-2, SIVL 2015-09-15 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 15.9.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson Markku Pukkinen, varapuheenjohtaja Vaula Vilppola Håkan Forss Johan Karjaluoto Erik Nyberg Marina Lundkvist Brita Brännbacka-Brunell Kristina Saari Conny Englund Aykut Saka Päivi Lester Vesa Berg Jacob Storbjörk Ulrika Rönnback Lasse Perhiö Eija Vähäsöyrinki Anita Petterson Seppo Kangas Vuokko Piippolainen Sauli Isokoski Muut läsnäolijat Peter Boström, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kurt Hellstrand, kaupunginhallituksen edustaja Isak Hellström, nuorisovaltuuston edustaja Anne Ekstrand, kaupunginjohtajan sijainen Jan Levander, sivistysjohtaja, sihteeri Juha Paasimäki, sivistysjohtajan sijainen Tom Enbacka, päivähoidon johtaja Guy Björklund, museonjohtaja Tove Jansson, liikuntatoimenjohtaja Anette Granberg, talouspäällikkö Marie-Louise Björndahl, rehtori Päivi Rosnell, rehtori Bo-Anders Sandström, vt. rehtori Leif Storbjörk, kirjastonjohtaja Marja-Leena Pitkäaho, kulttuurisihteeri Tiina Höylä-Männistö, nuorisosihteeri Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Annica Haldin puheenjohtaja
99, SIVL 2015-09-15 16:00 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
100, SIVL 2015-09-15 16:00 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus Sivistysjohtaja: Valitaan Erik Nyberg ja Lasse Perhiö.
101, SIVL 2015-09-15 16:00 ILMOITUSASIAT Opetus- ja kulttuuriministeriö Päätös, OKM/58/592/2015, 2.9.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun sekä muiden yhteisten hakujen aikatauluista Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2015/27040, 28.8.2015 Työsuojelutarkastus, Permon päiväkoti 2015/23160, 8.7.2015 Työsuojelutarkastus, Maria-Marjalan päiväkoti Kaupunginhallitus ja muut kunnalliset viranomaiset Pöytäkirjanote 271, 17.8.2015 FF Jaro Junior JS: Anomus Rådmanin ja Oxhamnin koulujen vuokrakuluista vapauttamisesta 19. -20.9.2015 järjestettävän Eremenko Cupin yhteydessä Terveysvalvonta, nr 74/2015, 1.9.2015 Päätös tilapäisen päivähoitotilan käyttöönotosta terveydensuojelulain 13 :n mukaan (Kielikylpy Länsinummen koulun tiloissa) Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.
102, SIVL 2015-09-15 16:00 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivistysjohtaja on tehnyt elo- syyskuussa 2015 oheisen liitteen mukaiset viranhaltijapäätökset: Liite 102 A Päivähoidon johtaja, vt. rehtori Bo-Anders Sandström ja nuorisosihteeri ovat tehneet kesä- syyskuussa 2015 oheisen liitteen mukaiset viranhaltijapäätökset. Liite 102 B Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.
102, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 102 A/sivl 15.9.2015 Staden Jakobstad BESLUTSFÖRTECKNING, KLASSER 08.09.2015 1 bildningsdirektör/sivistysjohtaja Jan Levander/bdir 001 PERSONALÄRENDEN/HENKILÖSTÖASIAT 78 10.08.2015 Hellstrand Kristiina, loma-anomus 79 14.08.2015 Kotimäki Raija, myönnetyn loman muutos 80 14.08.2015 Kotimäki Raija, myönnetyn loman muutos 81 14.08.2015 Nylund Carola, anhållan om semester 82 14.08.2015 Jansson Tove, tjänstledighet 14-18.9.2015 83 19.08.2015 Seppelin-Joensuu Sanna, työloma 21.8.2015 84 19.08.2015 Rintaniemi Helena, ändring av den beviljade semesterdagar 85 19.08.2015 Fagerudd Söderman Mona, ändring av den beviljade semesterdagar 86 19.08.2015 Sulkakoski Hannu, myönnetyn loman muutos 87 20.08.2015 Rintaniemi Helena, anhållan om semester 88 28.08.2015 Mikkonen Jyrki, korvaus IKT-kehitystyöstä 89 28.08.2015 Paananen Keijo, huojennus opetuksesta 90 01.09.2015 Sulkakoski Hannu, loma-anomus 91 01.09.2015 Enbacka Tom, tjänstledig 4.9.2015 92 27.08.2015 Rundell Beatrice, ändring av beviljade semesterdagar 93 04.09.2015 Fagerudd Söderman Mona, anhållan om semester 94 04.09.2015 Höylä-Männistö Tiina, loma-anomus 009 ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT 77 04.08.2015 Anhållan om forskningstillsltånd
102, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 102 B/sivl 15.9.2015 Staden Jakobstad BESLUTSFÖRTECKNING, KLASSER 08.09.2015 1 dagvårdschef/päivähoidon johtaja Tom Enbacka 001 PERSONALÄRENDEN/HENKILÖSTÖASIAT 161 18.06.2015 Sandelin Annika; meddelande om mottagande av befattning samt anhållan om arbetsledighet för tiden 10.8.2015-4.6.2016 162 18.06.2015 Uusitalo Jennamia; vuorotteluvapasijainen 1.7.2015-31.12.2015 (Alanko) 163 18.06.2015 Mattsson Anette; määräaikainen työsopimus (avoin toimi) ajalle 1.8.2015-31.5.2016 164 18.06.2015 Sundvik Tuire; semesteranhållan 18.6.2015 165 18.06.2015 Hellén Heidi; tidsbestämt avtal 30.7.2014-3.6.2016 166 18.06.2015 Gäddnäs Elina; ilmoitus toimen vastaanotosta ja anomus osaaikatyöstä 1.8.2015-31.7.2016 167 18.06.2015 Mehtonen Stina; arbetstidslista v 21-22 168 18.06.2015 Ketola Tanja; anhållan om semester 18.6.2015 169 18.06.2015 Peltomaa Outi; palkatonta työvapaata 1.8.2015-31.7.2016 170 22.06.2015 Ranta-Nieminen Niina; korrigerat beslut 158/2015 171 22.06.2015 Sundström Sofie; tidsbundet avtal som personlig assistent 1.6.2015-31.5.2016 172 22.06.2015 Peräsalo Pauliina; vuorotteluvapasijainen 1.8.2015-27.7.2016 173 22.06.2015 Sundqvist Madelén; tidsbundet avtal 3.8.2015-2.6.2016 25 t/v (öppen befattning) 174 22.06.2015 Pazdziol Wioleta; tidsbundet avtal som assistent inom specialdagvården 1.8.2015-31.5.2016 175 22.06.2015 Koivuluoma Gerd; määräaikainen sopimus erityispäivähoidon avustajana ajalle 31.7.2015-30.7.2016 176 22.06.2015 Sällinen Pirjo; määräaikainen sopimus eritysipäivähoidon avustajana ajalle 30.7.2015-29.7.2016 177 22.06.2015 Jutila Olga; määräaikainen sopimus erityispäivähoidon ryhmäavustajana 30.7-31.12.2015 178 23.06.2015 Joki Aulikki; määräaikainen työsopimus ajalle 1.7.2015-30.6.2016 20 t/vko. 179 23.06.2015 Sharma Sucheta; tidsbundet avtal som familjedagvårdare 1.8.2015-31.7.2016 180 23.06.2015 Willman Kirsi; semester 24-28.6.2015 (2014 års semester) 181 23.06.2015 Kojola Merja; työpaikka ja työaika 1.8.2015-31.7.2016 182 24.06.2015 Punsar Nancy; förlängning av arbetsavtal,mottagande av befattning samt tidsbestämd förflyttning till annan befattning 183 24.06.2015 Forsbacka Linda; tidsbestämt avtal som barnskötare 1.8.2015-31.7.2016 184 24.06.2015 Granholm Joanna; tidsbundet avtal 1.8.2015-31.7.2016 vikariat (Skog) 185 24.06.2015 Renvall-Holländer Marika; tidsbestämt avtal 3.8.2015-3.6.2016 vikariat (Sandelin) 186 24.06.2015 Svenfelt Hanna; tidsbestämt avtal som barnskötare 1.6.2015-31.5.2016 187 24.06.2015 Vuorinen Marie-Louise; tillfällig förflyttning inom dagvården 1.8.2015-31.7.2016 188 25.06.2015 Sjöström Carita; tidsbunden barnskötarbefattning på gruppfamiljedaghem 1.8.2015-31.7.2016 189 25.06.2015 Finell Åsa; mottagande av barnskötarbefattning 1.8.2015 190 25.06.2015 Storbacka Johanna: förflyttning
102, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 102 B/sivl 15.9.2015 Staden Jakobstad BESLUTSFÖRTECKNING, KLASSER 08.09.2015 2 191 25.06.2015 Koskela Kreeta; osa-aikaeläke 1.8.2015 192 25.06.2015 Sundqvist Johanna; tidsbestämt avtal som barnträdgårdslärare 27,5,t/v 3.8.2015-3.6.2016 193 25.06.2015 Bäckman-Nygård Ingegerd; avtal om partiell ledighet 10.8-30.9.2015 194 25.06.2015 Parkkinen Charlotte; mottagande av befattning som barnträdgårdslärare 100 % 195 25.06.2015 Häger Annika; tidsbundet avtal som barnskötare (vikariat) för tiden 3.8.2015-3.6.2016 196 25.06.2015 Bäck Lena; mottagande av befattning samt förflyttning av tjänstgöringsställe 1.8.2015-31.7.2016 197 25.06.2015 Östman Riitta; mottagande av barnskötarbefattning 1.8.2015 198 05.08.2015 Goodwin Sarah; tidsbunden anställning 3.8.2015-30.6.2016 199 05.08.2015 Sjöblad Sinikka; tidsbundet avtal 3.8.2015-30.6.2016 200 05.08.2015 Nyman Stina; tidsbundet avtal som barnträdgårdslärare 27,5 t/v 3.8.2015-30.6.2016 (vakant befattning) 201 05.08.2015 Leander-Nygård Siw; mottagande av befattning 1.8.2015 202 05.08.2015 Snellman Nina; tidsbundet arbetsavtal 3.8.2015-30.6.2016 203 05.08.2015 Löw Ida; tidsbundet arbetsavtal som barnträdgårdslärare 25 t/v (vakant befattning) 30.7.2015-30.6.2016 (korrigerat beslut) 204 05.08.2015 Rosengård Maria; mottagande av specialbarnträdgårdslärarbefattning 1.8.2015 205 06.08.2015 Lehtimäki Eija; työaika ja palkkaus 1.8.2015-31.12.2015 206 06.08.2015 Fredriksson Saara; ilmoitus erityispäivähoidon avustajan toimen vastaanottamisesta (25 t/vko) 207 10.08.2015 Hanstén Anne; förordnande som daghemsföreståndare 1.8.2015-31.7.2016 208 10.08.2015 Wikblad Raija; placering 1.8.2015-31.7.2016 209 10.08.2015 Kinnunen Kaija; vuorottelu vapa-anomus ajalle 1.8.2015-31.1.2016 210 10.08.2015 Sandström Minna; määräaikainen työsopimus (sijaisuus) 1.8.2015-31.7.2016 211 10.08.2015 Hotta Pia; viceföreståndare vid Pursisalmi daghem 1.8.2015-31.7.2016 212 10.08.2015 Skog Mikaela; mottagande av barnträdgårdslärarbefattning samt tillfällig omplacering 2015-16 213 10.08.2015 Mustonen Marika; arbetstid och placering 1.6-31.12.2015 214 10.08.2015 Lund Pirjo; arbetstid 17.8.2015-31.7.2016 215 10.08.2015 Leander-Nygård Siw; mottagande av barnträdgårdslärarbefattning 1.8.2015 samt anhållan om deltid 216 10.08.2015 Heiska Merja; avustajan toimen vastaanottaminen 1.8 ja siirtyminen lastenhoitajan sijaisuuden 3.8.2015-31.7.2016 217 11.08.2015 Högnabba-Nygård Ann; tillfällig förlängning av arbetstid 1.8.2015-31.7.2016 218 11.08.2015 Sundvik Tuire; tjänstledighet utan lön 14.8, 21.8, 28.8.2015 219 11.08.2015 Pynttäri Satu; ilmoitus erityispäivähoidon avustajan toimen vastaanottmisesta 1.8.2015 lukien. 220 11.08.2015 Pynttäri Satu; lisätunteja ajalle 1.8.2015-31.7.2016 221 11.08.2015 Koivisto Helena; irtisanoutuminen perhepäivähoidon toimesta 31.5.2015 222 11.08.2015 Jänis Heidi; vuorottelusijaiisuus (Kinnunen) 1.8.2015-31.1.2016 223 11.08.2015 Sjöblom Marie; mottagande av barnträdgårdslärarbefattning 1.8.2015 224 13.08.2015 Uusitalo Kati, työtunnit 1.8.2015-31.7.2016
102, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 102 B/sivl 15.9.2015 Staden Jakobstad BESLUTSFÖRTECKNING, KLASSER 08.09.2015 3 225 17.08.2015 Sulkakoski Clara; anhållan om deltidsarbete 80 % 10.8-31.12.2015 226 17.08.2015 Sandell Christel; VES-dagar 20.8, 27-28.8.2015 227 17.08.2015 Heikkinen-kaivosoja Taina, arbetslista v 24-29 228 17.08.2015 Harjulin Lena-May; anhållan om semester 14.8 och 28.8.2015 229 17.08.2015 Mehtonen Stina; arbetstidslistor v 23-30 230 17.08.2015 Granroth Kerstin; arbetstidslista v 19-26 231 17.08.2015 Harjulin Lena-May; anhållan om semester 1.7.2015 232 17.08.2015 Vihtola Leila; Anhållan om VES-dag 24.7.2015 233 17.08.2015 Vihtola Leila; arbetstidslista v 21-29 234 18.08.2015 Andtbacka Cecilia; tidsbundet avtal som barnträdgårdslärare (vikarie) 1.8.2015-31.7.2016 235 18.08.2015 Peltoniemi Pia; tidsbunden anställning som barnskötare 1.8.2015-31.7.2016 (vikarie Snellman ) 236 18.08.2015 Vähäkangas Maria; tidsbunden anställning som barnskötare (vikariat) 1.8.2015-30.6.2016 237 25.08.2015 Ilomäki Tuija; määräaikainen sopimus lastenhoitajana 4.8.2015-31.5.2016 (sijaisuus) 238 25.08.2015 Päivärinta Susanna; määräaikainen työsopimus (asvoin toimi) 1.8.2015-31.7.2016 239 25.08.2015 Koivu Paula; määräaikainen työsopimus 30.7.2015-30.6.2016 241 27.08.2015 Jacob s Kindergarten; godkännande av verksamhetsutrymmen 242 31.08.2015 Nymark Ulla-Britt; uppsägning av familjedagvårdarbefattning 1.9.2015 243 31.08.2015 Lindström Britt; semester 15.9-30.10.2015 244 31.08.2015 Lindström Britt; meddelande om uppsägning av barnskötartjänst 245 31.08.2015 Kettunen Ritva; irtisanoutuminen 1.10.2015 246 01.09.2015 Sundqvist Terhi; määräaikainen työsopimus (sijaisuus) ajalle 1.8.2015-10.3.2016 247 01.09.2015 Rajala Katri; määräaikainen työsopimus 1.8.2015-31.7.2016 (avoin toimi) 248 01.09.2015 Rajala Katri; förlängning av anställning 1.6-31.7.2015 249 03.09.2015 Smedlund Anette; barnskötarlön 10 t/v 12.8.2015-2.6.2016 250 03.09.2015 Spandauw Pia; tidsbundet avtal (sjukvikarie) 7.9-31.12.2015 251 03.09.2015 Sundvik Tuire; arbetstidslista v 21-32 252 03.09.2015 Pehkonen Riitta; palkallista virkavapaata 14-26.9.2015 253 03.09.2015 Mehtonen Stina; arbetstidslista v31-34 254 03.09.2015 Hulkkonen Jaana; määräaikainen sopimus 30.7.2015-3.6.2016 255 07.09.2015 Heikkinen-Kaivosoja Taina; loma 20-21.8.2015 256 07.09.2015 Pehkonen Riittta; osa-aikatyö 22 t/v 1.10.2015-30.9.2017 257 07.09.2015 Heikkinen-Kaivosoja Taina; loma 31.8.2015 258 07.09.2015 Skytte Nina; tidsbestämt avtal 25 t/v 1.9.2015-31.5.2016 259 08.09.2015 Harju Maria; määräaikainen sopimus 1.9.2015-3.6.2016 009 ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT 240 27.08.2015 Anna Daghem; godkännande av verksamhetsutrymmen
102, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 102 B/sivl 15.9.2015 Staden Jakobstad BESLUTSFÖRTECKNING, KLASSER 08.09.2015 1 ungdomssekreterare/nuorisosihteeri Tiina Höylä-Männistö 001 PERSONALÄRENDEN/HENKILÖSTÖASIAT 27 24.06.2015 Heino Tuija, säästövapaa-anomus 28 24.06.2015 Heino Tuija, loma-anomus 29 29.06.2015 Huumarsalo Kenneth, säästövapaa-anomus 30 29.06.2015 Huumarsalo Kenneth, loma-anomus 31 29.06.2015 Gripenberg André, säästövapaa-anomus 32 29.06.2015 Gripenberg André, työvapaa-anomus 33 29.06.2015 Fellman Rosanna, loma-anomus 34 03.08.2015 Fellman Rosanna, loma-anomus 35 17.08.2015 Pettersson Jessica, määräaikainen työsuhde 17.8.2015-31.5.2016 36 01.09.2015 Gripenberg André, määräaikainen työsuhde 1.9.2015-31.5.2016 37 07.09.2015 Sundqvist Tekla, määräaikainen työsuhde 7.9.-31.12.2015
102, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 102 B/sivl 15.9.2015 Staden Jakobstad BESLUTSFÖRTECKNING, KLASSER 08.09.2015 1 t.f. rektor/vt. rehtori Bo-Anders Sandström 001 PERSONALÄRENDEN/HENKILÖSTÖASIAT 3 02.09.2015 Puutio Marjukka, Työsopimus
103, SIVL 2015-09-15 16:00 UBV: 730/2015 SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 Valmistelu: talouspäällikkö Rahatoimiston kirje: Liite 103 A Osavuosiraportti: Liite 103 B Hallintokuntia kehotetaan tarkastamaan oman toimialansa tavoitteiden toteutuminen, toiminta ja tulos 1.1 31.8.2015 jaksolta ja tekemään oma asiantuntija-arvionsa tilinpäätöksen todennäköisestä tuloksesta koko vuodesta 2015. Talousarvion ja taloussuunnitelman kirjallisten tavoitteiden arviointi on rahatoimiston suosituksesta jätetty pois osavuosiraportista. Tulosalueiden on kuitenkin seurattava näitä sisäisesti kullakin toimialalla. Tämän vuoden talousarviossa on huomioitu useita säästö- ja tehostamistoimenpiteitä, joista sovittiin talousarviotyön yhteydessä. Yksi näistä toimenpiteistä (lähinnä koulutuksen alalla) tuo odotettua tehoa vasta syksystä lähtien. Sivistyslautakunnan osavuosiraportti per 31.8. osoittaa nettotalousarvion ylitystä n. 80.000 :lla vuositasolla. Ylityksiä ennustetaan tässä vaiheessa päivähoidolle, n. 60.000, kulttuuritoimistolle n. 11.000, ruotsinkieliselle työväenopistolle n. 10.000 ja musiikkitoiminnalle n. 15.000. Muiden tulosalueiden arvioidaan saavuttavan pienempiä säästöjä/pysyvän talousarvion kehyksissä. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee raportin tiedoksi. -------- Tiedoksi: Rahatoimisto Tulosalueiden päälliköt
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 A/sivl 15.9.2015
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl 15.9.2015
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl 15.9.2015
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl 15.9.2015
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl 15.9.2015
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl 15.9.2015
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl 15.9.2015
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl 15.9.2015
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl 15.9.2015
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl 15.9.2015
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl 15.9.2015
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl 15.9.2015
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl 15.9.2015
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl 15.9.2015
103, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl 15.9.2015
104, SIVL 2015-09-15 16:00 UBV: 583/2015 VUODEN 2016 TALOUSARVIOKEHYKSET JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUS- SUUNNITELMAEHDOTUS Sivl 22.6.2015 72 Talouspäällikkö: Liite 72 Vuoden 2016 talousarviokehykset perustuvat seuraaviin olettamuksiin (TKK 1.6.2015, kaupunginhallitus 8.6.2015, kaupunginvaltuusto 15.6.2015 ) lisäys (vrt. vuoden 2015 talousarvio) Henkilöstökustannukset 0,4 % Palvelujen ostot 0,4 % (sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, kuitenkin vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan) Tarvikkeet 0,4 % Sisäiset vuokrat 0,4 % Myyntituotot 0,4 % Edellisen mukaan tehdyn kustannusten tarkistamisen jälkeen vahvistetaan tehostamisvaatimus, joka on yhteensä 3,0 milj. euroa. Tehostamisvaatimus jaetaan lautakuntatasolle. Sivistyslautakunnan osalta tämä tarkoittaa 350 000 :n tehostamisvaatimusta, kun yllä olevat tarkistukset on huomioitu. Tämän mukaan sivistyslautakunnan talousarviokehys vuodelle 2016 on seuraava Tulot: 4 337 393 Menot: - 44 393 530 Netto: - 40 056 137 Ero verrattuna vuoden 2015 talousarvioon on 189 018 euroa (netto). Kehys on sitova nettotasolla, mikä tarkoittaa, että vähennykseen päästään joko lisäämällä tuottoja tai vähentämällä kustannuksia. Valtionosuudet perustuvat Kuntaliiton arvioon. Verotuotot Kunnallisverokanta on korkeintaan 21,25 % vuosina 2016 2018. Kiinteistöveroprosentti pysyy ennallaan. Verotuotot perustuvat Kuntaliiton ennusteeseen. Korkokustannukset Arvioitu 2,0 %:n keskikoron mukaan vuosille 2016 2018. Poistot
104, SIVL 2015-09-15 16:00 UBV: 583/2015 Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaisesti. Investoinnit Nettoinvestointitaso on taloussuunnitelman mukaan 8,5 milj. euroa vuonna 2016 ja 8,0 milj. euroa vuonna 2017. Päätös investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Ehdotus Päätös Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta käy periaatekeskustelun talousarviokehyksistä ja säästövaatimusten jakautumisesta evästykseksi viranhaltijoille talousarviotyön jatkamiseen. Sivistyslautakunta: Ehdotus hyväksyttiin. Sivl 15.9.2015 104 Sivistyslautakunta keskustelee viranhaltijoiden laatimista tavoitteista, jotka kunkin tulosalueen vastuussa oleva viranhaltija esittelee. Lautakunta päättää myös mitkä tavoitteet ja arviointitekijät toimitetaan eteenpäin kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Liite 104 Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta keskustelee ja päättää tavoitteista, jotka lautakunta toimittaa eteenpäin kaupunginhallitukseen ja valtuustoon.
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Hallinto TOIMINTA-AJATUS Päivähoito- ja koulutusvirasto palvelee asiakkaitaan päivähoitoon ja opetukseen liittyvissä asioissa. Toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja kaksikielistä. Se haluaa edistää lapsiperheiden viihtymistä, ja tavoitteena on tukea perheiden ja kaupungin välistä kasvatuskumppanuutta. Sivistyslautakunnan muut hallinnonhaarat on mainittu omina hallinnonaloinaan. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Henkilöstövahvuus on sama kuin aikaisemmin. Kanslistien toimet on muutettu sihteerin toimiksi koko sivistyksen toimialalla. Ole Röyks on siirtynyt eläkkeelle ja sivistystoimialan uusi talouspäällikkö on Anette Granberg.
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Eläkkeelle jäämisten Henkilöstölle sopiva yhteydessä työtehtävät työmäärä. arvioidaan ja järjestellään uudelleen. Toteutustapa Vastuussa oleva Arviointi keskustelun kautta Sivistysjohtaja/päivähoidon johtaja Arviointi (Tilinpäätös) PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Sujuva päätöksentekoprosessi Tavoite/MittariI Tavoitetaso 2016 min - real - max Tehokas hallinto sivistyksen Hyvä asiakaspalvelu koko toimialalla toimialalla RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2016 min - real - max Organisaation hallinnon Min: tuottaa vähintään yhtä vertailu naapurikuntien ja hyvää palvelua kuin vastaavien kuntien kanssa vertailukunnissa, Suomessa käytettävissä olevilla henkilöstöresursseilla Toteutustapa Vastuussa oleva Päätösten etenemisen ja viranhaltijoiden toimivallan läpikäynti Sivistysjohtaja Toteutustapa Vastuussa oleva Tilastot Sivistysjohtaja Arviointi (Tilinpäätös) Arviointi (Tilinpäätös)
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Suoritteet/ Tunnusluvut Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 Työvuodet 9,5 9,0 8,0 7,3 7,3 7,3 7,3 TS -17 TS -18
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren päivähoito- ja koulutustoimi on kaksikielinen elinikäisen oppimisen periaatteita edistävä organisaatio, joka antaa kasvatuksen ja koulutuksen avulla kaikille oppijoille valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä arkipäivän tilanteissa, työelämässä, jatko-opinnoissa sekä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Toiminnassa korostuvien yhdessä vaikuttamisen, kaksikielisyyden, kansainvälistymisen ja yhteistyön avulla taataan laadukkaat palvelut ja edistetään hyvää elämänlaatua sekä tuetaan yksilön mahdollisuuksia kasvaa turvalliseksi yhteiskunnan jäseneksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden uuden opetussuunnitelman laatimistyö on käynnissä. Opetussuunnitelmia uudistetaan yhteistyössä alueen naapurikuntien kanssa.opetussuunnitelmat otetaan osittain käyttöön syyslukukaudella 2016. Opetussuunnitelmasta tulee kokonaisuudessaan sähköinen ja henkilöstön tämän vuoden täydennyskoulutuspäivät koskevat pääasiassa opetussuunnitelmaa. Koko esiopetus järjestetään kouluissa. Kaikissa kouluissa järjestetään aamutoimintaa ja iltapäivätoimintaa ennen esikoulutoimintaa ja sen jälkeen. Lastentarhanopettajat johtavat esikoulutoimintaa. Tänä vuonna esikouluopetukseen käytetään 19 viikkotuntia. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta: Toiminta koskee 1 2 vuosiluokkien oppilaita ja kaikkia erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita. Opetustoimi järjestää aamutoiminnan kouluissa. Iltapäivätoimintaa järjestävät pääasiassa seurakunta, 11 ryhmää, ja Folkhälsan, 2 ryhmää. Vestersundinkylän koulu, Bonäsin koulu ja Ruusulehdon koulu järjestävät omaa toimintaa. Iltapäivätoiminta on suosittua ja tällä hetkellä toimintaan osallistuvia lapsia on n. 300. Perusopetus: Maahanmuuttajien valmistava opetus jatkuu. Turvapaikkaa hakevat lapset saavat opetuksensa suomeksi ja kiintiöpakolaisia opetetaan ruotsiksi. Tällä hetkellä Itälän koulussa on kolme ryhmää, Etelänummen koululla yksi ryhmä ja Kirkkorannan-Jungmanin koulussa yksi ryhmä ja Oxhamnin koulussa yksi ryhmä valmistavassa opetuksessa. Ehdotus tulevaisuuden kouluverkoksi esitellään syksyn aikana.
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Lukiokoulutus: Pietarsaaren lukio toimii edelleen Jakobstads gymnasiumin tiloissa, sivistyslautakunnan päätöksen mukaan. Lukiokiinteistössä toimii näin ollen myös lukukaudella 2015-16 kaksi erilllistä koulua saman katon alla. Sivistystoimen puitteissa toimiva kuntarakenneryhmä selvittää toisen asteen koulutuksen järjestämistapaa tulevaisuudessa. Ryhmän kokoonpanossa on sekä viranhaltijoita että poliitikkoja. Suunnitelmissa on yhteinen lukiolautakunta. Suunnittelutyöhön on saatu avustusta Kulturfondenilta. Ylioppilaskirjoitukset suunnitellaan Suomessa suoritettavaksi sähköisesti keväästä 2016 alkaen. Tämän haasteen valmistelut ja suunnittelu ovat käynnissä ja jatkuvat edelleen. Lukuvuoden aikana pidetään sähköiset testikokeet.
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Perusopetuksen laatukriteerit: Toteutustapa Vastuussa oleva Arviointi (Tilinpäätös) 1. Taloudelliset voimavarat, kustannus oppilasta kohden perusopetuksessa 2. Opetusryhmien koko 3. Kustannus opiskelijaa kohden lukiossa Suomen keskitasoa Ryhmäkoot 25-20-15 oppilasta ryhmää kohden Suomen keskitasoa Suomen viralliset tilastot (OPH) Alueellinen vertailu Sivistysjohtaja Suomen viralliset tilastot (OPH)
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Suoritteet/ Tunnusluvut Oppilaita esiopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Oppilaita persuopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Aamu- ja iltapäivätoiminta - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Lukiokoulutus - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Tilinpäätös - 12 177 90 1258 780 184 62 Tilinpäätös -13 142 94 1254 747 193 65 Tilinpäätös -14 145 65 1307 737 229 82 Talousarvio -15 145 74 1307 750 230 80 Talousarvio -16 150 65 1308 714 230 75 TS -17 131 72 1336 712 281 256 254 256 250 250 240 113 106 119 122 115 110 110 Työvuodet 282 268 268 264 263 260 260 230 75 TS -18 115 72 1330 710 230 75 Perustelut Esikouluopetuksen, peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen valtionosuus on 100 %. Valtionosuus perustuu oppialsmäärään 20.9. Sivistyslautakunnan edun mukaista on luonnollisesti, että kunnan hyväksi tuleva valtionosuus käytetäään opetukseen.
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Päivähoidon johtaja: TOIMIALA: Tom Enbacka Päivähoito TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon tavoitteena on toimia tärkeänä osana kehitettäessä Pietarsaaren kaupunkia. Tätä toteutetaan tarjoamalla lapsiperheille monipuolisia ja korkealaatuisia päivähoitopalveluja: Tämä saavutetaan siten, että päivähoito; - tarjoaa jokaiselle pietarsaarelaiselle lapselle mahdollisuuden merkitykselliseen lapsuuteen ja hyvään elämän alkuun, punomalla yhteen leikin, opetuksen ja hoidon toimivaksi kokonaisuudeksi - että päivähoito mahdollisuuksien mukaan pystyy täyttämään vanhempien toiveet - tarjoaa henkilökunnalle hyvät työolosuhteet ja mahdollisuuden täydennyskoulutukseen. Työskentelemme moniammatillisesti yhdessä lasten ja perheiden kanssa saavuttaaksemme hyvinvointia TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Päivähoitoon kohdistuva paine on edelleen suuri. Asianmukaisten tilojen puute johtaa siihen, että toimintaa on harjoitettava tarkoitusta vastaamattomissa tiloissa, mikä puolestaan tarkoittaa sekä suoria että epäsuoria lisäkustannuksia. Sen vuoksi on elintärkeää, että uutta päiväkotia aletaan suunnitella mahdollisimman pian. Pursisalmen päiväkodin sisäilmaongelmien vuoksi yksi 5-vuotiaiden päiväkotiryhmä joutui siirtymään tilapäisesti Länsinummen koululle. Tilat ovat ensiluokkaiset, mutta siitä huolimatta ympäristö ja rakennus eivät kuitenkaan ole soveltuvia päiväkotitoiminnalle. Valtiovallan ilmoittamat muutokset subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ovat sen suuntaisia, että seuraamuksia on vaikea arvioida. Voidaan kuitenkin todeta, että tämä tuskin vähentää päivähoidossa olevien lasten määrää, mutta päivittäiset hoitoajat lyhenevät. Valtiovallan ilmoittamat suuremmat ryhmäkoot eivät ole toteutettavissa meillä aivan liian pienten tilojen vuoksi. Perhepäivähoidon notkahdus jatkuu. Vuonna 2015 yhteensä 9 perhepäivähoitajaa jää eläkkeelle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että osa perhepäivähoidossa menettämistämme paikoista on korvattava päivähoidon puitteissa. Tiukempi lainsäädäntö johtaa myös siihen, että ryhmäperhepäiväkodin kustannustaso ylittää vähitellen päiväkodin. Yli 30 % päivähoidon lapsista joutuu tänä päivänä olemaan epätarkoituksenmukaisissa ja kuluneissa tiloissa, mikä tarkoittaa, että päivähoidolla on akuutti tarve uusista tiloista toiminnalleen. Syksyllä 2015 aloitetaan lisäksi kahdessa päiväkodissa kokeilu, jossa läsnäolo rekisteröidään sähköisesti. Mikäli kokeilu onnistuu hyvin, järjestelmä voidaan myös ottaa käyttöön muissa päivähoitopaikoissa vuonna 2016.
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Päivähoidon laatukriteerit laaditaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Päivähoidon arviointia kehitetään uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti. HENKILÖSTÖ Toteutustapa Vastuussa oleva työryhmät päivähoidon johtaja Arviointi (Tilinpäätös) Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Toteutustapa Vastuussa oleva Sairauspoissaolojen 1 päivä - 2 päivää - 3 päivää työnohjaus väheneminen/tilastot parempi ergonomia esimiehet Arviointi (Tilinpäätös) PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Päivähoidon organisaatio käydään läpi ja sitä muutetaan tarvittaessa eläkkeelle jäämisten vuoksi Toteutustapa Vastuussa oleva päivähoidon johtaja sivistysjohtaja päivähoidon esimiehet Arviointi (Tilinpäätös)
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Suoritteet/ Tunnusluvut hoitopäivät, päiväkoti/ostetut palvelut hoitopäivät, perhepäivähoito 109000 109800 104700/ 6100 Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 TS -17 TS -18 110200 110000 110000 110000 23500 22800 19300 21500 18000 17000 16000 0-6 vuotiaat 31.12 1479 1461 1413 1400 1400 1400 1400 0-6 -vuotiaat 54 58,3 59,3 61 59 60 60 päivähoidossa, % lapset/kokop. 31.12. 714 715 722 725 726 770 770 päiväkoti lapset/kokop. 31.12. 88 80 67 78 56 51 47 ryhmäperhepäiväkoti lapset/kokop. 31.12 53 57 49 51 47 0 0 ryhmäperhepäiväkoti Työvuodet 185 184 181 177 177 177 176 Perustelut Ryhmäperhepäiväkotien toiminta lakkaa päivähoidon saadessa uudet tilat, sillä toiminta on pitkällä tähtäimellä kallista ja uusi päivähoitolaki kokrostaa yhä enemmän kasvatuksellista näkökulmaa.
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Rehtori: TOIMIALA: Bo-Anders Sandström Pietarsaaren musiikkiopisto TOIMINTA-AJATUS Musiikkiopiston peruskoulutus: - antaa seudun lapsille ja nuorille musiikin peruskoulutusta yhtäläisin perustein - antaa valmiudet ammattiin tähtääviin musiikkiopintoihin, mutta pyrkii myös kasvattamaan tiedostavia musiikinkuluttajia ja harrastelijamuusikoita - toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin ja jäsenkuntien muiden kulttuurilaitosten ja yhdistysten kanssa - ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin musiikki- ja kulttuurijärjestöihin. Kuvataidekoulu Balatako: - antaa Pietarsaaren lapsille ja nuorille kuvataiteen perusopetusta - antaa valmiudet ammattiin tähtääviin kuvataideopintoihin sekä kasvattaa tiedostavia kulttuurinkuluttajia ja harrastajia - toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin muiden kulttuurijärjestöjen ja yhdistysten kanssa - ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin kulttuurijärjestöihin Pietarsaaren Sinfonietta: - ylläpitää Pietarsaaren Konserttisarjaa omien konserttien ja tuotettavien konserttien muodossa - toimii koulutusorkesterina Pietarsaaren Musiikkitalon ammattiopiskelijoille. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Balatako kasvaa vielä syksyllä -16. Opetuksen uudet tilat ovat galleri GROn toisessa kerroksessa. Tilat ovat sekä isommat että tarkoituksenmukaisemmat kuin aikaisemmat ensimmäisen kerroksen galleriatilat. Balatakon toiminnasta pitäisi tulla alueellisesti jakautunutta kuten musiikkiopiston toiminta on Pietarsaaren, Luodon, Pedersören ja Uusikaarlepyyn kanssa. Alueen kouluna mahdollisuudet valtiontukeen ovat isommat.
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2016 min - real - max MI:n kokonaistuntimäärä Talousarviossa pysyminen. pidetään 377 h:ssa/viikko. Balatakon oppilasmäärä kasvaa, mutta kustannukset pidetään vuoden 2015 tasolla. Omistajaohjaus Tavoite Tavoitetaso 2016 min - real - max Tavoite olisi kehittää Kutsua seudun sivistysjohtajat Balatako seudun kokoukseen jossa informoidaan taidekouluksi. mahdollisuudesta saada valtiontukea. Musiikkiopisto mallina. Viedä asian yhteistyölautakuntaan. Toteutustapa Vastuussa oleva Rehtori suunnittelee ja vastaa talousarviossa pysymisestä yhdessä opiston johtokunnan kanssa. Toteutustapa Vastuussa oleva Rehtori kutsuu sivistysjohtajat kokoukseen. Rehtori vie asian yhteistyölautakuntaan Arviointi (Tilinpäätös) Arviointi (Tilinpäätös)
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Suoritteet/ Tunnusluvut Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 Työvuodet 22,32 21,14 21,74 20,26 20,3 20,3 20,3 TS -17 TS -18
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Rehtori: TOIMIALA: Marie-Louise Björdahl Pietarsaaren ruotsinkielinen työväenopisto TOIMINTA-AJATUS Työväenopisto luo oppimisympäristöjä, ja on siten kehittämässä kurssilaisten yleissivistystä, kulttuuritietoutta, yksilöllistä vastuuta ja hyvinvointia. Opisto tarjoaa mielekästä ja vireää vapaa-ajantoimintaa eri kohderyhmille. Opiston toiminnan taiteellinen osa (kuvataide, musiikki, tanssi) pyrkii herättämään osallistujien harrastuneisuutta ja kehittämään arvostelukykyä sekä antamaan elämyksiä. Eri tietopohjaisissa aineissa (kielet, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet) opisto pyrkii lisäämään osallistujien tietoja. Kuntoliikunnassa painotetaan osallistujien terveyden ja kunnon ylläpitämistä ja parantamista. Opistolla on toimintaa myös Luodossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Vapaan sivistyksen rahoitukseen tehtävistä muutoksista keskustellaan edelleen valtion taholla. Tällä hetkellä valtionosuutta saadaan toteutuneiden oppituntien määrän mukaan. Asukastiheyteen perustuva järjestelmä (joka on ollut hyvin suosiollinen Pietarsaarelle) on lakkautettu, mutta korkeimman yksikköhinnan ryhmään kuuluneet opistot (mm. Pietarsaari) saavat vielä jonkin aikaa korvausta. Kun se jää hiljalleen pois, vähenee valtionosuus tuntuvasti. Eräänä vaihtoehtona on keskusteltu vapaan sivistyksen rahoittamista suureen kunnalliseen erään sisältyvänä osana ilman valtion ohjausta. Kentän oman kannan mukaan nykyinen oppituntimäärään perustuva malli on säilytettävä. Opiston henkilöstötilanne on edelleen äärimmäisen hankala. Sekä tekstiilityönopettajan että kieltenopettajan virat pidetään toistaiseksi täyttämättä. Tekstiiliaineiden ja kielten opetus hoidetaan tuntiopettajavoimin, mutta heillä ei ole kokonaisvastuuta aineistaan. Kanslian työmäärä on usein myös ylivoimainen ainoastaan kahden henkilön (rehtorin, kanslistin) hoidettavaksi ilman kokoaikatoimisen opettajan työpanosta.
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Pystyä palvelemaan 4.500 4.000-4.500-5.000 kurssilaista Toteutustapa Vastuussa oleva tilastot rehtori, kurssisihteeri Arviointi (Tilinpäätös) Tyytyväiset kurssilaiset melko hyvä - erittäin hyvä - erinomainen kurssiarviointi rehtori Myönteinen ulkoinen kuva Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Medianäkyvyys 4-6 - 8 kertaa Toteutustapa Vastuussa oleva tilastot rehtori Arviointi (Tilinpäätös) Julkiset tapahtumat 4-6 - 8 kertaa tilastot rehtori
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 HENKILÖSTÖ Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Henkilöstö osallistuu 1-2 - 3 kertaa/henkilö koulutukseen Toteutustapa Vastuussa oleva rehtori/kurssisihteeri Arviointi (Tilinpäätös) Henkilöstö viihtyy työssään Työilmapiirin kartoitus 1 vuotuinen virkistyspäivä Opisto osallistuu kaupungin tekemään arviointiin rehtori rehtori RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2016 min - real - max Pystyä toteuttamaan talousarvion rajoissa 8.500 oppituntia 8.000-8.500-9.000 tilastot rehtori Toteutustapa Vastuussa oleva Arviointi (Tilinpäätös)
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Suoritteet/ Tunnusluvut Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 Oppitunteja 8.238 9.049 9.600 8.500 8.500 8500 8.500 Kurssilaisia, brutto 5.656 6.191 6.016 4.500 4.500 4500 4.500 Kurssilaisia, netto 3.195 3.464 4.870 3.000 3.000 3000 3.000 Kurssilaisia/asukkaita, 35,4 38,5 37,4 30 30 30 30 % (ml. Luoto) Kurssilaisia/asukkaita, % (ainoastaan Pietarsaaren ruotsinkieliset) 51,37 56,2 54,9 45 45 45 45 Menot yhteensä, -644.250-643.641-712.317, 50-742.005-744.972,9 9 TS -17-750.000 TS -18-770.000 0 Tulot yhteensä, 144.096 149.164 138.281, 138.000 143.802 130.0 130.0 41 00 00 Netto -500.154-534.680 - -604.005 - - - 585.612, 601.170,9 620.0 640.0 09 9 00 00 Valtionosuudet 351.610 350.855 361.675 343.072 300.000 300.0 300.0 00 00 Työvuodet 10,62 11,42 12,31 11 11 11 11
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Rehtori: TOIMIALA: Päivi Rosnell Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto TOIMINTA-AJATUS Työväenopisto on ensisijaisesti yleissivistävää aikuiskoulutusta antava oppilaitos, jonka tehtävänä on vahvistaa yhteiskunnan eheyttä, aktiivista kansalaisuutta ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä. Tämän toteuttamiseksi opisto pyrkii vastaamaan koulutustarpeisiin järjestämällä kurssitoimintaa mm. seuraavilla osa-alueilla: taito- ja taideaineet, kielet, tietotekniikka, musiikki, tanssi ja liikunta. Tämän lisäksi vastataan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin tarjoamalla eri aihepiirien lyhyempiä opintokokonaisuuksia ja luentotilaisuuksia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Lukuvuonna 2015-2016 opiston iltavalvojana toimii kahden työntekijän sijaan yksi henkilö, joka hoitaa sekä opistotalon että Etelänummen koulun iltavalvonnan ja siistimisen.
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Toteutustapa Vastuussa oleva Kurssitoiminnan 30%/33%/37% tilastot saavutettavuus. Pystyä rehtori, kanslisti palvelemaan n. 35% suomenkielisestä väestöstä Arviointi (Tilinpäätös) Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Kurssitarjonta ja opetustunnit asiakastarpeet kohtaavat 4700-5050-6000 Toteutustapa Vastuussa oleva arvoinnit ja tilastot/rehtori Arviointi (Tilinpäätös) HENKILÖSTÖ Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Henkilöstön osaaminen erinomainen/hyvä/tyydyttävä vastaa toiminnan tarkoitusta Toteutustapa Vastuussa oleva tuloksellisuuden arviointi ja asiakaskysely/rehtori Arviointi (Tilinpäätös)
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Toiminnan kehittäminen minimi toteutuminen/kehittämisen aloittaminen/kehittäminen toteutunut Toteutustapa Vastuussa oleva OPH:n rahoitus/rehtori Arviointi (Tilinpäätös) RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2016 min - real - max Vapaan sivistyön rakenne-ja ennakointi alkaa/ennakointi rahoitusuudistuksen huomioidaan/toteutunut ennakointi Toteutustapa Vastuussa oleva kartoitus ja arviointi tilanteesta/oph:n rahoitus rehtori Arviointi (Tilinpäätös)
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Suoritteet/ Tunnusluvut Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 Opetustunnit 4708 5088 5938 5050 5050 6000 6000 Brutto-opiskelijat 2745 2745 3134 3000 3000 3100 3100 Netto-opiskelijat 1399 1528 1567 1500 1500 1550 1550 Toimintamenot 438989 535807 605694 519902 521982 Tulot 69913 88383 108921 92970 97042 Valtionosuus 201591 210554 229454 381885 Työvuodet 10 10,43 11,24 8,63 8,63 8,63 8,63 TS -17 TS -18 Perustelut Opetustuntien määrän kasvu on linjassa opiskelijamäärän kasvun kanssa. Valtionosuutta maksetaan pidettyjen tuntien perusteella.maahanmuuttajille tarkoitettuja kielikursseja (kaksi kurssia) on järjestetty päiväkoulutuksena. Taloussuunnittelussa voidaan huomioida, että maahanmuuttajahakijoiden määrä kasvaa vuosittain.
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Nuorisosihteeri: TOIMIALA: Tiina Höylä-Männistö Nuoristotyö TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren nuorisotoimi on kaksikielinen kaupungin organisaatio, joka ylläpitää toimivaa nuorisotilaa ja luo edellytyksiä nuorisotoiminnan järjestämiseen. Nuorisotoimi järjestää toimintaa nuorisotilan lisäksi myös kouluilla. Kaikessa toiminnassa korostuvat yhteistyö, tasavertaisuus, turvallisuus, kasvatuksellisuus, kansainvälisyys ja päihteettömyys. Toiminnalla on tarkoitus tukea nuorten sosiaalisten valmiuksien kehitystä sekä heidän itsenäistä kasvua. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Nuorisotoimi toimii sivistystoimen alaisuudessa tehden yhteistyötä muiden sivistystoimen hallintokuntien kanssa. Nuorisotoimen toimipaikkoina ovat nuorisotalo Tupakkamakasiinin lisäksi Etelänummen ja Oxhamnin yläkoulut sekä Resurssikoulu. Yläasteilla toimiessaan nuoriso-ohjaajat organisoivat välituntitoimintaa ja osallistuvat tarvittaessa koulun omaan toimintaan. Fix-luokalla Oxhamnilla työskentelee yksi erityisnuorisoohjaaja. Toisen erityisnuoriso-ohjaajan työpanos on sidottu Resurssikoulun toimintaan. Kesätoimintaan kuuluu alakoulujen oppilaille suunnattu teemaleiritoiminta. Nuorten oma vaikutuskanava, nuorisovaltuusto, aloittaa vuonna 2016 kuudennen kautensa. "ABC kohtaa nuoria" -yhteistyö jatkuu vuonna 2016. Pietarsaaren nuorisotoimi toimii aktiivisesti myös nuorten tietopalvelujen parissa. Jäsenyys nuorisoportaali Decibel.fi:ssa antaa pietarsaarelaisille nuorille mahdollisuuden käyttää nuorisotiedotuspisteen tarjoamia kanavia nuorisolain edellyttämällä tavalla. Kansainvälisyys huomioidaan siten, että nuorille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua nuorisovaihtoihin eri puolille Eurooppaa. Kesällä 2016 Pietarsaari järjestää ystävyyskuntatapahtuman, johon myös ystävyyskaupunkien nuoret osallistuvat. Syksyllä 2016 haetaan uutta evs-harjoittelijaa nuorisotoimistoon. Syntymäpäivän juhlapaketti alakoulujen oppilaille on mahdollista myös vuonna 2016. Kaupungin nuorisovaltuustolla on tärkeä tehtävä toimielimenä, joka tuo Pietarsaaren nuorten äänen kuuluviin. Haluamme työskennellä sen eteen, että nuorisovaltuuston jäsenet entiseen tapaan voivat osallistua lautakuntien kokouksiin, sekä että nuorisovaltuuston roolia vahvistetaan siten, että sekä lautakuntien että kaupunginhallituksen asiat voidaan tarvittaessa lähettää nuorisovaltuustoon lausuntoa varten. tavoitteena on vahvistaa nuorten ääntä asioiden valmistelun yhteydessä.
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Nuorten osallisuutta lisäämällä Vuoden aikana nuorille parannetaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia annetaan 1/2/4 eri tilaisuutta osallistua nuoria koskevien päätösten valmisteluihin Toteutustapa Vastuussa oleva Keskustelutilaisuus Nuorten osallisuushankkeet Nuorisovaltuusto Nuorisosihteeri Arviointi (Tilinpäätös) RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2016 min - real - max Nuorisotoimen taloutta Tavoitteena hakea rahoitusta tasapainotetaan hankkimalla 2 / 3 / 4 hankkeelle vuoden lisäresursseja erilaisten aikana hankkeiden/ projektirahoitusten kautta Toteutustapa Vastuussa oleva Nuorisoshteeri ja nuorisoohjaajat Arviointi (Tilinpäätös)
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Suoritteet/ Tunnusluvut Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 Ryhmäkoko/ohjattu 8 10 11 9 9 9 9 kerho/ Tupis Kävijämäärä/ 1119 941 872 900 900 900 900 mittausviikko/ Tupis Työvuodet 9 8,9 9 9,5 9,5 9 9 TS -17 TS -18 Perustelut
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Kirjastotoimenjohtaja: Leif Storbjörk TOIMIALA: Kirjastotoiminta (Kirjasto- ja tietopalvelut) TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston on toimittava ajanmukaisena tietoyhteiskunnan yleisenä kirjastona siten, että fyysiset ja virtuaaliset palvelut tukevat ja vahvistavat toisiaan. Perinteinen kulttuuri- ja sivistystehtävä yhdistyy monipuoliseen tiedonvälitys- ja neuvontatehtävään. Toiminta perustuu voimassa olevaan kirjastolakiin ja kirjastoasetukseen. Visio on seuraava: kirjasto keskipisteessä. Kaupungin paras tietokanava, missä asiakas on kuningas, tieto demokraattista ja lukemisen vapaus taattu. Kaupunginkirjastomme on kuuluttava Suomen yleisten kirjastojen parempiin ja kaksikielisten kirjastojen parhaisiin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Lähimmät yhteistyökumppanimme kaupungin ulkopuolella ovat naapurikuntien kirjastot, jotka kaikki kuuluvat Fredrika-verkostoon (www.fredrikakirjastot.fi). Sähköisen aineiston osuus sisällöstä kasvaa tasaisesti Fredrika-kirjastojen uudistetussa verkkoportaalissa. Fredrika-kirjastojen ja Vaasan kaupunginkirjaston/maakuntakirjaston välillä äskettäin aloitetun yhteistyöhankkeen tavoitteena on avata fyysiset kokoelmat kokonaistaloudellisesti edulliseen yhteiseen käyttöön koko Pohjanmaan alueella. Tarkoituksena on rakentaa yksinkertaiset tilaajatoiminnot ja toimiva kuljetuslogistiikka. Koulun ja kirjaston väliseen yhteistyöhön haetaan uusia toimintamuotoja.kaupunginkirjaston esilletuomaa tarvetta resurssien vahvistuksesta, pedagogista informaatikkoa tai vastaavaa, kaivataan edelleen. Lasten ja nuorten lukutottumukset muuttuvat.kaupunginkirjasto vastaa näihin innovatiivisilla, lukemista edistävillä hankkeilla. Useat kaupungin eri yksiköt käyttävät kaupunginkirjaston palveluja suoraan tai epäsuoraan. Suuri haaste lähivuosina Pietarsaaren kaupunginkirjastolle, ja yleensäkin Suomen yleisille kunnallisille kirjastoille, on pystyä tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuus käyttää e- aineistoina julkaistavia sisältöjä.
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Kirjaston tilojen saavutettavuus Paljon kirjastokäyntejä, sekä ja kirjaston kokoelmien, sekä fyysisiä että verkon kautta. fyysisen että sähköisen Hyvä lainaus. aineiston, käyttömahdollisuus. Riittävä hankinta. Hakuvälineiden ja tietokantojen min: laatusuositusten käyttömahdollisuus. mukaisesti real: selvitä vertailusta Pohjanmaan maakunta max: yksi maan parhaista Toteutustapa Vastuussa oleva Asiakasystävälliset, säännölliset ja kiinteät aukioloajat. Jatkuva hankinta. Tarpeeksi henkilöstöä, joka antaa hyvää palvelua. Arviointi (Tilinpäätös) Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Toimiva kirjastotalo, kaikkien yhteiskuntaryhmien kokoontumispaikka. Tietoa yhteiskunnasta ja demokratiasta. Osallisuus yhteisöön. Kirjastotalon pitäminen hyvässä kunnossa yhteistyössä kiinteistövastaavien kanssa. Jo vakiintuneiden toimintamuotojen jatkaminen ja uusia panostuksia ulospäinsuuntautuvaan toimintaan. Toteutustapa Vastuussa oleva Kirjailijavierailut, teemapäivät, tapahtumat, näyttelyt. Ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista tiedottaminen. Kirjasto saa myönteistä palautetta uutisoinnissa, myös valtakunnallisesti. Arviointi (Tilinpäätös)
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Kirjasto- ja tietopalvelujen Vakaat volyymiluvut puitteissa tuotetaan volyymipalveluja kuten lainausta suuruusluokassa 350000 lainausta vuodessa ja kirjastokäyntejä (fyysisiä + verkossa) suuruusluokassa Monikielinen ja 350000 käyntiä vuodessa. monikulttuurinen Lisäksi tiedotustyö, neuvonta kirjastoympäristö. ja opastaminen tiedonhaun prosesseissa lukemista edistävän toiminnan ohella. Kirjastopalveluja suomeksi ja ruotsiksi toteutetaan samanlaisin perustein. Jos palveluista tehdään vastaava kysely pietarsaarelaisten parissa kuin vuonna 2014: kirjasto saa korkeimmat pisteet Toteutustapa Vastuussa oleva Kirjastolle annetaan resurssit ja henkilöstölle annetaan tarvittavat työkalut tavoitteiden toteuttamiseen. Jossain määrin itsepalvelua Vastuu: Kulttuurijaosto Kirjastotoimenjohtaja Arviointi (Tilinpäätös)
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Suoritteet/ Tunnusluvut Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 Lainaus 335407 311318 316690 350000 350000 350000 350000 Lainaajia vuoden aikana (käytössä olevia lainauskortteja) 8161 7990 7965 9000 8500 8500 8500 Fyysisiä käyntejä 176184 157812 177998 220000 210000 210000 210000 Verkkokäyntejä 106679 109564 109352 170000 180000 180000 180000 Osallistujia järjestetyissä tapahtumissa ja käyttäjäkoulutuksissa 3226 3806 3500 3600 3700 3800 Työvuodet 18,2 17,4 17 17 17 17 17 TS -17 TS -18 Perustelut Kirjastotoiminta on kunnallista peruspalvelua ja se saa valtionavustusta. Valtionosuusrahoitus on kirjastojen osalta osa kunnallista peruspalvelua, johon kuuluu kirjastotoiminnan lisäksi sosiaali- ja terveydenhuolto, esikouluopetus ja perusopetus, yleinen kulttuuritoiminta ja taiteen perusopetus asukasta kohden. Palvelutuotannon yleisen tason määrittämisperusteet ovat Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaiset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:7 ISBN 978-952- 263-001-8. Yleisten kirjastojen neuvoston hyväksymä yleisten kirjastojen strategia on myös huomioitu. (http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ykn-strategia-kirjastoversiofin.pdf). Muutoin on käytetty tilastovertailuja valtakunnallisesta tilastotietokannasta (http://tilastot.kirjastot.fi). Tämän päivän kirjasto toimii globalisoidussa, hyperyksilöllisessä maailmassa, jossa on monia rinnakkaisia mediakanavia. Kirjastolainsäädäntöä tullaan näillä näkymin uudistamaan lähivuosina. Kirjastolain uudistamisen valmistelua varten on asetettu työryhmä. Tarkoituksena on, että uusi kirjastolaki tulee voimaan 1.1.2017.
104, SIVL 2015-09-15 16:00 / :s bilaga: Liite 104/sivl 15.9.2015 Museonjohtaja: TOIMIALA: Guy Björklund Museotoiminta TOIMINTA-AJATUS ietarsaaren kaupunginmuseon on voitava kertoa monipuolisesti kaupungin ja seudun historian pienistä ja suurista tapahtumista omille asukkaille ja vierailijoille näyttelyin, esitelmin ja julkaisuin. Museon pääasiallisin tehtävä on kerätä, säilyttää ja tutkia kaupungin henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä ja tiedottaa siitä sekä kartuttaa ja kehittää olemassa olevia esinekokoelmia, arkistoja ja taidetta. Museo on antikvaaristen asioiden asiantuntija museon toimialalla ja se avustaa kunnan ja valtion viranomaisia antamalla tietoa ja lausuntoja. Museotoiminnan on oltava elävä lenkki seudun historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä. Kaikkien kaupungin asukkaiden on voitava kokea Pietarsaaren kaupunginmuseo omaksi museokseen kielestä ja poliittisesta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta. Museo pyrkii olemaan alueen paras kulttuurihistoriallinen museo ja kuulumaan eturiviin Pohjanmaan laivanrakennuksen ja merenkulun alalla. Tupakkamuseota kehitetään koko maan erikoismuseoksi omalla alallaan ja Euroopan tärkeimpiin kuuluvaksi. Pietarsaaren kaupunginmuseo on itsestään selvä toimija kaupungin kulttuurielämässä, kaupunkirakentamisessa, opetuksessa ja historian tutkimuksessa. Yhteistyö museotoiminnan valtionosuuksien puitteissa jatkuu kuten ennenkin Uudenkaarlepyyn museotoiminnan kanssa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Ei suunniteltu suurempia muutoksia. Osa henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän lähivuosina, joten henkilöstömuutokset tulevat ajankohtaisiksi.