1. Toimintakertomus. 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen. Kirkkoherran katsaus. Sopeuttamisen ja toiminnan vakauttamisen vaihe

TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen... 1 1.2 Talous... 2 1.3 Hallinto... 6 1.4 Henkilöstö... 11 1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys... 16 1.6 Avustettavat järjestöt... 16 1.7 Yhteistyö... 16 1.8 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-... 17 den arviointi... 17 1.8.1 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto... 17 1.8.2 Tietohallinto... 18 1.8.3 Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät... 22 1.8.4 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto... 43 1.8.5 Kiinteistötoimi... 48 1.9 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen... 54 1.9.1 Käyttötalouden toteutumisvertailu... 54 1.9.2 Tuloslaskelman toteutumisvertailu... 56 1.9.3 Verotulojen toteutuminen... 57 1.9.4 Investointien toteutumisvertailu... 58 1.9.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 61 Tuloslaskelma... 61 Rahoituslaskelma... 61 Tase... 62 Tunnusluvut... 63 1.10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi... 65 2. Tilinpäätöslaskelmat... 66 3. Tilinpäätöksen liitetiedot... 69 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 69 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot... 70 3.3 Taseen liitetiedot... 71 3.4 Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 72 3.5 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat... 73 4. Luettelot ja selvitykset... 77 5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 78

1 1. Toimintakertomus 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen Kirkkoherran katsaus Sopeuttamisen ja toiminnan vakauttamisen vaihe Kulunut toimintavuosi on ollut seurakunnan toiminnan ja talouden sopeuttamisen aikaa. Sopeuttamistoimien lähtökohtana on ollut strategiamme, jonka mukaan: Sopeutamme henkilöstörakenteen, hallinnon, palvelut ja kiinteistökannan sellaiseksi, että seurakunta voi toteuttaa hyvin perustehtäväänsä ja säilyttää talouden tasapainoisena. Käytännössä tämä on merkinnyt mm. edellisenä vuonna täyttämättä olleiden virkojen täyttämistä ja seurakunnallisten tehtävävastuiden täysipainoista hoitamista. Seurakunnan toiminnan keskeinen edellytys on hyvin hoidettu perustyö kaikilla seurakuntatoiminnan osa-alueilla. Myös hallinnon sujuvuuteen on edelleen kiinnitettävä huomiota. Joustava ja päätöksentekokykyinen hallintojärjestelmä tukee parhaiten seurakunnan perustehtävän toteuttamista. Kokonaiskirkon negatiivinen jäsenkehitys on vaikuttanut myös Nokialla kuluneen toimintavuoden aikana. Jäsenmäärän lasku edelliseen vuoteen verrattuna oli -0,3 %. Koko kirkon jäsenmäärän muutos oli -0,9 %. Kuluneen kymmenen vuoden aikana Nokian seurakunnan jäsenyysprosentti on pienentynyt 7 %- yksiköllä. Vuoden vaihteessa seurakuntaamme kuului 73% kaupunkilaisista, kun edellisen vuodenvaihteen tilanne oli 74%. Trendi on maltillinen, mutta se haastaa huolelliseen tilannearvioon strategisissa valinnoissa. Kulunut vuosi ei vaikuttanut jäsenkehityksen kannalta dramaattiselta, mutta se antoi aihetta tarkastella työn kohdentumista. Kirkon ja seurakunnan työnäky on Kristuksen evankeliumin vieminen eteenpäin. Seurakuntatoiminnassa lukuisten aktiivisten seurakuntalaisten panos yhdessä työntekijöiden kanssa on tuottanut paljon onnistumisia ja hyvää tulosta. Tästä on ollut hyvä viestiä eri kanavien kautta ja seurakunta on saanut ennätyksellisen paljon hyvää palautetta. Evankeliumin sanoma herättää kiinnostusta, kun se kohtaa ihmiset. Työskentely oikeiden työmenetelmien löytämiseksi seurakuntayhteyden luomiseen ja ylläpitoon on ollut osa kuluneen vuoden henkilöstökoulutusta Jäsen 360 -projektin myötä. Toimintavuoden aikana on tehty merkittävästi yhteistyötä eri työalojen ja toimijatahojen välillä. Yhteistyön tulokset näkyvät niin toiminnan laadussa, taloudellisessa tehokkuudessa kuin saavutetuissa tavoitteissa. Edessämme on seurakuntavaalit, joissa seurakuntalaisilla on mahdollisuus päättää tulevista linjanvedoista seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa. Vaalien järjestäminen vaatii paljon työpanosta niin seurakuntalaisilta kuin seurakunnan työntekijöiltäkin. Annettu panos palkitaan onnistuneella vaalilla, jossa äänestäjät saadaan aktivoiduiksi. Hyvin hoidettu työ seurakunnassa antaa mahdollisuudet monipuoliselle kehittämiselle ja seurakunnan kasvulle. Yhdessä rakentaen ja rukoillen katsomme luottavaisesti eteenpäin. Lauri Salminen kirkkoherra

2 1.2 Talous Nokian seurakunnan veroprosentti oli 1,50 vuonna 2013 ja verotuloja kertyi 6.195.240 euroa (5,85 miljoonaa euroa). Tämä on noin 348.000 euroa eli 6,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot vähentyivät 487.000 euroon (542.800 euroa). Korko- ja rahoitustuottojen ja -kulujen määrä oli 1.600 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 73.000 euroa. Toimintakulut olivat kertomusvuonna 5,5 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa). Lisäystä edelliseen vuoteen oli 6 % eli 308.600 euroa. Henkilöstökulujen osuus verotuotoista oli 57 % eli 3,5 miljoonaa euroa (58 % ja 3,4 milj. eur). Keskusrahastomaksu oli 357.000 euroa (283.000 euroa) ja poistojen määrä oli 391.000 euroa (355.000 euroa). Keskusrahastomaksua nosti eläkerahaston vajauksen kartuttamista varten peritty eläkerahastomaksu. Uusi maksu tuli voimaan vuonna 2013 ja maksun suuruuden vahvistaa kirkolliskokous. Merkittävimpiä muutoksia suhteessa vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon oli verotuottojen nousu 165.000 euroa budjetoitua suuremmiksi. Parantuneen taloudellisen tilanteen johdosta hautausmaan huoltorakennusta varten suunniteltu laina voitiin nostaa euromäärältään hieman suunniteltua pienempänä ja myöhempänä ajankohtana, joten rahoituskuluissa syntyi säästöä budjetoituun verrattuna. Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana muutamia investointeja koskevia määrärahojen muutoksia, joiden nettovaikutus oli yhteensä noin 112.000 euroa vähennystä investointeja varten varattuihin määrärahoihin. Satunnaisia tuottoja ei kertynyt. Siuron pappilan myyntivoitoksi budjetoitu satunnainen tuotto poistettiin talousarviosta kirkkovaltuuston päätöksellä, koska myynti ei ehtinyt toteutua talousarviovuoden aikana. Työterveyshuollon kustannukset lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosa kustannusten kasvusta johtuu ennalta ehkäisevän terveydenhoidon ja toisaalta työkyvyn arviointia koskevien kustannusten kasvusta. Sairauspäiviä oli kertomusvuonna 1366, kun niitä edellisenä vuonna oli 1439. Tapaturmapäiviä ei kertynyt lainkaan. Sairaus- ja tapaturmapäivien yhteismäärä oli 1366 (1477). Keskimääräinen vuotuinen sairauspoissaolopäivien määrä väheni edelleen 19:sta 16:sta. Sairauspäivien merkittävään vähentymiseen vaikutti se, että pitkäaikaisia sairauspoissaoloja oli selvästi aiempaa vähemmän. Vuosien 2008-2010 aikana Nokian seurakunnan tilinpäätöksissä tehtiin yhteensä 850.000 euron tappiolliset tulokset ja edellisten tilikausien ylijäämät oli käytetty näiden tappioiden kattamiseen. Tilikausien 2011-2013 aikana on toteutettu talouden tervehdyttämistoimia, joiden avulla tappiokierre on pystytty katkaisemaan ja toimenpiteiden avulla on saavutettu pysyviä säästöjä käyttötalousmenoissa. Vuonna 2012 suuri osa säästöistä saatiin aikaan tilapäisten ratkaisujen avulla. Vuonna 2013 on saatu täytettyä edellisen vuoden aikana säästösyistä avoinna pidettyjä virkoja ja henkilöstömenojen määrä on palautumassa siltä osin suunnitelman mukaiselle tasolle. Vuonna 2013 tilikauden tulos on 333.081,50 euroa (631.109,82 eur). Seurakunnan on huolehdittava siitä, että talous säilyy myös jatkossa tasapainoisena. Niukentuviin taloudellisiin resursseihin sopeutuminen ja tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttävät muutosvalmiutta ja kykyä tehdä päätöksiä nopeallakin aikataululla. Nokian seurakunta on aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä. Seurakunnassa on valmistauduttava kirkon rakenneuudistukseen, vaikka uudistuksen yksityiskohdat eivät vielä olekaan tiedossa. Tilikauden positiivinen tulos antaa pelivaraa toimintaan ja suunnitteluun. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tuottaneet toivottuja taloudellisia vaikutuksia. Tästä on hyvä jatkaa. Heli Pispa talousjohtaja

Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain 3 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2012 2013 MUUTOS MUUTOS 2013 YLEISHALLINTO Toimintatuotot 24 878,48 21 000 21 000 49 083,00-28 083,00 Toimintakulut -789 367,20-895 480-895 480-867 608,43-27 871,57 Toimintakate -764 488,72-874 480 0-874 480-818 525,43-55 954,57 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Toimintatuotot 208 589,47 185 870 185 870 204 714,87-18 844,87 Toimintakulut -2 483 453,48-2 801 010-2 801 010-2 663 192,30-137 817,70 Toimintakate -2 274 864,01-2 615 140 0-2 615 140-2 458 477,43-156 662,57 HAUTAUSTOIMI Toimintatuotot 106 591,61 91 200 91 200 93 242,65-2 042,65 Toimintakulut -568 492,86-615 410-615 410-547 789,31-67 620,69 Toimintakate -461 901,25-524 210 0-524 210-454 546,66-69 663,34 KIINTEISTÖTOIMI Toimintatuotot 202 718,60 185 530 185 530 139 926,86 45 603,14 Toimintakulut -1 329 360,26-1 449 270-1 449 270-1 400 691,23-48 578,77 Toimintakate -1 126 641,66-1 263 740 0-1 263 740-1 260 764,37-2 975,63 YHTEENSÄ Toimintatuotot 542 778,16 483 600 483 600 486 967,38-3 367,38 Toimintakulut -5 170 673,80-5 761 170-5 761 170-5 479 281,27-281 888,73 Toimintakate -4 627 895,64-5 277 570 0-5 277 570-4 992 313,89-285 256,11

Käyttötalousmenot pääluokittain 4 Eur Käyttötalousmenot pääluokittain 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2009 Tp 2009 Tp Tp 2010 2010 Tp Tp 2011 Tp 2012 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2013 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Muutos Yleishallinto 858 033 831 010 792 041 789 367 867 609 9,9 % Seurakunnallinen toiminta 2 922 320 2 743 251 2 543 159 2 483 453 2 663 192 7,2 % Hautaustoimi 503 071 488 403 911 680 568 493 547 789-3,6 % Kiinteistötoimi 1 503 220 1 432 101 1 425 358 1 329 360 1 400 691 5,4 % 5 786 644 5 494 766 5 672 238 5 170 673 5 479 281 6,0 % Käyttötalousmenot tp 2012 Käyttötalousmenot tp 2013 15,3 % 25,7 % Yleishallinto Seurak.toiminta 11,0 % Hautaustoimi 48,0 % Kiinteistötoimi 15,8 % 25,6 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10,0 % Hautaustoimi 48,6 % Kiinteistötoimi Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Yleishallinto 14,8 % 15,1 % 14,0 % 15,3 % 15,8 % Seurak.toiminta 50,5 % 49,9 % 44,8 % 48,0 % 48,6 % Hautaustoimi 8,7 % 8,9 % 16,1 % 11,0 % 10,0 % Kiinteistötoimi 26,0 % 26,1 % 25,1 % 25,7 % 25,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Käyttötalousmenot ja niiden suhteellinen osuus tiliryhmittäin 5 Eur 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Muutos Henkilöstökulut 3 809 111 3 475 903 3 400 825 3 398 929 3 528 920 3,8 % Palvelujen ostot 807 369 887 159 801 526 757 552 887 803 17,2 % Vuokrat 70 200 56 411 80 740 80 832 67 303-16,7 % Aineet,tarvikk.tavarat 635 442 593 827 610 452 600 329 628 028 4,6 % Annetut avustukset 196 464 185 548 166 410 125 434 139 319 11,1 % Lähetystyö 194 448 199 567 139 888 128 180 165 400 29,0 % Muut toimintakulut 73 610 96 351 472 396 79 418 62 508-21,3 % 5 786 644 5 494 766 5 672 237 5 170 674 5 479 281 6,0 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot tiliryhmittäin tp 2012 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin tp 2013 2,5 % 2,4 % 11,6 % 1,6 % 14,7 % 1,5 % 65,7 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö 3,0 % 2,5 % 1,1 % 11,5 % 1,2 % 16,2 % 64,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Henkilöstökulut 65,8 % 63,3 % 60,0 % 65,7 % 64,4 % Palvelujen ostot 14,0 % 16,1 % 14,1 % 14,7 % 16,2 % Vuokrat 1,2 % 1,0 % 1,4 % 1,6 % 1,2 % Aineet, tarvikk.tavarat 11,0 % 10,8 % 10,8 % 11,6 % 11,5 % Annetut avustukset 3,4 % 3,4 % 2,9 % 2,4 % 2,5 % Lähetystyö 3,4 % 3,6 % 2,5 % 2,5 % 3,0 % Muut toimintakulut 1,3 % 1,8 % 8,3 % 1,5 % 1,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

1.3 Hallinto 6 Luottamushenkilöhallinto Kirkollisissa vaaleissa valitaan joka neljäs vuosi jäsenet kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoo seurakunnan etua, valmistelee asiat kirkkovaltuustolle sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Nokian seurakunnan luottamushenkilöhallintoon kuuluvat kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston lisäksi kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat, joita ovat yleisen seurakuntatyön, kasvatuksen ja palvelun johtokunnat sekä kiinteistöjohtokunta. Osa luottamushenkilöistä luopui kertomusvuoden aikana kokouspalkkioistaan ja osallistui näin talouden tasapainottamistalkoisiin. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi 1.1.2011 alkaen Irmeli Nahkola ja varapuheenjohtajana Jouko Jaakkola. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa. Kirkkovaltuuston kokouksia oli viisi. Kirkkovaltuustoon kuuluivat seuraavat 33 jäsentä: Erkki Asmala, Orvokki Grönroos, Jari Haapaniemi, Kaija Hakala, Kaija Hautakoski, Jouko Heinonen, Veijo Hynninen, Sanna Ingström, Jouko Jaakkola, Tuula Jokinen, Teemu Järventie, Jussi Järvinen, Kirsi Kallio, Eija Kantanen, Sirkka Karukka, Osmo Kirstua, Vuokko Krannila, Arja Laitinen, Seija Laurila, Erkki Mekkonen, Irmeli Nahkola, Kirsti Naskali, Kristiina Nokso-Koivisto, Erjaleena Ojala, Piila Paalanen, Elina Puranen, Erkki Puustinen, Matti Raisamo, Riku Rinne, Unto Setälä, Marja-Liisa Torikka, Hannele Vaittinen ja Hannu Varhi. Tammikuun kokouksessa kirkkovaltuustossa valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, muut jäsenet ja varajäsenet sekä johtokuntien puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2013-2014. Kirkkovaltuusto toimitti kappalaisen vaalin, vahvisti noudatettavaksi suositussopimuksen toimituspalkkioista ja hyväksyi nimikemuutokset ja vuoden 2012 määrärahojen muutokset. Talouskatsaus merkittiin tiedoksi. Huhtikuun kokouksessa kirkkovaltuusto toimitti kappalaisen vaalin. Kesäkuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle 2013. Talouskatsaus sekä tietoturvapolitiikka, tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset merkittiin tiedoksi. Elokuun kokouksessa kirkkovaltuusto antoi lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kappalaisen vaalia koskevassa valitusasiassa. Talous- ja henkilöstökatsaus merkittiin tiedoksi. Marraskuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahojen muutokset vuoden 2013 talousarvioon sekä hyväksyi talousarvion 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2014-2016. Kirkkovaltuusto valitsi jäsenen kasvatuksen johtokuntaan sekä merkitsi tiedoksi talouskatsauksen. Kertomusvuoden aikana merkittiin tiedoksi seuraavat valtuustoaloitteet: - aloite ristin saamiseksi vainajien säilytystilan oven päälle. Kertomusvuoden aikana pidettiin luottamushenkilöiden yhteinen seminaari-ilta 28.8.2013 Urhatussa ja 25.9.2013 seurakuntakeskuksessa. Johtavat luottamushenkilöt kutsuttiin hiippakunnallisiin luottamushenkilöille suunnattuihin seminaareihin lauantaina 21.9.2013 Urhattuun sekä lauantaina 23.11.2013 Hollolaan.

Kirkkoneuvosto 7 Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Lauri Salminen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Veijo Hynninen. Kirkkoneuvostoon kuuluivat lisäksi seuraavat 7 jäsentä: Kaija Hautakoski, Kalervo Hänninen, Vuokko Krannila, Erjaleena Ojala, Matti Raisamo, Unto Setälä ja Hannele Vaittinen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa. Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 13. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan kiinteistö- ja hautaustoimen asioita, henkilöstöasioita, kolehteja ja jumalanpalveluslistoja ja muita seurakuntatyön asioita sekä taloushallintoasioita. Kokouksissa valmisteltiin kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkoneuvostossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Seurakuntatyöhön liittyvät asiat - nimikkosopimuksen muuttaminen - yhteisvastuukeräyksen tuoton oman seurakunnan osuus - kirkkokolehdit Kiinteistö- ja hautaustoimen asiat - johtoalueen käyttöoikeussopimus - hyväksyttiin hautojen hoitohinnat 1.1.2014 alkaen - Kehon kaavoitussopimus - maanvaihto Nokian seurakunnan ja kaupungin välillä Siuron kirkon alueen kaavoituksen yhteydessä Henkilöstöasiat - toimitettiin kaksi kappalaisen vaalia - tehtävien vaativuuden arviointi ja tarkistettavat palkat - järjestelyerän 1.4.2013 kohdentaminen ja palkkausjärjestelmän kehittäminen - nimikemuutokset - diakonian työalajohtajan viran aukijulistaminen - lapsityönohjaajan, suntio-vahtimestarin ja diakonian työalajohtajan valinta - lastenohjaajien ja oppisopimusopiskelijan palkkaaminen - viransijaisuudet, vuorotteluvapaan ja opintovapaan myöntämiset, määräaikaisten tehtävien hoitaminen - hyväksyttiin henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma vuodelle 2014 - lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kappalaisen vaalia koskevassa valitusasiassa Talousasiat - tasekirjan 2012 käsittely ja hyväksyminen - merkittiin tiedoksi tilintarkastusmuistio - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille - hyväksyttiin talousarvion 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaohjeet - käsiteltiin tietoturvapolitiikka, käyttäjien tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset - vuoden 2014 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 sekä hautainhoitorahaston talousarvio 2014 - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2014 - esitettiin vuoden 2013 määrärahojen muutokset kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi - talousraportointi - seurakunnan saatavien perintä ja luottotappiot Muut asiat - johtokuntien puheenjohtajien, jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2013-2014 - työryhmän perustaminen johtokuntien johtosääntöjen valmistelua varten - oikaisuvaatimusten käsittely - merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat.

Johtokunnat 8 Yleisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajana toimi Jari Mattila, palvelun johtokunnan puheenjohtajana Maija-Liisa Vuorinen ja kasvatuksen johtokunnan puheenjohtajana Jussi Järvinen. Kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajana toimi Osmo Kirstua. Organisaatio Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2012 joulukuussa lakkauttaa toimialajohtajien tehtävät 1.1.2013 alkaen. Vuoden 2013 kevään kuluessa toimialajohtajien tehtävät jaettiin uudelleen ja muodostettiin uudistettu esimiesrakenne. Aiemmin kolmelle toimialajohtajalle kuuluneet työalat ryhmiteltiin neljäksi toimintayksiköksi, joiden esimies- ja budjettivastuu on nimetty toimintayksiköiden vastuuhenkilöille. Seurakunnallisen työn toimintayksiköt ja johtokunnat Yleinen seurakuntatyö Kappalainen Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen työalajohtaja 20101 Jumalanpalveluselämä 20131 Päiväkerhotyö 20102 Muut seurakuntatilaisuudet 20132 Pyhäkoulutyö 20103 Kirkolliset toimitukset 20133 Iltapäiväkerhotoiminta 20104 Hautaan siunaaminen 20147 Perhekerhotyö 20105 Aikuistyö 20120 Musiikkityö 20180 Lähetystyö 20161 Kulmakivi 20162 Kansainvälinen diakonia Diakonia Diakonian työalajohtaja Nuorisotyö Nuoriso- ja rippikoulutyöstä vastaava pastori 20141 Diakoniatyö 20135 Rippikoulutyö 20143 Perheneuvontatyö (op) 20136 Nuorisotyö 20144 Sairaalasielunhoito (op) 20137 Erityisnuorisotyö 20145 Palveleva puhelin (op) 20138 Varhaisnuorisotyö 20146 Yhteiskunnallinen työ 20170 Kehitysvammaistyö (op) Johtokuntien johtosääntöjen mukaan johtokunnille kuuluvat seuraavat työalat: Yleisen seurakuntatyön johtokunnan työalat jumalanpalveluselämä, muut seurakuntatilaisuudet, aikuistyö ja musiikkityö Palvelun johtokunnan työalat diakoniatyö, lähetystyö, Kulmakivi, kansainvälinen diakonia sekä ostettavat palvelut Kasvatuksen johtokunnan työalat päiväkerhotyö, pyhäkoulutyö, iltapäiväkerhotoiminta, perhekerhotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö, eritysnuorisotyö ja varhaisnuorisotyö

