-3, KH 12.9.2011 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.9.2011 Esityslista 15/2011
-2, KH 12.9.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 12.9.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 15.9.2011 hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä
-1, KH 12.9.2011 14:00 Kokousaika 12.9.2011 kello 14.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Eeva-Leena Ainasoja Heikki Junttila Satu Kontiola Mikko Päivärinta Ari Kukkurainen Anne Tölli Hannu Keskisarja Eero Raudaskoski Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Tapio Uusitalo Kari Valtanen Päivi Karikumpu puheenjohtaja I vpj II vpj jäsen S. Kontiolan vh A. Kukkuraisen vh kv:n pj kv:n I vpj kv:n II vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t 136-139 Läsnä poissa poissa Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala 14.9.2011 Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka 15.9.2011 hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu
136, KH 12.9.2011 14:00 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 30.6.2011 Valmistelijan ehdotus Valmistelija laskentapäällikkö Oheismateriaali: Talousarvion toteutumisraportit 30.6.2011 Talousarvion seurantaohjeiden mukaan kaupungin toimialajohtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kesäkuun lopun mukaisena. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraportit 30.6.2010 tietoon saaduksi ja esittää ne kaupunginvaltuustolle. Kaupungin toimialajohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuuston kokouksessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen 30.6.2011. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
137, KH 12.9.2011 14:00 Maatalouslomittajan toimien vakinaistaminen Lomituspalvelulautakunta 4.8.2011 6 Nivalan lomituspalveluyksikössä on tällä hetkellä 108 toistaiseksi työsuhteessa olevaa maatalouslomittajaa sekä 10 pidempää määräaikaista työsuhdetta Vakituisista 6 lomittajaa on toimivapaalla ja 6 on pidemmällä sairauslomalla. 3 lomittajaa on hakenut ja on myönnetty 50% osa-aikaeläke ja lähivuosina on useampi lomittaja jäämässä eläkkeelle. Tämän vuoksi lomituspalveluissa on pysyvä tarve useammalle lomittajalle kuin on tällä hetkellä vakituisena töissä. Nivalan kaupungin hallintosäännön 18 mukaan valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallitus. Lomituspalvelujohtajan esitys Päätös Esitetään kaupunginhallitukselle, että lomituspalvelut voi hakea sisäisenä hakuna täytettäväksi 7 toistaiseksi olevaa lomittajan tointa Maatalousyrittäjien eläkelaitos korvaa 100 % lomittajien kuluista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 12.9.2011 137 Kaupunginjohtajan esitys Ehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa seitsemän (7) maatalouslomittajan tointa 1.10.2011 alkaen.
