Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Heikkilä Tarmo Hopsu Inka Juuma Riikka Ketolainen Liisa Lindqvist Terhi Loijas Sari Mohamed Saido Packalén Leif Suomi Katri Tiainen Simo Tikka Karoliina Varajäsenet - Järjestys arvottu - Pontela Risto Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael Lunnas Kari Nissinen Jouni Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestintä- ja vaikuttamistyön johtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Toimiston henkilökunta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on
Kepa ry ESITYSLISTA 2 (5) mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. 4 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 11/2015 (tarkistamaton) pöytäkirja on liitteenä 5A. esitys Merkitään hallituskokouksen 11/2015 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. 6 PUHEENJOHTAJAN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDESTA - HALLITUKSEN TOIMINTA VUONNA 2016 Puheenjohtaja Puheenjohtaja P. Majanen kertoo tulevaisuuden näkemyksistään. Tässä yhteydessä esille tulevat YK:n uusi kehitysohjelma Agenda 2030, yksityisen sektorin rooli kehityksessä ja erityisesti yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Finnfundin kanssa, ajankohtaisten ilmiöiden kuten pakolaisuuden ja maahanmuuton linkittäminen järjestöjen globaalikasvatus- ja asennevaikuttamistyöhön. Puheenjohtaja kertoo myös toteutuneista ja tulevista tapaamisistaan eri sidosryhmien edustajien kanssa. hallituksen ja puheenjohtajiston kokouksista vuodeksi 2016 on liitteenä 6A. Esityksen mukaan hallituksen kokouksia olisi kevätkaudella kuusi, joista yksi kokous olisi kesäkuulle sijoittuva koko päivän mittainen kokous. Alkavan toimintavuoden keskeisiä tehtäviä ovat YK:n uuden kehitysohjelman Agenda 2030:n toimeenpanon seuranta ja siihen vaikuttaminen, uuden strategian suunnitteluprosessin valmistelu sekä Kepan ja Kehyksen keskinäistä suhdetta ja asemaa koskevan jäsenkonsultaation johtaminen. Hallituskokousten lisäksi esityksessä on erillinen päivä uuden hallituksen perehdytykseen. esitys Hallitus keskustelee ja päättää toiminnastaan vuonna 2016. 7 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta 16.12.2015-20.1.2016 ja kertoo tulevasta toiminnasta. Raportti on liitteenä 7A ja luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet 16.12.2015 jälkeen, on liitteenä 7B. esitys Merkitään tiedoksi.
Kepa ry ESITYSLISTA 3 (5) 8 JOHTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN PÄIVITYS Hallintojohtaja johto- ja taloussäännön päivityksistä perusteluineen on liitteenä 8A ja sääntö kokonaisuudessaan liitteenä 8B. Hallitus hyväksyy päivitetyn johto- ja taloussäännön. 9 SISÄISTEN TARKASTAJIEN VALINTA Hallintojohtaja Hallitus käsitteli edellisessä asiakohdassa johto- ja taloussääntöä, jossa määritellään Kepan varojen hoito-ohjeet ja taloushallinnon periaatteet. Taloussäännön momentin 22 :n mukaan hallituksen tulee valita vuosittain keskuudestaan kolme tarkastajaa, joista yhden tehtävänä on tarkistaa ylimpien toimihenkilöiden menotositteet ja kahden muun valvoa yhdistyksen toiminnan tarkoituksenmukaisuuden toteutumista. esitys Hallitus valitsee kolme tarkastajaa keskuudestaan toimikaudelle 2016. 10 KEPA-EDUSTAUTUMISEN TÄYDENTÄMINEN Toiminnanjohtaja Kepan hallitus päätti 26.10.2015 Kepan edustuksista toimikunnissa ja virallisemmissa työryhmissä. Joidenkin edustusten, joko varsinaisen tai varajäsenen, paikka jätettiin täydennettäväksi uuden hallituksen toimesta. Luettelo edustuksista on liitteenä 10A. Avoimia edustuksia ovat: Suomen kestävän kehityksen (KEKE) toimikunnan varsinainen jäsenyys siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnan varsinainen jäsenyys oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntapoliittisen neuvottelukunnan (KANE) uusi ja vapaa kansalaistoiminta -työryhmän varsinainen jäsenyys Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön (KIOS) hallituksen varajäsenyys SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kansallisen komitean (ICSW) varsinainen jäsenyys. Tavoitteena on valita edustaja, joka voi sitoutua tehtävään koko hallituskauden ajaksi vuoden 2017 loppuun. Viranomaiset ovat tehneet KEKE-toimikunnan kokoonpanon järjestämisessä muutoksia. Kansalaisjärjestöjen kohdalla tämä merkitsee sitä, että varsinainen ja tämän varajäsen eivät voi tulla samasta järjestöstä. Kepalle toimikunnassa on tarjottu varsinaisen jäsenen paikkaa. Toimikunnan asetuspäätös on liitteenä 10B. KEKE-toimikunnan edustajien nimeämisen määräaika oli perjantai 8.1.2016. Sen johdosta puheenjohtajisto on joutunut tekemään asiasta päätöksen ennen hallituksen 20.1. pidettävää kokousta.
Kepa ry ESITYSLISTA 4 (5) esitys Hallitus päättää Kepan edustuksista siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnassa, KANEn uusi ja vapaa kansalaistoiminta työryhmässä, KIOSissa ja ICSW:ssa. merkitsee tiedokseen puheenjohtajiston tekemän päätöksen KEKE-edustuksesta. 11 JÄSENASIAT 11.1 Jäsenhakemukset Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joille varsinainen jäsenyys ei jostakin syystä sovellu. Yhdistyksen syyskokous päätti kokouksessaan 20.11.2015 korotuksista jäsenmaksuihin 1.1.2016 alkaen. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Jäsenmäärä Maksu Jäsenmaksuluokka Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi I 100-499 jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi II 500-4999 jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi III 5000-25000 jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi IV Yli 25000 jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. V. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Budjetti, euroa Maksu Jäsenmaksuluoka 1-250 000 52 euroa/kalenterivuosi I 250 001-500 000 94 euroa/kalenterivuosi II 500 001-1 000 000 188 euroa/kalenterivuosi III 1 000 001-5 000 000 270 euroa/kalenterivuosi IV 5 000 001-624 euroa/kalenterivuosi. V. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, jossa linjattiin kannatusjäsenyyttä mm. seuraavasti: Kepan jäsenyyttä on hakenut kaksi järjestöä: Savonlinnan kehitysmaayhdistys ry ja Transparency International Suomi ry. Liitteessä 11.1A on kooste jäsenehdokkaista. esitys Hallitus päättää hyväksyä Savonlinnan kehitysmaayhdistys ry:n ja Transparency International Suomi ry:n jäsenhakemukset ja sijoittaa molemmat yhdistykset Kepan jäsenmaksuluokkaan I, 52 euroa kalenterivuosi.
Kepa ry ESITYSLISTA 5 (5) 12 KANSALAISJÄRJESTÖJEN RAHOITUKSEN TULEVAISUUS Ohjelmajohtaja Esittely Liite 12A Kansalaisjärjestöjen rahoituksen tulevaisuus Ajankohtaista järjestöjen edunvalvonnasta. esitys Hallitus keskustelee aiheesta esityksen pohjalta ja merkitsee keskustelun tiedoksi. 13 ILMOITUSASIAT 14 MUUT ASIAT 14.1 Seuraava hallituksen kokous 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen.