KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 9.9.2014 sivu 43. Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus... 2 44. Rippikoulut 2015... 3 48. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015 (2016 2017)... 4 49. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.8.2014... 6 52. Muut asiat... 8 1. Induktiosilmukat... 8 2. Peurasaaren kappelin risti... 8 3. Maalämpö... 8 4. Paattionlehdon viemäröinnit... 8 5. Kokousajat... 8 6. Lauluilta... 8
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 2 (10) 43. Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus Kirkkoneuvosto 23.4.2014 Tiina Väkeväiselle on myönnetty virkavapautta 7.7.2014 31.12.2015. Nuorisotyöstä vastaavan Juha Taanilan ja kirkkoherra Markku Korpelan mukaan sijaista tarvitaan ajalle 18.8.2014 31.12.2015. Viransijaisuudesta on julkaistu ilmoitus, jossa hakuaikaa on 23.5.2014 saakka. Esitys vs. khra: Nuorisotyönohjaajan viransijainen palkataan ajalle 18.8.2014 31.12.2015. Kirkkoherra ja nuorisotyöstä vastaava tekevät hakuajan päättymisen jälkeen esityksen kirkkoneuvostolle viransijaisesta. Päätösesitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto 27.5.2014 Nuorisotyöstä vastaava Juha Taanila ja kirkkoherra Markku Korpela haastattelevat 26.5.2014 viransijaisuutta hakeneet, joilla on suoritettuna virkaan kelpoisuuden antava tutkinto. Kirkkoherra tekee esityksen kokouksessa. Esitys khra: Nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen 18.8.2014 31.12.2015 valitaan Jenni Kallio. Merkittiin, että hakijoita viransijaisuuteen oli neljä: Jenni Kallio, Minna Timonen, Elisa Mäkinen ja Henna Kauppinen. Hakijoista Kalliolla ja Mäkisellä on virkaan kelpoisuuden antava tutkinto. Kirkkoherra ja nuorisotyöstä vastaava Juha Taanila haastattelivat Kallion 26.5.2014. Mäkinen ilmoitti, että ei tule haastatteluun eikä ole käytettävissä viransijaisuuteen. Kirkkoneuvosto valitsi viransijaiseksi Jenni Kallion. Kirkkoneuvosto 9.9.2014 Nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi valittu Jenni Kallio ilmoitti, että ei tule virkaa vastaanottamaan. Esitys khra: Merkitään tiedoksi, että kirkkoherra on palkannut nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi Henna Kauppisen 31.12.2014 saakka. Merkitään tiedoksi.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 3 (10) 44. Rippikoulut 2015 Kemin seurakunnan rippikoulutiimi esittää vuoden 2015 rippikouluja järjestettävän seuraavalla tavalla: Talvirippikoulu: Aloitus syksyllä 2014 ja konfirmaatio maaliskuussa 2015 Leiririppikouluja neljä. Aloitus syksyllä 2014, talvileiri jokaiselle ryhmälle Saarenottassa yhden yön leirinä. Leirijaksot Saarenottassa järjestetään kesäheinäkuussa 2015 maanantaista lauantaihin. Konfirmaatiot leirijakson jälkeen pidetään sunnuntaina Kemin kirkossa. Yhden yön leirit: 16. 17.1.2015 23. 24.1.2015 13. 14.2.2015 20. 21.2.2015 Leirijaksot: 1. 6.6.2015 konfirmaatio 7.6.2015 Kemin kirkko 8. 13.6.2015 konfirmaatio 14.6.2015 Kemin kirkko 22. 27.6.2015 konfirmaatio 28.6.2015 Kemin kirkko 29.6. 4.7.2015 konfirmaatio 5.7.2015 Kemin kirkko Eritysrippikoulu kehitysvammaisille yhteistyössä Rovaniemen kanssa vuoden 2015 aikana. Aikuisrippikouluja järjestetään tarpeen mukaan. Leirimaksu leiririppikouluissa on 70 euroa. Erityisrippikoulussa leirimaksu määräytyy kustannusten perusteella. Talvi- ja aikuisrippikoulut ovat ilmaisia. Esitys khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulutiimin esityksen mukaisesti vuoden 2015 rippikoulusuunnitelman. Kirkkoneuvosto päättää, että rippileirimaksua ei peritä sellaiselta rippikoululaiselta, jonka vanhemmat tai samassa taloudessa olevat molemmat huoltajat ovat työttöminä ja KELA:n maksamalla peruspäivärahalla. Sama maksuvapautuksen peruste koskee rippikoululaisen työtöntä yksinhuoltajaa. Peruspäivärahaa koskeva todistus on esitettävä taloustoimistolle maksuvapautuksen saamiseksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 4 (10) 48. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015 (2016 2017) Talousjohtaja on 29.8.2014 antanut vuoden 2015 ja suunnitelmavuosien 2016-2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta seuraavat ohjeet tehtäväalueiden toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta vastaaville viranhaltijoille. Toimintasuunnitelman sanallisen osuuden jäsentely on hieman muuttunut aikaisemmasta. Jäsentelyn muutoksesta talousjohtaja on ollut sähköpostitse yhteydessä talouden ja hallinnon työryhmään, jonka jäsenet ovat omalta osaltaan sen hyväksyneet. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015 (2016 2017) 1. Laadinnan perusteet Kemin seurakunnan vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus laaditaan tehtäväaluekohtaisesti. Talousarvioehdotuksen perustana on vuoden 2014 hyväksytyn talousarvion yhteydessä hyväksytty suunnitelmavuosi 2015 (raami). 2. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen Toimintasuunnitelman runko on hieman muuttunut aikaisemmasta. Toimintasuunnitelma on ehdottomasti laadittava uuden rungon mukaisten otsikoiden alle jäsenneltynä. Tämä sen vuoksi, että yhtenäiseen muotoon laaditusta toimintasuunnitelmasta saadaan yhtenäiseen muotoon laadittu toimintakertomus. 1. Toimintayksikkö/Tehtäväalue 2. Toiminta-ajatus/Tehtävä Kemin seurakunnassa 3. Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella (2015-2017) 4. Tavoitteet ja niiden toteuttaminen talousarviovuonna (2015) (Esimerkkejä toiminnallisista tavoitteista toisessa liitteessä) Toimintasuunnitelmassa ei tarvitse mainita koulutussuunnitelmaa, koska se tehdään erillisenä. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimiseen tarvittavia tietoja saa taloustoimistosta. Kirjallinen toimintasuunnitelma on edelleenkin talousarvioon esitettävien määrärahojen peruste. Ilman toimintasuunnitelmaa ei voi olla määrärahaa. Sen vuoksi toimintasuunnitelman painopistealueiden ja tavoitteiden asettamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja laskea kustannukset mahdollisimman tarkasti sanallisten perusteluiden pohjalta. Aikaisemmin piirineuvostojen toiminnoiksi budjetoidut yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet budjetoidaan edelleen tehtäväalueelle 205, muut seurakuntatilaisuudet. Rahallisesti merkittävät tapahtumat ja tilaisuudet voidaan talousarviossa erottaa tarvittaessa erillisellä laskentatunnisteella. Taloustoimisto budjetoi vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden palkat sosiaali- ja eläkekuluineen. Tehtäväalue laskee itse tilapäiset työntekijät: leiriavustajat, kesätyöntekijät, työllistämistuella palkattavat ym. Tilapäisten työntekijöiden sosiaali- ja eläkekuluja teidän ei tarvitse laskea vaan taloustoimisto laskee ne budjetoimanne palkan perusteella. Mainitkaa mahdolliset tilapäiset työntekijät myös talousarvion perusteluteksteissä:
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 5 (10) Taloustoimisto budjetoi myös seuraavat tilit 4300 Posti 4301 Telepalvelut 4330 Atk-palvelut 4331 Tietoliikennepalvelut 4530 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat* 4565 Huoltosopimus (kopiokoneet, atk-laitteet, postituskone, sisäilmanpuhdistajat). 4566 Atk-leasing 4660 Kopiointi- ja monistusmateriaalit, vain isot koneet *Niistä kerho- ym. tiloista, jotka ovat useamman tehtäväalueen käytössä on taloustoimistoon toimitettava käytön jakautumisen perusteet, jotta vuokrakustannukset voidaan jakaa eri tehtäväalueille. Taloustoimisto budjetoi poistot ja sisäiset korot sekä kustannusten kohdistamisesta aiheutuvat sisäiset tulot ja menot sekä vyörytykset. Tehtäväalue budjetoi sisäiset majoitus- (4481), tarjoilu- (4482) ja leirikustannukset. Tehtäväalue budjetoi oman tehtäväalueen kuluksi vuoden 2015 aikana tarvitsemat uudet kännykät ym. toimistokoneet ja kalusteet jos yksittäisen hankinnan hinta on alle 3.500. Nämä on mainittava myös tekstiosassa. Suuremmat hankinnat budjetoidaan investointiosaan. Vuodelle 2015 tarvittavat uudet atk-laitteet näyttöineen ja telakoineen budjetoidaan taloustoimistossa tehtäväalueille atk-leasing kuluksi ilmoittamanne tarpeen mukaisesti. Merkitkää Esitys -sarakkeeseen euromäärä vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa raami -sarakkeen luvusta. Välisummia ei tarvitse laskea jollette niitä itse tarvitse. 