Pöytäkirja sivu 1(13) nr 4/2015 Elin: Hallitus Aika: 27.4.2015 klo 9.00-11.45 Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Hans Frantz valt. lis. Monica Sirén-Aura hallin. johtaja Mona Vikström terveydenhoitaja Greger Forsblom (poistui klo 11.10) maanviljelijä Riitta Kentala eläkeläinen Bernhard Utter erikoislääkäri Per Hellman eläkeläinen Ulla Hellén toimistosihteeri Raija Kujanpää asianajaja Asko Salminen koneteknikko, pj., varapj. Poissaolijat: Sven Grankulla yrittäjä Asiantuntijat: Lena Nystrand talouspäällikkö Muut läsnäolijat: Gösta Willman Bernhard Bredbacka VALT pj. VALT I varapj. Esittelijät: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen shp:n johtaja hallintojohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja Pykälät: 52-64 Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Sihteeri: Tarkastaja: Hans Frantz Paikka ja aika: Laihia..2015 Olle Gull Paikka ja aika: Mustasaari..2015 Asetettu nähtäväksi: Asko Salminen Vaasa, hallintojohtajan virkahuoneessa..2015, klo 8.00 15.00 Monica Sirén-Aura Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja
Pöytäkirja sivu 2(13) nro 4/2015 Elin: Hallitus Aika: 27.4.2015 klo 9.00-11.45 Paikka: Asialuettelo Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 52 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus 3 53 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 54 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 55 AKK-Motorsport ry:n kannanottopyyntö 4 56 Henkilöstöraportti 2014 5 57 Kuntakierrokset 2015 6 18 Pöytäkirjaluettelo 7 59 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset 8 60 Vuoden 2016 talousarviokehys 9 61 Tukitoimintojen kehittäminen 10 62 VKS 2025 11 63 Irtisanoutuminen ylilääkärin virasta, Kari Korpilahti 12 64 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 13 Puheenjohtaja: Hans Frantz
Asiasivu 3(13) Hallitus 52-54 27.4.2015 52 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen. 53 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin et Asko Salminen ja Monica Sirén-Aura. 54 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallitus hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen. Ennen varsinaisten asioiden käsittelyä huomioitiin hallituksen Mona Vikströmiä ja valtuuston varapuheenjohtaja Mikael Perjusta (poissa) heidän merkkipäiviensä johdosta.
Asiasivu 4(13) Hallitus 55 27.4.2015 55 AKK-Motorsport ry:n kannanottopyyntö HJ 15 AKK-Motorsport ry on pyytänyt Vaasan sairaanhoitopiiriltä kannanottoa siihen, millä ehdoilla ambulanssi voitaisiin vuokrata autourheilutapahtumiin. Kirjelmä on ohessa. Kirjelmä 19.3.2015 LIITE 55/1 Kirje on toimitettu ensihoidon ylilääkärille Taneli Väyryselle valmistelua varten. Ylilääkäri Taneli Väyrysen vastaus on ohessa. Kannanotto AKK-Motorsport ry:n kirjelmään LIITE 55/2 Vastaus on lyhykäisyydessään se, että sairaanhoitopiirillä ei ole ambulansseja käytettävissään, vaan sopimus on tehtävä suoraan Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa, joka on omalta osaltaan ilmoittanut, että sillä on valmius vastata AKK-Motorsport ry:n toiveeseen. HJ: ehdottaa, että hallitus hyväksyy kannanottonaan ylilääkäri Taneli Väyrysen valmisteleman tekstin.
Asiasivu 5(13) Henkilöstöjaosto 16 26.3.2015 Hallitus 56 27.4.2015 16 Henkilöstöraportti 2014 Vuoden 2014 henkilöstöraportti on laadittu henkilöstöstrategiassa olevien tavoitteiden ja kuntaliiton suositusten mukaisesti. Raportista käy ilmi useita myönteisiä kehityssuuntia. Kehityskeskusteluun osallistuneen henkilöstön osuus on kasvanut 61 prosentista 70 prosenttiin. Sairauslomapäivien määrä on laskenut sekä lukumäärältään että suhteessa henkilöstömäärään. Sairaalahenkilöstön terveyttä ja työhyvinvointia koskevassa Työterveyslaitoksen kyselyssä Vaasan keskussairaala saavutti tavoitteensa siitä, että olemme tutkimukseen osallistuneiden sairaaloiden joukossa yli keskitason. Tilastoista käy ilmi myös se, että vakinaisen henkilöstön osuus on kasvanut 77 prosenttiin ja 19 prosenttia henkilöstöstä työskentelee osa-aikaisena. Suomenkielisten osuus henkilöstöstä oli 54 prosenttia ja ruotsinkielisten 44 prosenttia. Nettohenkilötyövuosien määrä on laskenut hieman, toisin sanoen kahdeksalla edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstöraportti on liitteessä 1/ 16 26.3.2015 HRP: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy oheisen henkilöstöraportin. HJ: hyväksyi yksimielisesti henkilöstöraportin ja lähettää sen hallitukselle tiedoksi. 56 Henkilöstöraportti 2014 HJ 16 Henkilöstöjaosto on 26.3.2015 hyväksynyt henkilöstöraportin ja toivonut, että se annetaan hallitukselle tiedoksi ennen lopullisen version painamista. Henkilöstöraportti 2014 LIITE 56 HJ: Hallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.
Asiasivu 6(13) Hallitus 57 27.4.2015 57 Kuntakierrokset 2015 HJ 17 Ehdotus vuoden 2015 kuntakierrosten aikatauluksi on nyt laadittu. Kuntakierrokset poikkeavat edellisistä vuosista siinä, että aiomme pitää osan niistä ilta-aikaan. Arvioimme jälkikäteen, oliko järjestely hyvä vai huono. On myös ajateltu, että keskustelulle järjestetään enemmän aikaa ja toiminnan esittelylle vähemmän aikaa. Ehdotetaan seuraavia aikoja ja paikkoja: Pietarsaaren seutu 26.5. klo 09.00 Pietarsaaressa, kaupunginhallituksen huoneessa Mustasaari ja Vöyri 26.5. klo 18.00 Vaasan keskussairaalassa, Y3 Vaasa ja Laihia 27.5. klo 18.00 Vaasan keskussairaalassa, Y3 K5 28.5. klo 18.00 Kristiinankaupungissa, entisen Selkämeren sairaalan kanttiinissa HJ: Hallitus merkitsee ajat tiedoksi ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan.
Asiasivu 7(13) Hallitus 18 27.4.2015 18 Pöytäkirjaluettelo HJ 18 Psykiatrian neuvottelukunnan pöytäkirja 1/2015, 10.2.2015 Henkilöstöjaoston pöytäkirja 26.3.2015 Pöytäkirjat liitteenä LIITE 18/1-2 HJ: pöytäkirjat merkitään tiedoksi.
Asiasivu 8(13) Hallitus 59 27.4.2015 59 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Shp:n joht. 13 Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätösluettelot. Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE 59/1 Hallintojohtajan päätökset LIITE 59/2 Johtajaylilääkärin päätökset LIITE 59/3 Hallintoylihoitajan päätökset LIITE 59/4 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi.
Asiasivu 9(13) Hallitus 60 27.4.2015 60 Vuoden 2016 talousarviokehys Shp:n joht. 14 Hallitus keskustelee alustavasti vuoden 2016 talousarviokehyksestä. SHP:n JOHT.: Hallitus keskustelee talousarviokehyksestä. Hallitus keskusteli talousarviokehyksestä ja päätti että talousarvion valmistelu aloitetaan tässä vaiheessa siitä lähtökohdasta, että kuntaosuudet pidetään samalla tasolla kuin 2015.
Asiasivu 10(13) Hallitus 61 27.4.2015 61 Tukitoimintojen kehittäminen Shp:n joht. 15 Sekä sairaanhoitopiirin että kuntien päätöksentekotasoilla on oltu yleisessä sotekeskustelussa yhtä mieltä siitä, että monia tukitoimintoja pitäisi kehittää yhteistyössä. Työ on jo pitkällä, mitä tulee logistiikkayhteistyöhön Vaasan kaupungin kanssa. Sama koskee alueellisen apuvälinekeskuksen kehittämistä, jossa koko seutu on mukana. Tukitoimintoja koskeva työ pitäisi konkretisoida ja valmistella päättäjille. Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle ja Vaasan kaupungin hallitukselle olisi esiteltävä yhteinen työsuunnitelma siitä, miten tukitoimintojen kehittämisessä voitaisiin edetä. Muut kunnat voivat osallistua halutessaan. SHP:n JOHT.: ehdottaa hallitukselle, että johtaville viranhaltijoille annetaan tehtäväksi laatia työsuunnitelma tukitoimintojen kehittämisestä yhdessä Vaasan kaupungin edustajien kanssa. Suunnitelma voitaisiin esitellä hallituksille kesälomien jälkeen. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti sekä lausui yleisenä periaatteena, että kaikille kunnille jotka haluavat osallistua on tarjottava mahdollisuus.
Asiasivu 11(13) Hallitus 62 27.4.2015 62 VKS 2025 Shp:n joht. 16 VKS 2025 ohjelman tavoitteena on laatia konseptisuunnitelma asiakaskeskeisestä organisaatiomallista integroidussa järjestelmässä sekä toiminnallinen suunnitelma palvelukokonaisuuksittain. Molemmat suunnitelmat ovat pohjana hankesuunnittelulle, jolla määritellään miten keskussairaalaa kehitetään tulevina vuosina. Konseptin tavoitteena on kehittää toimintaa, jossa asiakaslähtöisyys näkyy siten, että asiakkaan kokema palvelun laatu on parasta Suomessa. Asiakkaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti: sairaalan prosessit ja organisaatio suunnitellaan asiakkaan lähtökohdista ja hänen ehdoillaan. Sairaalan prosessit ovat nykyistä sujuvampia ja oikea-aikaisia. Konseptissa valmistellaan nykyistä parempaa valmiutta mahdollisiin sote-integraatioihin sekä kustannussäästöjä. VKS 2025 ohjelmassa on kevään aikana järjestetty toiminnallisten kokonaisuuksien suunnitteluryhmien työpajoja, suunnitteluryhmiä on 15. Kokouksessa esitellään yhteenveto suunnitteluryhmien määrittämistä keskeisimmistä muutoksista sekä ohjelman seuraavat askeleet. Valmis konsepti- ja hankesuunnitelma esitetään hallitukselle seuraavassa kokouksessa. SHP:n JOHT: Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Greger Forsblom poistui klo 11.10 asian käsittelyn aikana.
Asiasivu 12(13) Hallitus 63 27.4.2015 63 Irtisanoutuminen ylilääkärin virasta, Kari Korpilahti JYL 10 LT Kari Korpilahti irtisanoutuu osa-aikaisesta ylilääkärin virastaan sydänasemalla vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.7.2015 lukien. JYL: ehdottaa, että hallitus myöntää eron.
Asiasivu 13(13) Hallitus 64 27.4.2015 64 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä Hallitukselle kerrottiin millainen on lähetekäytäntö yksityisiltä lääkäriasemilta.