HALLITUS Kokous 11/04 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kognitiotieteen filosofian dosentuuri 4 Markkinoinnin johtamisen dosentuuri 5 Kansainvälisen markkinoinnin dosentuuri 6 Informaatioteknologian professuuri 7 Kansainvälisten asiain päällikön tehtävien hoitaminen 8 Tietohallintopäällikön viran muuttaminen palvelujohtajaksi 9 Erikoistutkijan viran perustaminen ja virkaan nimittäminen 10 Arktisen keskuksen tieteellinen neuvottelukunta 11 Yliopistojen uuden palkkausjärjestelmän vaatimien työnantajan edustajien nimeäminen, arviointiryhmien sekä koordinaatioryhmän perustaminen 12 Vuoden 2005 aloituspaikat 13 Lapin yliopiston taloussääntö 14 Lapin yliopiston kehittäminen 15 Hallituksen kokousaikataulu keväällä 2005
PÖYTÄKIRJA Juhani Lillberg 341 2211 Aika klo 13.15 +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Eija Valanne +Jaakko Ranta +Päivi Naskali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjan vakuudeksi Juhani Lillberg
PÖYTÄKIRJA Juhani Lillberg 341 2211 Aika klo 13.15 +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Eija Valanne +Jaakko Ranta +Päivi Naskali 2 Ilmoitusasiat Rahoituspäätöksiä: -Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Lapin lääninhallituksen rahoittama hanke: "Arktisen keskuksen näyttelyn uudistaminen Arktinen keskus tiedonvälityksen huippuyksikkönä". Hankkeen toteutusaika on 1.10.2004-30.9.2007 ja suunniteltu kokonaisrahoitus 1 599 072. Vastuuhenkilönä on Paula Kankaanpää. Hankkeessa uudistetaan tiedekeskuksen perusnäyttely. -Arktisen keskuksen koordinoima "Tourist Destinations as Landscape Laboratories Tools for Sustainable Tourism / Matkailualueet maisemalaboratorioina Työvälineitä kestäävän matkailun edistämiseen" -hanke. Hankkeessa esitetään ratkaisuja luonnoltaan herkillä alueilla sijaitsevien matkailukeskusalueiden kestävien maankäyttöratkaisujen toteuttamiseksi. Vastuuhenkilönä toimii Jukka Jokimäki. Hankkeelle on myönnetty tukea Euroopan unionin LIFE ympäristö -ohjelmasta 896 900. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 801 180. -Työministeriö on päättänyt hyväksyä täydennyskoulutuskeskuksen "Tasa-arvorata" - hankkeen rahoitettavaksi Euroopan sosiaalirahaston rahoittamasta EQUAL yhteisöaloiteohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2004-31.12.2007 ja kustannusarvio 1 263 200. Vastuuhenkilönä toimii Riitta-Liisa Heikkinen-Moilanen. Tasa-arvoratahankkeella haetaan ratkaisuja vaikuttavan tasa-arvosuunnittelun onnistumiselle sekä naisjohtajuuden ja yrittäjyyden tukemiselle. -Arktisen keskuksen "Uhanalaisten arktisten dokumenttifilmien kartoittaminen, suojelu ja tunnettavuuden lisääminen Barentsin alueella (AFBARE )" -hankeen II vaihe on saanut rahoituspäätöksen Interreg IIIA Pohjoinen-ohjelmasta ajalle 1.7.2004-
30.6.2006. Hankkeelle hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 867 720. Vastuuhenkilönä jatkaa Minna Turunen. -Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) ja Lapin TE-keskuksen maaseutuosaston rahoittama hanke "Pohjois-Suomen Onni" täydennyskoulutuskeskuksen alueellisen kehittämistyön yksikössä. Hankkeen toteutusaika on 4.10.2004-31.10.2005 ja kustannusarvio 128 000. Vastuuhenkilönä on Riitta-Liisa Heikkinen- Moilanen. Hanke on maallemuuttoon ja tulomuuttopalveluihin keskittyvä kehittämishanke. -Taiteiden tiedekunnan "CulPro Cultural Adaption via Product Design. Increasing Marketability of SME s Products for Foreign Market Penetration - hanke on saanut rahoituspäätöksen Interreg IIIA Pohjoinen-ohjelmasta ajalle 1.8.2004-31.10.2006. Hankkeelle hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 453 600. Vastuuhenkilönä toimii Mauri Ylä-Kotola. Hankkeessa tehdään kehittämistyötä mm. yritysten kulutuskysynnän analysoinnissa ja asiakaspalautteen hankkimisessa. - Taiteiden tiedekunnan "Strateginen muotoilu ja edelläkävijyyden mallintaminen" - hanke on saanut rahoituksen Tekesin Teollisen muotoilun teknologiaohjelmasta. Hankkeelle hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 130 000 ja hanke toteutetaan ajalla 15.11.2004-14.11.2005. Vastuullinen johtaja on Minna Uotila. Sopimuksia: -Lapin lääninhallitus on tilannut taiteiden tiedekunnan median laitokselta Lapin läänintietoyhteiskuntataitojen edistämisen toimintasuunnitelman laatimisen 1.1.-31.3.2005. Sopimuksen arvo on 22 800. Vastuullisena johtajana toimii Riitta Brusila. Tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen, Liite 1 ja Lapin yliopistosta valmistuneiden sijoittuminen työelämään liite 2. Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin Pöytäkirjan vakuudeksi Juhani Lillberg
