1 UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2013 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRADEN RF Valtuuskunta/Delegationen Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo. 09.00 Kahvi 08.30 09.00 Paikka: Eteran auditorio Pasilankatu 4 B, 3. krs. Helsinki 15 KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen avaa ja puhetta johtaa valtuuskunnan puheenjohtaja Leena Niinimaa. Läsnäolijat:Todetaan läsnä olevat kuntajäsenten edustajat, tukijäsenten edustajat, hallituksen jäsenet, toimiston edustajat ja muut läsnäolijat. 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille kirjeessä 15.10.2013. Samana päivänä kutsu on toimitettu joko postitse tai sähköpostilla valtuuskunnan jäsenille. Kutsu on lähetettävä 14 päivää ennen kokousta. Päätösvaltaisuudesta ei ole säännöksiä. Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja että se on päätösvaltainen. 17 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA Valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi sekä valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä ääntenlaskijoiksi.
2 18 YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTI - MAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENTEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2014 Hallitus 8.10.2013 44 Yhdistyksen sääntöjen mukaan kuntajäsenten liittymismaksu, palvelumaksu, investointimaksu ja tukijäsenten jäsenmaksu määrätään vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Yhdistyksen liittymismaksu on tällä hetkellä 4,40 /asukas. Ei ole vallitsevassa tilanteessa syitä muuttaa yhdistyksen liittymismaksua. Talousarvio perustuu valtuuskunnan kevätkokouksessa 2013 hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan ja budjettikehykseen, jonka mukaan kuntien palvelumaksu säilyy muuttumattomana eli 0,44 /asukas. Investointimaksu säilyy niin ikään muuttumattomana ja on 0,20 /asukas. Tukijäsenten jäsenmaksu on tällä hetkellä 400 /jäsenjärjestö. Ei ole syytä muuttaa tukijäsenten jäsenmaksua vuonna 2014. Jäsenkunnat ja maksut vuonna 2014 ilmenevät liitteestä 1/ 44 Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että: 1) kuntajäsenten Iiittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2014 vahvistetaan 4,40 /asukas, 2) kuntajäsenten palvelumaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 0,44 /asukas, 3) investointeihin (alueiden hankinta ja perusvarustaminen) kerätään jäsenkunnilta vuonna 2014 maksuosuutena 0,20 /asukas, 4) tukijäsenten jäsenmaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 400. Ehdotus hyväksyttiin. Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle: Jäsenkunnat, tukijäsenet ja maksut vuodeksi 2014 ilmenevät liitteestä 1/ 18. Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle että: 1) kuntajäsenten Iiittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2014 vahvistetaan 4,40 /asukas, 2) kuntajäsenten palvelumaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 0,44 /asukas, 3) investointeihin (alueiden hankinta ja perusvarustaminen) kerätään jäsenkunnilta vuonna 2014 maksuosuutena
3 0,20 /asukas, 4) tukijäsenten jäsenmaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 400 E. 19 VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Hallitus 8.10.2013 45 Vuoden 2014 toimintasuunnitelma perustuu, kuten talousarviokin, valtuuskunnan hyväksymään taloussuunnitelmaan. Yhdistyksen toiminnan ohjaajana on myös valtuuskunnan hyväksymä strategia 2020 ja se on siten ollut keskeisesti esillä tämän toimintasuunnitelman laadinnassa. Strategian tavoitteet on otettu huomioon toimintasuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa. Tavoitteiden toteuttaminen jakautuu useammalle toimintavuodelle. Huoltopäällikkö jää eläkkeelle ja vuoden aikana rekrytoidaan uusi henkilö hänen tilalleen. Yhdistyksen valtuuskunnan vuonna 2010 hyväksymä strategia vuodelle 2020 päivitetään toimintavuoden aikana. Hallintosääntö uusitaan. Yhdistyksen vastuulla oleva Läntisen Uudenmaan melontakarttaprojekti saatetaan loppuun ja aloitetaan Itäisen Uudenmaan vastaava projekti. Vuoden aikana ei tehdä kovin merkittäviä rakenteellisia investointeja. Störsvikin virkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset investoinnit saatetaan loppuun. Myllyjärven virkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään ja osa alueen investoinneista toteutetaan vuoden aikana. Kopparnäsin laiturikapasiteetti parannetaan rakentamalla pieni laituri Sandfjärdeniin ja Brokholmenin laituri uusitaan. Pienempiä rakenteiden korjauksia alueilla tehdään. Toimintasuunnitelma on liitteenä 2/ 45. Toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa ei ole huomioitu Berglundin talon mandollinen ostaminen. Mikäli hallitus tekee päätöksen talon hankinnasta, tulee toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tehdä tarvittavia muutoksia. Hallitus hyväksyy vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. = = = = Esittelijä totesi, että kohdassa virkistysalueiden ostopalveluissa pitää Kopparnäsin osalta todeta, että tehdään syksyllä 2013 uusi sopimus yksityisen tahon kanssa Kopparnäsin ja Störsvikin huollosta ja valvonnasta. Lisäksi esittelijä ehdotti, että virkistysalueiden toiminnallisiin tavoitteisiin
