Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120 Ilmoitusasiat 121 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta
Mikkeli Kokouskutsu 2 (8) Osallistujat Paavo Puhakka, puheenjohtaja Tero Puikkonen, 1. varapuheenjohtaja Juha Ruuth, sihteeri Raimo Heinänen Pekka Heikkilä Marita Hokkanen Marja Kauppi Seppo Liukkonen Leena Paasonen Pia Puntanen Nina Rasola Raimo Ruotsalainen Jukka Siiriäinen Jaana B. Strandman Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouni Riihelä, tekninen johtaja Marja-Liisa Hämäläinen, taloussuunnittelija
Mikkeli Kokouskutsu 3 (8) 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Mikkeli Kokouskutsu 4 (8) 119 Pöytäkirjan tarkastus
Mikkeli Kokouskutsu 5 (8) 120 Ilmoitusasiat Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Kaupunginhallitus 17.8.2015 248 Logistiikkapäällikön viran perustaminen Kaupunginhallitus päätti perustaa teknisen toimeen logistiikkapäällikön viran 1.10.2015 alkaen, alkusijoituspaikkana teknisen toimen hallinto (14110001). Viran hinnoittelutunnus on TS 50101011 ja tehtäväkohtainen palkka 3 255,41euroa/kk, työaika toimistotyöaika 36,25 h/vko sekä kelpoisuutena on soveltuva, vähintään opistotasoinen tutkinto sekä kokemusta logistiikka-alan tehtävistä tai henkilöliikenteen järjestämisestä. Ristiinan aluejohtokunta 12.8.2015 65 Pellosniemen leikkipuiston muuttaminen käyttöpuistoksi
Mikkeli Kokouskutsu 6 (8) 121 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Tekninen johtaja 5 Tonttivaraushakemus / palvelutalo Projektijohtaja/Tekninen toimi 68 Tapahtuma kävelykadulla, Opiskelijakunta MAMOK 69 Esittelyteltan pystyttäminen kävelykadulla 25.9.2015, MAMK Yhdyskuntatekniikan päällikkö Hankintapäätökset: 8 Mikkelin Urheilupuiston tilamuutokset ja monitoimikenttä rakentamisurakka 10 Mikkelin lentoaseman rullaustien rakentamisurakka 11 Tikkalan kaatopaikan suotoveden kunnostuspumppauksen ja jätevesiviemärin rakentamisurakka 12 Tikkalan vanhan kaatopaikan pumppukaivot Liikennepäätökset: 15 Pysäköintikielto Ristimäenkatu 1:n kohdalla 16 Pysäköintikieltojen poistaminen Selännekadulta 17 Urpolankadun pysäköintikielto Muut päätökset 2 Invaluiskan sijoittaminen Kaavoituspäällikkö 16 Ympäristötekninen tutkimus (pilaantuneet maat), Vuorikatu 19 17 Rakennushistoriaselvitys / Vuorikatu 19-23
Mikkeli Kokouskutsu 7 (8) 122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta MliDno-2015-728 Valmistelija / lisätiedot: Jouni Riihelä,Marja-Liisa Hämäläinen Jouni.Riihela@mikkeli.fi, marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Liitteet 1 Seurantaraportti_heinäkuu_tekninen lautakunta.pdf Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vähintään kolme kertaa vuodessa. Talouden toteutumisesta tehtiin ensimmäinen raportointi 31.3.2015. Tässä toisessa 7/2015 raportoinnissa tilanteesta 31.7.2015 kerrotaan myös toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tämän raportoinnin perusteella voidaan jo arvioida kuluvan vuoden toteutumista, jonka pohjalta viedään talousarvion 2016 valmistelua eteenpäin. Kolmannessa raportoinnissa 31.10.2015 tilanteesta tehdään viimeinen arvio kuluvan vuoden talouden ennusteesta ja siinä raportoinnissa esitetään mahdolliset lisämäärärahat. Tässä lautakunnalle tehtävässä raportoinnissa 7/2015 on käyty läpi seuraavat asiat: tuloskorttien tavoitteiden toteutuminen maisemataulut talouden toteutuminen ja tilinpäätösennuste tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Teknisen lautakunnan talous on toteutunut seuraavasti: TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2015 TOT 1-7 2015 JÄLJELLÄ Tot % TOT/ ALKUPER. TA TOIMINTA- KATE TOIMINTA- TUOTOT TOIMINTA- KULUT 8 907 500 4 651 525 4 574 975 52,22-6 029 000-3 064 091-2 964 909 50,82 14 936 500 7 715 616 7 539 884 51,66 Määrärahamuutokset aiheutuvat kyytineuvon kustannuksista. Kaupunginvaltuusto päätti määrärahasiirroista ja lisämäärärahasta kokouksessa 23.3.2015/ 33. Talouden osalta tulojen toteutuminen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menojen säästöä on syntymässä palveluiden ostoissa ja henkilöstömenoissa. Investoinneissa merkittävimmät poikkeamat talousarvioon nähden ovat: maanmyyntitulot, ennuste 1,5 milj. euroa (TA 2,5 milj. euroa)
Mikkeli Kokouskutsu 8 (8) tilakeskuksen tuloennuste 2,3 milj. euroa (TA 3,1 milj. euroa) VT 5 rakentamisen menoennuste 3,4 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa) Anttolan koulun saneerauksen menoennuste 0,7 milj. euroa (TA 0,5 mij. euroa) Investointien mahdolliset lisämäärärahat tarkentuvat syksyn aikana ja esitykset niistä sekä hankkeiden välisistä määrärahasiirroista tullaan esittämään lokakuun raportoinnin yhteydessä. Tarkempi analyysi toiminnan ja talouden toteutumasta on esitetty liitteenä olevassa seurantaraportissa, joka käydään läpi kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta hyväksyy toiminnan ja talouden seurannan 7/2015 liitettäväksi koko kaupungin seurantaan. Tiedoksi Talouspalvelut