PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (15) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 6. päivänä kesäkuuta 2013 klo 17.00 18.18 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta Rikala Tuula, puheenjohtaja II Kuusankoski Viljakainen Hannele, varapuh.joht. V Anjalankoski Aalto Kari III Elimäki Ahola Pekka III Anjalankoski Ainali Päivi IV Kouvola Forssell Aulis I Kuusankoski Hannula Ulla I Elimäki Hartikainen Jutta II Kuusankoski Hartikainen Toivo I Kouvola Heino Matti V Anjalankoski, Marja- Leena Vainion varajäsen Hinkkanen Tero III Elimäki Huuskonen Urpo II Kuusankoski Ikävalko Kari II Kouvola Janhunen Ritva I Kuusankoski Kaskiaho Keijo I Kouvola Koivusaari Reino I Elimäki Komppa Kalevi II Kuusankoski Kujala Anton II Valkeala Lavikkala Sirkka II Kuusankoski Lehtinen Veikko V Kouvola, Mia Kärjen varajäsen Leppänen Jouko I Kouvola Mettälä Raija I Elimäki, Mati Yli- Kankahilan varajäsen Mustonen Joel IV Kouvola Mänttäri Leena II Valkeala Paakala Matti II Anjalankoski Pasi Kari III Valkeala Pokki Teuvo II Anjalankoski Punkkinen Kari IV Kouvola Pyötsiä Johanna I Valkeala Rasimus Risto I Valkeala Raskinen Marjatta III Anjalankoski Raukko Jussi I Anjalankoski Rossi Antero I Kouvola Sahamies Arto IV Kouvola Siekkeli Arja II Valkeala Soininen Kari I Kouvola Sorsa Mirja I Kuusankoski, Reino
PÖYTÄKIRJA 3/2013 2 (15) Grönlundin varajäsen Suutari Tero II Anjalankoski Tenetz Merja II Kuusankoski, Vesa Parvisen varajäsen Töyrylä Maria I Kouvola Vainio Juha II Kuusankoski Vainio Vesa IV Kouvola Viinikainen Sakari I Kouvola Vuolasto Anna IV Kouvola Ylimäki Kalle II Kuusankoski Ylä-Outinen Mia I Elimäki Gärdström Keijo Heinonen Heikki Ylikangas Tuula Hernesaho Virpi Hiltunen Ulla-Maija Lahti Jyrki Lonka Riitta Reijo Jukka Saikkonen Asta yhteisen kirkkoneuvoston pj Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan vs. kirkkoherra, kappalainen talouspäällikkö vs. viestintäpäällikkö tietohallintopäällikkö hallintojohtaja kiinteistöpäällikkö hallintosihteeri, sihteeri Poissa Askola-Mauno Kikko V Valkeala, Birgit Koskelan varajäsen Grönlund Reino I Kuusankoski Halme Terttu I Anjalankoski Hasu Kyllikki I Anjalankoski, Terttu Halmeen varajäsen Koskela Birgit V Valkeala Kuokkanen Päivi I Valkeala, Sakari Smedsin varajäsen Kärki Mia V Kouvola Nyberg Timo I Kuusankoski Nykänen Marjatta II Kouvola Parvinen Vesa II Kuusankoski Smeds Sakari I Valkeala Vainio Marja-Leena V Anjalankoski Yli-Kankahila Matti I Elimäki Heijala Marke yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Marttila Marko Valkealan seurakunnan kirkkoherra Sipponen Päivi Elimäen seurakunnan kirkkoherra Ylikangas Kimmo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Kurki Antti hautaustoimen päällikkö
PÖYTÄKIRJA 3/2013 3 (15) Käsitellyt asiat: 32 Kokouksen avaus 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 34 Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta 35 Työjärjestyksen hyväksyminen 36 Vastaus valtuustoaloitteeseen Puhjonrannan kuluista ja investointisuunnitelmista 37 Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien yhteinen virka 38 Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön tarkistaminen 39 Suositussopimus toimituspalkkioista 40 Kouvolan seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2012 41 Ilmoitusasiat 42 Mahdolliset aloitteet 43 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 :n mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Puheenjohtaja Tuula Rikala piti alkuhartauden, minkä jälkeen hän avasi kokouksen. Sihteeri suoritti nimenhuudon. Nimenhuudon yhteydessä todettiin seuraavien valtuutettujen ilmoittaneen esteestään: Grönlund Reino; kutsuttu varajäsen Mirja Sorsa, joka oli paikalla. Halme Terttu ; kutsuttu varajäsen Hasu Kyllikki, joka ei ollut paikalla. Koskela Birgit; kutsuttu varajäsen Askola-Mauno Kikko, jolla este. Seuraavaa varajäsentä ei ehditty kutsua. Kärki Mia; kutsuttu Lehtinen Veikko, joka oli paikalla. Nykänen Marjatta. Varajäsentä ei ehditty kutsua. Parvinen Vesa; kutsuttu Tenetz Merja, joka oli paikalla. Smeds Sakari; kutsuttu Heikari Veijo, jolla este, kutsuttu Kuokkanen Päivi, joka ei ollut paikalla. Vainio Marja-Leena; kutsuttu Heino Matti, joka oli paikalla. Yli-Kankahila Matti; kutsuttu Mettälä Raija, joka oli paikalla. Lisäksi poissa oli Timo Nyberg. Viranhaltijoista poissa olivat: Marko Marttila, Kimmo Ylikangas, Päivi Sipponen, jonka sijaisena paikalla oli Tuula Ylikangas sekä Antti Kurki. Läsnäolotarkistuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi, että paikalla oli 41 valtuutettua ja 5 varavaltuutettua.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 4 (15) 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7:4, 1 (kirkkolain 7. luvun 4 1. momentin) mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä, mikä nimenhuudolla todetaan. Todetaan kokoukseen saapumatta jääneiden ilmoittamat esteet ja valtuutetaan heidän tilalleen kutsutut varajäsenet osallistumaan kokoukseen. KJ 8:5,2 (kirkkojärjestyksen 8. luvun 5 2. momentin) mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 34 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Kari Pasin ja Teuvo Pokin. Ehdotetaan myös, että pöytäkirjantarkastajat toimisivat kokouksessa äänten laskijoina tarvittaessa. Tarkastusajankohdaksi esitetään tiistaita 11.6.2013 klo 9.00 15.00, Kuusankosken seurakuntakeskus, III kerros, toimistosihteerin työhuone. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kari Pasi ja Teuvo Pokki, jotka toimivat myös äänten laskijoina tarvittaessa. Hyväksyttiin esitetty tarkastusajankohta. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 5 (15) Talouspäällikkö Virpi Hernesaho esitti, että ilmoitusasioihin lisätään talousarvion toteumaraportointi. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen talouspäällikön esittämin lisäyksin. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin osanottajille lähetetty esityslista talouspäällikön esittämin lisäyksin. 36 Vastaus valtuustoaloitteeseen Puhjonrannan kuluista ja investointisuunnitelmista Valtuutettu Marjatta Poteri jätti yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 14.11.2012, 59, valtuustoaloitteen lisäselvitysten saamiseksi Puhjonrannan kuluista ja investointisuunnitelmista: Kouvolan seurakuntayhtymän valtuustolle 14.11.2012 Aloite Kouvolan seurakuntayhtymä on tehnyt kiinteistöstrategian vuosille 2013 2020. (Miksi se ei voisi olla nöyrästi nimeltään kiinteistösuunnitelma?) Sen liitesivuilta 4.2.B, 4.2.C ja 4.2.D selviää Kouvolan seurakunnan käyttämän leirikeskus Puhjonrannan erityisen suuri kustannuspaine kiinteistöjen ulkoisiin toimintakuluihin. Tämän havainnon vuoksi pyydän Kouvolan seurakuntaa ja yhtymän kiinteistöhallintoa antamaan yhtymän valtuustolle lisäselvityksiä seuraavista asioista: 1. Puhjonrannan henkilöstökulut vuodelta 2011 ja 2012. 2. Puhjonrannan kiinteistökulut eriteltyinä energiaan, korjauksiin ym. (Myös pääoma, siis kahden viime vuoden velan otto, joka on kohdistunut Puhjonrannan korjaustarpeisiin.) 3. Investointisuunnitelmat viiden tulevan vuoden ajalle. Varsinkin sitä silmällä pitäen, että kaikki kesätoiminta keskitettäisiin Puhjonrantaan yhtymän muista seurakunnista. 