LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 19.02.2014 klo 17:00-19:43 PAIKKA Tekninen keskus, 3.kerroksen kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja Holmström Eeva varapuheenjohtaja Järvinen Anja jäsen Blomberg Ulf jäsen / tekninen johtaja Bäcklund Lars Turun varajäsen MUUT Paakkarinen Markku vesihuoltopääll./esitt. Taipale Tero taloussuunn./siht. POISSA Turku Roger jäsen Wasenius Ninni Vainion varajäsen Hoffman Kenneth Holmströmin varajäsen Huuhtanen Tapani Järvisen varajäsen Kettunen Kirsi talousjohtaja/blombe rgin varajäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Nils Vainio KÄSITELLYT ASIAT 1-10 Tero Taipale PÖYTÄKIRJAN Loviisassa 25.2.2014 TARKASTUS Lars Bäcklund PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa 26.2.2014 SESTI NÄHTÄVILLÄ Ulf Blomberg Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 2 Loviisan Vesiliikelaitos LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Esityslistan hyväksyminen 5 4 Käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2014 6 5 Investointisuunnitelma vuodelle 2014 7 6 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 8 7 Vesilaskun tarkistaminen vesivuodon johdosta,haddomin vesiosuuskunta 9 8 Rahoituserien sisäinen korkokanta 11 9 Tiedoksi 13 10 Muut asiat 15
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 3 Loviisan Vesiliikelaitos 1 19.02.2014 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOVESI 1 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 4 Loviisan Vesiliikelaitos 2 19.02.2014 Pöytäkirjan tarkastajat LOVESI 2 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valittiin jäsenet Lars Bäcklund ja Ulf Blomberg
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 5 Loviisan Vesiliikelaitos 3 19.02.2014 Esityslistan hyväksyminen LOVESI 3 Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 6 Loviisan Vesiliikelaitos 4 19.02.2014 Käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2014 111/02.02.02/2014 LOVESI 4 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh. 0440 555 409. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2013 Loviisan kaupungin talousarvion ja -suunnitelman hyväksyessään hyväksynyt myös Vesiliikelaitoksen toimintarajat vuodelle 2014. Valtuuston päätös tarkoitti, että laitoksen on tultava toimeen omillaan. Johtokunnan 26.9.2013 talousarvio on sellaisenaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion liitteenä. Liite 1 Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2014. Hyväksyttiin
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 7 Loviisan Vesiliikelaitos 5 19.02.2014 Investointisuunnitelma vuodelle 2014 112/02.02.02/2014 LOVESI 5 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh. 0440 555 409. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2013 hyväksynyt Vesiliikelaitoksen toimintarajat vuodelle 2014. Johtokunnan 26.9.2013 hyväksymä investointiesitys on sellaisenaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion liitteenä. Lainanottovaltuudet on tarkennettu enintään neljään miljoonaan euroon. Liite 2 Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan investointisuunnitelman vuodelle 2014. Hyväksyttiin
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 8 Loviisan Vesiliikelaitos 6 19.02.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 113/02.00/2014 LOVESI 6 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen puh. 0440 555 409 Loviisan vesiliikelaitoksen toimintakertomus vuodelta 2013 on valmistunut kaupungin antamaa runkoa soveltaen. Samoin on myös vuoden 2013 tilinpäätös valmistunut. Kaupunginvaltuuston vesiliikelaitokselle asettama tavoite oli tulla toimeen omillaan. Tilikauden alijäämä on 598 805,25 euroa. Talousarvion mukaan ylijäämäksi oli arvioitu 9 000 euroa. Suurimmat poikkeamat talousarvioon verrattuna olivat liikevaihdon jääminen 162 000 euroa arviota pienemmäksi, lietteenkäsittelyn kustannusten ylitys n. 152 000 euroa ja vesitornihankkeen investointikustannusten kirjaaminen poistoihin ja arvonalentumisiin 325 004 euroa. Poikkeamien pääasiallisina syinä olivat vesi- ja jätevesien laskutettavien määrien pieneneminen, liittymismaksujen määrän jääminen alle arvioidun, lietteenkäsittelyssä edellisten vuosien varastoidun lietteen käsittely sekä vesitornihankkeen yllättävä arvonalennuspäätös. Vuoden 2013 alijäämä esitetään siirrettäväksi yli-/alijäämätilille. Ennen tulosta on tehty asianmukaiset poistot ja huomioitu poistoero. Liite 3 Johtokunta hyväksyy vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Johtokunta siirtää alijäämän 598 805,25 euroa yli-/alijäämätilille vesiliikelaitoksen taseeseen ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Hyväksyttiin ja tilinpäätös allekirjoitettiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 9 Loviisan Vesiliikelaitos 7 19.02.2014 Vesilaskun tarkistaminen vesivuodon johdosta,haddomin vesiosuuskunta 114/02.00/2014 LOVESI 7 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh. 0440 555 409. Haddomin vesiosuuskunnan hallitus on lähestynyt vesiliikelaitoksen johtokuntaa liitteenä olevalla kirjeellä. Kysymyksessä on vesivuodosta johtunut normaalista korkeampi vuosikulutus, jonka laskusta osuuskunta haluaa hyvitystä. Osuuskunta on valmis maksamaan laskennallisen normaalikulutuksen mukaisen laskun. Vesihuoltopäällikkö on jo aikaisemmin asiaa kysyttäessä ilmoittanut, että hyvitystä ei voida antaa. Samalla on kuitenkin sovittu, että vesiliikelaitos voi antaa maksuaikaan helpotusta niin, että laskennallisen kulutuksen suuruinen osuus laskusta maksetaan laskun eräpäivänä 31.01.2014 ja loppu vuoden 2014 loppuun mennessä. Samalla sovittiin, että osuuskunnan edustaja saa tarvittavan avaimen mittaritilaan ja että osuuskunta voi valvoa itse kulutustaan tarpeen mukaan. Perimätieto Pernajasta tietää kertoa, että Haddomin osuuskunnalle on jo Pernajan aikana mainittu avain annettu. Tilanne vesiosuuskuntien mittausten kohdalla on sellainen, että yhtäkään osuuskuntaa ei ole valvottu sillä tarkkuudella, että pystytään lyhyellä aikavälillä huomaamaan mahdolliset vuodot tai muut kulutuspoikkeamat. Mittarit ovat pääsääntöisesti tiloissa, joissa ei juurikaan käydä normaalitilanteissa muuten kuin mittarinluvun yhteydessä. Mikäli vuoto on suuri, havaitaan se verkoston paineenlaskuna tai verkoston päämittausten tarkkailun yhteydessä. Osuuskunnat ovat kuitenkin vastuussa verkostoistaan ja näin ollen myös vuototilanteissa kuluneesta vedestä. Käytäntönä on ollut, että vesivuotojen osalta mahdollista hyvitystä on voinut hakea ja sitä on myös harkittu jätevesimaksun osalta, mikäli on voitu osoittaa, että vuotovesi ei ole mennyt viemäriin. Varsinaiseen veden käyttömaksuun ei hyvitystä ole myönnetty. Liite 4 Haddomin vesiosuuskunnalle ei myönnetä hyvitystä laskuun nro 4004. Maksuaikaa laskun maksamiseen annetaan vuoden 2014
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 10 loppuun asti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 11 Loviisan Vesiliikelaitos 8 19.02.2014 Rahoituserien sisäinen korkokanta 115/02.00/2014 LOVESI 8 Valmistelija: taloussuunnittelija Tero Taipale, puh. 0440555224 Esittelijä: vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh. 0440555409 Vuoden 2012 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on maininta että, vesiliikelaitoksen ja kaupungin välisten rahaliikkeiden tapahtumiin pitää olla toimivaltaisten toimielinten periaatepäätökset, mukaan lukien perittävästä korkokannasta. Vesiliikelaitokslle suositellaan myös harkittavaksi asettaa peruspääoman tuottovaatimus kaupungille. Vesiliikelaitos on antanut vastineen kaupunginvaltuustolle ja siinä todetaan m.m., että asiaa valmistellaan taloustoimiston kanssa siten, että esitys menee vesiiikelatoksen johtokunnan kautta kaupunginhallitukseen. Esitys on tarkoitus saada 3. maaliskuuta kaupunginhallitukseen. Taloustoimistossa on laadittu alustava esitys. Vesiliikelaitoksen johtokunnalle ei ole valmista pohjaa esitettävissä mutta johtokunta voi esittää kantansa huomioitavaksi lopullisessa ehdotuksessa. Johtokunta keskustelee asiasta ja näkee pääperiaatteina, että ehdotukseen sisältyvä: - kahden prosentin suuruinen sisäinen korkokanta on nähtävä suurena (sellaista korkoa ei ole saatavissa kaupungin kassavarojen lyhytaikaiselle sijoittamiselle eikä sitä myöskään makseta lyhytaikaisesta lainauksesta (kuntatodistusohjelma) - korko pitkäaikaisille lainoille tulisi olla se mikä maksetaan kaupungin kulloinkin ottamalle lainalle (kaupunki ottaa lainat myös liikelaitoksen tarpeisiin) - kahden yhdystilin tarpeellisuuden käyttöä on harkittava (sisäinen ja ulkoinen rahaliikenne) - korkopäätösten ja periaatteiden tulee olla joustavia ja päätösten tulee olla määräaikaisia ja tarkistettavissa tilanteen muuttumisen myötä - koron laskemisen ajankohta tulee määritellä - perittävät korot eivät saa aiheuttaa aiheetonta rasitusta liikelaitokselle. Johtokunta esittää edellä olevat periaatteet ja näkökannat huomioitavaksi asian valmistelussa kaupunginhallitukselle.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 12 Hyväksyttiin. Johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lopullisen ehdotuksen esittämistä vesiliikelaitoksen johtokunnalle ennen sen viemistä päätöksen tekoa varten.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 13 Loviisan Vesiliikelaitos 9 19.02.2014 Tiedoksi LOVESI 9 - Pernajan tilanne (suullinen kooste) - Alavesisäiliö (suullinen kooste, aikataulun läpikäynti) - Lieteasia (suullinen kooste) - Vesihuoltoavustukset vuosi 2014 (suullinen kooste) - Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2014 - Selvitys- ja lausuntopyyntö Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa - Vesihuoltoavustuksen maksaminen 130 000 12.12.2013 - Vårdön merialueen pohjaeläintarkkailu vuonna 2012 19.2.2013 - Pumpatut vedet 2013, Hagaböle - Pumpatut vedet 2013, Isnäs - Pumpatut vedet 2013, Koskenkylä - Pumpatut vedet 2013, Liljendal - Puhdistamotarkkailu 28.11.2013, Pernajan kirkonkylä - Puhdistamotarkkailu 28.11.2013, Isnäs - Puhdistamotarkkailu 11.12.2013, Koskenkylä - Vesitutkimus 17.12.2013, Tesjoki päiväkoti - Vesitutkimus 17.12.2013, Impin Kievari - Vesitutkimus 11.12.2013, Tesjoki - Vesitutkimus 11.12.2013, Kuggom - Vesitutkimus 11.12.2013, Koskenkylä - Vesitutkimus 11.12.2013, raakavesi Koskenkylä vanha - Vesitutkimus 9.12.2013, lähtevä vesi Panimonmäki - Vesitutkimus 9.12.2013, lähtevä vesi Valko - Puhdistamotarkkailu 17.12.2013, Vårdö - Käyttötarkkailun yhteenveto 2013, Liljendal - Viikkovirtaamat 2013, Liljendal - Käyttötarkkailun yhteenveto 2013, Isnäs - Viikkovirtaamat 2013. Isnäs - Käyttötarkkailun yhteenveto 2013, Pernaja kk - Viikkovirtaamat 2013, Pernaja kk - Käyttötarkkailun yhteenveto 2013, Koskenkylä - Viikkovirtaamat 2013, Koskenkylä - Raakavesitarkkailut 19.11.2013 - Raakavesi 17.01.2014, Koskenkylän vanha - Verkostovesi 17.101.2014, Koskenkylä - Verkostovesi 14.01.2014, Määrlahti, Ruukki - Verkostovesi 15.01.2014, Shell Liljendal - Verkostovesi 15.01.2014, Hemgården - Verkostovesi 15.01.2014, Koskenkylä - Verkostovesi 15.01.2014, Isnäs
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 14 - Kehotus kytkeä Koskenkylän vedenottamon vanha kaivo pois käytöstä - Vesitutkimus 5.02.2014, LSV - Raakavedet 5.02.2013, LSV Merkitään asiat tiedoksi. Merkittiin Vårdön puhdistamon ympäristölupa lisäten.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 15 Loviisan Vesiliikelaitos 10 19.02.2014 Muut asiat LOVESI 10 Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita. Seuraava kokous. Seuraava kokous 19.3.2014