PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 18:00-18:45 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Isotalus Annukka jäsen Jusenius Pekka jäsen Kakko Laila jäsen Kamula Päivi jäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri KÄSITELLYT ASIAT :t 47-54 ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Päivi Kamula Jukka Raappana
PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 24.08.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 48 Pöytäkirjan tarkastajat 4 49 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n taloudellinen puolivuotiskatsaus 1.1. - 30.6.2015 5 50 Lohjan Taekwondo -seura ry:n liikunnan perusavustuksen oikaisuvaatimus 6 51 Harjoitusvuorojen hankinta Kisakallion Urheiluopistosta 7 52 Liikuntatoimen referenssivierailu Tampereelle 8 53 Tiedotusluontoiset asiat 9 54 Virkistysuimala Neidonkeitaan vuokraaminen Octopus Lohja ry:n käyttöön 24.10.2015 10
PÖYTÄKIRJA 6/2015 3 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 47 24.08.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE 24.08.2015 47 ---------------------------------- Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 6/2015 4 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 48 24.08.2015 Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE 24.08.2015 48 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Päivi Kamula ja Jukka Raappana. ---
PÖYTÄKIRJA 6/2015 5 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 49 24.08.2015 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n taloudellinen puolivuotiskatsaus 1.1. - 30.6.2015 LIIKKE 24.08.2015 49 Toimitusjohtaja selvittää yhtiön vuoden 2015 talousarvion toteutumista ajalta 1.1. - 30.6.2015. Talousarvion toteuma-asiakirjat esitellään kokouksessa. Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi toimitusjohtajan antaman selvityksen LLK Oy:n talousarvion toteumasta ajalta 1.1. - 30.6.2015.
PÖYTÄKIRJA 6/2015 6 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 50 24.08.2015 Lohjan Taekwondo -seura ry:n liikunnan perusavustuksen oikaisuvaatimus LIIKKE 24.08.2015 50 Lohjan Taekwondo -seura ry on jättänyt 10.6.2015 oikaisuvaatimuksen (300/02.05.2015) päätökseen LIIKKE 18.5.2015 34. LLK Oy:n hallitus käsitteli vuoden 2015 liikuntatoimen perusavustukset kokouksessaan 18.5.2015 ( 34) ja esitti niiden myöntämistä Lohjan kulttuurija vapaa-aikalautakunnalle hallituksen esityksen mukaisesti. Lautakunta käsitteli perusavustukset 27.5.2015 ( 43). Muutoksena aiempaan hakuprosessiin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusjakosääntöön tehtiin LLK Oy:n hallituksen esittämänä lautakunnan (24.2.2015 14) hyväksymä tarkennus, koskien hakemuksen uutta liitettä. Hakemukseen tuli liittää tilinpäätösasiakirjojen ja tilin-/toiminnantarkastuskertomuksen lisäksi ote järjestön vuosi-/kevätkokouksen pöytäkirjasta, jossa ilmenee vuosikokouksen hallitukselle/johtokunnalle myöntämä tili- ja vastuuvapaus edelliseltä toimintakaudelta. Perusavustuksen hausta tiedotettiin vuosittaisessa sivistystoimen avustuskuulutuksessa (julkaistu mm. L-U 26.2.15, sekä neljässä muussa lehdessä) ja yhtiön erityis- ja liikuntajärjestöille lähetetyissä Järjestötiedotteissa 2/2015 ja 3/2015. Tiedotteet olivat nähtävänä myös yhtiön internet-sivulla. Perusavustushakemuksen viimeinen jättöpäivä oli perjantai 10.4.2015. Osittain uuden liitteen vuoksi ja osin siksi, että järjestöillä on viime vuosina ollut vaikeuksia saada vuosi-/kevätkokouksensa pidetyksi perusavustusten liitteiden palautuspäivään mennessä, liitteiden jättöaikaa pidennettiin runsaalla kuukaudella,15.5.2015 saakka. Näin katsottiin, että järjestöillä on riittävästi aikaa hakemuksensa täydentämiseen. Lohjan Taekwondo -seura ry palautti liikuntatoiminnan perusavustushakemuksensa 10.4.2015, mutta asiakirjoista puuttui toiminnantarkastuskertomus. Liitettä ei myöskään toimitettu liiteasiakirjojen viimeiseen jättöpäivään 15.5.2015 mennessä. Hallitus päättää todeta, että Lohjan Taekwondo -seura ry:n oikaisuvaatimus ei edellytä liikuntatoimen perusavustuksen maksatukseen, koska hakemus on ollut puutteellinen. Samoin on toimittu muiden yhdistysten kohdalla, joiden hakemusasiakirjat olivat puutteelliset.
PÖYTÄKIRJA 6/2015 7 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 51 24.08.2015 Harjoitusvuorojen hankinta Kisakallion Urheiluopistosta LIIKKE 24.08.2015 51 Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry (LUU ry) käytti Kisakallion Urheiluopiston tennishallia yleisurheilulajiharjoituksiinsa yhtiön hallituksen päätösten (14.6.2012 14 ja 11.6.2013 45) mukaisesti kausina 2012-2013 ja kaudella 2013-2014. Kisakallio laskutti LLK Oy:tä tilojen käytöstä sovittuun subventoituun hintaan ja yhtiö puolestaan laskutti LUU ry:tä sovitun hinnan mukaisesti. LUU ry:lle ei ole maksettu sille vuosittain myönnettyä liikuntatoimen perusavustusta, vaan avustus on käytetty em. harjoitustilojen vuokriin. Tennishallin poistuttua koripallolle rakennetun Susi Training center-liikuntahallin myötä, on Kisakallion Urheiluopisto silti pystynyt tarjoamaan lajille soveltuvia harjoitustiloja. LUU ry:n vuoden 2014 perusavustus on käytetty yhteisen sopimuksen mukaisesti kauden 2014-2015 Kisakallion tilojen vuokrakustannuksiin. Seuraa ei enää laskutettu yhtiön puolesta, vaan yhtiö on maksanut tilavuokria avustussumman verran hyväksilukien alv:n. LUU ry on esittänyt yhtiölle, että seuran vuoden 2015 liikuntatoimen perusavustus voitaisiin käyttää Kisakallion Urheiluopiston yleisurheilun suorituspaikkojen tilavuokriin viime kauden mukaisesti. LUU ry:lle ei ole suoritettu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämää perusavustusta. Hallitus päättää 1) hyväksyä LUU ry:n tekemän esityksen vuoden 2015 perusavustuksen käytöstä ja varata viime kauden tapaan Kisakallion Urheiluopiston yleisurheilun suorituspaikat lajin käyttöön, 2) olla laittamatta maksuun Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry:lle myönnettyä vuoden 2015 liikuntatoimen perusavustusta, 7 600 ja 3) todeta, että LUU ry:n tulee antaa suunnitelma em. tilojen käytöstä Liikuntakeskukselle ennen Kisakallion Urheiluopiston tilojen käytön alkamista.
PÖYTÄKIRJA 6/2015 8 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 52 24.08.2015 Liikuntatoimen referenssivierailu Tampereelle LIIKKE 24.08.2015 52 Yhtiössä on suunniteltu Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ja Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitusten yhteistä referenssivierailua syksyn aikana Tampereelle. Mukaan tulisi myös joitakin kaupungin virkamiehiä. Referenssivierailun tavoitteena olisi tutustua Tampereen uusien ja jo toteutettujen lähiliikuntapaikkojen ja -puistojen suunnitteluun ja ratkaisumalleihin ajatellen erityisesti Lohjan Taimiston liikuntapuiston tai lähiliikuntapaikkojen suunnittelua ja toteutusta. Hallitus keskustelee referenssivierailun ajankohdasta ja päättää vierailupäivästä kokouksessa. Hallitus päätti tehdä referenssivierailun Tampereelle tiistaina 6.10.2015, lähtö Neidonkeitaalta klo 7.00. Tarkempi kutsu lähetetään jäsenille myöhemmin.
PÖYTÄKIRJA 6/2015 9 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 53 24.08.2015 Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE 24.08.2015 53 1. LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - LLK Oy:n Johtoryhmä, muistio 4.6.2015 - Laavujen Kierros VII, muistio 17.8.2015. 2. Pöytäkirjanote Lohjan kaupunginvaltuuston kokouksesta 10.6.2015 80, koskien Taimiston liikuntapuiston tarveselvitystä. 3. Virkistysuimala Neidonkeidas avasi ovensa 4.8., jäähallin toiminta alkoi 10.8. ja muiden sisäliikuntatilojen kausi alkoi 17.8.2015. Sporttikeskus Tennari palveli koko kesän, samoin Neidonkeitaan kuntosali ja Pienoisgolf. 4. Syksyn tapahtumatarjonta käynnistyi ma 17.8. Leinosen lenkki -tapahtumalla. TenavaTohinat alkavat su 6.9. klo 11-13 Tennarin liikuntahallin tapahtumalla. Laavujen Kierros VII:n ensimmäinen tapahtuma Ojamon kaivoslammella on su 13.9. klo 11-13. 5. Kesän aikana Harjun urheilukeskukseen, jäähallin päätyyn, perustettiin uusi ulkokuntoilualue ja ulkoilureitti Neidonraitin paluureitti kunnostettiin ja reitille rakennetaan valaistus. 6. Nummi-Pusulan uuden liikuntasalin hankesuunnittelukokoukselle annettava selvitys liikuntatoimen tarpeista. 7. Yhtiön esitteet ja julkaisut - LLK Oy:n toimintaesite 2015-2016. - Laavujen Kierros ja TenavaTohinat -esitteet. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin 8. Laavujen Kierroksen valokuvakilpailu on uutta syksyn 2015 kierroksella. 9. Jönsbölen kyläyhdistys toivoo pallokentälle lentopallokenttää. Asia selvitetään yhtiössä.
PÖYTÄKIRJA 6/2015 10 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 54 24.08.2015 Virkistysuimala Neidonkeitaan vuokraaminen Octopus Lohja ry:n käyttöön 24.10.2015 LIIKKE 24.08.2015 54 Uimaseura Octopus Lohja ry hakee Virkistysuimala Neidonkeidasta käyttöönsä lauantaiksi 24.10.2015 klo 8-20 väliselle ajalle Mustekalauintien järjestämistä varten. Hakemus nähtävänä kokouksessa. Uinteihin tulee osallistujia Lohjan lähialueilta. Osanotto-/starttimaksu on 8. Virkistysuimalan allasosasto joudutaan sulkemaan ko. päivänä yleisöltä tapahtuman johdosta. Uimalan allastilojen vuokra on 1.800 (alv 0). Hallitus päättää 1) myöntää Virkistysuimala Neidonkeitaan allastilat Octopus Lohja ry:n käyttöön Mustekalauintien järjestämiseksi lauantaina 24.10.2015 klo 8-20 väliseksi ajaksi, 2) periä tilan vuokrana 1.800 (+ alv 24 %), joka vuokra laskutetaan ja 3) että tapahtumavarauksesta laaditaan allasmestari Heikki Kauppisen johdolla erillinen käyttösopimus, jossa määritellään uimalan ja järjestäjän vastuut sekä käyttöön liittyvät turvallisuusasiat.