Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5 / 2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Kahvin aikana kirkkoherra esittelee Jäsen 360 - aineistoa Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja Aromaa, Kirsi Finskas, Matti Grönholm, Bo Hiltunen, Leo Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo Kuokka, Anneli Lankinen, Timo Luukkonen, Elsa Mäki, Anneli Paimela, Helena Palosaari, Heikki Saloheimo, Raisa Suntio, Hannu Tallqvist, Tarja Nurmi, Mari sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Vuorossa ovat Tarja Tallqvist ja Riikka Tapanainen.
2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 1 ILMOITUSASIAT 3 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 3 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEKÄ VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJE 3 4 PROJEKTITYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN 5 Espoo 28.5.2014 Puheenjohtaja Salla-Maria Viitapohja
3 1 ILMOITUSASIAT 1. Kamarikuoro Wähäpaimen on lähettänyt raportin avustuksen käytöstä Bachin Johannespassion esityksiin Olarin kirkossa 18.4.2014 ja Temppeliaukion kirkossa 16.4.2014. LIITE 2. MMus Uli Kontu-Korhonen on lähettänyt selvityksen kevään 2014 toteutuneista sairaala- ja hoivamusiikkityön Korsi-hankkeista. LIITE 3. YKN on hyväksynyt Suurpellon toimitilan ja Nuorten ja nuorten aikuisten toimitilan tarveselvitysprosessin aloittamisen. 4. Luottamushenkilöiden terveiset. Merkitään tiedoksi. 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Kirkkoherran päätökset 90 105/2014 ovat liitteenä. Merkitään tiedoksi. 3 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEKÄ VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TA- LOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJE Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.5.2014 hyväksynyt talousarvion valmisteluohjeen ja vuosien 2015-2017 toimintaja taloussuunnitelman valmisteluohjeen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy periaatteet, joiden mukaisesti seuraavaa talousarviota ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa valmistellaan. Ohjeen lähtökohtana ovat Espoon seurakuntayhtymän strategiassa olevat taloudelliset linjaukset. LIITE Seurakuntatyön määrärahojen kohtainen summa 129,40 on kahdeksan senttiä pienempi kuin vuoden 2014 talousarviossa. Määräraha vuodelle 2015 lasketaan 1.1.2014 läsnä olleen väkiluvun suhteessa ja vuosina 2016 ja 2017 arvioidun väkiluvun mukaan. Seurakuntien määrärahaperuste on lähes samansuuruinen kuin vuoden 2014 talousarviossa. Jäsenmäärän laskun vuoksi määräraha pienenee noin 1 % verrattuna vuoden 2014 talousarvioon.
4 Kirkollisverotulon arvioidaan pysyvän ennallaan verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Samoin oletetaan yhteisövero-osuuden olevan. Kirkollisveron oletetaan olevan samansuuruinen koko suunnittelukauden. Yhteisövero-osuuden arvioidaan muuttuvan valtionosuudeksi vuoden 2016 alusta, jolloin tuo osuus putoaisi n. 25 % nykytasoon verrattuna. Henkilöstömenoja arvioitaessa on lähtökohtana kuluvan vuoden mukaiset palkat toukokuun tilanteen mukaisina. Vuonna 2015 palkankorotus on 0,4 %. Vuosien 2016 ja 2017 korotuksista neuvotellaan vuonna 2015. Harkinnanvaraisia palkanosia (Hava) varten varaus tehdään yhteisen kirkkoneuvoston kustannuspaikalle. Seurakuntien omissa talousarvioissa niiden henkilömäärärahat kohdennetaan tehtäväalueille. Olarin seurakunnalle vuodeksi 2015 esitetty määräraha 3 572 100 (vuonna 2014 3 594 400 ) merkitsee tosiasiallisesti toiminta- ja henkilöstömäärärahoihin usean prosenttiyksikön laskua, kun otetaan huomioon inflaation ja maltillistenkin palkankorotusten vaikutukset. Seurakuntatyön määrärahan kehitys vuosina 2015-2017 2015 3 572 100 2016 3 536 400 (arvio, riippuu määrän kehityksestä) 2017 3 501 000 (arvio, riippuu määrän kehityksestä) Tulevaisuudessa on entisestään tehostettava kulujen karsimista. Henkilöstön osalta on huolehdittava siitä, että meillä on mahdollisimman monipuolisiin työtehtäviin kykeneviä työntekijöitä. Talousarviovuodelle 2015 ja suunnittelukauden vuosille 2016-2017 nimettävät toiminnalliset tavoitteet laaditaan ja hyväksytetään seurakuntaneuvostoissa ja/tai johtokunnissa elokuun 11. päivään mennessä. LIITE Seurakuntaneuvosto a) tekee päätöksen vuosien 2015-2017 toiminta ja taloussuunnitelman keskeisistä linjauksista b) merkitsee tiedoksi YKN:n hyväksymän vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen c) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
5 4 PROJEKTITYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 6.5.2014 (4/2014, 32 ), että osa Olarin seurakunnan saamista testamenttilahjoitusvaroista käytetään diakoniapainotteisen projektityöntekijän viran perustamiseen ja diakoniapainotteisen seurakuntatyön kehittämiseen erityisesti Matinkylän alueella. Virka on uusi ja sen henkilöstö - ja muut kulut on tarkoitus rahoittaa kokonaan Olarin seurakunnan testamenttilahjoitusvaroista. Näin viran perustamisesta ei aiheudu suoranaisia kuluja Espoon seurakuntayhtymälle. Espoon seurakuntayhtymän perussäännön mukaisesti kaikki seurakuntien virkojen perustamispäätökset on tehtävä Espoon kirkkovaltuustossa (Espoon seurakuntayhtymän perussääntö 2 1 mom). Projektityöntekijän tehtävänkuvaan kuuluu erityisesti eri - ikäisten ja eri kansallisuuksia olevien syrjäytymisvaarassa olevien ja yksinäisten ihmisten seurakuntayhteyteen kutsuminen, uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen ja valmentaminen, verkostoituminen ja uudenlainen yhteistyö eri alojen toimijoiden kanssa. Lisäksi projektityöntekijän tehtävänä on kehittää seurakunnan etsivää työtä, valmiuksia kohdata erilaisia ihmisiä ja käydä dialogia heidän kanssaan. Tarkoitus on myös hyödyntää Jäsen 360-aineistoa uusien tapojen ja menetelmien kehittämiseksi ihmisten kohtaamiseen. Projektityöntekijän tehtävän tarkoituksena on myös koota viestinnällisesti/toiminnallisesti monet jo olemassa olevat ja uudet toiminnot yhteen Matinkappelille kaavaillussa kahvilassa/avoimessa olotilassa sekä tukea diakonisen jumalanpalvelusyhteisön rakentumista. Tavoitteena on luoda Matinkappelista alueen monipuolinen kokoontumistila, jossa eri ikäiset, erilaisista kulttuuritaustoista tulevat ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset kohtaavat. Projektityöntekijän virkaan valittavalla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot ja taitoa kohdata erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä. Monipuolinen kielitaito on eduksi, samoin kokemus projektityöskentelystä. Seurakuntaneuvosto a) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Olarin seurakuntaan perustetaan seurakunnan saaman testamenttilahjoituksen varoilla rahoitettava projektityöntekijän virka 1.1.2015 alkaen. b) päättää, että viran vaativuusryhmä on 503 c) päättää, että viran pätevyysvaatimuksena on joko diakonian virkaan kelpoistava tutkinto tai muu soveltuva evankelis-luterilaisen kirkon virkaan pätevöittävä tutkinto. d) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa ILTAHARTAUS Vuorossa on Tarja Tallqvist