Pöytäkirja sivu 1(13) nro 2/2015 Elin: Valtuusto Aika: Maanantai 8.6.2015, klo 13.00-15.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi,Y3 Katso liite 12a Göran Honga Hans Frantz Asko Salminen Mona Vikström Auvo Rauhala Marina Kinnunen Jari Lindholm Lena Nystrand ym. Poissaolijat: Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Esittelijät: Sihteeri: Olle Gull Pykälät: 11-21 Pöytäkirja Puheenjohtaja: allekirjoitettu: Sihteeri: Tarkastaja: Gösta Willman Paikka ja aika: Korsnäs..2015 Olle Gull Paikka ja aika: Laihia Asetettu nähtäväksi: Anna-Lena Kronqvist Vaasa, hallintojohtajan virkahuone 12.8.2015 klo 8.00-15.00 Mari Lampinen-Tuomela Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja
Kokouskutsu sivu 2(13) Elin: Valtuusto Aika: Maanantai 8.6.2015, klo 13.00-15.35 Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi, Y3 Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 11 Kokouksen avaus 3 12 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen 3 13 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Kokouksen laillisuus 4 15 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtäväksi asettaminen 4 16 Puheenjohtajiston valinta jäljellä olevalle toimikaudelle 4 17 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 5 18 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 6 19 VKS 2025 hankkeen konseptisuunnitelma 10 20 Virkanimikemuutoksilla kaksi ylihoitajan virkaa 12 21 Aloitteet 13 Puheenjohtaja: Gösta Willman
Asiasivu 3(13) Valtuusto 11-13 8.6.2015 11 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman avaa kokouksen. Valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 12 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet. Todetaan myös, että ääniluettelo on laadittu perussopimuksen 6. :n mukaisesti. LIITE 12 Suoritetussa nimenhuudossa voitiin todeta, että kaikki jäsenkunnat olivat edustettuina kokouksessa. Valtuusto hyväksyi ääniluettelon liitteen 12 a mukaisesti. 13 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen.
Asiasivu 4(13) Valtuusto 14-16 8.6.2015 14 Kokouksen laillisuus Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu perussopimuksen 7. :ssä olevien määräysten mukaisesti. Perussopimuksen 8. :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 sen jäsenistä on läsnä ja jos nämä edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. HALL: ehdottaa, että valtuusto päättää kokouksen laillisuudesta. totesi kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 15 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtäväksi asettaminen Valtuuston työjärjestyksen 33 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. HALL: ehdottaa Anna-Lena Kronqvistia ja Mari Lampinen-Tuomista pöytäkirjantarkastajiksi että valtuusto päättää tämän kokouksen pöytäkirjan asettamisesta nähtäväksi sihteerin virkahuoneessa 12.8.2015 klo 8.00 15.00. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 16 Puheenjohtajiston valinta jäljellä olevalle toimikaudelle Valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan on valtuustolle valittava puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa kahden vuoden jaksoksi. valtuutettu Barbro Kloo ehdotti, että Gösta Willman valitaan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi, valtuutettu Elisa Niemi ehdotti, että Mikael Perjus valitaan varapuheenjohtajaksi ja valtuutettu Per Hellman ehdotti, että Bernhard Bredbacka valitaan myös varapuheenjohtajaksi. Valtuusto hyväksyi ehdotukset yksimielisesti. Puheenjohtajien valinnan jälkeen koulutussuunnittelija Satu Hautamäki esitteli väitöskirjansa Kohti vaikuttavaa lääketieteen hajautettua perusopetusta.
Asiasivu 5(13) Valtuusto 17 8.6.2015 17 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Hallituksen tilinpäätöskäsittely 24.02.2015 / 26 LIITE 17/1 BDO Audiator Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 LIITE 17/2 Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätös LIITE 17/3 Tarkastuslautakunnan käsittely 21.4.2015/ 71 alla olevan tekstin mukaisesti (uusi KuntaL tuli voimaan 1.5.2015 mutta tilikauden 2014 hallinnon ja talouden tarkastuksessa sovelletaan aiemman KuntaL:n (365/1995) määräyksiä): KuntaL 75: Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. JHHT-tilintarkastaja Anders Lidman antaa kokouksessa tarkastuslautakunnalle vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen, joka ei sisällä KuntaL:n 75 :n mukaisia muistutuksia. TARLA: ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi - tilinpäätöksen - tilintarkastuskertomuksen sekä tilintarkastajien esityksen mukaisesti vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätöksen hallituksen esittämässä muodossa ja myöntää luottamuselimien jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. 31.12.2014. hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan ehdotuksen, mutta päätti, että vastuuvapaus myönnetään pykälässä 18. Hans Ingvesgård poistui klo 14.10 asian käsittelyn aikana.
Asiasivu 6(13) Valtuusto 18 8.6.2015 18 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunnan käsittely 21.4.2014 72 LIITE 18/1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 LIITE 18/2 Uusi KuntaL tuli voimaan 1.5.2015 (410/2015), mutta tilikauden 2014 hallinnon ja talouden tarkastuksessa sovelletaan aiemman KuntaL:n (365/1995) määräyksiä seuraavasti: Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnin tuloksesta raportoidaan vuotuisessa arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2014 arviointikertomusta 24.2.2015, 26.3.2015 ja 21.4.2015 pitämissään kokouksissa. TARLA: ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2014 ja kehottaa hallitusta seuraavassa talousarvio-, suunnitelma- ja tilinpäätösvalmistelussa huomioimaan arviointikertomuksen havainnot sekä pyytää hallitukselta selvityksen arviointikertomuksen havainnoista niin, että selvitys voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa syyskuussa 2015, jonka jälkeen se annetaan tarkastuslautakunnalle ja sairaanhoitopiirin valtuustolle tiedoksi. hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan ehdotuksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta 2014.
Asiasivu 7(13) Hallitus 68 22.5.2015 Valtuusto 19 8.6.2015 68 VKS 2025 -hankkeen konseptisuunnitelma Shp:n joht 17 Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) integraatiokehitys jatkuu Suomessa. Sote-järjestelmän rakenteellinen uudistyö aloitettiin hallituskausina 2011 2015 mutta päätöksiä rakenteista ei saatu vietyä loppuun eduskunnan toimikauden aikana. Kaikki puolueet ovat ilmoittaneet olevansa uudistyön jatkamisen takana. Rinnakkain rakennejärjestelmän kanssa on myös tarkastelu rahoitusjärjestelmää, lähinnä monikanavaisuuden tuomien ongelmien kautta. Vaasan sairaanhoitopiirin strategian päivitys on odottanut valtiovallan linjauksia tulevista rakenteista. Kun sote-päätökset viivästyivät, aloitettiin sairaanhoitopiirin sisällä vuonna 2013 VKS 2025 -ohjelmatyö tavoitteena valmistautua uuteen rakenteeseen lähinnä potilaan/asiakkaan näkökulmasta riippumatta tulevista hallintorakenteista. VKS 2025 ohjelma toimii erikoissairaanhoidon kehittämisen ohjenuorana. Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien tahdon lähtötilana on, että erikoissairaanhoitoa kehitetään ja siihen investoidaan siten, että alueella taataan päivystävän keskussairaalan pysyminen ja toiminnan tehokkuutta voidaan tulevina vuosina parantaa. Sairaalasuunnittelun tavoitteena on Vaasan keskussairaalan valmius integroituun palvelujärjestelmään, toiminnan asiakaslähtöisyyteen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Asiakaslähtöisyys näkyy siten, että asiakkaan kokema palvelun laatu on parasta Suomessa. Asiakkaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti: sairaalan prosessit ja organisaatio suunnitellaan asiakkaan lähtökohdista ja hänen ehdoillaan. Sairaalan prosessit ovat nykyistä sujuvampia ja oikeaaikaisia. Nykyistä parempi valmius mahdollisiin sote-integraatioihin saavutetaan kilpailukykyisemmän ja asiakaslähtöisemmän organisaatiomallin kautta. Valmius tulevaisuuden muutoksiin paranee, kun toimintamallien kehittämisen kulttuuri juurtuu henkilöstön toimintatapoihin. Konseptisuunnittelu käynnistyi pääprosessien kuvaamisella niiden ympärille kootuissa työryhmissä. Pääprosessien työstämiseen on osallistunut yhteensä 164 työntekijää. Konseptisuunnittelussa keskitytään asiakkaan kokonaisvaltaiseen hoitoon pääprosessien muodossa. Jokaista pääprosessia käsiteltiin omassa työryhmätyöskentelyssä sekä yhteisessä johdon ja esimiesten työkokouksessa. Pääprosessien kuvaamisen jälkeen koottiin suunnitteluryhmät toiminnallisten kokonaisuuksien ympärille ja niiden tehtävänä on kuvata pääprosessien organisointi ja resurssitarpeet NHG:n tuottamien arvioiden pohjalta. Lopputuloksena on hahmotelma tulevaisuuden toimintaperiaatteista, palvelutuotannosta sekä alustavista tila- ja henkilöstötarpeista, tarvittavista investoinneista ja kustannuksista. jatkuu
Asiasivu 8(13) Hallitus 68 22.5.2015 Valtuusto 19 8.6.2015 Keskeiseksi kriteeriksi valittiin konsepti, jossa Vaasan keskussairaala on päivystävä sairaala, jonka toiminnot rakentuvat päivystyksen ympärille ja päivystyksen ehdoilla. Hoito organisoidaan asiakkaiden tarpeiden mukaan prosesseiksi, ei erikoisalojen mukaan. Poliklinikka- ja vuodeosastotoiminta muodostetaan siten, että yhteistyö eri erikoisalojen välillä on sujuvaa ja saumatonta. Erikoisalojen rajat ovat joustavia siten, että huone- ja sairaansijakapasiteettia sekä henkilöstön käyttöä tehostetaan ja konsultaatiomahdollisuuksia parannetaan. Kuntoutus on keskeisenä toimintamallina kaikissa pääprosesseissa. Konseptin ja toiminnallisten kokonaisuuksien valinnan jälkeen tarkasteltiin, mitä muutos- ja kehittämistarpeita on organisaatiomallissa ja toimitiloissa. Henkilöstö mitoitetaan uudessa sairaalassa yksiköille niiden kysynnän perusteella. Kysynnällä tarkoitetaan asiakkaiden tarvetta hoidolle. Resursoinnin reunaehtona on sairaalasuunnittelun tavoite eli kokonaiskustannusten tulee olla kansallisella tai erva-tasolla. Kustannustason saattaminen kansalliselle tasolle edellyttää noin 11 % kustannussäästöjä. Muuta maata korkeammat kustannukset johtuvat muita sairaanhoitopiirejä suuremmasta erikoissairaanhoidon palvelujen käytöstä, yksiköiden tuottavuuden nykytasosta sekä resurssien epätarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta mm. vuodeosastotoiminnan ja vastaanottopalveluiden välillä ja työnjaosta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Sairaalasuunnittelu on muuttunut sekä teknisistä että toiminnallisista syistä yhä monitahoisemmaksi kokonaisuudeksi. Nykyaikainen suunnittelu etenee iteroivasti: suunnitelmat tarkentuvat vaihe vaiheelta ja tarvittaessa palataan takaisin ylemmälle tasolle ja tehdään muutoksia aiempiin valintoihin. Tilojen suhteen nykyaikainen sairaalasuunnittelu perustuu kuudelle perusperiaatteelle: 1. Sairaalan tilojen on palveltava asiakasprosessien tarpeita, ei toisinpäin. Ympäristöä ja toimintaa on suunniteltava samanaikaisesti. 2. Tilojen joustavuus on tärkeää: rakennusten on oltava muunneltavia. Tätä tukevia suunnittelu-periaatteita tulee soveltaa. Prosessit ja teknologia muuttuvat ja kehittyvät. 3. Rakennuksen elinkaari ja eri toimintojen elinkaaret on huomioitava peruskorjausten ja mahdollisten tulevaisuuden käyttötarkoituksen muutosten suunnittelussa. 4. Työympäristön laatu on merkittävä kilpailuvaltti ammattilaisten rekrytoinnissa. 5. Suunnittelun ja arkkitehtuurin laadun tulisi olla korkeaa. Hyviä esimerkkejä, joista ottaa oppia, on olemassa. 6. Valmiita kopioitavia ratkaisuja ei ole: jokainen tilanne on uniikki ja jokainen sairaala vaatii oman kehitysprojektinsa parhaan ratkaisun löytämiseksi. Hietalahden sairaala-alueen tontin käyttösuunnitelma on laadittu yhdessä Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ja kaupunkisuunnitteluyksikön kanssa. Vaasan kaupunki suunnittelee tontille myös terveyskeskustoiminnoille toimitiloja. jatkuu
Asiasivu 9(13) Hallitus 68 22.5.2015 Valtuusto 19 8.6.2015 Käytöstä poistettavia tiloja/rakennuksia ovat D,E, G,H,I,J,K ja R sekä harkinnan mukaan N ja O. Rakennusten bruttopinta-ala on 30.500 br-m2 ja tilavuus 114.000 br-m3. Lisäksi Huutonimen alueelta poistuu 31.000 br-m2 eli yhteensä 61.500 br-m2. Konseptisuunnitelman pohjalta voidaan arvioida että erikoissairaanhoidon uudisrakentamistarve korvaavien tilojen osalta on yhteensä noin 30.000 k-m2, jonka arvioitu päivän hinta on noin 90 milj.euroa. Nykyisten tilojen saneerauksen kustannukset on arvioitu maksavan noin 50 milj.euroa tämän hetken kustannustason mukaan. Uusia pysäköintipaikkoja tarvitaan noin 500. Alustava kustannusarvio on 10 milj.euroa. Koko konseptisuunnitelman investointiohjelma rakennusten osalta noin 150 milj.euroa Sairaanhoitopiirin hallitukselle ja valtuustolle tuodaan päätettäväksi tässä vaiheessa konseptisuunnitelma. Konseptisuunnitelma on poliittisten päättäjien tahdonilmaisu kehityksen suunnasta. Konsepti- ja hankesuunnitelman detaljitason muutokset tuodaan erikseen päätettäväksi vuosittaisissa toiminta- ja investointisuunnitelmissa asianomaisessa päättävässä elimessä. Organisatoriset muutokset huomioidaan hallintosäännön tarkistuksessa, joka tuodaan erikseen päätettäväksi. Hallitukselle ja valtuustolle annetaan tiedoksi tässä yhteydessä myös toiminnallisten kokonaisuuksien työryhmien raportit tausta-aineistoksi. Konseptisuunnitelma LIITE 68/1 Master Plan, liite konseptisuunnitelmaan LIITE 68/2 Toiminnallinen suunnitelma LIITE 68/3 Power Point VKS 2025 LIITE 68/4 (vain hall. jäsenille) SHP.JOHT.: Hallitus päättää 1. omalta osaltaan hyväksyä konseptisuunnitelman tulevan toiminnan lähtökohdaksi ja lähettää suunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi 2. että taloussuunnitelman 2016 suunnittelussa huomioidaan konseptisuunnitelman periaatteet tarpeellisilta osilta. 3. ottaa kantaa organisatorisiin muutostarpeisiin valtuuston käsittelyn jälkeen jatkuu
Asiasivu 10(13) Hallitus 68 22.5.2015 Valtuusto 19 8.6.2015 HALL: Keskustelun aikana sairaanhoitopiirin johtaja täydensi päätösehdotustaan kahdella uudella kohdalla: 4. hallitus kuulee kuntia kuntakierroksella sekä tekee valtuustolle selkoa kuntien näkemyksistä 5. valtuusto ottaa vuosittain erikseen kantaa investointisuunnitelmiin ja hyväksyy konseptisuunnitelman lukuun ottamatta niitä osia, joissa on mainittu kustannusmäärät. Keskustelun aikana varapuheenjohtaja Hellman ehdotti, että kunnille annettaisiin mahdollisuus antaa lausunto suunnitelmasta ennen valtuuston käsittelyä. Ehdotus ei saanut kannatusta. Hallitus hyväksyi esittelijän viiden kohdan ehdotuksen ilman äänestystä. 19 VKS 2025 hankkeen konseptisuunnitelma Konseptisuunnitelma LIITE 19/1 Master Plan, liite konseptisuunnitelmaan LIITE 19/2 Toiminnallinen suunnitelma LIITE 19/3 Power Point VKS 2025 LIITE 19/4 HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy VKS 2025 -konseptisuunnitelman hallituksen ehdotuksen mukaisesti. hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen ja totesi, että kuntien kuuleminen on tehty kuntakierroksilla. Henrik Sandberg ja Johanna Överfors poistuivat klo 15.10 asian käsittelyn aikana. Tage Svahn poistui klo 15.20 asian käsittelyn jälkeen.
Asiasivu 11(13) Hallitus 76 22.5.2015 Valtuusto 20 8.6.2015 76 Virkanimikemuutoksilla kaksi ylihoitajan virkaa HYH 5 VKS 2025 -ohjelmaan pohjautuva uusi organisaatiomalliluonnos sisältää johtamisjärjestelmän uudistuksen, jossa vastuuyksiköt ja hoitotyö on jaettu kuuteen palvelualueeseen, joita johtavat ylihoitajat. Tällä hetkellä keskussairaalassa on neljä ylihoitajan virkaa. Tarvitaan kaksi ylihoitajan virkaa lisää. Koska hakuprosessi vie aikaa, tulisi virkanimikemuutokset tehdä jo tänä vuonna, että toiminta voi käynnistyä täysipainoisesti suunnitelmien mukaan heti vuoden 2016 alussa. Medisiinisen klinikkaryhmän johto esittää, että täyttämättä oleva osastonhoitajan virka C3V12122 vastuualueella 3030 muutetaan ylihoitajan viraksi. LIITE 76/1 Operatiivisen klinikkaryhmän johto esittää, että täyttämättä oleva hoitotyön asiantuntijan virka C3V12010 vastuualueella 3040 muutetaan ylihoitajan viraksi. LIITE 76/2 Virkanimikemuutosten kustannusvaikutus kokonaisuuteen on noin 25.000 euroa sosiaalikuluineen. HYH: HALL: esittää, että hallitus vie valtuustolle hyväksyttäväksi, että osastonhoitajan virka C3V12122 vastuualueella 3030 muutetaan ylihoitajan viraksi ja hoitotyön asiantuntijan virka C3V12010 vastuualueella 3040 muutetaan ylihoitajan viraksi 1.8.2015 lukien. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja vie asian edelleen valtuuston vahvistettavaksi.
Asiasivu 12(13) Valtuusto 20 8.6.2015 20 Virkanimikemuutoksilla kaksi ylihoitajan virkaa Medisiinisen klinikkaryhmän johto esittää, että täyttämättä oleva osastonhoitajan virka C3V12122 vastuualueella 3030 muutetaan ylihoitajan viraksi. LIITE 20/1 Operatiivisen klinikkaryhmän johto esittää, että täyttämättä oleva hoitotyön asiantuntijan virka C3V12010 vastuualueella 3040 muutetaan ylihoitajan viraksi. LIITE 20/2 HALL: ehdottaa, että valtuusto vahvistaa että osastonhoitajan virka C3V12122 vastuualueella 3030 muutetaan ylihoitajan viraksi ja hoitotyön asiantuntijan virka C3V12010 vastuualueella 3040 muutetaan ylihoitajan viraksi 1.8.2015 lukien. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Asiasivu 13(13) Valtuusto 21 8.6.2015 21 Aloitteet Vaasan kaupunkia edustavat valtuutetut tekivät aloitteen siitä, että Vaasan sairaanhoitopiirin perussopimus olisi tarkistettava. Aloite, valtuutetut Capova, Finne, Öhman, Kloo, Perälä ja Hellman. LIITE 21