OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera Adolfsen Janne Hakkarainen Jonne Kettunen Laura Pistemaa Henna Rannanpää Sampo Rissanen Matti Särkelä Lisäksi: EPJ Heikkinen PS Nisula OYLPT Koivuniemi KS Tikkinen SS Lintula KVS Saarela VS Meskus JHS Vatjus-Anttila (puheenjohtaja) este (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Manninen avasi kokouksen kello 9.09. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla (5). Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1
3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Rissanen ja HJ Särkelä. 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 Ilmoitusasiat 15.10. KS Tikkinen tapasi ST3-ryhmän koulutusohjelmien opiskelijaedustajia (rakenteellinen kehittäminen) 16.10. Rehtoraattivaliokunta 16.10. PS Nisula, KS Tikkinen ja JHS Vatjus-Anttila tapasivat rehtori Lajusen ja koulutusrehtori Silvénin (Universitas Oulu) 17.10. KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa 26.10 KVS Saarela NOM-tapaamisessa ja koulutuksen kaupallistumisseminaarissa Helsingissä. 29.-30.10 KVS Saarela SYL:n kv-tapaamisessa Helsingissä. 30.10. HJ Kettunen, PS Nisula ja KS Tikkinen tapasivat OYHJ Kemin (ajankohtaiset asiat) 30.10. KS Tikkinen HHJ-ohjausryhmän Skype-kokouksessa 1.11. KS Tikkinen tilatyöryhmän kokouksessa (kampuskehittäminen) 1.11. KS Tikkinen Ohjauksen kehittämistyöryhmän kokouksessa 6.11 KVS Saarela ja HJ Rannanpää osallistuivat yliopiston kvtoimijoiden yhteiskokoukseen. Päätösesitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi 6 Ylioppilaskunnan edustus Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokoukseen Tampereella 23.-24.11.2012 Ylioppilaskunnan sääntöjen 4. luvun 41. mukaan edustajiston tehtävänä on mm. valita ja vapauttaa mm. OYY:n edustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Ylioppilaskunnalla on mahdollisuus lähettää SYL:n liittokokoukseen kolmetoista (13) edustajaa sekä tarpeellisen määrän henkilökohtaisia varajäseniä ja yleisvarajäseniä. OYYE on käsitellyt asiaa 7.11. kokouksessaan 6/2012 ja päättänyt valita varsinaisiksi äänivaltaisiksi liittokokousedustajiksi seuraavat henkilöt: Jonne Kettunen 2
Sampo Rissanen Janne Hakkarainen Henna Rannanpää Veera Adolfsen Laura Pistemaa Matti Särkelä Heikki Hartikka Ukko-Pekka Yliranta Janika Tikkala Jaakko Mäki-Petäjä Vili Koistinen Anssi Tossavainen ja yleisvaraedustajiksi seuraavat henkilöt: Joni Vatjus-Anttila Tapani Lintula Annakaisa Tikkinen Ilari Nisula Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Antti Heikkinen Jenni Pitko sekä valtuuttaa hallituksen tarvittaessa täydentämään liittokokousedustusta. Esittelee: PS Nisula Päätösesitys: Vahvistetaan yleisvaraedustajien ensisijaisuusjärjestys. PS Nisula esitti, että ensisijaisuusjärjestys on seuraava: 1. Joni Vatjus-Anttila 2. Tapani Lintula 3. Annakaisa Tikkinen 4. Ilari Nisula 5. Antti Heikkinen 6. Jenni Pitko 7. Aino-Kaisa Manninen 8. Eero Manninen Päätös: Vahvistettiin yleisvaraedustajien ensijaisuusjärjestys seuraavaksi: 1. Joni Vatjus-Anttila 2. Tapani Lintula 3. Annakaisa Tikkinen 4. Ilari Nisula 5. Antti Heikkinen 6. Jenni Pitko 3
7. Aino-Kaisa Manninen 8. Eero Manninen 7 Erityistoiminta-avustusten haun vuodelle 2013 avaaminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan hallituksen tehtävänä on 2) valmistella edustajiston käsittelemät asiat --. Edustajiston työjärjestyksen 12 mukaan käsittelyn pohjana on hallituksen esitys tai edustajiston asettaman toimikunnan esitys. Jos hallitus on muuttanut esitystään ennen kuin puheenjohtaja on päättänyt asiasta keskustelun, käsittelyn pohjana on muutettu esitys. Ylioppilaskunnan avustusperusteiden mukaan edustajisto päättää vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä Kulttuurin ja liikunnan erityistoiminta-avustuksista. OYYH on 26.10 kokouksessaan 28/2012 päättänyt valtuuttaa HJ Pistemaa ja JHS Vatjus-Anttila valmistelemaan kriteerit erityistoiminta-avustuksille. Hallitus käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan, minkä jälkeen asia viedään edustajiston käsiteltäväksi. OYYE on 7.11. kokouksessaan 6/2012 käsitellyt asiaa ja hyväksynyt kriteeristön erityistoiminta-avustusten jakamiseksi. Esittelee: HJ Pistemaa Päätösesitys: Avataan erityistoiminta-avustusten haku edustajiston hyväksymän kriteeristön mukaisesti HJ Pistemaa esitti että haku päättyy 4.12. klo 11. Päätös: Avataan erityistoiminta-avustusten haku edustajiston hyväksymän kriteeristön mukaisesti. Haku päättyy 4.12. klo 11. Vastuuhenkilö: JHS Vatjus-Anttila 8 Oy Suomen Lyyra Ab:n kanssa solmitun Lyyra-opiskelijakortin toimitussopimuksen päivittäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 :n mukaan hallituksen tehtävänä on kantaa ja vastata ylioppilaskunnan puolesta tuomioistuimissa ja tehdä ylioppilaskunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Ylioppilaskunnan sääntöjen 33 :n mukaan toimielin voi perustellusta syystä määrätä pöytäkirjan tai sen osan pidettäväksi salassa enintään 25 vuoden määräajaksi, ellei laissa ole säädetty pitempää määräaikaa. Salassapitopäätös perusteluineen on aina julkinen. Edustajiston jäsenellä sekä 4
ylioppilaskunnan tilintarkastajalla on oikeus saada nähtäväksi salaiseksi julistetut päätökset valvontavastuun toteuttamiseksi. Lisäksi toimielimen jäsenellä on oikeus saada nähtäväkseen toimielimen aikaisemmat päätökset. Pöytäkirja tai sen kopio on pidettävä ylioppilaskunnan jäsenten nähtävänä julkiselta osaltaan ylioppilaskunnan kansliassa tai muussa sopivassa paikassa sen jälkeen, kun se on tarkastettu. OYYH käsitteli asiaa 28.8.2007 kokouksessaan 39/2007 ja päätti valtuuttaa HPJ Huuskon ja PS Sainion allekirjoittamaan Oy Suomen Lyyra Ab:n kanssa Lyyraopiskelijakortin toimitussopimuksen. Sopimus on allekirjoitettu 14.9.2007. Liite: Salainen Asiakohdassa käsiteltävä sopimus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ja Lyyran välisen toimitussopimuksen päivittämisestä julistetaan salaiseksi liikesalaisuutena. Salaiseksi julistaminen perustuu viranomaisten julkisuudesta annetun lain 22 ja 23 :iin ja sekä 24 :n kohtiin 17 ja 20. Liite julistetaan salaiseksi kunnes asiakirjan tiedot muutoin julkistuvat. Päätösesitys: Valtuutetaan HPJ Manninen ja PS Nisula allekirjoittamaan sopimus toimitussopimuksen päivittämisestä. Vastuuhenkilö: PS Nisula 9 Kutsut 9.1 HYY 144 vuotta 26.11. OYYH Käsitteli asiaa kokouksessaan 29/2012 ja päätti pöydätä asiakohdan. Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin lähettää edustus siten, että ylioppilaskunta korvaa matkat liittokokouksen yhteydessä ja yhden illalliskortin. 10 Muut esille tulevat asiat Muita esille tulevia asioita ei ollut. 11 Kokouksen päättäminen HPJ Manninen päätti kokouksen kello 09.55. 5
Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa..2012 Oulussa..2012 Eero Manninen Hallituksen puheenjohtaja Ilari Nisula Pääsihteeri, kokouksen sihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa..2012 Oulussa..2012 Sampo Rissanen Pöytäkirjantarkastaja Matti Särkelä Pöytäkirjantarkastaja Liite: Opiskelijakorttien toimitussopimuksen päivittämisestä (salainen) 6