3. Aikataulu Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä suunnitelmavuosien 2016-2017 toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset tulee toimittaa taloustoimistoon 10.10.2014 mennessä. (Toimintasuunnitelma sähköpostilla sekä matti.aho@evl.fi että ulla.koskela@evl.fi doc(x) muodossa ja talousarvioesitys liitteenä olevalla lomakkeella). Aikataulun noudattaminen on talousarvion valmistelutyön jatkon kannalta välttämätöntä. 4. Muuta Toiminnan huolellinen etukäteissuunnittelu auttaa osaltaan määrärahojen tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisen ja toiminnan tuloksellisuuden sanallinen ja numerollinen arviointi tilinpäätökseen liittyvässä toimintakertomuksessa tapahtuu toiminta- ja taloussuunnitelmassa ilmaistujen tavoitteiden pohjalta. Talousjohtaja ja taloustoimisto tulevat tarvittaessa antamaan toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotusten laatijoille lisäohjeita ja täsmennyksiä laadintaan liittyvissä kysymyksissä. Lähtökohtana on, että Kemin seurakunnan vuoden 2015 talousarvio ei saa olla alijäämäinen. Esitys taljo: Merkitään tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 6 (10) 49. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.8.2014 Talousarviovuotta on kulunut kahdeksan kuukautta. Laskennallinen talousarvion vertailuprosentti on 67. Talousjohtaja on laatinut elokuun lopun taloustilanteesta tulos- ja rahoituslaskelman sekä tehtäväaluekohtaisen käyttötalouden ulkoisen tuloslaskelman toteutumisen talousarviovertailun. Lisäksi liitteenä on tuloslaskelman vertailu elokuun lopun tilanteesta vuosilta 2010 2014. Tuloslaskelma elokuun lopussa osoittaa kahdeksan kuukauden ylijäämäksi 439.287 euroa. Ylijäämä on määrältään 79,85 % edellisvuotisesta ja euromääräisesti 110.828 huonompi kuin elokuussa vuonna 2013. Tuloslaskelmassa on molempien vuosien osalta otettu huomioon kahdeksan kuukauden suunnitelman mukaiset poistot. Kirkollisverotulot ovat 84.987 euroa edellisvuotta pienemmät ja yhteisöveron osuus 26.587 euroa pienempi kuin elokuussa vuonna 2013. Kokonaisuudessaan verotulot ovat toteutuneet 72,8 %:sti kun ajankohdan laskennallinen toteutumisarvo on 67 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuoden notkahduksen jälkeen suhteellisen hyvin. Toteutumisaste on 62,2 % ja verrattuna viime vuoteen toimintatuotot ovat toteutuneet 99,02 %:sti. Maksutuotot ovat ylittäneet viime vuotiset tuotot 20 %:lla ja vuokratuototkin lähes 10 %:lla. Leirikeskuksen edellisvuotta vähäisemmän ulkopuolisen vuokrauskysynnän vuoksi myyntituotot ovat kokonaisuudessaan hieman vuotta 2013 pienemmät. Kahdeksan kuukauden aikana ulkoiset toimintakulut yhteensä ovat 10.231 euroa pienemmät kuin vuonna 2013. Palkkakulujen toteutumisaste talousarvioon verrattuna on 63,6 % ja pysynyt hyvin talousarvion raamissa. Palkat, henkilösivukulut ja oikaisuerät yhteensä ovat 19.306 euroa pienemmät kuin vuonna 2013. Toimintakulujen toteutumisaste yhteensä on 62,1 %, joka sekin pysyy talousarvion raamissa Toimintakate on edelliseen vuoteen verrattuna 7.529 euroa parempi ja toteutunut laskennallisen toteutumisprosentin alittaen (62,1 %). Vuosikate, jolla poisto tulisi pystyä kattamaan, on pienentyneiden verotilitysten vuoksi 103.226 euroa pienempi kuin elokuussa 2013. Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen valmistumisen ja hankinnan aktivoimisen taseeseen vuoksi poistot ovat hieman suuremmat kuin viime vuonna mutta talousarvion raamin mukaiset. Elokuun lopun tilanteessa vuosikate riittää reilusti kattamaan kahdeksan kuukauden poistot. Rahoituslaskelma kahdeksan kuukauden ajalta osoittaa, että käyttöomaisuusinvestointeihin on käytetty yhteensä tammi - elokuussa 124.485 euroa. Investointimenot ovat lähes kaikki Peurasaaren uuteen huoltorakennukseen liittyviä. Kemin seurakunnan rahavarat ovat lisääntyneet kahdeksan kuukauden aikana 201.609 euroa. Vuonna 2013 rahavarat lisääntyivät samana aikana 275.815 euroa eli 74.206 enemmän. Käyttötalouden ulkoinen tuloslaskelmavertailu on tulostettu tehtäväalueittain tiliryhmätasolla. Maaliskuun lopun ulkoisen toimintakatteen laskennallinen toteutumisaste on 67 %. Pääluokkatasolla tämä käyttötalouden ulkoinen toimintakate on yleishallinnon pääluokassa 58,6 %, seurakuntatyön pääluokassa 60,5 %, hautaustoimen pääluokassa 58,6 % ja kiinteistötoimen pääluokassa 69 %. Ainoastaan kiinteistötoimen toteutuma on ylittänyt laskennallisen toteutuma -%:tin. Tämä johtuu siitä, että kiinteistötoimen toteutuneet toimintatuotot eivät ole toteutuneet optimistisen tuloarvion mukaisina vaikka ovatkin hitusen suuremmat kuin viime vuonna. Koko käyttötalouden ulkoisen toimintakatteen toteutumis -% on 62,1 %.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 7 (10) Verohallinto on 25.8.2014 antanut ennakkotiedon vuoden 2013 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä. Sen mukaisesti Kemin seurakunnalta peritään vuonna 2013 tilitettyjä veroja takaisin 326.184 euroa marraskuun verotilityksen yhteydessä. Jos marraskuun tilityserä seurakunnalle ei riitä perittävien kuittaamiseen, peritään loput joulukuun verotilityksen yhteydessä. Samalle ajalle, joulukuulle 2014, sattuu myös seurakunnan lainojen lyhennysten ja korkojen maksu. Joulukuiset lainanhoitokustannukset tulevat olemaan yhteensä n. 178.600 euroa. Verotuksen maksuunpanotilitys sekä joulukuun lainanhoitokustannukset aiheuttavat sen, että marras-, joulu- ja tammikuun 2015 rahoitustilanne tulee olemaan erityisen tiukka. Rahavarojen kartuttaminen ennen marraskuun loppua on välttämätöntä, koska täysimääräinen verotilitys lokakuun jälkeen saadaan todennäköisesti vasta tammikuun lopulla 2015. Jäännösveroja Kemin seurakunta saa 125.611 euroa. Jäännösverot tilitetään seurakunnalle tammi- ja maaliskuussa 2015. Esityslistan liitteenä tulos- ja rahoituslaskelma, käyttötalouden ulkoisen tuloslaskelman talousarvion toteutumisvertailu 1.1. - 31.8.2014 sekä tuloslaskelma elokuun lopun tilanteesta vuosilta 2010 2014. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tulos- ja rahoituslaskelman, tehtäväaluekohtaisen käyttötalouden tuloslaskelman talousarviovertailun 1.1. 31.8.2014 sekä tuloslaskelman elokuun lopun tilanteesta vuosilta 2010 2014. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 8 (10) 52. Muut asiat 1. Induktiosilmukat Merkittiin tiedoksi, että kuuluvuuden selvitystyön perusteella on Kemin kirkon ja seurakuntakeskuksen juhlasaliin tehty induktiosilmukkajärjestelmän päivitys sekä Paattionlehdon kappeliin on asennettu myös sieltä puuttunut induktiosilmukkajärjestelmä. 2. Peurasaaren kappelin risti 3. Maalämpö Merkittiin tiedoksi, että Peurasaaren kappelin alkuperäisten piirustusten mukaan tehty uusi risti asennetaan paikoilleen keskiviikkona 10.9. Vanha risti putosi ja rikkoontui myrskyssä edellisenä vuonna. Merkittiin tiedoksi, että maalämmöstä on aiemmin saatu tarjous Paattionlehdon osalta ja nyt on tutkittu myös Saarenottan kurssi- ja leirikeskus, josta tullaan saamaan tarjous. 4. Paattionlehdon viemäröinnit 5. Kokousajat 6. Lauluilta Merkittiin, tiedoksi, että Paattionlehdon hautausmaan alueella Kemin Vesi tekee viemäröintien uudistusta. Urakoitsija on esittänyt, että seurakunnalla on mahdollisuus teettää samassa yhteydessä hautausmaan osalta myös viemäröintien uusiminen. Seurakunnalle on tulossa tarjous työstä. Kirkkoneuvosto totesi, että työ on tarkoituksenmukaista teettää tässä vaiheessa, koska myöhemmin erikseen tehtävänä kustannukset ovat suuremmat. Merkittiin tiedoksi syyskauden kokousajat Kirkkoneuvosto: to 9.10. ti 11.11. ti 2.12. Kirkkovaltuusto: ke 22.10. ke 17.12. Merkittiin tiedoksi keskiviikkona 17.9. klo 18 Kemin Pursiseuralla pidettävä yhteislauluilta. Yhteislauluilta on vaalisyksyn avaus.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 9 (10) Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen laitetaan nähtäville taloustoimistoon 16. 30.9.2014. Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 15.9.2014. Päätösesitys hyväksyttiin. Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55. Veisattiin iltavirsi.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 10 (10)