LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 07.02.2006 kello 16.30-17.55 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Arja Perälä Raili Saarenmaa Barbro Sallinen Ossi Stenholm Heikki Uusi-Kämppä Muut osallistujat Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj KÄSITELTÄVÄT ASIAT 01 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 02 valinta 03 Opiskelijajäsenen valinta ammattiosaamisen toimikuntaan 04 05 Auto- ja kuljetusalan opetuslaiteinvestoinnit 06 Hankintasuunnitelma 2006 07 Matka- ja lankapuhelinliikenteen kilpailutus 08 Kuljettajalinjan lavakatoksen laajennushanke 09 Vuoden 2005 tilinpäätöksen toteutuminen 10 Päätökset ja kirjelmät 11 Muut kiireelliset asiat 12 13 Puheenjohtaja Jouni Mäkelä
Hallitus 1 07.02.2006 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 1 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin. _
Hallitus 2 07.02.2006 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 2 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 13.03.2006. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Maija-Leena Kraft ja Helena Kujansuu. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Nummelin ja Arja Perälä. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai 13.2.2006 virka-aikana klo 8.00-16.00. _
Hallitus 3 07.02.2006 4 OPISKELIJAJÄSENEN VALINTA AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNTAAN Yh 3 Hallintosäännön 2 luvun 6 :n mukaan yhtymähallitus on 16.12.2005 asettanut ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten toimielimen (ammattiosaamisen toimikunnan), johon kuuluu johtava rehtori koulutuksen järjestäjän edustajana, 2 työelämän työnantajapuolen edustajaa, 2 työelämän työntekijäpuolen edustajaa, 2 opettajaedustajaa ja 2 opiskelijaedustajaa sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Toimielin on asetettu ajaksi 1.1.2006-31.12.2008. Toiseksi opiskelijaedustajaksi valittu lähihoitajaopiskelija Saila Korpihete on vaihtanut oppilaitosta, joten sosiaali- ja terveysalan yksikkö ehdottaa hänen tilalleen valittavaksi lähihoitajaopiskelija Ann-Mari Moisanderin. Joht.reht.: Valitaan ammattiosaamisen toimikuntaan Saila Korpiheteen tilalle Ann-Mari Moisander jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.2006-31.12.2008. Hyväksyttiin. _
Hallitus 5 07.02.2006 6 1 AUTO- JA KULJETUSALAN OPETUSLAITEINVESTOINNIT Yh 5 Vuoden 2005 talousarvion investointiohjelmassa on auto- ja kuljetusalan linjalle varattu 38 000 euron suuruinen määräraha autoalan opetuslaitteiston hankintaan. Määrärahalla on tarkoitus hankkia katsastustarkastukseen liittyvää opetuslaitteistoa sekä huoltoon liittyvää opetuslaitteistoa. Vuoden 2006 talousarvion investointiohjelmassa on auto- ja kuljetusalan linjalle varattu 30 000 euron suuruinen määräraha ohjauskulmien 3 D- mittauslaitteen (henkilö- ja pakettiautot) ja nosturin (3,5-4 t) hankintaan. Osastonjohtaja on valmistellut asiaa niin, että molemmista investoinneista pyydetään tarjoukset samanaikaisesti. Yhtymähallitus päätti siksi siirtää opetuslaitteiston hankinnan vuodelta 2005 vuoden 2006 investointiohjelmaan ja asian käsittelyn vuoden 2006 ensimmäiseen kokoukseen. Tarjouspyyntöasiakirjat esitellään lähemmin kokouksessa. Tarjoukset on pyydetty ja saatu 29.11.2005 mennessä seuraavilta: Atoy Oy, Wihuri Autola Oy, Finntest Oy, Motron Oy, Suomen Työkalu Oy ja Oy Tecalemit Ab. Yhteenveto tarjouksista hankintaesityksineen on esitetty liitteenä. Arviointikriteerien perusteella osastonjohtaja esittää hyväksyttäväksi kokonaistaloudellisesti edullisimpina seuraavat hankinnat (alv 0 %): Katsastustarkastukseen liittyvä opetuslaitteisto: paineilmahydr. kevennysnostin OM 542A.04 hintaan 910,00 e (Suomen Työkalu oy) väljyyksien tarkistuslaite ESCON PD-2500E hintaan 2 150,00 e (Wihuri Autola Oy) jarrudynamometri+iskuvaimennustesterit AHS Multi Top Line hintaan 14 950 e (Wihuri Autola Oy) Ohjauskulmien 3D-mittauslaite ja nostin: ohjauksen suuntauslaite HOFMANN Geoliner ja saksinostin HOFMANN Multilift 4000 PSW4/48 Finntest Oy:ltä yhteishintaan 29 988,00 e (Finntest Oy) Osastonjohtaja on 31.1.2006 esittänyt, että katsastustarkastukseen liittyvästä pakokaasumittauksen yhdistelmämittarista pyydetään kokonaan uudet tarjoukset, koska tarjotut laitteet eivät riittävästi palvele opetusta ajatellen toimialueen yrityksissä olevia laitteita. Liitteessä esitetty huoltoon liittyvä opetuslaitteisto ei muodosta selkeää investointikokonaisuutta ja siihen kuuluvat hankinnat olisi tarkoituksenmukaisinta sisällyttää käyttötalousmenoihin ja jättää koulutusalajohtajan päätettäväksi. Joht.reht.: Hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisimpina em. hankinnat. Pakokaasumittauksen yhdistelmämittarista pyydetään kokonaan uudet tarjoukset ja oikeutetaan johtava rehtori päättämään hankinnasta.