9 Tilintarkastajat Nokian seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana toimii Frans Kärki, KHT. Taloustarkastus Nokian seurakunnan taloustarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab. Sisäinen valvonta Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnasta. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta tarkoittaa muun muassa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hyvin hoidettu valvonta lisää toiminnan ennustettavuutta. Johtamis- ja hallintotapojen kehittämistyö on entistä tärkeämpää, kun resurssit tulevaisuudessa vähenevät. Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellinen toiminta, jotta pääosa resursseista voitaisiin suunnata kirkon perustehtävän toteuttamiseen. Valvonnan tavoitteena on myös estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta. Toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä. Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tarpeita. Tavanomaista ja määräaikaista seurantaa tapahtuu talouden raportoinnin yhteydessä sekä kirjanpitoraporttien avulla seurakunnan eri toiminta-alueille. Kustannusraportit ovat esimiesten saatavilla kuukausittain. Verotulojen kertymä ja kustannustilanne analysoidaan kuukausittain ja arvioidaan tarve reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Talouskatsaus esitetään ja merkitään tiedoksi pääsääntöisesti jokaisessa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksessa. Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan säännöllisesti ja tarkastuksista laaditaan dokumentointi. Vaaralliset työketjut on mahdollisuuksien mukaan eliminoitu tai ne on tiedostettu ja niiden osalta tehdään säännöllisesti tarkastuksia ja vaihdetaan työketjua hoitavia henkilöitä. Maksumääräyksen antaa aina eri henkilö kuin se, joka hoitaa palkkojen, laskujen tai avustusten syöttämisen järjestelmiin. Maksumääräyksen antajat eivät koskaan perusta maksunsaajia tai syötä tapahtumia järjestelmiin. Laskujen hyväkymisoikeudet on tallennettu sähköiseen järjestelmään ja hyväksymisoikeudet tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti. Pankkitilien käyttöoikeutetut tarkastetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Luottokorttien käytöstä on laadittu ohjeet, joita jokainen luottokortin haltija sitoutuu noudattamaan kortin saadessaan.

10 Kaikkien työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävien vaativuudet on tarkastettu vuoden 2013 aikana. Nokian seurakunnassa käydään kehityskeskustelut vuosittain. Kehityskeskustelut ja muut kahdensuuntaiset palautejärjestelmät tukevat seurakunnan sisäistä toimintaa ja seurantaa. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan työpanoksen suorittamista. Seurakunnassa puututaan tarvittaessa sääntöjen rikkomiseen, asiattomaan käytökseen tai tehottomuuteen. Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa on esimiesasemassa olevien, luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen asia. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan omaisuuden on oltava seurakunnan toimintaa tukevaa tai tuloa tuottavaa. Seurakunnan toimintaan kuulumattoman, tuloa tuottamattoman tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevan omaisuuden realisointivaihtoehdot tutkitaan. Seurakunta on myynyt parin edellisen vuoden aikana kaksi kiinteistöä. Siuron pappilan myynnistä on jo päätetty ja myynnin toteuttamiseen liittyvä kaavamuutos on vireillä. Maurin seurakuntatalon myyntiä on esitetty, mutta asian jatkokäsittely odottaa Ely-keskuksen lisäselvityksiä ja päätöstä suojeluasiassa. Seurakunta on vakuuttanut omaisuutensa ottaen huomioon oman riskinsietokykynsä. Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään omaisuuden inventointi. Hautausmaakatselmus pidettiin kiinteistöjohtokunnan kokouksen yhteydessä elokuussa 2013. Omaisuuden hankinnat tehdään hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja seurakunnan hyväksymiä hankintaohjeita ja -valtuuksia. Hankintoja koskevissa viranhaltijapäätöksissä on pääsääntönä se, että hankinnan valmistelija ja päätöksentekijä ovat eri henkilöitä. Vuoden 2013 aikana on käsitelty ja merkitty tiedoksi tietoturvapolitiikka, käyttäjien tietoturvaohjeet ja salassapitositoumus kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa sekä henkilökunnan kesken. Henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumukset. Vuoden 2013 aikana on tarkistettu ja päivitetty käyttöoikeudet verkkokansioihin. Tampereen IT-keskus huolehtii teknisestä tietoturvallisuudesta. Diakonia-avustusten myöntämistä koskevat valtuudet on määritelty kirjallisesti. Avustuspäätökset numeroidaan juoksevasti ja raportoidaan kirkkoneuvostolle viranhaltijapäätösten yhteydessä.

1.4 Henkilöstö 11 Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 3,5 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa). Henkilöstömenot lisääntyivät 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista on laskenut neljän vuoden takaisesta 69 %:sta 57 %:iin. Viime vuosina henkilöstö on kantanut raskaan taakan talouden tasapainottamisesta. Henkilökunnan määrää on vähennetty 88 työntekijästä 74 työntekijään vuoden 2008 jälkeen. Viiden vuoden aikana suoritettu 14 henkilön vähennys on 16 % henkilöstön määrästä. Parin edellisen vuoden aikana kohdistettiin voimakkaita säästötoimia myös henkilöstön koulutukseen sekä työkykyä ylläpitävään ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Vuoden 2013 aikana koulutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan resurssien määrää on pystytty hieman palauttamaan. Vuoden 2013 aikana saatiin täytettyä joitakin virkoja, jotka olivat edellisenä vuonna täyttämättä. Sijaisten määrä pysyi kohtuullisena. Vuoden 2014 aikana henkilöstömenoja seurataan edelleen tarkasti. Kirkon rakennemuutos aiheuttaa muutostarpeita henkilöstörakenteeseen lähitulevaisuudessa. Kun virka tai tehtävä tulee avoimeksi, harkitaan tarkkaan, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin viran lakkauttamiseksi, onko virka säilytettävä sellaisenaan vai jollakin tavoin muutettuna, täytetäänkö tehtävä määräaikaisesti tai päädytäänkö henkilöstövähennykseen toteuttamalla tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Seurakunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan seudulliseen yhteistyöhön. Kirkon rakennemuutoksen etenemistä seurataan ja reagoidaan tulossa oleviin muutoksiin henkilöstösuunnittelussa. Henkilöstön keski-ikä 47 vuotta on varsin korkea. Tulevaisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen. Vuonna 2014 resursseja suunnataan aiempaa enemmän ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. Verotulot ja henkilöstökulut 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Verotulot ja henkilöstökulut 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Verotulot Henkilöstökulut Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 61 % 62 % 65 % 70 % 69 % 66 % 58 % 58 % 57 % Seuraavilla sivuilla esitetään henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja euroina, suhteellisina prosenttiosuuksina sekä henkilötyövuosina. Henkilötyövuosia -taulukossa on arvioitu vuoden aikana käytetty työpanos henkilötyövuosina. Henkilöstötilinpäätös -taulukossa esitetään henkilöstöä koskevat lukumäärätiedot vuoden lopussa. Kyseisessä taulukossa olevat luvut sisältävät sekä erilaisilla vapailla olevat henkilöt että heidän sijaisensa 31.12.2013.

