Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Liikuntalautakunta
LIIKUNTALAUTAKUNTA 1.1. - 31.12.2014 Liikuntalautakunnan kokoonpano, kokoukset ja edustus 2014 Liikuntalautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana kuusi kertaa (16.1., 3.4., 22.5., 4.9., 25.9. ja 18.12.) ja käsitteli yhteensä 61 :ää. Tehtävä Jäsenet Varajäsenet Puolue KOK pj Arola Mika Liljasto Ari SDP varapj Räsänen Veikko Nurminen Arto VIHR jäsen Heino Leena Hemminki Jarno PS jäsen Hirvonen Arto Suursoho Soile KOK jäsen Holmberg Mia Susi Mari SDP jäsen Hynninen Marja Ylivarvi Merja PS jäsen Koch Gerhard Klami Arttu-Petteri VAS jäsen Martikainen Natalia Torkkeli Auli KOK jäsen Metsola Matti Mäkelä Pasi VAS jäsen Leppänen Hannu Kleimola Veli-Matti KOK jäsen Paasi Heli Salmi Niina SDP jäsen Järnstedt Teppo Nikula Risto PS kh ed. Merivirta Jorma-Kalevi Pitko Eeva-Riitta nuva j. Aura Mila Rahola Lotta Liikuntalautakunnan esittelijät Haapanen Jorma, palvelujohtaja Mattila Antti, liikuntajohtaja Liikuntalautakunnan edustus Tehtävä Jäsenet Varajäsenet Vammaisneuvosto Ylivarvi Merja Heino Leena Vanhusneuvosto Holmberg Mia Susi Mari Nuvan lautakuntakummi Koch Gerhard Ulkoilureitti- ja lähiliikuntapaikkatyöryhmä Arola Mika Räsänen Veikko Avustustyöryhmä Arola Mika Nurminen Arto
1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut mittarit Arviointikriteerit/ Palvelut laadukkaita ja Liikuntatilojen aukiolo käyttäjälähtöisiä ja käyttö Tavoitetaso 2014 Toteuma 31.12 Uimahallipalveluja 352 pv:nä vuodessa. Uimahallipalveluja 356 pv. Jäähallipalveluja 240 pv:nä vuodessa. Sisäliikuntatilojen käyttö 730 000 käyntiä. Jäähallipalveluja 253 pv. Sisäliikuntatilojen käyttö yhteensä 711 819 käyntiä. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2014 Toteuma 31.12 mittarit Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivällä. Sairauspoissaolopäivät/hlö: 29,6 vakituinen ja 14,3 määräaikainen henki- Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle Henkilöstötilaisuudet toteutuvat löstö. Liikuntapaikkakohtaisia tilaisuuksia on pidetty työnjohdon toimesta kerran kuukaudessa. Koko liikuntayksikön henkilöstön yhteinen henkilöstötilaisuus pidettiin 16.12.2014. LIIKUNTAYKSIKKÖ Talous on tasapainossa Arviointikriteerit/mittarit /käynti nettokustannus Tavoitetaso 2014 Toteuma 31.12 4,20 4,05 Kotkan kaupungin liikuntapalveluiden ylläpitämissä tiloissa ja alueilla toiminta sekä käyttö sisäliikuntatilojen osalta (711 819 käyntiä) osoittaa keskimääräistä käyttövilkkautta. Kesäkuussa kylmät säät vaikuttivat negatiivisesti Kotkan maauimalan kävijämääriin. Toiminta Liikuntapalveluiden ylläpitämissä liikuntatiloissa ja -alueilla toiminta ja tilojen käyttö vuonna 2014 toteutui arvioituna toimintavilkkautena. Sisä- ja ulkotilojen käytön osalta 1 511 819 käyntiä osoittaa liikuntapalveluiden merkityksen kotkalaisten viihtyvyyden ja terveyden ylläpitämisen edistäjänä. Liikuntapalveluiden toimintavuoden talouden ja toiminnan tehostamistoimet sekä tehdyt erilaiset palveluselvitykset vaikuttivat myös liikuntapalveluiden työntekijöiden työhyvinvointiin negatiivisesti. 2013 yhtenä yhteistyökohteena aloitettu kuntatekniikan puistotoimen ja liikuntapalveluiden ulkokenttien hoidon yhteistyökehittäminen talvihoidon osalta ja kehittämistoimet kesäpalveluiden osalta jatkuivat vuonna 2014.
