1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen 2 3 Kokouksen päätösvaltaisuus 2 4 Kokouksen asialistan hyväksyminen 3 5 Ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2013 3 6 Ammattiosaston tilit ja tilinpäätös vuodelta 2013 3 7 Toiminnantarkastajien lausunto 3 8 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 4 9 Tilikauden 2013 ylijäämä 4 10 Ammattiosaston toimintasuunnitelma vuodelle 2015 4 11 Toimijoiden palkkiot 4 12 Ammattiosaston talousarvio vuodelle 2015 4 13 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta 5 14 Ammattiosaston puheenjohtajan valinta kaudelle 2015-2016 5 15 Ammattiosaston hallituksen vahvistaminen kaudelle 2015-2016 5 16 Ilmoitusasiat 6 17 Muut asiat 6 18 Kokouksen päättäminen 6
2 (6) 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 Kokouksen järjestäytyminen 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen puheenjohtajaksi esitetään Vesa Maunuksela. 2.2 Kokouksen sihteerin valinta Puheenjohtaja kutsuu kokouksen sihteeriksi Pauliina Lähdeahon. 2.3 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 2.4 Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta Puheenjohtaja ehdottaa, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 3 Kokouksen päätösvaltaisuus Ammattiosaston sääntöjen 11 :n mukaan kokouskutsu on julkaistava kaksi viikkoa ennen kokousta paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai liiton lehdessä. Lisäksi kokouksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava työpaikkojen ilmoitustauluilla.
3 (6) Vuosikokouksesta on ilmoitettu Tehy lehdessä numero 13/ 2014, joka on ilmestynyt 14.10.2014 sekä lisäksi työpaikkojen ilmoitustauluilla ja kotisivuilla. Kokous merkitsee asian tiedoksi ja kokouksen päätösvaltaiseksi. Päätös 4 Kokouksen asialistan hyväksyminen Asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi sekä todetaan että asioiden käsittelyjärjestystä voidaan tarvittaessa vaihtaa numerointia muuttamatta. 5 Ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2013 Liite 5 Ammattiosaston puheenjohtaja Vesa Maunuksela sekä kokouksen sihteeri Pauliina Lähdeaho esittelevät asian. Hallitus esittää kokoukselle liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2013 hyväksymistä ja vahvistamista, sekä sen tiedoksi saattamista Tehy ry: lle. 6 Ammattiosaston tilit ja tilinpäätös vuodelta 2013 Liite 6 Ammattiosaston taloudenhoitaja Anna-Maija Rajamäki esittelee vuoden 2013 tilit ja tilinpäätöksen. Kokous merkitsee annetun selvityksen tiedoksi. 7 Toiminnantarkastajien lausunto Liite 7 Taloudenhoitaja Anna-Maija Rajamäki lukee toiminnantarkastajien lausunnon. Vuoden 2013 toiminnantarkastus pidettiin 6.5.2012. Kokous merkitsee toiminnantarkastajien lausunnon tiedoksi.
4 (6) 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kokous hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen ja päättää toiminnantarkastuskertomuksen mukaan tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille. 9 Tilikauden 2013 ylijäämä Hallitus esittää, että tilikauden 2013 ylijäämä 44.86 euroa siirretään ammattiosaston tilille. 10 Ammattiosaston toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Liite 10 Ammattiosaston puheenjohtaja Vesa Maunuksela ja sihteeri Pauliina Lähdeaho esittelevät asian. Hallitus esittää kokoukselle toimintasuunnitelman vahvistamista ja hyväksymistä vuodelle 2015, sekä sen edelleen tiedoksi saattamista Tehy ry:n 11 Toimijoiden palkkiot kaudelle 2015 Liite 11 Puheenjohtaja Vesa Maunuksela esittelee asian. Hallitus esittää kokoukselle hyväksyttäväksi liitteen mukaisia palkkioita vuodelle 2015. 12 Ammattiosaston talousarvio vuodelle 2015 Liite 12 Ammattiosaston puheenjohtaja Vesa Maunuksela, sekä taloudenhoitaja Anna- Maija Rajamäki esittelevät asian.
5 (6) Hallitus esittää kokoukselle liitteenä olevan talousarvion vahvistamista ja hyväksymistä vuodelle 2015, sekä sen lähettämistä edelleen tiedoksi Tehy ry:n. 13 Ammattiosaston toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta kaudelle 2015 Hallitus esittää kokoukselle varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Anne Risikko ja Anne Peräsalo sekä varatoiminnantarkastajiksi Laila Rantanen ja Anna- Maija Rostamo. Kaikki ovat suostumuksensa antaneet 14 Ammattiosaston puheenjohtajan valinta kaudelle 2015-2016 Ammattiosaston sääntöjen mukaan ammattiosaston puheenjohtajaehdokkaat asetetaan ja valitaan vuosikokouksessa, mikäli valituksi tullut on ehdokkaana hallitusvaalissa, poistetaan hänet hallitusvaalin ehdokkaista. Kokous valitsee ammattiosaston puheenjohtajan kaudelle 2015 2016. 15 Ammattiosaston hallituksen valinta kaudelle 2015-2016 Liite 15 Vaalilautakunnan puheenjohtaja Vesa Maunuksela esittelee asian. Vaalilautakunnan pöytäkirjan mukaisesti todetaan vaalin tulos, sekä täydennetään hallitusta tarvittaessa. Vuosikokous täydentää hallitusta tarvittaessa, sekä vahvistaa hallituksen kaudelle 2015-2016.
6 (6) 16 Ilmoitusasiat Ilmoitus-asioista ei tehdä päätöksiä. Jos kokous haluaa ilmoitus-asian käsittelyyn, asia otetaan pyynnöstä käsittelyyn muissa asioissa. 17 Muut asiat 18 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen.