NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 1 (15) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 8.12.2010 klo 18.00-19.50 Kokous piti tauon klo 18.05-18.55 ansiomerkkien jakotilaisuutta varten. Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 5 KV 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 KV 55 VUODEN 2010 MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET 6 KV 56 POISTOSUUNNITELMA 8 KV 57 NOKIAN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI 1.1.2011 10 KV 58 VALTUUTETTU KRISTINA NOKSO-KOIVISTON ALOITE SÄHKÖINEN KOLEHTI - PALVELUSTA 13 KV 59 ILMOITUSASIOITA 14 KV 60 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 15 Puheenjohtaja Esko Juhani Suomi
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 2 (15) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Keskiviikko 8.12.2010 klo 18.00-19.50 Seurakuntakeskus Aaltonen Auli Alanen Maja-Lena Braks Jouni Gregorwich Anneli Hakala Kaija Hautakoski Kaija Heinonen Jouko Hiltunen Tiina Hälli Pirkko Jokinen Tuula Kirkko-Jaakkola Kaisa Kirstua Osmo Kivimäki Kauko Laurila Seija Mattila Jari Mustalahti Into Nahkola Irmeli Nenonen Aino Nokso-Koivisto Kristiina Ojala Erjaleena Pajukanta Risto Parkkali Tuula Pihlaja Sirpa Puranen Elina Rajala Heli Rinne Riku Salminen Pentti Setälä Unto Suomi Esko Thomasson Paula Veijola Mervi Vuori Eero Vuorinen Maija-Liisa Torikka Marja-Liisa Vaittinen Hannele Naskali Kirsti Krannila Vuokko 52 poissa poissa poissa poissa poissa poissa poissa Tiina Hiltusen varajäsen Jari Mattilan varajäsen Kristina Nokso-Koiviston varajäsen Risto Pajukannan varajäsen Muut osallistujat Lehtimäki Raija Pispa Heli Salminen Lauri kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja talousjohtaja, kirkkovalt. sihteeri kirkkoherra
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 3 (15) ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Esko Juhani Suomi Nokialla 21.12.2010 Heli Pispa Allekirjoitukset Kaisa Kirkko-Jaakkola Pentti Salminen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa 22.12.2010-20.1.2011 Todistaa
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 4 (15) KV 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Talousjohtaja ehdottaa - että kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen alussa jaetaan Kirkkopalvelut ry:n myöntämät ansiomerkit. Luottamushenkilöt Jouko Heinonen Timo Kirkko-Jaakkola Kauko Kivimäki Kirsti Naskali Erjaleena Ojala Heli Rajala Työntekijät Anja Kortelahti Anna-Liisa Kärkkäinen Risto Pitkänen Terttu Kiviniemi Päivi Raivio palveluaika palveluaika 10 vuotta 10 vuotta Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous keskeytettiin klo 18.05 ansiomerkkien jakotilaisuutta varten ja kokous jatkui klo 19.00.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 5 (15) KV 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Talousjohtaja ehdottaa - että valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisa Kirkko-Jaakkola ja Pentti Salminen. KV 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Talousjohtaja ehdottaa - että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään kokouskutsun mukainen asioiden käsittelyjärjestys. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asioiden käsittelyjärjestys.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 6 (15) KV 55 VUODEN 2010 MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET KN 24.11.2010 141 1. Verotulot Vuoden 2010 talousarviossa verotulojen määräksi on arvioitu 5.550.000 euroa. Vuonna 2009 verotuloja kertyi 5.534.476,84. Talouden taantuma vaikuttanee verotulokertymään arvioitua enemmän. Verotuloja arvioidaan kuluvana vuonna kertyvän 5.470.000 euroa. 2. Suoniemen mökkitonttien myyntivoitto 836.000 euroa ei toteudu. Tämä vähentää satunnaisia tuottoja 836.000 euroa. 3. Seurakunnallinen toiminta Tiedotusmenot ylittyvät yhteensä noin 20.000 euroa (yhteistyö Oma Nokian kanssa noin 15.400 euroa ja kirkkoherran vaaliin liittyvä ilmoittelu noin 4.600 euroa). 4. Kiinteistötoimi Metsänmyyntituloista jää toteutumatta 44.250 euroa. Koskenmäen seurakuntatalon kosteusvauriokorjausten kustannusten kattamiseksi tarvitaan 23 593,40 euron lisämääräraha. Muut kiinteistötoimen määrärahaylitykset ovat kiinteistöpäällikön erillisen selvityksen mukaan 51.800 euroa. 5. Hautaustoimi Investointi muistomerkkien aluspalkit 15.000 euroa on siirretty vuodelle 2011, investointi nimisäleitä muistolehdon muuriin 5.000 euroa on siirretty vuodelle 2012. Talousjohtaja ehdottaa Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2010 talousarvioon seuraavat muutokset: 1. Kuluvan vuoden verotuloarvio muutetaan 5.470.000 euroksi. 2. Satunnaiset tuotot/käyttöomaisuuden myyntivoitto: määrärahan muutos 836.000 euroa satunnaisten tuottojen vähennys. 3. Seurakunnallinen toiminta Tiedotusmenot ylittyvät yhteensä noin 20.000 euroa (yhteistyö Oma Nokian kanssa noin 15.400 euroa ja kirkkoherran vaaliin liittyvä ilmoittelu noin 4.600 euroa). 4. Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen määrärahan ylitys 119.643,40 euroa.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 7 (15) 5. Hautaustoimi Hautaustoimen investointien vähennys 20.000 euroa. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2010 talousarvioon seuraavat muutokset: 1. Kuluvan vuoden verotuloarvio muutetaan 5.470.000 euroksi. 2. Satunnaisten tuottojen osalta määrärahaa vähennetään 836.000 euroa. 3. Kiinteistötoimen määrärahan ylitys 119.643,40 euroa. 4. Hautaustoimen investointimäärärahaa vähennetään 20.000 euroa. KV 8.12.2010 55 Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltusto hyväksyy vuoden 2010 talousarvioon seuraavat muutokset: 1. Kuluvan vuoden verotuloarvio muutetaan 5.470.000 euroksi. 2. Satunnaisten tuottojen osalta määrärahaa vähennetään 836.000 euroa. 3. Kiinteistötoimen määrärahan ylitys 119.643,40 euroa. 4. Hautaustoimen investointimäärärahaa vähennetään 20.000 euroa. Muutoksenhaku Tiedoksi hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Taloussihteeri
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 8 (15) KV 56 POISTOSUUNNITELMA KN 24.11.2010 142 Nokian seurakunnan poistosuunnitelma on viimeksi vahvistettu 7.10.1998. Poistoaikojen määrittely ei kaikilta osin täytä enää kirjanpitolain ja kirkkohallituksen ohjeiden vaatimuksia. Talousjohtaja ehdottaa Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. Taseeseen aktivoidaan 1.1.2011 lähtien käyttöomaisuus, jonka alkuperäinen hankintahinta ylittää 5000 euroa. 2. Käytettävä poistomenetelmä on tasapoisto. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan hankintaan seuraavan kuukauden alusta lukien, käytössä olevan käyttöomaisuusohjelmiston mukaisia asetuksia noudattaen. 3. Käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan eli poistoajan määrittely riippuu seurakunnan yksilöllisistä olosuhteista. Poistoaikojen valinnassa noudatetaan kirjanpitolain säädöksiä, kirkkohallituksen antamia ohjeita ja varovaisuuden periaatetta. Kiinteistöpäällikkö tekee vastuulleen kuuluvien investoinnin muun suunnittelun yhteydessä esityksen käyttöomaisuushankinnan poistoajasta. Talousjohtaja päättää poistoajat hyödykekohtaisesti kirkkohallituksen ohjeiden mukaisen poistoaikojen vaihteluvälin puitteissa. Uusia poistoaikoja voidaan noudattaa 2010 tilinpäätöksestä lähtien. Liite 1 Liitteessä ehdotus uusista poistoajoista ja vertailu Nokian seurakunnan voimassa oleviin poistoaikoihin. hyväksyttiin. KV 8.12.2010 56 Kirkkoneuvosto ehdottaa 1. että taseeseen aktivoidaan 1.1.2011 lähtien käyttöomaisuus, jonka alkuperäinen hankintahinta ylittää 5000 euroa. 2. että käytettävä poistomenetelmä on tasapoisto. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan hankintaan seuraavan kuukauden alusta lukien, käytössä olevan käyttöomaisuusohjelmiston mukaisia asetuksia noudattaen.