Vuonna 2014 aikana terveysliikunnan ryhmämääriä nostettiin, varsinkin iäkkäille tarkoitettuja ryhmiä. Tarjolle tuli lisää mm. tasapainoryhmiä. Sovelletun liikunnan ryhmämääriä nostettiin myös, erityisesti lastenliikunnan puolella. Liikunnanohjauspalveluiden käyttö oli vuonna 2014 edelleen kasvussa. Henkilökohtaisia kuntosaliohjauksia, yksityisiä uimatunteja, uintitekniikkatunteja ja kuntosalilaiteneuvontaa kysyttiin paljon. Latujenhoitopalvelun ostopalvelua jatkettiin vuoden 2014 aikana toteuttamalla sitä kausisopimuspohjaisesti. Lautakuntatason tavoitteista lähiliikuntarakentamiseen liittyvän määrärahavarauksen jakauduttua kahdelle vuodelle Hovinsaaren osalta saatiin kaksivaiheisesta työstä ensimmäinen vaihe valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Toinen vaihe saatetaan päätökseen 1.6.2015 mennessä. Talous Liikuntalautakunnan alaisen liikuntapalveluiden tilinpäätös näyttää ulkoisen katteen osalta 94,68 %:n ja toimintakatteen osalta 98,98 %:n toteumaa. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden taloudellinen tulos jäi aavistuksen verran pienemmäksi, johtuen lähinnä uimahallien pienemmästä tulokertymästä. Sitä vastoin henkilöstökuluissa toteuma 97,03 % oli vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden yli 80 000 pienempi. Henkilöstökustannusten säästö muodostuu lähinnä erilliskorvauksista, jonka mahdollisti tilojen ja palvelujen työvuoro-, ylityö- ja aukiolojärjestelyt. [LIIKUNTA Liikuntalautakunta][2014 1-12][Tili][Toimintoalue][Projekti]MEASURES MEASURES arvoina Toteuma EUR K Budjetti EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 103 0 0 /0 32 Maksutuotot 913 762 953 782 953 782 95,80% 33 Tuet ja avustukset 7 608 0 0 /0 34 Muut toimintatuotot 259 139 221 487 221 487 117,00% 3 Toimintatuotot 1 180 611 1 175 270 1 175 270 100,45% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -1 380 859-1 423 079-1 423 079 97,03% 43 Palvelujen ostot -230 978-213 029-213 029 108,43% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -171 363-186 696-186 696 91,79% 47 Avustukset -111 160-118 632-118 632 93,70% 48 Muut toimintakulut -73 700-65 492-65 492 112,53% 4 Toimintakulut -1 968 060-2 006 928-2 006 928 98,06% ULK. TOIMINTAKATE -787 449-831 658-831 658 94,68% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 8 979 0 0 /0 S9 Sisäiset kulut -5 347 658-5 357 359-5 357 359 99,82% 4S Sisäiset erät -5 338 679-5 357 359-5 357 359 99,65% TOIMINTAKATE -6 126 128-6 189 017-6 189 017 98,98% 6 Rahoitustuotot ja -kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut -14 0 0 /0 6 Rahoitustuotot ja -kulut -14 0 0 /0 VUOSIKATE -6 126 142-6 189 017-6 189 017 98,98% 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -41 075 0 0 /0 7 Poistot ja arvonalentumiset 6S Sisäinen korko -41 075 0 0 /0 70 Poistot ja arvonalentumiset -303 898-286 188-286 188 106,19% 7 Poistot ja arvonalentumiset -303 898-286 188-286 188 106,19% TULOS -6 471 115-6 475 205-6 475 205 99,94% 7S Hallinnon vyörytykset SH Hallinnon vyörytykset -58 417 0 0 /0 7S Hallinnon vyörytykset -58 417 0 0 /0
Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Suoritetavoitteet Uimahallikäynnit 292 044 313 481 330 000 311 727 Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit) 730 732 715 246 730 000 711 819 Koulusalien käyttäjät 68 959 62 354 70 000 42 831 Terveysliikuntaryhmät (sis. soveltava liikunta) 11 328 15 549 15 000 15 130 Tehokkuus/Taloudellisuus Liikuntapalveluiden kustannukset /asukas/v. 107,02 108,11 118,11 111,93 Käyttökustannus /käynti 3,85 3,66 4,20 4,05 Käyttökustannus /käynti: uimahallit 6,34 5,60 6,41 5,95 Käyttökustannus /käynti: jäähallit 7,51 8,85 7,51 10,80 Käyttökustannus /käynti: muut hallit 4,42 5,21 5,06 5,23 Käyttökustannus /käynti: kentät ja ulkoliikunta 0,97 0,99 1,04 0,96 Toiminnan laajuus Hoidettavia latuja km 100 100 100 100 Hoidettavia luistinratoja kpl/ha 19 /6 19 /6 19 /6 19 /6 Hoidettavat kentät kpl 28 28 28 28 Ruohokentät kpl/ha 6/3,75 6/3,75 6/3,75 6/3,75 Tekonurmikentät kpl 4 4 4 4 Lähiliikuntapaikat 10 10 10 10 Hiekkakentät kpl/ha 16 /5 16 /5 16 /5 16 /5 Kuntoradat, ladut kpl/km 9 /32 9 /32 9 /32 9 /32 Sisäliikuntatilojen kävijämäärät Toteuma 31.12 Kotkan uimala Katariina 183 354 Karhulan uimahalli 128 373 Karhuvuoren urheilutalo 40 482 Petankkihalli 2 267 Kamppailu-urheilukeskus 17 001 Kotkan urheiluhalli 108 903 Mussalon liikuntahalli 68 450 Karhulan liikuntahalli 20 550 Jäähallit 82 614 Avustukset Avustukset ja stipendit 2014 118 550 Järjestöyhteistyöavustus 101 000 Avustettuja seuroja oli 36 ja keskimääräinen avustussumma oli 2 612,22 Kunto- ja erityisurheiluseurat 4 580. Avustettuja seuroja oli 4 ja keskimääräinen avustussumma oli 1 145. Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian valmentajat (14 hlöä) 2 380, avustusta/valmentaja 170. Erityisavustus 7 000 Kymin Suunnistajat 3 500 Rollo-uinnit 3 500 Stipendit 4 550 Kansainvälinen toiminta 6 000 (ei jaettu) Jaettiin yhteensä 112 550