4. Puhjonrannan nykyinen käyttö eriteltynä seurakunnan omaan perustehtävän mukaiseen käyttöön ja ulosmyyntiin. Edellä pyydetyt tiedot antaisivat valtuustolle perusteita, kun tulevaisuudessa joudutaan uudelleen suuntaamaan kesätyön mahdollisuuksia kaikissa seurakunnissa yhtymässä. Puhjonrannan vuotuiset 2011 kustannukset olivat 581.168. Ne ovat 192.683 euroa suuremmat kuin kaikkien neljän muun seurakunnan kesäpaikkojen kustannukset yhteensä. (Jaala, Pytynlahti, Niiniranta, Tolkkila. (Liite/strategia/4.2.D) ulkoiset toimintakulut yhteensä 388.485 ). Jaalassa 14.11.2012 Marjatta Poteri Yhteinen kirkkoneuvosto lähetti aloitteen kiinteistöpalveluiden valmisteltavaksi kokouksessaan 24.1.2013, 20.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 6 (15) SELVITYKSET KOHTAAN 1 JA 2 Puhjonrannan kurssikeskuksen eriteltyjä kuluja: 2009 2010 2011 2012 Henkilöstökulut 303.685,54 326.270,56 335.444,27 357.793,69 Rakennusten kunnossapito 29.901,61 24.979,76 18.961,23 21.939,32 Palvelujen ostot yhteensä 64.116,04 66.021,05 54.811,37 52,068,40 Lämmitys 26.302,96 42.008,16 38.859,47 57.787,88 Sähkö 21.223,12 24.932,47 25.263,47 30.840,94 Vesi 5.041,91 6.365,05 6.649,72 7.264,91 Aineet, tarv. ja tav. yht. 177.186,75 184.378,79 180.606,96 192.618,41 Toimintakulut (ulkoiset) 553.067,18 585.101,79 581.168,49 615.927,83 Kouvolan seurakuntayhtymä ei ole ottanut velkaa kiinteistöjen korjaustarpeisiin. SELVITYS KOHTAAN 3 Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta kiertää kaikki seurakuntayhtymän kiinteistöt kiinteistökierroksella kerran vuodessa, minkä pohjalta päivitetään rakennuskunnossapidon sekä investointien 5-vuotissuunnitelmat. Puhjonrannan kurssikeskuksen investointisuunnitelmassa vuosille 2013 2017 on päärakennus Tammen LVI-automatiikan uusiminen ja kaukovalvontaan liittäminen (70.000 ), tavarantoimituksen ja jätekatoksen rakentaminen (40.000 ), keittiön lattian uusiminen ja seinien huoltomaalaus (105.000 ), auditorion penkkien uusiminen (60.000 ), tunneliastianpesukone (40.000 ), käyttövesiputkiston uusinta ja viemäröinnin kunnostus (65.000 ), yläpohjan ja iv-kanavien lisäeristys (50.000 ) sekä salaojituksen uusinta (25.000 ). Majoitusrakennusten osalta investointisuunnitelmassa on ala- ja ylätalojen ulko-osien huoltomaalaus (135.000 ), ylätalojen kaapistojen muutos (10.000 ), Näreen ja Kuusen peruskorjaus ja kalusteet (250.000 ) sekä Hongan ja Männyn peruskorjaus ja kalusteet (250.000 ). Lisäksi investointisuunnitelmassa on rivitalo Pihlajan ulko-osien huoltomaalaus (32.000 ), huoltorakennus Kelon routavaurion korjaus (15.000 ), ison rantasaunan ulkopuolen huoltomaalaus ja saunojen panelointi (35.000 ) sekä pienen rantasaunan huoltomaalaus ja laiturin korjaus (20.000 ). SELVITYS KOHTAAN 4 Puhjonrannan kävijämäärä: v. 2011 v. 2012 Omatoiminta 6421 henk (63 %) 5806 henk (60 %) Ulkopuolinen toiminta 3736 henk (37 %) 3816 henk (40 %) Puhjonrannan majoitusvuorokaudet: v. 2011 v. 2012 Omatoiminta 5713 vrk (65 %) 5050 vrk (64 %)
PÖYTÄKIRJA 3/2013 7 (15) Ulkopuolinen toiminta 3124 vrk (35 %) 2788 vrk (36 %) Kiinteistöpäällikön päätösesitys (Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 17.4.2013, 43 ) Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta merkitsee selvityksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi. Kiinteistöpäällikön muutosesitys (Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 17.4.2013, 43 ) Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta merkitsee selvityksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi. Lisäksi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää työryhmän selvittämään seurakuntayhtymän leirikeskustarvetta. Työryhmässä tulisi olla mukana kaikki kirkkoherrat. Päätös Hyväksyttiin muutosesitys. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee selvityksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys, 22.5.2013, 76 : Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 37 Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien yhteinen virka Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 21.2.2013, 35, henkilöstöpalvelun johtokunnan 7.2.2013 esityksen, että Kouvolan seurakuntayhtymän ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen talouspäällikön viran hoitamista koskevia valmisteluja voidaan jatkaa siten, että yhteisen viran hoitaminen on mahdollista 1.8.2013 alkaen. Uusi virkamieslakipaketti tuo tullessaan mahdollisuuden yhteisen viran perustamiselle. Kirkkojärjestyksen 6:1 perusteella 1.6.2013 alkaen kahdella tai useammalla samaan hiippakuntaan kuuluvalla seurakunnalla voi olla myös yhteinen virka mm. taloushallinnon johtotehtävässä, jonka osalta asianomaiset seurakunnat tekevät vastaavat päätökset. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että uusi yhteinen talouspäällikön virka perustetaan sekä Kouvolan seurakuntayhtymään että Kotka-Kymin seurakuntayhtymään. Viranhaltijan tehtävistä, johtosäännöstä ja valinnasta tulee tehdä molemmissa hallintoelimissä yhtenevät päätökset. Sopimuksessa yhteisen viran hoidosta määritellään mm. miten virkaa hallinnoidaan, miten tehtävät ja kustannukset jaetaan Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymissä. Tämä merkitsee uuden yhteisen viran johtosäännön valmistelua ja yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamista yhteisen viran osalta. Kouvolan seurakuntayhtymän osalta yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö ei tämän virkajärjestelyn osalta vaadi päivitystä.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 8 (15) Viran tehtävien ja työajan jakautumisesta on päädytty neuvotteluissa siihen, että Kouvolan seurakuntayhtymä hallinnoi virkaa huolehtien palkan maksusta, työterveyshuollon järjestämisestä ja muista työnantajavelvollisuuksista, jotka liittyvät viran hallinnointiin. Kouvolan seurakuntayhtymän osuus tehtävistä ja työajasta on 60 prosenttia ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän 40 prosenttia. Yhteisen viran hoitaja työskentelee Kouvolan seurakuntayhtymässä kolmena päivänä viikossa ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä kahtena päivänä viikossa. Yhteisen talouspäällikön viran tarkoituksena ja tavoitteena on toimia seurakuntayhtymien talouspalvelujen esimiehenä vastuualueinaan taloushallinto ja -suunnittelu, budjetoinnin tuki, maksuliikenne, kirjanpito, tilinpäätös ja muu laskentatoimi. Kouvolan seurakuntayhtymässä talouspalvelujen tiimiin kuuluu talouspäällikön lisäksi taloussihteeri, kirjanpitäjä ja neljä toimistosihteeriä. Talouspäällikön esimiehenä on hallintojohtaja. Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä talouspalvelutiimiin kuuluu talouspäällikön lisäksi pääkirjanpitäjä ja kirjanpitäjä. Talouspäällikön esimies on hallintojohtaja. Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstöpalvelun johtokunta käsitteli yhteistä virka-asiaa kokouksessaan 11.4.2013 ( 50), johon oli kutsuttu myös Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hallintojohtaja. Kokouksessa käytiin lävitse johtosääntö- ja sopimusluonnokset sekä yhteisen viran tehtävänkuvaus ja päätettiin, että yhteisen viran perustamisasia käsitellään seuraavassa kokouksessa. Henkilöstöpalvelun johtokunta oli sitä mieltä, että yhteisen viran perustamisen ei tule lisätä talouspalvelujen henkilöstöä. Talouspäällikkö Virpi Hernesaho on toimittanut 7.5.2013 kirjallisen suostumuksensa, että hän sitoutuu ottamaan vastaan Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien yhteisen talouspäällikön viran esitetyllä viraston johtosäännöllä, tehtävänkuvauksella ja yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöllä. Lisäksi 7.5.2013 oli toimitettu talouspalvelujen yhteistoimintalain mukainen lausunto talouspäällikön viran jakamisesta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa. Lausunnossaan talouspalvelujen henkilöstö ilmoittaa, että heitä on kuultu asiassa eikä heillä ole mitään yhteisen viran perustamista vastaan. Henkilöstöpalvelun johtokunta päätti kokouksessaan 7.5.2013, 58, esittää yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien yhteinen talouspäällikön virka perustetaan 1.8.2013 alkaen ja yhteiseen virkaan siirretään suostumuksensa mukaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän talouspäällikkö Virpi Hernesaho ehdolla, että kirkkovaltuustot päättävät perustaa viran, Talouspäällikön yhteisestä virasta on laadittu viran johtosääntö (liite 1) ja yhtymien välinen hallinnollinen sopimus yhteistyöstä (liite 2). Tehtävänkuvaus ja ote yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöstä toimivallan siirron osalta toimitetaan esityslistan mukana. Kirkkolain 9:3, 3 mukaan uuden viran perustaminen vaatii määräenemmistön päätöksen yhteisessä kirkkovaltuustossa. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien yhteinen talouspäällikön virka perustetaan 1.8.2013 alkaen,
PÖYTÄKIRJA 3/2013 9 (15) 2. yhteiseen virkaan siirretään suostumuksensa mukaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän talouspäällikkö Virpi Hernesaho ehdolla, että kirkkovaltuustot päättävät perustaa viran, 3. liitteenä 1 oleva talouspäällikön yhteisen viran johtosääntö ja liitteenä 2 oleva sopimus yhteisen viran käytännön järjestelyistä hyväksytään. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys, 22.5.2013, 80 : Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan päätösesityksen ollen henkilöstöpalvelun johtokunnan kanssa samaa mieltä, että yhteisen viran perustamisen ei tule lisätä talouspalvelujen henkilöstöä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että, 1. Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien yhteinen talouspäällikön virka perustetaan 1.8.2013 alkaen, 2. yhteiseen virkaan siirretään suostumuksensa mukaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän talouspäällikkö Virpi Hernesaho ehdolla, että kirkkovaltuustot päättävät perustaa viran. 3. liitteenä 1 oleva talouspäällikön yhteisen viran johtosääntö ja liitteenä 2 oleva sopimus yhteisen viran käytännön järjestelyistä hyväksytään. Esityksen mukainen. 38 Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön tarkistaminen Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.4.2013 ( 26), että yhteisen seurakuntatyön johtajan virkaa ei täytetä toistaiseksi. Päätettiin, että tehtävien kannalta asioita järjestellään uudella tavalla työalojen johtavien viranhaltijoiden osalta. Uudelleen järjestelyt vaativat 7.6.2012 yhteisessä kirkkovaltuustossa hyväksytyn viraston johtosäännön päivittämistä yhteisten työalojen ja keskusrekisterin osalta siten, että johtavilla viranhaltijoilla on oikeus tehdä omia työaloja koskevia viranhaltijapäätöksiä, valmistella asioita päätöksentekoon sekä panna päätöksiä täytäntöön. Yhteisten työalojen ja johtavien viranhaltijoiden apuna on joko johtokunta tai vastuuryhmä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimii yhteisten työalojen ja keskusrekisterin tukena sekä tekee johtavia viranhaltijoita koskevat hallinnolliset päätökset sekä käy heidän kanssaan tavoite- ja kehityskeskustelut. Päivitettävästä viraston johtosäännöstä on poistettu talouspäällikön virka, koska Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien yhteisestä talouspäällikön virasta on tehty oma johtosääntö. Päivitettävä viraston johtosääntö on esityslistan liitteenä 3 ja organisaatio liitteenä 4. Johtosäännössä muutokset näkyvät kursivoituna ja poistettavat kohdat on yliviivattu. Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksessaan 7.5.2013, 60, käsitellyt viraston johtosääntöä ja päättänyt esittää päivitettävän johtosäännön yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 10 (15) Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 3 olevan päivitettävän viraston johtosäännön ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi liitteenä 4 olevan organisaatiomallin. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys, 22.5.2013, 81 : Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä 3 olevan päivitettävän viraston johtosäännön. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä 4 olevan organisaatiomallin. Esityksen mukainen. 39 Suositussopimus toimituspalkkioista Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksessaan 14.12.2012, 101, käsitellyt suositussopimuksen toimituspalkkioista ja yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt sen 24.1.2013, 21. Suositussopimus toimituspalkkioista on hyväksytty siten, että niille palkkionsaajille, joilla ei ole suositussopimuksen mukaista koulutusta, maksetaan suositussopimuksen toimituspalkkio 10 % alennettuna. Kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen havaittiin, että niiden kanttoreiden sijaisten palkkiot nousevat huomattavasti, joilla ei ole suositussopimuksen mukaista koulutusta, joten sijaiskanttoreiden palkkaaminen tulee kalliiksi. Kanttoreilta oli pyydetty lausuntoa, jonka kirkkomusiikin koordinaattori on valmistellut yhdessä muiden kanttoreiden kanssa. Lausunnossaan kanttorit ovat esittäneet, että epäpäteville kanttorin sijaisille suoritettaisiin toimituspalkkiot seuraavasti: Vähennetään epäpäteviltä kanttorin sijaisilta suositussopimuksen mukaisista palkkioista seuraavasti: - Jos sijaisella ei ole mitään musiikin ammattitutkintoa, vähennetään palkkiosta 30 %. - Jos sijainen on hyväksytty musiikin ammattiopiskelijaksi, opiskellen soveltuvaa alaa (kirkkomusiikkia, klaveeri-opintoja tms.) ja omaten tarvittavan osaamisen, vähennetään palkkiosta 20 %. - Jos sijaisella on musiikin ammattitutkinto ja tarvittava osaaminen, mutta ei pätevyyttä kanttorin virkaan, vähennetään palkkiosta 10 %. Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan KJ 5 luvun mukaiseen pappisvirkaan vihittyyn. Jos pappisvirkaan vihkimätön suorittaa suositussopimuksen mukaisia papin tehtäviä, maksetaan suositussopimuksen toimituspalkkio 10 % alennettuna.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 11 (15) Henkilöstöpalvelun johtokunta 3.4.2013, 40, Toimituspalkkioiden suositussopimus: Hallintojohtajan päätösesitys: Hyväksytään, suositussopimusten toimituspalkkioihin muutos siten, että niille kanttorin sijaisille, joilla ei ole suositussopimuksen mukaista koulutusta, maksetaan suositussopimuksen toimituspalkkiot seuraavasti: - Jos sijaisella ei ole mitään musiikin ammattitutkintoa, vähennetään palkkiosta 30 %. - Jos sijainen on hyväksytty musiikin ammattiopiskelijaksi, opiskellen soveltuvaa alaa (kirkkomusiikkia, klaveeri-opintoja tms.) ja omaten tarvittavan osaamisen, vähennetään palkkiosta 20 %. - Jos sijaisella on musiikin ammattitutkinto ja tarvittava osaaminen, mutta ei pätevyyttä kanttorin virkaan, vähennetään palkkiosta 10 %. Henkilöstöpalvelun johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi muutoksen niiden kanttorin sijaisten palkkioihin, joilla ei ole suositussopimuksen mukaista koulutusta. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöpalvelun johtokunnan esityksen muutoksesta niiden kanttorin sijaisten palkkioihin, joilla ei ole suositussopimuksen mukaista koulutusta ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys, 24.1.2013, 21 ja 22.5.2013, 82 : Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 5 olevan suositussopimuksen toimituspalkkioista yhteisen kirkkoneuvoston tekemin tarkennuksin: - Jos pappisvirkaan vihkimätön suorittaa suositussopimuksen mukaisia papin tehtäviä, maksetaan suositussopimuksen toimituspalkkio 10 % alennettuna. - Niille kanttorin sijaisille, joilla ei ole suositussopimuksen mukaista koulutusta, maksetaan suositussopimuksen toimituspalkkiot seuraavasti: - Jos sijaisella ei ole mitään musiikin ammattitutkintoa, vähennetään palkkiosta 30 %. - Jos sijainen on hyväksytty musiikin ammattiopiskelijaksi, opiskellen soveltuvaa alaa (kirkkomusiikkia, klaveeri-opintoja tms.) ja omaten tarvittavan osaamisen, vähennetään palkkiosta 20 %. - Jos sijaisella on musiikin ammattitutkinto ja tarvittava osaaminen, mutta ei pätevyyttä kanttorin virkaan, vähennetään palkkiosta 10 %. Esityksen mukainen.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 12 (15) 40 Kouvolan seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2012 Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Laadinnan yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätös on laadittava 31.3. mennessä. (Kirkkojärjestys 15:5) Tilintarkastuskertomus on laadittava 31.5. mennessä. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto 30.6. mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tilinpäätöksen sisältävä tasekirja on liitteenä 6. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. (Kirkkojärjestys 15:6) Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti oli 1,60 (1,50 vuonna 2011). Kirkollisverotuloa kertyi 320.000 euroa (1,9 %) talousarviota vähemmän ja 701.000 euroa (4,4 %)edellistä vuotta enemmän. Yhteisöveron tuotto oli 279.000 euroa (16,4 %) talousarviota ja 512.000 euroa (26,5 %) edellisvuoden toteumaa pienempi. Laskennallinen kirkollisverotuotto on 239 euroa/jäsen. Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä. Vuoden 2012 väkiluvun pienentymisen laskennallinen kokonaisvaikutus on noin 235.000 euroa. Jäsenmäärän laskiessa myös kulut on sopeutettava. Seurakuntayhtymän väkiluku väheni 980 henkilöllä (1,4 %), kun Kouvolan kaupungin väkiluku väheni vain 244 (0,3 %) vuonna 2012. Kirkkoon kuului 80 prosenttia 31.12.2012 kouvolalaisista. Vuoden 2012 toimintatuotot olivat 2.844.000 euroa ja toimintakulut 18.731.000 euroa. Toimintatuotoilla katettiin 15 % toimintakuluista. Vuosikate 1.179.000 euroa ei kattanut poistoja 1.457.000. Vuosikate kattoi investoinnit (619.000 euroa) ja pankkilainojen lyhennykset (259.000 euroa). Vuosikate oli 480.000 euroa talousarviota ja 118.000 euroa tilinpäätöstä pienempi pääosin verotuottojen epäsuotuisan kehityksen, 1.4.2012 voimaantulleen lomapalkkavelkakirjauksen muutoksen sekä sähkön ja energiahintojen nousun takia. Tilikauden tulos painui jälleen tappiolle (-65.000 euroa) yhden yhtymän ajan voitollisen vuoden 2011 jälkeen. Ensimmäisen kerran tilikaudelta kertyi alijäämää (- 45.000 euroa). Yhtymän lainoja oli 31.12.2012 jäljellä 367.000 euroa. Viimeinen lyhennyserä maksetaan syyskuussa 2014. Omavaraisuusaste oli 89 %. Seurakuntayhtymä on vakavarainen. Investoinnit alittivat talousarvion 327.000 eurolla. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on tuloslaskelmassa 214.000 euroa. Omaisuuden myynnistä saatiin yhteensä 486.000 euroa. Anjalankosken ja Kuusankosken seurakunnat sekä yhteinen seurakuntatyö, kiinteistö- ja hautauspalvelut ylittivät vastuukatetasolla talousarvion. Kuitenkin tuloslaskelmaosassa yhteistä kirkkoneuvostoa sitova toimintakate alitti talousarvion 84.000 eurolla.