Henkilöstökulut pääluokittain 12 Eur Henkilöstökulut pääluokittain 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2009 Tp 2009 Tp Tp 2010 Tp 2011 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2013 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Muutos Hallinto- ja toimistotyö 527 425 520 736 523 103 516 152 551 874 6,92 % Seurakunnallinen toiminta 2 024 230 1 837 684 1 819 034 1 878 453 1 922 975 2,37 % Hautaustoimi 395 546 375 187 384 134 376 210 372 985-0,86 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) 861 910 742 296 674 554 628 114 681 086 8,43 % 3 809 111 3 475 903 3 400 825 3 398 929 3 528 920 3,82 % Henkilöstökulut pääluokittain tp 2012 Henkilöstökulut pääluokittain tp 2013 18,5 % 11,1 % 15,2 % 55,3 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi 19,3 % 10,6 % 15,6 % 54,5 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Hallinto- ja toimistotyö 13,8 % 15,0 % 15,4 % 15,2 % 15,6 % Seurakunnallinen toiminta 53,1 % 52,9 % 53,5 % 55,3 % 54,5 % Hautaustoimi 10,4 % 10,8 % 11,3 % 11,1 % 10,6 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 22,6 % 21,4 % 19,8 % 18,5 % 19,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Käytettävissä olevien henkilöresurssien määrä henkilötyövuosina 13 Henkilötyövuosia Tp Tp Tp Tp Tp 2009 2010 2011 2012 2013 01 01 Hallinto Toimistosihteerit, kirkkoherranvirasto 3 3 3 3 3 Määräaikainen, kirkkoherranvirasto 0,5 0,5 0,3 0,5 1,5 Talousjohtaja 1 1 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 1 1 Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 1 1 Palkanlaskija ja toimistosihteerit, taloustoimisto 3 3 3 3 3 Virkavapaan sijainen, taloustoimisto 0,3 0,1 0,2 0,5 01 02 Seurakuntatyö Kirkkoherra 1 1 1 1 1 Kappalaiset ja pastorit yht. 9,0 9,0 9,0 8,3 9,0 Kesäteologit 0,7 0,7 0,4 1 1 Tiedottaja 1 1 1 1 1 Kanttorit 3 3 3 3 3 Kesäkanttori 0,4 0,2 0,3 0,25 0,25 Diakonian työalajohtaja 1 1 1 0,7 1 Diakonissat ja diakonian viranhaltijat 5 5 5 4,75 5 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 1 Nuorisotyönohjaajat 6 6 6 5 5 Nuorisotyön kesätyöntekijät 0,5 0,3 0,3 0,1 0,25 Varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja ohjaaja 2 2 2 2 2 Lastenohjaajat 14,5 12,6 11,2 12 11,5 Aikuistyön ohjaaja 1 1 1 1 1 Perhekerhonohjaajat 2,6 1,6 1,8 01 03 Kiinteistö Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 0,8 1 Ylivahtimestari 1 1 1 1 1 Kiinteistönhoitajat 2 2 1,9 1,2 2 Suntio, pääkirkko 1 1 1 1 1 Suntio-vahtimestarit 5 5 4 4 4 Vahtimestarit 2 2 2 2 2 Kirkon opas 0,25 0,25 0,25 0,25 Piha-alueiden hoitaja 0,5 0,5 0,5 Ravintopalvelupäällikkö 1 1 1 0,25 Keittäjät 3 2,8 2,8 2,4 3 Emäntä 1 1 0,6 Laitoshuoltajat, kausiapulaiset 2 1,75 1,9 1,7 1,5 Kurssikeskuksen hoitaja 1 1 0,9 0,75 1 01 04 Hautausmaa Seurakuntapuutarhuri 1 1 1 1 1 Työnjohtaja 1 Puistopuutarhuri 0,7 0,7 0,9 0,8 Erityisammattimiehet (ml. työnjohtaja) 4 3,5 3,1 3 3 Kausityöntekijät 4 4 3 4,25 4,5 Koululaiset 2 2 2 2 2,5 Vakinaiset työntekijät ja kausityöntekijät 84,8 81,0 77,1 71,9 74,5 Määräaikaiset, sijaiset, koululaiset yms. 5,2 4,6 3,8 4,4 6,3 Henkilötyövuosia yhteensä 89,95 85,5 80,85 76,3 80,8 Hautainhoitorahasto, kausityöntekijät 3 3 3 3 3

Henkilöstötilinpäätös 14 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Henkilöstön määrä lkm 92 88 85 81 74 75 83 Kokoaikaiset lkm 79 82 79 76 72 73 80 Osa-aikaiset lkm 13 6 6 5 2 2 3 Vakinaiset lkm 75 80 74 75 72 68 69 Ei-vakinaiset/määräaikaiset lkm 17 8 11 6 2 7 14 Virkasuhteiset lkm 52 53 52 50 47 47 54 Työsopimussuhteiset lkm 49 35 33 31 27 28 29 Henkilöstön sukupuoli Miehiä lkm 18 20 15 17 16 17 17 Naisia lkm 74 68 70 64 58 58 66 Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö lkm 51 53 51 51 44 46 50 Hallinto lkm 13 10 10 9 9 10 12 Hautausmaatyö lkm 6 6 5 5 5 5 5 Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö lkm 22 19 19 16 16 14 16 Henkilöstön ikä Alle 20-vuotiaat lkm 20-24 -vuotiaat lkm 2 2 2 1 25-29 -vuotiaat lkm 5 5 4 4 4 1 4 30-34 -vuotiaat lkm 11 10 9 8 4 8 9 35-39 -vuotiaat lkm 7 5 6 6 8 7 8 40-44 -vuotiaat lkm 21 20 18 16 13 10 8 45-49 -vuotiaat lkm 11 13 16 17 17 18 24 50-54 -vuotiaat lkm 13 11 12 16 13 16 13 55-59 -vuotiaat lkm 9 10 9 6 8 9 10 60-64 -vuotiaat lkm 13 9 7 6 7 6 7 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat lkm 3 2 1 Henkilöstön keski-ikä vuotta 46 46 46 46 47 47 47 keski-ikä vakinaiset vuotta 49 46 45 46 47 47 46 keski-ikä ei-vakinaiset vuotta 42 39 46 41 44 54 41 Koulutus Henkilöstö koulutusasteittain Ei tutkintoa, alempi perusaste lkm 9 7 9 8 7 10 16 Ylempi perusaste lkm 3 1 2 1 2 1 6 Keskiaste lkm 31 32 27 27 23 23 23 Alin korkea-aste lkm 29 24 24 23 22 22 20 Alempi korkeakouluaste lkm 6 9 8 5 5 5 5 Ylempi korkeakouluaste lkm 14 15 15 17 15 14 13

15 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset/v 37 264 44 661 36 363 25 882 21 742 29 646 32 347 /hlö 405 508 428 320 294 395 390 Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessaoloaika Alle 1 vuotta lkm 10 10 9 6 3 11 1 1-4 vuotta lkm 36 28 26 25 18 14 31 5-9 vuotta lkm 18 20 25 24 24 18 21 10-14 vuotta lkm 2 8 8 10 13 16 15 15-19 vuotta lkm 10 4 3 1 2 4 5 20-24 vuotta lkm 3 9 9 10 9 3 2 25 vuotta tai enemmän lkm 10 9 5 5 5 9 8 Vaihtuvuus Toisen työnantajan palv.siirtyneet lkm 1 1 2 4 2 7 3 Eläkkeelle siirtyneet Vanhuuseläke lkm 0 2 5 1 1 Yksilöllinen varhaiseläke lkm 1 2 Varhennettu vanhuuseläke lkm 1 1 Työkyvyttömyyseläke lkm 1 3 Osa-aikaeläkkeellä olevat lkm 2 3 2 1 1 1 1 Määräaik.palv.suhteen päättyminen lkm 39 63 57 52 55 67 82 Työkyky ja terveys Sair.- ja tapaturm.poissaolojen kesto 1 päivä lkm 31 42 46 46 46 60 55 2-3 päivää lkm 76 84 71 79 89 85 72 4-10 päivää lkm 61 57 61 60 51 39 40 11-60 päivää lkm 62 42 25 19 25 22 15 yli 60 päivää lkm 2 5 10 4 3 2 3 Sairauspäiviä pv 2193 2211 2091 1614 1722 1439 1366 Tapaturma, kalenteripäiviä pv 51 38 149 21 32 38 Lapsen sairauden vuoksi, kalenteripv pv 39 53 78 58 40 31 45 Poissaolopäiviä keskimäärin Sairauspäiviä keskimäärin pv/hlö/v 24 25 25 20 23 19 16 Tapaturmapäiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,6 0,4 1,8 0,3 0,4 0,5 0,0 Lapsi sairas -päiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,4 0,6 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 Työterveyshuollon kustannukset/v 28 570 28 860 41 370 37 678 40 743 36 575 49 590 /hlö 311 328 487 465 551 488 597 Työkykyä ylläpitävän toiminn. kust./v 1 900 1 900 1 948 4 833 2 098 6 024 5 775 /hlö 21 22 23 60 28 80 70 Työhyvinvointitoiminnan kustannukset/v 18 040 5 714 2 682 4 226 1 250 5 892 8 465 /hlö 196 65 32 52 17 79 102

16 1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys Seurakunnan jäsenmäärä vähentyi 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisen vuoden jäsenmäärän kasvu oli 0,1 %. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 73,0 % kaupungin väestöstä. Edellisen vuoden lopussa kirkkoon kuului 74,0 % kaupungin väestöstä. Jäsenyyttä kuvaavat tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Läsnä oleva väestö 24 001 23 818 23 906 23 930 23 851 Kastetut uudet jäsenet 372 371 345 322 332 Läsnä olevasta väestöstä poistuneet 1 122 1 208 1 137 1 689 1 712 Läsnä olevaan väestöön palanneet 1 292 1 304 1 334 1 713 1 632 Kirkkoon liittyneet 129 110 107 113 125 Kirkosta eronneet 283 536 358 293 424 82,0 % 80,0 % 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 70,0 % 68,0 % Kirkkoon kuuluminen % kaupungin väestöstä 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Seurakunnan jäsenyys% 1.6 Avustettavat järjestöt Seurakunta on vuoden 2013 talousarviossa myöntänyt avustuksia partiolaisille, kuoroille ja lähetysseuroille seuraaville yhdistyksille: Nokian Partiotytöt ry, Sata-Hämeen Vasamat ry ja Partiolippukunta Pirkan Pojat, Nokian Kirkkokuoro ry, Tottijärven kirkkokuoro, Hymnale-kuoro, Tuuliharjun Miehet ry ja Nokian Mieskuoro ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Pipliaseura, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry. Lisäksi avustusta on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Merimieskirkko ry, Nokian NMKY ry, Nokian Kehitysvammaisten Tuki ry, Pirkanmaan Vammaistyö ry. Lisäksi varoja on mennyt Kihelkonnan ystävyysseurakunnalle ja eri järjestöille vapaaehtoisen kannatuksen sekä yhteisvastuukeräyksen kautta. 1.7 Yhteistyö Nokian seurakunnan toimintaan kuului vuonna 2013 oleellisena osana yhteistyö muiden seurakuntien, erilaisten kristillisten järjestöjen ja yhdistysten sekä nokialaisten partiolippukuntien kanssa. Kertomusvuonna jatkuivat myös ystävyysseurakuntatoiminta sekä yhteistyö Nokian kaupungin kanssa.

17 1.8 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 1.8.1 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muun hallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintoja kehitettäessä pyritään myös ennustettavuuden parantamiseen. Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. Vuoden 2013 aikana kehitettiin edelleen laskentatointa ja raportointia. Hinnoitteluperiaatteita ja hinnastoja päivitettiin ja yhdenmukaistettiin seurakunnan eri toiminnoissa. Laitesopimuksia uusittiin kustannusten alentamiseksi. Hallinnossa jatkettiin siirtymistä sähköisten asiakirjojen ja sähköisen tiedonvälityksen käyttöön. 105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Palkkojen lkm (viennit) 7 299 5 762 4 181 3 812 4 035 Kirjanpidon tositteet 1 127 1 090 1 098 1 114 1 083 Kirjanpidon viennit 2 958 2 862 2 772 2 906 2 811 Kassatositteet 96 90 69 50 45 Kassatosite viennit 238 198 166 115 100 Muistiotositteet 310 210 254 262 240 Muistiotosite viennit 1 685 1 083 1 448 1 316 1 155 Ostolasku tositteet 4 048 3 644 3 244 3 114 3 494 Ostolasku viennit 12 373 11 181 10 000 9 150 10 229 Myyntilasku tositteet 587 570 558 581 802 Myyntilasku viennit 2 129 2 297 2 091 2 153 2 599 Myyntireskontran suoritus tositteet 300 309 315 311 299 Myyntireskontran suoritus viennit 628 668 655 700 1 259 Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Palkkojen lkm (viennit) 176 102 98 108 92 Kirjanpidon tositteet 73 54 49 55 50 Kirjanpidon viennit 180 145 146 159 154 Ostolasku tositteet 107 92 97 84 91 Ostolasku viennit 311 278 289 272 294 Myyntilasku tositteet 21 17 11 18 27 Myyntilasku viennit 58 49 40 65 82 Myyntireskontran suoritus tositteet 149 143 139 160 148 Myyntireskontran suoritus viennit 360 356 341 389 423