PÖYTÄKIRJA Juhani Lillberg 341 2211 Aika klo 13.15 +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Eija Valanne +Jaakko Ranta 3 Kognitiotieteen filosofian dosentuuri +Päivi Naskali FT Tere Vadén on kirjeellään 4.5.2004 esittänyt, että hänet nimitettäisiin kognitiotieteen filosofian dosentiksi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessa 25.5.2004, että FT Tere Vadénin kiinnittäminen Lapin yliopistoon on opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista ja vahvisti Vadénin hakeman dosentuurin nimeksi kognitiotieteen filosofia. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 8.6.2004 pyytää asiantuntijoiksi professori Juha Varron Taideteollisesta korkeakoulusta ja professori Veli-Matti Värrin Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitokselta antamaan lausuntonsa FT Tere Vadénin tieteellisestä pätevyydestä kognitiotieteen filosofian dosentuuriin. Professori Juha Varto on antanut lausuntonsa 5.8.2004 ja professori Veli-Matti Värri 18.10.2004. Tiedekuntaneuvosto totesi saapuneet asiantuntijalausunnot kokouksessaan 2.11.1004
ja päätti kutsua FT Tere Vadén antamaan opetusnäyte itse valitsemastaan dosentuurin alaan liittyvästä aiheesta. Vadén on antanut opetusnäytteen 7.12.2004. Hyväksyttyään Tere Vadénin opetusnäytteen kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 7.12.2004 todennut FT Tere Vadénin täyttävän dosentuurin kelpoisuusvaatimukset ja esittää, että hänet nimitetään kognitiotieteen filosofian dosentiksi. Liitteenä Tere Vadénin hakemusasiakirjat ja asiantuntijalausunnot. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää FT Tere Vadén kognitiotieteen filosofian dosentin virkasuhteeseen kasvatustieteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Juhani Lillberg
PÖYTÄKIRJA Juhani Lillberg 341 2211 Aika klo 13.15 +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Eija Valanne +Jaakko Ranta +Päivi Naskali 4 Markkinoinnin johtamisen dosentuuri Liiketaloustieteen, erityisesti markkinoinnin professori Henrikki Tikkanen hakee 9.11.2004 päiväämällään kirjeellä kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan markkinoinnin, erityisesti markkinoinnin johtamisen dosentiksi. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n 1 momentin mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Yliopistoasetuksen 8 :n 3 momentin mukaan hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Henrikki Tikkanen on nimitetty 1.8.2004 lukien Helsingin kauppakorkeakoulun liiketaloustieteen, erityisesti markkinoinnin professorin virkaan. Professori Tikkasen kelpoisuus markkinoinnin, erityisesti markkinoinnin johtamisen dosentiksi on aiemman professorinviran täytön yhteydessä saatujen asiantuntijalausuntojen pohjalta kiistaton. Opetustaidon osalta voidaan todeta, että lausunnoissa ovat asiantuntijat virantäyttöselosteen ohjeiden mukaisesti kiinnittäneet erityistä huomiota hakijoiden ansioihin opetuksen alueella. Opetustaito voitaneen siis lausuntojen perusteella todeta ilman opetusnäytteen antamista. Professori Tikkanen on toiminut useaan otteeseen myös Lapin yliopistossa tuntiopettajana markkinoinnin alueella joten hänen opetustaidostaan on tiedekunnan henkilökunnalla omakohtaista tietoa. Nimikirjatietojen mukaan Henrikki Tikkasella on myös dosentuuriin vaadittava kielitaito.
Liitteenä professori Henrikki Tikkasen hakemusasiakirjat, Helsingin kauppakorkeakoulun professorin virkaa varten hankitut asiantuntijalausunnot sekä dekaani Juha Panulan kirje tiedekuntaneuvostolle. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 7.12.2004 todennut, että kauppatieteiden tohtori Henrikki Tikkasen kiinnittäminen Lapin yliopistoon on opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaista, vahvistanut Tikkasen hakeman dosentuurin nimeksi markkinoinnin, erityisesti markkinoinnin johtamisen dosentti sekä todennut hakemusasiakirjoihin ja Helsingin kauppakorkeakoulun saman alan professorin virkaa annettujen asiantuntijalausuntojen perusteella, että Tikkasella on markkinoinnin, erityisesti markkinoinnin johtamisen dosentin virkaan vaadittava pätevyys. Tiedekunta esittää, että hänet otetaan dosentiksi Lapin yliopistoon. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää professori, kauppatieteiden tohtori Henrikki Tikkanen markkinoinnin, erityisesti markkinoinnin johtamisen dosentin virkasuhteeseen kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan. Päätettiin jättää asia pöydälle lisäselvityksiä varten. Pöytäkirjan vakuudeksi Juhani Lillberg.
