PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät -Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Pöytäkirjanote 15.04.2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka ke 15,04.2015 klo 13:00-14:27 Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3 krs Ilola OSALLISTUJAT pj Varsinaiset iäsenet Juha Kolu Veli-Pekka Koskinen Kirsi Lehtimäki Marja Rainio Erkki Syrjänen Varaiäsenet Tuula Nokkanen Muut osallistujat Hallintojohtaja Pelastusjohtaja Hallintopäällikkö Henkilökunnan edustajan varajäsen Hallintosihteeri Jari Paakkunainen Jari Hyvärinen Merja Saasmo Esa Koskimaa Emmi Löytömäki Poissa Henkilökunnan edustaja Jenna Koskelo Minna Parkkonen Pekka Peltonen Jari Ronkainen Mikko Saukko Jouni Kokki 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi xxx. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marja Rainio ja Kirsi Lehtimäki.
19 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2016-2018 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelu perustuu vuoden 2015 talousarvioon sekä ennakoituihin vuokrien korotuksiin ja Hollolan uuden pelastusaseman vuokravaikutukseen. Laitos on sitoutunut toteuttamaan talousarvion vuoden 2014 tasolla lukuun ottamatta vuokrien korotuksia siten, että maksuosuudet eivät nouse vuoden 2015 tasosta. Pelastuslaitoksen toimintakulut vuonna 2016 ilman korkoja ja poistoja ovat 17.462.239 euroa. Vuokrakulujen kasvuksi on arvioitu 5,27 % uudet asema-vuokrat huomioiden. Kokonaiskustannusten kasvu on 1,10 %. maksuosuuksien kasvu on 0 %. Investointisuunnitelma laaditaan myöhemmin. Talousarviossa ja talousarvio-suunnitelmassa olevat investointiluvut perustuvat ko. vuosien ennakoituihin poistoihin laitoksessa sovituilla säästöillä vähennettynä. Kuntakohtaisia maksuosuuksia ei ole esitetty sillä pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus tulee päivittää maksuosuuksien osalta tiedossa olevien sovittujen kuntaliitosten takia. Ensihoidon talousarvioesitys vuodelle 2016 tehdään kun Ensihoitokeskus on käy-nyt neuvottelut kuntien kanssa ja sen jälkeen pelastuslaitoksen kanssa. Kuntalain 13 5 mom. mukaan valtuuston tulee päättää kuntayhtymän liike-laitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Pelastus-laitoksen johtosäännön mukaan pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa pelastus-laitoksen toimintasuunnitelman ja talousarvion maakuntavaltuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. Pelastusjohtajan laatima esitys pelastuslaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 liitteenä ( liite 1). Talousarvioesitys vuodelle 2016 lähetetään kokouksen jälkeen kuntiin lausunto-kierrokselle. Liitteet: toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (liite 1) talousarvio 2016 ja talousarviosuunnitelma 2017-2018 (liite 2 ) talousarvio 2016 perusteluosa (liite 3) Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn talousarvion 2016, talousarviosuunnitelman 2017-2018 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2016 ja laittaa ne kuntiin lausunnolle. Päätös: Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti. Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Lahti 1.4.7 15 erja Saasmo Hallintopäällikkö
Johtokunta 15.04.2015 19 Liite 1 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2016 1. VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää pelastustoimen tuottamia palveluja pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen ja pelastuslaitoksen strategian 2013-2018 sekä valtioneuvoston tekemän a lueellisen pelastustoimen ra kennemuutosta koskevan pä ätöksen mukaisesti yhteistyössä kuntien kanssa. Vahvistetaan pelastuslaitoksen asemaa yhden vertaisena yhteistyökumppanina ensihoidon palvelutuotannossa. Mittarit: riskienhallinnan tilastot, onnettomuustilastot, uhattujen ja pelastettujen arvojen määrät, toimintavalmiusaika, ensihoitoyksiköiden käyttöasteseuranta. 2. UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY Henkilöstön kehittämistä jatketaan tarjoamalla henkilöstölle ammatillista koulutusta sekä toteuttamalla kehittämiskeskustelut vuosittain koko henkilöstön kanssa. Henkilöstön työmotivaatiota pyritään parantamaan kehittämällä henkilöstöetuuksia yhteistyössä henkilöstön kanssa, sekä parantamalla päällystön- ja esimiestason henkilöstöjohtamisen valmiuksia. Henkilöstön urapolkuha nkkeen mukaisesti pyritään parantamaan ikääntyvän pa lomiehen työssä jatkamista pelastuslaitoksen palveluksessa. Erityistä huomiota kiinnitetään sairaspoissaolojen vähentämiseen kehittämällä uusia toimintatapoja varhaisen tuen mallin avuksi. Mittarit : jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistuminen, kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön mää rä, pelastussukelluskelpoisten määrä, työtyytyväisyyskysely, päätoimisen henkilöstön vaihtuvuus, kehityskeskustelut, työssä poissaolojen seuranta, työtapaturmien määrä.
