O1 f. Aika: klo Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.

Transkriptio

1 O1 f Hallituksen kokoukse c YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 28/2016 Aika: klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Kati Hannila (este) Veera Alahuhta Joonas Kivioja (puheenjohtaja) Maria Ronkainen Tiina-Outi Strand Jussi-Pekka Tolonen Susa Vikeväkorva 1 Lisäksi: EPJ Numminen PS Manninen (sihteeri) KVJA Juntura KA Jyrkinen HS Läävcri OYLPT Koivu nen SA Väisänen VA Hakkarainen 1 5 Kokouksen avaus HVPJ Kivioja avasi kokouksen klo Laillisuusja päätösvattaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 :n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 :n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei rnenetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. OYYH päätti kokouksessaan 1/2016, että hallituksen koollekutsurnisaika loppuvuonna 2016 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyernmälläkin varoajalla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätäsvaltaiseksi. PJ Siht _E Pk YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 1 KI3S, 5 OULU.

2 O ( LKUNTA Hallituksen kokoukse0)<l 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina. Päätös: Valittiin HJ Ronkainen ja HJ Tolonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 5 Itmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: DYY:n ops-koulutus KA Jyrkinen, HJ Tolonen ja HJ Ronkainen tapasivat LuTK:n hallopedeja ja ainejärjestäjen hallitusten edustajia KA Jyrkinen ja HJ Ronkainen tapasivat HuTK:n hali.opedeja ja ainejärjestöjen hallitusten edustajia Talousvahokunnan kokous 2/ KA Jyrkinen, SA Väisänen ja HJ Ronkainen tapasivat urapalvewiden edustajia Linnanmaan ruokailutoimikunnan kokous Opelle Omppu -tempaus ja Jäätävän hyvän opettajan haun avaus Kopojaosto 5/2016 teemoina toiminnan ja talouden suunnittelu 2017 ja tulevaisuuden OYY KA Jyrkinen, HJ Strand ja HJ Ronkainen tapasivat BMTK:n hallopedeja ja ainejärjestöjen hallitusten edustajia KA Jyrkinen Opintoasiainpäivillä Turussa SA Väisänen ja HJ Kivioja tapasivat Oulun kaupungin asumisneuvonnan työntekijöitä Edustajiston kokous 5/ PS Manninen ja HPJ Hannila tapasivat PSOASin hallituksen puheenjohtaja Milja Seppälän (sääti öla kim u uto kset) SYL:n varapuheenjohtaja Sun Nousiainen OYY:n vieraana (SYL:n liittokokousasiat) HPJ Hannil.a ja HJ Vikeväkorva tapasivat Keskustan edustajia (OYY:n ja OSAKOn kuntakärjet) Yhteisjaosto 2/ KA Jyrkinen koulutuksen johtoryhmän kokouksessa PS Manninen tapasi yliopiston tilapalveluiden Mella Seppäsen (toimitilojen vuokrasopimus) Talousvaliokunnan kokous 3/2016 Pi YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA Siht KIRJEET: PL250, YLIOPISTO.

3 O Yt9T( KUNTA HatUtu ksen kokouksec 6 Edustajiston kokouksen 5/2016 päätösten täytäntöönpano Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on --3) toimeenpanna edustajiston tekemät päätökset; Sekä 4) jättää toimeenpanematta ja saattaa edustajiston uudelleenkäsiteltäviksi ne edustajiston päätökset, jotka ovat joko syntyneet virheellisessä järjestyksessä, joita tehtäessä edustajisto on menettänyt toimivaltansa, tai jotka ovat muuten lainvastaisia; Edustajiston kokous 5/2016 pidettiin Pääsihteeri: Päätetään edustajiston kokouksen 5/2016 seuraavat toimeenpanot: 6.1 Ylioppilaskunnan tilahanke Edustajiston päätös: ylioppilaskunnan tilat siirretään yliopiston tarjoamiin entisen luonnontieteellisen tiedekunnan kanslian tiloihin (321,9 m2). Edustajisto päättää valtuuttaa hallituksen ja pääsihteerin sopimaan vuokrasopimuksen yksityiskohdista ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Pääsihteeri: Valtuutetaan HPJ Hannil.a ja P5 Manninen allekirjoittamaan vuokrasopimus entisen luonnontieteellisen tiedekunnan kanslian (321,9 m2) tiloista. 6.2 Edustajiston rekrytointiryhmän täydentäminen Edustajiston päätös: Edustajisto täydensi rekrytointityö ryhmää siten, että Heikki Mustakallion tilalle valittiin Anni Hartarna. Kokoonpano pysyi muuten samana. Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi henkil.övaihdos rekrytointityöryhmässä. 7 Haun avaaminen PSOAS:n valtuuskunnan jäseniksi kaudelle Ylioppilaskunnan hallintosäännön 10 :n mukaan edustajiston tehtävänä on -- 1) nimetä Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuus kunnan jäsenet ja varajäsenet siten kuin säätiön säännöissä määrätään PSOAS:n toimitusjohtaja Juha Aitamurron allekirjoittama nimeämispyyntö on lähetetty ylioppilaskunnalle Sen mukaan OYY:n nimeämiä valtuuskunnan erovuoroisia j seniä ovat Olli-Juhani Piri, Milja Tuomivaara, Jonna Kelloniemi, Sun Nousiainen, Tiina Mäntypuro ja Aleksi Hursti sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Nimeämispyynnöt on pyydetty tekemään mennessä. Pääsihteeri: Hallitus avaa haun PSOAS:n valtuuskunnan jäseniksi (6+6). Haku päättyy klo PJ Sjht YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 2S0, YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN1]1LAN KATU, Xl OVI, 2., OULU.

4 RKKI 2) 22) \VAVII ld TF ( [f YLIOPHLASKUNTA HaUitu ksen kokouksen. 8 Edustajiston kokouksessa 6/2016 käsitettävät asiat Ylioppilaskunnan sääntöjen 9 5:n mukaan edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka: 1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; tai 2) rnäärätäänjohtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua. Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- valmistella edustajiston kokouksessa päätettävät asiat LisätaLousarvio 2016 Ylioppilaskunnan sääntöjen 65:n mukaan edustajiston tehtävänä on -- lisätalousarviosta; 10) päättää talousarviosta ja P5 T 4anninen on valmistellut liitteen mukai5en lisätalousarvion, joka on käsitelty talousvaliokunnan kokouksessa 3/2016. Pääsihteeri: Hallitus esittää että, edustajisto hyväksyy tiitteen mukaisen lisätalousarvion vuodelle LähetekeskusteLu hallituksen ja edustajiston roolista tulevaisuudessa Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 5:n mukaan edustajiston tehtävänä on -- jotka hallitus tuo edustajiston päätettäväksi. 22) päättää niistä asioista, Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 14) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. Asiakohdan tarkoituksena on avata keskustelu edustajistossa OYY:n rooleista tulevaisuudessa. Kommenttien pohjalta OYY:n toimisto laatu läpi myöhemmin edustajiston iltakoulussa. hallituksen ja edustajiston suunnitelman, jota käydään Pääsihteeri: Hallitus esittää, että edustajisto keskustelee ja evästää hallitusta hallituksen ja edustajiston roolista tulevaisuudessa. HJ Vikevä korva poistui kokouksesta. 8.3 LähetekeskusteLu kunnallispoliittisesta ohjelmasta 2017 Ylioppilaskunnan sääntöjen 65:n mukaan edustajiston tehtävänä on -- jotka hallitus tuo edustajiston päätettäväksi. päättää niistä asioista, Asiakohdan tarkoituksena on keskustella OYY:n ja OSAKOn kunnallispoliittisen ohjelman sisällöstä. Keskustelun pohjalta OYY ja OSAKO valmistelevat edustajiston hyväksyttäväksi kunnallispoliittisen ohjelman.. PJ Siht YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, YLIOPISTO. VIERAILU Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 9 5 U.

5 16) \VII #I D 1ff 1TT YLIOPPli..ASKUNTA Hallituksen kokouksen?8,4c Pääsihteeri: Hallitus esittää, että edustajisto keskustelee ja evästää hallitusta kunnallispoliittisen ohjelman valmistelussa. 8.4 PSOAS:n valtuuskunnan jäsenten valinta kaudelle Ylioppilaskunnan hallintosäännön 10 :n mukaan edustajiston tehtävänä on -- 1) nimetä Pohjois- Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet siten kuin säätiön säännöissä määrätään; PSOAS:n toimitusjohtaja Juha Aitamurron allekirjoittama nimeämispyyntö on lähetetty ylioppilaskunnalle Sen mukaan OYY:n nimeämia valtuuskunnan erovuoroisia jäseniä ovat Olli- Juhani Piri, Milja Tuomivaara, Jonna Kellonimi, Sun Nousiainen, Tiina Mäntypuro ja Aleksi Hursti sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Nimeämispyynnöt on pyydetty tekemään mennessä. Pääsihteeri: Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto nimeää jäsenet PSOAS:n valtuuskuntaan kaudelle Lausunto SYL:n LiittokokousmateriaaLeista Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sen puhevaltaa. 6) edustaa ylioppilaskuntaaja käyttää Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on lähettänyt ylioppilaskunnan lausuntopyynnön liittokokousmateriaaleistaan Lausuntokierros päättyy perjantaina klo SYL:n liittokokous järjestetään Espoon Korpilammella. Liittokokousmateriaaleja on käsitelty OYY:n yhteisjaoston (kopo-, sopo- ja kv-jaostossa) kokouksessa sekä OYY:n hallituksen ja toimiston aamupalal la Pääsihteeri: Hyväksytään liitteen mukainen lausunto Tiedekuntien tiedekuntahatlitusten varajäsenten täydentäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa: 1) tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen; 2) tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä herikilöstösuunnitelman valmistelu; 4) tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja 5) tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstölle että opiskelijoille. Vaalikelpoisia opiskelijoiden edustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi. Ehdokkaan on täytettävä 18 vuotta viimeistään sinä päivänä, jolloin ehdokashakeniukset on jätettävä ylioppilaskunnalle. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen. Vaalikelpoisia tiedekuntien toimielirniin ovat yllämainituista opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Siht YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 YLIOPISTO. VIELJFKKI Kl150 IAN1fF1AN KATU, Xl ovi, z, 0570 OULU.

6 16) \V/AVI! 1ff 1ff YLIOPILASKUNTA Hallituksen kokouksen I8/2O6 Hallitus jatkoi kokouksessaan 19/2016 hakua biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntahallituksen varajäsenen osalta ja avasi haun luonnontieteellisen tiedekuntahallituksen varajäsenen osalta hallituksen kokouksessa 27/2016. Meeri Haataja on jättänyt kirjallisen erohakemuksena luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallituksesta KA Jyrkiselle KA Jyrkinen on avannut haun Hallopedfi sivustolla. Hakukuulutukset ovat olleet esillä hallintovaalijohtosäännön 9 :n mukaisesti. Haku tiedekuntahallituksiin päättyi Määräaikaan mennessä hakemuksensa luonnontieteellisen tiedekuntahallitukseen jätti Teemu Tuovinen ja Sami Määttä ja biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntahal litukseen jätti Benjamin Michelin ja Xiaorui Fu. KA Jyrkinen: Myönnetään ero Meeri Haatajalle. Va[itaan luonnontieteen ja biokemian ja molekyytilääketieteen tiedekuntahaliituksiin varajäsen. HJ Strand esitti luonnontieteellisen tiedekunnan varajäseneksi Teemu Tuovista. HJ Ronkainen esitti [uonnontieteeuisen tiedekunnan varajäseneksi Sami Määttää. HaWtus äänesti Tuovisen ja Määtän välillä. Määttä voitti äänin 3-2. HJ Ronkainen esitti biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntahallitukseen varajäseneksi Benjamin Michelin. Hallitus oli asiassa yksimielinen. Päätös: Myönnetään ero Meeri Haatajalle. Valitaan luonnontieteellisen tiedekuntahaihtuksen varajäseneksi Sami Määttä ja biokemian ja motekyylilääketieteen tiedekuntahallituksen varajäseneksi Benjamin Michelin. 11 Tieto- ja sähkötekniikan johtoryhmän täydentäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuu luvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnan johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Johto ryhmään kuuluvat tiedekunnan tutkimus yksiköiden johtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä edustajan tiedekunnan johtoryhmään. Johto ryhmien opiskelijajäsenten kausi kestää kaksi vuotta. Kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy OYYH jatkoi kokouksessaan 19/2016 hakua tieto- ja sähkötieteen tiedekunnan johtoryhmän osalta. Aikaisemmat hakemukset huomioidaan haussa ja hakijat voivat myös täydentää hakemuksiaan. Haku päättyi Aiempaan määräalkaan mennessä Ville Siikaluoma. Uuteen määräaikaan mennessä ei jätetty yhtään uutta hakemusta. KA Jyrkinen: Jatketaan hakua tieto- ja sähkätekniikan johtoryhmän varajäseneksi. HVPJ Kivioja esitti tieto- ja sähkötekniikan johtoryhmän varajäseneksi Ville Siikaluomaa. Hallitus oli yksimielinen. Päätös: Valittiin tieto- ja sähkötekniikan johtoryhmän varajäseneksi Ville Siikaluoma. 12 Tiedekuntien koututustoimikuntien täydentäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuu luvista asioista. päättää muista kuin näiden Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Aleksi Kestilä on jättänyt kirjallisen eronpyyntönsä tieto ja sähkötekniikan tiedekunnan koulut ustoimikunnasta KA Jyrkiselle KA Jyrkinen on avannut haun Halloped.fi-sivustolla. Henna Salo on jättänyt kirjallisen eronpyyntönsä Pi Siht J tl \ YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKi Kl150 KAN1TILAN KATU, Xl OVI, 2:

7 WIWII T f ( Ji i YLIOLASKUNTA HaWtuksen kokoukse biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutustoimikunnasta KA Määtälle KA Määttä on avannut haun Hallopedfi-sivustolla. Hakukuulutukset ovat olleet esillä hallintovaalijohtosäännön 9 :n mukaisesti. Hallitus päätti kokouksessaan 27/2016 avata haut tieto- ja sähkötekniikan sekä biokemian ja molekyylilääketieteen koulutustoimikuntien osalta. Kaikki täydennyshaut olivat auki saakka. Hakuajan päättymiseen mennessä Toni Sandvik on jättänyt hakemuksensa biokemian ja molekyylilääketieteen koulutustoimikuntaan. KA Jyrkinen: Myönnetään ero Henna SaoLLe. Valitaan biokemian ja ääketieteen tiedekunnan kouwtustoimikunnan varajäseneksi Toni Sandvik. Päätetään jatkaa hakua tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koul.utustoimikunnan varajäseneksi. Päätös: Myönnetään ero Henna SaoIie. Valitaan biokemian ja ääketieteen tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseneksi Toni Sandvik. Päätetään jatkaa hakua tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kouliitustoimikunnan varajäseneksi asti. 13 Kutsut Keskustanuorten Pohjois-Pohjanmaan piirin 70-vuotisjuhLat lllalliskortin hi nta jäsenille 55 eja muille 65 e. Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätetään myöhemmin NOM Meeting SAMOK ja SYL avaavat järjestämänsä Pohjoismaiden ja Baltian opiskelijaliittojen seminaarin myös opiskelija- ja ylioppilaskuntien edustajille. Opiskelijakunnilta osallistumismaksu on 55 euroa (1,5 päivää). SYL ei korvaa matkoja tapaamiseen. Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa. Päätös: Lähetetään Veera Mahuhta ja Juuli Juntura. OYY korvaa matkat ja osa Liistumismaksut. PJ Siht YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKi Kl150 KANTtIIAN I(ATU xi ovi, OULU.

8 uoyy YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytä kirja Hallituksen kokouksen 28/ Muut esille tulevat asiat Ei ollut. 15 Kokouksen päättäminen HVPJ Kivioja päätti kokouksen ko Pöytäkirjan vakuudeksi OuWssa ) OuWssa LC Joonas Kivioja HaLlituksen varapuheenjohtaja Aino- aisa Pääsihteeri nninen Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Ouussa Outussa. I Ö.2016 Maria Ronkainen Pöytäkirjantarkastaja :ka To onen Pöytäkirjantarkastaja Liite 1: Lisätalousarvio Liite 2: OYY:n ausunto SYL:n [iittokokousmateriaaeista PJ YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Siht KIRJEET: PL2SO, YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTflLAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU.