TURUN INSINÖÖRIT TUIKE ry TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Kokousaika: Keskiviikko 5.11.2014 klo 18.00 Paikka: Ravintola Teerenpeli, osoitteessa Eerikinkatu 18, 20100 Turku PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Hallituksen puheenjohtaja Jani Pelkonen avaa kokouksen. Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Jani Pelkonen avasi kokouksen klo 18.03. 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA Esitys: Kuullaan esitykset ja tehdään tarvittavat päätökset. Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaj Asteljoki. 3 KOKOUKSEN SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Esitys: Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Sanna Mattila. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Liisa Saarelainen ja Kari Haajanen. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Esitys: Ilmoitus syyskokouksen ajankohdasta on ollut Uusi Lousi 2/2014-lehdessä, joka ilmestyi syyskuussa ja tarkempi kokouskutsu on ollut yhdistyksen verkkosivuilla viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 6 ILMOITUSASIAT Esitys: Kuullaan ilmoitusasiat ja merkitään tiedoksi. Päätös: -Lousin ja opiskelijoiden järjestämät jouluglögit järjestetään Vanhan Raatihuoneen kellarissa keskiviikkona 10.12. klo 18.00 alkaen. -Insinööriliiton edustajakokouksen puheenjohtajaksi valittiin keväällä Jonna Aaltonen -IAET:n kassamaksu nousee 27, minkä takia Insinööriliiton jäsenmaksu nousee saman verran
TURUN INSINÖÖRIT TUIKE ry 7 JÄSENMAKSU VUONNA 2015 Esitys: Hallitus esittää vuoden 2015 jäsenmaksuksi 28 + liittomaksu, kuten vuonna 2014. Tästä maksetaan myös alueyhdistyksen jäsenmaksu 10. 8 KULUKORVAUKSET VUONNA 2015 Esitys: Hallitus esittää, että kulukorvauksia maksetaan vuonna 2015 seuraavasti: puheenjohtaja 600, rahastonhoitaja 500, sihteerille 300 ja tiedotusvastaava 300. Lisäksi hallitus esittää, että tilintarkastajille maksetaan kulukorvauksia kohtuullisen laskun mukaan. Lisäksi hallitus esittää, että kunkin tapahtuman järjestäjä pääsee itse osallistumaan ko. tapahtumaan ilmaiseksi, kiitoksena tekemästään työstä. 9 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Esitys: Hallituksen esitys vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 1. Tehdään tarvittavat päätökset. Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Käytiin vilkas keskustelu edunvalvonnasta ja sen pohjalta hallitus sai evästyksen panostaa edunvalvontaan ja viestintään. 10 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Esitys: Hallituksen esitys talousarvioksi on liitteenä 2. Turun insinöörit TUIKE ry:n toiminnan kulujäämäksi vuonna 2015 arvioidaan -52760 ja varainhankinnnan tuotoksi 42876 ja rahoitustoiminnan tuotoksi 140, joten talousarvio on -9744 alijäämäinen. Tehdään tarvittavat päätökset. Päätös: Talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 11 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA VUODELLE 2015 Esitys: Kuullaan esitykset ja tehdään tarvittavat päätökset Päätös: Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Jani Pelkonen. 12 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJA VUODELLE 2015 Esitys: Kuullaan esitykset ja tehdään tarvittavat päätökset Päätös: Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2015 Kari Haajanen. 13 HALLITUKSEN JÄSENET VUODELLE 2015 Esitys: Kuullaan esitykset henkilöistä vuoden 2015 hallitukseen ja tehdään tarvittavat päätökset. Hallitukseen valitaan vähintään neljä ja enintään kymmenen jäsentä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi. Päätös: Valittiin hallituksen jäseniksi vuodelle 2015 seuraavat henkilöt: Martti Kaurimo, Pauli Ares, Mikko Paavola, Piia Jansen, Sanna Mattila, Karlo Villa, Teppo Ilmanen, Markku Risku, Liisa Saarelainen ja Niko Putaala. *Pekka Puolasmaa saapui klo 19.15 ääntenlaskennan aikana.
TURUN INSINÖÖRIT TUIKE ry 14 TOIMINNANTARKASTAJAT JA VARAHENKILÖT VUODELLE 2015 Esitys: Todetaan Raimo Myllymäen ja Timo Ekmanin antaneen suostumuksensa toimia Turun Insinöörit TUIKE ry:n toiminnantarkastajina vuonna 2015 ja heidän varahenkilöiksi ovat antaneet suostumuksensa Viljo Ares ja Eero Ylikylä. Päätös: Valittiin tehtävään suostumuksen antaneet henkilöt. 15 LOUNAIS-SUOMEN INSINÖÖRIT LOUSI RY:N HALLITUKSEN JÄSEN VUONNA 2015 Esitys: Valitaan yksi henkilö LOUSIN hallitukseen. Kuullaan esitykset ja tehdään tarvittavat päätökset. Päätös: Valittiin LOUSI:n hallitukseen vuodelle 2015 Sanna Mattila. 16 LOUNAIS-SUOMEN INSINÖÖRIT LOUSI RY:N EDUSTAJISTON JÄSENET VUONNA 2015 Esitys: Valitaan LOUSIN edustajistoon 6 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä. Kuullaan esitykset ja tehdään tarvittavat päätökset. Päätös: Valittiin LOUSI:n edustajistoon varsinaisiksi jäseniksi Teppo Ilmanen, Seppo Leino, Martti Kaurimo, Jani Pelkonen, Kari Haajanen ja Liisa Saarelainen. Varajäseniksi valittiin Piia Jansen, Karlo Villa, Markku Risku, Mikko Paavola, Pauli Ares ja Taru Tolonen. 17 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 17.1 Esitys: Yhdistyksen hallitus on saanut Osuuspankin sijoitusasiantuntijalta selvityksen pankkitilillä olevien pääomien mahdollisista sijoitusvaihtoehdoista. Hallitus esittää, että varat pidetään edelleen pienituottoisella, mutta likvidillä ja talletussuojaisella käyttötilillä. 17.2 Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat. 17.1 Päätös: Tuotiin asia syyskokoukselle tiedoksi ja päätettiin jatkaa entiseen malliin. 17.2 Päätös: Ei muita esille tulevia asioita. 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36. Kaj Asteljoki Kokouksen puheenjohtaja Sanna Mattila Kokouksen sihteeri Kari Haajanen Pöytäkirjan tarkastaja Liisa Saarelainen Pöytäkirjan tarkastaja
LIITE 1 TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY www.tuike.fi Toimintasuunnitelma TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseniensä ammatillisia ja paikallisia etuja. Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii edelleen aktivoimaan jäsenistöään ja mahdollistamaan jäsenistön verkottumisen. Insinööriliitto IL ry ja AKAVA huolehtivat kaikille insinööreille yhteisistä elinkeinopoliittisista ja laajoista palkkaukseen liittyvistä asioista sekä työsuhteiden kehittämisestä. Turun Insinöörien Tuike ry:n rooli korostuu jäsenten aktivoinnissa ja yhteisten toimintojen järjestämisessä. Tuleva toimikausi on yhdistyksen 55. toimintavuosi, jota tullaan juhlistamaan asianmukaisin menoin. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi toimikauden aikana järjestetään vähintään kuusi hallituksen kokousta. Jäsenistö Turun Insinöörien jäsenistä valtaosa on joko perheellisiä tai nuoria uraa rakentavia ja aikaa insinöörijoukossa toimimiseen ei tunnu löytyvän. Toimintaa pyritään järjestämään koko perheelle huomioiden myös avecit. Yhteistoimintaa muiden Lounais-Suomen Insinööreihin (Lousi ry) kuuluvien yhdistysten kanssa jatketaan siten, että järjestettävät tapahtumat ovat mahdollisuuksien mukaan avoimia kaikille Lousi:n jäsenille. Tuike pyrkii myös kasvattamaan jäsenmääräänsä erityisesti vastavalmistuneilla insinööreillä pitämällä läheiset suhteet Turun Insinööri Opiskelijoihin, joilla on edustus Tuiken hallituksessa. TALOUS Yhdistyksen talous perustuu jäsenistöltä kerättävään jäsenmaksuun, jonka laskuttamisesta vastaa Insinööriliitto, joka puolestaan tulouttaa yhdistykselle jäsenmaksupalautuksen 18 /jäsen. Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan perustuen talousarvioon ja tilaisuuksien järjestämisestä tehdään tapahtumakohtaiset laskelmat. Yhdistyksen taloudellista tilannetta seurataan säännöllisesti hallituksen kokouksissa. TOIMINTA Yhdistyksen toiminta rakentuu viiden eri toimintasuunnan varaan. 1. Koulutukset Yhdistys pyrkii järjestämään erilaisia koulutustapahtumia, joita jäsenistö toivoo. 2. Kulttuuri ja tiede Yhdistys pyrkii järjestämään kulttuuri ja tiede aiheisia tapahtumia, kuten oopperamatkan Riikaan ja mahdollisuuden osallistua teatteriesitykseen sekä merkittävän insinöörityön palkitseminen. 3. Matkat Yhdistys järjestää perinteisen koulutus- ja virkistäytymismatkat Pärnuun, kokoperheen huvipuisto / teatterimatkan sekä muita mahdollisia matkoja ja ekskursioita. 4. Jäsenistön aktivointi Jäseniä aktivoidaan osallistumaan sääntömääräisiin kokouksiin, erilaisiin liikuntalajikokeiluihin, uusien jäsenten tilaisuuteen sekä erilaisiin maistiaisiin ja virkistystoimintaan. 5. Opiskelijayhteistyö Yhdistys on aktiivisessa roolissa AMK:n alumnitoiminnassa. Turun Insinööriopiskelijat TIO ry:n jäsenillä on mahdollisuus osallistua TUIKEn järjestämiin tapahtumiin ja TIO:lla on kaksi edustajaa TUIKEn hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
LIITE 1 TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY www.tuike.fi Toimintasuunnitelma TIEDOTTAMINEN Ulkoinen tiedottaminen Turun Insinöörit tiedottaa jäsenistöään tulevista tapahtumista uudistetuilla nettisivuillaan www.tuike.fi, kahdesti vuodessa ilmestyvässä Uusi Lousi lehdessä ja lähettämällä 2-6 kertaa vuodessa sähköistä jäsenpostia IL:n ylläpitämään Tuike ry:n jäsenrekisteriin annettuihin sähköpostiosoitteisiin. Sähköpostilistalle on mahdollista ilmoittautua myös nettisivuilla www.tuike.fi. Sääntömääräisten kokousten kutsut ilmoitetaan Uusi Lousi -lehdessä sekä internetsivuilla. Sisäinen tiedottaminen Hallituksen tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan sähköpostia.
LIITE 2 Talousarvio - Turun Insinöörit TUIKE ry A Kulukorvaukset ja matkakulut -1 900 VARSINAINEN TOIMINTA Toteutunut Toteutunut Budjetti WWW-sivuston ylläpito -1 000 2012 2013 2015 Holvikulut -250 TUOTOT Toiminnantarkastus -220 Kulttuuri ja tiedetapahtumat 284,00 1 720,00 1 400,00-3 370 Koulutustapahtumat 140,00 0,00 600,00 B Lajitapahtumat 110,00 1 660,00 1 200,00 Hallituksen aloituskokous -800 Retket 3 200,00 10 895,00 13 000,00 Hallituksen joulukokous -800 Virkistystoiminta 14 808,80 5 930,00 9 000,00 Tuike kevätkokous -1 000 Tuotot yhteensä 18 542,80 20 205,00 25 200,00 Tuike syyskokous -1 000 Hallituksen kokoukset ja yleiskokoukset -1 500 KULUT -5 100 Hallinnon kulut -2 793,10-2 178,74-3 370,00 A C Kokouskulut -3 260,43-6 554,10-5 100,00 B Merkittävin opinnäytetyö -siltatilaisuus -1 000 Pankkikulut -72,10-82,89-90,00-1 000 Stipendit -300,00 0,00-1 000,00 C D Muut kulut -3 749,33-10 763,60-1 500,00 D Toimintaraha -1 500 Koulutustapahtumat -31,19 0,00-3 000,00 E -1 500 Retket -9 855,00-23 616,47-31 000,00 F E Lajitapahtumat -1 017,00-4 903,41-4 000,00 G Kurssit/ koulutukset -3 000 Kulttuuri- ja tiedetapahtumat -7 073,50-9 106,50-7 400,00 H -3 000 Virkistystoiminta -27 190,30-11 550,19-21 500,00 I F Kulut yhteensä -55 341,95-68 755,90-77 960,00 Koulutusmatka -10 000 Laskettelumatka -2 000 TOIMINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -36 799,15-48 550,90-52 760,00 Linnanmäki tai Särkänniemi -9 000 Kotiseutu tutuksi -matka -1 000 Balettimatka Riikaan -7 000 VARAINHANKINTA Ekskursiot -2 000-31 000 TUOTOT G Jäsenmaksut 308,00 196,00 196,00 Liikuntalajikokeilut -2 000 IL:n jäsenmaksupalautus 65 305,33 64 559,28 64 680,00 Juoksu-tapahtumaan osallistuminen -2 000 Varainhankinnan tuotot yhteensä 65 613,33 64 755,28 64 876,00-4 000 H KULUT Tuiken uusien jäsenten tilaisuus -2 000 LOUSI:n jäsenmaksut -21 000,00-22 000,00-22 000,00 Teatteri / Ooppera Turussa -2 000 Varainhankinnan kulut yhteensä -21 000,00-22 000,00-22 000,00 Alumni- ja silta-ilta -1 000 Joulukonsertti -2 400 VARAINHANKINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 44 613,33 42 755,28 42 876,00-7 400 I TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 7 814,18-5 795,62-9 884,00 Viinien, olueiden tai suklaan maistelu -1 000 Tuike GP -3 500 Vuosijuhla -17 000 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -21 500 Tuotot 178,78 144,47 140,00 Kulut 0,00 0,00 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 178,78 144,47 140,00 Selite TILIKAUDEN TULOS 7 992,96-5 651,15-9 744,00