138, KH 12.9.2011 14:00 Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman laadintaohjeet ja raamitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija laskentapäällikkö Liitteet: Tuloslaskelma-raami, sis.toimialaraamit ja rahoituslaskelmaraami vuosille 2012-2015 Ohjeet v. 2012 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2013 2015 taloussuunnitelman laadintaa varten sekä käytettävät sosiaalimaksuprosentit. Vuoden 2012 talousarvion ja 2013-2015 taloussuunnitelman laadinnassa on käytetty pohjana v. 2011 hyväksyttyä talousarviota ml. hyväksytyt määrärahamuutokset. Toimialakohtaiset raamit on laskettu 2 % korotuksella v. 2011 luvuista vuodelle 2012 ja vuosille 2013 2015 vuosittainen korotus on 2 %. Verotulot on arvioitu käyttäen pohjana Kuntaliiton veroennustekehikkoa, ja valtionosuudet on laskettu valtiovarainministeriön kesäkuussa julkaistujen ennakkotietojen perusteella. Kaupunginhallitus hyväksyy v. 2012 2015 tuloslaskelma-arvion, rahoituslaskelma-arvion, toimialoittaisen raamin sekä laadintaohjeet. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
138, KH 12.9.2011 14:00 / Pykälän liite: Raami tula 2012 8.9.2011 / 11:22 TULOSLASKELMA RAAMI 2011 Luvut 1000 euroina TP 2008 TP 2009 TP2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Kaupunginhallinto - 3 311-2 422-2 950-3 839-3 959-4 038-4 119-4 201 2,00 Ppky Kallio - 34 249-35 010-36 645-37 293-38 039-38 800-39 576-40 367 2,22 4,67 1,77 2,00 Jokilaaksojen Pelastuslaitos -828-826 -846-863 -880-898 -916 2,00 Liikuntakeskus -454-464 -464-473 -483-492 -502 2,00 Sivistyspalvelut - 11 665-11 658-11 990-12 799-13 055-13 316-13 582-13 854 2,00 Tekniset palvelut 35 1 009 629 657 670 684 697 711 2,00 TOIMINTAKATE - 49 190-49 363-52 246-54 584-55 719-56 833-57 970-59 129 Toimintakatteen muutos 7,00 0,35 5,84 4,47 2,08 2,00 2,00 2,00 4,62 1,76 2,73 2,80 Verotulot 25 311 27 158 25 583 27 145 28 400 28 900 29 690 30 520 Valtionosuudet 24 418 27 059 27 461 28 740 30 000 30 600 31 212 31 836 4,4 2 2 2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 329 231 297 350 300 300 300 300 Muut rahoitustuotot 204 629 594 700 650 650 650 650 Korkokulut - 1 757-1 312-911 -1 100-1 200-1 300-1 400-1 500 Muut rahoituskulut - 2 194 601 32-50 -50-50 -50-50 Rahoit.tuotot ja -kulut yht. - 3 418 149 12-100 - 300-400 -500-600 Yhteensä 46 311 54 366 53 056 55 785 58 100 59 100 60 402 61 756 VUOSIKATE - 2 879 5 002 810 1 201 2 381 2 267 2 432 2 627 Poistot ja arvonalent. - 1 548-1 573-1 518-1 615-1 615-1 615-1 615-1 615 TILIKAUDEN TULOS - 4 427 3 429-708 -414 766 652 817 1 012 Poistoer. lis.(-)/väh.(+) 2 2 2 2 2 2 2 2 Rahast. lis.(-)/väh.(+) 1 829 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM - 2 596 3 431-706 -412 768 654 819 1 014 Kumul.ali-/ylijäämä - 2 596 835 129-283 485 1 139 1 959 2 973
138, KH 12.9.2011 14:00 / Pykälän liite: Raami rahla 2012 8.9.2011 RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2014 Varsinaisen toiminnan ja investointien Tulorahoitus Vuosikate -2 879 5 002 810 1 201 2 381 2 267 2 432 2 627 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erä -131-854 -319 Tulorahoitus -3 010 4 148 491 1 201 2 381 2 267 2 432 2 627 Investoinnit Käyttöom.investoinnit -3 406-4 169-1 872-9 080 Rah.osuudet inv. 47 177 129 863 Käyttöom. myyntitulot 1 072 1 769 525 500 Investoinnit yhteensä -2 286-2 223-1 218-7 717-6 000-2 000-2 000-2 000 Varsinaisen toiminnan ja ja invest. kassavirta -5 296 1 925-727 -6 516-3 619 267 432 627 Antolainauksen muutokset Antolaisaamisten lisäys -119 Antolainasaamisten väh. 210 214 214 2 316 210 210 210 210 Lainakannan muutos Pitkäaik. lainojen lisäys 10 000 9 000 0 7 914 6 869 4 103 3 928 2 333 Pitkäaik. lainojen vähen -7 929-7 534-6 840-6 414-5 460-4 580-4 570-3 170 Lyhytaik. lainojen muuto -350 600 6 900 Oman po:n muutokset Rahoitustoim. kassavirt 1 812 2 280 274 Vaikutus maksuvalm. -3 484 4 205-453 -2 700-2 000 0 0 0
