JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYT KIRJA 11/2016 Aika 15.11.2016 klo 17.30 19.40 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Lehtonen Riitta jäsen Rantala Hannu jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Elo Joonas jäsen Tapaila Anne jäsen Puusaari Seija jäsen Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pöhö Mirja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö Asiat 143-162 Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 18.11.2016 Markku Virtanen Seppo Ahvenjärvi Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 21.11.-4.12.2016 Arja Virtanen talouspäällikkö
A s i a l u e t t e l o 11/2016 143. Kokouksen avaus 144. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145. Työjärjestys 146. Pöytäkirjan tarkastajat 147. Hautapaikkojen hinnoittelu 1.1.2017 alkaen (valtuusto) 148. Haudanhoitomaksujen tarkistaminen 1.1.2017 alkaen 149. Eräiden leirimaksujen tarkistaminen 1.1.2017 alkaen 150. Kokoontumistilojen käyttökorvausten tarkistaminen 1.1.2017 alkaen 151. Leirikeskus Rantalahden leirihinnaston hyväksyminen 1.1.2017 alkaen 152. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelmavuosille 2018 2019 (valtuusto) 153. Frisbeegolfrata Harjunrinteen metsikköön seurakunnan maa-alueen naapuriksi 154. Ei julkinen 155. Kolehtisuunnitelma tammi-kesäkuu 2017 156. Henkilöstöasia 157. Henkilöstöasia 158. Anomus Kansalähetyspäivien järjestelykulujen peittämiseksi 159. Arkkujen laatukriteerien täsmennysten käyttöönotto 160. Ilmoitusasiat 161. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 162. Kokouksen päättäminen
143. Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30. 144. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin. 145. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 146. Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Heli Stenberg- Salonen ja Markku Virtanen. Kirkkoneuvoston päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Virtanen ja Seppo Ahvenjärvi. 147. Hautapaikkojen hinnoittelu 1.1.2017 alkaen (valtuusto) Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat maksut. Seurakunta päättää hautaustoimen maksuista itsenäisesti, kuitenkin lain määräämissä rajoissa. Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionrahoituksella, jota koskeva laki tuli voimaan 2016 alussa. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Käytännössä maksutuotoilla kuluisi kattaa 20-25 % hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Janakkalan seurakunnan hautatoimen tulot ovat kattaneet aiempina vuosina bruttokustannuksista noin 15-18 %. Hallinta-ajat tarkistettiin vuosina 2013 ja 2014 ja tarkistus tuotti lisää maksutuloja niin, että kirkkohallituksen ohjeistama prosenttimäärä kokonaiskustannuksista väliaikaisesti ylittyi. Hallinta-aikojen pidennykset tarkistetaan jatkossa vuosittain. Hautasijojen hintoja tarkistettiin viimeksi vuoden 2014 alusta.
Hautaustoimen tuotot on laskennallisesti ennakoitu yltävän lähelle vuonna 2017 lain säätelemää määrää. Näin ollen vuodelle 2017 ei vielä näyttäisi olevan yleistä korotustarvetta. Ilmaisia hautoja ei voi lain mukaan olla. Liite nro 1. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että hautapaikkamaksut tarkistetaan oheisen liitteen nro 1 mukaisiksi. 148. Haudanhoitomaksujen tarkistaminen 1.1.2017 alkaen Kirkkoneuvosto teki 1.11.2011 (160 ) päätöksen, että vahvistettuja haudanhoitomaksuja tarkistetaan vuosittain kesäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla aina seuraavan vuoden alusta lukien. Rahaston vuosittainen alijäämä kuitenkin kasvoi vuosittain edelleen niin, että kirkkoneuvosto päätti nostaa hoitohintoja vuodelle 2015 yli elinkustannusindeksi pisteluvun. Tarkoituksena oli saada haudanhoitorahaston vuositulos tasapainoon. Hoitohintojen taso tulisi olla sellainen, että rahastossa päästään tulevan kolmen vuoden kuluttua tasapainoon. Vuodelle 2015 korotetut hinnat eivät taanneet rahaston tasapainoa vuositasolla. Myös sijoitustuottojen huono kehitys vaikuttaa suoraan rahaston tulokseen. Yleisen taloustilanteen vuoksi vuodelle 2016 hintoja ei korotettu. Myöskään vuodelle 2017 ei ennusteta merkittävää talouskasvua. Tästä johtuen vuoden 2017 hinnastoon ei ole laskettu korotuksia. Hinnat tulee tarkistaa talousarviovuodelle 2018, kun nähdään vuoden 2016 tilikauden kirjanpidon tulos. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto vahvistaa haudanhoitomaksut liitteen nro 2 mukaisiksi 1.1.2017 alkaen. 149. Eräiden leirimaksujen tarkistaminen 1.1.2017 alkaen Talousarvion valmistelun yhteydessä on määritelty toimintasuunnitelmaan sisältyvät leiri- ja kerhomaksut vuodelle 2017. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto vahvistaa vuoden 2017 maksut liitteen nro 3 mukaisiksi.
150. Kokoontumistilojen käyttökorvausten tarkistaminen 1.1.2017 alkaen Talousarvion valmistelun yhteydessä on kokoontumistilojen käyttökorvaukset pidetty vuoden 2016 vahvistetun talousarvion tasolla. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto vahvistaa kokoontumistilojen käyttökorvaukset liitteen nro 4 mukaisiksi 1.1.2017 alkaen. 151. Leirikeskus Rantalahden leirihinnaston hyväksyminen 1.1.2017 alkaen Leirikeskus Rantalahdessa tapahtuville leireille ja tilaisuuksien hinnasto sisältää niin seurakunnan oman toiminnan perushinnaston kuin ulkopuolisen leiritoiminnan perushinnaston Muille ulkopuolisille tilaisuuksille kuin leiritoiminnalle tehdään aina erillinen tarjous, jonka hinnassa otetaan huomioon leirin todelliset kustannukset sekä osanottajamäärän vaikutus kokonaishintaan. Hinnastossa on myös ohjeet varausmenettelylle sekä leirikeskuksessa noudatettavat peruutusehdot. Liite nro 5. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto vahvistaa leirikeskuksen leirimaksuhinnaston oheisen liitteen nro 5 mukaiseksi 1.1.2017 alkaen.
152. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelmavuosille 2018 2019 (valtuusto) Taloustoimiston laatima talousarvioehdotus vuodelle 2017 on seuraava: ta 2016 ta 2017 muutos muutos % Toimintatuotot 363 059 344 842 18 217-5,0 Toimintakulut 3 183 009 3 204 372-21 363 0,7 Toimintakate - 2 819 950-2 859 530-39 580-1,4 Verotulot 3 310 000 3 300 000-10 000-0,3 Verotuskulut - 55 000-55 000 - - Keskusrahastomaksu - 279 500-281 000-1 500-0,5 Rahastotuotot ja -kulut 7 400 6 500-900 - 12,2 Vuosikate 162 950 110 970-51 980-31,9 Poistot - 287 405-298 087-10 682 3,7 Tilikauden tulos - 124 455-187 117-62 662-28,2 Investoinnit 146 000 367 000 221 000 151,4 Hautainhoitorahasto Toimintatuotot 162 300 162 200-100 - 0,1 Toimintakulut - 217 324-219 018-1 694 0,8 Hoitokate - 55 024-56 818-1 794 3,3 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 43 450 43 350-100 - 0,2 Tilikauden tulos - 11 574-13 468-1 894 16,4 Talouspäällikön ehdotus: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2017 sekä vuosien 2018-2019 toiminta- ja taloussuunnitelma. Liite nro 6. Kirkkoneuvosto esittää talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 153. Frisbeegolfrata Harjunrinteen metsikköön seurakunnan maa-alueen naapuriksi Janakkalan kunnan liikuntapalvelut/liikuntasihteeri haki 1.8.2016 ja 29.8.2016 saapuneilla hakemuksillaan maankäyttölupaa frisbeegolfradan toteuttamista varten Turengin keskustan Harjurinteen metsikköön osin seurakunnan omistamalle maalle. Metsikköön suunnitelluista kahdestatoista radasta yksi oli alunperin suunniteltu kokonaan Janakkalan seurakunnan omistamalle maa-alueelle. Lisäksi kaksi rataa sijoittui niin, että heitto
suunta ja sijoittuminen oli seurakunnan maille päin niin, että heittäjät tulisivat käyttämään seurakunnan maa-aluetta heittojen aikana. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa ja päätti, että valmistelua jatketaan, jotta lupahakemukseen saadaan puuttuvat lisätiedot mm. käyttökorvauksista ja tarkennetut tiedot seurakunnan maan käytöstä. Kunnan liikuntasihteerin kanssa on pidetty 31.10.2016 neuvottelu, jossa selvennettiin ja suunniteltiin radan sijoittumista. Kunta on jo osittain rakentanut radan ja siirtää myös seurakunnan maa-alueelle suunnitellun radan kokonaan toteutettavaksi kunnan omistamalle alueelle. Lisäksi liikuntasihteeri kertoi, että kunta ohjaa autoliikenteen kunnan mailla oleville pysäköintialueille erillisillä opasteilla. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. 154. Ei julkinen ---------------------------------- 155. Kolehtisuunnitelma tammi-kesäkuu 2017 Janakkalan seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle tammi-kesäkuu 2017 on esityslistan liitteenä. Liite nro 8. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle tammi-kesäkuu 2017. 156. Henkilöstöasia -------------------------------------- 157. Henkilöstöasia -------------------------------------
158. Anomus Kansanlähetyspäivien kulujen peittämiseksi Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys anoo seurakunnalta 5000 euron avustusta vuoden 2017 Kansanlähetyspäivien järjestelykulujen peittämiseksi. Päivät ovat Hausjärvellä Ryttylässä Kansanlähetysopistolla 7.-9.7.2017. Seurakunnalla on kolme nimikkolähettisopimusta Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa. Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa Kansanlähetyspäivien avustamiseen. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto ei myönnä avustusta Kansanlähetyspäivien järjestelykulujen peittämiseen. 159. Arkkujen laatukriteerien täsmennysten käyttöönotto Suomen hautaustoiminnan keskusliiton ja Seurakuntapuutarhurit ry:n aloitteesta on arkkuvalmistajien, maahantuojien, hautaustoimistojen, Krematoriosäätiön ja seurakuntien asiantuntijoiden kesken neuvoteltu kirkkohallituksessa kuluneen vuoden aikana arkkujen laatukriteereistä. Seurakunnan talouspäällikkö on ollut yksi työryhmän jäsen. Tarkoituksena on, että jokaisella arkulla on oltava tuoteseloste, josta käyvät ilmi arkun valmistaja, tämän yhteystiedot sekä tieto siitä, että valmistuksessa on käytetty vain hyväksyttäviä materiaaleja. Arkun on kokonaisuutenaan oltava sekä arkkuhautaukseen että tuhkaukseen soveltuva. Esimerkiksi keinokuitukankailla verhoiltuja arkkuja ei enää hyväksytä. Arkkujen laatukriteerit, jotka on mainittu myös kirkkohallituksen nettisivuilla on tarkoitus ottaa käyttöön seurakunnissa ja krematorioissa vuoden 2017 alusta alkaen. Liite nro 9. Talouspäällikön ehdotus: Janakkalan seurakunnassa noudatetaan 1.1.2017 alkaen oheisen liitteen mukaisia arkkumateriaaleja koskevia vaatimuksia. 160. Ilmoitusasiat Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi. Hilda-Pauliina säätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 16.8.2016 ostaa kirjanpidon palvelut Tilitoimisto Rantalaiselta 1.1.2017 alkaen. Kirkon palvelukeskukseen liittymisen tilanne. Liite nro 10. Innovaatiot hautauspalveluissa -kehittämishankkeen tilanne. Liite nro 11.
Kirkkohallituksen yleiskirjeet Nro 14/2016 Vuoden 2017 talousarvion valmistelun perusteita Nro 15/2016 Vuoden 2017 tuloveroprosentin ilmoittaminen Verohallinnolle Nro 16/2016 Kirjausohjeen ja tililuettelon päivitys sekä ohje erityiskatteisten rahastojen ja kolehtien kirjanpidosta Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Nro A5/2016 Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2017 1. Kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin vuotuinen työajan lisääminen 2. Lomarahan vähentäminen 3. Kirkon luottamusmiessopimus ja kirkon yhteistoimintasopimus 4. Pääsopimuksen mukainen paikallinen virka- ja työehtosopimus (pääsopimus 14 ) 5. KirVESTES:n määräysten kodifiointi Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta: www.sakasti.evl.fi/yleiskirjeet Vastuuryhmien muistiot on nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätökset: Nro 29/2016 Matka-avustuksen myöntäminen Nro 30/2016 Rippikoulun aikaistaminen Nro 31/2016 Sairausloman myöntäminen Nro 32/2016 Diakonin sijaisen palkkaaminen Talouspäällikön päätökset: Nro 36/2016 Hankintapäätös Nro 37/2016 Leirimaksuvapautukset Nro 38/2016 Leirimaksuvapautus Nro 39/2016 Koulutusmäärärahan muutos Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta on tullut lausuntopyyntö, johon vastaus annettava 5.12.2016 mennessä. 161. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro 12. 162. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista ja päätti kokouksen klo 19.40. Kooste päätöksen valmistelussa suoritetusta lapsivaikutusten arvioinnista
Kirkkojärjestyksen 23: 3 perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin. Kirkkojärjestys 23: 3 : Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Tämän kokouksen päätöksillä ei ole erityisiä Kirkkojärjestyksen 23:3 tarkoittamia lapsivaikutuksia.