Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 1/13 Aika 26.04.2016 klo 17:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 4 Vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus 6 5 Vastuuvapauden myöntäminen hallintoa ja taloutta hoitaneille 8 luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2015 6 Henkilöstöraportti 2015 9 7 Pirkko Burmanin eropyyntö luottamustoimista 10 8 Muut asiat 11 9 Ilmoitusasiat 12 10 Kokouksen päättäminen 13 Timo Keskinen puheenjohtaja Aloitamme kokouksella ja sen jälkeen jatkamme valtuustoseminaariasioihin Carita Pihlmannin johdolla. Aiheena on uuden strategiamme toteuttaminen. Tarjolla meille on suolaista ja makeaa 16:30 lukien. Tervetuloa!
Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 2/13 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnä Hirvonen Jukka Jussila Mikko Järvenpää Mari Kerttula Kari Keskinen Timo, pj. Keskinen Ville Kettunen Jouni Koivukangas Timo Koljonen Kari Kylänlahti Kirsti Lahtinen Dani Laine Raili Lehtiniemi-Eerola Heidi Lumijärvi Helka Mansikka-aho Juha Mäkelä Jukka Mäkijärvi Pirjo Nieminen Asko Perkiö Minna Perttula Tapio Pyysalo Minna Salminen Tuula Salo Aimo Sarkala Liisa Sarkanen Riina Simojoki Pekka Thomassen Anne-Mari Tiilikainen Markku Tuhola Sirkka Tulenheimo Torsti Vanhanen Sakari Villgrén Timo Yli-Hinkkala Juhani Välimäki Matti vara Jarva Seppo kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kuusisto Annu talousjohtaja, sihteeri Lehtinen Sari henkilöstöpäällikkö Koivisto Ritva henkilöstösihteeri
Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 3/13 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 : Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston ille 18.4.2016. Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 18.4.2016 lähtien. Puheenjohtaja Kirkkovaltuusto todennee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 4/13 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Puheenjohtaja Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 : Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksella pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa. Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Ehdotan, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä Juha Mansikka-aho ja Pirjo Mäkijärvi. Pöytäkirja tarkastetaan 28.4.2016 kirkkoherranvirastossa kello 10 14 välisenä aikana. Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 29.4.2016 28.5.2016 arkipäivisin kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Kirkkovaltuusto
Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 5/13 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 : Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Puheenjohtaja Kirkkovaltuusto hyväksynee kokouksen esityslistan.
Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 6/13 Kirkkoneuvosto 62 22.03.2016 4 Vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus KN 22.03.2016 62 Kirkkojärjestyksen 15. luvun 11. pykälän mukaan, kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kirkkovaltuuston tulee hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Tilinpäätös vuodelta 2015 on valmistunut. Tuloslaskelmassa toimintatuotot ovat 1.106.452,22 euroa ja toimintakulut -5.851.670,16 euroa. Toimintakate eli käyttötalouden nettomenot oli -4.745.217,94 euroa negatiivinen. Toimintakate kasvoi vuoden 2014 luvuista 158.575,13 euroa eli 3,5 %. Näin ollen toimintakate palasi lähes vuoden 2013 tasolle. Kirkollisveroa kertyi vuonna 2015 yhteensä 5.435.660,63 euroa mikä tarkoittaa noin 2,2 %:n kasvua vuoteen 2014 toteumaan nähden. Osuus yhteisöveron tuotosta oli 487.812.37 euroa. Kasvua edellisvuoteen nähden oli jopa 9,2 % (edellisvuonna kasvua 12,7 %) Talousarvioon nähden verokertymä toteutui melko ennakoidusti: Kirkollisverokertymä sekä osuus yhteisöveron tuotosta yhteensä ylittyivät noin 23.000 euroa. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 880.028,46 euroa. Vuosikatteen vahvistumiseen arvioidusta (399.760 euroa) vaikuttivat mm. rahoitustuotot, joita kertyi seurakunnan myydessä suorat arvopaperiosakkeet pois. Lisäksi toimintakuluissa oli alitusta kun taas toimintatuotossa oli hiukan ylitystä. Poistoja vuodelta 2015 on kirjattu 383.871,59 euroa. Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 568.551,10 euroa ylijäämäinen. Tulos pitää sisällään Kuhmalahden vanhan seurakuntatalon myynnistä kirjatun satunnaisen tuoton 72.394,23 euroa. Käyttöomaisuusinvestointien nettokulu on 579.676,71 euroa. Suurin yksittäinen investointi oli Huutijärven siunauskappelin peruskorjaus, joka saatiin päätökseen alkuvuodesta 2015. Talousjohtaja Kirkkoneuvosto päättää esittää: 1. kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2015 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen ja käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailut sekä erillisenä kirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston
Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 7/13 tuloslaskelman ja taseen. 2. Vuoden 2015 ylijäämän 568.551,10 euron kirjaamista yli-/alijäämätilille. 3. että kirkkoneuvosto jättää asiakirjat tilintarkastajille tarkastusta varten ja valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan puolestaan vahvistuskirjeen tilintarkastajalle (liitteessä). 4. mikäli tilintarkastajilla ei ole huomautettavaa, esittää kirkkoneuvosto kirkkovaltuustolle, että se päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. Päätettiin esityksen mukaisesti. talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040 309 8007, email: annu.kuusisto@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto: 1. päättää hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen ja käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailut sekä erillisenä kirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston tuloslaskelman ja taseen. 2. päättää, että vuoden 2015 ylijäämä 568.551,10 euron kirjataan yli-/alijäämätilille. 3. päättää, mikäli tilintarkastajilla ei ole huomautettavaa, vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2015. talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040-3098 007, email: annu.kuusisto@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 8/13 Kirkkoneuvosto 63 22.03.2016 5 Vastuuvapauden myöntäminen hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2015 KN 22.03.2016 63 Kirkkojärjestys 9 3. mom. --- Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä. Talousjohtaja Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä Kangasalan seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneilleluottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2015. Päätettiin esityksen mukaisesti. talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040 309 8007, email: annu.kuusisto@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä Kangasalan seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2015. talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040-3098 007, email: annu.kuusisto@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 9/13 Kirkkoneuvosto 80 19.04.2016 6 Henkilöstöraportti 2015 KN 19.04.2016 80 Henkilöstöraportti on laadittu täydentämään tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ilmeneviä tietoja henkilöstöhallinnon osalta. Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrää ja rakennetta, henkilöstökuluja, henkilöstökoulutusta, työhyvinvointia ja työsuojelua tilinpäätöskaudelta ja näiden kehitystä edellisiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2015 Kangasalan seurakunnan henkilöstössä tapahtui melko paljon muutosta. Osa vaihtuvuudesta johtui vuorotteluvapaista, mutta vaihtuvuutta tuli myös palvelussuhteiden päättymisen kautta. Lähteneiden tilalle vakinaiseen palvelussuhteeseen otettiin 3 henkilöä. Uutena määräaikaisena tehtävänä täytettiin lähetyssihteerin osa-aikainen toimi. Henkilöstökulut (palkat + sivukulut) kasvoivat n. 3,2 %. Henkilöstökulujen kasvu johtui mm. harkinnanvaraisten palkanosista, kirkonkirjojen digitoinnin tarkastustyöstä ja palvelussuhteiden päättyessä maksetuista lopputileistä. Työterveyspalvelujen tuottajana aloitti Dextra Oy. Henkilöstöpäällikkö Kirkkoneuvosto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. henkilöstöpäällikkö Sari Lehtinen puh. 040 309 8009, email: sari.lehtinen@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2015. henkilöstöpäällikkö Sari Lehtinen puh. 040-3098 009, email: sari.lehtinen@evl.fi Liitteet Liite 1 Henkilöstöraportti 2015
Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 10/13 Kirkkoneuvosto 81 19.04.2016 7 Pirkko Burmanin eropyyntö luottamustoimista 2/00/00/01/2016 KN 19.04.2016 81 Pirkko Burman on pyytänyt 30.1.2016 päivätyllä sähköpostillaan eroa luottamustoimistaan henkilökohtaisten syiden vuoksi. Kirkkoherra Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Pirkko Burmanille eron luottamustoimista sekä valitsee henkilön hänen tilalleen yhteyden johtokunnan eksi. kirkkoherra Seppo Jarva 040-3098 100, email: seppo.jarva@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto myöntää Pirkko Burmanille eron luottamustoimista sekä valitsee henkilön hänen tilalleen yhteyden johtokunnan eksi. kirkkoherra Seppo Jarva puh. 040-3098 100, email: seppo.jarva@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 11/13 8 Muut asiat
Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 12/13 9 Ilmoitusasiat
Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 13/13 10 Kokouksen päättäminen