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 13 (15) Perhelehtien digitointiin käytettiin 140.000 euroa vuonna 2012. Kokonaiskustannusarvio on 250.000 euroa. Digitointi jatkuu vuonna 2013. Anjalan kirkon lahovaurioiden korjaukseen käytettiin 40.000 euroa. Tornionmäen liikehuoneiston osuus taloyhtiön parvekeremontista oli 49.000 euroa. Jos tilinpäätöksen allekirjoittaja on esittänyt eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lausuma sisällytettävä siihen hänen vaatimuksestaan. Tilintarkastajat tekevät merkintänsä tasekirjaan allekirjoitusten jälkeen. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta kokouksessaan. Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset 2012 ja esittää ne tilintarkastajille tarkastettavaksi ja lausuntoa varten. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, 1. että tilinpäätös 2012 vahvistetaan ja sitovuustasojen määrärahaylitykset hyväksytään (liite 2), 2. että toimintakertomukseen sisältyvä esitys seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä hyväksytään, 3. että hautainhoitorahaston alijäämä -118.692,45 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille, 4. että valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1. 31.12.2012. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitykset, 27.3.2013, 49 ja 22.5.2013, 84 : Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, 1. että tilinpäätös 2012 vahvistetaan ja hyväksytään tilintarkastajien laatiman tilintarkastuskertomuksen (liite 7) mukaisesti ja sitovuustasojen määrärahaylitykset hyväksytään (liite 8), 2. että toimintakertomukseen sisältyvä esitys seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä hyväksytään, 3. että hautainhoitorahaston alijäämä -118.692,45 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille, 4. että valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1. 31.12.2012. Yhteinen kirkkovaltuusto 1. vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hyväksyi sen tilintarkastajien laatiman tilintarkastuskertomuksen (liite 7) mukaisesti sekä hyväksyi sitovuustasojen määrärahaylitykset (liite 8), 2. hyväksyi toimintakertomukseen sisältyvän esityksen seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä, 3. päätti, että hautainhoitorahaston alijäämä -118.692,45 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille, 4. myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2012.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 14 (15) 41 Ilmoitusasiat 42 Mahdolliset aloitteet Syyskauden 2013 yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät ovat torstai 14.11.2013 ja torstai 12.12.2013 klo 17.00. Talouspäällikkö Virpi Hernesaho esitteli talousarvion toteutuman. Puheenjohtajan päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Aloitteita ei jätetty. 43 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Muutoksenhakuohjeet liitettiin pöytäkirjaan, liite 9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18. Allekirjoitukset TUULA RIKALA Tuula Rikala puheenjohtaja ASTA SAIKKONEN Asta Saikkonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirjan tarkastus Kouvola 11.6.2013 Kouvola 11.6.2013 KARI PASI Kari Pasi TEUVO POKKI Teuvo Pokki
PÖYTÄKIRJA 3/2013 15 (15) Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa,, 45700 Kuusankoski 12.6. 12.7.2013. Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla 28.5. 12.7.2013. TUULA RIKALA Tuula Rikala yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja