ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen puheenjohtaja Alesi Lindqvist Elisa Luukinen Minna Peltomaa Meri-Tuulia Taipale Iida Vesterinen Sihteeristö: Laura Kantomaa, pääsihteeri Mari Paavola, järjestö- ja viestintäasiantuntija Ylinampa, edunvalvonta-asiantuntija Matias Partanen, ylioppilaslehden päätoimittaja Edustajisto: Johanna Teijonmaa, edustajiston puheenjohtaja Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016
1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Asia: LYY:n sääntöjen hallituksen työjärjestys: Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä (työjärjestyksen 5 ). Pääsihteerin on laadittava hallituksen esityslista viimeistään yhtä (1) vuorokautta ennen kokouksen alkua (Hallituksen työjärjestyksen 6 ). Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN KUTSUMINEN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA Asia: LYY:n sääntöjen hallituksen työjärjestys: Kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastaja vahvistavat allekirjoituksellaan. Esitys 1: Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajan. Esitys 2: Pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskijana. Päätös 1: Päätös 2: 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Asia: LYY:n sääntöjen hallituksen työjärjestyksen 6 : Hallituksen kokouksessa käsitellään puheenjohtajan ja pääsihteerin esityslistalle ilmoittamat asiat sekä ne hallituksen jäsenten esittämät asiat, jotka hallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. ILMOITUSASIAT KPS-turnaus 1.4. 6. KUTSUT, KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT SYLn KOPO-tapaaminen Helsinki 31.3.-1.4. 6.4. SYLn Kehysektoritapaaminen, Helsinki 7.4. SYLn kv- ja kehytapaaminen, Helsinki 11.-12.4. SYLn soposektoritapaaminen, Helsinki 31.3. Rovaniemen paikallisliikenteen linjastosuunnitelman info-tilaisuus
7. YLIOPPILASKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Asia: LYYn sääntöjen 29 :n mukaan: Hallituksen tehtävänä on erityisesti 3) valmistella ylioppilaskunnan talousarvio ja tilinpäätös ja hyväksyä se edustajistolle esitettäväksi ja 5) laatia ylioppilaskunnan vuosikertomus ja antaa se edustajiston käsiteltäväksi. LYYn sääntöjen 34 : Tilinpäätös Hallituksen on kultakin tilikaudelta tehtävä ylioppilaskunnan tilinpäätös. Hallituksen on annettava tilinpäätös tilintarkastajien tarkistettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Samalla on tilintarkastajille annettava kirjanpito siihen liittyvine asiakirjoineen sekä muut ylioppilaskunnan taloutta ja hallintoa tilikauden aikana selvittävät asiakirjat. 35 Tilintarkastuskertomus Tilintarkastajien on annettava hallitukselle tilintarkastuskertomus kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen on heille luovutettu. Hallituksen on toimitettava kertomus sekä tehtyjen muistutusten johdosta tehdyt selvitykset edustajistolle käsittelyä varten kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun tilintarkastajat ovat luovuttaneet kertomuksensa hallitukselle. Liitteinä tasekirja 2015, tuloslaskelma 2015. Esittelijänä pääsihteeri. Esitys1: Päätetään hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätös allekirjoittaa vuoden 2015 tasekirja tilintarkastajille tarkastettavaksi. Esitys2: Lähetetään tasekirja ja tilintarkastuskertomus edustajistolle käsiteltäväksi. Esitys 3: Todetaan ettei vuosikertomus ole vielä valmis, se tullaan käsittelemään seuraavassa kokouksessa. Päätös1: Päätös2: Päätös 3. 8. VAPUN TOTEUTUS 2016 Asia: Vappua on päätetty juhlia tänä vuonna teemalla Sirkus Vappu. Esittelijänä Mari Paavola. Esitys: Käydään läpi Vapun toteutus ja budjetti. 9. HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN PAIKKOJEN TÄYDENTÄMINEN Asia: Seuraaviin yliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkoihin tarvitaan täydennystä: Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, varsinainen jäsen Muutoksenhakulautakunta, varsinainen jäsen
Hallituksen on asetettava avoimeksi toimielinten opiskelijajäsenten paikat. Esittelijänä edunvalvonta-asiantuntija Laura Ylinampa. Esitys: Avataan YTK:n tiedekuntaneuvoston varsinaisen jäsenen paikka sekä opiskelijajäsenen paikka yliopiston Muutoksenhakulautakunnassa. Haku paikkoihin alkaa välittömästi ja päättyy 11.4.2016 kello 12.00. 10. HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖHAKU Asia: Häirintäyhdyshenkilötoiminta on ylioppilaskunnan tarjoama palvelu, johon voi turvautua jos kokee tulleensa häirityksi. Toiminta on vakiintunutta, mutta häirintäyhdyshenkilöitä ei ole valittu kovin systemaattisesti. Perinteisesti yhtenä häirintäyhdyshenkilönä on toiminut edunvalvonta-asiantuntija. He myös tarvitsevat koulutusta tehtäväänsä. SYL järjestää häirintäyhdyshenkilökoulutuksen Helsingissä 21.4.2016. Esittelijänä edunvalvonta-asiantuntija Laura Ylinampa. Esitys: Avataan haku häirintäyhdyshenkilöksi. Velvoitetaan uudet häirintäyhdyshenkilöt osallistumaan SYLn järjestämään koulutukseen Helsingissä 21.4.2016. LYY vastaa matkan kustannuksista. Haku alkaa välittömästi ja päättyy 11.4.2016 kello 12.00. 11. ROUTE 55-PROJEKTIN TILANNEKATSAUS Asia: Hallitusohjelman mukaisesti LYY kannustaa osaltaan opiskelijoita suorittamaan 55 opintopistettä lukuvuoden aikana. Omalta osaltaan LYY toimii SUPI-työryhmän kautta asiassa, ensisijaisesti pyritään etsimään opintoja sujuvoittavia ja joustavoittavia opiskelukäytänteitä. Toiminnan ympärille on luotu Route 55-projekti. Esitys: Käydään läpi Route 55-projektin tilannekatsaus ja LYYn vastuu siitä. Merkitään tiedoksi. 12. TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKE Asia: Pohjoisimman Lapin Leader ry:n hankeohjelmasta voisi olla mahdollisuus hakea hankerahoitusta, jonka avulla LYY voisi edesauttaa erityisesti yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteyksien kehittämistä. Esittelijänä edunvalvonta-asiantuntija Laura Ylinampa Esitys: Keskustellaan LYYn mahdollisuuksista lähteä hakemaan hankerahoitusta.
13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen Elias Rauhala Hallituksen puheenjohtaja Laura Kantomaa Pääsihteeri