klo 9.00 (valokuvauksen jälkeen)

O f( T( 0 A\v OULUN KUNTA Ha[[ituksen kokouks/2k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 Aika: Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Tcrjc Juutilaincn Joonas Kivioja Maria Ronkainen Tiina-Outi Strand Jussi-Pekka Tolonen Susa Vikevä korva. Lisäksi: PS Manninen KA Määttä 28.1.2016 klo 9.00 (valokuvauksen jälkeen) Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu (puheenjohtaja) (este) (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Hannila avasi kokouksen klo 10.14. 2 Laittisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 :n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Koko uskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 :n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2016, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2016 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Pääsihteeri: Todetaan kokous lailiiseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pääsihteeri: Valitaan päytäkirjantarkastajiksi HJ Vikeväkorva a HJ Alahuhta. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. PJ, Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJT: PL 0.90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@O fl.fi,wvvin.o n.fi

16) 0 A\v OULUN O f T( KUNTA Hallituksen kokouks2 4 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 5 ILmoitusasiat Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 11.1. HPJ Hannila, HJ Kivioja ja SA Toiviainen tapasivat koulutuspalveluiden Merja Peurasaaren ja Elina Koskisen (liikuntatuutorointi) 18.1. HJ Kivioja, KVJA Juntura, SA Toiviainen, SA Väisänen opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän kokouksessa 21.1. PS Manninen tapasi Nordean Jussi Partasen (yhteistyösopimus vuosille 2016 2017) 22.1. Ylioppilaskunnan, jatko-opiskelijajaoston ja UniOGS:n koordinaattoreiden järjestämä yhteiskoulutus jatko-opiskelijaedustajille 22.1. HJ Juutilainen, HJ Kivioja, SA Toiviainen ja SA Väisänen tapasivat Unirestan TJ Silvennoisen (ajankohtaiset asiat) 25.1. HJ Ronkainen, HJ Tolonen ja KA Määttä tapasivat TOPIK:n edustajia (luentorallin suunnittelupalaveri) 25.1. HJ Ronkainen, HJ Tolonen ja KA Määttä osallistuivat SYL:n järjestämään AC-palaveriin (OKM:n tulossopimusneuvottelut, rakenteellinen kehittäminen) 25.1. HJ Kivioja, SA Toiviainen ja SA Väisänen tapasivat Unirestan HPJ Leppämäen (ajankohtaiset asiat) 25.1. HJ Kivioja, SA Toiviainen ja SA Väisänen YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa 25.1. HJ Kivioja, SA Toiviainen ja SA Väisänen tapasivat PSOAS:n TJ Aitamurron (ajankohtaiset asiat) 26.1. KA Määttä koulutuksen laadun perustehtävätyöryhmän kokouksessa 26 27.1. Aktiiviklubi-koulutukset järjestötoimijoille 27.1. KA Määttä Oppimisen digiloikka -foorumissa 27.1. PS Manninen varainhankintakampanjan ohjausryhmän kokouksessa (ajankohtainen tilanne) 6 Edustajien valinta koulutuksen johtoryhmään Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- Oulun yliopiston organisaatio ja johtosääntö ovat uudistuneet. Uudistuksessa monien toimielinten vastuut ja toimenkuvat ovat muuttuneet. Koulutuksen johtoryhmässä ei ole aiemmin ollut ylioppilaskunnan asiantuntijaedustajaa ja KA Määttä on keskustellut aiheesta koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilän kanssa. Oulun yliopiston sääntöjen mukaan koulutusrehtori asettaa koulutuksen johtoryhmän. Koulutusrehtori on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään koulutuksen johtoryhmään asiantuntijaedustajan sekä hänen varajäsenensä. EsitteLijä: KA Määttä Päätösehdotus: Valitaan koulutuksen johtoryhmään asiantuntijaedustajaksi ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija ja hänen varajäsenekseen pääsihteeri. HPJ Hannila esitti, että valitaan koulutuksen johtoryhmään asiantuntijaedustajaksi ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija ja hänen varajäsenekseen pääsihteeri. Päätös: Yksimielisesti Hannilan esityksen mukaan. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi : 250,90014 OULUN YLIOPISTO, VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@O y,fi, W MN.O Cf.FI

16) o \\V/A\Vll OULUN w YLIOPISTON Poytakirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 4/2016 7 5 Sosiaatipotiittisen asiantuntijan jäsenyys eri työryhmissä Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- OYY:n sos iaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen on ilmoittanut PS Manniselle jäävänsä äitiysvapaalle 2.2.2016 alkaen. Kokouksessaan 34/2015 OYY:n hallitus päätti merkitä tiedoksi äitiysvapaan sekä aloittaa rekrytoinnin SA Toiviaisen sijaiseksi. Kokouksessaan 2/2016 OYY:n hallitus valitsi sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaiseksi humanististen tieteiden kandidaatti Liisa Väisäsen. 7.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Pääsihteeri: Esitetään yliopistolle, että SA Toiviaisen äitiys- ja vanhempainvapaan ajaksi SA Toiviainen vapautetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asiantuntijajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen toimikunnan asiantuntijajäseneksi nimetään sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijainen Liisa Väisänen. 7.2 OpiskeLijoiden hyvinvointityöryhmä Pääsihteeri: Esitetään yliopistolle, että SA Toiviaisen äitiys- ja vanhempainvapaan ajaksi SA Toiviainen vapautetaan hyvinvointityöryhmän jäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen työryhmän jäseneksi nimetään sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijainen Liisa Väisänen. 7.3 YTHS:n terveystyöryhmä Pääsihteeri: Esitetään YTHS:lle, että SA Toiviaisen äitiys- ja vanhempainvapaan ajaksi SA Toiviainen vapautetaan terveystyöryhmän jäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen työryhmän jäseneksi nimetään sosiaal.ipoliittisen asiantuntijan sijainen Liisa Väisänen. 7.4 5 YTHS:n johtokunta Pääsihteeri: Esitetään YTHS:lle, että SA Toiviaisen äitiys- ja vanhempainvapaan ajaksi SA Toiviainen vapautetaan YTHS:n johtokunnan jäsenen tehtävästä ja hänen tilau.een johtokunnan jäseneksi nimetään sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijainen Liisa Väisänen. PJ Pkt Pkt E EZ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMI5TOciO YY.Fl, WWN.OYY.FI

16) 16) O f T i ( 0 A\v OULUN TA ZKUN HaI[ituksen kokouks. 8 OYY:n edustajan valinta SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi -projektin työryhmään Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous 2015 hyväksyi projektin SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi vuodelle 2016. Projektin tavoitteena on määritellä SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan tulevaisuuden suuntalinjat niin, että vuoden 2016 jälkeen kehitysyhteistyötä voidaan jatkaa laadukkaasti ja kestävästi. Projektin toteuttamista varten perustetaan työryhmä, johon kuuluu SYL:n keskustoimiston, ylioppilaskuntien, asiantuntevien SYL-alumnien ja mahdollisesti muiden sidosryhmien edustajia. SYL:n hallitus määrittelee työryhmän koon ja ylioppilaskuntien edustajien määrän ja valitsee työryhmän jäsenet helmikuun 2016 alussa. SYL on pyytänyt ylioppilaskuntia esittämään yhtä edustajaa / yo-kunta työryhmän jäseneksi. Esitykset on pyydetty toimittamaan 31.1.2016 mennessä. Esityksiä toivotaan sekä isoista että pienistä yo-kunnista, pitkään kehitysyhteistyötä tehneistä yo-kunnista ja yo-kunnista, joissa kehitysyhteistyöllä ei ole niin pitkät perinteet. Työryhmään esitettäviltä henkilöiltä toivotaan sitoutumista, valmiutta työskennellä sekä työryhmässä että sen ulkopuolella, kehitysyhteistyöasioiden tuntemusta ja/tai taitoa ideoida uusia ratkaisuja jo olemassa olevien mallien ulkopuolelta. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 2/2016 ja päätti avata haun OYY:n edustajaksi SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi -projektin työryhmään. Haku päättyi 27.1.2016 klo 12.00. frlääräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa. HJ Strand ei osa Ilistunut asian käsittelyyn, sillä oli itse hakenut tehtävää. Päätös: Valittiin yksimielisesti Tiina Strand. Liite: Strandin hakemus 9 PaLkintoLautakunnan jäsenen nimeäminen PSOAS:n kutsukilpaituun Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- PSOAS on järjestämässä keväällä arkkitehtuurikutsukilpailun ns. Välkkylän tornin ja pysäköintitalon suunnittelemiseksija niiden arkkitehtisuunnittelijan valitsemiseksi. Kilpailu on salainen. Kilpailun tarkoituksena on löytää opiskelija-asuntojen rakentamiseksi korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu, jossa toiminnalliset, esteettiset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti kestävän kehityksen näkökulma huomioon ottaen. PSOASHPJ Seppälä on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään OYY:n edustajan palkintolautakuntaan. Työskentely ajoittunee pääasiallisesti alkusyksyyn. Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa HJ Ronkainen esitti, että nimetään HPJ Hannila palkintolautakunnan jäseneksi. Päätös: Nimettiin HPJ Hannila palkintolautakunnan jäseneksi. PJ Siht Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJ : L 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: 358504079623, TOIMISTO@OYY.FI, WMN.OYY.FI

Oulun o \\VIA\VII OULUN? (4 YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA 10 Ympäristö- ja kutttuurijaoston puheenjohtajien valinta Pöytakirja Ha[[ituksen kokouksen 4/2016 OYYH:n kokouksessaan 34/2015 antamien pysyväismääräysten mukaan -- yliopiston ylioppilaskunnassa toimii koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen ja kansainvälinen jaosto sekä sekä jatkoopintojaan tekeville suunnattu jatko-opiskelijajaosto. Muiden jaostojen perustamisesta päättää hallitus erikseen kullekin kalenterivuode lie. Viime vuosina ylioppilaskunnassa on edellä mainittujen jaostojen lisäksi toiminut ympäristöjaosto ja kul ttuurijaos to. Hallintosäännön 38 :n mukaan jaosto lla on hallituksen nimeämä jaoston puheenjohtaja ja tarvittava määrä jaoston varapuheenjohtajia. Jaoston kokouksen sihteerinä toimii ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä henkilö. Hallintosäännön 39 :n mukaan jaoston kokous on julkinen. Jaoston kokouksessa ei saa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lain mukaan salassa pidettävä. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 2/2016 ja päätti perustaa vuodelle 2016 ympäristöjaoston sekä kulttuurijaoston. Lisäksi päätettiin avata haku jaostojen puheenjohtajiksi. Haku päättyi 27.1.2016. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa ympäristäjaoston puheenjohtajaksi jätti Antti Pöllänen ja kulttuurijaoston puheenjohtajaksi Mikko Hynönen. Pääsihteeri: Valitaan jaostoille puheenjohtajat vuodelle 2016. Päätös: Valittiin Antti Pällänen ympäristöjaoston puheenjohtajaksi vuodelle 2016 ja Mikko Hynönen kulttuurijaoston puheenjohtajaksi vuodelle 2016. PJ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE : 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILuT: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 1 KRS, 90570 OULU. PUH: +358 504079623,TOIMISTO@OYY.FI, WIMN.OYY.FI

0 via\vii OULUN 7 W YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA 11 Kutsut 11.1 SYL 95 vuotta 5.3.2016 Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin ähettää HPJ Hannlla & PS Manninen Ha1ituksen kokouksen 4/2016 12 Muut esille tulevat asiat Keskustelun kiftahuonei[le tapahtuneiden murtojen sarjasta, seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä sekä muutoksenhakuohjeista. 13 Kokouksen päättäminen HPJ Hannita päätti kokouksen ko 10.51. Pöytäkirjan vakuudeksi Ouussa..2016 2016 Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi OuWssa..2016 Ouussa. ) L.2016 Susa Vikevä korva Pöytä kirjantarkastaja Veera ALahuhta Pöytä kirjantarkastaja PJ Siht Pkt. Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl ovi, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850 407 9623, TOIMISTO@O fl.fi, WVAN.0 Cf.FI