HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 7-2016 Aika 10.08.2016 kello 17.00-20.15 Paikka Pappilanniemi Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto Keto Anne Pietilä Pentti Ylitalo Leila Varajäsenet Viitala Jaakko (Suomaa Jussi) Heikkilä Taina (Keto Anne) Asiantuntija 89,90,17.00-19.10 Aho Antero Rakennustoimikunnan jäsen 89,90, 17.00-19.10 Juottonen Mauno Viranhaltija 92, 17.00-17.25 Anttila Miikka Kirkkovaltuuston pj Heikkilä Taina Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle Pöytäkirjanpitäjä Taivalmaa Riitta Virsi 603; 1-5 Asiat 86-99 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty 04.08.2016 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Todetaan läsnä- ja poissaolijat. Luettelo on sivulla yksi. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 87 Pöytäkirjan tarkastajat Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa perjantaina 12.08.2016 ja pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa 15.08. - 29.08.2016 välisen ajan.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Heikkilä ja Pentti Pietilä. 88 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, ensimmäiseksi käsiteltiin pykälä 92, esityslistaan lisättiin pykälät 93-96, ilmoitusasioihin lisättiin kohta 3 89 Tömäjärven päärakennuksen wc- ja suihkutilojen muutos- ja uusimistyö Tömäjärven leirikeskuksen päärakennuksen wc- ja suihkutilojen muutos- ja uusimistyön urakka sisältää kaikki muutos- ja uusimistyöhön liittyvät työt mukaan lukien purkujätteiden asianmukaisen hävittämisen. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä vastaa työsuorituksen työsuojeluasioista. Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi päärakennuksen wc- ja suihkutilojen muutos- ja uusimistyöhön liittyvät työt rakennus-, LVI- ja sähkötöiden sekä aputöiden osalta työselityksen mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi työmaapalveluineen. Työt voidaan aloittaa heti urakkapäätöksen tultua lainvoimaiseksi ja töiden tulee valmistua viimeistään 15.10.2016. Rakennusaikaan katsotaan sisältyvän kohtuullinen määrä lisä- ja muutostöitä. Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. Leirikeskukseen ei ole otettu varauksia (poikkeus 22.-28.8.2016 Seiskapäivät) korjaustöiden ajaksi. Tämän vuoden talousarvion investointiosassa on 62.000 euron määräraha Tömäjärven leirikeskuksen päärakennuksen wc- ja suihkutilojen muutos- ja uusimistyöhön. Urakkaa koskevat tarjouspyynnöt on lähetetty kolmelle urakoitsijalle ja tarjoukset on pyydetty toimittamaan taloustoimistoon 29.07.2016 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan mennessä on saatu tarjous yhdeltä urakoitsijalta. LIITE NO 1. Tarjous on salainen kunnes kirkkoneuvosto on käsitellyt asian. Tark. / KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 2016 3 Kirkkoneuvosto ei hyväksy Koskinen Rakennus Center Oy:n kokonaisurakkahintaa, perusteena tarjouksen kalleus käytettävissä olevaan määrärahaan nähden. Kirkkoneuvosto hylkäsi Koskinen Rakennus Center Oy:n tekemän tarjouksen. Kirkkoneuvosto valtuutti Antero Ahon kysymään tarjousta Teijo-talot Oy:ltä erillisestä rakennuskompleksista tarjouksen vertailun pohjaksi, kunnasta varmistetaan rakennusoikeus. Jatketaan rakennussuunnitelman kehittämistä pyytämällä sähkö- ja LVIsuunnitelmat. 90 Grellar Trading Oy:n kirjallinen oikaisuvaatimus Grellar Trading Oy, urakoitsija Anton Halkola on lähettänyt 1.8.2016 päivätyn kirjallisen oikaisuvaatimuksen Hattulan seurakunnan kirkkoneuvostolle sähköpostitse osoitteeseen hattula.seurakunta@evl.fi 1.8.2016 klo 14.22 Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan oikaisua Hattulan kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjaan numero 6-2016 pykälään 82
Kirkkoneuvosto keskustelee Grellar Trading Oy:n oikaisuvaatimuksesta ja päättää sen jälkeen asian eteenpäin saattamisen vaatimista toimenpiteistä. Kirkkoneuvosto päättää oikaisuvaatimuksessa esitettyjen asioiden selvittämiseksi, että rakennustoimikunta ja valvojat kokoontuvat ja ovat yhteydessä urakoitsijaan. 91 Pöytäkirja hautausmaiden tarkastuksesta Kirkkoneuvosto on suorittanut hautaustoimen ohjesäännön 13 :n mukaisen vähintään kerran vuodessa tehtävän hautausmaiden ja kiinteistöjen tarkastuksen. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava, onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 1) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 2) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti; 3) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista ja 4) onko hautausmaan henkilökunta noudattanut sille vahvistettua johtosääntöä. Kirkkoneuvosto suoritti katselmuksen 13.07.2016 ja siihen osallistuivat Lasse J Lilja, Anne Keto, Mauno Juottonen, Jaakko Viitala, Virpi Järvinen, Taina Heikkilä, Olle Tast, Kustaa Niini ja Riitta Taivalmaa. Katselmuksesta laadittiin pöytäkirja. LIITE NO 5. Kirkkoneuvosto hyväksyy hautaustoimen ohjesäännön 13 :n mukaisen hautausmaiden ja kiinteistöjen tarkastuksen suoritetuksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tark. / KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 2016 5 92 Hattulan seurakunnan verkkosivusopimuksen irtisanominen Poutapilvi web design Oy:n kanssa ja liittyminen kirkon yhteiseen Lukkari- julkaisujärjestelmään Kirkkoneuvosto on 15.5. 