18 107 Kirkonkirjojenpito Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Virkatodistukset 57 7 441 404 Sukuselvitykset 929 1 000 1 175 1146 108 Kirkkoherranvirasto Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Sovitut kirkolliset toimitukset 625 698 619 594 834 1.8.2 Tietohallinto Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen ITkeskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Vuonna 2014 jatketaan yhteistyötä Tampereen IT-keskuksen kanssa. Ollaan mukana yhdenmukaisessa kiinteistönvalvonnan ja -hoidon ohjelmistoprojektissa. Osallistutaan IT-yhteyshenkilöverkoston toimintaan. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta uudesta puhepalvelusta sekä tarpeen mukaan Office-, kuvankäsittely-, Katriina- ja muista käytössä olevista ohjelmistoista. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Käyttäjätunnukset 76 79 84 Työasemat kirkkoverkossa 64 59 54

Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma 19 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2012 2013 MUUTOS MUUTOS 2013 000101 Kirkolliset vaalit Toimintakulut -30,61 30,61 Toimintakate 0 0 0 0-30,61 30,61 Työalakate -30,61 30,61 000102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut -6 748,40-11 220-11 220-6 910,05-4 309,95 Toimintakate -6 748,40-11 220 0-11 220-6 910,05-4 309,95 Työalakate -6 748,40-11 220 0-11 220-6 910,05-4 309,95 000103 Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut -3 970,57-13 000-13 000-2 020,72-10 979,28 Toimintakate -3 970,57-13 000 0-13 000-2 020,72-10 979,28 Työalakate -3 970,57-13 000 0-13 000-2 020,72-10 979,28 000104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut -8 390,44-11 460-11 460-6 291,60-5 168,40 Toimintakate -8 390,44-11 460 0-11 460-6 291,60-5 168,40 Työalakate -8 390,44-11 460 0-11 460-6 291,60-5 168,40 000105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot 16 734,02 15 000 15 000 43 524,38-28 524,38 Toimintakulut -361 092,64-388 920-388 920-410 934,08 22 014,08 Toimintakate -344 358,62-373 920 0-373 920-367 409,70-6 510,30 Poistot ja arvonalentumiset -2 888,76 Työalakate -347 247,38-373 920 0-373 920-367 409,70-6 510,30 000106 Atk Toimintatuotot 1 120,00 5,00-5,00 Toimintakulut -123 888,61-125 580-125 580-110 470,04-15 109,96 Toimintakate -122 768,61-125 580 0-125 580-110 465,04-15 114,96 Työalakate -122 768,61-125 580 0-125 580-110 465,04-15 114,96 000107 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut -66 429,05-65 160-65 160-60 205,62-4 954,38 Toimintakate -66 429,05-65 160 0-65 160-60 205,62-4 954,38 Työalakate -66 429,05-65 160 0-65 160-60 205,62-4 954,38 000108 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot 5 840,90 5 500 5 500 4 979,93 520,07 Toimintakulut -51 094,43-42 430-42 430-79 284,19 36 854,19 Toimintakate -45 253,53-36 930 0-36 930-74 304,26 37 374,26 Työalakate -45 253,53-36 930 0-36 930-74 304,26 37 374,26 000110 Muu yleishallinto Toimintatuotot 1 183,56 500 500 573,69-73,69 Toimintakulut -167 753,06-237 710-237 710-191 461,52-46 248,48 Toimintakate -166 569,50-237 210 0-237 210-190 887,83-46 322,17 Poistot ja arvonalentumiset -4 760,52-4 760-4 760-4 760,38 0,38 Työalakate -171 330,02-241 970 0-241 970-195 648,21-46 321,79 Yleishallinto yhteensä Toimintatuotot 24 878,48 21 000 21 000 49 083,00-28 083,00 Toimintakulut -789 367,20-895 480-895 480-867 608,43-27 871,57 Toimintakate -764 488,72-874 480 0-874 480-818 525,43-55 954,57 Poistot ja arvonalentumiset -7 649,28-4 760-4 760-4 760,38 0,38 Työalakate -772 138,00-879 240 0-879 240-823 285,81-55 954,19 Hallinnon ulkoiset toimintatuotot olivat 28.000 budjetoitua suuremmat. Ulkoiset toimintakulut olivat 28.000 budjetoitua pienemmät ja 78.000 eli 9,9% suuremmat kuin edellisenä vuonna. Ulkoinen toimintakate oli 56.000 eli 6,4 % budjetoitua parempi ja 7,1 % edellisvuotta heikompi.

Hallinnon ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 20 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2012 2013 MUUTOS MUUTOS 2013 000101 Kirkolliset vaalit Toimintakulut (ulkoinen) -30,61 30,61 Toimintakate (ulkoinen) 0 0 0 0-30,61 30,61 Toimintakulut (sisäiset) -20-20 -20,00 Toimintakate II (ulk/sis) 0-20 0-20 -30,61 10,61 Laskennalliset erät 20 20 30,61-10,61 Työalakate 0 0 0 0 0,00 000102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut (ulkoinen) -6 748,40-11 220-11 220-6 910,05-4 309,95 Toimintakate (ulkoinen) -6 748,40-11 220 0-11 220-6 910,05-4 309,95 Toimintakulut (sisäiset) -4 484,36-4 600-4 600-3 414,93-1 185,07 Toimintakate II (ulk/sis) -11 232,76-15 820 0-15 820-10 324,98-5 495,02 Laskennalliset erät 11 232,76 15 820 15 820 10 324,98 5 495,02 Työalakate 0 0 0 0 0,00 000103 Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut (ulkoinen) -3 970,57-13 000-13 000-2 020,72-10 979,28 Toimintakate (ulkoinen) -3 970,57-13 000 0-13 000-2 020,72-10 979,28 Toimintakulut (sisäiset) -176,44-160 -160-374,88 214,88 Toimintakate II (ulk/sis) -4 147,01-13 160 0-13 160-2 395,60-10 764,40 Laskennalliset erät 4 147,01 13 160 13 160 2 395,60 10 764,40 Työalakate 0 0 0 0 0,00 000104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut (ulkoinen) -8 390,44-11 460-11 460-6 291,60-5 168,40 Toimintakate (ulkoinen) -8 390,44-11 460 0-11 460-6 291,60-5 168,40 Toimintakulut (sisäiset) -1 876,44-3 660-3 660-2 006,91-1 653,09 Toimintakate II (ulk/sis) -10 266,88-15 120 0-15 120-8 298,51-6 821,49 Laskennalliset erät 10 266,88 15 120 15 120 8 298,51 6 821,49 Työalakate 0 0 0 0 0,00 000105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot (ulkoinen) 16 734,02 15 000 15 000 43 524,38-28 524,38 Toimintakulut (ulkoinen) -361 092,64-388 920-388 920-410 934,08 22 014,08 Toimintakate (ulkoinen) -344 358,62-373 920 0-373 920-367 409,70-6 510,30 Toimintakulut (sisäiset) -34 600,08-39 400-39 400-37 441,01-1 958,99 Toimintakate II (ulk/sis) -378 958,70-413 320 0-413 320-404 850,71-8 469,29 Poistot ja arvonalentumiset -2 888,76 Laskennalliset erät 381 847,46 413 320 413 320 404 850,71 8 469,29 Työalakate 0 0 0 0 0,00 000106 Atk Toimintatuotot (ulkoinen) 1 120,00 5,00-5,00 Toimintakulut (ulkoinen) -123 888,61-125 580-125 580-110 470,04-15 109,96 Toimintakate (ulkoinen) -122 768,61-125 580 0-125 580-110 465,04-15 114,96 Toimintakulut (sisäiset) -626,08 626,08 Toimintakate II (ulk/sis) -122 768,61-125 580 0-125 580-111 091,12-14 488,88 Laskennalliset erät 122 768,61 125 580 125 580 111 091,12 14 488,88 Työalakate 0 0 0 0 0,00 000107 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut (ulkoinen) -66 429,05-65 160-65 160-60 205,62-4 954,38 Toimintakate (ulkoinen) -66 429,05-65 160 0-65 160-60 205,62-4 954,38 Toimintakulut (sisäiset) -5 379,82-5 110-5 110-5 314,76 204,76 Toimintakate II (ulk/sis) -71 808,87-70 270 0-70 270-65 520,38-4 749,62 Työalakate -71 808,87-70 270 0-70 270-65 520,38-4 749,62

TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2012 2013 MUUTOS MUUTOS 2013 21 000108 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoinen) 5 840,90 5 500 5 500 4 979,93 520,07 Toimintakulut (ulkoinen) -51 094,43-42 430-42 430-79 284,19 36 854,19 Toimintakate (ulkoinen) -45 253,53-36 930 0-36 930-74 304,26 37 374,26 Toimintakulut (sisäiset) -34 766,00-33 400-33 400-36 551,84 3 151,84 Toimintakate II (ulk/sis) -80 019,53-70 330 0-70 330-110 856,10 40 526,10 Laskennalliset erät 80 019,53 70 330 70 330 110 856,20-40 526,20 Työalakate 0 0 0 0 0,10-0,10 000110 Muu yleishallinto Toimintatuotot (ulkoinen) 1183,56 500 500 573,69-73,69 Toimintakulut (ulkoinen) -167 753,06-237 710-237 710-191 461,52-46 248,48 Toimintakate (ulkoinen) -166 569,50-237 210 0-237 210-190 887,83-46 322,17 Toimintatuotot (sisäinen) 9 614,43 12 550 12 550 10 288,39 2 261,61 Toimintakulut (sisäiset) -73 203,92-97 390-97 390-16 685,68-80 704,32 Toimintakate II (ulk/sis) -230 158,99-322 050 0-322 050-197 285,12-124 764,88 Poistot ja arvonalentumiset -4 760,52-4 760-4 760-4 760,38 0,38 Laskennalliset erät 234 919,51 326 810 326 810 202 045,50 124 764,50 Työalakate 0 0 0 0 0,00 Yleishallinto yhteensä Toimintatuotot (ulkoinen) 24 878,48 21 000 21 000 49 083,00-28 083,00 Toimintakulut (ulkoinen) -789 367,20-895 480-895 480-867 608,43-27 871,57 Toimintakate (ulkoinen) -764 488,72-874 480 0-874 480-818 525,43-55 954,57 Toimintatuotot (sisäinen) 9 614,43 12 550 12 550 10 288,39 2 261,61 Toimintakulut (sisäiset) -154 487,06-183 740-183 740-102 416,09-81 323,91 Toimintakate II (ulk/sis) -909 361,35-1 045 670 0-1 045 670-910 653,13-135 016,87 Poistot ja arvonalentumiset -7 649,28-4 760-4 760-4 760,38 0,38 Laskennalliset erät 845 201,76 980 160 980 160 849 893,23 130 266,77 Työalakate -71 808,87-70 270 0-70 270-65 520,28-4 749,72

1.8.3 Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät 22 Yleinen seurakuntatyö Yleisen seurakuntatyön alle sijoittuvat laaja-alainen seurakunnallinen toiminta, aikuisiin ja perheisiin kohdistuva työ sekä musiikkityö. Työaloina tämä tarkoittaa kirkollisia toimituksia, jumalanpalvelus ja musiikkityötä, aikuistyötä, lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa. Toimintaympäristö on ollut Nokialla vakaa, eikä suuria tai dramaattisia muutoksia ole toimintaympäristössä tapahtunut. Toimintasuunnitelma on toteutunut talousarviokaudella hyvin. 20101 Jumalanpalveluselämä Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja sivukirkoissa niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä laajenee kohtaamaan eri tarpeita myös muina kuin sunnuntain pääjumalanpalveluksina, iltakirkkojen ja erityismessujen myötä. Sunnuntain päämessut on toimitettu klo 10 pääkirkossa ja resurssien suomissa rajoissa myös sivukirkoilla. Lisäksi jumalanpalveluselämää on toteutettu erilaisissa iltakirkoissa sekä eri työmuotojen toiminnassa pidettävissä kirkkohetkissä ja jumalanpalveluksissa, esimerkiksi iltapäiväkerhojen tilaisuudet, perhetyön kirkkohetket, rippikoulun ja muiden leirien leirikirkot sekä syksyllä aloitetut lähetysnuorten jumalanpalvelukset seurakuntakeskuksessa joka toinen sunnuntai klo 16. Papistoon on tullut monta sijaista ja uudet papit on perehdytetty Nokian toimintatapoihin. Lisäksi papisto on kokoontunut jumalanpalveluselämän koulutuksiin ja seurakunnan kuorisääntö on päivitetty. Kirkolliset toimitukset on toimitettu seurakuntalaisten toiveiden ja kirkkojärjestyksen mukaisesti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Jumalanpalveluksia 295 235 247 239 233 Jumalanpalveluksiin osallistujia 23 895 21 646 22 811 23 636 22 817 Jumalanpalveluksiin osallistujia keskiarvo 81 92 92 99 98 20102 Muut seurakuntatilaisuudet Työala johtaa ja organisoi jumalanpalvelusten lisäksi tapahtuvaa kristillistä kasvatus- ja opetustyötä. Tavoitteena on saattaa sanoma Jeesuksen sovitustyöstä nokialaisten ulottuville ja tukea heitä elämään reilusti kristittynä. Perustoimintoina olivat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat, laitoshartaudet, raamatunopetustilaisuudet ja erityisesti seniori-ikäisiä tavoittavat Evästä elämään -tilaisuudet. Työntekijöiden tukena on lukuisa joukko vastuunkantajia, jotka ovat tehneet uskollista työtä ja mahdollistaneet monipuolisen toiminnan. Suurin osa tavoitteista saavutettiin suunnitelman mukaisesti: Sanan ja rukouksen illat jatkoivat toimintaansa ja Evästä elämään -tilaisuuksissa kävi kuulijoita runsain määrin. Sen sijaan Koskenmäessä aloitettu uudenlainen messu ei täyttänyt sille asetettuja odotuksia eikä sitä jatkettu kevään jälkeen. Asian ei kuitenkaan annettu lannistaa, vaan syksyllä aloitettiin vapaaehtoisin nuorten voimin jumikset sunnuntaiiltapäivisin klo 16 seurakuntakeskuksessa. Laitoshartauksia pidettiin eri puolilla Nokiaa pappien toimesta, pääsääntöisesti kahden viikon välein noin 20 eri osastolla. Raamattuopetusta on piirien ja jumalanpalveluselämän lisäksi järjestetty syksyllä tunnettujen raamatun opettajien toimesta eri viikonloppuina. Seuraavalle vuodelle toteuttaviksi siirrettiin 10 käskyä sarja ja pääsiäisvaellus. Jumis-kokeilua jatketaan keväällä 2014.