ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen sääntöjen 5 mukaan kokouskutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteella tai julkaisemalla kutsu liiton jäsenlehdessä tai yhdistyksen edellisen vuosikokouksen päättämässä muussa lehdessä. Kokouskutsu on julkaistu Keliakialehdessä nro 2, 4.5.2016, Ilkka lehdessä 0.5.2016, Pohjalainen lehdessä 0.5.2016 ja yhdistyksen omilla nettisivuilla. Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5 Vuoden 2015 vuosikertomuskertomus Vuosikertomuksen esittely. Hyväksytään vuosikertomus vuodelta 2015. 6 Vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto Rahastonhoitaja esittelee tilinpäätöksen ja lukee toiminnantarkastajan lausunnon. Merkitään tiedoksi. 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Hyväksytään tilit vuodelta 2015 sekä vahvistetaan tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille. 8 Ylijäämän käyttäminen Ylijäämä 318,65 e sitetään siirrettäväksi omaan pääomaan. 9 Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu, liittymismaksu ja kannatusjäsenten jäsenmaksu Hallitus esittää, ettei yhdistys peri ylläolevia maksuja. 10 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelman 2017 esittely. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2017.
11 Talousarvio vuodelle 2017 Rahastonhoitaja esittelee talousarvion vuodelle 2017. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2017. 12 Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kulukorvaukset Puheenjohtajalle, sihteerille, tiedottajalle, vertaistoimintavastaavalle on maksettu kulukorvauksia erilaisista toimisto ym. kuluista, joita on syntynyt tehtävän hoitamisesta vuoden aikana. Oman auton käytöstä km korvaus on 0,21. 13 Hallituksen puheenjohtajan valinta Yhdistyksen sääntöjen 6 kohdan mukaan hallituksen puheenjohtajan toimikausi kestää kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja voidaan valita samaan tehtävään peräkkäin enintään neljäksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Ulla Paavola 2015 2016. Valitaan hallituksen puheenjohtaja. 14 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen kokoonpano säilyy entisen suuruisena. 15 Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle Yhdistyksen sääntöjen 6 kohdan mukaan hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi kestää kaksi vuotta, siten että puolet tai lähinnä puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Jäsen ja varajäsen voidaan valita samaan tehtävään peräkkäin enintään neljäksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksesta erovuoroisia jäseniä ovat Martta Mäkinen (9), Marja-Leena Yrjänäinen (9), Matti Vanha-aho (4), Leena Leppilahti (2) ja Aila Mäenpää (4). Hallituksessa jatkavat: Outi Viitikko (1), Vuokko Lahdenmäki ( ), Sisko Luoma ( ).
Martta Mäkisen ja Marja-Leena Yrjänäisen toimikaudet täyttyvät 2016 lopussa. Muut hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat antaneet suostumuksen jatkotyöskentelyyn. Varajäsenen: Satu Kivimäki (2) on ilmoittanut ettei jatka varajäsenenä 2016 jälkeen. Muut varajäsenet ovat Sari Hautamäki (1), Talvi Hakala (1), Taina Tuomisto (1) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 2017 2018. Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 16 Toiminnantarkastajien valinta Toiminnantarkastajana on toiminut Riitta Kulju. Toiminnantarkastaja on antanut suostumuksen tehtävän jatkamiseen. Valitaan toiminnantarkastajaksi Riitta Kulju. Ehdotus hyväksyttiin. 17 Liittokokousedustajat Seinäjoen seudun keliakiayhdistyksellä on oikeus lähettää kolme edustajaa Keliakialiiton liittokokoukseen. Valitaan Keliakialiiton liittokokoukseen yhdistyksen edustajat (3) sekä varaedustajat vuodelle 2017. Varaedustajat astuvat varsinaisen edustajan tilalle kokouksen pöytäkirjaan merkityssä järjestyksessä. 18 Kokouskutsulehdet Kokouskutsut on julkaistu Keliakialehdessä, Ilkka ja Pohjalainen sanomalehdissä sekä omilla nettisivuilla. Kokouskutsu julkaistaan edelleen em. lehdissä ja omilla nettisivuilla. Ehdotus hyväksyttiin.
19 Muut asiat Jäsen voi tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle. Aloite on tehtävä kirjallisesti vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle, jonka tulee valmistella asia ja antaa siitä lausunto kokoukselle. Näitä aloitteita ei ole tullut määräaikaan. Kokouksen päättäminen. Kokous päättyi kello puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjantarkastajat: