ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 06.04.2016 2/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.04.2016 1 Parasniemen seurakuntatalo, Parasniementie 84, 95450 Tornio OSALLISTUJAT Osallistujista luettelo seuraavalla sivulla. MUUT OSALLISTUJAT Martti Puontila kirkkoherra, kn:n pj. Soile Martikainen talouspäällikkö Marja-Liisa Erkinantti sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Osmo Huhta Marja-Liisa Erkinantti Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälät: 16-25 PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS ja aika Allekirjoitukset Torniossa. / Riitta Kasala Minna Keinänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ ja aika Todistaa Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa Tornion kirkkoherranvirasto Parasniementie 115, 95450 TORNIO Ma 18.04.2016 ke 18.05.2016 klo 9.00 15.00
Kirkkovaltuusto Sivu 2 OSALLISTUJALUETTELO: Angeria Lasse Berg Juha Bomström Jenna POISSA Huhta Osmo Husa Marja-Liisa Hyry Liisa Höynälä Toivo Juntti Outi POISSA varalta Merja Frantti Juntura Sari Kallio Johanna Kallioranta Niilo POISSA varalta Ismo Kangastie Karhu Arja Kasala Riitta Kontio Raija Mustonen Mervi Naalisvaara Reijo POISSA varalta Elsa Vaaraniemi-Huikari Olsen Janne Pieskä Anne Rantamölö Hilkka Tarkka Minna Tervahauta Tarja POISSA varalta Gunnar Kourilehto Tervo Orvokki Vanhala Tarja Vähä Reino Ylikitti Reino Ylitalo Marja POISSA Keinänen Minna 27 valtuutetusta läsnä oli: 25
Kirkkovaltuusto Sivu 3 SISÄLLYSLUETTELO: 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvastaisuus 18 Käsiteltävät asiat 19 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 20 Vuoden 2015 tilinpäätös 21 Vuoden 2017 tuloveroprosentin vahvistaminen 22 Vuoden 2017 talousarvioraami 23 Pöytäkirjan nähtävillä olo 24 Kokouksen päättäminen 25 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kirkkovaltuusto Sivu 4 16 Kokouksen avaus Kirkkovaltuuston työjärjestys I luku 3 : Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kirkkoherra Martti Puontila pitää alkuhartauden ja puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja avaa kokouksen. Kirkkoherra Martti Puontila piti alkuhartauden ja puheenjohtaja Osmo huhta totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 18.25. Vt. kirkkoherra Raimo Kittilä piti alkuhartauden ja puheenjohtaja Osmo Huhta totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen.
Kirkkovaltuusto Sivu 5 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvastaisuus KL 7: 4 1 mom. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KJ 8: 5 1-2 mom. Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kirkkovaltuuston työjärjestys 1: 8 Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta. Mikäli valtuusto päättää panna jonkin asian pöydälle tai palauttaa asian kirkkoneuvostolle asiaan liittyviä esityslistan liitteitä ei toimiteta valtuutetuille uudelleen, jos asian lopullinen käsittely tapahtuu vuoden kuluessa Kokouksesta on postitettu 06.04.2016 kullekin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenelle kirjallinen kutsu asialuetteloineen. Asialista on asetettu seurakunnan ilmoitustaululle 06.04.2016. VIITE: Kirkkovaltuuston työjärjestys (kv 09.01.2007 4) Kokouksen alussa tulee todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto Sivu 6 18 Käsiteltävät asiat Hyväksyttiin. 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvastaisuus 18 Käsiteltävät asiat 19 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 20 Vuoden 2015 tilinpäätös 21 Vuoden 2017 tuloveroprosentin vahvistaminen 22 Vuoden 2017 talousarvioraami 23 Pöytäkirjan nähtävillä olo 24 Kokouksen päättäminen 25 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kirkkovaltuusto Sivu 7 19 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Kirkkovaltuuston työjärjestys I luku 4 : Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Riitta Kasala ja Minna Keinänen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Kasala ja Minna Keinänen.