Hallitus 5 07.02.2006 7 1 Esitetään vuoden 2006 käyttötaloussuunnitelmaan 10 000 euron lisäys em. huoltoon liittyvien irtaimistohankintojen tekemiseksi. Esitetään vuoden 2006 investointiohjelmaan 30 000 euron lisäys vuodelta 2005 siirtyneen opetuslaitteiston hankkimiseksi v. 2006. Oikeutettiin johtava rehtori päättämään pakokaasumittauksen yhd.mittarin hankkimisesta ja hyväksymään tarjous. _
Hallitus 6 07.02.2006 8 2 HANKINTASUUNNITELMA 2006 Yh 6 Yhtymähallituksen 5.4.2005 hyväksymissä hankintaohjeissa todetaan, että merkittävimpien hankintojen osalta laaditaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä tehtyjen hankintaesitysten pohjalta hankintasuunnitelma, jonka yhtymähallitus vahvistaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä. Erillisen hankintasuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että hankinnat ovat mahdollisimman hyvin valmisteltu ja että hankinnat suoritetaan voimassa olevien säädösten mukaisesti. Liitteenä oleva hankintasuunnitelma käsittää muutkin kuin merkittävimmät hankinnat. Suunnitelmaan sisältyvät FAI:n kaikki irtaimistohankintamäärärahat, joita on yhteensä 412 800 euroa. Tässä vaiheessa ei vielä ole löydetty parasta mahdollista esitystapaa, jolla hankinnat tuodaan yhtymähallituksen tarkasteltavaksi, mutta seuraavasta suunnitelmasta tehdään parempi. Kaiken kaikkiaan vuoden 2006 merkittävimmät irtaimistohankinnat painottuvat varsin selvästi vuoden 2006 alkuun ja huomattava osa niistä on jo kilpailutettu. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva hankintasuunnitelma 2006 ja oikeutetaan talouspäällikkö päättämään investointiohjelmassa suorahankintana esitetyt hankinnat. Hyväksyttiin. _
Hallitus 7 07.02.2006 9 3 MATKA- JA LANKAPUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTUS Yh 7 Forssan ammatti-instituutin puhelinkeskus (Ericssonin BC10-ohjelmaversio) liittyy Forssan kaupungin puhelinkeskusjärjestelmään ja jo aiemmin on sovittu, että puhelinliikenteen kilpailuttaminen tapahtuu yhdessä Forssan kaupungin kanssa. Forssan kaupunki ja FAI ovat tammikuun 2006 aikana yhdessä kilpailuttaneet matka- ja lankapuhelinliikenteensä. Kartoituksessa, kilpailutuksessa ja konsultoinnissa on käytetty Learnpoint Oy nimistä konsulttia. Tarjoukset on saatu seuraavilta: TeliaSonera Oyj (Sonera), Elisa Oyj (Elisa)/FSP ja Finnet/SSP. Yhteenvetovertailutiedot esitellään lähemmin kokouksessa. FAI:n puhelinliikennekustannukset olivat lähtötilanteessa yht. 30 400 euroa (alv 0 %), josta matkapuhelinliikenne 6 100 e/vuosi ja lankapuhelinliikenne 24 300 euroa). Yhteenvetovertailu kokonaiskustannuksista 2 vuoden sopimusajalla on esitetty liitteenä. Yhteisen kilpailutuksen perusteella tehdyn vertailun perusteella Forssan kaupunki tulee kokonaistaloudellisesti edullisimpana valitsemaan matkapuhelinliikenteen Telia Soneralta ja lankapuhelinliikenteen FSP:lta. Tämän mukaan FAI:n hinnoittelu tulisi lähtötilanteeseen verrattuna muuttumaan seuraavasti: lankapuhelinliikenteen hinnoittelu - 3 153 e/vuosi puhelinkäyttäytymisen muutos - 1 525 e/vuosi numerohakupalvelu (Fonecta Finder) - 609 e/vuosi matkapuhelinliikenteen hinnoittelu - 4 646 e/vuosi - 9 933 e/vuosi Joht.reht.: Hyväksytään kahden vuoden sopimusajalla kokonaistaloudellisesti edullisimpana TeliaSonera Oyj:n (Sonera) tarjous matkapuhelinpalveluista ja Elisa Oyj (Elisa)/FSP:n tarjous lankapuhelinliikenteestä. Oikeutetaan talouspäällikkö allekirjoittamaan uudet sopimukset ja huolehtimaan henkilöstön ohjeistamisesta ja koulutuksesta koskien kustannustehokasta puhelinkäyttöä Learnpoint Oy:n edellyttämällä tavalla. Hyväksyttiin. Matti Leino poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi yhteisöjääviyden perusteella.
Hallitus 8 07.02.2006 10 4 KULJETTAJALINJAN LAVAKATOKSEN LAAJENNUSHANKE Yh 8 Vuoden 2006 talousarvion investointiohjelmassa on 80 000 euron suuruinen määräraha kuljettajalinjan lavakatoksen laajennukseen. Yhdistelmäajoneuvo-opetuksen aloittamisen vuoksi rakennettiin v. 2000 lavakatos (kylmä halli), jonka krs-ala on 276 m² ja tilavuus 1 585 m³. Lavakatokselle on tarkoitus tehdä laajennus, jonka krs-ala on 538,5 m² ja tilavuus 3 105 m³. Lavakatokseen tulee perusvalaistus ja ajoneuvolämmityspistorasioita. Toteutus edellyttää maansiirtoja ja sadevesiviemäröintiratkaisun. Hanke esitellään lähemmin kokouksessa. Arkkitehtikuvat on esitetty liitteenä. Rakennuslupahakemus on jätetty 19.1.2006. Kaavoitus- ja maanomistusolosuhteet saattavat jonkin verran viivästyttää myönteisen rakennusluvan saamista. Urakkatarjoukset pyydetään kuitenkin siten, että ne on mahdollista käsitellä yhtymähallituksen kokouksessa 7.3.2006. Hankkeen valvojaksi esitetään Valvontatoimisto Kauno Mäkilää, jonka aikaisemmasta toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia ja jonka tuntiveloitus on tarjouksen 5.1.2006 perusteella 37,00 e/tunti (alv 0 %). Joht.reht.: Hyväksytään lavakatoksen laajennuksen piirustukset. Valitaan työmaavalvojaksi tuntiveloituksella Valvontatoimisto Kauno Mäkilä. Hyväksyttiin. _
Hallitus 9 07.02.2006 11 5 VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSEN TOTEUTUMINEN Yh 9 Vuoden 2005 tilinpäätös on valmistunut. Tässä kokouksessa on kuitenkin tarkoitus esitellä tilinpäätös pääosiltaan, joskin toimintakertomus ja kaikki edellytetyt liitetiedot saadaan valmiiksi vasta yhtymähallituksen kokoukseen 7.3.2006, jossa tapahtuu varsinainen käsittely. Keskeisimmät tiedot on esitetty liitteenä. Vuoden 2005 tilikauden ylijäämä on 258 112,04 euroa ja tulos vastaa myös tunnusluvuiltaan miltei vuoden 2004 tulosta. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. _
Hallitus 10 07.02.3006 12 6-7 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 10 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.-31.12.2005 on esitetty liitteenä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.-31.1.2006 on esitetty liitteenä Forssan ammatti-instituutin toimipisteiden pelastussuunnitelmat ja turvallisuusjärjestelyt. Forssan toimipisteen suunnitelma 31.10.2005, Liesjärven toimipisteen suunnitelma 20.12.2005 ja Tammelan toimipisteen suunnitelma 25.1.2006 tarkastusilmoitus yhtymähallituksen valitsemien jäsenten sisäisestä tarkastuksesta 13.12.2005 koskien rahoitusomaisuutta, vakuuksia, vaihtoomaisuutta ja käyttöomaisuutta opetushallituksen palauteraportti 15.12.2005, joka on lähetetty kaikille kuuden parhaan joukkoon sijoittuneelle koulutuksen järjestäjälle Liesjärven osayleiskaavan luonnosvaiheen nähtävillä olo 6.2.-7.3.2006 Forssan kuukausipalkkaiset JHL ry:n ilmoitus 20.12.2005, jonka mukaan Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n luottamusmies on Hellin Hoppula ja varaluottamusmies Ulla Palsa. tarkastuslautakunnan pöytäkirja kokouksesta 3.2.2006 Forssan ammatti-instituutin viestintätekniikan opetuskäytön strategia. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. _
Hallitus 11 07.02.2006 13 MUUT KIIREELLISET ASIAT Yh 11 Kokouksen käsilistalle esitetään kaksi asiaa, mikäli ne saadaan valmisteltua kokoukseen mennessä kunnanjohtaja Matti Setälä on luonnostelemassa Tammelan kunnan ja Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n yhteisen vesiosakeyhtiön yhtiöjärjestelmää. Osakepääoma olisi 10 000 euroa. Tammelan kunta hoitaisi hallinnoinnin ja laskutuksen, kun taas FAI hoitaisi huoltopalvelut. talouspäällikkö on edelleen luonnostelemassa tarjouspyyntöä koskien Honkapirtti-kiinteistön ylläpitoa ja Honkapirtillä järjestettävien koulutus- ja virkistystilaisuuksien hoitamista. Ongelmana on löytää tarjouspyyntöön sellainen malli, jolla palvelut voitaisiin varmuudella ostaa ulkopuoliselta kustannuksiltaan edullisemmin kuin tällä hetkellä ja samalla turvata Honkapirtti-kiinteistön säilyminen hyvässä kunnossa. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. _