Tasekirja ja toimintakertomus 2014

Tasekirja ja toimintakertomus 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2015 ja 20.5.2015 Hyväksytty yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 17.6.2015

2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus... 3 1.2 Kotkan seurakunnan kirkkoherran katsaus... 4 1.3 Kymin seurakunnan vt. kirkkoherran katsaus... 5 1.4 Langinkosken seurakunnan kirkkoherran katsaus... 6 1.5 Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan katsaus... 7 1.6 Talouspäällikön katsaus... 8 2. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta...11 3. Henkilöstö...18 4. Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset...19 5. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttaminen tehtäväalueittain...19 5.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi...19 5.1.1 Seurakuntayhtymän hallinto...19 5.1.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät...24 5.1.3 Hautaustoimi...32 5.1.4 Kymen krematorio...34 5.1.5 Kiinteistötoimi...35 5.1.6 Metsätalous...37 5.2 Talousarvion toteutumisvertailu...38 5.3 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu...47 5.4 Verotulojen erittely...48 5.5 Investointiosan toteutuminen...49 5.6 Yhteenveto talousarvion toteumavertailusta...53 6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus...54 6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut...54 6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut...54 6.3 Tase ja sen tunnusluvut...56 7. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...57 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...58 1. Tuloslaskelma...58 2. Rahoituslaskelma...59 3. Tase...60 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...61 1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot...61 2. Tuloslaskelman liitetiedot...61 3. Taseen liitetiedot...64 4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot...65 5. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot...66 6. Hautainhoitorahasto...67 7. Kotkan diakoniarahasto...70 IV Tilinpäätöksen allekirjoitukset...73 V Tilintarkastuskertomus...74 VI Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset...75

3 I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Vuosi 2014 merkitsi niin Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä kuin sen seurakunnissakin katseen suuntaamista tulevaisuuteen. Olemme valmistautuneet edessä olevaan seurakuntarakenteen muutokseen. Kokonaiskirkon ratkaisuja tässä asiassa on edelleen odotettava, mutta paikallisesti olemme tehneet omia suunnitelmiamme. Edellisenä vuonna aloitettu koko Kotkan rovastikuntaa koskeva seurakuntarakenneselvitys valmistui. Selvitystä valmistellut Kirkkopalveluiden kehittämiskonsultti Raimo Turunen esitteli sen rovastikunnan seurakuntien päättäjille ja edessä on sen käsitteleminen seurakunnissa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa. On tullut aika tehdä päätöksiä, jotka turvaavat seurakuntatyön tulevaisuuden tällä seudulla. Kirkolliskokoukselta odotamme päätöstä asiassa toukokuussa, mutta asia on monin tavoin omissa käsissämme. Vuosi 2014 merkitsi myös valmistautumista Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen vuoden 2015 alkaessa. Taloustoimiston henkilökunnalle valmistautuminen merkitsi suurta työtä sekä heidän oman valmistautumisen takia että myös koko henkilöstön kouluttamisen takia. Muutos koskee eri tavoin koko henkilöstöä ja on merkinnyt monia muutoksia toimintatapoihin. Tätä kirjoittaessani voin todeta, että hyvä valmistautuminen on helpottanut meitä sopeutumisessa uusiin toimintatapoihin. Prosessi on kuitenkin vielä kesken ja vaatii paljon uuden omaksumista. Vuonna 2013 hyväksytystä Kotkan seurakuntien ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän strategiasta oli vuoden 2014 painopisteiksi valittu palvelu ja ympäristöasiat. Strateginen ajattelu vaatii oppimista ja totuttelua ja siksi samat teemat ovat painopisteenä edelleen. Kirkosta eroamisen kannalta vuosi 2014 oli ennätyksellinen ja se antaa meille aiheen miettiä kaikkea toimintaamme palvelun näkökulmasta. Miten palvelemme seurakuntalaisia niin, että he tahtovat pysyä kirkon jäseninä. Jäsenyyden vahvistamiseksi olemme ottaneet käyttöön Kotimaa yhtiön Jäsen 360-ohjelman, jonka käyttöä opettelemme seurakunnissamme. Myös tässä on kyse laadukkaan seurakuntatyön turvaamisesta tulevaisuudessa. Seurakuntatyön turvaamiseen tulevaisuudessa liittyy myös Kotkan seurakuntakeskuksen peruskorjaushanke, jota on valmisteltu jo pitkään yhdessä Kotkan kaupungin ja museoviraston edustajien kanssa. Hanke on taloudellisesti valtava ja haastaa siksi meidät tekemään ennakkoluulottomia päätöksiä, joiden aika alkaa olla lähellä. Olemme samojen haasteiden edessä kuin muukin yhteiskunta. Talouden kehitys haastaa meitä tekemään ratkaisuja niin henkilöstön, kiinteistöjen kuin toiminnankin osalta. Erilaisten selvitysten ja hyvän valmistelun kautta pyrimme tekemään hyviä ratkaisuja, jotka turvaavat toimintamme tulevaisuudessa. Vuosi 2014 oli myös vaalivuosi. Kiitän luottamustoimensa päättäneitä tehdystä työstä kirkon hyväksi ja toivotan uudet sekä uudelleen valitut tervetulleiksi yhteiseen työhön. Samoin kiitän kaikkia työntekijöitä tehdystä työstä. Rakenteita tarvitaan, mutta tärkeintä on, että rukous ei sammu ja Jumala saa tehdä työtänsä meidän keskellämme ja meidän kauttamme. Hannu Marttila yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

1.2 Kotkan seurakunnan kirkkoherran katsaus 4 Tämä Kotkan seurakunnan toimintakertomus antaa yhdessä Kotkan seurakunnan perustoimintakuvauksen kanssa kuvauksen siitä työstä, jonka työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset ovat yhdessä tehneet. Samalla se on kuva elämästä Kotkassa ja Kotkan seurakunnassa. Osa toiminnasta näyttäytyy ulospäin niin, että se huomataan ja osa taas on hiljaista puurtamista, ihmisten ja heidän kysymyksiensä kohtaamista. Kun Kotkassa vietettiin kesällä Pohjoismaisia Merikadettipäiviä, ei voinut olla huomaamatta merikadettien kulkuetta matkalla satamasta kirkkoon. Oli juhlan aika. Samoin silloin kun Kymijoen Lohisoiton messu levittäytyi Sapokan laululavan ympärille. Toisaalta viikoittain on niitä tilanteita, joissa seurakunnan työntekijät kohtaavat yhden tai muutamia ihmisiä. Valmistellaan hautajaisia tai kastejuhlaa, keskustellaan rippikoululaisen tai kerholaisen asioista vanhempien kanssa, ollaan diakoniavastaanotolla pohtimassa elämän kipuja tai taloushuolia. Elämä sykkii monin tavoin. Kuluneena vuonna olemme pohtineet paljon viestinnän kysymyksiä. Mitä kertoa työstä, jota teemme ja miten kertoa. Miten nähdä oma tuttu työnsä uutisena? Tähän on liittynyt myös kotisivujemme uudistaminen. Jo tutuista toiminnoista kesän lounaskonsertit ovat löytäneet yleisönsä kiitettävällä tavalla. Muutoinkin Kotkan kirkon musiikkitarjonta on ollut runsasta. Kotkan kirkossa kävi joulukuun aikana yli 8700 henkeä erilaisissa tapahtumissa. Syksyllä aloitimme Kipaise kirkossa - illat. Joka viikko pidimme torstaiiltaisin kirkossa tapahtuman, joiden sisältö vaihteli suuresti. Tämä toiminta jatkuu myös alkaneena vuonna ja se on kaikille työaloille yhteistä. Pyrkimys on tehdä kirkosta tuttu paikka ja lisätä yhteisöllisyyttä. Tähän tähtää myös se, että messun jälkeen on entistä useammin mehu tai kahvitarjoilu ja mahdollisuus jakaa kokemuksia yhdessä sekä työntekijöiden että muiden kirkossa olleiden kanssa. Kotkan seurakunta solmi Langinkosken seurakunnan kanssa sopimuksen yhteisestä rippikoulu- ja nuorisotyöstä. Isoskoulutus ja rippikoululeirit ovat jatkossa yhteisiä, samoin nuorisotyön toiminnot. Kesällä aloitti virassaan diakoni Riikka Klaavu-Pihlajamaa, jonka tehtävänkuvaan kuuluu vapaaehtoistyön kehittäminen ja koordinointi koko Kotkassa. Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishanke etenee vähitellen ja aikanaan toivomme saavamme entistä käytännöllisemmät tilat turvaamaan seurakuntatyötä Kotkan saarella. Myös kysymys tulevaisuuden seurakuntarakenteesta Kotkassa on ajankohtainen ja marraskuun seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt saavat kysymyksen pohdittavakseen ja päätettäväksi. Kiitän niin luottamustoimensa päättäneitä kuin siinä jatkavia ja kaikkia työntekijöitä työstä Kotkan seurakunnassa vuonna 2014 ja toivotan uudet luottamushenkilöt tervetulleiksi yhteiseen työhön. Hannu Marttila kirkkoherra, rovasti

