenterveyspalvelujen tilaratkaisut ovat kiireellisimmät ratkaistavat asiat ja tämän jälkeen hankesuunnitelman toteutus etenee vaiheittain tarvittaessa yhteistyössä perustettavan itsehallintoalueen Iisalmen kaupunki Otteen oikeaksi todistaa : Puhelin Kotisivu: www Iisalmi f (017) 272 31 Sähköposti:kirjaamo @iisalmi.f Sanna Rönkk6 etunimi.sukunimi@iisalmi.fi
Iisalmen kaupunki Ote pöytäkirjasta 4 väliaikaisen hallinnon kanssa. Mielenterveyspalvelujen tilaratkaisuja pohdittaessa on huomioitava kampusatueen kiinteistöjen hyödyntäminen siten, että kaikki SOTE-palvelut voidaan sijoittaa kampusalueelle (R2:n tontti, vanhan sairaalan peruskorjaus ja mahdolliset muut tilat). - Suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava tilojen muunneltavuus muuttuvien käyttötarpeiden mukaan. korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa on tarkoin huomioitava tulossa olevat valtakunnalliset SOTE-linjaukset. Hankesuunnitelman vaiheittaista toteuttamista pidetään tärkeänä, jotta valtakunnalliset SOTE-linjaukset pystytään huomioimaan hankesuunnitelman toteuttamisessa ja reagoimaan hyvissä ajoin mahdollisiin muutostarpeisiin. - Mahdollisesti muiden vapautuvien tilojen hyödyntäminen tulee ottaa huomioon Terveys Kampus -hankkeen suunnitelmien toteuttamisessa. Näiden tilojen peruskorjaaminen voi korvata uudisinvestointeja mm. ensiavun, röntgenin, laboratorion ja dialyysin osalta. b) Tehottomuudesta ja tyhjistä tiloista aiheutuviin kustannuksiin sekä väliaikaistilojen kustannuksiin kaupunginhallitus lausuu kantanaan seuraavaa: Nykyinen tilanne aiheuttaa kuntayhtymälle turhia tilakustannuksia tyhjien tilojen muodossa. Toimintojen kehittäminen ja sitä kautta kustannustehokkuuden parantaminen edellyttää myös tilakysymysten ratkaisemista. pitää tärkeänä, että turhien kustannusten välttämiseksi tilaratkaisussa edetään mahdollisimman ripeästi, kuitenkin siten, että tulossa oleva valtakunnallinen SOTE-palvelujen mittava rakenneuudistus voidaan ottaa huomioon ja yhteen sovittaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tilahankkeeseen. Välivaiheessa ylimääräisten tai vajaakäyttöisten tilojen ylläpitäminen on kunnille ja kuntayhtymälle pienempi riski kuin investointien tekeminen tilanteessa, jossa SOTE-ratkaisut eivät ole vielä selvillä. Lisätietona jaetaan: 2015/09/08 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanote 8.9.2015 150 aineistoineen/ TerveysKampus hanke 2015/09/25 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän 25.9.2015 päivitetty esittelyaineisto liittyen TerveysKampus-hankkeeseen Kaupunginjohtajan päätösehdotus: antaa lausuntonsa selosteen mukaisena. Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan, että lopullinen tarkastelu vaihtoehtojen B ja C välillä tehdään itsehallintolain tultua lausunnolle kuntiin keväällä 2016. Iisalmen kaupunki Otteen oikeaksi todistaa : Puhelin Kotisivu: www.iisalmi.fi (017) 272 31 Sahköposti :kirjaamo@iisalmi.fi etunimi.sukunimi@iisalmi.fi
Iisalmen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5 Päätös: Keskustelun kuluessa Ensio Tikkanen teki seuraavan kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen: Esitän esityslista sivu 8 Yhteenvetona ja lausuntona... kohtaan a) tekstiksi "Iisalmen kaupungin mielestä kokonaistaloudellisesti toteuttamiskelpoisin vaihtoehto on C. Tämä vaihtoehto mahdollistaa kattavien palvelujen tuottamisen." Perusteluina esitetään seuraavaa: Ensimmäisen ranskalaisen viivan teksti muutetaan muotoon - "Hankekokonaisuus, aikajänne ja hankkeen tavoitteen mahdollistaa toteutuksen vaiheittain." Muut perustelut esityksen mukaiset. Perusteluni esitykselleni on, että valittaessa toteutettavaksi C vaihtoehdon turvataan todennäköisimmin sekä asiakkaille ja henkilökunnalle terveet ja turvalliset tilat. Tilat ovat tarkoituksenmukaisetja muunneltavuudeltaan paremmat kuin jo olemassa oleviin tiloihin remontoidut. Keskustelun jatkuessa Iivo Polvi teki ehdotuksen, että kaupunginjohtajan päätösehdotus pohjaan vaihdetaan 8 ja C- vaihtoehtojen keskinäistä järjestystä. Esitykset kuitenkin raukesivat kannattomana. Kaupunginhallituksen päätökseksi tuli kaupunginjohtajan kokouksessa täydentämä esitys. Toimenpiteet: Ote Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle Ote tiedoksi Kiuruveden kaupungille sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnille Iisalmen kaupunki Otteen oikeaksi todistaa: Puhelin Kotisivu: www.iisalmi.fi (017) 272 31 SahkÖposti:kirjaamo@iisalmi.fi Sanna Rf nkkö etunimi.sukunimi@iisalmi.fi