PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 18:00-20:10 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Isotalus Annukka jäsen Kakko Laila jäsen Kamula Päivi jäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Hillner Tom jäsen MUUT Louhi Janne varajäsen Tom Hillnerin varajäsen Ojanen Anitta asiantuntija kaavoitusarkkitehti, Lohjan kpki. Poistui kok. :n 13 käs. jälkeen. Långström Kaisa asiantuntija kaavasuunnittelija, Lohjan kpki. Poistui kok. :n 13 käs. jälkeen. Lemberg Kimmo asiantuntija ulkoliikuntap. työnjohtaja KÄSITELLYT ASIAT :t 10-19 ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jukka Strandberg Annukka Isotalus
PÖYTÄKIRJA 2/2015 2 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 16.03.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 11 Pöytäkirjan tarkastajat 4 12 Taimiston alueen kaavoituksen tilanne 5 13 Lausunto L43 Kisakuja, asemakaavan muutokseen 6 14 Ulkoliikuntapalveluiden käyttökorvaukset 8 15 Rantakentän vuokraaminen Rantajamit-tapahtuman käyttöön vv 2016-2017 9 16 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 10 17 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 11 18 Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous 12 19 Tiedotusluontoiset asiat 13
PÖYTÄKIRJA 2/2015 3 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10 16.03.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE 16.03.2015 10 ---------------------------------- Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 2/2015 4 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11 16.03.2015 Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE 16.03.2015 11 --------------------------------- Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jukka Strandberg ja Annukka Isotalus.
PÖYTÄKIRJA 2/2015 5 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12 16.03.2015 Taimiston alueen kaavoituksen tilanne LIIKKE 16.03.2015 12 Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymään (20.1.2015) kaavoitusohjelmaan sisältyy L 16 Hiidensalmi, Taimisto ja Tennari. Kaavan tavoitteellinen valmistumisvuosi on 2016. LLK Oy:n hallitus totesi taajama- ja keskustan osayleiskaavalausunnoissa (24.8.2010 13) mm. että Tennarin alueen liikuntapalvelujen kaava-alue tulee toteuttaa mahdollisimman laajana, koska sinne tulisi sijoittua Aurlahdesta mahdollisesti siirtyvien koulukeskuksia palvelevien pallokenttien lisäksi lähiliikunta-alue, joka palvelisi Hiidensalmen nykyistä ja tulevaa asujaimistoa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.4.2013 taajamaosayleiskaavan, sen mukaan Taimiston peltoalue on osayleiskaavassa osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Kaupungin kaavoituksen ja LLK Oy:n edustajat ovat tehneet yhteistyötä alueen kaavan valmistelusta ja liikuntatoimen tarpeista Taimiston alueella. Aurlahden Rantakenttien kaavoitustilanteesta johtuen alueen käyttö on muuttumassa nykyisen kaavan (VL - 1) mukaisesti lähivirkistysalueeksi, rantapuistoksi mm. tapahtumien käyttöön. Tämän vuoksi on tärkeää saada kiireellisesti Taimiston alueen kaava valmisteluun ja alue liikuntakäyttöön sekä määrärahat hankkeelle kaupungin talousarvioon. Taimiston alueesta valmistellaan "Taimiston liikuntapuisto" tarveselvitystä, joka on tarkoitus hyväksyä LLK Oy:n hallituksen huhtikuun kokouksessa. Kaavoitusarkkitehti Anitta Ojanen esittelee kokouksessa Taimiston alueen kaavoituksen tilannetta, tavoitteita ja aikataulua sekä Rantakentän nykytilannetta. Toimitusjohtaja esittelee valmisteilla oleva tarveselvitystä. Hallitus päättää 1) käydä keskustelua kommentoiden Taimiston alueen valmistelusta olevasta tarveselvityksestä sekä Rantakentän nykytilanteesta ja 2) saattaa hyväksyen tiedoksi annetut selvitykset.
PÖYTÄKIRJA 2/2015 6 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13 16.03.2015 Lausunto L43 Kisakuja, asemakaavan muutokseen LIIKKE 16.03.2015 13 Ympäristöjohtaja hyväksyi 20.1.2015 vaikutukseltaan vähäisen Virkkalan kaupunginosan L43 Kisakujan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavamuutoksen valmisteluaineiston asetettavaksi valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville (MRL 62, MRA 30 ) ajalla 16.2. - 17.3.2015. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osittaa Kisakujan katualue ajoneuvoliikenteen käyttöön sekä tilavaraus turvalliselle jalankululle ja polkupyöräilylle. Suunniteltu Kisakujan ajorata ja kevyen liikenteen väylä eivät mahdu nykyiselle kaavan katualueelle. Kaavoitus on pyytänyt 27.1.2015 Lohjan Liikuntakeskuksen lausuntoa asiaan 17.3.2015 mennessä. Kaavamuutos liittyy vahvasti LLK Oy:n hallituksessa 20.8.2013 ( 51) ja 22.9.2014 ( 44) käsiteltyyn Virkkalan urheilupuiston kehittämissuunnitelmaan. Virkkalan urheilualueen kehittämistä on valmisteltu yhteistyössä yhtiön ja FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa. Alueesta on laadittu Masterplan -suunnitelma, jonka keskeisenä tavoitteena on ollut saada Virkkalan urheilukentän epäyhtenäisestä alueesta kompaktimpi ja toimivampi. Alueesta pyrittäisi kehittämään ns. Virkkalan Urheilupuisto nykyistä laajempaan, monipuolisempaan, ympärivuotiseen liikuntaan ja eri väestöryhmien käyttöön. Yhtiön toimivalle johdolle on annettu tehtäväksi suorittaa suunnitelman eteenpäin viemiseksi vaadittavat jatkotoimenpiteet ja laatia alueesta tarveselvitys. Yhtiön edustaja osallistui nyt lausunnolla olevan kaavan muutosta koskeneeseen palaveriin 3.11.2014. Kaavaluonnokseen liittyvä yleisölle tarkoitettu keskustelutilaisuus pidettiin 26.2.2015 Virkkalan kirjastossa. Kaavan valmisteluaineisto, mukaan lukien osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus löytyy kaupungin verkkosivuilta www.lohja.fi/kaavoitus. Kaavasuunnittelija Kaisa Långström esittelee asemakaavamuutosta ja siitä saatua asukaspalautetta kokoukselle. Hallitus päättää 1) saattaa hyväksyen tiedoksi Kisakujan asemakaavamuutoksesta saadun selvityksen ja 2) todeta lausuntonaan, että - suunniteltu Kisakujan kevyenliikenteen väylä parantaa urheilukentän käyttäjien turvallisuutta ja saavutettavuutta, - yksisuuntainen ajoneuvoliikenne alueelle tukee urheilupuiston suunnitelmissa esitettyjen huolto- ja varastorakennuksen sekä paikoitusalueiden sijoittumista,
PÖYTÄKIRJA 2/2015 7 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13 16.03.2015 - liikuntatoimelle on tärkeää, että urheilupuiston suunnitellut toiminnot mahtuvat kaavamuutoksen toteuduttuakin alueelle ja - muutoin yhtiöllä ei ole huomauttamista kaavamuutokseen.
PÖYTÄKIRJA 2/2015 8 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 14 16.03.2015 Ulkoliikuntapalveluiden käyttökorvaukset LIIKKE 16.03.2015 14 Yhtiön hallitus hyväksyi vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan 15.12.2014 ( 58). LLK Oy:n konserniavustus pieneni 2,1 % viime vuoden avustukseen verraten. Euromääräisesti laskua on 79 097 euroa. Konserniavustuksen lasku perustuu kaupunginvaltuuston asettamiin säästötavoitteisiin, jotka liikuntatoimen osalta ovat yhteensä 156 100 euroa. Tämän vuoden talousarvion laadinnan strategisiksi tavoitteiksi kirjattiin säästötavoitteesta huolimatta, palvelutaso säilyttäminen nykytasolla tai jopa sen nostaminen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Tämä mahdollistuu tuottavuutta ja tehokkuutta nostamalla. Säästötavoitteet saavutetaan henkilöstökulujen säästöillä (68 000 ), liikuntatoimen energiakulujen optimoinnilla (20 000 ), avustusmäärärahojen leikkauksella (6 000 ) ja liikevaihtoa kasvattamalla 59 000 eurolla. Viime mainittu mahdollistuu maltillisilla taksojen korotuksilla toimintakausien alkaessa. Ulkoliikuntapalvelujen käyttökorvaukset astuvat voimaan hallituksen päätöksen mukaan huhtikuun alussa. LLK Oy:n hallituksen 26.5.2014 ( 29) hyväksymiin ja 1.8.2014 voimaan tulleisiin ulkoliikunta-alueiden käyttökorvauksiin esitetään 3 %:n korotusta lasten ja nuorten sekä 6 %:n korotusta aikuisten käyttökorvauksiin. Ulkoliikuntapalvelujen; nurmi-, hiekka-, tennis- ja beach volley -kentät, esitetyt käyttökorvaukset liitteessä 4. Hallitus päättää hyväksyä liitteen 4 mukaiset ulkoliikuntapalveluiden käyttökorvaukset ja päättää, että ne astuvat voimaan 1.4.2015 alkaen.
PÖYTÄKIRJA 2/2015 9 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15 16.03.2015 Rantakentän vuokraaminen Rantajamit-tapahtuman käyttöön vv 2016-2017 LIIKKE 16.03.2015 15 Suur Seudun Osuuskauppa SSO haluaa jatkaa aikaisempaa Rantajamittapahtumasopimusta, joka päättyy kuluvana vuonna. Sopimus oli tehty vuosille 2011-2015. Tapahtuma on sijoittunut Rantakentän alueelle ja ajallisesti vuosittain viikon mittaisena heinäkuun alkuun. Tapahtuman käytössä on ollut Rantakenttä kokonaisuudessaan huoltorakennuksineen. Vuokran suuruus on sidottu elinkustannusindeksiin (1951:10=100), jonka tarkistusajankohta on ollut vuosittain heinäkuussa julkaistava kesäkuun elinkustannusindeksi. Vuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole käytännössä esteitä, koska ko. alueelle ei kyseisinä ajankohtina juurikaan ole liikunnallisen käytön tarpeita. Kaavallisesti Rantakenttä sisältyy alueeseen, joka on osoitettu lähivirkistysalueeksi, rantapuisto (VL - 1). Alue on tarkoitettu kaupunkikeskustaan liittyväksi rantapuistoksi. Alueelle voidaan osoittaa ranta- ja liikuntapalveluja, kuten erilaisia tapahtumia. Vuoden 2014 vuokraa (5.474,57, alv 0 %) korotetaan 12 %:lla. Uusi vuokra vuoden 2016 osalta olisi siten 6.131,52 + alv 24 %. Tapahtumasta laaditaan erillinen vuokrasopimus sopimuskaudeksi 2016-2017. --------------------------------- Hallitus päättää myöntää Rantakentän (I ja II) sekä huoltorakennuksen Suur Seudun Osuuskauppa SSO:n vuosittain heinäkuussa järjestämän Rantajamit-tapahtuman käyttöön vuosille 2016-2017, vuokra on 6.131,52 (+ alv 24 %), mikä sidotaan elinkustannusindeksiin. Lisäksi energiakulutukset laskutetaan käytön mukaan. Tapahtumasta laaditaan osapuolten kesken yksityiskohtaisempi sopimus, jonka LLK Oy:n puolesta allekirjoittaa toimitusjohtaja Jukka Vienonen.
PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 16 16.03.2015 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.- 31.12.2014 LIIKKE 16.03.2015 16 Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen vuodelta 2014 ti-ke 17. - 18.3.2015. Tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus liitteenä 1. Tilinpäätös osoittaa 76.066,88 euron ylijäämää vuodelle 2014. Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2014 tilinpäätöksestä ja kustannuspaikkakohtaisen raportin talousarvion 2014 toteutumisesta. Erikseen jaettavissa asiakirjoissa - toimintakertomuksen 2014 tilasto-osio Hallitus päättää hyväksyä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, liitteenä 1, esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksesta muuta ilmene sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille. Tilikauden ylijäämä 76.066,88 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille.
PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 17 16.03.2015 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous LIIKKE 16.03.2015 17 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos liitteenä 2. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa (la 11.4.2015), liite 3. Hallitus päättää 1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 22.4.2015 klo 12:00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen sekä 2) valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.
PÖYTÄKIRJA 2/2015 12 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 18 16.03.2015 Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous LIIKKE 16.03.2015 18 Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallit on LLK Oy:n tytäryhtiö, jossa LLK Oy:llä on enemmistöosakkuus. Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous pidetään ke 22.4.2015 (klo 14.00). LLK Oy:tä vuonna 2014 Kuplahallien yhtiökokouksessa edusti tj. Jukka Vienonen. Hallitus päättää, että Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinaisessa yhtiökokouksessa ke 22.4.2015 Lohjan Liikuntakeskus Oy:tä edustaa tj. Jukka Vienonen. Valtakirja allekirjoitetaan kokouksessa.
PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19 16.03.2015 Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE 16.03.2015 19 1. LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - Avustustyöryhmä 2.3.2015. - LLK Oy:n johtoryhmä 6.2. ja 6.3.2015. 2. Ote Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspöytäkirjasta 24.2.2015 12, koskien Liikuntatoimen vuoden 2014 stipendejä. 3. Ote Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspöytäkirjasta 24.2.2015 13, koskien Liikuntatoimen vuoden 2014 kohdeavustuksia. 4. Ote Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspöytäkirjasta 24.2.2015 14, koskien Liikunnan perusavustuksen avustusjakosäännön muutosta. 5. Sunnuntaille 8.3.2015 suunniteltu Harjun Hiihtoretki -tapahtuma jouduttiin peruuttamaan vähäisen lumen vuoksi. 6. Harjun tekolumiladulla on pystynyt hiihtämään vielä viikon 11 alussa, vaikkakin latu on hyvin roskainen. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: 7. Yhtiön vuosi-ilmoitus oli Länsi-Uusimaa -lehdessä la 7.3.2015 8. Kuntalain muutos -koulutus osakeyhtiön kannalta on tiistaina 17.3.2015 Meriturvan tiloissa.