1.3 Kymin seurakunnan vt. kirkkoherran katsaus 5 Vuosi 2014 toi tulleessaan monenlaisia muutoksia. Kevätpuolen isoja asioita olivat kirkkoherra Juha Tanskan siirtyminen Haminan seurakunnan kirkkoherraksi ja Kotkan rovastikuntaa koskevan rakenneselvityksen julkistaminen. Kymin seurakunnan kirkkoherran virka jäi täyttämättä, tehtävää hoitaa nyt tuomiokapitulin määräyksellä Anna-Tiina Järvinen. Rovastikuntaselvityksen tulokset tiedotettiin kesällä kaikille valtuutetuille ja aloiteltiin pikku hiljaa yhteistä keskustelua Kotkan seurakuntien ja koko Kotkan rovastikunnan mahdollisesta rakenneuudistuksesta. Päätöksiä ei vielä vuonna 2014 tehty mutta asiakirjat ovat keskustelun pohjamateriaalina tulevana vuonna. Vuoden aikana valittiin työntekijäjoukkoon useita viransijaisia. Uusia työntekijöitä tuli papistoon, diakoniatyöntekijöiksi ja nuorisotyönohjaajaksi. Uudet työntekijät tuovat mukanaan myös uudenlaista otetta seurakuntatyöhön. Rippikoulupappi Heikki Luodon tehtävään kuuluu myös viestintää koko seurakuntayhtymän alueella. Sen ja uusien internetsivujen julkaisemisen kautta viestintä sai vuonna 2014 uudenlaista potkua. Myös muut uudet työntekijät ovat löytäneet paikkansa työntekijäjoukossa. Syksyn aikana isoja asioita olivat marraskuun seurakuntavaalit, joissa valittiin uudet valtuutetut tulevaksi nelivuotiskaudeksi, Kymin kirkossa käynnistyneet iltamessut sekä paljon julkisuutta saanut lakialoite tasa-arvoisesta avioliittolaista. Monet vanhat ja kokeneet luottamushenkilöt jatkavat edelleen valtuutettuina mutta seurakuntaneuvostosta löytyy uusiakin kasvoja. Kiitän kaikkia valtuutettuja työstänne Kymin seurakunnan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän eteen. Kiitos myös heille, jotka olivat ehdolla syksyn vaaleissa mutta jäivät valitsematta tehtäviin. Tuntuu hyvältä, että seurakunnan luottamustoimet yhä kiinnostavat ja on halua vaikuttaa. Iltamessua vietetään Kymin kirkossa joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina. Kävijämäärät ovat vaihdelleet muutamasta kymmenestä reiluun sataan. Iltamessut ovat yksi yritys luoda monipuolista jumalanpalveluselämää ja tavoittaa seurakunnan jäseniä. Iltamessut jatkuvat myös keväällä 2015. Lakialoite tasa-arvoisesta avioliittolaista sai paljon julkisuutta ja aiheutti myös ison kirkostaeroamisaallon. Julkisuudessa kirkkoa moitittiin vuorotellen liian konservatiiviseksi ja liian liberaaliksi. Kirkosta eroaminen näkyi myös Kymin seurakunnassa. Vuoden 2014 aikana erosi yhteensä 313 jäsentä. Seurakunnan kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 17 471 (vuoden 2013 lopussa 17 953). Kirkosta eroaminen ja sitä kautta jäsenten väheneminen, paikkakunnan kovat työttömyyslukemat ja muuttotappio vaikuttavat merkittävästi myös kirkollisverokertymään. Talouden kiristyminen oli tosiasia vuonna 2014 ja trendi jatkuu samanlaisena tulevana vuonna. Monenlaisista muutoksista huolimatta Kymin seurakunnassa on vuonna 2014 tehty paljon hyvää työtä. Seurakuntaelämä etsii uusia muotoja mutta samaan aikaan perinteiset jumalanpalvelukset, kastejuhlat ja hautajaiset tavoittavat seurakuntalaisia elämän taitekohdissa. Lämmin kiitos luottamushenkilöille, työntekijöille ja koko seurakunnalle kaikesta työstä ja rukouksista seurakuntamme puolesta! Työ armon ja toivon ja Pyhän tuomiseksi ihmisten arkeen jatkuu yhä. Anna-Tiina Järvinen vt. kirkkoherra

1.4 Langinkosken seurakunnan kirkkoherran katsaus 6 Me olemme Jumalan työtovereita (1 Kor 3:9) Kuinka palvelemme laadukkaasti oli kertomusvuoden teemana yhtymässä ja myös Langinkosken seurakunnassa. Tätä teemaa on pyritty kaikessa seurakunnallisessa toiminnassa ylläpitämään ja tätä teemaa on käsitelty myös työntekijöiden kokouksissa. Seurakuntahan jos mikä on palveluyhteisö. Vuoden 2014 toimintaa on Langinkosken seurakunnassa värittänyt aktiviinen jumalanpalveluselämä. Seurakuntalaisista koottujen messuryhmien myötä olemme kokeneet, että messut vetävät seurakuntalaisia ja että messut palvelevat hyvin Vuosi 2014 oli jälleen seurakuntavaalien vuosi. Marraskuussa valittiin sekä seurakuntaan että yhtymään uudet luottamushenkilöt. Uudet valtuutetut ovat monien isojen haasteiden edessä: talous tiukkenee; millainen on jatkossa seurakuntarakenne Suomen kirkossa ja Kotkassa. Samalla valtuutetut joutuvat pohtimaan kuinka turvataan hyvä seurakuntatyö koko Kotkan alueella. Viime vuonna taloudellisten realiteettien edessä seurakunta lakkautti 2. kappalaisen viran. Samalla seurakuntaan yhdessä yhtymän kanssa perustettiin seurakuntapastorin virka, jonka tehtäviin kuuluu myös oppilaitospastorin työ. Näin yhden viran lakkauttamisen ja uuden ns. kaksoisviran perustamisen myötä saimme synnytettyä säästöjä henkilöstökuluissa. Toisen kanttorin viran vakinainen haltija aloitti elokuussa työnsä, joten nyt kanttorien virat ovat täytettyinä. Muutoin työntekijätilanne Langinkosken seurakunnassa säilyi vuonna 2014 vakaana. Vuonna 2014 yhdistettiin Kotkan ja Langinkosken seurakuntien nuoriso- ja rippikoulutyö. Siten toiminnassa eräällä tavalla palattiin 1970-luvun työntekemisen malliin. Yhteistyö toiminnallisella puolella Kotkan seurakunnan kanssa tiivistynee myös vuonna 2015. Seurakunta sai vastaanottaa kaksi testementtia kertomusvuonna. Toinen on tarkoitettu seurakunnan lähetystyölle, toinen yleisesti seurakuntatyön kehittämiseen. Lähetystyössä Kari ja Anne Vitikaisen päätettyä työnsä lähetyskentällä seurakunta otti uudeksi kohteekseen Peshteran luterilaisen seurakunnan Bulgariassa. Edelleen Langinkoskella kuten koko Suomessa seurakunnan väkiluku vähenee, mikä johtaa taloudellisen liikkumavaran heikkenemiseen. Toimintaa on pakko koko ajan mukauttaa taloudellisten resurssien sisälle. Tästä osoituksena vuonna 2014 oli, että Ruonalan kirkon yläkerta vuokrattiin ulos ja seurakunnallinen toiminta sieltä siirrettiin Langinkosken kirkolle, Aittakorven seurakuntatalolle ja Haltijan kerhohuoneelle. Vuosi 2014 oli jälleen kerraan aktiivisen tekemisen vuosi myös Langinkosken seurakunnassa, mikä näkyy työalojen toimintakertomuksista. Kiitän motivoituneita ja vastuullisia työntekijöitä, kuin myös työnsä päättäneitä luottamushenkilöitä. Kiitos koko kuluneesta luottamushenkilökaudesta. On ollut ilo teidän kanssa tehdä työtä seurakunnan parhaaksi Kristuksen työtoverina. Jukka Lopperi kirkkoherra

1.5 Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan katsaus 7 Merkittävin rakenteellinen muutos yhteisillä työaloilla oli perheneuvojan viran lakkauttaminen 1.1.2015 lukien. Viran lakkauttamispäätöksen yhteydessä edellytettiin, että ostopalveluja voidaan hankkia tarpeen mukaan viran työmäärän verran. Näin saatiin palvelujentuotantoon kysynnän vaihteluihin joustavuutta, ja säästöjä. Vuoden 2015 aikana seurataan, millä tavalla ratkaisu vaikuttaa perheneuvonnan hoidollisten moduulien kehittymiseen, kuinka ennaltaehkäisevää työtä saadaan uudelleenorganisoiduksi, ja miten työtiimin toiminta ja työnohjaus hoituvat. Vuoden 2014 aikana perheneuvonnassa tuotettiin hoidollisia moduuleja hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Viestintään panostettiin edellisvuotta enemmän. Viestinnän erityisosaamista ostettiin kahden viikkotyöpäivän verran. Sillä saatiin uutistuotantoa kohotettua yli sataan juttuun vuodessa, joista suuri osa julkaistiin paikallisissa lehdissä, kotisivujen ja sosiaalisen median lisäksi. Samalla erityisosaamisella koulutettiin omaa henkilöstöä uutistuotantoon ja kuvankäsittelyyn, ja henkilöstö osallistui merkittävällä panoksella uutistuotantoon omilla työaloillaan. Vuoden aikana palkattiin verkkotoimittaja, joka toimitti verkkoon sopivaa aineistoa kirjoittamalla blogia ja välittämällä uutisaineistoa sosiaaliseen mediaan. Tässä myös oma henkilöstö oli merkittävällä tavalla mukana. Osviitta -lehden päätoimittaja vaihtui vuoden aikana. Lehti ilmestyi kolmena normaalipainoksena ja yhtenä vaalipainoksena. Lehdestä julkaistiin pdf-muotoista näköispainosta kotisivuilla. Kotisivujen uudistus toteutettiin keväällä. Verkkoviestintäsuunnittelija ja viestinnän erityisosaaja tekivät suuren työn sivujen rakenteen ja sisällön tuottamisessa. Vuoden lopulla tehdyssä kotisivujen käyttäjäseurannassa todettiin noin kolmenkymmenen prosentin kasvu verrattuna edellisvuoteen. Myös viestinnän sisäistä organisaatiota parannettiin mm. perustamalla seurakuntiin viestinnän tiimit. Kymen Sanomien kirkollisten palstatilaa leikattiin. Johtava sairaalapappi oli virkavapaalla suurimman osan vuotta. Hänen sijaisenaan oli sairaalapappi osa-aikaisesti kahdeksan kuukautta ja kaksi kuukautta kokoaikaisesti. Yhteisten työalojen johtaja hoiti sairaalasielunhoidon johtamistehtäviä ja joitakin päivystystehtäviä kymmenen kuukautta. Järjestely luonnollisesti haittasi sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelman täysimittaista toteuttamista, mutta toisaalta esim. potilaskeskustelujen lukumäärä nousi verrattuna edelliseen vuoteen. Oppilaitostyö toimi ensimmäistä koko vuotta osa-aikaisen oppilaitospastorin johtamana. Vaikka leikkaus selvästi vähensi oppilaitospastorin paikallaoloa ja näkyvyyttä oppilaitoksissa, hänen tilastoidut oppilaskohtaamisensa yksilö- ja ryhmätasolla pysyivät edellisiin vuosiin verrattuna käytettyyn työaikaan suhteutettuna jopa korkeampana. Erityisnuorisotyö ja kansainvälinen työ jatkavat edelleen hyvin tavoittavaa kohderyhmätyötä käytettävissä olevilla resursseilla. Niiden tiiviimpi integroituminen seurakuntatyöhön voisi tapahtua paremmin yhden seurakunnan mallissa. Ruotsinkielinen työ jatkaa edelleen pienimuotoista mutta merkittävää seurakuntatyötä ruotsinkielisten seurakuntalaisten parissa. Palveleva puhelin - toiminta jatkaa myös edelleen merkittävää palvelutehtäväänsä. Vapaaehtoisia on ollut paljon, uusia koulutetaan lisää 2015. Vapaaehtoistyön koordinaattori ja yhteiskunnallisen työn tekijä ovat vuoden 2014 aikana saaneet organisoiduksi työtä yhtymän alueella hienosti. He ovat toimineet yhteisiin tapahtumiin varatuin määrärahoin. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

