HALLITUS 12.2.2003 Kokous 2/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus 5 Kansainvälisten asiain suunnittelijan viran perustaminen taiteiden tiedekuntaan 6 Lapin yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2004 2007, tulossopimusesitys vuosille 2004 2006 ja toimintakertomusluonnos vuoden 2002 toiminnasta 7 Muut asiat Jäsenen nimeäminen yliopiston opintotukilautakuntaan
Juhani Lillberg 341 2211 + (pj.) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus +Seija Ulkuniemi Lapin yliopiston johtosäännön 15 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 16 :n 1 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Juhani Lillberg
Juhani Lillberg 341 2211 + (pj.) 2 Ilmoitusasiat +Seija Ulkuniemi - Opetusministeriön ja Lapin yliopiston tulossopimukseen kaudelle 2001 2003 liittyvä sopimus vuoden 2003 voimavaroista (liite 1). Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin. Lisäksi todettiin: - Aikuiskoulutuksen laatuyksikköesitystä koskeva opetusministeriön palaute (liite 2) - Pohjois-Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhtenen alueellinen strategia Osaava Pohjois-Suomi on valmistumassa ja julkistetaan 6.3.2003 - Yliopiston 3. rakennusvaiheen suunnittelutilanne Juhani Lillberg
Mirja Väyrynen 341 2216 + (pj.) 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito +Seija Ulkuniemi Lapin yliopiston atk-yksikön päällikkö, tietohallintopäällikkö Esko Suorsalle on myönnetty palkaton virkavapaus ajalle 15.1.2002 31.12.2004 toisen valtion viraston muun tehtävän hoitamista varten. Tietopalvelupäällikön viran tehtävien hoito oli haettavana keväällä 2002. Hakijoilta edellytettiin soveltuvaa korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä atk-alaan sekä kokemusta johtamistehtävissä. Hakijoista tehtävään valittiin FM Vesa-Matti Tolonen ajalle 1.6.2002 30.4.2003. Lapin yliopiston johtosäännön liitteen 1.4 kohdan mukaan harkinnanvaraisen virkavapauden tai vastaavan vapauden myöntää se hallintoelin tai virkamies, jolla on toimivalta nimittää tai ottaa vastaavaksi ajaksi kyseiseen virkasuhteeseen tai tehtävään. Virkavapauden kestoksi lasketaan yhtäjaksoinen tai yksi tai useampi aikaisempi virkavapaus. Toimintayksiköiden päällikkövirkojen ja keskeisten esittelijäja hallintovirkojen ollessa kyseessä, päätöksen yhden vuoden ja yli yhden vuoden pituisesta virkavapaudesta tekee yliopiston hallitus tiedekuntaneuvoston esityksestä. Esitys Päätettäneen nimittää FM Vesa-Matti Tolonen tietohallintopäällikön (A25) viran tehtävien hoitajaksi määräaikaisessa virkasuhteessa ajalle 1.5.2003 31.12.2004 kuitenkin enintään niin kauan kuin Esko Suorsa on virkavapaana.
Asia 3, 2/03 Päätös Esityksen mukaan. Mirja Väyrynen
Mirja Väyrynen 341 2216 + (pj.) +Seija Ulkuniemi 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus Avoimen yliopiston johtaja, koulutuspäällikkö Ari Konu on anonut palkatonta virkavapautta ajalle 1.1.2003-31.12.2003 toimiakseen Lapin Maakuntakorkeakoulun projektipäällikkönä Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Lapin yliopisto, Kemi- Tornion ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Lapin kesäyliopisto ovat muodostaneet Maakuntakorkeakouluyhteenliittymän, jonka tavoitteena on luoda korkeakoulujärjestelmä palvelemaan seutukuntien kehittämistä, parantaa koulutuksen saavutettavuutta ja lisätä eri koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Ari Konulle on myönnetty 22.11.2001 virkavapaus koulutuspäällikön virasta ja vapautus avoimen yliopiston johtajan tehtävistä ajalle 1.1.2002 31.12.2003 toimiakseen Lapin yliopistossa tavoite 1 ohjelmaan liittyvissä kehittämistehtävissä sekä atk-yksikössä että kehittämis- ja hallintopalveluyksikössä. Lapin yliopiston johtosäännön liitteen 1.4 kohdan mukaan harkinnanvaraisen virkavapauden tai vastaavan vapauden myöntää se hallintoelin tai virkamies, jolla on toimivalta nimittää tai ottaa vastaavaksi ajaksi kyseiseen virkasuhteeseen tai tehtävään. Virkavapauden kestoksi lasketaan yhtäjaksoinen tai yksi tai useampi aikaisempi virkavapaus. Toimintayksiköiden päällikkövirkojen ja keskeisten esittelijäja hallintovirkojen ollessa kyseessä, päätöksen yhden vuoden ja yli yhden vuoden pituisesta virkavapaudesta tekee yliopiston hallitus tiedekuntaneuvoston esityksestä.
Asia 4, 2/03 Esitys Päätettäneen myöntää avoimen yksikön johtaja, koulutuspäällikkö Ari Konulle palkaton virkavapaus koulutuspäällikön virasta ja vapautus avoimen yliopiston johtajan tehtävistä ajalle - 31.12.2003 toisen tehtävän hoitamiseksi muussa virastossa. Päätös Esityksen mukaan. Mirja Väyrynen
Mirja Väyrynen 341 2216 + (pj.) +Seija Ulkuniemi 5 Kansainvälisten asiain suunnittelijan viran perustaminen taiteiden tiedekuntaan Esitys Lapin yliopiston kansainvälinen toiminta on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Yliopiston ja tiedekuntien välisissä tulosneuvotteluissa sovittiin, että tiedekuntien kansainvälisen toiminnan kehittämisen tukemiseksi perustetaan kuhunkin tiedekuntaan kansainvälisten asiain suunnittelijan virka. Suunnittelijan tehtävänä on tiedekunnan erityispiirteet huomioon ottaen huolehtia tiedekunnan kansainvälisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä yliopiston kansainvälisten asioiden ja kansainvälisen opetuksen yksikön kanssa. Kansainvälisten asiain suunnittelijan virka on perustettu oikeustieteiden tiedekuntaan, kasvatustieteiden tiedekuntaan ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 6.2.2003 esittänyt kansainvälisten asioiden suunnittelijan viran perustamista 1.3.2003 lukien. Liitteenä tiedekunnan esitys suunnittelijan tehtäväksi. Päätettäneen perustaa suunnittelijan, kansainväliset asiat, virka (A21) taiteiden tiedekuntaan 1.3.2003 lukien. Päätös Esityksen mukaan. Mirja Väyrynen
LIITE TAITEIDEN TIEDEKUNNAN KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN SUUNNITTELIJAN TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT Kansainvälisten asioiden suunnittelija toimii yhteistyössä tiedekunnan eri yksiköiden ja yliopiston kansainvälisten asioiden vastuualueen ja kansainvälisen opetuksen keskuksen kanssa. Kansainvälisten asioiden suunnittelijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa ja yhteistyö- ja neuvottelukykyä. Yliopistohallinnon ja korkeakoulutuksen kansainvälisten asioiden toimintojen tuntemus, lisäkielitaito sekä vieraskielisen opetuksen koordinointi ja toteuttaminen luetaan hakijalle eduksi. Kansainvälisten asioiden suunnittelijan tehtäviin kuuluvat - vieraskielisen opetuksen kehittäminen - vaihto-opiskeluun liittyvä hakuprosessi - ulkomaalaisten opiskelijoiden opintojen ohjaus - ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden haku- ja valintaprosessien toteuttaminen - kansainvälisten verkostojen hallinnollinen ylläpito, opintoprojektien suunnittelutehtävät ja konferenssien valmistelutehtävät - opiskelija- ja opettajavaihtoon liittyvät sopimukset - opettajavaihtoon liittyvät tehtävät - vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden kansainväliseen harjoitteluun liittyvät tehtävät - muut kansainvälisten opiskelijoiden opintopalvelutehtävät - (mm. kv. opinto-oppaat, tiedottaminen, englanninkieliset www-sivut) - toimenkuvaan voidaan sisällyttää myös tietty määrä opetusvelvollisuutta liittyen vieraskieliseen opetukseen
Tarja Särkkä 341 2249 + (pj.) -Seija Ulkuniemi 6 Lapin yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2004-2007, tulossopimusesitys vuosille 2004-2006 ja toimintakertomusluonnos vuoden 2002 toiminnasta Yliopiston tulee toimittaa suunnitteluasiakirjat ministeriöön 15.2.2003 mennessä. Lapin yliopiston hallitus keskusteli yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisällytettävistä asioista kokouksessaan 29.1.2003. Liitteenä on luonnos yliopiston asiakirjakokonaisuudesta. Esitys Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2004-2007 liitteen mukaisena esittelijän hallituksen kokouksessa tekemin muutos- ja täydennysehdotuksin sekä toimittaa opetusministeriöön suunnitelma ja sen liitteenä olevat asiakirjat. Päätös Esityksen mukaan. Tarja Särkkä
Juhani Lillberg 341 2211 + (pj.) 7 Muut asiat +Seija Ulkuniemi Lapin yliopiston johtosäännön 15 :n mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Jäsenen nimeäminen yliopiston opintotukilautakuntaan Yliopiston hallitus on nimennyt kokouksessaan 21.3.2002 opintotukilautakunnan ajalle 1.5.2002-30.4.2004 (liite). Opintotukiasetuksen (260/94) 8 :n mukaan korkeakoulu asettaa opintotukilautakunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Opintotukiasetuksen mukaan puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien ja heidän varajäsenensä nimetään ao. korkeakoulun opettajista tai muista virkamiehistä sekä puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä korkeakoulun opiskelijoista. Korkeakoulu määrää yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi. nä lautakunnassa toimii korkeakoulun määräämä virkamies. Yliassistentti Sami Kärnä on pyytänyt vapautusta opintotukilautakunnan jäsenyydestä 1.1.2003 lukien, koska on hän on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. Oikeustieteiden tiedekunta esittää Kärnän tilalle assistentti Markus Aartoa.
Asia 7, 2/03 Esitys 1 Todettaneen, että yliassistentti Sami Kärnä on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen eikä siten ole enää tehtävään käytettävissä. Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen nimetä opintotukilautakunnan jäseneksi ja samalla puheenjohtajaksi assistentti Markus Aarto jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Todettiin. Esityksen mukaan. Juhani Lillberg LIITE Lapin yliopiston opintotukilautakunta 1.5.2002 30.4.2004 Varsinaiset jäsenet Yliassistentti Sami Kärnä Pt.tuntiopettaja Liisa Hakapää Lehtori Ulla-Maija Rantalaiho Yht.yo Sanna Karjalainen Yht.yo Elina Hakkarainen Hall.yo Niina Pajari Varajäsenet Assistentti Timo Tammilehto Lehtori Mikko Pehkonen Lehtori Tarja Orjasniemi Oik.yo Katja Heikkilä Yht.yo Sakari Heikkilä Tait.yo Katri Kuusisto na toimii Sami Kärnä, varapuheenjohtajana Elina Hakkarainen sekä esittelijänä opintotukilautakunnan sihteeri Raija Koivurova.