3. PROSESSIT JA RAKENTEET Ennaltaehkäisev ää työtä kehitetään parantamalla valv ontatoiminnan sekä turvallisuusviestinnän laatua ja vaikuttavuutta. Valvontatyön ja turvallisuusviestinnän sisältöä kehitetään ja henkilöstön koulukseen panostetaan. Pelastustoiminnassa keskitytään henkilöstön kouluttamiseen, resurssien oikeaan hyödyntämiseen, operatiivisen johtamisen kehittämiseen sekä toimi ntavalmiusaikojen pa r a n t a m i seen yhteistyöllä, toimi ntavalmiusaikojen seur anna lla ja hälytysjärjestelmien kehittämisellä. Ensihoidossa toimintaa toteutetaan ensihoidon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja kehittämällä ensihoidon laadunhallintaa. Mittarit : uhattujen ja pelastettujen ar vojen määrät, toimintavalmiusaikojen seuranta, valmiudessa olevan henkilöstön määrä, pelastustoiminnan henkilöstön harjoitus - ja koulutusmäärät, valvonnan asiakastyytyväisyyskyselyn palautteet, koulutuspalautteet, pidettyjen koulutusten suhde yleisötapahtumiin, yritysten ja laitosten riskilukujen kehittyminen, EFQM - mallin mukaisen itsearvioinnin toteuttaminen osana ensihoidon laadunhallintaa. 4. TALOUS JA RESURSSIT Petastuslaitoksen toimintaa toteutetaan niin, että pelastustoimen kustannukset/euroa asukas pysyvät valtakunnallisesti keskimääräisellä tasolla. Työaikamalleja pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, sijaisten käyttöä koko alueella tehostetaan parantamalla työajan suunnittelua, resursseja käytetään maakunnallisesti ja tehokkaasti, sopimuspalokuntatoiminta huomioidaan, ylitöiden määrää seurataan sekä analysoidaa n kustannustehokkuuden parantamiseksi. Kalustohankinnat toteutetaan niin, että alueen pelastustoimen kalusto täyttää sille palvelutasopäätöksessä asetetut vaatimukset. Investointien toteuttamisessa sekä henkilöstön rekrytoinnissa huomioidaan kuntien taloudellisen tilanteen vaikutukset. Mittarit : talousarvion toteutumisen seuranta neljä nnesvuosittain, valtakunnalliset vertailutiedot, paloasemien kunto, henkilöstömäärän muutokset
PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2017-2018 Ilman ensihoitoa Johtokunta 15.04.2015 19 Liite 2 TULOT 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot 17965 589 17 965 589 18 299 289 18 647 746 Liiketoiminnan myyntituotot 243 600 243 600 253 600 257 404 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 17 721989 17 721 989 18 045 689 18 390 342 Maksuosuudet 17 721989 17 721 989 18 045 689 18 390 342 MENOT Ensivastekorvaukset, muut myyntituotot) Muut myyntituotot 130 000 140 000 150 000 150 000 Tuet ja avustukset 111650 111650 121650 123 475 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 0 130 000 100 000 100 000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 18207239 18347 239 18 670 939 19 021221 Toimintatuottojen muutos % 4,03 0, 77 1,76 1,88 HENKILÖSTÖKULUT -11179216-11009221 -11009221-11174359 Palkat ja palkkiot -8941516-8 806 231-8 806 231-8 938 324 Henkilösivukulut -2237700-2 202 990-2 202 990-2 236 035 Eläkekulut -1657396-1656 109-1 