Kirkkovaltuusto Sivu 8 20 Vuoden 2015 tilinpäätös KIRKKONEUVOSTO 9.3.2016 33: Tilinpäätös on lukujen osalta valmis. Tilintarkastajan käynnin jälkeen tehdään lopullinen tasekirja, joka esitellään yksityiskohtaisesti kirkkoneuvostolle. Toimintatuotot olivat 554.154,08 euroa, toimintakulut 4.062.776,48 euroa. Toimintakate -3.508.622,40 euroa. Verotulot yhteensä 4.412.659,22 euroa, verotuskulut -91.575,32, keskusrahastomaksut -268.974,00 euroa, rahoitustuotot +104.105,32 euroa. Vuosikate +647.592,82 euroa. Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 2.220,42 euroa. Poistot 263.194,29 euroa ja tilikauden tulos 386.618,95 euroa. Poistoeron vähennys 34.854,91 (Tornion kirkko 29.843 euroa ja asfaltointi 5.011,91 euroa). Tilikauden ylijäämä 421.473,86 euroa. LIITE: Tuloslaskelma 1.1.2015-31.12.2015 TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Tilinpäätöksen yksityiskohtainen esittely tehdään myöhemmin mutta tässä vaiheessa kysytään kirkkoneuvoston esitystä tilikauden ylijäämän suhteen. Talouspäällikön esitys on, että tehdään 250.000 euron investointivaraus Suensaaren seurakuntatalon korjaamiseen (toteutus 2016) ja toinen varaus 100.000 euroa Karungin seurakuntatalon korjaamiseen (toteutus 2017). Näin laskettuna olisi tilikauden ylijäämä 71.473,86 euroa. KIRKKONEUVOSTO: Hyväksyttiin. KIRKKONEUVOSTO 29.3.2016 49: KJ 15 luku 9 : Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. jatkuu
Kirkkovaltuusto Sivu 9 Kirjanpidon mukaan 2015 saatiin verotuloja yhteensä 4.412.659 euroa. Lisäystä vuoden 2014 verotuloihin 127.143 euroa (2,97 %). Kirkollisverojen osuus 2015 oli 4.041.727 euroa (v. 2014 3.943.363 euroa) ja lisääntyivat 98.364 eurolla vuodesta 2014 (2,49 %). Yhteisöverotuloja saatiin 370.932 (v.2014 342.153 euroa) ja nousivat 28.779 eurolla verrattuna vuoteen 2014 (8,4 %). Vuoden 2015 maksuunpannut kirkollisverot olivat 4.054.049 euroa ja yhteisöverot 366.103 euroa. Toimintatuotot olivat 554.154 euroa. Toimintatuotot vähenivät 250.000 euroa vuodesta 2014. Suurimmat syyt toimintatuottojen vähenemiseen olivat seuraavanlaiset syyt: Vuonna 2014 tehtiin Junnilan rahastosta 65.000 euron siirto kattamaan Antinsaaren korjauskuluja, EU-tukea saatiin 149.000 euroa (Sound of Barents) vuonna 2014 ja vakuutuskorvauksia saatiin 84.000 euroa. Toimintatuottoja oli budjetoitu 569.835. Toimintatuotoilla katettiin 13,64 % toimintakuluista.. Toimintakulut olivat 4.062.776 euroa. Toimintakulut pienenivät 221.446 euroa vuodesta 2014 (5,17 %). Toimintakulujen vähennys johtui rakennusten korjauskulujen vähennyksestä, koneja laitekulujen pienenemisestä ja asiantuntijapalveluskulujen pienenemisestä. Toimintakate oli 3.508.622 euroa. Vuosikate oli 647.593 euroa ja riittää hyvin suunnitelman mukaisiin poistoihin jotka ovat 263.194 euroa. Vuosikate nousi 179.676 euroa vuodesta 2014 (38,4 %) Tornion seurakunnan omavaraisuusaste % on 95,65. Omavaraisuus mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Tilikauden tulos on 386.618,95 euroa. Tilikauden tuloksesta tehdään 250.000 euron investointivaraus Suensaaren seurakuntatalon remontointia varten ja 100.000 euron investointivaraus Karungin seurakuntatalon remontointia varten. Asfaltointien investointivaraus 150.000 euroa on purettu ja Tornion kirkkoa koskeva poistoero 29 842,48 euroa ja paikoitusalueiden (Parasniemen seurakuntatalo, Karungin srk-talo ja kirkko) pihojen asfaltointien poistoero 5012,43 euroa on tuloutettu. Vuoden 2015 tilinpäätös on 71.473,86 euroa ylijäämäinen. Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarat ovat lisääntyneet 332.791,05 euroa. Vuoden 2015 toteutuneet investointimenot ovat yhteensä 343.945,06 euroa. Lainaa ei seurakunnalla ole. LIITE: Tornion seurakunnan tasekirja 2015 (ark.sarja:2.3.1) jatkuu
Kirkkovaltuusto Sivu 10 TALOUSPÄÄLLIKKÖ: 1. Kirkkoneuvosto keskustelee ja hyväksyy toimintakertomuksen yleiskatsauksen, hallinnon, henkilöstön, väkiluvun ja toiminnallisten tavoitteiden arvioinnit. 2. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Tilikauden ylijäämä 71.473,86 siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. KIRKKONEUVOSTO: Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja päätti antaa sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Tilikauden ylijäämä 71.473,86 päätettiin siirtää edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Tilinpäätös esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. KIRKKOVALTUUSTO 13.04.2016 20: LIITTEET: VIITTEET: Tornion seurakunnan tasekirja 2015 (ark.sarja:2.3.1) Tilintarkastuskertomus (ark.sarja: 2.3.2) Kirkkohallituksen tilasto A7 (ark.sarja:0.1.3) Kirkkohallituksen tilasto A8 (ark.sarja:0.1.3) Hyväksyttiin yksimielisesti ja myönnettiin vastuuvapaus kirkkoneuvostolle sekä tilivelvollisille viranhaltijoille tilikaudelta 2015.
Kirkkovaltuusto Sivu 11 21 Vuoden 2017 tuloveroprosentin vahvistaminen KIRKKONEUVOSTO 29.3.2016 50: Vuonna 2015 kirkollisveroja on saatu kirjanpidon mukaan 4.041.727 ja yhteisöveroja 370.932 Yhteensä 4.412.659 Vuodelle 2016 on arvioitu kirkollisveroja saatavan 3.850.000 ja yhteisöveroja 400.000 Yhteensä 4.250.000 Vuodelle 2017 arvioidaan kirkollisveroja saatavan 4.000.000 ja valtionrahoitus 440.000 Yhteensä 4.440.000 Kirjanpidon mukaiset kirkollisverotulot vuodelta 2015 ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen (2014) verrattuna 2,49 % eli 98.370. Yhteisöverotulot ovat myös lisääntyneet 8,41 % eli 28.779 euroa edelliseen vuoteen (2014) verrattuna. LIITE: Arvio verotuloista Kirkollisverotulojen kertymää on talouden taantuman, paikkakunnan työllisyystilanteen ja kirkosta eroamisten vuoksi vaikea ennustaa. Laki valtionrahoituksesta kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan 1.1.2016. (hautaustoimi, väestökirjanpito, kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ylläpito). Tornion seurakunnan osuus valtionrahoituksesta on 436.512 euroa. TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Esitän, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2017 vahvistetaan 1,5 %. KIRKKONEUVOSTO: Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. KIRKKOVALTUUSTO 13.04.2016 21: LIITE: Arvio verotuloista Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto Sivu 12 22 Vuoden 2017 talousarvion raami KIRKKONEUVOSTO 29.3.2016 51: Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan saatiin verotuloja yhteensä 4.412.659 euroa. Lisäystä vuoden 2014 verotuloihin oli 127.143 euroa (2,97 %). Kirkollisverojen osuus oli 4.041.727 euroa (v. 2014 3.943.363 euroa). Lisäystä vuoden 2014 kirkollisveroon 98.364 euroa (2,49 %). Yhteisöverotuloja saatiin 370.932 (v. 2014 342.153 euroa). Kasvua 28.779 euroa vuoteen 2014 (8,4 %). Toimintatuotot olivat 554.154 euroa. Toimintatuottoja oli budjetoitu 569.835. Toimintatuotoilla katettiin 13,64 % toimintakuluista. Toimintakate oli -3.508.622 euroa. Vuosikate oli 647.593 euroa ja se riittää hyvin suunnitelman mukaisiin poistoihin, jotka ovat 263.194 euroa. Vuosikate nousi 179.676 euroa vuodesta 2014 (38,4 %). Raamiesityksen pohjana on vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvio. Toimintatuottoja arvioidaan saatavan 570.000 euroa vuonna 2017 ja toimintakuluarvio on -4.160.000 euroa. Toimintakatearvio on -3.590.000 euroa. Arvio vuoden 2017 kirkollisverojen tuloksi on 4.000.000 euroa. Kirkollisverojen tulokertymää on talouden taantuman, paikkakunnan työllisyystilanteen ja kirkosta eroamisten vuoksi vaikea ennustaa. Valtion rahoituksen osuuden oletetaan vuonna 2017 olevan 440.000 euroa. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta on lakannut vuoden 2015 lopussa. Silloin yhteisöveroa tilitettiin seurakunnille yritysten määrän mukaan. Vuoden 2016 alussa on astunut voimaan laki valtionrahoituksesta kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (hautaustoimi, väestökirjanpito, kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ylläpito). Tällä hetkellä rahaa jaetaan kuntien asukasluvun mukaan. Valtiovarainministeriön 5.2.2016 julkaisemassa Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportissa ennustetaan vuoden 2017 talouskasvuksi 1,2 %. Vaatimattoman kasvun taustalla on kokonaisuudessaan kotimainen kysyntä. Julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä pitkittyneen matalasuhdanteen sekä talouden rakenteellisten ongelmien vuoksi. LIITE: Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2017 / TA-esitykset 2016 jatkuu
Kirkkovaltuusto Sivu 13 TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Esitän talousarvion raamiehdotuksen hyväksymistä. Esitys pohjautuu 4.440.000 euron verotuloarvioon. Luvut ovat suuntaa antavia ja täsmentyvät syksyllä talousarvion laadinnan yhteydessä. KIRKKONEUVOSTO: Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. KIRKKOVALTUUSTO 13.04.2016 22: LIITE: Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2017 / TA-esitykset 2016 Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto Sivu 14 23 Pöytäkirjan nähtävillä olo Tornion seurakunnan ke 13.04.2016 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavasti: Aika: Ma 18.04.2016 - ke 18.05.2016 klo 9.00 15.00 : Tornion kirkkoherranvirasto os. Parasniementie 115, 95450 TORNIO Hyväksyttiin. Ilmoitus nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ke 13.04.2016 ke 18.05.2016 klo 9.00 15.00.
Kirkkovaltuusto Sivu 15 24 Kokouksen päättäminen Kirkkoherra Martti Puontila pitää iltahartauden ja pj. päättää kokouksen. Kirkkoherra Martti Puontila piti iltahartauden ja puheenjohtaja Osmo Huhta päätti kokouksen klo 19.14.
Kirkkovaltuusto Sivu 16 25 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Kirkkolain 24 luvun 14 :n 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet... Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät... VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu (PL 189) Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu Puhelin: 029 56 42800 Faksi: 029 56 42841 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Kirkollisvalitus, pykälät: 20-22 :t Valitusaika 30 päivää 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: 16-19 :t, 23-25 :t Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Käyntiosoite: Ojakatu 1 (PL 85) Postiosoite: 90100 OULU (90101 OULU) Kirkkohallitus, pykälät... PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki Telekopio: 09-1802 350 Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi Opetusministeriö, pykälät... PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo) Sähköposti: opmkirjaamo@minedu.fi 30 päivää 30 päivää 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.