ESITYSLISTA Juhani Lillberg 341 2211 Aika klo 13.15 +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Eija Valanne +Jaakko Ranta +Päivi Naskali 5 Kansainvälisen markkinoinnin dosentuuri Liiketaloustieteen, kansainvälisen liiketoiminnan professori Niina Nummela hakee 12.11.2004 päiväämällään kirjeellä kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan kansainvälisen markkinoinnin dosentiksi. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan dekaanin, markkinoinnin professori Juha Panulan mukaan dosentuuri on tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen kannalta perusteltu ja tarkoituksenmukainen. Jatko-opintojen ohjaamisen kannalta dosentuuri on erityisen tarpeellinen, koska tiedekunnassamme ei ole aiheeseen perehtynyttä henkilöä. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n 1 momentin mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Yliopistoasetuksen 8 :n 3 momentin mukaan hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Niina Nummela on nimitetty 1.8.2004 lukien Turun kauppakorkeakoulun liiketaloustieteen, kansainvälisen liiketoiminnan professorin virkaan. Professori Nummelan kelpoisuus kansainvälisen markkinoinnin dosentiksi on aiemman professorinviran täytön
yhteydessä saatujen asiantuntijalausuntojen pohjalta kiistaton. Nummela on nimitetty Lappeenrannan teknillisen yliopiston kansainvälisen markkinoinnin, erityisesti pk-yritysten kansainvälistymisen dosentiksi 1.2.2003. Nimitysprosessin yhteydessä Nummela antoi opetusnäytteen. Nimikirjatietojen mukaan Niina Nummelalla on myös dosentuuriin vaadittava kielitaito. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 7.12.2004 todennut, että KTT Niina Nummelan kiinnittäminen kansainvälisen markkinoinnin dosentiksi tiedekuntaan on tiedekunnan opetus- ja tutkimustoiminnan kannalta tarkoituksenmukaista, saman alan professorin virkaan ja dosentuuriin saatuihin asiantuntijalausuntoihin ja opetusnäytteisiin perustuen todennut hänen täyttävän kansainvälisen markkinoinnin dosentuurin yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot sekä esittänyt, että hänet nimitetään dosentiksi kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan. Liitteenä professori KTT Niina Nurmelan hakemusasiakirjat, hänestä Turun kauppakorkeakouluun ja Lappeenrannan teknillisen korkeakouluun annetut asiantuntijalausunnot sekä dekaani Juha Panulan kirje tiedekuntaneuvostolle. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää kauppatieteiden tohtori Niina Nummela kansainvälisen markkinoinnin dosentin virkasuhteeseen kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan. Päätettiin jättää asia pöydälle lisäselvityksiä varten. Pöytäkirjan vakuudeksi Juhani Lillberg
PÖYTÄKIRJA Juhani Lillberg 341 2211 Aika klo 13.15 +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Eija Valanne +Jaakko Ranta 6 Informaatioteknologian professuuri. +Päivi Naskali Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 15.9.2004 perustanut informaatioteknologian määräaikaisen professorin viran ajalle 1.1.2005-31.12.2006. Kokouksessaan 10.9.2004 opetus- ja tutkimusneuvosto päätti, että viran hoito järjestetään määräaikaisessa virkasuhteessa. Rehtori on hyväksynyt viran virantäyttöselosteen 30.9.2004. Virkaa haki 15.10.2004 päättyneeseen määräaikaan mennessä yksi henkilö, TkT Juha Lindfors. Liitteenä 1 virantäyttöseloste ja liitteenä 2 hakemusasiakirjat. Virantäyttöselosteen mukaan informaatioteknologian professorin virka kohdentuu erityisesti vuorovaikutteisia järjestelmäratkaisuja tukevalle informaatioteknologian osaalueelle ja siihen liittyvä opetus tukee ohjelmistotuotannon, käytettävyyden ja hajautettujen järjestelmien tutkimusta ja opetusta. Informaatioteknologian professori vastaa informaatioteknologian uusien oppimis- ja opetusmenetelmien kehittämisestä ja hyödyntämisestä. Professori vastaa oman alansa tieteellisen jatkokoulutuksen ja tutkimuksen ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä tutkimuksellisen yhteistoiminnan kehittämisestä yliopiston muiden oppiaineiden kanssa. Professori johtaa informaatioteknologian yksikköä. Yksikössä tehtävä tutkimus ja opetus palvelevat myös Lapin yrityselämän tarpeita sekä elinkeinoelämän rakenteen monipuolistamista. Voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaan professorin vuosittainen työsuunnitelman työaika on 1600 tuntia, joka jakaantuu opetus-, suunnittelu-, hallinnointi- ja
ohjaustyöhön. Opetus- ja tutkimusneuvosto päätti kokouksessaan 10.9.2004, että hakijoilta vaaditaan tieteellinen pätevyys ja käytännöllinen perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Samassa kokouksessa päätettiin ettei hakijoilta vaadita opetusnäytteen antamista ja kokouksessa 23.11.2004 päätettiin, että lausunto pyydetään vähintään yhdeltä asiantuntijalta. Menetelmätieteiden laitos on hankkinut opetus- ja tutkimusneuvoston päätöksen (23.11.2004) mukaisesti lausunnon professori, dosentti Hannu Jaakkolalta. Lausunto on liitteenä 3. Lausunnossaan 25.11.2004 professori Hannu Jaakkola toteaa TkT Juha Lindforsin täyttävän informaatioteknologian ma. professorin viralle määritetyt pätevyysvaatimukset ja katsoo TkT Juha Lindforsin kelpoiseksi haettavana olleeseen virkaan. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää TkT Juha Lindforsin informaatioteknologian professorin (A28) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.1.2005-31.12.2006. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Juhani Lillberg
PÖYTÄKIRJA Mirja Väyrynen 341 2216 Aika klo 13.15 +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Eija Valanne +Päivi Naskali +Jaakko Ranta 7 Kansainvälisten asiain päällikön tehtävien hoitaminen Kansainvälisten asiain päällikkö Outi Snellmanille on hallituksen kokouksessa 1.12.2004 myönnetty palkaton virkavapaus ajalle 1.1.2005-31.12.2005. Kansainvälisten asiain päällikön tehtävien hoito oli haettavana toukokuussa 2001. Hakijoilta edellytettiin korkeakoulujen kansainvälisten koulutusohjelmien tuntemusta, yhteistyö- ja neuvottelukykyä ja sujuvaa englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa. Hakijoilta toivottiin tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäkielitaito ja aikaisempi kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä on eduksi. Hakijoista tehtävään valittu TtM Harri Malinen on hoitanut viran tehtäviä 1.8.2002 alkaen. Lapin yliopiston johtosäännön liitteen 1.4 kohdan mukaan harkinnanvaraisen virkavapauden tai vastaavan vapauden myöntää se hallintoelin tai virkamies, jolla on toimivalta nimittää tai ottaa vastaavaksi ajaksi kyseiseen virkasuhteeseen tai tehtävään. Virkavapauden kestoksi lasketaan yhtäjaksoinen tai yksi tai useampi aikaisempi virkavapaus. Toimintayksiköiden päällikkövirkojen ja keskeisten esittelijä- ja hallintovirkojen ollessa kyseessä, päätöksen yhden vuoden ja yli yhden vuoden pituisesta virkavapaudesta tekee yliopiston hallitus. Kansainväliset asiain yksikkö koordinoi Erasmus Mundus projektia (Erasmus Mundus Enhancing Attractiveness Project 2004-3185/001-001 MUN MUNB41, Development of International Marketing network to Promote Barents Region Higher Education), joka on hyväksytty tunnettuuden lisäämiseksi toimialueella. Projekti on kolmivuotinen ja alkoi 1.11.2004. Projektiin ei ole tarkoitus palkata erillistä projektipäällikköä vaan projektipäällikkönä (50%) toimii Lapin yliopiston kansainvälisten asiain päällikkö Harri Malinen oman tehtävän ohella. Projektin kolmen vuoden kokonaisajalle on va-
rattu projektipäällikön palkkaukseen määräraha noin 16 kuukauden ajalle. Kokonaissumman vahvistaa komissio. Esitys Päätös On tarkoituksenmukaista kiinnittää Harri Malinen ko. projektiin projektin keston ajaksi 31.12.2007 saakka. Päätettäneen nimittää TtM Harri Malinen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.1.2005 31.12.2007, josta ajasta hän on kansainvälisten asiain päällikön viran (A24) tehtävien hoitaja Outi Snellmanille 1.12.2004 myönnetyn ja mahdollisesti myöhemmin myönnettävien virkavapauksien ajan. Mikäli kansainvälisten asiain päällikkö Outi Snellman palaa omaan tehtäväänsä, jatkaa Harri Malinen projektitehtävässä nimityskauden loppuun 31.12.2007 saakka. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Mirja Väyrynen
PÖYTÄKIRJA Mirja Väyrynen 341 2216 Aika klo 13.15 +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Eija Valanne +Päivi Naskali +Jaakko Ranta 8 Tietohallintopäällikön viran muuttaminen palvelujohtajaksi Lapin yliopiston kiinteistö- ja hankintapäällikön virka on ollut täyttämättä jo useamman vuoden ajan. Ko. tehtävään on yritetty löytää henkilöä ensin projektipäällikön sitten palvelupäällikön nimikkeellä siinä onnistumatta. Kiinteistö- ja hankintapäällikön ja tietohallintopäällikön tehtävät liittyvät toisiinsa mm. tilojen varustamisen ja niihin liittyvien hankintojen sekä atk- ja av-laitteiden ylläpidon osalta. Lapin yliopiston tietohallintopäällikkö Esko Suorsa palaa virkaansa 1.1.2005 alkaen ja hänen kanssaan on neuvoteltu mahdollisuudesta, että hän toimisi sekä atk-yksikön että hankinta- ja tilapalvelut yksikön päällikkönä, jolloin hänellä olisi kokonaisvastuu molemmista yksiköistä. Virkamiesasetuksen (971/94) 2 :n mukaan. viran perustamisesta, lakkauttamisesta ja viran muuttamisesta päättää asianomainen virasto. Saman asetuksen 3 :n mukaan viran nimeä ei saa muuttaa siten, että virkaan nimitetty virkamies ei täytä nimeltään muutettuun virkaan säädettyjä kelpoisuusehtoja. Lapin yliopiston johtosäännön liitteen 1.1 mukaan toimintayksikön päällikkö- ja keskeiset esittelijä- ja hallintovirat perustaa sekä tekee nimitykset yliopiston hallitus. Esko Suorsa on antanut 2.12.2004 päivätyllä kirjeellään suostumuksen virkanimikkeen tietohallintopäällikkö muuttamiseksi palvelujohtajaksi. Virkanimikkeen muutta-
minen palvelujohtajaksi ei vaikuta viran kelpoisuusvaatimuksiin. Esko Suorsan suostumus ja nimikirjanote ovat liitteenä. Esitys Päätös Muutettaneen kehittämis- ja hallintopalveluyksikköön sijoitetun tietohallintopäällikön (A25) viran nimike palvelujohtajaksi (sop. palkka) 1.1.2005 lukien ja nimitetään FM Esko Suorsa palvelujohtajan virkaan 1.1.2005 lukien. Esityksen mukaan Mirja Väyrynen
PÖYTÄKIRJA Mirja Väyrynen 341 2216 Aika klo 13.15 +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Eija Valanne +Päivi Naskali +Jaakko Ranta 9 Erikoistutkijan viran perustaminen ja virkaan nimittäminen Erikoistutkija FT Päivi Soppela on työskennellyt menestyksellisesti ulkopuolisen ja Arktisen keskuksen budjettirahoituksen turvin Arktisessa keskuksessa vuodesta 1994 lähtien. Hän on toiminut sekä tutkijana globaalimuutoksen tutkimusryhmässä ja kansainvälisen arktisen tutkijakoulutuksen kehittäjänä. Soppela toimii Arktisen keskuksen Arktis-tutkijakoulun koordinaattorina. Viran tutkimusalana on arktisen eläinfysiologian ja ekologian (erityisesti poro) tutkimus ja se on tärkeä osa Arktisen keskuksen tutkimusstrategiaa. Päivi Soppelan nimikirjanote ja julkaisuluettelo on liitteenä. Virkamieslain 9 :n mukaan virkamies voidaan nimittää määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi, jos työn luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen tai harjoittelu edellyttää määräaikaista virkasuhdetta. Ko. erikoistutkijan määräaikainen virkasuhde on muodostunut pysyväisluonteiseksi ja virkasuhteessa olevan henkilön palvelussuhde toistaiseksi voimassa olevaksi. Arktiseen keskukseen on tarkoituksenmukaista perustaa erikoistutkijan virka, jonka alana on globaalimuutokseen liittyvä tutkimus (50 %) ja johon kuuluu myös tutkijakoulutukseen liittyviä tehtäviä (50 %) Arktisen keskuksen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.11.2004 ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle erikoistutkijan A24 viran perustamista Arktiseen keskukseen tehtävänä globaalimuutokseen liittyvä tutkimus (50 % työajasta) ja tutkijakoulutukseen liittyvät tehtävät (50%). Lisäksi johtokunta on päättänyt esittää äänestyksen jälkeen äänin 8-3 FT Päivi Soppelan nimittämistä ko. virkaan.
Esitys Päätös Päätettäneen perustaa erikoistutkijan virka (A24) Arktiseen keskukseen 1.1.2005 lukien ja nimittää virkaan FT Päivi Soppela.1.1.2005 lukien. Päätettiin perustaa erikoistutkijan virka (A24) Arktiseen keskukseen 1.1.2005 lukien ja nimittää virkaan FT Päivi Soppela.1.1.2005. Lisäksi hallitus antaa Arktisen keskuksen johtokunnalle tehtäväksi laatia esitys Arktisen keskuksen virkanimikkeistä ja nimittämiskäytännöstä. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mirja Väyrynen
PÖYÄKIRJA Juhani Lillberg 341 2211 Aika klo 13.15 +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Eija Valanne +Jaakko Ranta 10 Arktisen keskuksen tieteellinen neuvottelukunta +Päivi Naskali Lapin yliopiston johtosäännön 24 :n mukaan Arktisella keskuksella on tieteellinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää keskuksen tutkimusstrategista työtä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta. Neuvottelukunnan ja sen puheenjohtaja nimeää yliopiston hallitus Arktisen keskuksen johtokunnan esityksestä. Arktisen keskuksen johtokunta on 30.11.2004 esittänyt, että Arktisen keskuksen tieteellinen neuvottelukunta nimetään ajalle 1.1.2005-23.12.2007 ja että siihen kutsutaan puheenjohtajaksi Senior Fellow Robert W. Corell ja muiksi jäseniksi liitteessä mainitut henkilöt. Esitys Päätös Päätettäneen kutsua Arktisen keskuksen tieteelliseen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.1.2005-31.12.2007 puheenjohtajaksi Senior Fellow Robert W. Corell ja muut jäsenet liitteen mukaisesti. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Juhani Lillberg
PÖYTÄKIRJA Mirja Väyrynen 341 2216 Aika klo 13.15 +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Eija Valanne +Päivi Naskali +Jaakko Ranta 11 Yliopistojen uuden palkkausjärjestelmän vaatimien työnantajan edustajien nimeäminen, arviointiryhmien sekä koordinaatioryhmän perustaminen Yliopistosektori on siirtymässä vuoden 2005 aikana uuteen palkkausjärjestelmään. Palkkaus määräytyy uudessa palkkausjärjestelmässä tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Yliopistoon tulee perustaa omat arviointiryhmät opetushenkilökunnan sekä muun henkilökunnan osalle tehtäväkohtaiseen vaativuusarviointiin. Arviointiryhmien tehtävänä on käsitellä uusien ja muuttuneiden tehtävien vaativuusarvioinnit ja määritellä kantansa niihin. Työnantaja vahvistaa tehtävien vaativuusarvioinnit ja tasot sekä tehtäväkohtaiset palkanosat esimiesten ja arviointiryhmän ehdotukset saatuaan. Henkilökohtaista työsuoritusta ja suoritustasoa tarkastellaan henkilön ja hänen esimiehensä välisissä kehityskeskusteluissa. Esimies tekee suorittamansa arvioin perusteella ehdotuksen työsuorituksen arvioinniksi ja suoritustasoksi. Työantaja vahvistaa henkilökohtaiset työsuoritusarvioinnit ja tasot sekä henkilökohtaiset palkanosat. Yliopiston tulee määritellä työnantajan edustajat, jotka vahvistavat tehtävien vaativuuteen perustuvat vaativuusarvioinnit ja tasot ja tehtäväkohtaiset palkanosat sekä henkilökohtaisen työsuoritusarvioinnit ja tasot sekä henkilökohtaiset palkanosat.
Yliopisto nimeää arviointiryhmille työnantajan edustajat ja henkilöstön edustajat järjestöjen ehdotuksesta sekä sihteerit. Arviointiryhmillä on mahdollisuus kuulla asiantuntijoita. Ryhmien toiminta on luottamuksellista ja tavoitteena on yhteinen näkemys. Näiden arviointiryhmien lisäksi yliopistossa on tarkoituksenmukaista toimia koordinaatioryhmä, joka voisi koostua jo toiminnassa olevasta UPJ -työryhmästä vahvistettuna arviointiryhmien uusilla jäsenillä. Yliopisto on pyytänyt yliopistossa toimivia henkilöstöjärjestöjä esittämään jäsenet arviointiryhmiin. Arviointiryhmien varajäsenien esitykset ovat vielä joiltakin kohdin avoimia. Esitys 1 Lapin yliopistossa vahvistaa tehtävien vaativuuteen perustuvat vaativuusarvioinnit ja - tasot ja tehtäväkohtaiset palkanosat sekä henkilökohtaisen työsuoritusarvioinnit ja - tasot sekä henkilökohtaiset palkanosat yliopiston rehtori hallintojohtajan esittelystä. Esitys 2 Opetushenkilökunnan arviointiryhmässä on kolme työnantajan edustajaa ja kolme henkilöstön edustajaa. Arviointiryhmän toimikausi on 1.1.2005 31.12.2005. Työnantajan edustajia ovat vararehtori Juha Karhu hallintojohtaja Juhani Lillberg ja opintoasiain päällikkö Sirkka-Liisa Laine sekä heidän varajäsenenä suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä Henkilöstön edustajina ovat henkilöstöjärjestöjen esittämät edustajat Professoriliitto ry:stä Kyösti Kurtakko, varajäsen avoin YLL ry:stä Tuija Turunen, varajäsenenä Birgitta Vehmas, LaTi ry:stä Mervi Kutuniva, varajäsenenä Tuula Tolppi. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Juha Karhu, asioiden valmistelijan ja sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen. Esitys 3 Esitys 4 Muun henkilökunnan arviointiryhmässä on kolme työnantajan edustajaa ja kolme henkilöstön edustajaa. Arviointiryhmän toimikausi on 1.1.2005 31.12.2005. Työnantajan edustajia ovat vararehtori Jukka Mäkelä hallintojohtaja Juhani Lillberg ja henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen sekä heidän varajäsenenä suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä Henkilöstön edustajina ovat henkilöstöjärjestöjen esittämät edustajat LaTi ry:stä Helena Tompuri, varajäsenenä Tuula Tolppi. VAL ry:stä Leena Korkalainen, varajäsenenä Marketta Alakurtti LaYhy ry:stä Katariina Soudunsaari, varajäsen avoin. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Jukka Mäkelä, asioiden valmistelijana ja sihteerinä henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen. Yliopiston koordinaatioryhmän jäseninä ovat vararehtori vararehtori hallintojohtaja assistentti opintoasiain päällikkö henkilöstöpäällikkö Professoriliiton edustaja Jukka Mäkelä Juha Karhu Juhani Lillberg Timo Tammilehto Sirkka-Liisa Laine Mirja Väyrynen Kyösti Kurtakko
YLL ry luottamusmies Marko Karhu YLL ry lehtori Tuija Turunen Harjoittelukoulun lehtori ry Ali Niva LaTi ry luottamusmies Jarmo Kiuru LaTi ry assistentti Mervi Kutuniva LaTi ry koulutuspäällikkö Helena Tompuri VAL ry luottamusmies Marketta Alakurtti VAL ry hallintosihteeri Leena Korkalainen LaYhy ry luottamusmies Katariina Soudunsaari Koordinaatioryhmän toimikausi on 1.1.2005 31.12.2005. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Jukka Mäkelä ja sihteerinä henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen Päätös 1 Päätös 2 Esityksen mukaan Opetushenkilökunnan arviointiryhmässä on kolme työnantajan edustajaa ja kolme henkilöstön edustajaa. Arviointiryhmän toimikausi on 1.1.2005 31.12.2005. Työnantajan edustajia ovat vararehtori Juha Karhu hallintojohtaja Juhani Lillberg ja opintoasiain päällikkö Sirkka-Liisa Laine sekä heidän varajäsenenä suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä Henkilöstön edustajina ovat henkilöstöjärjestöjen esittämät edustajat Professoriliitto ry:stä Kyösti Kurtakko, varajäsenenä Ilkka Saraviita YLL ry:stä Tuija Turunen, varajäsenenä Birgitta Vehmas, LaTi ry:stä Mervi Kutuniva, varajäsenenä Riitta Kontio Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Juha Karhu, asioiden valmistelijan ja sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen. Päätös 3 Päätös 4 Muun henkilökunnan arviointiryhmässä on kolme työnantajan edustajaa ja kolme henkilöstön edustajaa. Arviointiryhmän toimikausi on 1.1.2005 31.12.2005. Työnantajan edustajia ovat vararehtori Jukka Mäkelä hallintojohtaja Juhani Lillberg ja henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen sekä heidän varajäsenenä suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä Henkilöstön edustajina ovat henkilöstöjärjestöjen esittämät edustajat LaTi ry:stä Helena Tompuri, varajäsenenä Mirja Raivio VAL ry:stä Leena Korkalainen, varajäsenenä Marketta Alakurtti LaYhy ry:stä Katariina Soudunsaari, varajäsen Sirpa Hast Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Jukka Mäkelä, asioiden valmistelijana ja sihteerinä henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen kokouksessa tekemän muutetun esityksen mukaisesti yliopiston koordinaatioryhmän jäseninä ovat nykyisen UPJ-työryhmän jäsenet. vararehtori Jukka Mäkelä vararehtori Juha Karhu hallintojohtaja Juhani Lillberg assistentti Timo Tammilehto henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen Professoriliiton edustaja Kyösti Kurtakko
YLL ry luottamusmies Marko Karhu Harjoittelukoulun lehtorit ry Ali Niva LaTi ry luottamusmies Jarmo Kiuru VAL ry luottamusmies Marketta Alakurtti LaYhy ry luottamusmies Katariina Soudunsaari Pöytäkirja vakuudeksi Mirja Väyrynen
PÖYTÄKIRJA Sirkka-Liisa Laine 341 2253 Aika klo 13.15 +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen +Eija Valanne +Jaakko Ranta 12 Vuoden 2005 aloituspaikat +Päivi Naskali Yliopistoasetuksen (115/98) 2 :n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Yliopiston johtosäännön 19 :n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opiskelijavalintaperusteista. Uusien opiskelijoiden tavoite yliopiston ja opetusministeriön solmimassa tulossopimuksessa kaudelle 2004-2006 on 700. Tiedekuntien esitykset vuoden 2005 päävalintojen aloituspaikoista ovat liitteen mukaiset. Aloituspaikkoja on yhteensä 633. Näiden aloituspaikkojen lisäksi tiedekunnat voivat ottaa opiskelijoita nk. erillisvalintojen perusteella vahvistamiensa valintaperusteiden mukaan. Erillisvalintoja ovat mm. avoimen yliopiston väylän kautta pyrkivät, saamen kielen taitoiset, yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon (TTK) suorittaneet, muista yliopistoista siirtoa hakevat, ulkomaalaiset hakijat.. Erillisvalintojen perusteella valittavien opiskelijoiden määrä on vuonna 2005 arviolta 150 (ei sisällä erillisiä maisteriohjelmia).
Esitys Päätös Päätettäneen vahvistaa vuoden 2005 päävalintojen aloituspaikat liitteen mukaisesti. näiden lisäksi tiedekunnat voivat erillisvalinnoilla ottaa opiskelijoita omien vahvistamiensa valintaperusteiden mukaisesti. Päätettiin vahvistaa vuoden 2005 päävalintojen aloituspaikat (liite) esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti. Näiden lisäksi tiedekunnat voivat ottaa erillisvalinnoissa opiskelijoita vahvistamiensa valintaperusteiden mukaan. Sirkka-Liisa Laine
PÖYTÄKIRJA Paula Kokkonen 341 2235 Aika klo 13.15 -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Eija Valanne +Jaakko Ranta 13 Lapin yliopiston taloussääntö +Päivi Naskali Yliopiston hallitus on vahvistanut nykyisen taloussäännön 1.6.2002. Valtiokonttori on 20.10.2004 antanut tilivirastoille määräyksen (liite 1) taloussääntöjen uudistamisesta. Uudistus liittyy maksumääräys-menettelyn poistumiseen, jonka tilalle on tullut käsite maksutoimeksianto. Lisäksi tulojen ja menojen käsittelyyn ja hyväksymismenettelyyn on tullut uusia määräyksiä. Valtiokonttori on antanut 17.11.2004 saatteen yllä olevaan määräykseen (liite 2). Yllä olevan johdosta Lapin yliopiston taloussääntöä tulee muuttaa 1.1.2005 alkaen vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Näiden muutosten lisäksi taloussääntöön on otettu taloushallinnon eri rutiineja koskevia muutoksia. Liitteenä (liite 3) luonnos uudeksi taloussäännöksi. Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston taloussääntö liitteen 3 mukaisesti. Hyväksyttiin taloussääntö kokouksessa tehdyillä muutoksilla, liite. Pöytäkirjan vakuudeksi Paula Kokkonen
PÖYTÄKIRJA Tarja Särkkä 341 2249 Aika klo 13.15 -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Eija Valanne +Päivi Naskali +Jaakko Ranta 14 Lapin yliopiston kehittäminen Lapin yliopistolla on neuvoteltu tulossopimus kaudelle 2004-2006 sekä voimavarat vuodelle 2005 (liite 1). Valtionhallinnon tulosprisman käyttöönottaminen kesken sopimuskauden aiheutti muutoksia myös voimassa olevaan perussopimukseen. Yliopiston kehittämisen näkökulmasta ajankohtaisia valmisteluasiakirjoja ovat yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2006-2009, josta ensimmäinen vuosi muodostaa esityksen vuoden 2006 voimavaroiksi sekä tulosraportointi vuoden 2004 toiminnasta. Yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset on pyydetty vuoden loppuun mennessä ja tulosraportointi 15.1.2005 mennessä. Ohjeet liitteenä 2. Tulevalla suunnittelukaudella erityisen tarkastelun kohteena on toiminnan laatu, koska tavoitteena on lähteä liikkeelle rakentamaan yliopiston sisäistä laadunvarmistusta osaksi suunnittelu- ja seurantajärjestelmää. Liitteeseen 3 on koottu tulossopimuskauden 2004-2006 kehittämisen kohteita ja liitteenä 4 on joitakin näkökohtia keskusteluun lähivuosien kehittämiskohteista ja kehittämisen toimenpiteistä. Esitys Päätös Keskusteltaneen yliopiston kehittämisestä vuosien 2006-2009 aikana. Keskusteltiin. Tarja Särkkä
PÖYTÄKIRJA Juhani Lillberg 341 2211 Aika klo 13.15 -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Eija Valanne -Jaakko Ranta 15 Hallituksen kokousaikataulu keväällä 2005 -Päivi Naskali Hallituksen kokousaikataulua säätelevät mm. yliopiston tulossopimusesityksen, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen määräajat. Esitys Päätös Päätettäneen pitää hallituksen kokoukset keväällä 2005 seuraavasti: 19. tammikuuta 2005 klo 13.15 9. helmikuuta 2005 klo 13.15 2. maaliskuuta 2005 klo 13.15 23. maaliskuuta 2005 klo 13.15 13. huhtikuuta 2005 klo 13.15 4. toukokuuta 2005 klo 13.15 25. toukokuuta 2005 klo 13.15 15. kesäkuuta 2005 klo 13.15 Esityksen mukaan, lisäksi päätettiin pitää hallituksen iltakoulu 11.1.2005 klo 15 yliopiston kehittämiseen liittyvien asioiden käsittelemiseksi. Pöytäkirjan vakuudeksi Juhani Lillberg