1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen Nyman Jopi professori, varapuheenjohtaja Kärnä Eija professori, varajäsen Karjalainen Pasi professori, jäsen Juutilainen Jukka professori, varajäsen Rouvinen Juha professori, jäsen Julkunen-Tiitto Riitta professori, varajäsen Kosma Veli-Matti professori, puheenjohtaja Kauhanen Jussi professori, varajäsen Vehviläinen-Julkunen professori, jäsen Katri Pasanen Markku professori, varajäsen Lähteenmäki Maria professori, jäsen Koski Leena professori, varajäsen Hänninen Vilma professori, jäsen Niiranen Vuokko professori, varajäsen Puhakka Antero yliopistonlehtori, jäsen Könönen Helena tutkimusteknikko, varajäsen Riepponen Juha tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen Pietilä Marko yliopistonlehtori, varajäsen Hirvonen Pekka apulaisprofessori, jäsen Saramäki Leila suunnittelija, varajäsen Kotikumpu Kari erikoislaboratoriomestari, jäsen Veijalainen Anna-Maria yliopisto-opettaja, varajäsen Pesonen Erkki yliopistonlehtori, jäsen Hirvonen Helena tietopalveluneuvoja, varajäsen Korhonen Riitta erikoislaboratoriomestari, jäsen Saarelainen Markku yliopistonlehtori, varajäsen Putous Maarit tietoasiantuntija, jäsen Törrönen Kari yliopisto-opettaja Tossavainen Timo yliopistonlehtori, jäsen Havu-Nuutinen Sari apulaisprofessori, varajäsen Paterno Jussi opiskelija, jäsen Kujala Jouni opiskelija, varajäsen Jakupovic Hermina opiskelija, jäsen Gabbouj Sami opiskelija, varajäsen Reinikka Anna opiskelija, jäsen Isoranta Toivo opiskelija, varajäsen Pitko Jarno opiskelija, jäsen Tanskanen Joonas opiskelija, varajäsen Hietala Heljä opiskelija, jäsen Phoenix Johanna opiskelija, varajäsen
1/2017 2 (12) Koskelo Marko Lehkonen Emilia Huikuri Teemu Pynttäri Anne Ikonen Juho Lyyra Anna-Sofia Jussila Paula Ryynänen-Karjalainen Lea Kiander Jaakko Karjalainen Tero Mäki Jarno Pihlajamäki Jussi Pulkka Juho Punta Eeva Riekkinen Wille Rosti Tomi Tolvanen Matti Mönkkönen Jukka Puhakka Jaakko Meriläinen Tuomo Rintamäki Petri opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen lakimies, sihteeri toiminnanjohtaja, hallituksen phj. johtaja, hallituksen varaphj. tutkimuspäällikkö opiskelija professori opiskelija toimitusjohtaja emerituspiispa tietoasiantuntija professori rehtori akateeminen rehtori hallintojohtaja lakiasiainjohtaja
Käsiteltävät asiat 1/2017 3 (12) Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja 6 4 Hallituksen ja jäsenten toimikauden pituus 7 5 Seuraavan hallituksen eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumäärä 8 6 Seuraavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten 9 valinnasta 7 Yhteinen kokous hallituksen ja johdon kanssa 10 (klo 13.30 15.00) 8 Muut asiat 11 9 Kokouksen päättäminen 12
1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 1/2017 4 (12)
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1/2017 5 (12) Johtosäännön 26 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Johtosäännön 27 :n mukaan on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Esityslista liitteineen on lähetetty kollegion jäsenille 30.1.2017.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2017 6 (12) Tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja (liite pöytäkirja). Liitteet Liite 1
4 Hallituksen ja jäsenten toimikauden pituus 1/2017 7 (12) Yliopistolain 22 4 momentin 1 kohdan mukaan n tehtävänä on päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. nykyisen hallituksen toimikausi on 1.1.2014 31.12.2017; opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Esitys: Yliopistokollegio päättää, että 1.1.2018 toimikautensa aloittavan hallituksen toimikausi on neljä kalenterivuotta; opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
1/2017 8 (12) 5 Seuraavan hallituksen eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumäärä Yliopistolain 22 4 momentin 1 kohdan mukaan n tehtävänä on päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. hallituksessa on tällä hetkellä: - professoreita kaksi - muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä kaksi - opiskelijoita kaksi sekä - yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä neljä. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2017. Esitys: Yliopistokollegio päättää, että 1.1.2018 toimikautensa aloittavan hallituksen eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumäärä on seuraava: - professoreita kaksi - muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä kaksi - opiskelijoita kaksi sekä - yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä neljä.
1/2017 9 (12) 6 Seuraavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnasta Kollegion sisäinen keskustelu yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnan menettelytavoista ja yleisistä periaatteista.
1/2017 10 (12) 7 Yhteinen kokous hallituksen ja johdon kanssa (klo 13.30 15.00) Keskustelua ajankohtaisista asioista.
8 Muut asiat Seuraavat kokoukset: 11.4.2017 klo 10.00 alkaen, Joensuu 29.5.2017 klo 10.00 alkaen, Kuopio 23.8.2017 klo 10.00 alkaen, Joensuu Mahdolliset muut asiat 1/2017 11 (12)
9 Kokouksen päättäminen 1/2017 12 (12)