2012 solminut sopimuksen seurakunnan verkkosivujen (www.hattulanseurakunta.fi) tuottamisesta Oy Poutapilvi web design Ab:n kanssa. Sopimus sisältää P4- julkaisujärjestelmän, johon sisältyy perusmoduuli ja lisämoduuleja (uutismoduuli, kuvagalleria, kävijäseuranta, RSS-sisään jne.) Palvelun ylläpito maksaa vuodessa seurakunnalle n. 6000 euroa. Mikäli Poutapilveltä tarvitaan muuta apua tai konsultointia, siitä veloitetaan erikseen. Kirkon tiedotuskeskus koordinoi Lukkari- julkaisujärjestelmää, johon Hattulan seurakunnalla olisi mahdollisuus liittyä. Lukkari rahoitetaan seurakuntien maksaman kirkon keskusrahastomaksun kautta, joten sen käytöstä ei tule seurakunnalle lisäkuluja. Lukkari- julkaisujärjestelmän käyttöönottoa puoltaa huomattavan taloudellisen säästön lisäksi se, että palvelu on kehitetty nimenomaan seurakuntien ja seurakuntalaisten lähtökohdista. Monet seurakunnat ovat ottaneet palvelun käyttöön. Seurakuntien verkkosivujen ei silti tarvitse olla samannäköisiä. Lukkari tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää toisten seurakuntien materiaalia ja uutisaineistoa. Seurakunnan ja Poutapilven sopimuksen irtisanominen on tilaajan (seurakunta) puolelta tehtävä vähintään 1 kk ennen seuraavan laskutusjakson alkua.
Liittyminen Lukkari-julkaisujärjestelmän käyttäjäksi vaatii henkilökunnan kouluttamista uuteen järjestelmään ja aineistojen (tekstit, kuvat) siirtämistä vanhoilta verkkosivuilta uusille. Verkko-osoite (hattulanseurakunta.fi) voi säilyä samana. ESITYS (vs.kappalainen): Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa Hattulan seurakunnan verkkosivusopimuksen Oy Poutapilvi web design Ab:n kanssa ja liittyä Kirkon tiedotuskeskuksen koordinoimaa Lukkarijulkaisujärjestelmään. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 93 Toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet ja laadintaohjeet vuosille 2017-2019 Maksuunpanotilityksessä vuodelta 2014 Hattulan seurakunnan maksuunpantujen kirkollisverojen määrä oli kasvanut edellisestä vuodesta 0,2 %. Maksuunpanotilityksessä vuodelta 2014 yhteisöverotulot ovat laskeneet 14,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Verotilitykset vuonna 2015 1,807 milj., eli 2,8 % (49.674 ) suuremmat kuin vuonna 2014. Kuluvana vuonna verotilitykset heinäkuun loppuun mennessä ovat 1.197.749 eli 2,4 % (28.370 ) suuremmat kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Vuoden 2016 alusta lukien yhteisövero-osuuden korvaa Kirkon keskusrahastolle maksettava 114 miljoonan euron suuruinen valtionrahoitus, josta seurakunnille tilitetään 107 miljoonaa euroa. Yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta seurakunnalle korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkolliskokous on vahvistanut laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi 7,5%. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 18/2015). Seurakunnat maksavat kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta eläkerahastomaksua. Vuonna 2015 maksun suuruus on ollut 1,2 % vuoden 2013 kirkollisverosta ja vuonna 2016 maksu 4 %. Vuodelle 2017 maksun suuruus ei ole tiedossa. Eläkerahaston sääntöjen mukaan rahaston varoja käytetään sitten, kun Hattulan seurakunnan eläkemenojen tai niiden suhteellisen osuuden kasvu sitä edellyttää. Rahaston käytöstä päättää kirkkovaltuusto. Eläkerahastossa on varoja 702.825,90. Vuodesta 2013 lukien päätettiin tulouttaa eläkerahastosta kirkollisveroperusteista eläkemaksua vastaava summa, jonka suuruus vuonna 2016 on 66.000. Lisäksi vuodesta 2015 lukien päätettiin tulouttaa eläkerahastosta 65.000 tasapainottamaan taloutta summalla, joka vastaa noin 0,05 veroprosentin tuottoa. Kirkon alalle on syntynyt kilpailukykysopimuksen mukainen sopimus. Kirkon työmarkkinalaitos sekä kirkon alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni ja Kirkon alat ovat päässeet sopimukseen kirkon virka- ja työehtosopimuksesta, joka toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Sopimuskausi on 1.2.2017 31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule palkankorotuksia. Eräät sopimusmääräyksiin tehdyt pääasiassa teknisluontoiset muutokset tulevat voimaan 1.2.2017 lukien. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule palkankorotuksia ja lomarahoja leikataan 30 %:lla. Seurakuntia informoidaan sopimusmuutosten toteuttamisesta syksyllä. Palkkojen sivukulujen muutoksista ei tällä hetkellä ole tietoa. Vuonna 2015 henkilöstökulut olivat 1,207 milj. ja niiden osuus verotuloista oli 66,8 % ja toimintakuluista 69,0 %.
Työnantajan eläkemaksu vuonna 2016 on 24 %, vuodelle 2017 ei ole vahvistettua maksuprosenttia tiedossa. Parolan seurakuntatalon ja virastotalon korjaustyöt ovat keskeytyksissä ja tällä hetkellä mietitään eri vaihtoehtoja. Virastotalon ja seurakuntatalon korjaustyön kustannukset ovat taseessa ennakkomaksuissa ja keskeneräisissä hankinnoissa, joista ei poistoja tehdä. Vuonna 2015 poistot olivat 115.813. Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,0 % ja 1,1 % vuonna 2017. Inflaation ennustetaan edelleen pysyvän vain noin prosentin tuntumassa. Työmarkkinoiden tilanne näyttää pysyvän edelleen heikkona. Työttömyysasteeksi kuluvana vuonna arvioidaan 9,3 % ja vuonna 2017 9,2 %. Ansiotason muutosprosentiksi ennakoidaan kuluvana vuonna 1,0 % ja vuonna 2017 0,7%. Puunmyyntituloja 3.000, korkotuottoja 20.000. Maksutuottoja korotetaan inflaationnousua vastaavasti. Verotulot on arvioitu talousarvioon varovaisuusperiaatteella. Seurakunnan jäsenmäärä väheni viidelläkymmenellä hengellä viime vuonna. Edellisten vuosien yli/alijäämätilillä on varoja 463.240. Ohessa on laskelma, jonka mukaan talousarvio on tasapainossa kolmen seuraavan vuoden aikana. LIITE NO 6 Kirkkoneuvosto antaa ohjeet talousarvion laatimiseksi vuosille 2017-2019. Talousarvion käyttötalouden nettomeno, ilman vakinaisen henkilöstön palkkakuluja sivukuluineen, ei saa nousta verrattuna vuoden 2015 toteutuneeseen käyttötalouden nettomenoon. Myöskään vuosien 2018-2019 käyttötalouden nettomenot eivät saa nousta verrattuna edellisten vuosien käyttötalouden nettomenoihin. Tehtäväalueittain nettomenojen muutokset voivat vaihdella. Seurakunnallisen toiminnan, kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston osalta nettomenojen muutokset hyväksyy kirkkoherra ja tukitoimien osalta talouspäällikkö. Laskelma perustuu 1,25 prosentin kirkollisveroon ja sisältää 131.000 euron siirron eläkerahastosta. Talousarvioesitystä tarkennetaan suunnitelmavuosien 2018-2019 osalta seuraavan kolmivuotissuunnitelman yhteydessä, kun on tiedossa vuoden 2016 tilinpäätös. Talouspäällikkö antaa tarkemmat ohjeet talousarvion laatimiseksi ja laadinta-aikataulusta siten, että talousarvio valmistuu kirkkojärjestyksessä määrätyssä aikataulussa ja talousarvion 2017 pitää olla KIPAN käytössä 30.11.2016 mennessä. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 94 Henkilöstöasia 95 Henkilöstöasia 96 Henkilöstöasia 97 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 98 Ilmoitusasiat
1. Naapurinkuulemisasia 2. Henkilöstöasia 3. Taina Heikkilä on käynyt keskustelua Lasse J. Liljan ja Olle Tastin kanssa kirkkoherran vaalissa ehdokkaana olevien yhteistapaamisesta. Maanantaina 12.9.2016 kello 18.00 järjestetään avoin paneelitilaisuus Hattulan kirkossa, johon osallistuvat kirkkoherran vaalin ehdokkaat. Tiedotuksesta vastaa vs. kappalainen Miikka Anttila. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 99 Annettiin valitusosoitus Virsi 566