138, KH 12.9.2011 14:00 / Pykälän liite: TA 2012 laadintaohjeet kh Nivalan kaupunki Kaupunginkamreeri 12.09.2011 VUODEN 2012 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN LAADINTAOHJEET Oheistamme käyttöönne vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.9.2011 vuoden 2012 talousarvion sekä vuosien 2013 2015 taloussuunnitelman raamituksen eri toimialoille (kaupunginhallinto, sivistys- ja tekninen toimiala, sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Jokilaaksojen Pelastuslaitos ja Nivalan Liikuntakeskus Oy) nettomenot. Toimialajohtajat jakavat tämän jälkeen kaupunginhallituksen hyväksymän toimialan raamin omille tehtäväalueilleen. Kuntalain 1.8.2006 voimaan tulleen muutoksen mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Lain 65.3 :ään on otettu erityissäännös taloutta tasapainottavasta toimenpideohjelmasta. Säännös koskee kuntaa, jolla on kattamatonta alijäämää taseessa erityisen suuri määrä ja joka ei saa taseen alijäämää katettua taloussuunnitelmassa. Toimenpideohjelma kohdistuu taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi. Toimenpideohjelman laatimisesta riippumatta kunnan on laadittava taloussuunnitelma tasapainoiseksi tai ylijäämäiseksi. Kaupunginhallituksen hyväksymä raami v. 2012 ja 2013-2015 taloussuunnitelma täyttävät lain vaatimuksen talouden tasapainosta. V. 2011 aloittavassa taseessa ei ole kattamatonta alijäämää vaan tase on ylijäämäinen 129 005. Joulukuussa 2010 hyväksytyssä v. 2011 tuloslaskelmassa tilikauden ylijäämä on 309 593, mutta vuoden 2011 aikana hyväksytyt talousarviomuutokset sekä tämän hetken toteutumien valossa tulevat määrärahojen ylitykset vievät tuloslaskelman hyvin suurella todennäköisyydellä alijäämäiseksi, ellei kaupunki saa valtiovarainministeriöltä haettua harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Taloussuunnitelmavuoteen 2015 mennessä vuodelta 2011 mahdollinen alijäämä pystytään kattamaan joten erillistä lain vaatimaa toimenpideohjelmaa ei tarvitse nyt tehdä. Nivalan kaupungilla on jo olemassa 20.12.2007 kaupunginvaltuuston hyväksymä talouden tasapainotusohjelma kaupungin talouden tervehdyttämiseksi. Tässäkin toimenpideohjelmassa vuosina 2008 2013 saadaan kertyneet alijäämät katettua ja talous ylijäämäiseksi, joten nyt hyväksytty taloussuunnitelma 2012-2015 on samassa linjassa kyseisen toimenpideohjelman kanssa. Palkkojen korotusprosenttina käytetään 2,0 % vuodelle 2012 laskettuna v. 2011 elokuun palkkasummista. Taloussuunnitelmavuosille 2013 2015 palkkojen korotusta varataan 2,0 % vuosittain laskettuna edellisen vuoden palkoista. Sosiaaliturvamaksujen osalta käytetään liitteen mukaisia prosentteja vuosille 2012-2015. Verotulot on arvioitu elokuulla päivitetyn Kuntaliiton veroennustekehikon pohjalta. Syksyn aikana verotuloarviot tarkentuvat määriteltäessä verotuloprosentit ensi vuodelle. Valtionosuuksien on arvioitu kasvavan vuoden 2011 hyväksytystä summasta 2,1 % vuodelle 2012, ja 2 % vuosina 2013 2015. Nivalan asukaslukuna talousarviossa v. 2012 käytetään 11 100 asukasta.
138, KH 12.9.2011 14:00 / Pykälän liite: TA 2012 laadintaohjeet kh Investointiosan talousarvioesityksissä on pitäydyttävä edelleen vain välttämättömiin korvausinvestointeihin kaupungin lainamäärän kasvun ja siitä aiheutuvan korkorasituksen tiukentaessa kaupungin taloustilannetta. Kokonaisuudessaan nettoinvestoinnit saavat olla korkeintaan n.1,5-2 milj.euron tasossa / vuosi. Hallintokuntien välisten sisäisten tulojen ja menojen keskinäiset sopimukset on käytävä läpi ja oltava syötettynä uuteen taloussuunnitteluohjelmaan 30.9.2011 mennessä. Lautakuntien talousarvioesitysten kaikille vuosille 2012-2015 on oltava vietynä Aditron uuteen taloussuunnitteluohjelmaan 31.10.2011 mennessä. Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit hyväksytään valtuustossa loka- marraskuussa. Toiminnallisten tavoitteiden ja tekstien ohjeistus toimitetaan myöhemmin. Toimialat voivat syöttää taloussuunnitteluohjelmaan talousarvioesityksiä viikosta 38 alkaen. Talousarvion laadintaan liittyviin kysymyksiin vastaa kaupunginkamreeri Saara Mäenpää. NIVALAN KAUPUNGINHALLITUS Kari Valtanen kaupunginjohtaja Saara Mäenpää kaupunginkamreeri
138, KH 12.9.2011 14:00 / Pykälän liite: TA 2012 laadintaohjeet kh
138, KH 12.9.2011 14:00 / Pykälän liite: sotuprosentit Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja (Prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta) MAKSU / VUOSI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SOSIAALITURVAMAKSUT 4,008 4,001 3,821 3,871 2,16 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 TYÖTTOMYYSVAKUUTUSMAKSU 2,95 2,95 2,90 2,70 2,90 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 KuEL-MAKSU - työnantaja ( keskimäärin ) 23,50 16,50 16,00 15,70 15,80 16,00 16,30 16,60 16,60 16,60 OPETTAJIEN ELÄKEMAKSU ( keskimäärin ) 20,73 21,55 22,07 22,95 22,70 20,95 20,50 20,50 20,50 20,50 MUUT ( keskimäärin ) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 Varhe-maksu budjetoidaan euromääräisenä summana ao. hallintokunnan menokohdalle. Budjetoitava summa saadaan kun v. 2011 maksettu varhemaksu x 1,03 v. 2012, v. 2013 kerroin on 1.03 ja v. 2014 kerroin on 1,45. Eläkemenoperusteinen maksu budjetoidaan hallintojaoston alle. Sen summa on v. 2011 maksu x 1,00 v. 2012, v. 2013 kerroin 0,99 ja v. 2014 kerroin 1.02.
139, KH 12.9.2011 14:00 Tiedoksiantoasiat Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl. Nivalan kaupunki Esityslistat/pöytäkirjat -Lomituspalvelulautakunnan pöytäkirja 4.8.2011 -Sivistyslautakunnan pöytäkirja 23.8.2011 -Tenisen lautakunnan pöytäkirja 24.8.2011 -Teknisen lupajaoksen pöytäkirja 25.8.2011 -Maaseutulautakunnan esityslista 13.9.2011. Viranhaltijapäätökset -Kaupunginjohtaja nro 26: Koulutushakemus - kaupunginkamreeri -Hallintojohtaja nro 10: Tarjouksen hyväksyminen levyjärjestelmäprojektista -Hallintojohtaja nro 11: Tarjouksen hyväksyminen palvelinympäristön kehittämisestä -Kaupunginkamreeri nro 23: Tilapäislainan myöntäminen Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle -Kaupunginkamreeri nro:t 24-25: Tilapäislaina Nivalan kaupungille -Maanmittausteknikko nro 46: Todistus, että Nivalan kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeutta. Kunnan rahoittamat kuljetukset 2010, ilmoitus ELY-keskukselle. Nivalan kaupunki / Kalajokilaakson hankintarengas -Sitoutumisilmoitus elintarvikkeiden yhteishankintaan hankintakaudella 1.3.2012 28.2.2015. Saapuneet kirjeet Valtiovarainministeriön VM.fi-uutiskirje (20/2011, 2.9.2011, Kuntaasiat, Kuntauudistus). Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös kanteluun. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto -Selvityspyyntö kunnille, koskien lastensuojelulain (417/2007) mukaisen lastensuojelusuunnitelman laatimisen noudattamista. Suomen Kuntaliitto -Eläkkeen määräytymiseen vaikuttavien tietojen säilytysajat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus -Vireillepano-ohjeet hakijoille ja kunnille vuodelle 2012. Ylivieskan kaupunki -Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 30.8.2011 49 Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon järjestämisestä. Suomen Kotiseutuliiton jäsentiedotteet 31.8. ja 5.9.2011.
139, KH 12.9.2011 14:00 KEVA:n julkaisu, Kunta-alan eläkkeet 2010. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.