656 109-1680 951 Muut henkilösivukulut -580304-546 881-546 881-555 084 Henkilöstökorvaukset, korjauserät 0 0 0 0 Palvelujen ostot -1629609-1604 609-1604609 -1628677 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 1 Muiden palvelujen ostot -1629609-1604609 -1 604 609-1628 678 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -786168-886168 -886 168-899 461 Ostot tilikauden aikana -786168-886 168-886 168-899 461 Avustukset -45 000-45 000-45 000-45 000 Muut toimintakulut -3 632 245-3 927 241-4 250 941-4 398 724 Vuokrat -3 564 383-3 877 136-4 200 836-4 347 865 Muut toimintakulut -67885-50 113-50 113-50 862 Vuokrakulujen muutos % 22,45 8, 7 7 8, 3 5 3, 5 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -17272239-17 472 239-17 795 939-18146221 Toimintakulujen muutos % 4,48 1,16 1,85 1,97 TOIMINTAKATE 935 000 875 000 875 000 875 000 Rahoitustuototja kulut 20 000 20 000 20 000 20 000 Poistot -955000-895 000-895 000-895 000 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 INVESTOINNIT 955000 970 000 995 000 995 000 Myyntivoitot 0-130 000-100 000-100 000 Poistot -955 000-840 000-895 000-895 000 Kokonaismaksuosuus kunnilta 17721989 17 721989 18 045 689 18 390 342 Maksuosuuden muutos % 5,35 0, 0 0 1, 83 1, 91 Hollolan asema 2016 135 000 Keski-Hollolan vpk 53000 -
PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 15.04.2015 19 Liite 3 TALOUSARVIO 2016 / PELASTUSTOIMI (ei sis. ensihoitoa) PERUSTELUOSA Talousarvio on laadittu vuoden 2015 talousarvioon pohjautuen. Talousarviossa on huomioitu vuokrien nousu sekä säästöt (215.000 käyttötalous, 155.000 investoinnit), joihin laitos on sitoutunut (johtokunta 26.11.2014 73). Käyttötalousmenot Palkkakustannuksissa on huomioitu sovituista säästöistä kiinteistömestari 50.000, ylityöt 10.000 ja PH40 muutos 110.000. Muiden palvelujen ostoissa on vähennystä 25.000 joka on vähennystä sopimuspalokuntien menoista (uusitut sopimukset). Muissa toimintakuluissa vähennys 20.000 jonka pelastuslaitoksen hallinto on sitoutunut säästämään. Vuokrakustannusten nousuksi on arvioitu Hollolan uuden aseman valmistumisen johdosta 135.000 euroa 16 kk ja Keski- Hollolan vpk:n tilojen vuokran nousuksi 53.000 euroa / 6 kk. Lisäksi muiden vuokrien nousuprosentiksi on arvioitu 3,5 %. Käyttötalouden tulot Käyttötalouden tuottoihin on budjetoitu 0,77 % nousu. Noususta 130. 000 on vaihtoaut otuloja, joka käytetään uusien autojen rahoittamiseen ja 10.000 muiden tulojen (tarkastusmaksut, koulutustuotot) nousua. Investoinnit Investoinneista tehdään oma erillinen talousarvionsa. Investoinnit rahoitetaan vaihtoautotuloilla poistojen määrässä jolloin säästövaikutus saadaan kuntamaksuosuuksiin ja talousarvio tasapainoon. Kuntamaksuosuudet Kokonaismaksuosuuksien nousu talousarviossa on 0 %. Talousarvion liitteenä ei ole kuntakohta isia maksuosuuksia. Maksuosuusper usteista tulee tehdä muutos yhteistoimintasopimukseen tiedossa olevien kuntayhdistymisten takia, jonka jälkeen kuntakohtaiset maksuosuudet saadaan lasketuksi.