4 lisätään: Osallistuminen Uusimaa-viikon ohjelmaan toukokuussa. Keskustelussa esitettiin lisäksi toivomus, että suunnittelupäällikkö esittelisi jossakin hallituksen kokouksessa lähivuosien luonnonhoitotoimenpiteet eri virkistysalueilla. Esittelyyn voisi liittää myös alueiden investointien lähivuosien suunnitelmat. Palautejärjestelmän parantaminen esimerkiksi yhdistyksen käytössä olevan paikkatietojärjestelmän kautta sekä rakennusten ja rakennelmien kuntoarvion ja korjaussuunnitelman laatiminen toivottiin lisättäväksi toimintasuunnitelmaan. Vuoden 2014 toimintasuunnitelma hyväksyttiin valtuuskunnalle esitettäväksi esittelijän esittämillä lisäyksillä. Toiminnallisiin tavoitteisiin lisättiin sen lisäksi maininta palautejärjestelmän kehittämisestä sekä rakennusten ja tärkeimpien rakennelmien kuntoarvion ja korjaussuunnitelman laatimisesta. Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle: Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 2I 19 Hallitus ehdotta että valtuuskunta hyväksyy vuoden 2014 toimintasuunnitelman liitteen 2 mukaisesti. 20 VUODEN 2014 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN Hallitus 8.10.2013 46 Yleistä Ehdotus talousarvioksi vuodelle 2014 on laadittu valtuuskunnassa 29.4.2013 hyväksytyn vuosien 2014-2018 taloussuunnitelman ja vuoden 2014 budjettikehyksen pohjalta. Sen mukaan sekä palvelumaksu (0,44 /asukas) että investointimaksu (0,20 /asukas) säilyvät vuoden 2013 tasolla. Toimintatuotot Koska jäsenkuntien asukasluku on kasvanut edellisvuodesta 17 633 henkilöllä kasvaa palvelumaksutuotto 7 758 eurolla (1,2 %) Palvelumaksutuotoilla katetaan suurin osa (86 %) yhdistyksen toimiston ja hallinnon sekä virkistysalueiden valvonnan, hoidon, ylläpidon ja markkinoinnin kuluista. Tuloja tulee myös alueiden ja rakennusten vuokraustoiminnasta, Porkkalan alueen valvonnasta ja huollosta, luonnonhoidon myyntituloista sekä jonkin verran rahoituksesta. Toiminnan kokonaistuotto on 767 003, joka on 24 458 (3,3 %) enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Henkilöstö- ja toimistokulut
Toimistossa työskentelee toiminnanjohtaja, suunnittelupäällikkö sekä osaaikainen huoltopäällikkö, joka myös osallistuu maastotöihin. Yhdistyksellä on palkattuna yksi kokopäiväinen huoltomies. Huoltopäällikkö jää vuoden lopussa eläkkeelle. Uusi huoltopäällikkö rekrytoidaan alkuvuodesta, joten henkilökustannukset nousevat tilapäisesti merkittävästi. Toimiston ja hallinnon kuluihin on talousarviossa varattu 480 100, joka on 17,5 % enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Virkistysalueiden hoito Virkistysalueiden hoitokuluihin on varattu yhteensä 370 000 eli 6 500 vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa (-1,7 %). Summa on edellisvuotta pienempi, koska yhdistyksen oppaan painatuskulut ovat iso kertakulu, joka ei toistu joka vuosi. Investoinnit Maahankintoja tehdään vuoden aikana jos siihen tarjoutuu sopivia hankintakohteita. Vuoden tärkeimmät investoinnit ovat Myllyjärven ja Störsvikin virkistysalueiden rakenteiden valmiiksi saattaminen sekä uusien laitureiden rakentaminen Kopparnäsiin ja Brokholmeniin. Investointeihin on kaiken kaikkiaan varattu 300 000. Tilikauden tulos Yhdistyksen taseessa on tällä hetkellä 49 138 :n ylijäämäinen toimintapääoma. Tämän vuoden tilinpäätös tulee ilman yllätyksiä loppuvuonna olemaan ylijäämäinen. Ensi vuoden talousarvion tilapäinen alijäämäisyys (- 59 676 ) ei sitä taustaa vasten ole dramaattinen. Vuosien 2014-2018 taloussuunnitelman numero-osa on liitteenä 3/ 46. Vuoden 2014 talousarvioesitys, ja vertailuna vuoden 2013 talousarvio sekä vuoden 2012 tilinpäätös, on liitteenä 4/ 46. 5 Hallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. Asian käsittelyssä jäsen Ikonen esitti, ettei talousarviossa esitetä luonnonhoidon tuloja eikä menoja. Esitystä ei kannatettu. Ehdotuksen mukaan. Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle: Vuosien 2014-2018 taloussuunnitelman numero-osa on liitteenä 3/ 20. Vuoden 2012 tilinpäätös, vuoden 2013 talousarvio ja vuoden 2014 talousarvioesitys on liitteenä 4/ 20. Hallitus ehdolla että valtuuskunta hyväksyy liitteen 4 mukaisen vuoden 2014 talousarvion.
