Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat ja muut esityslistalla esitetyt pykälät.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat ja muut esityslistalla esitetyt pykälät."

Tuulikki Mäkelä
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2 Kokouskutsu c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, Tampere Puh Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2:sen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kello Holiday Club SPA Kuusamon Tropiikin kokoustiloissa, Kylpyläntie, Kuusamo. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat ja muut esityslistalla esitetyt pykälät. Jäljennökset tilinpäätöksestä koskevista asiakirjoista ovat tämän kokouskutsun liitteenä sekä nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 2, Tampere, välisenä aikana Kuusamossa, Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2 hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta talousarvio vuodelle 2018 tilintarkastukertomus Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2 yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Kuusamossa klo 14.30,. päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot

2 Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2 Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 2, Tampere välisenä aikana. 7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta Esitellään tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 10. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 0.45 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita, mutta matkakustannukset on korvattu verohallinnon hyväksymien matkustusääntöjen mukaan. Tilintarkastajalle on maksettu tilintarkastuspalkkio laskun mukaan. 13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut kolme jäsentä. 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Silja Komulainen KHT. 15. Vahvistetaan talousarvio ja vastikkeet tilikaudelle Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen

3 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I YHTIÖN PERUSTIEDOT '&% /.4#& $## &0&&&. '2$0*&$ , 0$ ( / ( 04555&# & $ 6& $ + &+6&&+ 4&%*.&&4&&##, 1 *%&$.%+.+3+& 7$(8..4&&&&%&.+. 4&&&.&%&%.4*+*4*# /.4&&4%&&# /&9.%&&%4.+.&++# 4+++(# 44&&.++%+*&&+&&&&.&# '14&%0.4%4*. 4&&+.*&&++# +%%*($%0.++%($44&&%% +++%%4&&.&&&&# 4%4*### +&&++4.+.*&&++# ## 4& " :4 ##& 4& -/&& ; % &&.+ 4&& &&.+ 4&&.+ /&&&*#

4 ! 44&.%&&4 <=49 #++%&&&./"&.&# "!!.4./$#)#.#,#& +# #"$ 4&&+&&*&&&4&#&& &#/&&.+&&&&# %&!! /&*9&> 9& 7##&8 9? :+4& :-+++ %& +0..4&&&%& "% '& &&%& 4&.%&%& +0%..+% "+4 :+4& ' % (,0A646% B$0)A6 6% &%&% ( 0A646% B0A6 6% "! &*4&%&+&+# &4+%%&%# ()*+ ()*, $#0,0 /& $#($0(, 0 + C,C 4&&+&+&.# ' 4&&.4&&&&&&&&& +%+%D0.+&++%%# -&&' %. 4%4%##*+"' 4+++##$0(A#

5 $ #(,0A.&&4*+$#$$0,A# 4%4%&*&&.&%&%+# &!- /&&++0+&*%0(A++%6&&&.+.# /&&

6 01' 0-! " ##$## ##$## ##$## % $0 $0 0 &%&% ' % $0 0$( $0$( $0 (0$(,$0$( % 0 $0 $ & )0 (0 (,0, /&&&6& $(0,0 0 & (0,,0 0 +& & 0 $0,0,, & (0 (,0(,0( -4&&& (0 0,0 & 0 $$0( $0( /& 0 0( (0, '&%&,0 ))0 ()0 E&&*4 (0 )$0$ $0 "% $0 0) ())0 "+4 0 $$0,) $0$ :+4& (0 )0$( )$0( '4% 0 0, (0, -&% (0 (0, $0 '6% 0,0)$,0)$ % $(0 )0) )),0$. $0 )$0($ ))$0($ &. 0 $(0 $(0 &4 (0 0 (0 & (0 0, ()$0 -& (0 $$0),0 0 $,0 $, $0 $,0$$ ),0) 232. (0 0 (0 0 )$0 0 &%+% 0 $$0,, $$0,, "%& 0,0$,0$ '..+% 0 )$0, )$0, && (0 ()(0 (0 '& $,0 $,$(0(,$(0( % ((0 0$$ ((0$$ 0 )0 )0 & 0 $0$ $0$,,4)5)) )56,.,,745,,

7 ( '2 28 -*/*/()*+.9*/*(/()*+ % & % ' 4& "%+4&6&.+++ %&& &%&% +% &%&%4+ 2 +& +&4+ "%+4&6&.+++ $0 0 )0,)0 $,0$$ $0$ $(0 $0(,(0, (0 *:795+* 0 0$(,0$( $,$(0( $,$(0(,),)0,)0,$ *4*,5(: &" & 0 "'. $()$ %.+++&*& $()$0 -/&!" (0 &&!" )5)). %&6&.+++ ),$0 &%&%&6&.+++ (0) %&&&6& ()0, 4%++,

8 28 & */*/()*+.9*/*(/()*+ */*/()*,.9*/*(/()*, & ' $$(0 $0 ' 0 (,0$ +% 0$( $0 & (0$(,0 % $0 0 2 /&& ))0 )),0) +.4& ()0 )0 E&&*4& )$0$ 0, "% $(0,, )$0( '..+% )$0, $)0 "+4. $$0,) 0$ :+4& )0$( )0 '4% 0, $$0( ',0, $)0 % )0) $)$0. $,0)$ )0-4& )0( $(0$ $,0 0 $($0(, 0 &;$$< *(9:)57)!. $ )0,0( & $0$ 0,!. +65:7.**75(4 $$$!!&! )56,.*(6745)4 -&#$$ )56,.*(6745)4

9 ) & 9*/*(/()*+ 9*/*(/()*, '' %''' "- $0, $0, "- (*94*57) (*94*57) - (,(0$,(0$.& $)0)) (0$ -&&4* $$0( $$$,0 - *6(, *66),:*5:6 %''' *66:)6)566 *6+*4+95,6 '''' " ',0$ $0 " (0$( (,0$ " **,):5(7 44((5(*!$" (0, $$(0!$" 66,457) 99*,544 '''' *,4+:5)7 *9(975() '' *6+9)):5,( *6:,()*5:6 '' 8% 8 ) $" (0 (0!&$"$/ $0( $)$0$( -&;$$< $)0) $(0(, -&;$$< 0(,0 8% 8 *6,):9459( *9*+*+,5+7 '% 8 & $", "* 0 $()$0 %& ),0 )$0$ "%& 0 )0(( & $" *((+75() *,4)9+5)+ '' *6+9)):5,( *6:,()*5:6

13 BUDJETTIVERTAILU Budjetti Toteuma Budjetti Budjetti TUOTOT Perusvastikkeet 96390, , , ,00 Palveluvastikkeet 40000, , , ,00 Vuokraustuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 300, , , ,00 TUOTOT YHTEENSÄ , , , ,00 POISTOT 0, ,10 0,00 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 1700, , , ,00 Hallituksen kulut / kokouskulut 1000,00 0,00 800,00 800,00 Kirjanpito ja isännöinti 13500, , , ,00 Tilintarkastus 1500, , , ,00 Perintäkulut 100,00 296,19 500,00 500,00 Posti- ja kopiointikulut 1000,00 913, , ,00 Pankkikulut 500,00 582,50 700,00 800,00 Muut hallinnon kulut 500,00 416,00 500,00 500,00 Pienkalusto 2000, , , ,00 Huoltosopimukset 11000, , , ,00 Vastaanottopalvelut 8000, , , ,00 Ulkoalueiden hoito 2500, , , ,00 Suursiivous 3000,00 422, , ,00 Lämmitys ja valaistus 16000, , , ,00 Jätehuolto 1500,00 769, , ,00 Vahinkovakuutukset 1100, , , ,00 Maa-alueen vuokra 12500, , , ,00 Vuokrat/varasto 2000, , , ,00 Kiinteistövero 3500, , , ,00 Kiinteistökorjaukset 3000, , , ,00 Kalustokorjaukset 1000, , , ,00 Kalustohankinnat 500,00 0,00 500, ,00 Internetkulut 5000, , , ,00 Muut kulut 200,00 0,00 0,00 0,00 Osakastoiminnot 500,00 313,79 500,00 500,00 Luottotappiot 0,00 381,90 0,00 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEE 93100, , , ,00 KÄYTTÖKULUT Takkapuut 1000,00 731, , ,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 2000, , , ,00 Siivouskulut 24000, , , ,00 Vesi ja jätevesi 4000, , , ,00 Pesulakulut 4500, , , ,00 KÄYTTÖKULUT YHTEENSÄ 35500, , , ,00 Liikevoitto 8090,00-64, , ,00 Korkotuotot 0,00 97,09 0,00 0,00 Korkokulut 0,00 32,31 0,00 0,00 TULOS 8090,00 0, , ,00 Vastikkeet Perusvastike Palveluvastike Yhteensä

Samankaltaiset tiedostot

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki Kokouskutsu c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere Puh. 030 687 0200 www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikin