1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentuuri. 5 Teollisen muotoilun päätoiminen tuntiopettaja

Transkriptio

1 HALLITUS Kokous 11/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuntoutuksen dosentuuri 4 Sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentuuri 5 Teollisen muotoilun päätoiminen tuntiopettaja 6 Rakennerahastoasiamiehen viran perustaminen ja viran täyttäminen 7 Kansainvälisten asiain päällikön palkaton virkavapaus 8 Lisäjäsenten määrääminen kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 9 Yliopiston uuden palkkausjärjestelmän vaatimien arviointiryhmien sekä koordinaatioryhmän toiminnan jatkaminen 10 Virkojen täyttämiseen liittyvä lupakäytäntö Lapin yliopistossa 11 Lapin yliopiston yhteistä opetusta antavien yksiköiden uudelleen organisointi 12 Vuoden 2006 aloituspaikat 13 Lapin yliopiston hallituksen kevään 2006 kokousaikataulu 14 Muut asiat

2 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 11/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta +Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg +Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

3 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 11/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta +Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 2 Ilmoitusasiat -Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg +Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen -Esko Lotvonen -Markku Salomaa - Rehtorin katsaus - Muut ilmoitusasiat: - Opetusministeriö on kutsunut professori Jorma Rantasen ja hallintoneuvos Niilo Jääskisen tekemään yliopistojen taloudellista ja hallinnollista asemaa ja sen uudistamista koskevan selvityksen. Liite 1. - Opetusministeriö on hylännyt Lapin yliopiston esityksen toimintamenomäärärahojen käyttämisestä Design Puisto Oy:n perustamiseen. Liite 2. - Opetusministeriö on hylännyt yliopiston esityksen Palveluosaamisen tutkintokoulutus -hankkeen kandidaattiopintojen järjestämisestä rakennerahastovaroin. Liite 3. Esitys Todettaneen.

4 Hallitus 11/05, asia 2 Päätös Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

5 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 11/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta +Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 3 Kuntoutuksen dosentuuri -Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg +Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Kuntoutusylilääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti Heikki Hurri on hakenut päiväämällään kirjeellä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan kuntoutuksen dosentiksi. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto vahvisti kokouksessaan kuntoutusylilääkäri, lääketieteen tohtori, dosentti Heikki Hurrin hakeman dosentuurin nimeksi kuntoutuksen dosentti. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto totesi Heikki Hurrin kiinnittämisen yliopistoon olevan opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaista. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto määräsi suostumuksensa mukaisesti professori Matti Haatajan Turun yliopistosta ja professori Asko Suikkasen Lapin yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa Heikki Hurrin kelpoisuudesta hänen hakemaansa kuntoutuksen dosentin virkaan. Asiantuntijoiden valinta on tapahtunut ennen hallituksen tekemää linjausta, jonka mukaan asiantuntijat tulee valita yliopiston ulkopuolelta. Asiantuntijalausunnot on saatu professori Matti Haatajalta ja professori Asko Suikkaselta Lausunnot on toimitettu dosentuurin haki-

6 jalle Heikki Hurrille eikä hänellä ole huomautettavaa asiantuntijoiden lausuntoihin. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n 1 momentin mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Yliopistoasetuksen 8 :n 3 momentin mukaan hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Kuntoutusylilääkäri, dosentti Heikki Hurri antoi opetusnäytteen aiheesta PCA menetelmä toimintakyvyn arvioinnin apuna. Heikki Hurri on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1978, lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1987 ja hän on saanut vuonna 1988 todistuksen erikoislääkärin tutkinnosta. Heikki Hurri on nimitetty fysiatrian dosentiksi Helsingin yliopistoon Hurri on saanut vuonna 2002 todistuksen kuntoutuksen erityispätevyydestä suomen lääkäriliitolta. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on todennut hakemusasiakirjojen, opetusnäytteen ja asiantuntijalausuntojen perusteella, että kuntoutusylilääkäri, dosentti Heikki Hurrilla on kuntoutuksen dosentin virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys ja hän täyttää kuntoutuksen dosentuurin yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot. Tiedekuntaneuvosto esittää, että kuntoutusylilääkäri, dosentti Heikki Hurri nimitetään, kuntoutuksen dosentin virkasuhteeseen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Liitteenä Heikki Hurrin hakemusasiakirjat ja dosentuuria varten hankitut asiantuntijalausunnot. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää kuntoutusylilääkäri, dosentti Heikki Hurri, kuntoutuksen dosentin virkasuhteeseen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

7 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 11/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta -Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg +Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen +Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 4 Sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentuuri YTT, dosentti Jari Eskola on hakenut päiväämällään kirjeellä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentiksi. Dosentuurin opetus suuntautuu pääasiassa menetelmätieteiden laitokselle. Menetelmätieteiden laitoksen johtaja Jukka Mäkelä puoltaa Eskolan dosenttihakemusta katsoen, että dosentuuri on menetelmätieteiden laitoksen kokonaisuuden kannalta hyvin tärkeä ja pitää Eskolan kiinnittämistä yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena. Myöskin Eskolan esittämä dosentuurin nimi on Mäkelän mielestä hyvä. Kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto valitsi professori Klaus Helkaman Helsingin yliopistosta ja professori Osmo Kivisen Turun yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa YTT Jari Eskolan tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentin virkaan. Professori Kivisen lausunto on saatu ja professori Helkaman

8 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto vapautti Jari Eskolan opetusnäytteen antamisesta pitämässään kokouksessa. Jari Eskola on antanut dosentin virkaan vaadittavan opetusnäytteen viimeksi joulukuussa 2003 Turun yliopistossa ja on aikaisemmin opettanut Lapin yliopistossa useita vuosia. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n 1 momentin mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on todennut hakemusasiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen perusteella, että yhteiskuntatieteiden tohtori Jari Eskolalla on sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentin virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys ja hän täyttää dosentuurin yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot Tiedekuntaneuvosto esittää, että Eskola nimitetään sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentin virkasuhteeseen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Liitteenä YTT, dosentti Jari Eskolan hakemusasiakirjat ja dosentuuria varten hankitut asiantuntijalausunnot. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää YTT, dosentti Jari Eskola sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentin virkasuhteeseen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

9 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 11/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta +Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 5 Teollisen muotoilun päätoiminen tuntiopettaja -Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg +Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan perustanut teollisen muotoilun päätoimisen tuntiopettajan viran alkaen. Virka vapautui viran haltijan siirryttyä toisiin tehtäviin. Teollisen muotoilun päätoimisen tuntiopettajan tehtäviin kuuluu teollisen muotoilun perusopetus sekä ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden opetus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää alan ylempää korkeakoulututkintoa, opetuskokemusta, hyvää englannin kielen taitoa sekä työkokemusta muotoilijan tehtävistä teollisen muotoilun alalla. Teollisen muotoilun päätoimisen tuntiopettajan virka on ollut haettavana. Virkaa hakivat määräaikaan mennessä TaM Suvi Latva, TaM Satu Miettinen ja tait.yo Esko Piippo. Myöhästyneenä hakemuksensa toimittivat tait.yo Mikael Latva, Juha Moisala ja TaM Alexander Wrede. Nimikirjaotteet ja ansioluettelot ovat liitteenä 1. Täydelliset hakemusasiakirjat ovat nähtävissä yliopiston kirjaamossa. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetussa asetuksessa (309/93) ei säädetä päätoimisten tuntiopettajien kelpoisuusvaatimuksista.

10 Taiteiden tiedekunnan dekaani asetti teollisen muotoilun päätoimisen tuntiopettajan viran täyttämistä varten työryhmän nimeten siihen teollisen muotoilun professori Veikko Kamusen, teollisen muotoilun professori Ilkka Kettusen, amanuenssi Leila Lipiäisen ja hallintopäällikkö Kaisa Kankaan. Virantäyttötyöryhmän laatima lausunto on liitteenä 2. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää yliopiston hallitukselle, että teollisen muotoilun päätoimisen tuntiopettajan virantäyttö todettaisiin rauenneeksi. Esitys Päätös Päätettäneen todeta teollisen muotoilun päätoimisen tuntiopettajan (A19) virantäyttö rauenneeksi pätevien hakijoiden puuttuessa. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

11 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 11/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta -Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg +Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen 6 +Hannele Pokka +Antero Ikäheimo -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Rakennerahastoasiamiehen viran perustaminen ja viran täyttäminen Rakennerahastoasioiden hoitamista varten yliopistossa oli vuoden 2002 aikana haettavana tutkimuspalvelupäällikön tehtävät. Haun perusteella tehtävää ei täytetty vaan yliopistoon palkattiin määräajaksi rakennerahastoasiamiehen nimikkeellä YTM Arto Viiri lukien. Hän oli hoitanut vastaavia tehtäviä Joensuun yliopistossa. Rakennusrahastoasiamiehen tehtävät ovat sittemmin vakiintuneet yliopiston aluepalvelutehtävien myötä erityisosaamista vaativaksi keskeiseksi esittelijätehtäväksi. Arto Viirin nimikirjanote on liitteenä. Rakennerahastoasiamiehen tehtävänä on yliopiston hanketoiminnan tukipalvelu ja toiminnan suunnittelua, organisointia ja kehittämistä. Tehtävä sisältää neuvontaa ja avustamista Lapin yliopistossa ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden valmistelussa ja käynnistämisessä sekä päätösten valmistelua ja esittelyä. Asiamiehen vastuulla ovat EU:n t&k-ohjelmat, rakennerahasto-ohjelmat sekä Tekes-rahoitus. Lisäksi asiamies vastaa ulkopuolisen rahoituksen hankkeiden sopimusasioista sekä osallistuu myös muuhun sopimustoimintaan. Asiamies tukee yliopiston IPR-asioissa ja innovaatiotoiminnassa. Asiamies seuraa alueellista kehittämistyötä ja vahvistaa Lapin yliopiston roolia sen vaikutusalueen kehittämisessä, hoitaa yhteyksiä alueen muihin koulutus- ja tutkimusorganisaatioihin sekä rahoittajiin. Asiamies vaikuttaa rahoitusohjelmien sekä strategioiden valmisteluun Lapin yliopiston edustajana ja asiamies Aluepalveluiden suunnittelutoimikunnan asioita sekä osallistuu han-

12 ketoimintaan liittyvään tietojärjestelmätyöhön. Asiamies on toiminut lukien yliopiston aluepalvelut -yksikön hallinnollisena johtajana Lapin yliopiston johtosäännön ( ) mukaan yliopiston hallitus perustaa toimintayksikön päällikkö- ja keskeiset esittelijä- ja hallintovirat sekä tekee nimitykset näihin virkoihin. Yliopiston tulossopimusneuvotteluissa vuodelle 2006 on sovittu rakennerahastoasiamiehen tehtävän vakiinnuttamisesta. Esitys Päätös Päätettäneen perustaa rakennerahastoasiamiehen virka (sop.palkka) kehittämis- ja hallintopalveluihin lukien ja nimittää YTM Arto Viiri rakennerahastoasiamiehen virkaan lukien. Esittelijän kokouksessa tekemän muutoksen mukaan päätettiin perustaa rakennerahastoasiamiehen virka nykyisillä palvelussuhteen ehdoilla kehittämisja hallintopalveluihin lukien ja vakinaistaa YTM Arto Viiri rakennerahastoasiamiehen virkaan lukien. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

13 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 11/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta -Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg +Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen +Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 7 Kansainvälisten asiain päällikön palkaton virkavapaus Kansainvälisten asiain päällikkö Outi Snellman on pyytänyt virkavapautta ajalle Outi Snellman on palkattomalla virkavapaalla lähtien, jona aikana hän on ollut pääsihteerinä University of the Arctic hankkeessa. Uuden virkavapausesityksen perusteena on toimiminen University of the Arctic hankkessa varajohtajana ja Uarctic sihteeristön johtajana. Esitys Lapin yliopiston johtosäännön liitteen 1.4 kohdan mukaan harkinnanvaraisen virkavapauden tai vastaavan vapauden myöntää se hallintoelin tai virkamies, jolla on toimivalta nimittää tai ottaa vastaavaksi ajaksi kyseiseen virkasuhteeseen tai tehtävään. Virkavapauden kestoksi lasketaan yhtäjaksoinen tai yksi tai useampi aikaisempi virkavapaus. Toimintayksiköiden päällikkövirkojen ja keskeisten esittelijä- ja hallintovirkojen ollessa kyseessä, päätöksen yhden vuoden ja yli yhden vuoden pituisesta virkavapaudesta tekee yliopiston hallitus. Päätettäneen myöntää kansainvälisten asiain päällikkö Outi Snellmanille palkaton virkavapaus ajalle toisen viran hoitamiseksi Lapin yliopistossa.

14 Hallitus 11/05, asia 7 Päätös Päätettiin esittelijän kokouksessa tekemän muutoksen mukaan myöntää kansainvälisten asiain päällikkö Outi Snellmannille palkaton virkavapaus hakemalleen ajalle toisen viran hoitamiseksi Lapin yliopistossa. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

15 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 11/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta -Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg +Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen +Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 8 Lisäjäsenten määrääminen kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon Yliopistolain 42 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 5 momentin mukaan opintosuoritusta arvosteltaessa tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä vähintään viisi sellaista jäsentä, jotka saavat osallistua päätöksentekoon. Ellei päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä ole riittävästi määrää hallitus tiedekuntaneuvostoon tarvittavan määrän lisäjäseniä tiedekuntaneuvoston esityksestä. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varsinaisista jäsenistä neljä on suorittanut tohtorin tutkinnon. Väitöskirja arvostelua varten tiedekuntaneuvostoon tarvitaan siten lisäjäseniä. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on esittänyt lisäjäseniksi opintosuoritusten arvostelua varten PhD Janne Kurtakon, professori Liisa Tyrväisen ja professori (ma.) Anu Valtosen.

16 Hallitus 11/05, asia 8 Esitys Päätettäneen määrätä kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon lisäjäseniksi PhD Janne Kurtakko, professori Liisa Tyrväinen ja professori (ma.) Anu Valtonen tiedekuntaneuvoston päättyväksi toimikaudeksi. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

17 KAUPPATIETEIDEN JA MATKAILUN TIEDEKUNTA, TIEDEKUNTANEUVOSTON JÄSENET Toimikausi: Jäsenet: dekaani Jari Stenvall Varajäsenet: Ryhmä I Linnakangas, Esko Panula, Juha Haahti Antti Veijola, Soile Kivelä, Petri Haahti, Antti (Panulan ja Veijolan varajäsen) Ryhmä II Aho, Seppo Paukku, Jyrki Sutinen, Taru 1. Vuorilampi, Ossi 2. Kovalainen, Tapani 3. Kurtakko, Janne Ryhmä III Kurikka, Maria Palosaari, Tiina Supponen, Juha 1. Näkkäläjärvi, Iisko 2. Vahteri, Elina 3. Alaranta, Merja Lisäjäsenet: Haahti, Antti Saarenpää, Ahti Stenvall, Jari Kovalainen, Tapani Kurtakko, Janne (hall. 11/05) Tyrväinen, Liisa (hall. 11/05) Valtonen, Anu (hall. 11/05)

18 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 11/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää -Heikki Mattila -Kaarina Määttä +Päivi Naskali -Suvi Ronkainen -Monica Tennberg -Asko Suikkanen +Riitta Brusila, poistui 9 +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen +Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 9 Yliopistojen uuden palkkausjärjestelmän vaatimien arviointiryhmien sekä koordinaatioryhmän toiminnan jatkaminen Yliopiston hallitus perusti kokouksessaan uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisvaiheeseen arviointiryhmät opetushenkilökunnan ja muun henkilökunnan tehtäväkohtaiseen vaativuusarviointiin sekä koordinaatioryhmän. Uusi palkkausjärjestelmän oli tarkoitus tulla voimaan lukien. Tässä aikataulussa uusi palkkausjärjestelmä ei kuitenkaan toteutunut. Hallitus määritteli kokouksessa arviointiryhmien ja koordinaatioryhmien toimikaudeksi Koska aikatauluun on tullut muutoksia, on syytä jatkaa näiden ryhmien toimikautta vuoden 2006 loppuun. Arviointiryhmien tehtävänä on käsitellä uusien ja muuttuneiden tehtävien vaativuusarvioinnit ja määritellä kantansa niihin. Työnantaja vahvistaa tehtävien vaativuusarvioinnit ja tasot sekä tehtäväkohtaiset palkanosat esimiesten ja arviointiryhmän ehdotukset saatuaan.

19 Esitys 1 Opetushenkilökunnan arviointiryhmässä on kolme työnantajan edustajaa ja kolme henkilöstön edustajaa. Arviointiryhmän toimikautta jatketaan saakka. Työnantajan edustajia ovat vararehtori Juha Karhu saakka hallintojohtaja Juhani Lillberg ja opintoasiain päällikkö Sirkka-Liisa Laine sekä heidän varajäsenenä suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä Henkilöstön edustajina ovat henkilöstöjärjestöjen esittämät edustajat Professoriliitto ry:stä Kyösti Kurtakko, varajäsenenä Ilkka Saraviita YLL ry:stä Tuija Turunen, varajäsenenä Birgitta Vehmas, LaTi ry:stä Mervi Kutuniva, varajäsenenä Tuula Tolppi. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Juha Karhu, asioiden valmistelijan ja sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen. Esitys 2 Muun henkilökunnan arviointiryhmässä on kolme työnantajan edustajaa ja kolme henkilöstön edustajaa. Arviointiryhmän toimikautta jatketaan saakka. Työnantajan edustajia ovat vararehtori Jukka Mäkelä saakka hallintojohtaja Juhani Lillberg ja henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen sekä heidän varajäsenenä suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä Henkilöstön edustajina ovat henkilöstöjärjestöjen esittämät edustajat LaTi ry:stä Helena Tompuri, varajäsenenä Tuula Tolppi JHL ry:stä Leena Korkalainen, varajäsenenä Marketta Alakurtti LaYhy ry:stä Katariina Soudunsaari, varajäsenenä Sirpa Hast. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Jukka Mäkelä, asioiden valmistelijana ja sihteerinä henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen. Esitys 3 Yliopiston koordinaatioryhmän jäseninä ovat vararehtori Jukka Mäkelä saakka vararehtori Juha Karhu saakka hallintojohtaja Juhani Lillberg assistentti Timo Tammilehto opintoasiain päällikkö Sirkka-Liisa Laine henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen Professoriliiton edustaja Kyösti Kurtakko YLL ry luottamusmies Marko Karhu YLL ry lehtori Tuija Turunen Harjoittelukoulun lehtori ry Ali Niva LaTi ry luottamusmies Jarmo Kiuru LaTi ry assistentti Mervi Kutuniva LaTi ry koulutuspäällikkö Helena Tompuri JHL ry luottamusmies Marketta Alakurtti JHL ry hallintosihteeri Leena Korkalainen LaYhy ry luottamusmies Katariina Soudunsaari Koordinaatioryhmän toimikautta jatketaan saakka. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Jukka Mäkelä ja sihteerinä henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen

20 Päätös 1 Opetushenkilökunnan arviointiryhmässä on kolme työnantajan edustajaa ja kolme henkilöstön edustajaa. Arviointiryhmän toimikautta jatketaan saakka. Työnantajan edustajia ovat vararehtori Juha Karhu saakka hallintojohtaja Juhani Lillberg ja opintoasiain päällikkö Sirkka-Liisa Laine sekä heidän varajäsenenä suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä Henkilöstön edustajina ovat henkilöstöjärjestöjen esittämät edustajat Professoriliitto ry:stä Kyösti Kurtakko, varajäsenenä Ilkka Saraviita YLL ry:stä Tuija Turunen, varajäsenenä Birgitta Vehmas, LaTi ry:stä Mervi Kutuniva, varajäsenenä Riitta Kontio. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Juha Karhu, asioiden valmistelijan ja sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen. Päätös 2 Muun henkilökunnan arviointiryhmässä on kolme työnantajan edustajaa ja kolme henkilöstön edustajaa. Arviointiryhmän toimikautta jatketaan saakka. Työnantajan edustajia ovat vararehtori Jukka Mäkelä saakka hallintojohtaja Juhani Lillberg ja henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen sekä heidän varajäsenenä suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä Henkilöstön edustajina ovat henkilöstöjärjestöjen esittämät edustajat LaTi ry:stä Helena Tompuri, varajäsenenä Mirja Raivio JHL ry:stä Leena Korkalainen, varajäsenenä Marketta Alakurtti LaYhy ry:stä Katariina Soudunsaari, varajäsenenä Sirpa Hast. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Jukka Mäkelä, asioiden valmistelijana ja sihteerinä henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen. Päätös 3 Yliopiston koordinaatioryhmän jäseninä ovat Pöytäkirjan vakuudeksi: vararehtori Jukka Mäkelä saakka vararehtori Juha Karhu saakka hallintojohtaja Juhani Lillberg assistentti Timo Tammilehto henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen Professoriliiton edustaja Kyösti Kurtakko YLL ry luottamusmies Marko Karhu Harjoittelukoulun lehtori ry Ali Niva LaTi ry luottamusmies Jarmo Kiuru JHL ry luottamusmies Marketta Alakurtti LaYhy ry luottamusmies Katariina Soudunsaari Koordinaatioryhmän toimikautta jatketaan saakka. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Jukka Mäkelä ja sihteerinä henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen. Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

21 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 11/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta -Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen +Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 10 Virkojen täyttämiseen liittyvä lupakäytäntö Lapin yliopistossa Yliopiston hallitus käsitteli kokouksessaan virkojen täyttämiseen liittyvää lupakäytäntöä Lapin yliopistossa. Asia jäi tällöin pöydälle. Hallitus on tehnyt kehyspäätöksen, jonka tarkoituksena on tehostaa julkisten palveluiden ja hallinnon tuottavuuden kehittämistyötä. Tämän päätöksen mukaisesti opetusministeriö on laatinut hallinnonalan tuottavuusohjelman vuosille Tuottavuusohjelmassa pyritään siihen, että yliopistojen tuottavuus paranee ja toiminnan laatu ja vaikuttavuus vahvistuvat yliopisto- ja korkeakoululaitoksen rakenteita ja toimintaa kehittämällä. Vapautuvat voimavarat kohdennetaan profiloitumisen ja painoalojen vahvistamiseen ja organisaatio- ja rakenneuudistusten toteuttamiseen. Lisäksi yliopistojen hallintoja tukipalvelut mitoitetaan riittäväksi ja laadultaan korkeatasoiseksi ja ne järjestetään kustannustehokkaasti. Palveluiden avulla luodaan edellytykset yliopistojen tehokkaalle johtamiselle ja yhteistyölle. Toimenpiteinä ohjelmassa esitetään mm. palvelukeskukseen siirtymistä yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen osalta. Lisäksi yliopistojen sisäisiä tukipalveluja kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tähän haasteeseen Lapin yliopisto vastaa muuttamalla toimintamenojen piirissä olevien virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien täyttömenettelyä. Seuraavaa menettelyä noudatetaan myös ulkopuolisen rahoituksen piirissä olevien pysyvien ja pysyväisluonteisten tehtävien kohdalla.

22 1. Yliopiston johtosäännön ( ) mukaan viran tullessa avoimeksi selvitetään viran tarpeellisuus sekä päätetään tarvittaessa viran lakkauttamisesta, muuttamisesta taikka viran alan, opetusalan tai tehtäväpiirin täsmentämisestä sekä virantäytön siirtämisestä. Harkinnassa tulee ottaa kuitenkin huomioon yliopiston strategia ja opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmassa mainitut tavoitteet yliopistojen rakenteelliseksi kehittämiseksi ja profiloimiseksi. 2. Yliopiston määräaikaisten palvelussuhteiden jatkamiseksi on tehtävä lupaesitys yliopiston keskushallintoon. Mikäli tehtävä on sovittu yksikön tulossopimuksessa vuodelle 2006, ei erillistä lupamenettelyä tarvita. 3. Yliopiston johtosäännön mukaan virka julistetaan haettavaksi sen tultua avoimeksi ellei ole ryhdytty toimenpiteisiin sen lakkauttamiseksi tai virantäytön siirtämiseksi. Opetus- ja tutkimusvirkojen haettavaksi julistaminen tehdään johtosäännön mukaisesti. Tukipalvelutehtävien osalta virkojen ja pitkäaikaisten määräaikaisten tehtävien haettavaksi julistamista muutetaan seuraavasti: - virat/tehtävät ilmoitetaan aluksi vakinaisen henkilökunnan haettavaksi yliopiston sisäisesti - sisäinen haku tulee kestää vähintään 14 päivän ajan - mikäli em. yliopiston haulla ei saada tehtävää täytettyä, voidaan tehtävä julistaa yleisempään hakuun Virkojen hakuilmoitukset hoidetaan edelleenkin keskitetysti kehittämis- ja hallintopalveluyksikössä. Esitys Päätös Edellä mainittu lupa- ja täyttömenettely on tällä päätöksellä voimassa saakka. Päätettäneen noudattaa esityslistalla mainittuja toimenpiteitä tuottavuusohjelman toteuttamiseksi. Esittelijä teki kokouksessa kolmanteen kohtaan seuraavan lisäyksen: - virat/tehtävät ilmoitetaan aluksi vakinaisen henkilökunnan haettavaksi yliopiston sisäisesti mahdollista virkajärjestelyä varten. Päätettiin esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

23 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 11/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta -Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen +Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 11 Lapin yliopiston yhteistä opetusta antavien yksiköiden uudelleen organisointi Yliopistolain (645/1997) mukaan yliopiston hallitus päättää yliopiston jakaantumisesta tiedekuntiin tai muihin yksiköihin sekä näiden alaisiin laitoksiin tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä varten. Yliopistossa voi olla myös erillisiä laitoksia, jotka eivät kuulu edellä tarkoitettuihin yksiköihin tai laitoksiin. Lapin yliopistossa opetuksen, tutkimuksen ja palvelutoimintojen nykyinen organisointi perustuu yliopiston hallituksen hyväksymään johtosääntöön. Tiedekuntien ohella yliopistossa on muina yksiköinä menetelmätieteiden laitos sisäisine toimintayksiköineen ja kielikeskus. Tutkintokoulutusta antavat myös Lapin yliopiston aluepalvelut (avoin yliopisto) sekä jossain määrin myös erillislaitoksen asemassa olevat Arktinen keskus ja Meri-Lappi Instituutti. Yliopiston sisäisissä, vuotta 2006 koskevissa tulosneuvotteluissa on keskusteltu yliopiston yhteistä opetusta antavien yksiköiden asemasta ja yhteistyöstä. Kielikeskuksella ja menetelmätieteiden laitoksen toimintayksiköillä on kullakin oma selkeä tehtäväalueensa, mutta on keskusteltu siitä, onko niiden syytä kunkin olla omia hallinnollisia yksiköitä. Jo nyt niillä on yhteinen johtokunta (opetus- ja tutkimusneuvosto) ja johtamisen ja rahoituksen osalta ne voisivat pikemminkin olla vastuualueen tai tulosyksikön roolissa. Uudelleen organisoinnin tarve koskee erityisesti kielikeskusta ja menetelmätieteiden laitoksen

24 osana toimivaa kansainvälisen opetuksen keskusta. Tarkoitus on myöhemmin tehtävällä yliopiston johtosäännön muutoksella yhdistää laitokset yhteisen johdon alaiseksi. Yliopiston sisällä tapahtuva voimavarojen yhteiskäyttöä ja hallintoprosessien yksinkertaistamista koskeva valmistelutyö liittyy osaltaan valtakunnalliseen keskusteluun yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä ja tuottavuuden lisäämisestä. Opetus- ja tutkimusneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan Esitys Päätös Esitys tehdään kokouksessa. Esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaan päätettiin käynnistää toimenpiteet yliopiston yhteistä opetusta järjestävien yksiköiden toiminnan uudelleen organisoimiseksi. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

25 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Tarja Särkkä Kokous 11/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta +Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 12 Vuoden 2006 aloituspaikat -Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Yliopistoasetuksen (115/98) 2 :n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Yliopiston johtosäännön 19 :n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opiskelijavalintaperusteista. Yliopiston ja opetusministeriön tulossopimuksessa kaudelle on sovittu tavoitteeksi 700 uutta opiskelijaa vuodessa. Tiedekuntien esitykset vuoden 2006 päävalintojen aloituspaikoista ovat liitteen mukaiset. Aloituspaikkoja on yhteensä 628, joka on tämän vuoden tasoa. Päävalintojen lisäksi tiedekunnat ovat ottaneet opiskelijoita nk. erillisvalinnoissa vahvistamiensa valintaperusteiden mukaisesti. Erillisvalintoja ovat mm. avoimen yliopiston väylän kautta pyrkivät, yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, muista yliopistoista siirtoa hakevat ja ulkomaalaiset hakijat. Aloituspaikkamääriä ei aina ole määritelty, vaan opiskelijoiksi on otettu kaikki edellytykset täyttävät hakijat. Ulkopuolisin varoin toteutettavien ohjelmien aloituspaikat on määritelty jo sopimuksissa. Erillisvalintojen perusteella valittavien opiskelijoiden määrä on vuonna 2006 arviolta 160.

26 Hallitus 11/05, asia 12 Esitys Päätettäneen vahvistaa vuoden 2006 päävalintojen aloituspaikat liitteen mukaisesti. Näiden lisäksi tiedekunnat voivat ottaa erillisvalinnoissa opiskelijoita vahvistamiensa valintaperusteiden mukaisesti. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Tarja Särkkä

27 ALOITUSPAIKAT VUONNA 2006 (päävalinnat) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajankoulutus 64 Kasvatustiede 32 Mediakasvatus 20 Aikuiskasvatus 20 Yhteensä 136 OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Oikeustieteen maisterin tutkintoon johtava koulutus TAITEIDEN TIEDEKUNTA Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma 26 Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma 18 Graafisen suunnittelun koulutusohjelma 15 Teollisen muotoilun koulutusohjelma 18 Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelma 20 Yhteensä 97 YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Hallintotiede 20 Julkisoikeus 20 Kansainväliset suhteet 20 Kuntoutus 20 Sosiologia 20 Sosiaalityö 45 Valtio-oppi 10 Yhteensä 155 KAUPPATIETEIDEN JA MATKAILUN TIEDEKUNTA Johtamisen koulutusohjelma 20 Markkinointi 25 Laskentatoimi 25 Matkailututkimus 30 Yhteensä 100 KAIKKI ALOITUSPAIKAT 628

28 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 11/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta -Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen +Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 13 Lapin yliopiston hallituksen kevään 2006 kokousaikataulu Esitys Hallituksen kevään 2006 kokousaikatauluksi esitetään seuraavia päiviä: ke klo ti klo ti klo ke klo ke klo ke klo Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

29 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 11/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu 14 Muut asiat +Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti +Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne +Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta +Hannele Pokka +Antero Ikäheimo -Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Lapin yliopiston johtosäännön 15 :n mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.