LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No 1 HALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka 23.1.2007 16.30-18.45 Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jorma Hacklin Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Ansa Mikkola Jouni Mäkelä Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Barbro Sallinen Ossi Stenholm Muut osallistujat Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja 01 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 02 valinta 03 Asuntojen vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus 04 Tarkastuslautakunnan kokous 10.1.2007 05 Vuoden 2006 tilinpäätöksen toteutuminen 06 Peruskorjaushankkeiden suunnittelutilanne 07 Siirto lyhyen koron rahastoon 08 Aloituspaikat v. 2008 09 Päätökset ja kirjelmät 10 Muutoksenhaku kokouksen 23.1.2007 päätöksistä Jouni Mäkelä
Hallitus 1 23.01.2007 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 1 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hallitus 2 23.01.2007 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 2 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 12.02.2007 klo 8.00-15.00. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Maija-Leena Kraft ja Helena Kujansuu. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäiväksi maanantai 29.1.2007. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Hacklin ja Matti Leino. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai 29.1.2007.
Yhtymähallitus 3 23.01.2007 4 1 ASUNTOJEN VUOKRIEN JA ASUNTOIHIN LIITTYVIEN MAKSUJEN KOROTUS Yh 3 Yhtymähallitus on v. 2003 korottanut vuokria 3,1 %:lla ja v. 2005 vastaavasti 3,0 %:lla. Vuokraperuste määräytyy kuluttajahintaindeksin (1995=100) perusteella. Asumismenoja koskevan indeksikehityksen mukaan korotustarve olisi v. 2005 ollut ainakin 5-6 %. Yhtymähallitus päätti 25.10.2005, että vuokrat sidotaan 1.1.2006 lukien uuden kuluttajahintaindeksin (2005=100) asumismenojen indeksikehitykseen. Liitteenä on yhteenveto asunnoista ja ehdotus asuntojen uusiksi vuokriksi 1.3.2007 lukien. Kuluttajahintaindeksi edellyttää n. 2,0 %:n korotusta vuokraan 1.3.2007 lukien. Asumiseen liittyviä maksuja korotetaan 5-6 % johtuen sähkön ja veden hinnan kehityksestä. Itse sähkön kulutuksesta perittävää hintaa korotetaan 10,0 %:lla. Joht.reht.: Hyväksytään vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus 1.3.2007 lukien liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 4 23.01.2007 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 10.1.2007 Yh 4 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan luonnontieteiden ja viestinnän kuulemisen ja arvioinnin. Esitietolomake esitellään lähemmin kokouksessa. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 5 23.01.2007 6 2 VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN TOTEUTUMINEN Yh 5 Vuoden 2006 tilinpäätös on valmistunut. Tässä kokouksessa on kuitenkin tarkoitus esitellä tilinpäätös pääpiirteissään, joskin lopullinen tilinpäätös, toimintakertomus ja kaikki edellytetyt liitetiedot saadaan valmiiksi vasta yhtymähallituksen kokoukseen 13.3.2007 mennessä. Vuoden 2006 investointiohjelman toteutuminen on esitetty liitteenä. Vuoden 2006 tilikauden ylijäämäksi muodostunee n. 400 000 euroa. Tulos on tunnusluvuiltaan vuoden 2005 tulosta parempi ja FAI:n toiminta-ajan parhaimpia. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 6 23.01.2007 7 3-4 PERUSKORJAUSHANKKEIDEN SUUNNITTELUTILANNE Yh 6 LVI-suunnittelija sai syksyllä 2006 valmiiksi selvityksen C-rakennuksen (1972) pohjakerroksen lattian alla olevien valurautaviemärien, vesijohtojen ja lämpölinjojen uusimisesta. Joulukuussa 2006 on saatu valmiiksi urakkatarjouskilpailussa tarvittavat asiapaperit. Hanke on kustannuksiltaan muodostumassa varsin suureksi. Lopullisesti kustannusten suuruuteen vaikuttaa se, missä määrin C-rakennuksen pohjaviemärit on nyt uusittava. Sen vuoksi on viikolla 2/2007 tehty C-rakennuksen kaikkien viemärien kuvaukset ja tulokset saataneen kokoukseen mennessä. Parhain toteutusaika hankkeelle olisi 2/2007-10/2007. Hanke valmistellaan ja kilpailutetaan niin, että urakkatarjoukset on mahdollista käsitellä viimeistään yhtymähallituksen kokouksessa 13.3.2007. Hankkeen suunnitelma on esitetty liitteenä. LVI-suunnittelija on saanut valmiiksi selvityksen G-rakennuksen lämmönjakohuoneen LVIA-laitteiden uusimisesta seuraavilta osin: vanhojen (v. 1979) lämmönsiirtimien uusinta vanhojen (v. 1967 ja v. 1979) varaajien poisto käytöstä ja purku vanhojen tarpeettomien lämpö- ja vesiputkistojen purku vanhojen kattiloiden purku asbestieristysten ja -pinnoitteiden purku nykyisten sulku- ja linjasäätöventtiileiden, muiden putkivarusteiden ja pumppujen vaihto nykyisen automatiikan uusinta ja sen liittäminen olemassa olevaan rakennusautomaatiovalvontajärjestelmään. Uusimistarve edellyttää lähes koko lämmönjakohuoneen uusimista (kustannusarvio 55 000-60 000 euroa) rakennuksessa, jonka peruskorjauksen Forssan kaupunki toteutti vv. 2000-2002. Hankkeen jatkosuunnittelu on muiden LVI-hankkeiden takia jonkin verran viivästynyt. E-rakennuksen peruskorjauksen ja osittaisen purkamisen suunnittelemiseksi on Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy 19.12.2006 laatinut liitteenä olevan pohjatutkimuslausunnon. Johtava rehtori esittelee lähemmin E-rakennuksen peruskorjaukseen liittyviä vaihtoehtoja. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Kirjataan em. hankkeiden suunnittelukulut vuoden 2006 osalta kiinteistönhoidon käyttösuunnitelmiin. Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 7 23.01.2007 8 SIIRTO LYHYEN KORON RAHASTOON Yh 7 Yhtymähallituksen päätöksellä on 1990-luvun lopussa siirretty n. 250 000 euroa lyhyen koron sijoitusrahastoon (Sampo Yhteisökorko Kasvu). Korko on vuosittain tuloutettu, mutta vuoden 2006 osalta tuloutusta ei tehty (arvo 31.12.2006 oli 256 946,49 e). Yhtymähallitus on 7.1.2001 päättänyt, että kuntayhtymän rahaliikenne ohjataan kuntayhtymän OP-tilille. joka liitettiin Forssan kaupungin konsernitilipalveluun, jossa kuntayhtymän kannalta on varsin edulliset talletusportaat: tuotoltaan ne vastaavat likimain lyhyen koron rahastoon sijoitusta. Kuntayhtymän OP-tilillä on keskisaldo kuitenkin vuosi vuodelta kasvanut ja oli esim. v. 2006 yli 1,0 milj. euroa. Lyhyen koron rahastoon sijoittamista puoltaisi se, että lyhyen koron rahaston tuotto voitaisiin harkinnan mukaan tulouttaa haluttuna vuonna (ei esim. silloin, kun tilinpäätöksen ylijäämä on muutoinkin poikkeuksellisen suuri). Osuuspankki on 14.2.2005 tarjonnut OP-Cash Manager lyhyen koron rahastoa vähintään 500 000 eurolle. Kyseisen rahaston hallinnointipalkkio on markkinoiden edullisin eli 0,15 % ja muita kuluja ei peritä. Joht.reht.: Oikeutetaan talouspäällikkö siirtämään OP-Cash Manager lyhyen koron rahastoon enintään 750 000 euroa. Hyväksyttiin. Päätettiin, että talouspäällikkö selvittää lähemmin muut suhteellisen pieniriskiset sijoitusvaihtoehdot (esim. yhdistelmärahastot ja obligaatiot).
Hallitus 8 23.01.2007 9 ALOITUSPAIKAT VUONNA 2008 Yh 8 Yhtymähallitus on 17.5.2005 päättänyt, että uuden aloittavan opetusryhmän suuruuden tulee olla vähintään 12, mikäli johtava rehtori ei perustellusta syystä hyväksy pienempää aloitusryhmää. Opetusministeriön hyväksymä toisen asteen enimmäisopiskelijamäärä on 930, johon sisältyy 40 aikuiskoulutuspaikkaa. Vuosiksi 2006 ja 2007 esitetyt aloituspaikat ja alustava suunnitelma vuoden 2008 aloituspaikoiksi: Ensisijaisesti pyrkineitä 2006 Hyväksyttyjä opisk. 2006 Aloituspaikkoja 2006 Aloituspaikkoja 2007 Aloituspaikkoja 2008 Tekniikka ja liikenne, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 34 34 28 28 28 Tekniikka ja liikenne, kone-, metallit - ja energiatekn. 25 37 32 32 16 Tekniikka ja liikenne, talotekniikka, LVI 36 18 16 0 16 Tekniikka ja liikenne, puuala 11 16 16 0 0 Tekniikka ja liikenne, rakennusala 0 0 0 16 0 Tekniikka ja liikenne, sähkö- ja automaatiotekniikka 25 17 16 16 16 Tekniikka ja liikenne, elektroniikka 3 0 16 16 16 Tekniikka ja liikenne, valmentava koulutus 11 10 20 20 20 Majoitus- ravitsemis- ja talousala 28 34 44 44 44 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, pk 34 42 32 32 32 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, yo 3 9 16 16 16 Luonnontieteiden ala, tietojenkäsittely 23 21 16 16 16 Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala 35 30 32 48 48 Kulttuuri, viestintä ja informaatiotieteet 21 18 16 16 16 Kulttuuri, käsi- ja taideteollisuus 20 39 42 42 42 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 9 24 40 24 Yhteensä 316 334 366 382 350 Syksyn 2006 aloituspaikoille oli ensisijaisia hakijoita yhteensä 313 (syksyllä 2005 vastaavasti 280). Aloituspaikkamäärät vuosiksi 2007 ja 2008 ovat liian suuret ottaen huomioon: 1) ensisijaisten hakijoiden määrän, 2) oppilaitoksen toimialueen 16-vuotiaiden alenevan määrän, 3) FAI on toisen asteen oppilaitos ja siksi vain n. 14 % opiskelijoista tulee alueen ulkopuolelta ja 4) valtiovallan taholta odotettavissa olevat päätökset koskien toimeenpanolupia. Johtava rehtori esittelee lähemmin vuoden 2008 aloituspaikkatavoitteita ja niihin mahdollisesti vielä tehtäviä tarkistuksia. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ja keskusteltiin linjauksista v. 2008. Todettiin, että näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osalta edellytetään, että Forssan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus noudattaa koulutuspalvelujen ostosopimusta 8.11.2006 ja sen ehtoja. Merkittiin, että Jukka Rouhiainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.30.
Hallitus 9 23.01.2007 10 5 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 9 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.-31.12.2006 on esitetty liitteenä tarkastusilmoitus yhtymähallituksen valitsemien jäsenten sisäisestä tarkastuksesta 12.12.2006 koskien rahoitusomaisuutta, vakuuksia, vaihto-omaisuutta ja käyttöomaisuutta Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n ilmoitus 8.12.2006, jonka mukaan Hämeen ympäristökeskus on myöntänyt puhdistamolle uuden ympäristöluvan 22.11.2006. Uuden luvan tiukentuneiden lupaehtojen saavuttamisessa ei ollut ongelmia. Puhdistamon prosessi oli kunnossa ja käsittelytulos hyvä. Hämeen liiton ilmoitus 18.12.2006, jonka mukaan maakuntahallitus on päättänyt lopettaa 21.6.2004 asetetun koulutuksen neuvottelukunnan sekä sille myöhemmin perustetut jaostot. Toisen asteen koulutus ja ennakointi -jaosto jatkaa Hämeen liiton hallinnoiman Koulutuksen ennakointi -hankkeen ohjausryhmänä 31.12.2007 asti. Jyty Forssa ry:n pöytäkirjanote kokouksesta 17.11.2006, jossa Forssan ammattiinstituutin luottamusmieheksi vv. 2007-2008 valittiin Helena Talvi johtavan rehtorin vastaus korvausvaatimuskirjeeseen 20.12.2006 Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi kutsu Forssan seudun kuntaorganisaatioiden talouspalvelujen toteuttamisvaihtoehtojen esiselvitys- projektin päätöstilaisuuteen torstaina 25.1.2007 klo 13.00-16.00 Forssan kaupungin valtuustosalissa.