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 9 (15) 3. että käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan eli poistoajan määrittely riippuu seurakunnan yksilöllisistä olosuhteista. Poistoaikojen valinnassa noudate taan kirjanpitolain säädöksiä, kirkkohallituksen antamia ohjeita ja varovai suuden periaatetta. Kiinteistöpäällikkö tekee vastuulleen kuuluvien inves toinnin muun suunnittelun yhteydessä esityksen käyttöomaisuushankinnan poistoajasta. Talousjohtaja päättää poistoajat hyödykekohtaisesti kirkkohal lituksen ohjeiden mukaisen poistoaikojen vaihteluvälin puitteissa. Uusia poistoaikoja voidaan noudattaa 2010 tilinpäätöksestä lähtien. Liite 1 Liitteessä ehdotus uusista poistoajoista ja vertailu Nokian seurakunnan voimassa oleviin poistoaikoihin. Muutoksenhaku Tiedoksi hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Taloussihteeri
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 10 (15) KV 57 NOKIAN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI 1.1.2011 KN 24.11.2010 144 Nokian seurakunnan nykyinen hallintomalli on voimassa 31.12.2010 saakka. Kirkkovaltuusto tekee päätöksen 1.1.2011 käytettävästä hallintomallista saatuaan kirkkoneuvoston ja johtokuntien lausunnot nykyisen mallin toimivuudesta. Asia esitellään kokouksessa. Kirkkoherra ehdottaa - Kirkkoneuvosto tekee tarvittavat esitykset 1.1.2011 noudatettavasta hallintomallista ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Asian käsittely Toimialajohtajat Eeva Koskimäki ja Kimmo Reinikainen poistuivat kokouksesta siksi ajaksi, kun toimialajohtajien tehtäviä ja palkkausta käsiteltiin. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että 1. Hallintomallia jatketaan toistaiseksi siten, että nykyiset toimialajohtajat jatkavat tehtävissään 31.12.2011 asti. 2. Hallintomallin kehittämistä jatketaan, kun vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus valmistuvat. Syksyllä 2011 voidaan julistaa auki toimialajohtajien tehtävät, mikäli ko. hallintomallia jatketaan. Hallintomallin kehittäminen kytketään strategian valmisteluun. 3. Huhtikuussa 2011 pidetään yhteinen seminaari, jossa ovat mukana sekä uudet että nykyiset luottamushenkilöt, virkamiehet sekä mahdollisesti tilintarkastajat, jotta voidaan varmistaa tiedon siirtyminen ja kokemusten vaihto hallintomallin toimivuudesta. Nykyisten johtokuntien lausunnot pyydetään viimeistään toimikauden loppuun mennessä. Lausunnoissa otetaan kantaa siihen, mitä hyötyjä nykyisestä mallista on ollut ja mitä kehitettävää mallissa mahdollisesti on.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 11 (15) KN 8.12.2010 154 Kirkkoneuvoston 24.11.2010 pidetyssä kokouksessa 144 :ssä käsiteltyyn hallintomalliin tulisi tehdä tarkennus. Kirkkoherra ehdottaa - Kirkkoneuvosto päättää lisätä tarkennuksen 24.11.2010 kokouksessa tehtyyn päätökseen. Kohta 4: Johtokunnat nimetään johtosäännöstä poiketen toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2011. Mikäli kirkkovaltuusto päättää jatkaa nykyistä hallintomallia, samat henkilöt jatkavat johtokunnissa kirkkovaltuuston määrittelemän toimikauden loppuun. - ja lisäyksen jälkeen kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että 1. Hallintomallia jatketaan toistaiseksi siten, että nykyiset toimialajohtajat jatkavat tehtävissään 31.12.2011 asti. 2. Hallintomallin kehittämistä jatketaan, kun vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus valmistuvat. Syksyllä 2011 voidaan julistaa auki toimialajohtajien tehtävät, mikäli ko. hallintomallia jatketaan. Hallintomallin kehittäminen kytketään strategian valmisteluun. 3. Huhtikuussa 2011 pidetään yhteinen seminaari, jossa ovat mukana sekä uudet että nykyiset luottamushenkilöt, virkamiehet sekä mahdollisesti tilintarkastajat, jotta voidaan varmistaa tiedon siirtyminen ja kokemusten vaihto hallintomallin toimivuudesta. Nykyisten johtokuntien lausunnot pyydetään viimeistään toimikauden loppuun mennessä. Lausunnoissa otetaan kantaa siihen, mitä hyötyjä nykyisestä mallista on ollut ja mitä kehitettävää mallissa mahdollisesti on. 4. Johtokunnat nimetään johtosäännöstä poiketen toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2011. Mikäli kirkkovaltuusto päättää jatkaa nykyistä hallintomallia, samat henkilöt jatkavat johtokunnissa kirkkovaltuuston määrittelemän toimikauden loppuun. hyväksyttiin.