6 21 HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA Hallitus 8.10.201 47 Hallituksen varajäsen Petri Koskinen Vantaalta on ilmoittanut luopuvansa luottamustehtävästä, koska varajäsenenä toimiminen edellyttää mandollisuutta nopeasti tulla varsinaisen jäsenen tilalle, eikä se hänen työtehtäviensä takia yleensä ole mandollista. Ennen kuluvaa toimikautta Petri Koskinen on toiminut yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana kandeksan vuotta. Hallitus merkitsee Petri Koskisen luopumisilmoituksen tiedoksi ja ilmoittaa valtuuskunnalle, että hänen tilalle tulee valita uusi hallituksen varajäsen. Ehdotus hyväksyttiin. Valtuuskunta valitsee uuden hallituksen varajäsenen Petri Koskisen tilalle. 22 ILMOITUSASIAT Strategiakysely toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa. Se lähetettiin jäsenkuntien johtaville virkamiehille ja virkistysalueyhdistyksen luottamushenkilöille. Vastausprosentti oli n. 30 %. Strategian päivityksen valmistelua jatketaan ja se tuodaan hyväksyttäväksi valtuuskunnan kevätkokoukseen 2014. Hallituksen kesäretkeen Kopparnäsiin ja Gölisnäsiin osallistui 33 henkilöä. 23 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 24 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN LEENA NIINIMAA Valtuuskunnan puheenjohtaja
JÄSENKUNNAT JA JÄSENMAKSUT VUONNA 2014 Liite 1I 18 Espoo Hanko Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi Lohja Loviisa Nurmijärvi Porvoo Raasepori Sipoo Siuntio Tuusula Vantaa Asukasluku 31.12.2012 256824 9267 603968 45592 5538 39646 9119 8910 34491 37567 47516 15519 40719 49028 28829 18739 6170 37936 205312 Casukas 0,44 Palvelumaksu 113 002,56 4 077,48 265 745,92 20 060,48 2 436,72 17 444,24 4 012,36 3 920,40 15 176,04 16 529,48 20 907,04 6 828,36 17 916,36 21 572,32 12 684,76 8 245,16 2 714,80 16 691,84 90 337,28 /asukas 0,20 Investointimaksu 51 364,80 1 853,40 120 793,60 9 118,40 1 107,60 7 929,20 1 823,80 1 782,00 6 898,20 7 513,40 9 503,20 3 103,80 8 143,80 9 805,60 5 765,80 3 747,80 1 234,00 7 587,20 41 062,40 Yhteensä 2012 Muutos +1,2% 1 500 690 1 483 057 17 633 TUKIJÄSENMAKSUT 660 303,60 652 545,08 7 758,52 300 138,00 296 611,40 3 526,60 Uudenmaan liitto 400,00 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 400,00 Suomen Latu 400,00 Suomen Purjehdus ja Veneily 400,00 Espoon venekerhojen yhteenliittymä 400,00 Yhteensä 2000,00
i Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 2 / 19 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.YLEISTÄ Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten virkistysmandollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön viihtyvyyden ja peruselinkeinojen harjoittamisen turvaaminen siten, että toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa. Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on hankkia hyviä erityyppisiä alueita eri puolilta toimialuetta jäsenkuntien asukkaiden virkistysmandollisuuksien parantamiseksi sekä huolehtia alueiden käytön edellyttämistä virkistyspalvelujen toteuttamisesta ja hoidosta. Valtuuskunnan hyväksymä strategia 2020 ohjaa yhdistyksen toimintaa ja on siten ollut keskeisesti esillä tämän toimintasuunnitelman laadinnassa. Strategian tavoitteet on otettu huomioon toimintasuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa. Tavoitteiden toteuttaminen jakautuu useammalle toimintavuodelle.
2 2. VARSINAINEN TOIMINTA 2.1 Toiminnan tuotot Valtaosan toiminnan tuotoista muodostuu jäsenkunnilta perittävistä palvelumaksuista. Muiden tuottojen osuus on noin 14 %. Merkittävimmät näistä ovat erilaisia vuokratuottoja ja luonnonhoidon tuloja. Jäsenkunnat Yhdistyksen 19:ssa jäsenkunnassa oli 1.1.2013 yhteensä 1 500 690 asukasta (95,8 % Uudenmaan asukkaista). Toiminta-alueen väestö kasvoi vuodessa 17 633 asukkaalla (+1,2 %). Uudenmaan kunnista seitsemän ei ole vielä liittynyt yhdistyksen jäseneksi. Tukijäsenet Yhdistyksellä on toimintavuonna viisi tukijäsenjärjestöä. Palvelumaksu Jäsenkunnilta perittävä palvelumaksu säilyy muuttumattomana vuonna 2014. Palvelumaksu on 0,44 /asukas + ALV ja sillä summalla katetaan valtaosa varsinaisen toiminnan kuluista. Jäsenkuntien väestönkasvun ansiosta palvelumaksutuottojen on arvioitu nousevan 7 758 eurolla 660 303 euroon. Muut tuotot Palvelumaksun lisäksi toiminnan menoja saadaan katettua maavuokrilla, tilavuokrilla ja metsäluonnonhoidosta saatavilla tuloilla. Tuotot yhteensä 767 003 2.2 Toiminnan kulut Varsinaisen toiminnan kulut koostuvat toimistosta, hallinnosta, virkistysalueista ja toiminnan rahoitustuotoista/kuluista. 2.2.1 Toimisto Henkilöstö Yhdistyksen organisaatio koostuu toiminnanjohtajasta, suunnittelupäälliköstä, huoltopäälliköstä ja yhdestä huoltomiehestä. Sen lisäksi on palkattuna yksi projektihenkilö. Vuoden aikana palkataan yhdistykselle uusi huoltopäällikkö nykyisen osapäiväisen huoltopäällikön jäädessä vuoden lopussa eläkkeelle. Tämä nostaa tilapäisesti palkkakuluja, koska huoltopäällikölle korvataan ylityöpäiviä ja hänellä on paljon säästettyä kesälomaa. Tukipalvelut Yhdistys ostaa kopiointi-, postitus- ATK-verkko- ja kokous-tilapalvelut Uudenmaan liitolta. Kirjapito-, palkkahallinto- ja maksuliikennepalveluja yhdistys ostaa ulkopuoliselta kirjapitoyhtiöltä. Yhdistyksen toimitilat vuokrataan Uudenmaan liitolta. Toimisto sijaitsee Länsi- Pasilassa. Suunnittelupäällikölle on vuokrattu toimitila Allergiatalosta
3 Meilandessa. Omia pieniä työpaja/varastotiloja yhdistyksellä on Espoon Yli- Takkulassa, Porvoossa ja Inkoon Kopparnäsissa. Sen lisäksi yhdistys vuokraa varasto/huoltotiloja yksityiseltä yrittäjältä Kopparnäsissa. Yhteistyö Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja suunnittelupäällikkö käyvät jäsenkunnissa, tukijäsenjärjestöjen ja muiden alalla toimivien järjestöjen ja organisaatioiden järjestämissä tilaisuuksissa tiedottamassa ja esitelmöimässä yhdistyksen toiminnasta. Yhteistyötä ympäristöministeriön, Metsähallituksen ja muiden virkistysalueyhdistysten kanssa jatketaan tiiviinä. Toiminnalliset tavoitteet Vierailuja jäsenkunnissa jatketaan Yhdistyksen strategia päivitetään Yhdistyksen hallintosääntö uusitaan Toimiston kulut - 436 000 2.2.2 Hallinto Valtuuskunta Valtuuskunnassa on 36 kuntaedustajaa 19:sta jäsenkunnasta sekä 5 tukijäsenedustajaa. Valtuuskunta kokoontuu sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuoden aikana. Hallitus Hallituksessa on 16 varsinaista jäsentä sekä kaksi tukijäsenjärjestöjen edustajaa. Valtuuskunnan kolmella puheenjohtajalla on myös läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan arviolta 5-6 kertaa vuoden aikana. Hallituksella on apunaan työvaliokunta, johon kuuluu hallituksen kolme puheenjohtajaa, yksi muu hallituksen jäsen sekä valtuuskunnan puheenjohtaja. Työvaliokunta kokoontuu säännöllisesti käsittelemään sille delegoituja päätösasioita ja valmistelemaan hallitukselle tulevia asioita. Toiminnalliset tavoitteet Hallitus tekee vuoden aikana yhden tutustumisretken yhdistyksen alueille. Hallituksen jäsenet osallistuvat yhdistyksen markkinointiin esimerkiksi kuntavierailujen yhteydessä Hallinnon kulut - 44 100 2.2.3 Virkistysalueet Yleistä Yhdistys hallinnoi tällä hetkellä 36 virkistysaluetta, joista yhdistyksen omistuksessa on 31. Näiden yhteispinta-ala on 1372 ha. Lisäksi yhdistys omistaa n. 1283 hehtaaria omaa vesialuetta ja on enemmistöosakkaana vesialueissa, joiden yhteispinta-ala on n.4250 hehtaaria. Yhdistyksen hallinnassa olevista alueista kuusi on vuokra-
4 alueita (Sarvikallio Tuusulassa, Kajsas Raaseporissa, kaksi osaa Porkkalanniemeä Kirkkonummella, Järvö Kirkkonummella ja Stora Fagerö Inkoossa). Vuokra-alueiden pinta-ala on 130 ha. Suurin osa resursseista kohdistetaan eniten käytetyille alueille kun taas muutama alue on kokonaan jatkuvan ylläpidon ulkopuolella. Alueiden suunnittelu Virkistysalueiden suunnittelulla ja luonnonhoidolla on tavoitteena kehittää vetovoimaisia luontoretkeilykohteita ja sovittaa yhteen virkistyskäytön toiminnot maisema- ja luontoarvoja vaalien. Alueita hoidetaan niin, että niiden luonnon monimuotoisuus, maisema-arvot ja luonnonkauneus säilyvät ja kohentuvat. Yhdistyksen virkistysalueilla tehdään hoitosuunnitelmien mukaisia luonnonhoitotöitä ja eri suunnitelmien päivityksiä vuosittain. Uusimman hankinnan, Myllyjärven, hoidon ja käytön suunnittelu saatetaan valmiiksi. Pirttisaaren, Kopparnäsin ja Störsvikin virkistysalueiden kehittämisessä jatketaan yhteistyötä Metsähallituksen kanssa. Alueiden huolto Alueiden huolto sekä kunnossapito voidaan jakaa säännölliseen kunnossapitoon ja valvontaan sekä vuosikunnossapitoon. Säännölliseen kunnossapitoon kuuluu mm. jäteastioiden tyhjennys, vessojen huolto, polttopuutilanteen seuranta, välineiden ja rakenteiden huolto sekä alueiden yleisvalvonta ja pienet hätäkorjaukset. Koska säännöllisen kunnossapidon ja valvonnan tarve on suurin kesäkaudella (1.6 31.8) ja tehtävät vaativat viikoittaisen käynnin alueilla, on nämä tehtävät pyritty ulkoistamaan paikallisille toimijoille tai yrittäjille. Vuosikunnossapitoon kuuluu mm. puuhuolto, vessojen kevättyhjennys, grillipaikkojen, puukatosten, infotaulujen, vessojen ja muiden rakenteiden vauriokorjaukset, maalaukset, perussiivoukset, turvallisuuden tarkastus, vesikaivojen puhdistus ja desinfiointi tarvittaessa, teiden ja rumpujen ylläpito ja korjaus sekä rakennusten ja rakenteiden kunnossapito. Nämä työt tehdään pääosin oman huoltoparin toimesta Virkistysalueiden käyttäjiä ohjataan entistä enemmän omatoimisuuteen retkeilyjätteiden viemisessä mukanaan alueilta. Jatketaan jäteastioiden vähentämistä etenkin saarikohteissa. Uusille alueille ei pääsääntöisesti rakenneta jätejärjestelmää. Esite- ja muussa alueita koskevassa infomateriaalissa tuodaan esille, että retkeilijöiden toivotaan ensisijaisesti itse vievän omat roskansa pois maastosta. Yhdistyksen alueita valvotaan ja hoidetaan tehokkaimmin kesäkautena, mutta joillakin kohteilla on kävijöitä ympäri vuoden ja tiet sekä pysäköintipaikat pidetään aurattuina (mm. Porkkala, Kopparnäs, Störsvik, Varlaxudden ja Yli-Takkula). Oma huoltotyö Päävastuu yhdistyksen alueiden huollosta on huoltopäälliköllä. Hänellä on apunaan huoltomies, sekä kesäkuukausina yksi apuhenkilö. Yhdistyksen oma huoltoryhmä hoitaa myös viiden alueen juoksevan kunnossapidon sekä valvoo myös jatkuvan huollon ja valvonnan
5 ulkopuolella olevat alueet. Yhdistyksellä on 5 kk:n kesäkaudeksi 4 paikallista henkilöä töissä alueiden valvojina/huoltajina. Muut huoltojärjestelyt Gölisnäsin alue Inkoossa, jossa on mm. kaksi saunaa ja neljä majoitusrakennusta, hoitaa sopimuksen perusteella Hyvinkään Pursiseura. Pursiseura vastaa alueen valvonnasta, huollosta ja myös rakennusten, laitureiden ja rakenteiden vuosikunnossapidosta sekä tilojen vuokraamisesta ja saunavuorojen varaamisesta. Porkkalan alueella yhdistys hoitaa sopimuksen perusteella oman alueensa lisäksi myös Kirkkonummen kunnan ja Vantaan kaupungin omistamia virkistysalueita sekä Nurmijärven kunnan ulkoilumajaa ja saunaa. Ostopalvelut Yhdistyksellä on ostopalvelusopimukset viiden yrittäjän kanssa alueiden huollosta. Porkkalan yhteishoitoalueen sekä 12 muun alueen valvonnasta ja huollosta on sopimus luontohuoltoyrittäjän kanssa. Byxholmenin valvonta ja huolto ostetaan metsäalan yrittäjältä. Kopparnäsin alueen ympärivuotisesta huollosta ja valvonnasta tehdään uusi sopimus syksyn 2013 aikana. Sopimukseen liitetään myös Störsvikin virkistysalue. Pellingin saariston neljä aluetta hoitaa paikallinen yrittäjä. Pirttisaaren valvonnasta ja huollosta on sopimus saaressa osan vuodessa asuvan yrittäjän kanssa. Omien teiden ja pysäköintialueiden kesä- ja talvikunnossapidon hoitavat ulkopuoliset paikalliset urakoitsijat. Alueiden jätehuolto on myös pyritty järjestämään kunnallisen järjestetyn jätehuollon kautta niillä alueilla kun se on mandollista. Maastokartoituksiin perustuvat luontoselvitykset sekä laajojen alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat kuten myös luonnonhoitosuunnitelmat laaditaan suunnittelupäällikön johdolla konsulttityönä. Virkistysalueiden metsänhoidon ja luonnonhoidon työt toteutetaan pääosin ostopalveluna. Viestintä Yhdistyksen tärkeimmän informaatiokanavan tarjoavat kotisivut ovat erittäin vilkkaassa käytössä ja niiden kautta tulee alueiden käyttäjiltä usein hyödyllistä ja rakentavaa palautetta. Kotisivujen kehittämistä jatketaan. Yhdistyksellä on sekä koko yhdistystä että Kopparnäs-Störsvikiä koskevat Facebook-sivut. Maastossa sijaitsevien opastaulujen päivitystä tehdään jatkuvasti. Opasteiden ja viittojen määrää lisätään. Toiminnalliset tavoitteet Kehitetään kuntalaisille suunnattua viestintää yhteistyössä jäsenkuntien liikuntatoimien kanssa
6 Kootaan tietoa alueiden kävijämääristä yhteisprojektina muiden virkistysalueyhdistysten kanssa Lisätään luonto- ja historiatiedon osuutta alueiden infomateriaaliin Julkaistaan Läntisen Uudenmaan melontakartta ja käynnistetään Itäisen Uudenmaan vastaava projekti Yhdistys osallistuu Uusimaa-viikon ohjelmaan toukokuussa Virkistysalueiden käyttäjien palautejärjestelmä kehitetään Tehdään omaisuuden kuntoarvio ja siihen perustuva korjaussuunnitelma Virkistysalueiden kulut - 370 000 2.2.4 Rahoitustuotot ja -kulut Talousarvion rahoitustuotot ja -kulut kohta on +merkkinen, koska yhdistyksellä ei ole tarvetta nostaa uusia lainoja. 3. INVESTOINNIT 3.1 Investointimaksu Investointimaksu säilyy ennallaan vuonna 2014 ollen 0,20 /asukas. Osa investointimaksusta varataan alueiden hankintaan sekä niiden suunnitteluun ja osa rakenteiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen. 3.2 Alueiden hankinta Jatketaan neuvotteluja sopivien virkistysalueiden hankinnasta. Painopiste näissä on nykyisten alueiden laajentamisessa, sekä uusien alueiden hankinnassa Itäiseltä Uudeltamaalta ja Lohjan seudulta. Lisäksi pyritään siihen, että uusien kuntien liittyessä yhdistyksen jäseneksi liittymismaksu käytetään ensisijaisesti maanhankintaan kyseisessä kunnassa. Maahankintoihin varataan talousarviossa 150 000. 3.3 Rakenteelliset investoinnit alueille Virkistysalueiden suunnittelussa ja kunnostamisessa asetetaan painopiste uusimpien, laajojen hankintojen palvelurakenteiden toteuttamiseen. Störsvikin rakenteiden toteuttamista jatketaan rakentamalla kaksi nuotiopaikkaa ja toinen kuivakäymälä. Uimaranta kunnostetaan ja siivotaan. Myllyjärven alueen käyttöönottoa valmistellaan kunnostamalla järvelle johtava tie sekä rakentamalla alueelle pysäköintialue ja nuotiopaikka järven rantaan. Kopparnäsissa rakennetaan laituri alueen itäosaan ja kunnostetaan läntinen, Sandarbuktenin laituri Brokholmenin vanhasta hiekanlastauslaiturista vuonna 2001 kunnostetun laiturin perusrakenteet ovat lahonneet niin pahasti, että koko laituri on korvattava uudella ponttonilaiturilla
7 Täydennetään retkeilypalvelurakenteita eri alueilla rakentamalla kaatuneista puunrungoista penkkejä, pöytiä sekä pitkospuita. Muilla alueilla suoritetaan pienempiä rakenteiden peruskorjaus- ja uusimistöitä. Rakenteellisiin investointeihin varataan 150 000.
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 3/ 20 TP 2011-2012, TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 TUOTOT KULUT 1 000 ITP2011 TP2012 IlkZU13 TS2014 TS2015 TS2016 TS2017 TS2018J Palvelumaksutuotot 636 642 653 660 668 675 683 690 Vuokratuoto 49 58 57 65 65 65 65 65 Varainhankinta 61 43 33 35 35 35 35 35 746 743 743 760 768 775 783 790 Hallinto -33-43 -45-50 -50-50 -50-50 Toimisto -319-356 -363-365 -368-370 -378-385 Henkilöstökulujen osuus -282-318 -323-326 -329-332 -335-340 Virkistysalueet -347-384 -361-350 -355-360 -360-360 Poistojen osuus -54-57 -55-55 -55-55 -55-55 Rahoituskulutltuotot 14 8 7 5 5 5 5 5-685 -775-762 -760-768 -775-783 -790 TILIKAUDEN TULOS 61-32 -19 0 INVESTOINNIT Alueiden hankinta 0 1031 145 180 182 185 189 192 Rakennukset,rakennelmat,kalusto 86 102 150 120 120 120 120 120 86 1133 295 300 302 305 309 312 Palvelumaksu /as/v 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 Investointimaksu /as/v 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Maksut yhteensä /as/v 0,62 0,64 n 64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,641
UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS Liite 4/ 20 TALOUSARVIO 2014 TILI TILIN NIMI TA 2013 TA 2014 TP 2012 VARSINAINEN TOIMINTA VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT TUOTOT 3010 PALVELUMAKSUT 652 545,00 660 303,00 642 190,12 3020 VUOKRATUOTOT 57 000,00 71 700,00 58 400,24 3030 LUONNONHOIDON TUOTOT 30 000,00 30 000,00 40 896,82 3035 MUUT TUOTOT 1 000,00 1 000,00 20,00 3040 JÄSENMAKSUT 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3800 SAADUT AVUSTUKSET 0,00 2 000,00 0,00 TOIMISTO TOIMISTO YHT TUOTOT 742 545,00 767 003,00 743 507,18 HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSTÖKULUT 5010-5320 PALKAT -214 550,00-277 300,00-217 267,55 5330 LOMAPALKKAVARAUS 0,00 0,00 0,00 3810 TYÖLLISTÄMISTUKI 0,00 0,00 0,00 5770-5780 KELA-KORVAUKSET 0,00 0,00 2 190,52 YHT HENKILÖSTÖKULUT -214 550,00-277 300,00-215 077,03 HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSIVUKULUT 6130-6150 TYEL-VAKUUTUKSET -48 000,00-66 300,00-34 649,84 6240 VAPAAEHT ELÄKEVAKUUTUS -5 400,00-5 400,00-3 521,41 6300-6390 SOTU-MAKSUT -4 500,00-5 000,00-4 715,55 6410-6420 TYÖTTÖMYYSTURVAMAKSUT -2 500,00-2 500,00-1 827,21 6400, 649C TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT -2 000,00-2 000,00-1 474,27 6430 RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSUT -200,00-250,00-137,31 ED VUODEN HENKILÖVAKUUTUK 500,00 0,00 1 880,09 YHT HENKILÖSIVUKULUT -62 100,00-81 450,00-44 445,50 MUUT HENKILÖSTÖKULUT 7000 KOULUTUS -2 500,00-2 500,00-397,19 7020 VIRKISTYS- JA HARRASTUTOIMINTA 0,00-200,00 0,00 7050 TYÖTERVEYDENHOITO -5 000,00-3 500,00-6 443,11 7070 LOUNASSETELIT -5 600,00-5 800,00-5 658,00 7060 SAADUT KELA-KORVAUKSET 0,00 2 000,00 0,00 7170 MUUT HENKILÖSTÖKULUT -500,00 0,00-215,46 YHT MUUT HENKILÖSTÖKULUT -13 600,00-10 000,00-12 713,76 MATKAT 7800 MATKALIPUT 0,00 0,00 0,00 7850 PAIKOITUSKULUT -3 000,00-2 000,00-3 772,99 7870 KM-KORVAUKSET -19 000,00-14 000,00-28 009,46 7880 PÄIVÄRAHAT -10 500,00-8 000,00-13 744,00 YHT MATKAT -32 500,00-24 000,00-45 526,45 TOIMISTOKULUT 7230,727 TOIMITILA- JA AUTOPAIKKAVUOKRAT -7 500,00-9 450,00-7 787,36 7470 MUUT TOIMITILAKULUT 0,00-1 300,00 0,00 7720-7740 AJONEUVOKULUT 0,00 0,00 0,00
7690 ATK-LAITEKULUT 0,00-3 000,00 0,00 7720-7740 KONE- JA KALUSTOKULUT -3 000,00 0,00 0,00 8140-8285 VIESTINTÄ 0,00 0,00 0,00 4450-4490 OSTETUT PALVELUT -14 000,00-16 000,00-16 045,14 8455 REKISTERIPALVELUT -3 500,00-1 000,00-2 461,46 8500-8510 PUHELINKULUT -5 000,00-5 000,00-2 438,87 8540 POSTI- JA LAHETTIKULUT -2 000,00-1 000,00-1 557,83 8560 RAHALIIKENTEEN KULUT -1 000,00-1 000,00-892,53 8620 TOIMISTOTARVIKKEET -2 000,00-1 500,00-1 570,10 8640 VALPKOPIOT -1 500,00-1 500,00-1 037,68 8650 KOKOUS- JA NEUVOTTELUKULUT -1 000,00-1 000,00-1 503,94 8450,8460 MUUT TOIMISTOKULUT 0,00-1 500,00-3 248,98 YHT TOIMISTOKULUT -40 500,00-43 250,00-38 543,89 TOIMISTO YHTEENSÄ -363 250,00-436 000,00-356 306,63 HALLINTO 5130 PALKAT -24 000,00-24 000,00-19 960,43 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT -1 000,00-1 000,00-423,16 7800 MATKAT -7 000,00-7 000,00-10 550,68 8390 TILINTARKASTUS -3 000,00-2 500,00-3 233,00 8650 KOKOUSKULUT -5 000,00-5 000,00-6 519,18 8600 LIIKEVAKUUTUKSET -700,00-2 000,00 0,00 MUUT YLEISKULUT -1 000,00-1 000,00-323,61 7990 EDUSTUS -3 000,00-1 000,00-1 150,08 8480 JÄSENMAKSUT YHTEISÖLLE -600,00-600,00-470,00 HALLINTO YHTEENSÄ -45 300,00-44 100,00-42 630,14 VIRKISTYSALUEET TUOTOT 3035 MUUT TUOTOT 0,00 0,00 0,00 3050 PORKKALA VELOITUS YHT.HOI 16 000,00 18 000,00 21 359,72 KULUT 7340, 743( KÄYTTÖ JA HUOLTO -85 000,00-85 000,00-107 363,99 7360 SIIVOUS JA PUHTAANAPITO -10 000,00-8 000,00-13 077,52 8590 PALO- JA ESINEVAKUUTUKSET -12 000,00-14 000,00-11 791,25 4450,4490 OSTETUT PALVELUT -48 000,00-50 000,00-43 719,07 7530,7540 POLTTONESTEET JA ÖLJYT -13 000,00-10 000,00-13 018,26 7870 KILOMETRIKORVAUKSET 0,00 0,00 0,00 8440 VIRANOMAISMAKSUT -11 500,00-11 000,00-11 768,04 7390 SAHKÖMAKSUT -20 000,00-20 000,00-19 899,69 7400 JÄTEHUOLTO 0,00-4 000,00 0,00 7225 TIE- JA LAITURIMAKSUT -7 000,00-8 000,00-9 810,59 7350 ULKOALUEIDEN HOITO -20 000,00-20 000,00-36 100,15 8140,829 VIESTINTÄ -32 000,00-15 000,00-19 447,19 OSTETUT KULJETUSPALVELUT -3 000,00-2 000,00-1 322,23 7450,7460 MUUT KULUT -2 000,00-2 000,00-139,75 7210 VUOKRAT -34 000,00-34 000,00-29 503,33 4460 PORKKALA YHTEISHOITOKULU -24 000,00-27 000,00-30 689,57 6830-6890 POISTOT -55 000,00-60 000,00-57 257,07 KULUT YHTEENSÄ -376 500,00-370 000,00-404 907,70 VIRKISTYSALUEET YHTEENSÄ -360 500,00-352 000,00-383 547,98 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TUOTOT 9140 SIJOITUSTUOTOT 4 421,00 4 421,00 4 421,52 9230,924 KORKO TUOTOT 2 500,00 1 000,00 3 988,76 KULUT VARAINHANKINNAN KULUT 0,00 0,00 0,00 9550 KORKOKULUT 0,00 0,00-13,06 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 6 921,00 5 421,00 8 397,22 SATUNNAISET ERÄT 9470 SATUNNAISET KULUT 0 0-757,98 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -19 584,00-59 676,00-31 338,33