8 1.6 Talouspäällikön katsaus Talouden kehitys 2014 Talousotsikoita hallitsivat keskuspankkien elvytystoimet kasvun ylläpitämiseksi. Euroopan keskuspankin koronlaskuista huolimatta inflaatio jatkoi hidastumistaan. Vuoden loppua kohden kasvavaa huomiota saivat lisäksi öljyn jyrkkä hinnanlasku, Venäjän talouden ongelmista seurannut ruplan syöksy sekä Ukrainan kriisi. Myös euron heikkeneminen suhteessa dollariin noteerattiin laajalti. Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,1 % vuonna 2014. Teollisuustuotanto pieneni jo kolmantena vuotena peräkkäin. Edellisen kerran teollisuustuotanto on vähentynyt vuosina 1990 ja 1991 kahtena peräkkäisenä vuotena. Julkisyhteisöjen alijäämä oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen (7 miljardia euroa). Valtiovarainministeriö on laskenut Suomen kasvuennustetta vuodelle 2015 0,9 prosenttiin ja ennustaa myös työmarkkinoiden tilanteen heikkenevän edelleen. Työttömyys on kasvanut kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Maltillisinta työttömyyden kasvu oli Kouvolan seudulla (6,2 %). Myös Kotka-Haminan seudulla (8,4 %) työttömyys kasvoi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (10,4 %). Työttömyysaste oli edelleen Kaakkois-Suomessa (16,6 %) koko maata (13,9 %) korkeampi. Kotkan kaupungin väkiluku (54 587) väheni 195:lla (0,4 %; lähde VRK) vuoden aikana. Työttömien osuus työvoimasta oli 20,7 %. Työttömyys kasvoi 6,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän väkiluku (37 581) pieneni 978:lla (2,5 %) vuonna 2014. Väkiluvun väheneminen vuonna 2014 oli suurin koko yhtymän aikana. Kirkkoon kuulumisprosentti oli 68,8 (79,5 31.12.2005). Liittyneitä oli 136 ja eronneita 747. Yhtymän aikana (vuosina 2005-2014) väkiluku on vähentynyt 6 008:lla. Käyttötalous Henkilöstökulut pienenivät 6 %, 450 000 euroa edellisvuoteen verrattuna. Muut toimintakulut kasvoivat 4 %, 141 000 euroa. Toimintatuotot pienenivät 9 000 euroa. Toimisto- ja liikehuoneiden vuokratuotot pienenivät 44 000 euroa, iltapäiväkerhotuotot 34 000 euroa ja ruokamaksut 25 000 euroa. Hautaustoimen maksut kasvoivat 52 000 euroa, asuinhuoneistojen vuokrat 27 000 euroa ja virkatodistustuotot 23 000 euroa. Vuosikate oli 936 098 euroa, poistot 982 152 euroa. Vuonna 2014 myytyjen kohteiden myyntivoitto koostuu Kaakon Taitoa -osakkeiden myynnistä ja myyntitappio maa-alueiden luovutuksesta kaupungille. Toimintakuluista 21 % (20 % v.2013) katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 63 % (65 %). 2014 2013 muutos % Toimintatuotot 2 185 989 2 195 414-9 426 0 % Henkilöstökulut - 6 557 570-7 007 086 449 517-6 % Palvelujen ostot - 1 575 815-1 489 319-86 496 6 % Vuokrat - 156 561-150 948-5 614 4 % Aineet ja tarvikkeet - 1 514 258-1 487 009-27 249 2 % Annetut avustukset - 335 967-349 616 13 649-4 % Muut toimintakulut - 269 462-233 896-35 566 15 % Toimintakulut yhteensä - 10 409 634-10 717 873 308 240-3 % TOIMINTAKATE - 8 223 645-8 522 459 298 814-4 % Verotulot 9 979 358 10 264 459-285 101-3 % Verotuskulut - 207 055-206 894-161 0 % Keskusrahastomaksut - 608 268-606 408-1 860 0 % Rahoituserät - 4 815-6 615 1 800-27 % VUOSIKATE 936 098 922 083 14 015 2 % Poistot ja arvonalentumiset - 982 152-972 010-10 142 1 % Satunnaiset tuotot ja kulut - 1 300 712 498-713 798-100 % TILIKAUDEN TULOS - 47 354 662 571-709 925-107 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 61 167 763 623-702 456-92 %

9 Talousarvion toteutuminen Henkilöstökulut alittivat arvion 281 000 euroa ja muut toimintakulut 68 000 euroa. Toimintatuotot olivat 139 000 euroa talousarviota suuremmat. Toimintakate alitti arvion 488 000 eurolla. TP TA ero % Toimintatuotot 2 185 989 2 046 770 139 219 7 % Toimintakulut Henkilöstökulut - 6 557 570-6 838 330 280 760-4 % Palvelujen ostot - 1 575 815-1 629 670 53 855-3 % Vuokrat - 156 561-159 810 3 249-2 % Aineet ja tarvikkeet - 1 514 258-1 572 450 58 192-4 % Annetut avustukset - 335 967-337 770 1 803-1 % Muut toimintakulut - 269 462-220 740-48 722 22 % Toimintakulut yhteensä - 10 409 634-10 758 770 349 136-3 % TOIMINTAKATE - 8 223 645-8 712 000 488 355-6 % VUOSIKATE 936 098 374 000 562 098 150 % Poistot ja arvonalentumiset - 982 152-1 028 460 46 308-5 % Satunnaiset tuotot ja kulut - 1 300 200 000-201 300-101 % TILIKAUDEN TULOS - 47 354-454 460 407 106-90 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 61 167-362 610 423 777 Kaikki seurakunnat ja pääluokat kiinteistötoimea lukuun ottamatta alittivat vastuukatetasolla talousarvion. Kiinteistötoimen ylitys 2 000 euroa johtui keskeneräisistä hankinnoista keskeytettyjen investointien (6 300 euroa) siirtämisestä asianomaisille kulutileille. Tuloslaskelmaosassa yhteistä kirkkoneuvostoa sitova toimintakate alitti talousarvion 488 000 eurolla. 2013 TA 2014 2014-TA 2014/TA 2014/2013 KOTKA 928 714 970 390 928 689-41 701-4 % 0 % KYMI 2 010 267 1 990 020 1 919 849-70 171-4 % -4 % LANGINKOSKI 1 179 976 1 200 210 1 156 457-43 753-4 % -2 % SEURAKUNNAT YHT. 4 118 957 4 160 620 4 004 995-155 625-4 % -3 % YHTEINEN SRK-TYÖ 646 521 671 600 588 763-82 837-12 % -9 % HAUTAUSPALVELUT 551 970 578 200 518 963-59 237-10 % -6 % KIINTEISTÖPALVELUT 2 040 556 1 887 420 1 889 582 2 162 0 % -7 % HALLINTO 1 164 455 1 414 160 1 221 343-192 817-14 % 5 % YHTYMÄ 4 403 502 4 551 380 4 218 650-332 730-7 % -4 % YHTEENSÄ 8 522 459 8 712 000 8 223 645-488 355-6 % -4 % Verotulojen kehitys Kokonaisverotulot olivat 285 000 euroa edellisvuotta pienemmät ylittäen talousarvion 64 000 eurolla. 1 000 2009 2010 2011 2012 2013 TA 2014 2014 Kirkollisvero 9 513 8 983 9 160 8 991 9 389 9 040 8 964 Yhteisövero 831 1 000 1 160 786 876 875 1 015 Verotulot 10 345 9 983 10 320 9 777 10 264 9 915 9 979 Kirkollisvero -5,6 % 2,0 % -1,8 % 4,4 % -3,7 % -0,8 % Yhteisövero 20,3 % 15,9 % -32,2 % 11,5 % -0,1 % 16,0 % YHTEENSÄ -3,5 % 3,4 % -5,3 % 5,0 % -3,4 % 0,6 %

10 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,5. Toteutuneet kirkollisverotulot olivat 425 000 euroa edellisvuotta ja 76 000 euroa talousarviota pienemmät. Viimeksi kirkollisveroja on kertynyt vuotta 2014 vähemmän vuonna 2006. Verontilityslain muutoksista johtuen vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Yhteisöveron tuotto oli 139 000 euroa edellisvuoden toteumaa ja 140 000 euroa talousarviota suurempi. Vuosikate ja tulos Vuosikate 936 000 euroa kattoi investoinnit (611 000 euroa) ja lainojen lyhennykset (105 000 euroa). Tilinpäätös oli ylijäämäinen vuosina 2013 2014. Edellisen kerran ylijäämää on kertynyt vuonna 2008. Rahoitustilanne Rahoitustuotot olivat 10 000 euroa ja -kulut 14 000 euroa. Mariankadun asunto-osan peruskorjauslainaa on jäljellä 325 000 euroa (laina-aika 10 vuotta, viimeinen lyhennyserä vuonna 2019) ja Parikan urkulainaa 120 000 euroa (laina-aika 5 vuotta, viimeinen lyhennyserä vuonna 2017) Käyttöomaisuus ja investoinnit Keskimääräinen vuosikate kolmelta viimeiseltä vuodelta (2012 2014) on 425 000 euroa. Ilman poikkeuksellista kaavoitusmaksua (261 000 euroa) keskimääräinen vuosikate on 512 000 euroa. Vastaavan ajankohdan keskimääräiset investoinnit ovat 1 105 000 euroa ja lainanlyhennykset 92 000 euroa. Vuoden 2014 suurimmat investoinnit olivat Kotkan kirkon ulkopuolisen sadevesijärjestelmän rakentaminen 208 000 ja Kotkan seurakuntakeskuksen kiinteistön kehitysprojekti 153 000. Siirtyminen kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi Avoimena olevat ostovelat 298 000 euroa maksettiin siirtymisen takia 31.12.2014. Summa ylittää keskimäärin 200 000 euroa aikaisempien vuosien viimeisen päivän maksut. Liittymien käyttöönotosta johtuvat kustannukset (noin 7 000 euroa) kirjattiin vuoden 2015 kuluina. 9.1.2015 jälkeen ei kirjattu enää ostolaskuja vuodelle 2014 palvelukeskukseen siirtymisen takia. Edellisinä vuosina kirjauksia on tehty helmikuun loppuun asti. Tämä näkyy osaltaan pienempinä kuluina vuonna 2014 ja kulujen kasvuna vuonna 2015. Päivämäärän jälkeen kirjatut sähkö-, lämpö- ja vesikulut (yhteensä 88 000 euroa) on oikaistu suoriteperusteisiksi. Sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2015. Myyntireskontra-asioissa on ollut suuret haasteet. Siirtyminen vie paljon aikaa ja resursseja. Isoja haasteita on vielä paljon. Monelta osin järjestelmä toimii jo kuitenkin hyvin. Palvelukeskusmaksut arvioidaan olevan 132 000 euroa vuositasolla sisältäen hautainhoitorahaston 7 000 euron osuuden. Tammi-helmikuun toteumat vuonna 2015 ovat 16 000 euroa. Virpi Hernesaho talouspäällikkö

11 2. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto 1.1.2011 31.12.2014 Kotkan seurakunnan edustajat (13) Varsinainen jäsen: varajäsenet: Aho Tellervo von Sosiaalidemokraattinen valitsijayhdistys: Hertzen Ulla-Maija Forss Eija Hokkanen Risto Valjus Tuula Holmberg Kai Kosonen Ari Hämäläinen Onni Pulkkinen Timo Kekkonen Antero Koivukoski Jouko Laajapohjainen valitsijayhdistys: Korhonen Reino Kärki Salla Niemi Marco 18.12.2013 asti tilalle Riku Pirinen 18.12.2013 alkaen Leskinen Pirkko Rönkä Kaisa Tauria-Huttunen Arja Vornanen Timo Kymin seurakunnan edustajat (23) Varsinainen jäsen: Aho Teemu Brask Nina Eerola Seppo Hentunen Kari Hynninen Marja Hänninen Eine Jantunen Anita Järvisalo Seppo Kirjavainen Marika Lemmetyinen Jukka Lindström Rea Länsmans Liisa Mansikkamäki Aarno Oksanen Heikki J., puheenjohtaja Osola Pirjo-Liisa Pekonen Isabelle Peltola Jari Pentti Martti Romppanen Pirjo Saastamoinen Marja-Leena Torkkeli Antti Wahlström Marja Yläsuutari Mimmi 9.4.2014 asti tilalle Kaija Yläsuutari 9.4.2014 alkaen varajäsenet: SDP valitsijayhdistys: Marjakangas Antero Vallema Satu Kurttio Arto Ylivarvi Merja Virta Heikki Laajapohjainen valitsijayhdistys: Penttilä Joonas Liikanen Tarja Johansson Anu Helonen Kari Helonen Tuulikki Ilo irti valitsijayhdistys: Yliaho Katri Valkeinen Marja-Leena Leppäkases Veikko Viitanen Minna Valkeinen Reetta Leino Juhani Luokka Mirja Langinkosken seurakunnan edustajat (15) Varsinainen jäsen: varajäsenet: Domander Anna-Leena Laajapohjainen valitsijayhdistys: Harsia Päivi Lommi Jukka Heino Tapio Kourula Ritva Ilomäki Aimo Kalema Helena Sosiaalidemokraattinen valitsijayhdistys: Karjalainen Seppo Nordberg Terttu Kilpeläinen Veijo Hellgren Pirjo Laaksonen Risto Lippo Jari Sanasta 2010 valitsijayhdistys Matikainen Eva-Liisa Pohjantuli Marika Neiglick Silja Oksanen Antti Rask Nina Sjögren Holger Rantaruikka Tarja Vainikka Anneli Vuorimaa Jari

12 Yhteinen kirkkoneuvosto 2013 2014 Varsinainen jäsen: Marttila Hannu, puheenjohtaja Rönkä Kaisa, varapuheenjohtaja Eerola Seppo Harsia Päivi Hämäläinen Onni Karjalainen Seppo Korhonen Reino Lemmetyinen Jukka Länsmans Liisa Romppanen Pirjo henkilökohtainen varajäsen Koivukoski Jouko Osola Pirjo-Liisa Matikainen Eva-Liisa Niemi Marco 18.12.2013 asti Hokkanen Risto 1.1.2014 alkaen Neiglick Silja Vornanen Timo Pekonen Isabelle Saastamoinen Marja-Liisa Brask Nina Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 1.1.2011 31.12.2014 Varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Holmberg Kai, puheenjohtaja Rahunen Leena 27.4.2012 asti Leskinen Pirkko 1.1.2014 alkaen Ilomäki Aimo, varapuheenjohtaja Karjalainen Seppo Hentunen Kari Wahlström Marja Hänninen Eine Saastamoinen Marja-Leena Pirinen Riku Hokkanen Risto Rask Nina Matikainen Eva-Liisa Yhteisen kirkkoneuvoston valitsema jäsen 2013-2014: Karjalainen Seppo Korhonen Reino Henkilöstöasiain jaosto 2013 2014 Varsinainen jäsen Rönkä Kaisa, puheenjohtaja Eerola Seppo Harsia Päivi Korhonen Reino henkilökohtainen varajäsen Lemmetyinen Jukka Romppanen Pirjo Karjalainen Seppo Hämäläinen Onni Kymen krematorion työvaliokunta Holmberg Kai Ilomäki Aimo Pirinen Riku Heikkinen Raimo Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta 2013 2014 Lindström Rea, puheenjohtaja Kourula Ritva Junkkari Juha Nielsen Mari Pietikäinen Kirsi Railo Petri Mia Kähärä, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, virkavapaalla 30.9.2014 asti Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Kuukka Tuija, perheneuvoja, pkn:n vs. johtaja 30.9.2014 asti Koivistoinen Virpi, perheneuvoja Leisti Anne, toimistonhoitaja Etelä-Kymenlaakson sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimikunta 2013 2014 Laaksonen Risto, puheenjohtaja Kalema Helena Forsman Lars Nurmi Merja Sala Irma Nikula Karoliina, johtava sairaalasielunhoitaja Ruhala Maikki-Liisa, sairaalasielunhoitaja Hänninen Jukka, pastori

13 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän oppilaitos- ja erityisnuorisotyön toimikunta vuosina 2013 2014 Vainikka Anneli, puheenjohtaja Korhonen Reino Hasko Tuula Norrbacka Sami Rahkonen Marja Tilli Eeva Savinainen Jari, vs. oppilaitospastori Uusitalo Tuula, erityisnuorisotyönohjaaja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kansainvälisen työn toimikunta 2013 2014 Pekonen Isabelle, puheenjohtaja Domander Anna-Leena Uwamahoro Ernestine Mikhaylova Galina Koskensalo-Tiainen Maarit, maahanmuuttajatyön koordinaattori Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien diakoniatyössä toimivat työntekijät. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ruotsinkielisen työn toimikunta 2013 2014 Korhonen Carita, puheenjohtaja Aho Teemu Berghäll Clarissa Lahtinen Aila Kiukkonen Marjatta Toikka Liisa Larvi Tuomi, pastori Kotka-Kymin seurakuntayhtymän viestinnän toimikunta 2013 2014 Karjalainen Seppo, puheenjohtaja Aho Tellervo von Hertzen Ulla-Maija Tanska Juha, Osviitan päätoimittaja, Kymin seurakunnan kirkkoherra Kontkanen Matti, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Läsnäolo- ja puheoikeutettu: Spännäri Ulla, toimistosihteeri Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Kolahtaako? -elokuvaviikon toimikunta 2013 2014 Jylhä-Vuorio Matti, puheenjohtaja Halinen Riku Osanen Sirpa Parikka Harri Pentti Martti Järnstedt Enna Nykvist Heidi Blomberg Janne Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Via Crucis työryhmä 2013 2014 Hänninen Jukka Joas Jenny Tikka Petri Silvennoinen Tarja Harvola Heikki Kaijansinkko Jarmo Tilintarkastajat 2011-2014 BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö Juhani Liski, JHTT-tilintarkastaja Antti Kärkkäinen, tarkastaja, tradenomi

14 Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa. Puheenjohtajana toimi mentori Heikki J. Oksanen ja sihteerinä hallintosihteeri Jatta Tiihonen. Poimintoja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä: 9.4.2014/1 Aiesopimus maankäyttösopimuksen valmistelusta Kymin kirkon julkisivujen korjaussuunnitelmat Oppilaitospastorin viran lakkauttaminen 11.6.2014/2 Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätös Hautainhoitorahaston vuoden 2013 tilinpäätös Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2013 Viestinnän tilanne- ja tulevaisuuden katsaus 2014 ja lisätalousarvio Vuoden 2015 tuloveroprosentti Kotkan seurakuntakeskuksen kehitys- ja peruskorjaushanke Henkilöstökertomus 2013 Langinkosken 2. kappalaisen viran lakkauttaminen ja 3. seurakuntapastorin viran perustaminen Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako vaalikaudeksi 2015-2018 5.11.2014/3 Palkkiosääntö/Kokouspalkkiot ja ansionmenetyksien korvaukset vuosina 2015-2016 Suositus toimituspalkkioista Hautausmaakatselmuspöytäkirja Kiinteistöjen katselmukset Muutokset vuoden 2014 talousarvion investointiosaan Virkojen lakkautukset/erityisammattimiehen virka ja kaksi siivoojan virkaa 10.12.2014/4 Lisätalousarvioehdotus 2014 Perheneuvojan viran lakkauttaminen Vuoden 2015 talousarvio Määräalan myynti Kotkan kaupungille/pienpappila 285-401-7-13 Seurakuntavaalien tulos Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui kolmetoista kertaa. Puheenjohtajana toimi Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila ja sihteerinä hallintosihteeri Jatta Tiihonen. Poimintoja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksistä: 22.1.2014/1 Aiesopimus maankäyttösopimuksen valmistelusta Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2014 Seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus Kassojen rahavarojen tarkastus Asiakaspalvelutili Hautainhoitorahaston lyhytaikainen sijoitus 500 000 euroa Etelä-Kymenlaakson seudullisen maahanmuuttotoimikunnan edustaja Kumppanuushankkeiden ohjausryhmän kokoonpano 12.3.2014/2 Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan ja oppilaitospastorin työalaesittely Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Yhteisten työalojen toimintakertomukset 2013 Toimikuntien ja työryhmien muistiot Oppilaitospastorin viran lakkauttaminen Kirkollisten ilmoitusten kilpailuttaminen Kymin kirkon julkisivujen korjaussuunnitelmat Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden myynti Kunnan Taitoa Oy:lle Seurakuntayhtymä ja seutuhankinnan asema tulevaisuudessa Keskusvaalitoimikunnan asettaminen Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirjat 26.3.2014/3 Kymin kirkon julkisivujen korjaussuunnitelmat Langinkosken kirkon nuorisotilat Lehtisensaaren myynti Siivooja Kaarina Kaartisen irtisanoutuminen

15 Ruonalan seurakuntatalon myynti 21.5.2014/4 Viestinnän tilanne- ja tulevaisuuden katsaus 2014 ja lisätalousarvio Langinkosken 2. kappalaisen viran lakkauttaminen ja 3. seurakuntapastorin viran perustaminen Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätös Hautainhoitorahaston vuoden 2013 tilinpäätös Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2013 Henkilöstökertomus 2013 ja henkilöstöohjelma 2015 2016 Vuoden 2015 tuloveroprosentti Talousarvion valmisteluohje Kotkan seurakuntakeskuksen kehitys- ja peruskorjaushanke Tontin myynti/korsulankatu 4 Luovutuskirja/Asemankaavan toteuttamissopimus/kotkan kaupunki Kassavarojen sijoitustoiminta Osakkeiden myynti/kaakon Taito Oy 11.6.2014/5 Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako vaalikaudeksi 2015-2018 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus 27.8.2014/6 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Osviitan päätoimittaja Palkkiosääntö/Kokouspalkkiot ja ansionmenetyksien korvaukset vuosina 2015-2016 Suositus toimituspalkkioista Vahtimestari Leila Postin irtisanoutuminen 15.10.2014/7 Talouskatsaus 2014 Keräysluvan anominen diakoniarahastolle Osviitta -lehden formaatin muutos Yhteisten työalojen puolivuotisraportit 2014 Hallinnon puolivuotisraportit 2014 Arvioinnin johtokunta Erityisammattimiehen toimen vakinainen täyttö Vahtimestarin tehtävän vakinaistaminen/sirpa Ståhl Hautausmaakatselmuspöytäkirja Kiinteistöjen katselmukset Tilintarkastusmuistiot 2013 Muutokset vuoden 2014 talousarvion investointiosaan Parikan hautausmaan unohdetut hautapaikat Diakonia-avustukset 2014 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan irtisanoutuminen 12.11.2014/8 Vuoden 2015 talousarvio Saatavat 2012 Lisätalousarvioehdotus 2014 Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustaja 2015-2018 26.11.2014/9 Vuoden 2015 talousarvio Palvelusopimus/Kirkon palvelukeskus ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymä Henkilöstöhallinnon käyttöoikeudet/kirkon palvelukeskus Laskujen tarkastajat, hyväksyjät ja hyväksymisrajat/kirkon palvelukeskus Koulutuskäyttösopimus/Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen/suunnitelmat ja rakennusselvitys Määräalan myynti Kotkan kaupungille/pienpappila 285-401-7-13 Perheneuvonnan virkajärjestelyt Seurakuntavaalien tulos 17.12.2014/10 Palvelusopimus/Kirkon palvelukeskus ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymä Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2015 ja 2016 Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2015 ja 2016 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten (8) valinta vuosille 2015 ja 2016 Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten (8) henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosille 2015 ja 2016

16 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan vaali vuosiksi 2015-2018 Perheneuvojan viran väliaikainen täyttäminen Puhelinpalvelujen kilpailutus Seurakuntalehti Osviitan kustantaminen Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Toimikauden arviointi Henkilöstöasiain jaoston toiminta Henkilöstöasiain jaosto kokoontui kahdeksan kertaa. Puheenjohtajana toimi opetusneuvos Kaisa Rönkä ja sihteerinä henkilöstöasiainhoitaja Tiina Manner. Poimintoja henkilöstöasiain jaoston päätöksistä: 3.2.2014/ 1 Kehittämis- ja säästöideakysely työntekijöille 25.3.2014/ 2 Työhyvinvointiohjelma 2014-2015 Työterveyshuollon toimintakertomus 2013 Henkilöstöohjelma 2015-2016 15.5.2014/ 3 Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä Henkilöstökertomus 2013 21.8.2014/ 4 Terveyskyselyn raportti ja toimenpide-ehdotukset Riskien arviointi ja vaarojen tunnistaminen 18.9.2014/ 5 Matkustussääntö 30.10.2014/ 6 Työterveyshuollon järjestäminen Seurakuntalehti Osviitan palkkiot 2015 Raportti/Työhyvinvoinnin työpajat 2014 18.12.2014/ 7 Työaikamääräykset 1.1.2015-31.1.2017 Kehittämisavustushakemus työsuojelurahastolle Henkilöstön kehittämissuunnitelma/ hallinto, hautaustoimi, kiinteistötoimi ja yhtymän yhteiset työalat Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan toiminta Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta kokoontui kolmetoista kertaa. Puheenjohtajana toimi kunniakonsuli Kai Holmberg ja sihteerinä toimistonhoitaja Raija Holtari. Poimintoja kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan päätöksistä: 15.1.2014/ 1 Kiinteistöselvitys/maankäyttö ja kaavoitus Lehtisensaaren luontoselvitys Ruonalan seurakuntatalon myynti Yhteistoimintasopimus 29.1.2014/ 2 Kymin kirkon julkisivujen korjaussuunnitelmat Kerrostalo Tapulin kiinteistöselvitys Oman toiminnan kurssikeskushinnasto 2015 5.3.2014/ 3 Maanvuokrasopimus/Olli Marttila 19.3.2014/ 4 Langinkosken kirkon nuorisotilat Kymin kirkon julkisivujen korjaussuunnitelmat 16.4.2014/ 5 Islaminuskoisten hauta-alueen perustaminen Laajakosken hautausmaalle Ruonalan seurakuntatalo/ii-kerroksen tilojen vuokraaminen Kotka kirkon sadevesijärjestelmä 14.5.2014/ 6 Kerrostalo Tapulin kiinteistöselvitys Langinkosken nuorisotilat 9.6.2014/ 7 Kotkan seurakuntakeskuksen maaperätutkimus ja kantavien rakenteiden kuntotutkimus

17 Kymin kirkon korjaustöiden urakoitsijavalinta Aittakorven seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän uusiminen 20.8.2014/ 8 Tutustuminen Kirkonmaan hautausmaahan Helilän hautausmaan hautausmaakatselmus ja Helilän siunauskappelin ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastus 3.9.2014/ 9 Kiinteistöjen katselmukset 1.10.2014/ 10 Tilojen käyttökorvaukset Kurssikeskushinnasto 2015 Parikan hautausmaan unohdetut hautapaikat 25.11.2014/ 11 Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen/suunnitelmat ja rakennusselvitys Määräalan myynti Kotkan kaupungille/pienpappila 285-401-7-13 Hautainhoitorahaston ryhmäkasvien toimittaja kaudelle 2015 10.12.2014/ 12 Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen/suunnitelmat ja rakennusselvitys Tehtyjä aloitteita ei ollut vuonna 2014.

18 3. Henkilöstö Kotka Kymin seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa on 31.12.2014 ollut yhteensä 138 vakinaista työntekijää (edellinen vuosi 140) ja 13 määräaikaista työntekijää (20). Työntekijät vastuualueittain: Kotkan seurakunta vakinaiset 18 (19) määräaikaiset 1 (1) yhteensä 19 (20) Kymin seurakunta vakinaiset 34 (35) määräaikaiset 6 (6) yhteensä 44 (41) Langinkosken seurakunta vakinaiset 22 (20) määräaikaiset 0 (3) yhteensä 22 (23) Yhtymän yhteiset työalat vakinaiset 8 (9) määräaikaiset 0 (1) yhteensä 8 (10) Hallinto vakinaiset 19 (18) määräaikaiset 0 (1) yhteensä 19 (19) Kiinteistötoimi vakinaiset 28 (31) määräaikaiset 5 (7) yhteensä 33 (38) Hautaustoimi vakinaiset 9 (8) määräaikaiset 1 (1) yhteensä 10 (9) Työntekijöistä 91 prosenttia on kokoaikaisia, naisia on 75 prosenttia ja miehiä 25 prosenttia. Työntekijöiden keskiarvoikä on 47 vuotta 9 kk. (47 v 7 kk). Henkilöstökulut ovat kirkollisverosta 73 prosenttia (75 %) ja toimintakuluista 64 prosenttia (65 %). Kirkon työmarkkinalaitos antoi yleiskirjeellään 6/2014 ohjeet ajalla 1.4.2014 31.1.2017 voimassa olevien sopimuksien soveltamisesta, yleiskirjeellään 7/2014 ohjeet ylimmän johdon palkkausjärjestelmästä ja yleiskirjeellään ohjeet työaikamääräyksistä 1.1.2015 alkaen. Kuukausipalkkoja korotettiin 20 eurolla. Perustetut virat: Langinkosken seurakunnan 3. seurakuntapastorin virka 1.9.2014 alkaen. Lakkautetut virat: oppilaitospastorin virka 1.9.2014 alkaen Langinkosken seurakunnan 2. kappalaisen virka 1.9.2014 alkaen haudankaivajan virka kaksi siivoojan virkaa perheneuvojan virka. Henkilöstökulut 2012 2013 2014 muutos Rahapalkat 5 785 581 5 396 798 5 025 589-6,88 % Henkilöstökulut yhteensä 7 566 997 7 007 086 6 557 570-6,42 % Vapaaehtoiset henkilöstökulut 253 521 228 440 227 382-0,46 % Jorma Korpela hallintojohtaja

19 4. Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Läsnäoleva jäsenmäärä seurakunnittain 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Kotka 8966 9236 9388 9380 9463 9636 Kymi 17481 17953 18244 18540 18827 19287 Langinkoski 11134 11370 11745 11911 12111 12325 Yhteensä 37581 38559 39377 39831 40401 41248 Muutos-% edell. -2,6-2,1-1,1-1,3-2 -1,2 Kotkan kaupungin väkiluku 54587 54782 54877 54831 54824 54775 Osuus kaupungin väkiluvusta 68,8 70,4 71,8 Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Kastetut 295 353 360 380 398 437 Kuolleet -507-527 -525-516 -544-547 Muuttoliike, netto -160-130 -42-76 -26-98 Kirkkoon liittyneet 136 146 149 162 144 134 Kirkosta eronneet -747-642 -400-486 -822-453 Korjaukset 2-18 20-1 19 10 Muutos yhteensä -981-818 -438-537 -831-517 Väkilukumuutokset 2013 > 2014 seurakunnittain Seurakunta Muutos Kotka -270-2,9 % Kymi -474-2,6 % Langinkoski -237-2,1 % Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja 5. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttaminen tehtäväalueittain 5.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 5.1.1 Seurakuntayhtymän hallinto Hallinto- ja kiinteistötoimisto Hallinto- ja kiinteistötoimiston toiminnassa sitoudutaan kirkon, seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian arvoihin ja tavoitteisiin. Toiminnassa korostuvat oikeudenmukaisuus, taloudellisuus ja osaaminen. Toimistomme missio Hallinto- ja kiinteistötoimisto vastaa seurakuntien ja seurakuntayhtymän yleishallinnon, kiinteistöhallinnon, isännöinnin ja henkilöstöhallinnon toimisto- ja asiakaspalvelun tehtävistä. Toimisto vastaa yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, henkilöstöasiain jaoston ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan sekä yhteistyötoimikunnan kokousasioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Toimistomme visio Henkilökunta (5,25 työntekijää) tuottaa seurakuntayhtymän yleishallinnon, isännöinnin, kiinteistöhallinnon ja henkilöstöhallinnon palvelut korkealla ammattitaidolla asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja joustavasti. Tiedotuksemme on avointa ja kattavaa. Työssä olemme omatoimisia ja aktiivisia, kehittämme sitä vahvistamalla oman ammattimme erityisosaamista. Tavoitteet vuosille 2014 2016 Toimistojen yhdistyminen hallinto- ja kiinteistötoimistoksi luodaan yleishallinnon, kiinteistöhallinnon ja isännöinnin vastuualuille toimistopalvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on asiakaslähtöisyys, töiden kokovaltainen hallinta, sujuvuus ja taloudellisuus. Arviointi: toimistopalvelukokonaisuus kattaa myös keskusrekisterin ja Kotkan seurakuntatoimiston tehtäviä. Osa-aikaisen toimistosihteerin työajasta on varattu 1.5 tuntia / päivä ko. toimistotehtäviin. Vuokra-asuntojen markkinoinnista välitystoiminnasta vastaa Kotifinanssi.

20 Yhtymän toimisto- ja viestintäpalvelujen kehittäminen toimisto uudistaa ja kehittää oman vastuualueen kotisivuja ja intranettiä. Kotisivujen kiinnostavuutta ja vuorovaikutuksellisuutta lisätään, intranet on sisäisen viestinnän pääkanava. yhtymän arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma on tarkistettu. Toimiva arkistojärjestelmä tukee tiedottamista, arkiston järjestämistä jatketaan. Arviointi: Tiedottamista intranettiä käyttäen on lisätty. Kotisivu-uudistus onnistui. Arkistonmuodostussuunnitelma on tarkistettava toimisto- ja tehtäväjärjestelyjen johdosta (yleishallinto, henkilöstöhallinto, taloushallinto ja kiinteistötoimi). Ympäristöohjelma tavoitteet tiedotetaan ympäristöohjelman toteuttamiseen liittyvistä hankkeista (energiasäästöviikon tapahtumat/asuinkerrostalot ja liiketilat) hankitaan ympäristöystävällisiä tuotteita kopiointi ja kopiopaperin käyttö vähenee Arviointia: selvitetään mahdollisuudet energiasäästöviikon huomioimiseen. KiPan asiakkuuden aikana sähköinen arkistointi lisääntyy. Laadukas asiakaspalvelu suunnittelemme ja otamme käyttöön vastuualueen palautejärjestelmiä (asukkaat ja liiketilojen yrittäjät) Arviointia: Osallistuttu asiakaspalvelun paikalliskoulutukseen. Jorma Korpela hallintojohtaja Taloustoimisto Taloustoimiston toiminnassa sitoudutaan kirkon ja seurakuntayhtymän strategian arvoihin. Toiminnassa korostuvat oikeudenmukaisuus, taloudellisuus ja osaaminen. Toimistomme missio Taloushallinto tukee ja palvelee seurakuntatyötä vastaamalla talousarviosta, tilinpäätöksestä, rahoitustoimesta, kirjanpito- ja laskutustehtävistä sekä talous- ja maksuvalmiussuunnittelusta. Taloustoimistossa hoidetaan seurakuntien ja seurakuntayhtymän talous- ja tietohallinnon asiat sekä Kotkan Diakoniarahaston kirjanpito. Toimistomme visio Henkilökunta (2,4 työntekijää) tuottaa seurakuntayhtymän taloushallinnon palvelut ammattitaidolla asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja joustavasti. Tiedotuksemme on avointa ja kattavaa. Työssä olemme omatoimisia ja aktiivisia kehittämällä oman ammattimme erityisosaamista. Talouspäällikön virka on yhteinen Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa 1.8.2013 alkaen niin, että 40 % työajasta ja henkilöstökuluista kuuluu Kotka-Kymin seurakuntayhtymälle. 29.9.2014-29.3.2015 työajasta ja henkilöstökuluista 60 % kuuluu Kotka-Kymin seurakuntayhtymälle Kipan asiakkaaksi siirtymisen takia. Tavoitteet vuosille 2014 2016 Seurakuntayhtymän taloushallinnon tehtävistä merkittävä osa ulkoistetaan Kirkon palvelukeskukselle 1.1.2015. Siirtyminen kirkon palvelukeskuksen Kipan asiakkaaksi 1.1.2015 Toimiston henkilökunta kouluttaa seurakuntayhtymän ja seurakuntien työntekijät palvelukeskuksen sähköisiin järjestelmiin. Taloushallinnon aineisto muokataan ja tarkistetaan Kipan järjestelmiin yhteensopivaksi. Siirtymäkaudelle palkataan 5 kuukauden ajaksi talous- ja henkilöstöhallinnon yhteinen määräaikainen työntekijä. Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut ovat vähintään 130 000 euroa vuodessa nykyisillä suoritemäärillä. Toimintaa kehittämällä vähennetään palvelukeskusmaksuihin vaikuttavien suoritteiden määrää. Vuoden 2014 erityispainopiste on asiakaspalvelun kehittäminen. Taloustoimiston tavoitteena on koko tiimin vierailut työntekijäkokouksissa sekä eri työmuodoilla tarpeen mukaan Kipaan liittyvän koulutuksen ja tiedottamisen osalta. Arviointi Ostolaskujen sähköisen kierrätyksen koulutukset järjestettiin koko henkilöstölle marras-joulukuussa 1,5 tuntia päivässä kolmen viikon aikana. Esimieskoulutukset alkoivat jo aiemmin. Pyydetyt aineistot toimitettiin palvelukeskukseen. Laskujen lukumääriä vähennettiin yhdistämällä mm. sähkö- ja