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 12 (15) KV 8.12.2010 57 Kirkkoneuvosto ehdottaa 1. Hallintomallia jatketaan toistaiseksi siten, että nykyiset toimialajohtajat jatkavat tehtävissään 31.12.2011 asti. 2. Hallintomallin kehittämistä jatketaan, kun vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus valmistuvat. Syksyllä 2011 voidaan julistaa auki toimialajohtajien tehtävät, mikäli ko. hallintomallia jatketaan. Hallintomallin kehittäminen kytketään strategian valmisteluun. 3. Huhtikuussa 2011 pidetään yhteinen seminaari, jossa ovat mukana sekä uudet että nykyiset luottamushenkilöt, virkamiehet sekä mahdollisesti tilintarkastajat, jotta voidaan varmistaa tiedon siirtyminen ja kokemusten vaihto hallintomallin toimivuudesta. Nykyisten johtokuntien lausunnot pyydetään viimeistään toimikauden loppuun mennessä. Lausunnoissa otetaan kantaa siihen, mitä hyötyjä nykyisestä mallista on ollut ja mitä kehitettävää mallissa mahdollisesti on. 4. Johtokunnat nimetään johtosäännöstä poiketen toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2011. Mikäli kirkkovaltuusto päättää jatkaa nykyistä hallintomallia, samat henkilöt jatkavat johtokunnissa kirkkovaltuuston määrittelemän toimikauden loppuun. hyväksyttiin. Tiedoksi Toimialajohtajat, johtokunnat
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 13 (15) KV 58 VALTUUTETTU KRISTINA NOKSO-KOIVISTON ALOITE SÄHKÖINEN KOLEHTI -PALVELUSTA KN 24.11.2010 148 Valtuutettu Kristina Nokso-Koivisto teki 10.11.2010 kirkkovaltuuston kokouksessa aloitteen Sähköinen kolehti palvelusta. Liite 3 Kristina Nokso-Koiviston aloite Kirkkoherra ehdottaa - Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että aloite ei aiheuta toimenpiteitä. hyväksyttiin. KV 8.12.2010 58 Kirkkoneuvosto ehdottaa - että kirkkovaltuusto toteaa, ettei aloite aiheuta toimenpiteitä. Kirkkovaltuusto toteaa, että aloite ei aiheuta toimenpiteitä. Rahankeräyslaki ei anna mahdollisuutta rahankeräyksen toteuttamiseksi aloitteen tarkoittamassa muodossa. Tämän tyyppiset hankkeet ovat lisäksi erittäin kalliita toteuttaa, kun otetaan huomioon netissä tapahtuvan maksamisen ja rahaliikenteen turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Todetaan, että halukkailla on mahdollisuus tehdä lahjoituksia haluamaansa tarkoitukseen ottamalla yhteyttä seurakunnan taloustoimistoon ja että tämä asia otetaan huomioon seurakunnan viestinnässä.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 14 (15) KV 59 ILMOITUSASIOITA Vuonna 2010 seurakunnalle on kertynyt verotuloja tammi-marraskuulta 4 935 786 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2009 verotuloja kertyi 4 984 891 euroa. Vuoden 2010 marraskuun kumulatiivinen kertymä on 1,0 % eli noin 49 000 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Piispantarkastus syksyllä 2011. Tuomiokapituli on myöntänyt Päivi Raiviolle osittaista virkavapautta 1.1.- 31.12.2011, jolloin hänen työaikansa on 75 % kappalaisen virasta. Kirkkovaltuuston kokouksessa 10.11.2010 päätettiin, että Taivalkunnan seurakuntatalon myyntiä koskeva asia käsitellään kirkkovaltuuston kokouksessa 19.1.2011. Sitä edeltävä kirkkoneuvoston kokous pidetään 15.12.2010. Käytännössä valmisteluaika jäisi erittäin lyhyeksi. Tästä syystä Taivalkunnan seurakuntataloa koskeva asia tulee käsitellä vasta järjestäytymiskokousta seuraavassa kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2011-2014 (liite 2). Talousjohtaja ehdottaa - Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 15 (15) KV 60 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen.